22.7 Кб. (MS Word)

Сообщение
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое
акционерное
общество
(для
некоммерческой
организации
– «Дальневосточное морское пароходство»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ДВМП»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
109028, Российская Федерация, г. Москва,
Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента
1022502256127
1.5. ИНН эмитента
2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00032-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83
информации
http://www.fesco.ru/investor/documents/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП»
приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать
решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об одобрении действий Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» по проекту «Евразия».
За: 7
Против: нет
Воздержался: нет.
2. О премировании менеджмента ОАО «ДВМП» по результатам деятельности в 2014 г.
За: 6
Против: 1
Воздержался: нет.
3. О заключении ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих,
принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении
сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Донских А.М., Изосимова Н.В., Пил
Стивен Марк, Шайдаев М.М.
4. О заключении ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих,
принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении
сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Донских А.М., Изосимова Н.В., Пил
Стивен Марк, Шайдаев М.М.
5. О заключении ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих,
принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении
сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Донских А.М., Изосимова Н.В., Пил
Стивен Марк, Шайдаев М.М.
6. О заключении ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих,
принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении
сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Донских А.М., Изосимова Н.В., Пил
Стивен Марк, Шайдаев М.М.
7. О заключении ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих,
принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении
сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Донских А.М., Изосимова Н.В., Пил
Стивен Марк, Шайдаев М.М.
8. О заключении ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих,
принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении
сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Донских А.М., Изосимова Н.В., Пил
Стивен Марк, Шайдаев М.М.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить действия Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» по проекту «Евразия» согласно
Приложению 1 к Протоколу.
2. Одобрить выплату вознаграждения менеджменту ОАО «ДВМП» по результатам деятельности в
2014 г. в соответствии с Приложением 2 к Протоколу.
3.
3.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Договора займа с
ООО «Техно-Актив» в размере согласно Приложению 3 к Протоколу.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО
«ДВМП» Договора займа с ООО «Техно-Актив» на условиях согласно Приложению 3 к
Протоколу.
3.3. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. обеспечить подписание от имени ОАО
«ДВМП» Договора займа на условиях, указанных в п. 3.2 Протокола.
3.4. Определить позицию Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП»
Протоколу.
согласно Приложению 3 к
4.
4.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Договора займа с
ЗАО «Портовый флот» в размере, согласно Приложению 4 к Протоколу.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО
«ДВМП» Договора займа с ЗАО «Портовый флот» на условиях, согласно Приложению 4 к
Протоколу.
4.3. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. обеспечить подписание от имени ОАО
«ДВМП» Договора займа на условиях, указанных в п. 4.2 Протокола.
4.4. Предоставить рекомендации и определить позицию Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП»
согласно Приложению 4 к Протоколу.
5.
5.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Договора займа с
ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР» в размере согласно Приложению 5 к Протоколу.
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО
«ДВМП» Договора займа с ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР» на условиях согласно Приложению
5 к Протоколу.
5.3. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. обеспечить подписание от имени ОАО
«ДВМП» Договора займа на условиях, указанных в п. 5.2 Протокола.
5.4. Предоставить рекомендации и определить позицию Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП»
согласно Приложению 5 к Протоколу.6.
6
6.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Договора займа с
ООО «ПортЭкспресс-ДВ» в размере, согласно Приложению 6 к Протоколу.
6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО
«ДВМП» Договора займа с ООО «ПортЭкспресс-ДВ» на условиях, согласно Приложению 6 к
Протоколу.
6.3. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. обеспечить подписание от имени ОАО
«ДВМП» Договора займа на условиях, указанных в п. 6.2 Протокола.
6.4. Определить позицию Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП»
Протоколу.
согласно Приложению 6 к
7.
7.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Договора займа с
ООО «ВАТ» в размере согласно Приложению 7 к Протоколу.
7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО
«ДВМП» Договора займа с ООО «ВАТ» на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу.
7.3. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. обеспечить подписание от имени ОАО
«ДВМП» Договора займа на условиях, указанных в п. 7.2 Протокола.
7.4. Определить позицию Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП»
Протоколу.
согласно Приложению 7 к
8.
8.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Договора займа с
FESCO AGENCIES N.A., INC. в размере согласно Приложению 8 к Протоколу.
8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО
«ДВМП» Договора займа с FESCO AGENCIES N.A., INC. на условиях согласно Приложению 8 к
Протоколу.
8.3. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. обеспечить подписание от имени ОАО
«ДВМП» Договора займа на условиях, указанных в п. 8.2 настоящего Протокола.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 09 апреля 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: № 23 от 09 апреля 2015 года.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО
«ДВМП»
по доверенности № ДВМП-42-14 от
02.08.2014 г.
Н.С. Овчинников
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ”
апреля
20 15 г.
М.П.