Выписка из протокола №7 от 2013.02.26

Протокол № 7
заседания Совета Партнерства
НП «ОСО «ПромСтройЦентр»
(далее – Партнерство)
г. Москва
«26» февраля 2013г.
Присутствовали:
1. Селин Владимир Николаевич – Председатель Совета партнерства, председатель заседания.
Члены Совета партнерства:
2. Зернов Сергей Владимирович
3. Мелкозеров Игорь Иванович
4. Полетаев Антон Федорович
5. Соцков Игорь Иванович
6. Невструев Валерий Николаевич
На заседании зарегистрировано 6 членов Совета Партнерства из 9.
Чирич Д.Н. – подал заявление от 24.12.2012г. о досрочном сложении полномочий члена Совета
Партнерства, Давыдов-Румянцев В.О., Саркисов В.С. вышли из состава Совета Партнерства, т.к.
на основании заявления
вышел из членов Партнерства ООО «ТехМедКомплекс»,
представителями которого они являлись.
Кворум соблюден, заседание правомочно решать вопросы повестки дня.
Присутствовали:
Директор НП «ОСО «ПромСтройЦентр» - Ким В.В.
Финансовый директор НП «ОСО «ПромСтройЦентр» - Федосеева З.В.
Руководитель департамента по работе с клиентами НП «ОСО «ПромСтройЦентр» - Сержантов В.А.
Приглашенные лица: Смакотина С.В. - секретарь заседания.
Селин В.Н. сообщил присутствующим, что кворум для проведения заседания Совета Партнерства
имеется и предложил проголосовать за открытие заседания Совета Партнерства и утверждении
проекта повестки заседания Совета Партнерства.
Предложение вынесено на голосование.
Голосовали: "За" – 100%; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Решили: считать заседание Совета Партнерства открытым и утвердить проект повестки дня
заседания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О принятии новых членов, выдаче, замене и приостановлении действия свидетельств,
выходе из состава членов Партнерства.
2. Об утверждении даты, места и времени проведения очередного Общего Собрания.
3. О рассмотрении проекта повестки дня очередного Общего Собрания.
4. Об утверждении состава Контрольной Комиссии Партнерства.
5. Об утверждении состава Дисциплинарной Комиссии Партнерства.
6. Об утверждении аудиторской организации.
7. Разное.
По вопросу № 1 повестки дня.
Слушали Сержантова В.А., который доложил информацию о деятельности Партнерства.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: "За" – 100%; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Решили: принять к сведению информацию о деятельности Партнерства.
По вопросу № 2 повестки дня.
Слушали: Селина В.Н., который предложил созвать очередное Общее собрание членов
Партнерства. Провести очередное Общее собрание путем совместного присутствия членов
1
Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки
дня, поставленным на голосование:
1) Утвердить дату, время и место начала регистрации участников Общего собрания: «25» апреля
2013г., 15 час. 00 мин., по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, фойе.
2) Утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Партнерства:
«25» апреля 2013г., 16 час. 00 мин, по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47,
помещение столовой.
Вопросы поставлены на голосование.
Голосовали: "За" – 100%; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Решили:
1) Утвердить дату, время и место начала регистрации участников Общего собрания: «25» апреля
2013г., 15 час. 00 мин., по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, фойе.
2) Утвердить дату, время и место проведения очередного Общего собрания членов Партнерства:
«25» апреля 2013г., 16 час. 00 мин, по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47,
помещение столовой.
По вопросу № 3 повестки дня.
Слушали Селина В.Н., который предложил рассмотреть проект повестки дня очередного Общего
собрания, разработанный исполнительным органом Партнерства.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: "За" – 100%; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Решили: рассмотреть проект повестки дня очередного Общего собрания, разработанный
исполнительным органом Партнерства.
По вопросу № 4 повестки дня.
Слушали: Селина В.Н., который предложил избрать Контрольную комиссию в количестве 3
человек в следующем составе: Председатель комиссии – Сержантов В.А., члены комиссии Тарасов
М.С., Драчиловский А.А.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: "За" – 100%; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Решили: избрать Контрольную Комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:
Председатель комиссии – Сержантов В.А., члены комиссии Тарасов М.С., Драчиловский А.А.
По вопросу № 5 повестки дня.
Слушали: Селина В.Н., который предложил избрать Дисциплинарную Комиссию в количестве 5
человек в следующем составе: Председатель комиссии – Журавлев В.С., члены комиссии
Колотилов В.А., Смакотина С.В., Соцков И.И., Селин В.Н.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: "За" – 100%; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Решили: избрать Дисциплинарную Комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:
Председатель комиссии – Журавлев В.С., члены комиссии Колотилов В.А., Смакотина С.В.,
Соцков И.И., Селин В.Н.
По вопросу № 6 повестки дня.
Слушали Федосееву З.В., которая предложила выбрать аудиторскую организацию ООО «АКГ
«Потенциал-аудит» для проведения проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности за 2012г. Партнерства.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: "За" – 100%; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Решили: выбрать аудиторскую организацию ООО «АКГ «Потенциал-аудит» для проведения
проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012г. Партнерства.
По вопросу № 7 повестки дня.
А) Совет Партнерства рекомендовал включить в списки для тайного голосования состава Совета
Партнерства следующих членов:
2
Селин Владимир Николаевич - председатель Совета Партнерства;
Зернов Сергей Владимирович
Мелкозеров Игорь Иванович
Невструев Валерий Николаевич
Полетаев Антон Федорович
Соцков Игорь Иванович
Колотилов Виктор Александрович
Журавлев Виктор Семенович
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: "За" – 100%; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Решили: рекомендовать включить в списки для тайного голосования состава Совета
Партнерства следующих членов:
1. Селин Владимир Николаевич, председатель Совета Партнерства;
2. Зернов Сергей Владимирович
3. Мелкозеров Игорь Иванович
4. Невструев Валерий Николаевич
5. Полетаев Антон Федорович
6. Соцков Игорь Иванович
7. Колотилов Виктор Александрович
8. Журавлев Виктор Семенович.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Б) Выступал Зернов С.В., который предложил поручить исполнительному органу разработать
проект кризис - менеджмента «проблемных» членов Партнерства в срок до 26.03.2013г.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: "За" – 100%; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Решили: поручить исполнительному органу разработать проект кризис - менеджмента
«проблемных» членов Партнерства в срок до 26.03.2013г.
Вопросы повестки дня исчерпаны. Иных вопросов и предложений не поступало.
Председатель заседания _____________ В.Н. Селин
Ответственный секретарь заседания ____________ С.В. Смакотина
3