годобщсобрание 2014

Открытое акционерное общество
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Протокол
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее по тексту Общество).
г.Богородск
Нижегородской области
«27» мая 2014г.
Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание (очное голосование).
Место проведения заседания: Нижегородская область г.Богородск ул. Ленина 206
Дата проведения заседания «27» мая 2014г.
Время начала регистрации участников 12.00 ч.
Время открытия собрания 12.10 ч
Время закрытия собрания 15.00 ч.
Председатель собрания: Пушкарев Сергей Валентинович
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» Жильцов
Александр Вадимович
Секретарь собрания: Яковлева Татьяна Сергеевна
Общее количество акций: 9950724 штук обыкновенных именных бездокументарных акций,
номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что составляет 100% Уставного капитала.
На собрании присутствовали акционеры Открытого акционерного общества «Жилищнокоммунальное хозяйство»:
- Администрация Богородского района Нижегородской области в лице главы администрации
Богородского района Нижегородской области Пушкарева Сергея Валентиновича – 78%
голосующих акций;
- Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» в лице Генерального директора
Жильцова Александра Вадимовича - 22% голосующих акций.
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное
хозяйство» по результатам работы за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Открытого
акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство» по результатам работы за 2013 год.
2. Избрание членов директоров Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное
хозяйство».
3. Распределение чистой прибыли за 2013 год.
Слушали:
По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества – Жильцов А.В.,
доложил о годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества по
результатам работы за 2013 год.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам работы за
2013 год.
Голосовали:
«За»- 100%
«Против»- 0%
«Воздержались»- 0%
Решение принято.
Слушали:
По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества – Жильцов А.В.,
предоставил список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества,
сформированный Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров
Общества от «02» мая 2014 г.
В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества
составляет 6 человек:
1. Пушкарев С.В.
2. Солуянова С.А.
3. Новопашина Е.А.
4. Сочнев А.А.
5. Мельникова О.С.
6. Жильцов А.В.
Голосовали:
«За»- 100%
«Против»- 0%
«Воздержались»- 0%
Решение принято.
Слушали:
По третьему вопросу повестки дня «О распределении чистой прибыли за 2013 год» Генерального директора Общества Жильцова Александра Николаевича.
Принято решение:
«Часть чистой прибыли Общества за 2013 год в сумме 51 тыс. рублей перечислить в доход
местного бюджета, оставшуюся сумму прибыли направить на пополнение оборотных средств
Общества».
Голосовали:
«За»- 100%
«Против»- 0%
«Воздержались»- 0%
Решение принято.
Дата составления протокола «27» мая 2014 года
Председатель собрания ________________/Пушкарев С.В./
Секретарь собрания _____________/Яковлева Т.С./
Открытое акционерное общество
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Протокол
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее по тексту Общество).
г.Богородск
Нижегородской области
«27» мая 2014г.
Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание (очное голосование).
Место проведения заседания: Нижегородская область г.Богородск ул. Ленина 206
Дата проведения заседания «27» мая 2014г.
Время начала регистрации участников 12.00 ч.
Время открытия собрания 12.10 ч
Время закрытия собрания 15.00 ч.
Председатель собрания: Пушкарев Сергей Валентинович
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» Жильцов
Александр Вадимович
Секретарь собрания: Яковлева Татьяна Сергеевна
Общее количество акций: 9950724 штук обыкновенных именных бездокументарных акций,
номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что составляет 100% Уставного капитала.
На собрании присутствовали акционеры Открытого акционерного общества «Жилищнокоммунальное хозяйство»:
- Администрация Богородского района Нижегородской области в лице главы администрации
Богородского района Нижегородской области Пушкарева Сергея Валентиновича – 78%
голосующих акций;
- Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» в лице Генерального директора
Жильцова Александра Вадимовича - 22% голосующих акций.
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное
хозяйство» по результатам работы за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Открытого
акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство» по результатам работы за 2013 год.
2. Избрание членов директоров Открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное
хозяйство».
3. Распределение чистой прибыли за 2013 год.
Слушали:
По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества – Жильцов А.В.,
доложил о годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества по
результатам работы за 2013 год.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам работы за
2013 год.
Голосовали:
«За»- 100%
«Против»- 0%
«Воздержались»- 0%
Решение принято.
Слушали:
По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества – Жильцов А.В.,
предоставил список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества,
сформированный Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров
Общества от «02» мая 2014 г.
В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества
составляет 6 человек:
1. Пушкарев С.В.
2. Солуянова С.А.
3. Новопашина Е.А.
4. Сочнев А.А.
5. Мельникова О.С.
6. Жильцов А.В.
Голосовали:
«За»- 100%
«Против»- 0%
«Воздержались»- 0%
Решение принято.
Слушали:
По третьему вопросу повестки дня «О распределении чистой прибыли за 2013 год» Генерального директора Общества Жильцова Александра Николаевича.
Принято решение:
«Чистую прибыль Общества за 2013 год в сумме 202 тыс. рублей направить на погашение
убытков прошлых лет Общества».
Голосовали:
«За»- 100%
«Против»- 0%
«Воздержались»- 0%
Решение принято.
Дата составления протокола «27» мая 2014 года
Председатель собрания ________________/Пушкарев С.В./
Секретарь собрания _____________/Яковлева Т.С./