24.0 Кб. (MS Word)

Сообщение
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое
акционерное
общество
эмитента
(для
некоммерческой
«Дальневосточное морское пароходство»
организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
ОАО «ДВМП»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
109028,
Российская
Федерация,
г.
Москва,
Серебряническая
набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента
1022502256127
1.5. ИНН эмитента
2540047110
1.6. Уникальный
код
эмитента,
00032-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83
информации
http://www.fesco.ru/investor/documents/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО
«ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен
принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ДВМП».
За: 8
Против: нет
Воздержался: нет.
2. Об утверждении корпоративной карты существенных рисков Транспортной группы FESCO
на 2015 год.
За: 8
Против: нет
Воздержался: нет.
3. Об одобрении совершения ОАО «ДВМП» сделки.
За: 8
Против: нет
Воздержался: нет.
4. О списке кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО
«ДВМП» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП».
За: 8
Против: нет
Воздержался: нет.
5. О созыве, дате, форме, месте и времени проведения годового (по итогам 2014 года) Общего
собрания акционеров ОАО «ДВМП».
За: 8
Против: нет
Воздержался: нет.
6. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров ОАО «ДВМП».
За: 8
Против: нет
Воздержался: нет.
7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ДВМП».
За: 8
Против: нет
Воздержался: нет.
8. Об информационном обеспечении акционеров к годовому Общему собранию акционеров
ОАО «ДВМП».
За: 8
Против: нет
Воздержался: нет.
9. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых
результатах ОАО «ДВМП» за 2014 финансовый год.
За: 8
Против: нет
Воздержался: нет.
10. О распределении прибыли и убытков ОАО «ДВМП» по результатам 2014 финансового
года.
За: 8
Против: нет
Воздержался: нет.
11. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2014 год.
За: 8
Против: нет
Воздержался: нет.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «ДВМП».
За: 8
Против: нет
Воздержался: нет.
13. О назначении Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО
«ДВМП».
За: 8
Против: нет
Воздержался: нет.
14. О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «ДВМП».
За: 8
Против: нет
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДВМП» Шайдаева Марата Магомедовича.
2. Утвердить корпоративную карту существенных рисков Транспортной группы FESCO
согласно Приложению 1 к Протоколу.
3.
3.1. Отменить решение Совета директоров ОАО «ДВМП» по вопросу № 4 повестки дня
заседания от «21» апреля 2015 г. (Протокол № 24 от «23» апреля 2015 г.).
3.2. Одобрить заключение ОАО «ДВМП» сделки, согласно Приложению 2 к Протоколу.
3.3. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. обеспечить подписание от имени
ОАО «ДВМП» всех необходимых документов, требуемых для заключения сделки, указанной в
п. 3.2 Протокола.
4.
4.1. В связи с отказом баллотироваться в Совет директоров ОАО «ДВМП» исключить
Калинина Д.В. из списка кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета
директоров ОАО «ДВМП» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП».
4.2. В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить Магомедова
З.Г. в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров
ОАО «ДВМП» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП».
5.
5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ДВМП» в форме совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для
голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
5.2. Утвердить:
5.2.1. Дату проведения годового Общего собрания акционеров: «29» июня 2015 года.
5.2.2. Время открытия годового Общего собрания акционеров: «12» час. «00» минут.
5.2.3. Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: «29» июня
2015 года с «10» час. «00» минут.
5.2.4. Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, Серебряническая
наб., 29, 2-й этаж, офис ОАО «ДВМП».
6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров ОАО «ДВМП» - 12 мая 2015 года.
7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «ДВМП» за 2014 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ДВМП», в том числе отчета о
финансовых результатах за 2014 год.
3) Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «ДВМП» по результатам 2014
финансового года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2014 год.
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «ДВМП».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДВМП».
7) Об утверждении аудитора ОАО «ДВМП» на 2015 год.
8) Об утверждении Устава ОАО «ДВМП» в новой редакции.
9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой
редакции.
10) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции.
11) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут
быть совершены ОАО «ДВМП» в будущем.
8.
8.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно
Приложению 3 к Протоколу.
8.2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, 30, стр. 1 (ОАО «ОРК» - счетная
комиссия).
8.3. В соответствии с Уставом Общества направить акционерам сообщение о проведении
годового Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования не позднее, чем за 30
дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
8.4. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в
годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего
собрания акционеров:
• годовой отчет Общества;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества;
• заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности Общества;
• оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета
директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидате в аудиторы Общества;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по
размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам
финансового года;
• проект Устава ОАО «ДВМП» в новой редакции;
• проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП»;
• проект Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП».
Информационные материалы для подготовки к проведению годового Общего собрания
акционеров предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании
акционеров, для ознакомления по адресам: г. Москва, Серебряническая набережная, 29, 2-й
этаж, с 29 мая по 28 июня 2015 года в рабочее время с 10 часов до 16 часов 30 минут, тел. (495)
926-80-00 доб. 11047; г. Владивосток, ул. Алеутская, 15, кабинет 101б, с 29 мая по 28 июня
2015 года в рабочее время, тел. (423) 252-10-74, а также во время проведения годового Общего
собрания акционеров Общества.
9. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых
результатах за 2014 финансовый год и вынести их на утверждение годового Общего собрания
акционеров Общества.
10. Предложить Общему собранию акционеров Общества в связи с отсутствием прибыли по
результатам 2014 финансового года прибыль ОАО «ДВМП» по результатам 2014 финансового
года не распределять.
11. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ДВМП» дивиденды по итогам работы
Общества за 2014 год не выплачивать (не объявлять).
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 4 к Протоколу.
13. Назначить Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ОАО
«ДВМП», проводимом 29 июня 2015 г., Председателя Совета директоров ОАО «ДВМП»
Шайдаева М.М.
14. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «ДВМП», проводимого
29 июня 2015г., Руководителя направления корпоративно-правовых отношений Юридического
департамента ОАО «ДВМП» Красильникову М.В.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 30 апреля 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: № 1 от 30 апреля 2015 года.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО
«ДВМП»
по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г.
(подпись)
3.2. Дата
“
05 ”
мая
20 15 г.
М.П.
Н.С. Овчинников