Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Кермет»
1.2.Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Кермет»
1.3.Место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, 442250, Пензенская обл., г. Белинский, ул.
12 Декабря, д. 70
1.4.ИНН акционерного общества: 5810000294
1.5.ОГРН акционерного общества: 1025801070349
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00782-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19779
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Кермет» (далее также – Общество) сообщает о том, что Наблюдательным
советом Общества (протокол №3 от 18.03.2016г.) принято решение о проведении годового общего собрания
акционеров (далее – Собрание) со следующими параметрами:
Форма проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Кермет":
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование).
Собрание состоится " 20 " апреля 2016 года в 15 часов 30 минут.
Дата и время начала регистрации участников собрания: " 20 " апреля 2016 года 14 часов 30 минут.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Пензенская обл., г. Белинский, ул. 12 Декабря, д. 70,
конференц-зал административного здания ОАО "Кермет".
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного
общества "Кермет", составлен на " 29 " марта 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового
отчета и годовой
бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
"Кермет" за 2015 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 года.
2. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Кермет".
3. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Кермет".
5. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Кермет".
С материалами (информацией), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров Открытого акционерного общества "Кермет", при подготовке к его проведению, можно
ознакомиться с 8 час.00 мин. до 12 час 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00.мин. по следующему адресу:
Пензенская обл., г. Белинский, ул. 12 Декабря, д. 70, (административное здание ОАО «Кермет», 4 этаж, ОЭиТ)
начиная с 31 марта 2016 года.
Если Вы предпочтете лично участвовать в собрании, то при себе необходимо иметь паспорт, а представителю
акционера – паспорт и документы, удостоверяющие его полномочия. Документы, удостоверяющие полномочия
правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии,
засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для
участия в общем собрании.
Наблюдательный совет ОАО "Кермет"
3.1. Генеральный директор _____________ В.П. Кузин
(подпись)
3.2. Дата "22" марта 2016 г.
М.П.