Решения совета директоров - Открытое Акционерное Общество

13.05.2014 17:45
ОАО "Ил"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО «Ил»
1.3.Место нахождения эмитента: 125190, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 45 «Г»
1.4.ОГРН эмитента: 1027739118659
1.5.ИНН эмитента: 7714027882
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02332-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788
2.Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
Кворум заседания совета директоров:
В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум
для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1.2. повестки дня:
В голосовании по вопросу 1.2. приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчёте
результатов голосования не учитывались 4 голоса членов Совета директоров: голоса членов
Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки, и голоса членов Совета
директоров, не являющихся независимыми.
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу 2.2. повестки дня:
В голосовании по вопросу 2.2. приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчёте
результатов голосования не учитывались 4 голоса членов Совета директоров: голоса членов
Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки, и голоса членов Совета
директоров, не являющихся независимыми.
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу 3.2. повестки дня:
В голосовании по вопросу 3.2. приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчёте
результатов голосования не учитывались 4 голоса членов Совета директоров: голоса членов
Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки, и голоса членов Совета
директоров, не являющихся независимыми.
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу 4.2. повестки дня:
В голосовании по вопросу 4.2. приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчёте
результатов голосования не учитывался 1 голос члена Совета директоров, не являющегося
независимым.
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу 5.2. повестки дня:
В голосовании по вопросу 5.2. приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчёте
результатов голосования не учитывались 2 голоса членов Совета директоров: голоса членов
Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки, и голоса членов Совета
директоров, не являющихся независимыми.
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу 1.2. повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор №2596132080л
от 27.11.2013г. между ОАО «Ил» и ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова».
По вопросу 2.2. повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор №2737141008
от 03.03.2014г., между ОАО «Ил» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова».
По вопросу 3.2. повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор №2716142080л
от 31.01.2014г., между ОАО «Ил» и ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова».
По вопросу 4.2. повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное
соглашение №5 от 30.12.2013г. к Договору об оказании услуг №063-03/11 от 30.04.2011г. между
ОАО «Ил» и ЗАО «Ил-Ресурс.
По вопросу 5.2. повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа, между ОАО «Ил» и ОАО «ЭМЗ им. В.М.
Мясищева.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 08 мая 2014
года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол от 12 мая 2014 года №5.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор _________________Ливанов В.В.
(подпись)
3.2. Дата « 13 » мая 2014 года