Утвержден советом - Оборонпромкомплекс

Утвержден советом
директоров
УТВЕРЖДЕН
общим годовым собранием
акционеров общества
Председатель совета директоров
_______ п/п ____________ Н.Н. Зайченко
Протокол заседания совета № 104
от “ 21 ” 04
2009 года
Протокол № 20
от “28
”
05
2009 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам финансово-хозяйственной деятельности
Зап. Сиб. ОАО «Оборонпромкомплекс»
за 2008 год
1. Сведения об обществе
1.1. Полное
фирменное
наименование:
Западно-Сибирское
открытое
акционерное общество «Оборонпромкомплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование: Зап. Сиб. ОАО
«Оборонпромкомплекс»
1.3. Юридический адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 84а
1.4. Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 84а
1.5. Контактный телефон: 271-64-96, 271-55-60
1.6. Факс: 271-33-58, 271-35-51
1.7. Адрес электронной почты: opc@oboron.ru
1.8. Сведения о государственной регистрации Общества:
Зап. Сиб. ОАО «Оборонпромкомплекс» зарегистрировано Новосибирской
городской регистрационной палатой 31.12.1992 г № КР 807 30 июля 2002 года внесена
запись в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по
Калининскому
району г. Новосибирска
Новосибирской
области,
основной
государственный
регистрационный
номер
1025403902446, ИНН 5410101989, КПП
541001001
1.9. Уставный капитал общества составляет 27672 рубля, он разделен на 27672
обыкновенных акций, номинальная стоимость 1 рубль, - привилегированных акций типа
А - нет.
1.10. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации: 51373 -1п – 166 от 24.03.93 г.
1.11. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 54
1.12. Количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на
участие в годовом общем собрании: 54
1.13.Информация о лицах, владеющих более 5 процентов голосующих акций
Общества:
а) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
Федеральным имуществом 49 %
б) Открытое акционерное общество « Первая Всесибирская инвестиционная
компания «ИКСИ» 6 %
в) Открытое акционерное общество « Белон » 19,7 %
2. Информация о реестродержателе Общества.
2.1. Полное наименование о реестродержателе и его адрес:
Закрытое акционерное общество « Реестр А – Плюс»
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 50., этаж 6, тел. 218- 76-77
2.2.
Лицензия.
№ 10-000-1-00256
выдана
17.09.2002 г
Федеральной
службой
финансовым рынкам, бессрочная.
по
2
3. Информация об аудиторе Общества.
3.1. Полное фирменное наименование аудитора Общества:
Закрытое акционерное общество « Агенство « Консауд »
3.2.
Место нахождения аудитора Общества:
6300902 г Новосибирск, а/я 46 Проспект. К/Маркса 20 , строение 6.
3.3.
Лицензия:
№ Е 002735 выдана приказом Министерства Финансов РФ от 10.12.2002 года
№ 297, сроком на 5 лет, продлена до 10.12.2012 года.
3.4. Предприятие проводит аудит бухгалтерского, налогового учета и финансовой
отчетности по Российским стандартам.
Процедура отбора аудиторской организации для осуществления обязательного
ежегодного аудита проводилась на конкурсной основе в соответствии с действующим
законодательством.
4. Филиалы и представительства Общества.
Отсутствуют.
5. Подразделения Общества без самостоятельной отчетности.
«Складской комплекс»
Место нахождения:
Новосибирский район, Станционный сельсовет, район Пашинского переезда.
6. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.
6.1. Отраслевая принадлежность Общества.
Коды основных отраслевых направлений деятельности
согласно ОКВЭД
ОКВЭД
51.52
51.53
52.46
63.12
6.2.
Вид деятельности в соответствии с
классификатором
Оптовая
торговля
металлами
и
металлическими рудами
Оптовая торговля лесоматериалами,
строительными материалами и
санитарно - техническим
оборудованием
Розничная торговля строительными
материалами, черным металлом
Хранение и складирование
Общества
Примечание
Реализация проката черных
и цветных металлов.
Реализация
стройматериалов и
санитарно– технического
оборудования
Реализация материалов и
оборудования через
сеть
магазинов населению по
розничным ценам
Оказание услуг по приему,
отпуску, хранению ТМЦ
Приоритетные направления деятельности общества:
В соответствии с п. 4.2 статьи 4 Устава Общества приоритетными направлениями
деятельности Общества являются:
- оптовая и розничная торговля всеми видами товаров;
- оказание услуг по хранению товаров, погрузо-разгрузочных работ и других услуг
предприятиям и физическим лицам.
а). Оптовая торговля продукции производственно-технического назначения.
Выручка Общества по данному направлению за 2008 год составила 118908 тыс.
рублей. Доля предприятий Росатома в этом объеме составила 96560 тыс. руб. или 81%.
Основными видами реализуемой продукции по этому направлению являются:
- прокат черных металлов - 33%.
- трубы стальные
- 22%.
- прокат цветных металлов - 13%.
91b:\REKOMEND\othet.doc
3
Фундаментом стабильной работы предприятия является производственнотехническая база предприятия, которая располагает парком погрузо-разгрузочной техники
(козловые краны, авто- и электропогрузчики), автомашинами и тракторами, имеются
подъездные железнодорожные пути, складские, производственно-технические и офисные
помещения.
б). Розничная торговля строительными материалами, металлом, инструментом и
прочей продукцией производственно-бытового назначения. Выручка Общества по данному
направлению за 2008 год составила 68732 тыс. руб., что составило 30,2% от общей выручки.
в). Оказание услуг по хранению, складированию и переработке грузов. За отчетный
период выручка от этого вида деятельности составила 39800 т.руб., и по сравнению с
предыдущим годом увеличение составило 5,9%.
6.3.
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:
Факторы риска, связанные с деятельностью общества:
Рыночные риски – связаны с реализацией товаров (работ, услуг) внутри страны и
колебания цен на товары, услуги и инфляция, влечет снижение покупательского спроса, и
как следствие – уменьшение товарооборота.
Кредитные риски – влияние процентных ставок не оказывает существенного влияния
на деятельность предприятия, так как уровень заемных краткосрочных обязательств в
структуре баланса не велик.
Социально-демографические риски – представляют собой зависимость финансового
состояния Общества от колебания доходов покупателей.
Правовые риски – отсутствие каких либо судебных исков, которые бы ухудшили
деятельность Общества.
7. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный
год.
7.1.
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Основные экономические показатели деятельности Общества за 2008 год
Наименование показателей
Выручка от реализации, всего (с НДС)
в т.ч. - оптовая торговля
в т.ч. - предприятияя Росатома
- розничная торговля
- оказание услуг по хранению и
складированию
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж
Ед. изм.
2007г.
тыс. руб.
-  -  -  -  -
264817
174294
136770
52732
37600
( тыс. руб.)
2008г.
Откл.
%
227440
85,9
118908
68,2
96560
70,6
68732
129,9
39800
105,9




170786
54545
50912
3633
137847
56020
51851
4169
-
-
80,7
102,7
101,8
114,8
Прибыль от продаж увеличилась по сравнению с 2007 годом на 536,0 тыс. руб., что
составило 14,8%. Величина себестоимости изменилась с 170786 т.руб. до 137847 т.руб. в
91b:\REKOMEND\othet.doc
4
2008 году или на 19,3%. Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки сократился
с 75,8% до 71,1%.
Сравнение темпов изменения абсолютных величин прибыли от продаж и
себестоимости свидетельствует о росте эффективности основной деятельности.
На конец анализируемого периода Общество получило чистую прибыль в размере
1686 тыс. руб., это означает, что у предприятия имеется источник пополнения собственных
средств.
7.2.
Соотношение издержек
следующим образом:
обращения по итогам 2008 года представлено
Издержки обращения 2008г.
Сумма
(тыс. руб.)
6664
30060
6103
1943
1838
2539
2704
51851
1. Материальные расходы
2. Расходы на оплату труда
3. Отчисления на социальные нужды
4. Амортизация основных производственных фондов
5. Расходы по аренде земли и другим налогам
6. Расходы на ремонт основных средств
7. Прочие расходы
ВСЕГО
Вес в % к
общей сумме
12,9
58,0
3,7
3,7
3,5
4,9
5,2
100
Удельный вес издержек обращения в выручке увеличился за отчетный год на 18,7% в
основном по затратам не зависимым от товарооборота.
7.3. Финансовые показатели (платежеспособность, финансовая устойчивость.
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и
надежности предприятия. Оно определяется имеющимися в распоряжении предприятия
имуществом и источниками финансирования, а также финансовыми результатами
деятельности предприятия.
Баланс:
Наименование статей баланса
Текущие активы:
Денежные средства
Краткосрочная дебиторская задолженность:
в т.ч.
- покупатели и заказчики
- прочая дебиторская задолженность
Запасы: в т.ч.
- сырье, материалы
- товары для перепродажи
- прочие текущие активы
Долгосрочные активы:
- основные средства (здания, оборудование,
земля)
- незавершенные инвестиции
Сумма по активу
Текущие обязательства:
Краткосрочные кредиты
Кредиторская задолженность: в т.ч.:
91b:\REKOMEND\othet.doc
тыс. руб.
Отклон.
(+ -)
602
6218
-5711
2007г.
2008г.
27972
1695
15138
28574
7913
9427
11343
3795
742
6616
2811
717
-4727
-984
-25
10340
57
9931
586
-413
529
18184
17859
-325
440
46596
46433
-440
-163
4681
8397
1659
10522
-3022
2125
5
- поставщики и подрядчики
- налоги к уплате
- полученные авансы
- прочая кредиторская задолженность
Прочие долгосрочные обязательства
Собственный капитал:
Уставной капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Сумма по пассиву
3512
321
2564
2000
209
2989
764
5030
1739
224
-523
443
2466
-261
15
28
21634
7
11640
46596
28
21490
7
12503
46433
-144
863
-163
В структуре баланса текущие активы на конец года составили 61,5%, а долгосрочные
активы – 38,5%. Положительный показатель за анализируемый период: - сокращение
дебиторской задолженности на 5711 тыс.руб. Вся задолженность реальна, просроченной
дебиторской задолженности – нет, - увеличение денежных средств на конец года на
6218 т. руб.
Формирование имущества предприятия может осуществляться как за счет
собственных, так и за счет заемных средств, значения которых отражены в пассиве баланса.
На конец года доля собственного капитала увеличилась на 719 тыс. руб.
Краткосрочные кредиты на конец года сократились на 3022 тыс. руб., что показывает
о повышении финансовой независимости и снижении финансовых рисков.
7.4. Финансовые показатели (ликвидность, рентабельность).
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
Рентабельность текущих активов
Рентабельность внеоборотных активов
Рентабельность продаж
На начало
года
2.1
0,13
0,71
на конец
года
2,3
0,65
0,73
0,063
0,095
7,85
0,059
0,094
8,70
Отклонения
(+-)
%
0,20
9,5
0,52
400,0
0,02
2,8
-0,004
-0,001
0,85
7,2
0,6
10,8
7.5. Численность и персонал.
№№
п/п
1.
Показатели
2.
3.
Среднесписочная численность, всего
в т.ч.
- ИТР
- Рабочие
Средняя з/плата
Производительность труда
4.
Доля ФОТ в общей выручке
Ед.
изм.
чел.
2007г.
2008г.
120
106
%
откл.
88,3
чел.
чел.
руб.
т.руб.
чел.
%
55
65
14500
9900
51
55
17600
11800
92,7
84,6
121,4
119,2
10,9
13,2
121,1
7.6. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет
за отчетный год.
№
п/п
1.
2.
Показатель
Налог на добавленную стоимость
Налог на имущество
91b:\REKOMEND\othet.doc
Уплачено за год (+)
7610
389
6
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Налог на прибыль
Земельный налог, аренда
Подоходный налог
Транспортный налог
Единый соц. Налог
Итого
928
1281
4007
70
5689
19974
Сумма причитающихся платежей в бюджет на 01.01.2008 г 764 тыс. руб., срок
оплаты которых наступает в 2009 году. Просроченной задолженности по налогам и
сборам в бюджет - нет.
7.7. Перспективы развития предприятия на 2009-2011г.г.
Финансово-экономический кризис повлиял на снижение объемов получения валовой
прибыли в ноябре-декабре 2008г.
С учетом заключенных договоров с поставщиками, потребителями; договоров на
оказание
услуг
и
аренду
предлагается
план
Западно-Сибирского
ОАО
«Оборонпромкомплекс» на 2009-2011г.г.
1. Получать ежегодно чистую прибыль в размере:
2009г. – 200 тыс. руб., с 2010г. по 500 тыс. руб.
2. Увеличить с 2010г. на 10% валовую прибыль (к уровню 2009г.) на одного
работающего.
3. Для поддержания производственных мощностей в рабочем состоянии
расходовать: на ремонты в 2009г.- 500 тыс. руб., с 2010г. по 700 тыс. руб.
4. Заработную плату увеличивать с 2010 года не ниже коэффициента инфляции.
5. Увеличить товарооборот с предприятиями не Росатома на 30%. Иметь не менее 710 видов (наименований) конкурентной продукции (ТМЦ), в том числе и на складах.
6. Заменять в магазинах № 1 и № 2 нерентабельную продукцию (ТМЦ) на
пользующуюся спросом. Увеличивать объем продаж ежегодно: с 2010г. на 10-15%; в 2009г.
на уровне 75 процентов 2008 года.
7. Анализировать и снижать до оптимальных показателей товарооборачиваемость и
оборачиваемость денежных средств.
8. Ежегодно производить расчет оптимальных издержек и контролировать их
исполнение. Снизить расходы в 2009 г. на телефонные переговоры, ГСМ, рекламу,
электроэнергию, канцелярские, командировочные на 30%.
9. За счет совмещения профессий, работы некоторых категорий, переведенных на
неполную рабочую неделю, сокращения количества работающих сократить расходы на
оплату труда на 30%.
10. В 2009-2010г.г. не допустить снижения валовой прибыли более чем на 15%, от
аренды и услуг по хранению и переработке грузов.
Ремонт, реконструкция, инвестиции:
1. Ремонт в 2009 – 2011г.г. железнодорожного пути на транспортно-складской базе. В
2009г. – 100 тыс. руб.; в 2010-2011г.г. до 500 тыс. руб.
2. Приобретение оборудования, автомашин, сооружений до 500 тыс. руб. в год, кроме
2009 года.
3. Поддержание в рабочем состоянии козловых кранов (2), погрузчиков (8),
автомашин (12), тракторов (3) ежегодно до 500 тыс. руб. В 2009г. – 200 тыс. руб.
4. Ремонт складов, кабинетов, бытовок: в 2009г. – 100 тыс. руб., с 2010г. до 500 тыс.
руб.
5. Ремонт коммуникаций (тепло, электроэнергия, вода, телефонная связь,
канализация), дорог до 500 тыс. руб. В 2009г. – 100 тыс. руб.
7.8. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям.
91b:\REKOMEND\othet.doc
7
На годовом собрании акционеров (протокол № 19 от 05 июня 2008 года) было
принято решение: выплатить дивиденды по итогам работы за 2007 год в течение 60 дней
со дня принятия решения в размере 25% от чистой прибыли: на 1 обыкновенную акцию
выплатить 15 руб. 99 коп. Всего акций 27672 шт. (Сумма выплат 442475,40 рублей) в том
числе в Федеральной собственности акций 13650 шт. (сумма выплат 216824,40 рублей).
Суммы дивидендов своевременно были перечислены в Федеральный бюджет и
физическим лицам, владеющим акциями Зап. Сиб. ОАО «Оборонпромкомплекс».
В Федеральный бюджет дивиденды в сумме 216824 руб.40 коп. были перечислены
платежным поручением 1883 от 22.07.2008 г.
8. Деятельность органов управления и контроля общества .
8.1. Совет директоров общества на своих заседаниях рассматривал и принимал
решения по вопросам определения стратегии развития общества и контроля за
деятельностью Правления, в пределах компетенции, установленной действующим
законодательством и внутренними документами общества. Перечень совершенных
обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных
условий и органа управления общества, принявшего решение на ее одобрение:
- Сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, в отчетном году не было.
- Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием
по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение на ее одобрение в отчетном году не было .
8.2. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за
отчетный год:
 количество проведенных внеочередных общих собраний - нет
 информация об инициаторах внеочередных общих собраний - нет
8.3. Информация о проведении годового собрания акционеров:
Годовое собрание акционеров по итогам работы за 2007 год состоялось 05 июня
2008г. Протокол № 19 от 05 июня 2008 г.
Повестка дня:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Об итогах деятельности Общества за 2007 год, стратегический план Зап. Сиб.
ОАО «Оборонпромкомплекс» на 2008-2010 г.г.
3. Утверждение годового отчета.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и
убытках за 2007 год.
5. Утверждение распределения прибыли по результатам 2007 года.
6. О выплате дивидендов по результатам 2007 года.
7. Утверждение аудитора общества на 2008 г.
8. Избрание членов Совета директоров.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
Внеочередных общих собраний акционеров в 2008 году не было.
8.4. Информация о деятельности Совета директоров Общества:
Состав
Совета
директоров
Западно–Сибирского открытого акционерного
общества «Оборонпромкомплекс», действующего с 21 июня 2007 г. по 05 июня 2008г.
составлял 7 человек:
91b:\REKOMEND\othet.doc
8
Решением
годового
общего
собрания
акционеров
Зап.
Сиб.
ОАО
«Оборонпромкомплекс» № 18 от 21 июня 2007 года избран Совет директоров Общества в
составе 7 человек:
 Председатель Совета директоров - Даев
Юрий Николаевич - 1947 г.р.
Исполнительный
директор
Государственной
акционерной компании
«Оборонпромкомплекс». Акциями Зап. Сиб. ОАО «Оборонпромкомплекс» не
владеет, размер вознаграждений – 0.
 Кулагин Михаил Иванович – 1941 г.р. Генеральный директор Зап. Сиб. ОАО
«Оборонпромкомплекс», доля в уставном
капитале
Зап. Сиб. ОАО
«Оборонпромкомплекс» 5 % , размер вознаграждения – 0.
 Гусева Татьяна Николаевна – 1956 г. р. Зам. Главного бухгалтера Зап.Сиб.
ОАО «Оборонпромкомплекс». Доля в уставном капитале
Зап.Сиб. ОАО
«Оборонпромкомплекс» - 0,275% , размер вознаграждений –0.
 Добров Андрей Петрович – 1963 г. р. Генеральный директор ОАО « Белон».
Акциями Зап.Сиб.ОАО «Оборонпромкомплекс»
не
владеет, размер
вознаграждений –0.
 Жлудов Владимир Павлович – 1938 г. р. Исполнительный директор ОАО
«Белон». Акциями Зап.Сиб.ОАО «Оборонпромкомплекс» не владеет, размер
вознаграждений –0.
 Кувшинова Марина Николаевна - Главный специалист-эксперт отдела
Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.
Акциями Зап. Сиб. ОАО «Оборонпромкомплекс» не владеет, размер
вознаграждений – 0.
 Лазарев Виктор Михайлович – Заместитель начальника Управления
планирования, экономики и собственности Росатома, акциями Зап. Сиб. ОАО
«Оборонпромкомплекс» не владеет, размер вознаграждений – 0.
Решением
годового
общего
собрания
акционеров
Зап. Сиб. ОАО
«Оборонпромкомплекс» № 19 от 05 июня 2008 года избран Совет директоров Общества
в составе 7 человек:
 Председатель
Совета
директоров – Зайченко Николай НиколаевичНачальник отдела ОАО ГАК «Оборонпромкомплекс». Акциями Зап.Сиб. ОАО
«Оборонпромкомплекс» не владеет, размер вознаграждений – 0.
 Кулагин Михаил Иванович – 1941 г.р. Генеральный директор Зап.Сиб. ОАО
«Оборонпромкомплекс», доля в уставном
капитале
Зап.Сиб. ОАО
«Оборонпромкомплекс» 5 % , размер вознаграждения – 0.
 Гусева Татьяна Николаевна – 1956 г.р. Зам. главного бухгалтера Зап.Сиб.
ОАО «Оборонпромкомплекс», доля в уставном капитале Зап.Сиб.ОАО
«Оборонпромкомплекс» - 0,275% , размер вознаграждения – 0.
 Добров Андрей Петрович – 1963 г. р. Генеральный директор ОАО « Белон».
Акциями Зап.Сиб. ОАО
«Оборонпромкомплекс»
не
владеет, размер
вознаграждений –0.
 Жлудов Владимир Павлович – 1938 г. р. Исполнительный директор ОАО
«Белон». Акциями Зап.Сиб. ОАО «Оборонпромкомплекс» не владеет , размер
вознаграждений –0.
 Карпов Юрий Владимирович – Заместитель начальника отдела ОАО ГАК
«Оборонпромкомплекс». Акциями Зап. Сиб. ОАО «Оборонпромкомплекс» не
владеет, размер вознаграждений – 0.
 Михайлова Светлана Сергеевна – Консультант отдела Управления имущества
организаций
сектора
Росимущества.
Акциями
Зап.
Сиб.
ОАО
«Оборонпромкомплекс» не владеет, размер вознаграждений – 0.
За период 2008 года было проведено 4 заседания Совета директоров.
1) Протокол № 97 от 04.02.2008 г.
Повестка дня:
1. Рассмотрение плана финансово - хозяйственной деятельности ЗападноСибирского ОАО «Оборонпромкомплекс» на 2008 г.
2. Рассмотрение предложений внесенных акционерами по вопросам повестки
91b:\REKOMEND\othet.doc
9
дня годового общего собрания акционеров и по кандидатурам для избрания в:
o Совет директоров;
o ревизионную комиссию;
3. О проведении открытого конкурса по отбору аудитора.
2) Протокол № 98 от 16.04.2008 г.
Повестка дня:
I. Вопросы подготовки годового общего собрания.
1. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего
собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие
в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение текстов оповещения акционеров о проведении годового
общего собрания акционеров.
5. Утверждение перечня информации (материалов, представляемых акционерам
при подготовке к проведению годового общего собрания).
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
II. Вопросы повестки дня годового общего собрания.
7. Утверждение счетной комиссии.
8. Об итогах деятельности общества за 2007 г., стратегический план ЗападноСибирского ОАО «Оборонпромкомплекс» на 2008-2010 года.
9. Предварительное рассмотрение годового отчета.
10. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и
убытках за 2007 год.
11. Предварительное рассмотрение распределения прибыли по результатам
2007 года.
12. О выплате дивидендов по итогам работы за 2007 год.
13. Утверждение аудитора общества на 2008 год.
14. Избрание членов совета директоров.
15. Избрание членов ревизионной комиссии.
III. Другие вопросы.
16. О доплате генеральному директору Зап. Сиб. ОАО «Оборонпромкомплекс»
Кулагину Михаилу Ивановичу за период временной нетрудоспособности до фактического
заработка.
3) Протокол № 99 от 05.05.2008 г.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам работы за 2007 год.
4) Протокол № 100 от 17 июля 2008 года.
Повестка дня:
1.
Избрание председателя Совета директоров.
2.
Утверждение секретаря Совета директоров.
3.
Утверждение суммы расходов на аудиторские проверки.
4.
О принятии решения об одобрении обществом сделок: Заключение с
Банком «Левобережный» (ОАО) Договора возобновляемой кредитной линии в сумме 3 млн.
рублей под залог товаров в обороте.
Ревизионная комиссия:
В соответствии с разделом 15 Устава Зап. Сиб. ОАО « Оборонпромкомплекс»
контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
ревизионной комиссией.
91b:\REKOMEND\othet.doc
10
Ревизионная комиссия избирается на годовом собрании сроком до
следующего годового собрания в составе трех человек.
Годовым общим собранием акционеров Зап. Сиб. ОАО « Оборонпромкомплекс» от
05 июня 2008 года ревизионная комиссия Зап. Сиб. ОАО « Оборонпромкомплекс» была
избрана в следующем составе:
 Артамошин Александр Васильевич Начальник отдела ОАО ГАК
«Оборонпромкомплекс».
 Злыдарева Татьяна Викторовна Ведущий специалист- эксперт отдела
Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.
 Чмырев Алексей Владимирович - специалист-эксперт отдела Управления
имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.
Генеральный директор
Главный бухгалтер
91b:\REKOMEND\othet.doc
М.И. Кулагин
П.Т. Швецова