Сообщение о существенном факте, решение совета

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Селестра»
эмитента
(для
некоммерческой
организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное ОАО «Селестра»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
664007, Россия, г. Иркутск, ул. Горная, д. 24, офис
413
1.4. ОГРН эмитента
1083811009732
1.5. ИНН эмитента
3811126779
1.6. Уникальный
код
эмитента, 22296-F
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.selestra.info,
используемой эмитентом для раскрытия http://www.disclosure.ru/issuer/3811126779/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали члены Совета
директоров ОАО «Селестра» (далее - Общество) Щербаков Максим Сергеевич, Никитина
Евгения Евгеньевна, Докучаева Ирина Викторовна, Иванова Анастасия Федоровна. Не
присутствовала на заседании член Совета директоров Общества Украинская Татьяна
Григорьевна. Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 4 из 5 членов Совета
директоров Общества). Функции Председателя на заседании Совета директоров
возложены на Щербакова М.С.
Результаты голосования:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
«ЗА» (4 голоса) – Щербаков М.С., Никитина Е. Е., Докучаева И. В., Иванова А. Ф.;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров,
времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров и
почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
«ЗА» (4 голоса) – Щербаков М.С., Никитина Е. Е., Докучаева И. В., Иванова А. Ф.;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров.
«ЗА» (4 голоса) – Щербаков М.С., Никитина Е. Е., Докучаева И. В., Иванова А. Ф.;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
«ЗА» (4 голоса) – Щербаков М.С., Никитина Е. Е., Докучаева И. В., Иванова А. Ф.;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров.
«ЗА» (4 голоса) – Щербаков М.С., Никитина Е. Е., Докучаева И. В., Иванова А. Ф.;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее
предоставления.
«ЗА» (4 голоса) – Щербаков М.С., Никитина Е. Е., Докучаева И. В., Иванова А. Ф.;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на собрании акционеров.
«ЗА» (4 голоса) – Щербаков М.С., Никитина Е. Е., Докучаева И. В., Иванова А. Ф.;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
8. Предварительное утверждение годового отчета.
«ЗА» (4 голоса) – Щербаков М.С., Никитина Е. Е., Докучаева И. В., Иванова А. Ф.;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
9. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности общества по
результатам 2014 года, а также рекомендации по распределению прибыли и убытков
общества по результатам финансового года и по размеру дивиденда по акциям и порядку
его выплаты.
«ЗА» (4 голоса) – Щербаков М.С., Никитина Е. Е., Докучаева И. В., Иванова А. Ф.;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров по итогам финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2014 г. в форме собрания (путем совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для
голосования до проведения общего собрания акционеров).
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: «15» июня 2015 г.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Александра
невского 58, офис 24;
время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин. по местному
времени;
время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11 час. 30
мин. по местному времени «15» июня 2015 г. по месту проведения годового общего собрания
акционеров;
дату окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: «11»
июня 2015 г.;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования: 664047, Россия, г. Иркутск, а/я 32.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, - «12» мая 2015 г., на конец операционного дня.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание совета директоров ОАО «Селестра».
2. Избрание ревизора ОАО «Селестра».
3. Утверждение аудитора ОАО «Селестра».
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках ОАО «Селестра» (счетов прибылей и убытков),
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО
«Селестра» по результатам 2014 финансового года.
5. Утверждение Устава ПАО «Селестра» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Селестра» в новой редакции
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Селестра» в новой
редакции.
5. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в порядке,
предусмотренном п. 10.12. устава Общества до 22.05.2015 г. путем раскрытия на сайте
Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» - www.selestra.info
Поручить Закрытому акционерному обществу «Компьютершер Регистратор» направить
в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО
«Селестра» сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию
(материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в срок до
22.05.2015 г.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам,
имеющим право на участие на годовом общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению годового общего собрания:
- Годовой отчет Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- Заключение аудитора и заключение ревизора общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности Общества;
- Заключение ревизора общества о достоверности данных содержащихся в годовом
отчете Общества;
- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизоры Общества, аудиторы Общества;
- Проект Устава Общества в новой редакции;
- Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
Представить информацию лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании
акционеров с «22» мая 2015 года по адресу: г. Иркутск, ул. Александра Невского, 58, офис 24.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров.
8. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и представить его
на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
9. 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по результатам
2014 года и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров
Общества.
9. 2. По результатам 2014 года дивиденды рекомендуется не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: «30» апреля 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» апреля 2015 г.,
Протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Селестра»
Т. Г. Украинская
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ”
апреля
20 15 г.
М.П.