2014-07-01-годовой отчет

Открытое акционерное общество "НОВООРСКАЯ
КЕРАМИКА"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2013 год
Утвержден
Протоколом общего собрания акционеров
От 01.07.2014г.
I.
Сведения об обществе.
1.1.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новоорская
керамика».
1.2.Место нахождения и почтовый адрес:
1.3. Сведения о регистрации Общества:
- регистрирующий орган: Межрайонная ИФНС №10 по Оренбургской области
- дата регистрации 19.12.2011г.
- ОГРН 1115358038759
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика – 5614058548.
1.5. Информация об аудиторе общества:
Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универсал-Аудит».
1.6. Информация о реестродержателе общества:
- ЗАО «Иркол», лицензия №10-000-1-00250 выдана 09.08.02 года ФСФР России.
II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
и результаты его развития по направлениям:
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Новоорская керамика»
являются оптовая торговля кирпичом и глиной.
Наименование реализуемого кирпича:
Кирпич керамический М-150 красный одинарный
Кирпич КУРПу М-150 рифленный
Кирпич КУРПу М-75
Кирпич КУРПу М-150 солома
Кирпич одинарный полнотелый М-125
Кирпич полуторный М-125 красный
Кирпич утолщенный М-125 красный.
Глина светложгущаяся огнеупорная.
В 2013 году основными поставщиками кирпича и глины для ОАО «Новоорская
керамика» являлись следующие предприятия: ООО «Мелеузовский кирпичный завод»,
ООО «Новоорская керамика», ООО «Пласт», ООО «РеалСтрой М».
В 2013 году основными покупателями (потребителями) продукции (кирпича и
глины) ОАО «Новоорская керамика» являлись следующие предприятия: ООО «Алые
паруса», ООО «Ажемак Кирпичный завод», ЗАО «Горьковский кирпичный завод»,
ОАО «Губский кирпичный завод», ОАО «Керамика», ООО «Стройторг», ЗАО
«Оренбургагростройкомплект».
На протяжении всего отчетного года финансовое состояние было стабильным.
Задолженности по платежам в бюджет нет. Предприятие работает с прибылью.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным
направлениям деятельности в 2013 году как ниже ожидаемой.
III. Перспективы развития акционерного общества.
Краткосрочные перспективы:
В 2014 году Общество будет осуществлять мероприятия, необходимые для
увеличения объемов реализации продукции, расширения рынков сбыта.
С целью улучшения финансово-экономических показателей и расширения рынков
сбыта продукции намечены мероприятия по:
- улучшению качества продукции;
- развитию маркетинговых исследований;
- улучшению рекламы продукции;
- расширение ассортимента выпускаемой продукции.
IV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного общества.
В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров от 01.07.2014г.
дивиденды по акциям общества по итогам 2013 года не выплачивались.
V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.
Отраслевые риски:
К основным отраслевым рискам, которые могут повлиять на темпы развития общества,
относятся:
- общее замедление темпов экономического развития строительной отрасли
- рост цен на сырье;
- конкуренция со стороны производителей аналогичной продукции.
Финансовые риски:
- ухудшение платежеспособности потенциальных покупателей продукции;
- нехватка оборотных средств на поддержание производства;
- проблемы с кредитованием негативно влияют на обеспеченность оборотными
средствами.
Прочие риски:
- общество не участвует в судебных процессах, которые могли бы оказать
отрицательное влияние на финансовое положение.
VI. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок,
на совершение которых в соответствии с уставом акционерного
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления акционерного общества, принявшего решение о ее
одобрении.
В 2013 г. ОАО «Новоорская керамика» не совершало сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок.
VII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность и необходимость одобрения которых
уполномоченным органом управления акционерного общества
предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах».
В 2013г. ОАО «Новоорская керамика» не совершало сделок, признамаемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, и на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
VIII. Состав совета директоров акционерного общества.
Протоколом общего собрания акционеров Общества от 01.07.2014г. был избран Совет
директоров Общества в следующем составе:
1. Юлташева Раиса Нажмитдиновна
Дата рождения 22.06.1960г.
Образование: высшее
Место работы: ОАО «Новоорская керамика»
Должность: Коммерческий директор
Доля участия в уставном капитале общества: 91% (910000 шт)
2. Юлташев Рустам Таштимирович
Дата рождения 17.08.1980г.
Образование: высшее
Место работы: ОАО «Новоорская керамика»
Должность: Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале общества: 4,5% (45000 шт)
3. Юлташев Ильгам Таштимирович
Дата рождения 24.12.1986г.
Образование: высшее
Место работы: ОАО «Новоорская керамика»
Должность: Директор по маркетингу
Доля участия в уставном капитале общества: 4,5% (45000 шт)
4. Юлташева Роза Камиловна
Дата рождения 03.09.1981г.
Образование: высшее
Место работы: ОАО «Новоорская керамика»
Должность: финансовый директор
Доля участия в уставном капитале общества: не имеет
5. Чинцов Олег Михайлович
Дата рождения 22.07.1973г.
Образование: высшее
Место работы: ООО «Алфавит М»
Должность: юрист
Доля участия в уставном капитале общества: не имеет
IX. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного
общества, каждого члена совета директоров акционерного общества.
В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам
Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
Единственным членом органов управления общества, который в течение 2013
года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является
единоличный исполнительный орган ОАО «Новоорская керамика» - генеральный
директор.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как
фиксированная сумма ежемесячного оклада в соответствии с трудовым договором,
также может выплачиваться дополнительное вознаграждение за особые достижения.
X. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций
Кодекса корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, но несмотря на это, ОАО «Новоорская керамика» обеспечивает
акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с
информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об
акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего
субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных
интересов своих акционеров.
Генеральный директор
ОАО «Новоорская керамика»
Р.Т. Юлташев
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаю
Ревизор
Н.В. Генералова