внеочередном общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Сапфир»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Научнопроизводственное предприятие «Сапфир».
Место нахождения общества: 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня, принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 июля 2015 г.
Дата проведения общего собрания: 18 сентября 2015 г.
Место проведения общего собрания: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп. «В», этаж 4,
конференц-зал
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 55
минут
Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания: 14 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов: 14 часов 00 минут
Время объявления итогов голосования: 14 часов 15 минут
Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров: 23 сентября
2015г. №29.
Председатель собрания: в соответствии с п. 8.4. Положения об общем собрании акционеров ПАО
«НПП «Сапфир» председательствующим на общем собрании акционеров являлся Председатель Совета
директоров ПАО «НПП «Сапфир» – Дейнеко Вадим Анатольевич.
Секретариат собрания:
– Гусаров Илья Валентинович – Секретарь Совета директоров ПАО «НПП «Сапфир», Начальник
Юридического управления ПАО «НПП «Сапфир»;
– Спахова Светлана Борисовна – Заместитель начальника Юридического управления ПАО «НПП
«Сапфир».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «НПП «Сапфир» - Закрытое акционерное
общество «Регистратор КРЦ». Место нахождения регистратора: 350049, г.Краснодар, ул. Тургенева, д. 107.
Уполномоченное лицо регистратора: Травникова И.Г.
Уставный капитал ПАО «НПП «Сапфир» (далее также – Общество) на дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоял из 540 960 (пятьсот
сорок тысяч девятьсот шестьдесят) штук обыкновенных акций, 46 988 (сорок шесть тысяч девятьсот
восемьдесят восемь) штук привилегированных акций, номинальной стоимостью 0,25 руб.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
являлись обыкновенные именные акции.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров, владели 540 960 (пятьсот сорок тысяч девятьсот шестьдесят) голосующими акциями
общества, предоставлявшими право голоса по вопросам компетенции внеочередного общего собрания
акционеров.
Было зарегистрированы акционеры, имеющие право на участие в собрании, владеющие 506 196
(пятьсот шестью тысячами сто девяносто шестью) голосами, что составляло 93,57 % от общего числа
голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных
обществах» и п. 4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 126/пз-н внеочередное общее собрание акционеров было правомочно (имело кворум).
Повестка
вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержала следующие
Определение порядка ведения собрания;
Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «НПП «Сапфир»;
Утверждение Устава ПАО «НПП «Сапфир» в новой редакции;
Отмена Положения об общем собрании акционеров ОАО «НПП «Сапфир» 2002 года;
Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «НПП «Сапфир»;
Отмена Положения о Совете директоров ОАО «НПП «Сапфир» 2002 года;
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НПП «Сапфир»;
1
8. Отмена Положения об исполнительных органах ОАО «НПП «Сапфир» 2002 года;
9. Утверждение Положения об исполнительных органах ПАО «НПП «Сапфир».
10. Избрание Совета директоров ПАО «НПП «Сапфир»;
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
1. Определение порядка ведения собрания
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров»: 540 960 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по
вопросу повестки дня: 506 196 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования
Количество голосов
ЗА
506 196
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному
вопросу) недействительными: голосование по данному вопросу осуществлялось карточками для
голосования.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки
дня: голосование по данному вопросу осуществлялось карточками для голосования.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов
голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица
(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: голосование по данному вопросу
осуществлялось карточками для голосования.
Формулировка принятого решения: Утвердить следующий порядок ведения собрания:
- выступления докладчиков – до 20 минут;
- все вопросы по повестке дня собрания передаются в секретариат в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества акционера;
- ответы на вопросы по повестке дня собрания – до 3 минут;
- продолжительность обсуждения вопросов – до 10 минут;
- время завершения собрания – 16 часов 00 минут;
- перерыв устанавливается Председателем собрания в случае необходимости;
- результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в конце общего собрания.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «НПП «Сапфир»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров»: 540 960 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по
вопросу повестки дня: 506 196 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования
Количество голосов
ЗА
506 182
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному
вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки
дня: 14 голосов.
2
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов
голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица
(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия членов Совета
директоров ОАО «НПП «Сапфир».
3. «Утверждение Устава ПАО «НПП «Сапфир» в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров»: 540 960 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по
вопросу повестки дня: 508 196 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования (Протокол счетной комиссии).
Количество голосов
ЗА
506 182
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному
вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки
дня: 14 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов
голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица
(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО «НПП «Сапфир» в новой
редакции.
4. «Отмена Положения об общем собрании акционеров ОАО «НПП «Сапфир» 2002 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров»: 540 960 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по
вопросу повестки дня: 506 196 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования (Протокол счетной комиссии).
Количество голосов
ЗА
506 182
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному
вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки
дня: 14 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов
голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица
(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Отменить Положение об общем собрании
акционеров ОАО «НПП «Сапфир» 2002 года.
5. «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «НПП Сапфир»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов.
3
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров»: 540 960 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по
вопросу повестки дня: 506 196 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования (Протокол счетной комиссии).
Количество голосов
ЗА
506 182
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному
вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки
дня: 14 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов
голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица
(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об общем собрании
акционеров ПАО «НПП Сапфир»
6. «Отмена Положения о Совете директоров ОАО «НПП «Сапфир» 2002 года»;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров»: 540 960 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по
вопросу повестки дня: 506 196 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования
Количество голосов
ЗА
506 182
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному
вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки
дня: 14 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов
голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица
(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Отменить Положение о Совете директоров ОАО
«НПП «Сапфир» 2002 года;
7. «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НПП «Сапфир»;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров»: 540 960 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по
вопросу повестки дня: 506 196 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования
Количество голосов
ЗА
506 182
ПРОТИВ
0
4
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки
дня: 14 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов
голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица
(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО
«НПП «Сапфир».
8. «Отмена Положения об исполнительных органах ОАО «НПП «Сапфир» 2002г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров»: 540 960 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по
вопросу повестки дня: 506 196 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования
Количество голосов
ЗА
506 182
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному
вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки
дня: 14 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов
голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица
(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Отменить Положение об исполнительных органах
ОАО «НПП «Сапфир» 2002г.
9. «Утверждение Положения об исполнительных органах ПАО «НПП «Сапфир».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 540 960 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров»: 540 960 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по
вопросу повестки дня: 506 196 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования
Количество голосов
ЗА
506 182
ПРОТИВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному
вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки
дня: 14 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов
голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица
(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
5
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об исполнительных органах
ПАО «НПП «Сапфир».
10. «Избрание Совета директоров ПАО «НПП «Сапфир»;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 245 760 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров»: 3 245 760 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по
вопросу повестки дня: 3 037 176 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты кумулятивного голосования
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров ОАО «НПП «Сапфир» Количество голосов «За» кандидата
Гаврилов Валерий Юрьевич
506 044
506 444
Дейнеко Вадим Анатольевич
Калинин Лев Николаевич
506 044
Новиков Артем Александрович
506 044
506 472
Сметанов Александр Юрьевич
Шуклин Юрий Дмитриевич
506 044
«Против» всех кандидатов: 0 голосов;
«Воздержался» по всем кандидатам: 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному
вопросу) недействительными: 0 голоса.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами,
принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса
между кандидатами в члены Совета директоров: 84 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для
участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки
дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов
голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица
(представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров ПАО «НПП
«Сапфир» 6 человек из числа кандидатов в следующем составе:
1. Гаврилов Валерий Юрьевич;
2. Дейнеко Вадим Анатольевич;
3. Калинин Лев Николаевич
4. Новиков Артем Александрович;
5. Сметанов Александр Юрьевич;
6. Шуклин Юрий Дмитриевич.
Место представителя Российской Федерации в Совете директоров Общества, участвующего в
управлении Обществом по специальному праву, входит в количественный состав Совета директоров и не
учитывалось при выборах членов Совета директоров (п. 7.13 Устава Общества). Представителем
Российской Федерации в Совете директоров ПАО «НПП «Сапфир» является Сурманидзе Людмила
Петровна, консультант отдела Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, назначенная Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 октября 2009 г. № 1448-р, которая вошла в новый состав Совета директоров
Общества без выборов.
Председатель внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «НПП «Сапфир»
В.А. Дейнеко
Секретариат
И.В. Гусаров
С.Б. Спахова
6