Сообщение о существенном факте - о решениях, принятых Советом директоров

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1.
Полное фирменное
наименование Открытое акционерное общество "Красноярская
эмитента
ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Красноярская ГЭС"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
663090, Российская Федерация, Красноярский
край, г. Дивногорск
1.4. ОГРН эмитента
1022401253016
1.5. ИНН эмитента
2446000322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 40102-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2446000322
используемой эмитентом для раскрытия http://www.kges.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 11 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1. «Одобрить сделку по внесению ОАО «Красноярская ГЭС» дополнительного
вклада в уставный капитал ООО «Абаканская СЭС», являющуюся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Абаканская СЭС» (ООО
«Абаканская СЭС»); Открытое акционерное общество «Красноярская ГЭС» (ОАО
«Красноярская ГЭС»).
Предмет сделки: Внесение открытым акционерным обществом «Красноярская ГЭС»
дополнительного вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью
«Абаканская СЭС» со следующими параметрами:
- размер вклада – 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей;
- номинальная стоимость указанного вклада составляет 1 300 000 (Один миллион триста
тысяч) рублей;
- состав вклада – денежные средства;
- порядок внесения вклада – путем перечисления денежных средств на расчетный счет
ООО «Абаканская СЭС»;
- срок внесения вклада – в течение 2 (двух) месяцев с даты принятия на общем собрании
участников ООО «Абаканская СЭС» решения об увеличении уставного капитала».
2.2.2. «Одобрить решение ОАО «Красноярская ГЭС» как единственного участника
ООО «Абаканская СЭС» (далее – Общество) по вопросу об увеличении уставного капитала
ООО «Абаканская СЭС» за счет внесения дополнительного вклада единственным участником
Общества:
«Увеличить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Абаканская
СЭС» с 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей до 2 800 000 (Двух миллионов
восьмисот тысяч) рублей за счет внесения дополнительного вклада участником Общества.
Определить, что при внесении дополнительного вклада участником Общества
соотношение между стоимостью дополнительного вклада и суммой, на которую
увеличивается номинальная стоимость доли равно 1.
Определить, что в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО
«Абаканская СЭС» единственный участник Общества вносит вклад денежными средствами в
размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей. Номинальная стоимость указанного
вклада составляет 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей.
Единственному участнику Общества внести дополнительный вклад в уставный капитал
ООО «Абаканская СЭС» в течение 2 (Двух) месяцев с даты принятия решения об увеличении
уставного капитала Общества путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО
«Абаканская СЭС».
Определить, что в результате увеличения уставного капитала ООО «Абаканская СЭС»
номинальная стоимость доли единственного участника Общества составит 2 800 000 (Два
миллиона восемьсот тысяч) рублей.
Определить, что в результате увеличения уставного капитала ООО «Абаканская СЭС»
доля участника Общества в уставном капитале ООО «Абаканская СЭС» останется неизменной
и составит 100 % (Сто процентов)».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
22.07.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором
приняты решения: 24.07.2014 г., № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «25» июля 2014 г.
______________ С.Н. Каминский
(подпись)
М.П.
2