ПРЕСС-РЕЛИЗ о решениях, принятых годовым

ПРЕСС-РЕЛИЗ
о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
30 июня 2014 года было проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества.
Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» за 2013 год.
По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
По третьему вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам деятельности за 2013 год.
Принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» по результатам 2013 финансового года:
Распределение прибыли по итогам 2013 года
Чистая прибыль к распределению
в руб.
163 143 984,68
Прибыль, направляемая на выплату вознаграждений членам
Совета директоров – негосударственным служащим
24 500 000,00
Прибыль, направляемая на выплату вознаграждений членам
ревизионной комиссии
350 000,00
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов
40 785 996,17
Отчисления в резервный фонд
8 157 199,23
Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества для целей
уменьшения кредиторской задолженности
89 350 789,28
По четвертому вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов
по результатам деятельности за 2013 год и установлении даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.
Принято решение:
Объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию Общества в
размере, определяемом следующим порядком: 40 785 996,17 рублей (размер прибыли
направляемый на выплату дивидендов) поделенный на количество акций, размещенных на
дату составления списка лиц (11 июля 2014 года), имеющих права на получение годовых
дивидендов. Дивиденды выплатить денежными средствами из чистой прибыли Общества.
Определить дату списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов - 11 июля
2014 года.
Срок выплаты дивидендов с 14 июля по 25 июля 2014 года.
По пятому вопросу повестки: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета
директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным
служащим в размере, установленном внутренними документами.
Принято решение: Направить на выплату вознаграждения за работу в составе Совета
директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере 24
500 000 рублей.
По
шестому
вопросу
повестки
дня:
Избрание
членов
(наблюдательного совета) Общества.
Принято решение: Избрать в состав Совета директоров Общества:
1.
Алешин Борис Сергеевич
2.
Артяков Владимир Владимирович
3.
Коротков Сергей Сергеевич
4.
Леликов Дмитрий Юрьевич
5.
Минниханов Рустам Нургалиевич
6.
Скворцов Сергей Викторович
7.
Слюсарь Юрий Борисович
8.
Харченко Иван Николаевич
9.
Федоров Алексей Иннокентьевич
совета
директоров
По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора)
Общества.
Принято решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:
1.
Ветвицкий Александр Георгиевич
2.
Смирнова Наталия Ивановна
3.
Школьная Марина Олеговна
По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Принято решение: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2014 год закрытое
акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем.
По девятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, между ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО Банк ВТБ.
Принято решение: В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах»
одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут
быть совершены в будущем до следующего годового общего собрания акционеров между
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (далее - Общество) и ОАО Банк ВТБ (далее – Банк),
связанные с заключением соглашений о выдаче банковских гарантий, согласно которым
Банк обязуется выдать в пользу указанного Обществом лица банковскую гарантию,
обеспечивающую исполнение обязательств Общества перед третьими лицами.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между
Обществом и ОАО Банк ВТБ в размере 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов
США либо эквивалента указанной суммы в рублях или иной валюте на дату заключения
последнего из перечисленных договоров. Вознаграждение
за выдачу, увеличение,
пролонгацию Банковской гарантии – не более 0,50% от суммы Гарантии за каждый
трехмесячный период (но не менее 100 долларов США либо эквивалента указанной
суммы в рублях или иной валюте на дату заключения договора банковской гарантии).
Вознаграждение за выдачу, увеличение, пролонгацию Банковской контргарантии – не
более 0,75% от суммы Контргарантии за каждый трехмесячный период (но не менее 100
долларов США либо эквивалента указанной суммы в рублях или иной валюте на дату
заключения договора банковской гарантии).
По десятому вопросу повестки дня: Утверждение устава Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
Первый заместитель
Генерального директора,
действующий на основании
доверенности № 220 от 17 декабря 2013 года
«01» июля 2014 года
П.М. Осин