за 4 квартал 2005г. Код эмитента: 40293-А

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "Универмаг «Россия» "
за 4 квартал 2005г.
Код эмитента: 40293-А
Место нахождения: Россия, г.Воронеж, ул.Кольцовская, 35
Почтовый адрес: 394030, Россия, г.Воронеж, ул.Кольцовская, 35
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах.
Генеральный директор
"9" февраля 2006г.
Главный бухгалтер
"9" февраля 2006г.
М.П.
Контактное лицо: Антонова Елена Владимировна
Телефон: 39-71-92
Факс: 52-63-70
Адрес электронной почты: eantonova@gallery-chizhov.ru
Адрес страницы в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http://www.ELEKTRONIKA.vrn.ru
ОГЛАВЛЕНИЕ
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование разделов, подразделов и приложений к
ежеквартальному отчету
Введение
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об
аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:
- Лица, входящие в состав органов управления эмитента
- Сведения о банковских счетах эмитента
- Сведения об аудиторе эмитента
- Сведения об оценщике эмитента
- Сведения о консультантах эмитента
- Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента:
- Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
- Рыночная капитализация эмитента
- Обязательства эмитента
№№
страниц
4-5
5
5-6
4.
5.
6.
7.
-Цели эмиссии и направления использования средств,
полученных в результате размещения эмиссионных ценных
бумаг
-Риски,
связанные
с
приобретением
размещаемых
(размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Подробная информация об эмитенте:
- История создания и развития эмитента
- Основная хозяйственная деятельность эмитента
- Планы будущей деятельности эмитента
-Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях
- Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
- Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию
основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
- Результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
- Ликвидность эмитента
- Размер, структура и достаточность капитала и
оборотных средств эмитента
- Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований
- Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
эмитента
Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента:
- Сведения о структуре и компетенции органов управления
эмитента
- Информация о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента
- Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
- Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
- Данные о численности и обобщенные данные об образовании
и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента
- Сведения о любых обязательствах эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
7-9
9-11
11-19
19-20
8.
9.
имелась заинтересованность:
- Сведения об общем количестве акционеров (участников)
эмитента
- Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих
не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также
сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не
менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем
20 процентами их обыкновенных акций
- Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном капитале эмитента, наличии
специального права ("золотой акции")
- Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале
эмитента
- Сведения об изменениях в составе и размере участия
акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
- Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
- Сведения о дебиторской задолженности
Бухгалтерская отчетность эмитента и иная информация:
- Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
- Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за IV квартал
2003г.
- Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года
- Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
экспорт составляет в общем объеме продаж
- Сведения о существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
-Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах:
- Дополнительные сведения об эмитенте
- Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
- Сведения о предыдущих выпусках акций
- Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
- Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
выпуска
- Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента
- Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на
выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
- Описание порядка налогообложения доходов по размещенным
20
20-28
и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
- Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по
облигациям эмитента
- Иные сведения
ВВЕДЕНИЕ.
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество «Универмаг «Россия»
Сокращенное наименование.
ОАО «Универмаг «Россия»
Место нахождения:
Почтовый адрес: 394030, Россия, г.Воронеж, ул.Кольцовская, 35
Контактный телефон: 39-71-92
Факс: 52-63-70
Адрес электронной почты: eantonova@gallery-chizhov.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http://www.ELEKTRONIKA.vrn.ru
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
Вид, категория (тип) размещенных ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные.
Количество размещенных акций выпуска: 8325000
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 (один) руб.
Способ размещения: закрытое частное размещение
Цена размещения или порядок ее определения: сведения не указываются для данного
способа размещения ценных бумаг.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
Условия конвертации: не имеет места.
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: не имеется
Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска: ограничений нет.
Сведения об облигациях эмитента: выпуски облигаций не производились.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте
эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
2.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:
Совет директоров:
Климентов Андрей Владимирович– председатель
Год рождения: 1971
Члены Совета директоров:
Гусаченко Алексей Анатольевич
Год рождения:1965
Еремина Ангелина Валерьевна
Год рождения:1976
Смирноваа Светлана Ивановна
Год рождения:1970
Чижов Александр Викторович
Год рождения:1971
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица эмитента.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:Золотарева Нина
Васильевна
Год рождения: 1950
2.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Наименования кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета
эмитента.
Банк: филиал «Внешторгбанка» г.Воронежа
Место нахождения: Россия, г. Воронеж, ул.Кольцовская, 35
Почтовый адрес: 394030, Воронеж, ул.Кольцовская, 35
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810025000000584
БИК: 042007835
Корр. счет: 301018101000000000835
ИНН: 3650000035
Валюта счета: российский рубль
Банк: Центрально-Черноземный банк СБ РФ г.Воронежа
Место нахождения: Россия, г. Воронеж, ул.Кольцовская, 35
Почтовый адрес: 394030, Воронеж, ул.Кольцовская, 35
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810913000111939
БИК: 042007681
Корр. счет: 30101810100000000681
ИНН: 3650000035
Валюта счета: российский рубль
2.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Наименование: ЗАО Аудиторская фирма «Ревикон»
Место нахождения: Россия, г.Воронеж, ул.Никитинская, 50
ИНН: 3666010960
Почтовый адрес: 394000, г.Воронеж, ул.Никитинская, 50
Тел.: 56-77-69, 39-50-04
Факс: 56-77-69
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 001462
Дата выдачи: 06.09.02
Срок действия: до 06.09.07
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003 год
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента не
выявлены.
2.4. Сведения об оценщике эмитента:
Наименование: ЗАО «Финансовый консалтинг»
Место нахождения: Россия,г.Воронеж, ул.Плехановская, 12 .
ИНН: 3666066514
Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии: 000306 .
Дата выдачи: 28.08.01 .
Срок действия: 28.08.2004г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ.
2.5. Сведения о консультантах эмитента: не имеет места.
2.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:
Таких лиц нет.
Ш. Основная информация о финансово- экономическом состоянии эмитента.
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
3.2. Рыночная капитализация эмитента: не имеет места.
3.3. Обязательства эмитента.
3.3.1. Кредиторская задолженность на 01.01.2006г.
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете
за 1 квартал не указывается.
3.3.2. Кредитная история эмитента.
Наименование Наименование Размер
Дата погашения
Размер
обязательства
кредитора
основног
процентн
план
факт
(займодавца)
о долга,
ой ставки
руб.
Кредит
ЦентральноЧерноземный
Банк СБ РФ
5944266
21.03.07
10,5%
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Таких обязательств нет.
3.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Таких обязательств нет.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг.
Не имеет места.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг. Не имеет места
3.5.1. Отраслевые риски.
Меры предупреждения и
снижения риска
Тенденция к снижению Снижение объемов продаж, Обновление ассортимента.
покупательского спроса на потеря прибыли
Поддержание
уровня
Содержание риска
Возможные потери
продукцию отрасли
конкурентоспособности
снижения затрат и гибкой
ценовой политики.
3.5.2. Страновые и региональные риски.
Меры предупреждения и
снижения риска
Невысокий уровень доходов Снижение объемов продаж, Обновление ассортимента.
большей части населения потеря прибыли.
Поддержание
уровня
страны
конкурентоспособности за
счет обеспечения качества
изделий, снижения затрат и
гибкой ценовой политики.
Содержание риска
Возможные потери
3.5.3. Финансовые риски.
Содержание риска
Валютные риски
Меры предупреждения и
снижения риска
Потери части прибыли в Рациональное
случае падения курса рубля. использование
торговых
площадей и расширение
ассортимента
Возможные потери
3.5.4. Правовые риски.
Меры предупреждения и
снижения риска
Изменение
налогового Потеря прибыли в случае Регулирование цен.
законодательства
увеличения
количества
налогов и ставок налоговых
платежей.
Содержание риска
Возможные риски
IV. Подробная информация об эмитенте.
4.1. История создания и развития эмитента.
4.1.1 История создания и развития эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Универмаг «Россия»
Сокращенное наименование.
ОАО «Универмаг «Россия»
Сведения об изменениях в наименовании.
Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было.
Введено:10 декабря 1992 г.
Акционерное общество открытого типа «Универмаг «Россия».
Введено: 25 июня 1996 г.
Открытое акционерное общество «Универмаг «Россия».
ОАО «Универмаг «Россия»
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента: 25.06.1996
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 13-146
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Воронежа
Дата государственной регистрации эмитента: 27.12.2002 г.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 10236001588328
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС
России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области .
4.1.4. Контактная информация.
Место нахождения: г.Воронеж, ул Кольцовская, 35
Почтовый адрес: 394030, г.Воронеж, ул.Кольцовская, 35
Тел.: 39-71-92. Факс: 52-63-70
Адрес электронной почты: eantonova@gallery-chizhov.ru
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.elektronika.vrn.ru
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 3650000035
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств не имеет.
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКВЭД: 70.20.2
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Основным видом деятельности является сдача торговых площадей в аренду.
4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг). Не имеет места.
4.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех
поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме
поставок: Не имеет места.
4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. Не имеет места.
4.2.6. Практика деятельности оборотного капитала и запасов. Не имеет места.
4.2.7. Сырье. Не имеет места.
4.2.8. Основные конкуренты. Крупные торговые центры.
4.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий. Не имеет места.
4.2.10. Совместная деятельность эмитента: не имеет места.
4.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями: не имеет места.
4.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых: не имеет места.
4.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи: не имеет места.
4.3. Планы будущей деятельности эмитента. Предприятие не меняет сферы
деятельности.
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях: Не участвует.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. Не имеет.
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента.
4.6.1. Основные средства.
Основные средства на 01.01.2006г.:
Наименование
Первоначальная
Величина начисленной
(восстановительная)
амортизации, тыс. руб.
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспорт
Прочие
Итого:
стоимость, тыс. руб.
47454
45504
411
28801
122170
6684
11114
316
5601
23715
Переоценка основных средств в 1999 – 2001 годах не производилась.
1998г. – переоценка проведена по коэффициентам Государственного комитета
Российской Федерации по статистике.
Факты обременения основных средств эмитента: не имеет места.
V. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
5.1.1. Прибыль и убытки: сведения за 4 квартал 2005года не предоставляется.
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности.
Убытки получены не от основной деятельности. Капитализированная арендная
плата, отнесенная на расходы будущих периодов, ежемесячно списывается на
коммерческие расходы, являясь одной из основных составляющих убытков по итогам
1999-2003 гг.
В 4 квартале 2005 года увеличилась выручка от реализации услуг за счет
увеличения объема сдаваемых в аренду площадей.
5.2. Ликвидность эмитента. Не рассчитывается.
5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
а) Размер уставного капитала ОАО «Универмаг «Россия» 8325000 (руб.):
соответствует размеру уставного капитала, указанному в Уставе Общества.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: 8325000 штук
Номинальная стоимость акций: 1 рубль
Общий объем (руб.): 8325000 рублей
Доля в уставном капитале: 100%
-
Привилегированные акции:
Общий объем (руб.): 0
Доля в уставном капитале: 0%
б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей
перепродажи: не имеет места.
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет прибыли эмитента
(тыс. руб.): 49
г) Размер добавочного капитала эмитента (тыс. руб.): 20819
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (тыс. руб.):не определяется
е) Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств,
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств,
поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: не имеет места.
5.3.2.Достаточность капитала и оборотных средств. Величина собственного капитала
достаточна для исполнения краткосрочных обязательств предприятия.
5.3.3. Денежные средства.
Потребность эмитента в денежных средствах покрывается путем текущего
финансирования.
Остатки средств по арестованным банковским счетам: не имеет места.
Кредиторская задолженность эмитента, собранная в банке на картотеке, отсутствует.
5.3.4. Финансовые вложения эмитента.
Закрытое акционерное общество «Регистрационно-депозитарный центр «Паритет»
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Количество акций: 1300 штук
Общая номинальная стоимость:1300 руб.
5.3.5. Нематериальные активы эмитента: нет
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. Не имеет места.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:
Данный срок пока еще недостаточен для анализа развития в сфере основной
деятельности эмитента.
V1. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Общее собрание акционеров.
Совет директоров Общества.
Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный).
Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
13.3.1.(Устав ОАО «Универмаг «Россия») К компетенции общего собрания акционеров
относятся:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение новой
редакции устава;
2)
принятие решения о реорганизации Общества;
3)
принятие решения о ликвидации Общества, назначение
ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов (промежуточного и окончательного);
4)
определение количественного состава и избрание членов совета
директоров, досрочное прекращение их полномочий;
5)
определение количества, номинальной стоимости, категории
6)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества
путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;
7)
принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества
путем
уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения обществом части акций, а так же путем погашения
приобретенных или выкупленных обществом акций;
8)
определение количественного состава членов ревизионной
комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение
их полномочий;
9)
утверждение аудитора Общества;
10)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в
11)
12)
13)
14)
15)
16)
том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределения
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения собрания;
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий в случаях предусмотренных законодательством;
принятие решения о дроблении и консолидации акций;
принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных
статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом
которых является имущество, стоимость которого составляет свыше
50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия
решения о совершении такой сделки;
принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом
которых является имущество, стоимость которого составляет
от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, если
совет директоров не достиг единогласия по вопросу о
совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен
советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
приобретение обществом размещенных акций, в случаях
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
18)
принятие решения об участии в холдинговых компаниях,
финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов общества;
19)
принятие решений об отнесении на счет Общества затрат,
связанных с проведением внеочередных общих собраний,
внеплановых аудиторский проверок и проверок ревизионной
комиссии, инициируемых акционерами, обладающими
предусмотренным настоящим уставом количеством голосующих
акций Общества;
20)
принятие решения о выплате дивидендов, их размере, форме и
сроках выплаты, при этом размер дивидендов не может превышать
рекомендованный Советом директоров;
21)
принятие решения о выплате и установление размера
вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с
исполнением функций члена совета директоров общества;
22)
решение иных вопросов, предусмотренных внутренними
документами Общества и законодательством РФ.
13.3.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения
по вопросам, не отнесенным законодательством РФ, уставом Общества, а также
внутренними документами Общества к его компетенции.
13.3.3. Общее собрание акционеров не представительствует по делам Общества, а
ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
13.3.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение совета директоров.
13.3.5. Решения Общего собрания акционеров, за исключением вопросов,
перечисленных в подпунктах 1-3, 5, 15 и 17 пункта 13.3.1. статьи 13 настоящего
Устава, принимаются простым большинством голосов участвующих в собрании
акционеров и их законных представителей.
13.3.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15 и 17 пункта 13.3.1.
статьи 13 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров
квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров –
17)
владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании
акционеров.
13.3.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность подпункт 14 пункта 13.3.1 статьи 13 настоящего Устава,
принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров- владельцев голосующих акций.
13.3.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-14, 16, 17-19 пункта
13.3.1. статьи 13 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров
только по предложению совета директоров Общества.
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом
14.1. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
14.1.1. К компетенции совета директоров относится решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных
законодательством к компетенции общего собрания акционеров.
14.1.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового общего собрания акционеров:
 утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, в том числе
принятие решения о включении в повестку дня или об отказе от включения
предложений, выдвинутых акционерами;
 утверждение списка кандидатов для включения в бюллетень для голосования по
выборам совета директоров и ревизионной комиссии;
 предварительное утверждение и представление общему собранию акционеров
годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества,
распределение его прибылей и убытков;
3) созыв внеочередного общего собрания акционеров:
 утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, принятие
решения о не включении в повестку дня вопросов, предложенных инициаторами его
созыва, в случае, если они противоречат требованиям Федерального закона “Об
акционерных обществах” и уставу Общества;
 определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров в
случае, если в требовании инициаторов его созыва не содержится указание на
форму проведения собрания;
4) общие вопросы, связанные с созывом годового и внеочередного общих
собраний акционеров:
 определение даты, места и времени проведения годового (внеочередного) общего
собрания акционеров;
 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров;
 определение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров;
 утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
 определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания
акционеров;
 принятие решения об отказе созыва внеочередного общего собрания,
инициируемого ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционерами,
владеющими не менее 10 процентами голосующих акций Общества, по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
5) вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров в форме собрания или форме заочного голосования:


определение даты предоставления акционерам бюллетеней и почтового адреса, по
которому могут быть ими направлены бюллетени для заочного голосования и иной
информации (материалов)
6) рекомендации о выплате дивидендов:
внесение рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивидендов по
акциям и порядку его выплаты;
7) образование исполнительного органа и досрочное прекращение его
полномочий;
8) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных действующим законодательством;
9) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов,
утверждение
которых
отнесено
действующим
законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также
иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено
уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
10) избрание председателя совета директоров;
11) утверждение персонального состава счетной комиссии и вынесение его на
решение общему собранию акционеров в случаях предусмотренных
действующим законодательством;
12) принятие решения о вознаграждении и оплате услуг;
13) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем
размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и
категорий (типов) объявленных акций, если уставом это отнесено к его
компетенции;
14) принятие решения о приобретении размещенных акций Общества в
случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала;
15) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о дроблении и
консолидации размещенных акций;
16) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств
Общества, утверждение положений о них;
17) принятие решения об участии Общества в других организациях, создании
дочерних обществ;
18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
19) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о добровольной
ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии;
20) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о
реорганизации Общества;
21) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок с
заинтересованностью:
 принятие решения об одобрении крупной сделки и сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность;
 вынесение на решение общего собрания вопроса об одобрении сделок, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность
в
случаях,
предусмотренных п. 4 ст. 83 Федерального Закона “Об акционерных
обществах”;
 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении
крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества;
22) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;
23) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
24) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности
Общества ревизионной комиссией;
25) внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам
размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с
увеличением уставного капитала общества, осуществляемых на основании
зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;
26) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием
филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
27) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров,
не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.
Компетенция исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
15.2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА:
15.2.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания
акционеров и совета директоров общества. Генеральный директор подотчетен совету
директоров и общему собранию акционеров.
15.2.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров
общества.
15.2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том
числе:
 осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
 имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей
деятельности в пределах, установленных уставом;
 представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том
числе в иностранных государствах;
 назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними,
определяет их полномочия;
 утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества,
применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них
взыскания;
 совершает сделки от имени общества за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
уставом общества;
 принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам;
 выдает доверенности от имени общества;
 открывает в банках счета общества;
 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками общества;
 исполняет другие функции, необходимые для достижения целей
деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в
соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за
исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и уставом общества за другими органами
управления обществом.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров:
Климентов Андрей Владимирович– председатель
Год рождения: 1971
Должности за последние 5 лет:
Период: с2001 по 2002 год
- генеральный директор ОАО «Универмаг «Россия»
С 2002-по настоящее время
- генеральный директор Воронежской ассоциации «Галерея Чижова»
Сфера деятельности: координация деятельности участников
Доля в уставном капитале: 6,84%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
Члены Совета директоров:
Гусаченко Алексей Анатольевич
Год рождения:1965
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1999г по настоящее время
Директор ЧОП «Закон»
Сфера деятельности: охранное предприятие
Доля в уставном капитале: 1.3%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
Еремина Ангелина Валерьевна
Год рождения:1976
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2001
Организация: ООО «Революция»
Сфера деятельности: торговля
Должность: зам. директора
Период: 2001-наст. время
Организация: ОАО «Универмаг «Россия»
Сфера деятельности: торговля
Должность: зам. генерального директора по организации торговли
Доля в уставном капитале: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
Смирнова Светлана Ивановна
Год рождения:1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999- 2001
Организация:ООО «Евротех»
Сфера деятельности: услуги автотранспорта
Должность: директор
Доля в уставном капитале: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
Период: 2001-наст. время
Организация: ОАО «Универмаг «Россия»
Сфера деятельности: торговля
Должность: ст.юрисконсульт
Доля в уставном капитале: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
Чижов Александр Викторович
Год рождения:1971
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001- наст.время
Организация: Воронежская ассоциация «Галерея Чижова»
Сфера деятельности: координация деятельности участников
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале:64,7%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица
управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:
Золотарева Нина Васильевна
Год рождения: 1950
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999- 2002
Организация: ОАО «Электроника»
Сфера деятельности: торговля
Должность: генеральный директор
Период: 2002-наст.время
Организация: ОАО «Универмаг «Россия»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале: 0
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента : не имеет места
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
Структура органов контроля:
1. Ревизионная комиссия Общества.
Компетенция органов контроля: (на основании Устава Общества):
17.1. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
17.1.1. Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансовохозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год, а также
во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров,
совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
17.1.2. Ревизионная комиссия:
 осуществляет контроль за текущей хозяйственной и финансовой деятельностью
Общества;

осуществляет проверку кассы и имущества Общества, рассмотрение планов и смет
Общества и его отчетности;
 контролирует выполнение устава, решений общего собрания акционеров, совета
директоров; проверяет своевременность и правильность рассмотрения вопросов,
заявлений, жалоб, предложений и писем, поступающих в органы управления
Общества;
 делает представления собранию о выявленных нарушениях и упущениях в работе
Общества;
 выполняет другие действия в рамках своих полномочий.
17.1.3. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие
должности в органах управления общества, обязаны представить документы о
финансово-хозяйственной деятельности общества.
17.1.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества
ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны
содержаться:
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документах общества;
 информация о фактах нарушения установленных на основе правовых актов
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
17.1.5. Ревизионная комиссия Общества представляет совету директоров общества
заключение (отчет) по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
общества за прошедший финансовый год не позднее, чем за тридцать дней до
назначенного советом директоров дня проведения годового общего собрания
акционеров.
17.1.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва
внеочередного общего собрания акционеров с указанием в письменной форме совету
директоров вопросов, выносимых на общее собрание акционеров Общества и формы
проведения собрания.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
Ревизионная комиссия: Ревизионная комиссия Общества избрана на очередном годовом
общем собрании акционеров25.02.2005г.:
Холина Иннесса Владимировна
Год рождения:1963
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2003
Организация: ОАО «Универмаг «Россия»
Сфера деятельности: торговля
Должность: зам.генерального директора по торговле
Период: 2003-по настоящее время
Организация: ООО «Мегаполис-Стиль»
Должность: директор
Доля в уставном капитале: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
Корель Инна Евгеньевна
Год рождения:1973
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999– 2003
Организация: ООО «Революция»
Сфера деятельности: торговля
Должность: менеджер
Доля в уставном капитале: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
Организация: ООО «Мегаполис-Стиль»
Период: 2003-по настоящее время
Организация: ООО «Революция»
Должность: менеджер
Доля в уставном капитале: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
Тилинина Оксана Николаевна
Год рождения:1975
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2003
Организация: ООО «Революция»
Сфера деятельности: торговля
Должность: менеджер
Период: 2003- по настоящее время
Организация: ООО «Мегаполис-Стиль»
Должность: менеджер
Доля в уставном капитале: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента – не имеет
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет места.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента. Среднесписочная численность 25 человек.
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента: таких
обязательств нет.
VП. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента: 32
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций на 01.01.2006 года:
Доля в уставном капитале эмитента:
1) Евдаков Н.И.
2) Климентов А.В.
3) Чижов А.В.
26,86%
6,91%
65,25%
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").
Таких долей нет.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.
Ограничений нет.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций. Не имеет места.
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность. Таких сделок нет.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности на 01.01.2006г.
№
пп
1
1.
Наименование
Предприятиядебитора
2
Стройклимат фирма
ООО
2. Плайна ООО
3. Клен ООО
4. Революция-1 ООО
5. Стройтехкомп ООО
6. Капитал ТК
7.
Ассоциация Галерея
Чижова
8. Вендор ООО
9. Мегаполис-стиль ООО
10. Мегаполис-Трейд ООО
11. ЗАО « Хозтор»
ИНН
предприятияДебитора,
3
3664059335
Сумма дебиторской
задолженности в руб.
Всего
в т.ч.
просроченная
4
5
555754
-
3666113330
3663049782
3666076248
3666104907
7720508778
3662044982
2355090
1500000
179952
161280
400000
113112
-
3666090309
3664047379
3664047241
3665004378
99768
64991
64991
200000
-
VШ. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
в состав ежеквартального отчета Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за
последний завершенный финансовый год включается в отчет за первый квартал
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не представляется
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года.
Сводной (консолидированной) отчетности нет
8.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж 2005г.: Не имеет места.
8.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты последнего завершенного финансового года.
Таких изменений нет.
8.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Не участвует.
1Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах.
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 8325000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 8 325 000
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
10.01.1993г. – 39 534 руб.
1.01.1994г. - 158874 руб.
1.01.1995г. - 307282 руб.
1.01.1996г. - 600000 руб.
1.01.1997г. - 725000 руб.
1.01.1999г. – 1025000 руб.
1.01.2000г. – 1325000 руб.
1.01.2006г. – 8325000 руб.
9.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента.
Резервный и иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли эмитентом не
использовался
9.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления
эмитента.
Наименование высшего органа управления эмитента:
Общее собрание.
13.2.(Устав ОАО «Универмаг «Россия»).ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
13.2.1. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Все
остальные общие собрания акционеров являются внеочередными.
13.2.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
13.2.3. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании членов
совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества,
утверждении годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках, а также распределения прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. В
повестку дня годового общего собрания могут быть включены также другие вопросы,
отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества статьей 13.3
настоящего устава Общества.
13.2.4. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета
директоров на основании:
 собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии или аудитора;

требования акционера (акционеров) – владельца (владельцев) не менее 10
процентов голосующих акций.
13.2.5. Общее собрания акционеров может иметь две формы проведения – собрание или
заочное голосование.
При созыве внеочередного собрания лицо (орган), инициировавший его созыв,
вправе определить форму проведения собрания, которую совет директоров в этом
случае не может изменить.
13.2.6. Правом на участие в общем собрании обладают акционеры, включенные в
список лиц, составляемый на основании данных реестра акционеров Общества по
состоянию на дату, установленную советом директоров Общества. Для составления
списка номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он
владеет акциями, на дату составления списка.
Список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
содержит Ф.И.О. (полное наименование) каждого акционера, его адрес
(местонахождение), данные о количестве принадлежащих ему акций.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц,
не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок,
допущенных при его составлении.
Указанный список представляется Обществом для ознакомления по
требованию акционеров, обладающих не менее чем 1 процентом голосов на общем
собрании акционеров.
13.2.7. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров
Общества определяет:
 форма проведения собрания;
 дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
 повестку дня;
 дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании;
 порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания
акционеров;
 перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее
предоставления;
 в случае голосования бюллетенями – форму и текст бюллетеня.
13.2.8. Общее собрание созывается посредством направления уведомления всем
акционерам, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании. Уведомление направляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения
собрания заказным письмом или вручения уведомления акционерам под роспись.
Повестка дня собрания не может быть изменена после опубликования
уведомления.
9.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций. Не имеет места.
9.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Таких сделок нет.
9.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Не имеет места.
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория акций: обыкновенные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 8325000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 63000000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации ценных бумаг, конвертируемые в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: 0
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют
акционерам
их
владельцам
одинаковый
объем
прав.
(из Устава эмитента) 9.1.10. Акционеры имеют право:
 свободно переуступать принадлежащие им акции;
 получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
 получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость),
оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у
них акций;
 иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и уставом, и получать их копии за плату;
 передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю
(представителям) на основании доверенности;
 в случаях предусмотренных действующим законодательством обращаться с исками
в суд;
 в случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют право
преимущественного
приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих
им акций этой категории (типа);
 акционеры имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг (в том
числе акции) в случаях:
- размещения обществом посредством открытой подписки голосующих акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа);
- размещения обществом посредством закрытой подписки голосующих акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа), если они голосовали против принятия решения о размещении
посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции или не принимали участия в голосовании по этому
вопросу;
 акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее чем через 30
дней после окончания финансового года общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
совет директоров общества, ревизионную и счетную комиссию общества, число


которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а
также кандидата на должность единоличного исполнительного органа;
акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не менее чем за 30 дней
до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если предлагаемая
повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться
кумулятивным голосованием, вправе предложить кандидатов для избрания в совет
директоров, число которых не может превышать количественный состав совета
директоров;
осуществлять
иные
права,
предусмотренные
настоящим
уставом,
законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в
соответствии с его компетенцией.
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 39 534
Общий объем выпуска: 39 534
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 10.01.1993
Регистрационный номер: 31-1п-248
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 10.01.1993 по 10.01.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 39 534
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Отчет об итогах выпуска не регистрировался
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 119 340
Общий объем выпуска: 119 340
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 16.12.1993
Регистрационный номер: 31-1-661
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 16.12.1993 по 15.01.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 119 340
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 15.02.1994
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 148 408
Общий объем выпуска: 148 408
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 20.12.1993
Регистрационный номер: 31-1-740
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 20.12.1993 по 19.01.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 148 408
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 19.02.1994
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Порядковый номер выпуска: 4
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 292 718
Общий объем выпуска: 292 718
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 18.04.1994
Регистрационный номер: 31-1-740
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 18.04.1994 по 17.04.1995
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 292 718
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 21.04.1994
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Порядковый номер выпуска: 5
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 125 000
Общий объем выпуска: 125 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 8.08.1996
Регистрационный номер: 31-1-1175
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 8.08.1996 по 9.08.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 125 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 13.09.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Порядковый номер выпуска: 6
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 300 000
Общий объем выпуска: 300 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 9.07.1998
Регистрационный номер: 1-06-40293 A
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Орловское РО ФКЦБ России
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 23.07.1998 по 6.09.1998
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 300 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 16.10.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Орловское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Порядковый номер выпуска: 7
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 300 000
Общий объем выпуска: 300 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 5.10.1999
Регистрационный номер: 1-07-40293 A
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Орловское РО ФКЦБ России
Способ размещения: распределение среди учредителей
Период размещения: c 21.10.1999 по 25.10.1999
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 300 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 5.12.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Орловское РО ФКЦБ России
Порядковый номер выпуска: 8
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000
Общий объем выпуска: 7 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 21.04.2005
Регистрационный номер: 1-01-40293- A-007D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Федеральная служба по финансовым
рынкам России
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 06.05.2005 по 14.06.2005
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 7 000 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 26.07.2005г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Федеральная служба по финансовым
рынкам России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска.
Не имеет места.
9.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Не имеет места.
9.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента.
Регистратор:
Наименование: ЗАО Регистрационно-депозитарный центр "Паритет"
Место нахождения: Россия, г.Москва, ул.Дубининская д.27-29, стр.7
Почтовый адрес: Россия, 113054, ул.Дубининская, 27-29, стр.7
Тел.: 235-38-73 Факс: 235-38-73
Адрес электронной почты: не имеет
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 1.01.1998
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном
квартале не осуществлялось
9.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам.
Не имеет места.
9.8. Описание налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента регулируется
Налоговым кодексом РФ.
9.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 1999 – 2002г.г. и период с 01.01.2003г. по
01.01.2004г. эмитентом не принималось в связи с недостатком прибыли от финансовохозяйственной деятельности.
9.10. Иные сведения. Иные сведения отсутствуют.