zip, 92Кб - Сервер раскрытия информации

1
Утвержден
Общим собранием акционеров ОАО «Обувная фабрика
«Спартак» «29» июня 2010 г.
(Протокол №______ от ________________ 2010 года)
Предварительно утвержден решением Совета
директоров (Протокол № 24/10 от «27» мая 2010 года)
Председательствующий Общего собрания акционеров
_____________________ И.И.Зарипов
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ОБУВНАЯ ФАБРИКА
«СПАРТАК»
ЗА 2009 ГОД
Казань
2
1. Сведения об обществе.
1.1.Полное фирменное наименование.
Открытое Акционерное Общество «Обувная фабрика «Спартак»
1.2.Местонахождения и почтовый адрес.
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, д.2, инд. 420107
Открытое акционерное общество «Обувная фабрика «Спартак» учреждено в соответствии с
Указом Президента Республики Татарстан «О мерах по преобразованию государственных
предприятий, организаций и объединений в акционерные общества» от 26 сентября 1992 года
№УП-466.
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – составляет более
14 лет.
Основной целью создания Эмитента является удовлетворение потребностей населения,
предприятий и организаций в услугах оказываемых компаний, а также осуществление
предпринимательской деятельности в целях извлечения прибыли на вложенный капитал в
интересах его акционерах.
История развития обувного производства в Татарии неразрывно связана с именем
«Спартак».
Это старейшее промышленное предприятие Казани, расположенное в центре города, на берегу
озера Кабан.
В Суконной слободе на улице Армянской (ныне ул. Спартаковская) акционеры Зобин и Жулин
приобрели 2-х этажное каменное складское помещение. Закупили оборудование, и с 1 января
1916 года фабрика под названием «Поляр» начала работу. В 1919 году при численности 980
рабочих фабрика пошила 405639 пар.
В 1922 году по предложению рабочих, фабрика «Поляр» получила новое название – «Спартак».
В 1925-1927 годах за счет пристройки новых помещений комбинат получил еще несколько сот
квадратных метров полезной производственной площади.
В 1928 году был построен новый корпус, соединивший помещения обувной фабрики и кожзавода,
надстраивались другие здания.
1934 году строится 2-х этажное помещение шерстомойки. Объем производства увеличился на
50-60 %.
На комбинате бурно росла численность работников. Если 1928 – 1929 г.г. было 822 рабочих, то
1932 году эта цифра увеличилась более чем в 3 раза до 2857, а по сравнению с фабрикой «Поляр» почти в 10 раз.
Во время Великой Отечественной Войны фабрика выпускала армейскую обувь.
В 1942 году она выпускала уже более миллиона пар. Комбинат продолжал расширяться, в
Казань была эвакуирована Гомельская обувная фабрика «Труд» - с оборудованием и кадрами.
С 1946 по 1956 годы на обувной фабрике было введено в эксплуатацию 28 конвейерных установок
протяженностью 850 метров, 24 сушильных установок, были внедрены новые машиныполуавтоматы.
1 августа 1962 года в состав «Спартака» вошла Казанская фабрика детской обуви.
3
В 1964 году в связи с объединением обувных предприятий городов Казани, Зеленодольска и
Чистополя обувщики удвоили выпуск обуви. В 1965 году производилось до 9 миллионов пар ,
155 моделей.
В конце 60-х,70-х годов стали открываться филиалы в Мамадыше, Йошкар-Оле, Олуязе,
Актаныше, Кутлу - Букаше, Кирмени и Мар-Посаде.
11 июня 1964 года комбинат был переименован в Татарское обувное производственное
объединение «Спартак».
Рост предприятия, его реконструкция заметно подняли на более высокую ступень организацию
труда, производства и быта.
Технический, технологический и кадровый потенциал объединения при существующей
структуре производства позволил выйти на полную загрузку всех имеющихся мощностей и
достичь годового выпуска 10 млн. пар различной обуви или 40 тысяч пар в день.
Успешной работе способствовало широко развернувшееся социалистическое соревнование,
предприятие освоило передовые методы труда, использование новейшей техники и
прогрессивной технологии.
Со второй половины 1991 года Татарское промышленно – торговое обувное объединение
«Спартак» было переименовано в арендное и получило новое название Арендное Татарское
промышленно – торговое обувное объединение «Спартак».
С 1992 года выпуск обуви катастрофически стал падать, стали закрываться филиалы.
Наиболее существенные причины спада производства обуви:
oСнижение спроса на большинство видов отечественной обуви
oНе конкурентоспособность обуви
oУвеличение ввоза импортной обуви,
oРазрушение кредитно- финансовой системы
oРост цен на сырье и материалы
oНедостаток оборотных средств у предприятия.
27 августа 1994 года Арендное Татарское промышленно- торговое обувное объединение
«Спартак» стало акционерным и получило новое название Акционерное общество
открытого типа «Обувное объединение «Спартак».
В 2000 году в связи изменениями и дополнениями в УСТАВ, общество получило новое
название Обувное открытое акционерное общество «Спартак».
В 2000 году планировалось пошить 600 тысяч пар различной обуви, фактически было
пошито 551,6 тысяч пар на общую сумму 206256 тыс. рублей, что составило 284% к выпуску
1999 года (в натуральном выражении) и, соответственно 386% в стоимостном выражении.
Обувь современного дизайна производится по прогрессивной технологии на специальном
оборудовании ведущих машиностроительных фирм Германии, Италии, Австрии и России.
Творческим центром предприятия является художественно - конструкторское бюро по
расширению ассортимента. Разработке и внедрению новых моделей и технологий.
Конструкция обуви обеспечивает прочность в эксплуатации, удобстве носки,
водостойкость, высокие теплозащитные и гигиенические свойства.
Все это позволяет выпускать обувь самого широкого ассортимента и для всех
половозрастных групп населения. А также позволило получить прибыль за первое полугодие
2000 года в размере 4471тыс. рублей.
В 2001 году было выпущено обуви 798,1 тыс. пар на общую сумму 271 млн. рублей, что
составило 145% к выпуску 2000 года (в натуральном выражении) и, соответственно, 131% в
стоимостном.
Сохранение тенденции увеличения объемов производства удалось достичь путем
привлечения дополнительных оборотных средств, краткосрочных банковских кредитов
АИКБ «Татфондбанк».
4
В 2002 году Обувное открытое акционерное общество «Спартак» получило новое название
Открытое акционерное общество «Спартак».
По данным Госкомстата в 2002 году в стране насчитывалось 202 предприятия
производящих обувь. По объемам производства ОАО «Спартак» занимает 6 место и
производит около 2,7% всей обуви.
Выпуск товарной продукции в натуральном выражении составил 695,4 тыс. пар обуви на
сумму 315,5 млн. рублей.
В последние годы проводится техническая реконструкция предприятия.
Внедрение нового ассортимента осуществляется на основе технологического
совершенствования производства в тесной связи с дальнейшей автоматизацией и
компьютеризацией технологических процессов. Уровень компьютеризации на предприятии
высок, все отделы обеспечены необходимой техникой, существует внутренняя
компьютерная сеть.
18 июля 2003 года Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам № 14 по РТ, был зарегистрирован Устав с изменениями и дополнениями
Открытого акционерного общества «Обувная фабрика «Спартак».
ОАО «Обувная фабрика «Спартак» – маркетингово - ориентируемое предприятие.
За последние годы обувная фабрика увеличила розничную сеть в регионах до 69 магазинов.
В 2007 году открылось 9 фирменных магазинов, причем 35 магазинов в Татарстане, а остальные
– в соседних городах и республиках. А в 2008 году розничная сеть уменьшилась и составила 62
магазина в связи с их нерентабельностью.
Налажен выпуск конкурентоспособной обуви (в основном зимней).
Обувная фабрика принимает самое активное участие в продвижении продукции на Российском
рынке. Выставки в Москве, презентации коллекций с выездом в регионы России от Архангельска
до Новосибирска.
Ведется активная работа по выводу на рынок новых образцов, осваиваются новые фасоны
колодок, разрабатываются новые модели. Все это позволяет выпускать обувь самого широкого
ассортимента и для всех полувозростных групп населения.
Открытое акционерное общество «Обувная фабрика «Спартак» - одно из крупнейших
предприятий легкой промышленности Татарстана и России.
Благодаря финансированию, ОАО «Обувная фабрика «Спартак» стало конкурентно
способным предприятием, выпускающим высококачественную кожаную обувь, пользующуюся
растущим спросом.
Технология включает в себя полный цикл производства по изготовлению обуви: склады сырья,
материалов и фурнитуры, отделение по подготовке материалов к запуску, производство по
разрубу и обработке деталей верха и низа обуви, цеха по пошиву и сборке обуви, склады отдела
сбыта для комплектования, хранения и отгрузки продукции.
В производстве продукции ОАО «Обувная фабрика «Спартак» применяют современные
методы изготовления обуви. При этом используются как отечественное, так и импортное
технологическое оборудование.
Выпускаемая обувь обладает высокими влагостойкими, теплозащитными свойствами,
отвечает требованиям всех ГОСТов, сертифицирована. Верх обуви изготовляется из
натуральных кожевенных материалов. Для низа обуви применяются готовые подошвы (ТЭП).
Подкладочные материалы соответствуют гигиеническим стандартам.
В 2008 году ОАО «Обувная фабрика «Спартак» заключила Государственный контракт по
поставке обуви для Федеральной налоговой службы России, обуви было отгружено 162 000 пар
на сумму 192 599 000,00 рублей.
Также был заключен Государственный контракт по поставке обуви для МВД по
Республике Татарстан, обуви было отгружено 9 700 пар на сумму 7 164 000,00 рублей.
5
Экономический кризис в стране привел к спаду обувной промышленности и коснулся нашего
предприятия. В целом кризис повлиял, на платежеспособность населения. Эмитент проводит,
оптимизационные мероприятия, призванные снизить влияние данного фактора на его
деятельность.
В 2009 году Эмитентом проводилась оптимизация затрат предприятия, расширение
деятельности в сфере выпуска новых моделей, открытие торговых точек, предоставление в
аренду производственных, офисных и складских помещений. Вырабатывается стратегия
развития направленная на укрепление конкурентных позиций и увеличения рыночной доли
Эмитента.
Также Эмитентом проводились и другие мероприятия как:
- 30 июля Компания «Спартак» выиграла тендер на производство обуви, объявленный
Министерством внутренних дел РТ. Работники фабрики сшили 7000 пар полуботинок для
сотрудников МВД.
- Принятие участия в выставке школьных товаров, прошедшей 19 августа в казанской школе №
177 в рамках конференции работников образования. На выставке Президент РТ Минтимер
Шаймиев и участники конференции ознакомились с ассортиментом школьной формы и обуви,
производимой предприятиями Татарстана. Компания «Спартак» представила детскую обувь для
разных возрастов. Обувь произведена из натуральных материалов с использованием
высококачественных комплектующих. Вся обувь соответствует ГОСТам, модели разработаны с
учетом особенностей детской стопы, что обеспечивает ребенку комфорт и здоровье.
- Принятие участия в международной специализированной выставке обуви и аксессуаров
SHOESACCESS, которая проходила в Москве с 15 по 18 сентября 2009 года.
- Принятие участия в выставках Мосшуз в г. Москва в январе, марте, июне и сентябре 2009г.
- Обувная компания «Спартак» приняла участие в выставке-продаже «Осенняя неделя моды и
стиля», проходившей 18-22 ноября на Казанской ярмарке. В выставке приняло участие более 200
российских и татарстанских производителей одежды, обуви и прочей продукции. Компания
«Спартак» представила на выставке коллекцию обуви осень-зима 2009-2010. Гости выставки по
достоинству оценили качество и актуальность представленной продукции.
- В мае 2009 года был запущен сайт компании www.spartak-shoes.ru. Сегодня каждый посетитель
сайта может ознакомиться с коллекцией обуви, предоставленной в сети магазинах «Спартак»,
оптовые клиенты могут заказать конкретную модель обуви в необходимом количестве. Кроме
того, на сайте можно ознакомиться с последними новостями компании, со скидками и акциями,
действующими в магазинах.
1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер.
Дата государственной регистрации эмитента: 27.06.2002 года (Первоначальная- 27.08.1994 г.)
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 2362/К-2(50-02) (Первоначальный – 1036)
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственная регистрационная палата
при Министерстве Юстиции Республики Татарстан. ( Первоначально - Министерство
финансов Республики Татарстан).
Основной государственный регистрационный номер: -1021602833560
дата регистрации: - 18 июля 2003 год
наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: - Межрайонная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам №14 по Республике Татарстан.
1.4 Сведения об уставном капитале
6
Уставный капитал общества составляет 42 861 000 руб. Он разделен на 4 271 500
обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб. и 14 600 привилегированных акций
номинальной стоимостью 10 руб.
1.5 Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров,
внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
955 чел. Физических лиц + 7 юр. Лиц
1.6 Аудитором общества является:
Закрытое акционерное общество «Аудиторско - консалтинговая компания «АУДЭКС»
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е 000499, выданная Приказом МФ
РФ
Дата выдачи: 25.06.02 г., №123
Срок действия: до 25 июня 2012 года
1.7 Регистратор, осуществляющий учет прав на ценные бумаги общества:
ООО «Евроазиатский регистратор»
Реквизиты регистрации: № 9927/ю - к от 07.02.2002г.,
орган регистрации – Казанский филиал №1 ГРП при МЮ РТ; ОГРН 1021603631224
Лицензия выдана: № 10-000 – 1 – 00332
Дата выдачи: 10.03.2005 г. ФСФР России
Срок действия: Бессрочная
Казанский филиал №2 ООО «Евроазиатский регистратор».
1.8 Информация об обществе публикуется:
Республиканская газета «Время и деньги», на сайте в сети Интернет и в ленте новостей.
2. Приоритетные направления общества в 2009 году.
Если до 2009 года обувной рынок стабильно рос в среднем 10 -15%1 % -в в год. ( в 2007 емкость оценивалась в 370 -390
млн. пар в год (от 17 до 21,5 млрд. дол.), то в 2009 году ,по данным исследования "Комкон", падение покупательского
спроса на одежду и обувь составило 30%2.
В условиях, когда обувной рынок в своем росте остановился, а кредитные ресурсы стали менее доступными,
«программы развития» откладываются и на первый план вышла «операционная эффективность» - извлекать прибыль из
того, что есть сейчас (существующая клиентская база в опте, торговые точки в рознице) и из того, что можно
оптимизировать у себя внутри (бизнес - процессы, орг. структура, численность).
Складывающаяся ситуация, заставила сменить прежние приоритеты, и основными
направлениями в деятельности общества в 2009 году стали:
Ситуация на рынке
Падение покупательского
спроса, его переориентация
со средне дорогого в среднесредний и средне-низкий
ценовой сегменты.
Направления деятельности
1. Удешевление обуви. Снижение переменных затрат за счет замены используемых компонентов
обуви (комбинация материалов), пересмотра цен с поставщиками сырья и материалов,
размещение заказов на более дешевый пошив обуви на сторонних площадках.
2. Сегментация рынка и концентрация инвестиций в выборочных привлекательных сегментах:
- базовый сегмент «Спартака» - комфортная обувь для мужчин, женщин и школьников.
- сегмент «эконом-обувь». Композиционные материалы. Строчно-клеевой метод крепления
подошвы (площадка: ОАО «Спартак»).
- малодетская, детская и дошкольная обувь (площадка ОАО «Спартак, другие производители
детской обуви).
3. Усиление позиционирования магазинов, гибкая ценовая политика, удержание уровня продаж на
1
2
По оценкам специалистов DISCOVERY Research Group..
15% переключились на более дешевые марки, 7% приобрели одежду или обувь раньше, чем планировалось. В то же время не
повлиял кризис на покупательское поведение 47% россиян. Эксперты отмечают, что в ситуации кризиса наиболее "лояльными
покупателями" оказываются те потребители, ценности которых соответствуют предложению категории и бренда. Данные показывают, что
люди, ориентированные на моду и внешний вид, не экономят на покупке одежды. Наиболее характерным отказ от покупки одежды
является для тех, кто приобретает одежду по мере необходимости.
7
уровне «выше рынка».
4. Начало работ по проекту скупки и реализации стоковой обуви.
Сокращение кредитных
ресурсов.
Рост курса иностранных валют
Снизить потребность в заемных средствах за счет:
- снижение переходящих остатков обуви
- снижение дебиторской задолженности.
- снижение цеховых и общехозяйственных затрат за счет оптимизации орг. структуры, процессов,
численности персонала,
- закрытия устойчиво убыточных торговых точек.
- Максимально возможный переход на кожи отечественного производства.
- Смена источников покупаемой / заказываемой обуви, изменение условий работы с
поставщиками.
На 2010 - 11г прогнозируется осторожный рост на 8-10%. В эти годы успех будет иметь тот, кто сумеет перенаправить
поток покупателей на себя. На вновь возрождающимся рынке в рознице основной урожай будут собирать те компании,
которые:
 в соответствующем своей целевой аудитории формате разовьют розничную сеть; создадут ее выделяющийся от
других и хорошо воспринимаемый бренд.
 сформируют у покупателей устойчивую лояльность.
 имеют постоянно обновляемый ассортимент продукции и гибкую систему предложения обуви к сезону.
Ассортиментная политика
Что планировали в 2009г:
1. Выпуск двух новых коллекций обуви.
2.Предложение обуви из композиционных кож. Свои исследования, а также мониторинг розничных сетей, выявил тенденцию роста
спроса на ассортимент низкого и средне–низкого ценового сегмента, в том числе на обувь из композиционных кож. По данным, полученным
в начале 2009г, более 70% ассортимента центральных рынков города Казани составляет обувь, выполненная из композиционных кож. При
этом более 65% жителей города готовы приобретать в условиях ощутимого кризиса обувь на рынках. Таким образом, прогнозировалось
падение спроса на дорогую обувь из натуральных материалов, а низкий и средне-низкие сегменты, представленные в том числе
композиционными материалами, будут расти. В данных условиях основной возможностью повышения доходов компании представлялся
вывод на рынок обуви, выполненной из композиционной кожи и комбинаций искусственных и натуральных материалов. Это позволит, с
одной стороны, минимизировать затраты по приобретению материалов и сократить себестоимость продукции, а с другой стороны, выйти с
продукцией в растущие сегменты рынка.
2. Стоковый товар.
Вторым направлением работы в 2009 году рассматривалось развитие торговли стоковым товаром. В условиях ощутимой нехватки средств
многие производители и торговцы вынуждены «сливать» товары для получения мгновенных результатов. Приобретение этой обуви и
последующая ее реализация с наценкой свыше 100% на оптовом и розничных каналах может давать существенный результат по итогам
года.
Что сделали:
1. Анализ покупателей обувной сети «Спартак» показывает устойчивое смещение профиля покупателей в сторону более молодой
аудитории. Если раньше сеть воспринималась как магазины для старшей возрастной группы, то сегодня ядро аудитории составляют
покупатели от 35 до 40 лет. Это наиболее экономически привлекательная аудитория, которая приобретает товары за качество, а не в гонке
за количеством (как молодежь), при этом хочет выглядеть привлекательной и современной. В связи с этим произошло изменение подхода к
созданию коллекции. После нескольких лет перерыва начато производство каблучной обуви. Выбор подошв изменился в сторону более
элегантных фасонов. В коллекцию введены фактурные и лаковые хрома.
2. Успешная апробация в производстве композиционных кож позволила ввести в новые коллекции модели с использованием
композиционных материалов, что снизило себестоимость производства и позволило закрепиться в сегменте низких цен.
8
Что планируем на 2010год
1.
2.
3.
4.
Более глубокое изучение потребностей новой для сети целевой аудитории в плане выбора обуви. Определение фасонов и
вариантов исполнения товаров с целью перехода с продвижения продукции с метода «Pull» к методу «Push»/
Создание новых коллекций на основе четко рассчитанных ассортиментных матриц, учитывающих как потребности розничной сети,
так и оптового канала продаж.
Введение в коллекции новых категорий товаров таких как спортивная обувь и обуви стиля «полуспорт».
Детальная регламентация работы по разработке и распределению ассортимента.
Брендовая политика
Что планировали в 2009г:
Для успешной реализации стратегии вывода на рынок обуви из композиционных кож в «низком» ценовом сегменте планировалось
активное маркетинговое продвижение. Для этого представлялось необходимым проведение рекламной кампании весной 2009 года.
Основной акцент предполагалось сделать на то, чем всегда отличалась обувь фабрики «Спартак», а именно на качество. Задача весенней
кампании состояла в закреплении позиционирования фабрики как производителя качественной и удобной обуви. Планируемая рекламная
активность и заложенный бюджет позволяли поддержать продажи в условиях падения рынка.
Планировалось, что обувь из композиционных кож будет выводиться под новой ТМ, так как торговая марка «Спартак» закреплена в
сегменте низко-среднем, а обувь bon ton была выведена как более дорогая. Основные акценты в продвижении сделали на российском
происхождении обуви, качестве пошива и цене. Благодаря усилению позиционирования весенней кампанией и привязкой новой марки к
зонтичному бренду «Спартак» (составной частью логотипа марки планируется сделать надпись «продукция фабрики «Спартак») новую
марку можно было вывести на рынок без увеличения бюджета расходов на продвижение. Предполагалось использование телевидения,
наружной рекламы и POS-материалов.
Коллекцию «Весна-лето 2010» планировалось выводить под разными брендами:
1. Модельная обувь для мужчин (нужен новый бренд),
2. Модельная обувь для женщин (бренд bon ton),
3. Комфортная обувь для женщин, мужчин и мальчиков (бренд «Спартак»),
4. Обувь для девочек (нужен новый бренд),
5. Спортивная обувь и обувь для активного образа жизни (бренд «Поляр», суббренд «Поляр-Спорт»).
Это позволит позиционировать обувь фабрики в новых целевых группах, в которых марка «Спартак» имеет очень низкий уровень принятия
модельного ряда. По данным исследований, 19% покупателей отмечают, что обувь «Спартак» некрасивая. По оценке покупателей, среди
магазинов Казани «Спартак» находится на предпоследнем месте по показателю «качество ассортимента» и является непрестижной маркой
для молодой аудитории.
Что сделали в 2009г:
В результате проведенных в 2009 году двух рекламных компаний было закреплено позиционирование марок «Спартак» и bonton.
«Спартака» - как безусловно качественной обуви. Слоган компаний «Надежная. Наша.».
Модельная обувь для мужчин производилась под маркой bonton. Решение об отказе принято в связи с планами по развитию розничной сети
под маркой bonton в формате «монобренд». Прекращение острой фазы кризиса и отсутствие длительного падения покупательской
способности показало нецелесообразность рисков связанных с созданием марки обуви из композиционных кож и инвестиций в ее
продвижение. Также временно отложен вывод марки обуви для девочек.
Выведен на рынок новый бренд «Поляр» - обувь для активной жизни. Под этой маркой рынку предложена спортивная обувь низкого
ценового сегмента.
Что планируем на 2010г:
На 2010 год в планах развития брендов стоит задача развития образа розничной сети «Спартак» как магазинов
качественной обуви с доступным уровнем цен. Для создания измененного позиционирования используются рекламные
каналы коммуникации с воздействием на аудиторию через товары-магниты (привлекательная первая цена).
Ценовая политика
9
Что планировали в 2009г:
Наиболее перспективным стало удержание марки «Спартак» в средне-низком ценовом сегменте. По показателям 2008г. средняя цена
обуви в магазинах «Спартак» составила 1450 руб. при пороге средне-низкого сегмента в 1500 руб. Падение рубля относительно основных
мировых валют давали основания предполагать повышение цен на импортную продукцию, что позволит варьировать ценой в сторону
повышения прибыли. При этом себестоимость продукции также растет: дорожают основные материалы, использующиеся в обувном
производстве (натуральные кожи, подошвы, меха).
В условиях финансового кризиса все более прослеживалась тенденция перехода покупателей из высоких ценовых сегментов в более
низкие. Это связано с падением покупательской способности населения в связи с широкомасштабными увольнениями и сокращениями
заработных плат. Мониторинг розничной торговли обувью г. Казани, проведенный в конце 2008г года, показал, что цены на обувь из
композиционных кож ниже продукции из натуральных материалов на 20-44%. Анализ себестоимости продукции из композиционных кож
показал, что «Спартак» может установить розничные цены на уровне 31-50% от текущих цен на обувь из натуральных материалов, даже
используя самые лучшие импортные композиционные кожи. Таким образом, цены будут конкурентоспособными и позволят закрепиться в
низком ценовом сегменте.
Что сделали в 2009г:
Успешная апробация в производстве композиционных кож позволила ввести в новые коллекции модели с использованием композиционных
материалов, что снизило себестоимость производства и позволило закрепиться в сегменте низких цен.
Тщательный мониторинг цен конкурентов и активная работа с собственными ценами позволила удержать продажи второй половины 2009 года
на докризисном уровне.
Что планируем на 2010г:

Четкая регламентация работы с установкой и мониторингом цен.

Удержание уровня цен на границе низкого и среднего сегментов.

Вывод марки «Поляр» на оптовый канал с уровнем цены ниже рынка.

Тщательный расчет себестоимости пошива и ее дальнейшая оптимизация для получения большей свободы в
установлении уровня наценок на продукцию.

Активная работа с аутсорсинговыми компаниями для минимизации договорных цен на продукцию.
Сбытовая политика
Оптовый канал (b2b)
Кт
о
п
ок
уп
ат
е
л
ь
К
о
нт
р
о
л
ь
н
ы
е
Т
о
чк
и
Независимые обувные розничные торговцы, обладающие
прямым доступом к покупателю и обладающие большой
финансовой независимостью.
- Крупные оптовые операторы: федеральные - работающие в
г. Москва со всеми регионами России и региональные –
работающие в отдельных регионах и обеспечивающих мелких
розничных торговцев региона (г. Н.Новгород, г. Екатеринбург, г.
Уфа).
Розничная сеть (b2с)
Конечные потребители (население ) :
Люди среднего возраста (ядро: 35-40 лет) с доходами среднего и
ниже среднего уровня. Им присущ консервативный склад ума предпочитают в большей степени классический тип обуви.
Наиболее экономически привлекательный возраст, Товары
приобретаются за качество, а не в гонке за количеством (как
молодежь), при этом представители данной категории хотят
выглядеть привлекательными и современными.
- Региональные розничные сети: до 25-30 магазинов.

Рост продаж на существующих клиентах за
счет углубления ассортимента и введения гибкой
системы скидок.
 «Рабочая база» пополняется новыми клиентами.
3. Снижается отток клиентов.
1. В «существующих» магазинах растет посещаемость и продажи
за счет «новых» покупателей.
2. «Существующие» покупатели делают повторные покупки.
3. Структура покупателей «омолаживается».
10
Ф
ак
т
20
09
1. Изменение. Продажи выросли со 191 тыс пар.до. 205 тыс
пар и самый существенный рост произошел в Приморском крае,
Коми, Бурятии, Ставрополе, Свердловской областях. Здесь
повышение продаж связано, как и с увеличением числа новых
клиентов, так и с увеличением объема закупок переходящими
клиентами. Сокращение продаж зафиксировано в Приволжском
Федеральном округе. С развитием своей розницы в областях
этого округа ожидаемо падение продаж в опте. В зону охвата
менеджеров
ОРП
перейдут
мелкие
предприниматели,
торгующие обувь в уголках округа, где наши розничные точки
будут убыточны.
1. Изменение. По сравнению с 08годом как выручка, так и
продажи в натуральном выражении уменьшилась на 4,6%.
Относительно ожидаемого сужения емкости рынка на порядка
20-30%, такое «падение» можно назвать даже удачным – наши
продажи сокращались куда медленнее, чем сам рынок. В итоге,
наша доля на розничном рынке в РТ возросла и в 2009году
составила 2,7%.
2. Регионы. Из 70-ти регионов, куда в 2009году отгружалась
наша продукция половина всей выручки заработано на клиентах
7-ти регионов: (г. Москва, Приморский край, Татарстан, Бурятия,
Коми, Свердловская
и Владимирская области).
То, что
Приморский край, Бурятия , Коми и Свердловская области
попали в «список лидеров» во многом объясняется хорошим
охватом клиентов. (от 35 до 80 %). Эти регионы не самые емкие,
но глубина проникновения в них определяет основную погоду на
оптовом канале. Это хорошо. Но здесь уже остается
все
меньше резервов увеличения продаж, разве что на совокупном
увеличении спроса местного населения на обувь. А пока рынок
стагнирует, очень важно не потерять продажи. Еще 30%-в
доходов
приносят 17 регионов : (Чита, Самарская область ,
Московская область, Ставрополье, Якутия, Калужская область,
Ульяновская область, Хабаровский край, Иркутская область, и
другие.) в которых
степень освоенности весьма разнится.
Потенциально здесь можно прибавить больше.
2. Регионы. Основные продажи идут в домашнем регионе. 69 %
из всей чистой выручки(422 млн.руб на 379 тыс парах) собрано
в 42 –х фирменных магазинах, расположенных в Республике
Татарстан. Еще 15% - на 12-ти секциях в Башкортостане, 6% дали 4 марийские точки. Оставшиеся 10% -в выручки принесли
Мордовия (2), Удмуртия (3), Чувашия (2), Нижегородская область
(5).
На проработку рассматриваются регионы следующих групп:
На 2010 год ставится задача интенсивного развития сети
магазинов «Спартак» с повышением товарооборота в единицах
продукции в 1.5 раза, основная задача - снятие или
нивелирование имеющихся слабостей, выявленных в результате
проведенного SWOT-анализа. Открытие минимум 15 новых
магазинов в регионе присутствия (радиус примерно 600 км. от г.
Казани).
- Регионы, где нас нет: Ленинградская область, Смоленская,
Курганская, Псковская, Карелия, Адыгея, Тыва, Магаданская
область.
В
пла
нах
на
201
0г.
- 1 группа. Регионы, самые привлекательные по своей емкости и
платежеспособности населения, но недостаточно охваченные
нами (по нашей рыночной доле): Москва*, Санкт–Петербург,
Свердловская, Кемеровская, Челябинская, Нижегородская,
Самарская, Пермская, Новосибирская области, Красноярский
край .
-2 группа. Регионы средней степени привлекательности:
Тюменская, Иркутская, Омская, Тульская*, Белгородская*,
Ярославская*, Брянская*, Архангельская.
-3 группа. Регионы относительной степени привлекательности:
Саратовская область, Алтайский край, Оренбургская область, а
так же Краснодарский край, Ростовская область, Республика
Дагестан, Волгоградская область
Активное исследование
Татарстана.
регионов
присутствия
сети
вокруг
Изменение оргструктуры розничной сети для повышения ее
управляемости.
11
1. По существующим клиентам планируем:

М
ер
о
п
р
и
ят
и
я
п
о
ув
е
л
и
че
н
и
ю
п
р
о
д
а
ж


Предоставлять наиболее крупным клиентам, с которыми
работаем давно, отсрочки платежей. Для
подстраховки, чтобы деньги не «замораживались» в
дебиторской задолженности, в определенных случаях
она может быть продана по факторинговой схеме.
Предоставлять клиентам рекламную поддержку (
плакаты, воблеры и т.д.)
Провести работу по выявлению причин снижения
объемов заказов, разработать мероприятия по
устранению данных причин.
2. Для пополнения клиентской базы новыми клиентами
планируем:

Для
заключения
договоров
и
оформления
предварительных заявок на обувь участвовать в
специализированных
международные
выставки
«Moshoes». Помимо формирования спроса на нашу
продукцию это позволяет нам отслеживать тенденции
обувной
моды,
изучать
мнение
покупателей
относительно представленной коллекции обуви, изучать
ассортимент и цены конкурентов.

Проводить презентации (в первом и втором полугодии)
в таких наиболее значимых для себя регионах, как
Сибирский, Северо-Западный и Поволжье. Используя
этот инструмент мы устанавливаем контакты с
потенциальными покупателями, представляем моделей
новой коллекции предстоящего сезона,
заключаем
договора и оформляем заявки на первую поставку
1. Нарастить продажи в действующих торговых точках за
счет:
 повторных покупок, увеличения их частоты по базовой
аудитории
ТМ «Спартак». Для этого внедряется
программа лояльности, чтобы
существующий
покупатель не переключился на магазины конкурентов.
С апреля 2009г запущена система дисконтных карт.
привлечения в свои магазины представителей новой
целевой аудитории. Для чего проводиться работа по:
расширению
представляемого
ассортимента.
Для
существующей и новой целевой аудиторий
недостающий
ассортимент – (летняя, каблучная, детская обувь) закупается
на стороне и заказывается по аутсорсингу под марками
«Спартак» и «bon ton»..
- эффективной и располагающей к покупке выкладке и
представлению обуви на полках.
- изменения внутреннего и внешнего формата магазинов в
соответствии с разрабатываемом в брендбуке стандартами
формирования фирменного стиля.

2. Открытие
новых ТТ.
При исследовании регионов
предполагаемых для открытия новых точек учитываются:
известность ТМ «Спартак» численность, отдаленность от г.
Казани для просчета логистики, уровень доходов для выявления
покупательской способности, наличию собственного обувного
производства, уровню развития обувного рынка в городе,
наличие магазинов крупных торговых обувных сетей.
Кроме того, для информирования о себе и установления
контактов менеджерами активно используются обзвоны по базам
данным. Также разработан и открыт корпоративный Web - сайт.
http://spartak-shoes.ru/
3. Финансово-хозяйственная деятельность общества.
3.1 Характеристика деятельности общества за отчетный год:
-основные виды производственной деятельности:
За 2009 год произведено товарной продукции на сумму 531,7 млн. руб. с НДС.
Производство продукции в натуральном выражении представлено в следующей таблице:
Наименования продукции
2009
кол-во, т.пар
сумма, млн.руб
1.Обувь женская
145,9
226,7
2.Обувь мужская
89,2
125
3.Обувь детская
186,3
180
ИТОГО
421,4
531,7
-объем реализации продукции, товаров, услуг по видам деятельности; В 2009 году было отгружено
430,79 тыс.пар обуви на сумму 435,3 млн.руб.
-географические сферы деятельности общества.
12
Розничная сеть представлена мультибрендовыми магазинами, расположенными на территории РТ,
продукция отгружается по всей территории России от Архангельска до Уссурийска, на Украину и
Казахстан.
-характеристика рынков:
Поставщиками сырья для производства обуви являются традиционные производители гг.
Ярославля, Рязани, Москвы, Казани и т.д., с которыми установлены деловые связи. Объемы
поставок основных видов сырья и перечень поставщиков представлены в таблице.
2009 год.
Наименование
продукции
Единица
измерения
Наименоваиние
поставщика
продукции (работ,
услуг)
1
2
3
ООО"БарКо"
Адрес
Объем закупки продукции Закупочная
поставщика
(работ,услуг)
цена
продукции
единицы
в
в
(работ, услуг) натуральном стоимостном продукции
без НДС
выражении выражении
млн. руб.
4
г. Москва
ООО«Дельта-комплект" г.С.Петербург
ООО «Единый
торговый центр
ООО «Кожмастер»
Хром
Межподкладка
Мех натур
м
кв.дм
г. Москва
510870,00
104370,00
1288570,00
742751,00
6
7
5170976,83
9,22;8,39
870042,66 8,05; 7,03
11363797,23
8,05; 7,03
8787220,76 9,79;10,68
10384781,77 7,65;6.12
ООО «Краст»
г. Ярославль
1311683,00
ЗАО «Русская кожа»
г. Рязань
2656820,00
г. Москва
250200,00
19278358,40 6,43; 7,38
2180858,22 7,56; 7,27
ОАО «Сафьян»
г. Казань
509750,00
3583428,07 6,44; 7,88
ООО «Север-торг»
г.С.Петербург
137819,00
1268802,89
7,03; 8,05
ИП Седых М.Н.
г. Ростов-наДону
400811,00
3852567,62
8,18; 7,50
ЗАО «Хром»
г. Ярославль
5112378,00
39332699,28 7,65; 6,12
ООО «ХромторгСервис»
г. Москва
1157235,00
11390218,33
ООО «Лига»
г. С.Петербург
1136046,06 78,02;130,51
ООО «АПЛ»
г. С.Петербург
3149799,22 224,58; 64,41
ИП Седых М.Н.
г.Ростов на
Дону
1541847,71 38,14; 211,86
ООО «Амиг»
г. Москва
16430,00
ООО «Тайга»
г. Москва
24505,00
ООО «Статус»
Турция
ООО «Аркада»
г. Москва
Турция
г. Москва
20456,90
439251,00
350399,00
кв.дм ООО «Сапфир»
Обувные
материалы
г.С.Петербург
5
8,39; 7,53
110,68;
117,12
138,56;
2702720,00
140,68
1833375,13 94,92; 177,14
1122669,19
2,56
2351954,07
5,68
2253173,20
13
ЗАО «Марка годаобувь аксессуары
кожгалантерея»
ООО «Руно»
ООО «МСУ»
Подошва
Молнии
пар
шт
г. Москва
214084,00
г. Москва
2639035,00
г. Видное
211305,00
21136032,40 113,6; 118,76
29192,00
2238384,66 75,25;66,74
66223,00
8710330,93 119,42; 78,81
69218,00
8812578,05 97,55; 103,00
ОАО «Кировский
Ордена
Отечественной войны г. Киров
1 степени комбинат
искусственных кож»
г. Ростов - на ИП Седых М.Н.
Дону
г. Ростов - на ООО «Тесоро»
Дону
1519996,40
6,01
19412621,69 6,18; 6,02
ООО «ГиП»
г.С.Петербург
111016,00
1317068,01 10,82; 11,28
ООО «Молния СПб»
г.С.Петербург
434553,00
5071533,97 11,60; 10,25
ООО «Фортекс»
г. Москва
90470,00
1079648,04 10,79; 10,00
Коробки
шт
ОАО « Дом Печати
Вятка»
г. Киров
423910,00
8190619,42 21,31; 16,35
Задники
пар
ООО «БелГрупп»
г. Смоленск
125538,00
1658348,34 10,08; 9,32
Фурнитура
металлическая
шт.
ЗАО «Нива Партнер» С.Петербург
805341,00
1863688,43 6,28; 16,70
14
-оценка деловой активности (широта рынков сбыта продукции и ее динамика за отчетный год,
репутация общества, выражающая, в частности, в известности его клиентов);
Отчет по продажам обуви за 2009 год по регионам
Контрагент.Регион
Контрагент
Алтайский край
Количество
Сумма продаж и в
руб.
2 538,000
1 183 816,00
Амурская обл
400,000
575 100,00
Архангельская обл
507,000
671 193,00
Астраханская обл
1 807,000
2 207 590,84
Башкортостан Респ
3 209,000
2 626 195,83
484,000
667 696,00
6 425,000
8 041 702,12
Владимирская обл
250,000
281 850,00
Волгоградская обл
282,000
426 348,00
Вологодская обл
540,000
555 341,00
Воронеж ская обл
212,000
205 628,00
Дагестан Респ
104,000
128 536,00
Еврейская Аобл
180,000
244 220,00
3 592,000
3 400 958,20
Калмыкия Респ
580,000
771 420,00
Камчатская обл
698,000
922 322,00
Карачаево-Черкесская Респ
204,000
220 956,00
Кемеровская обл
909,000
1 042 504,00
Кировская обл
1 779,000
1 135 739,35
Коми Респ
8 386,000
8 368 103,00
Краснодарский край
1 095,000
1 119 505,00
Красноярский край
3 789,000
2 495 537,91
620,000
481 470,00
69 830,000
57 573 272,54
1 735,000
1 960 072,33
Ниж егородская обл
626,000
682 214,00
Новгородская обл
140,000
143 620,00
Новосибирская обл
1 490,000
1 177 653,40
Омская обл
1 090,000
1 191 336,32
Оренбургская обл
764,000
1 051 029,76
Пензенская обл
179,000
203 911,00
1 660,000
926 228,80
Белгородская обл
Бурятия Респ
Иркутская обл
Марий Эл Респ
Москва г
Мурманская обл
Пермская обл
Пермская обл
Приморский край
Ростовская обл
1 660,000
926 228,80
12 296,000
16 558 150,20
326,000
184 630,48
15
Самарская обл
5 757,000
5 554 935,08
Санкт-Петербург г
885,000
990 927,66
Саратовская обл
126,000
110 612,00
Саха /Якутия/ Респ
2 074,000
2 770 325,68
Сахалинская обл
2 248,000
2 674 252,00
15 714,000
8 714 074,44
946,000
1 134 454,00
3 137,000
3 282 325,28
348 648,000
379 140 375,00
532,000
821 408,00
1 240,000
1 275 920,00
Удмуртская Респ
886,000
273 355,00
Ульяновская обл
21 971,000
26 834 449,88
Хабаровский край
4 585,000
3 811 447,00
494,000
859 066,00
Ханты-Мансийский АО
1 786,000
2 006 090,80
Челябинская обл
4 769,000
1 601 666,57
Читинская обл
4 146,000
5 535 584,50
Чувашская Респ
3 581,000
2 621 961,34
Чукотский АО
176,000
195 424,00
Ямало-Ненецкий АО
185,000
114 786,00
5 020,000
1 015 980,00
557 632,000
570 765 274,00
Свердловская обл
Северная Осетия Респ
Ставропольский край
Татарстан Респ
Томская обл
Тюменская обл
Хакасия Респ
Ярославская обл
Итог
-информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует
общество (ассоциации, союзы, объединения):
ОАО «Обувная фабрика «Спартак» участвует в Ассоциации Промышленных предприятий,
вступило в Национальный Обувной Союз.
-основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты
деятельности общества:
Внешние факторы
16
Усиление конкуренции со стороны Российских обувных компаний, которые шьют обувь за
пределами России, (в основном в Китае).
Сужение рынка поставщиков (качество кож, артикула кож), комплектующие и мех
импортные.
Невыполнение договорных обязательств поставщиками по срокам.
Удорожание энергоносителей и транспортных услуг.
Климатические условия.
Сужение рынка комплектующих.
Внутренние факторы
Компания «Спартак» стала клиентоориентированной, гибко и своевременно реагирующей
на потребности своих клиентов компанией.
Переход на более сложные и технологически трудоемкие модели.
Недостаток оборотных средств (большой объем оборотных средств отвлечен на
неликвидную готовую продукцию).
Нехватка своих производственных мощностей.
3.2. Основные показатели деятельности общества за отчетный 2009 год
Код
стр.
по
форме
2
За отчетный
период 2009
год
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 – 020 – 030 - 040))
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) отчетного года (строки (110 + 120 – 130))
010
931193
020
029
030
040
050
060
070
080
090
100
140
816956
114237
14272
60558
39407
22789
326679
отложенные налоговые активы
ЕНВД
Чистая прибыль(убыток)отчетного года
141
180
190
33764
Показатель
467615
259822
-56690
-22926
3.3 Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия:
17
Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Положением по Бух. Учету и
отчетности в РФ от 29 07 98 №34Н, действующим Планом счетов и др.нормативными
документами с учетом последующих изменений и дополнений.
Планом счетов бух.учета финансово-хозяйственной деятельности
предприятий и
инструкции по его применению, утвержденным приказом МФ РФ от 29.12.2000 г. № 123 н.
В Бух. учете
применяется автоматизированная форма учета на базе сетевой
компьютерной бух. программы ПК «Галактика», в соответствии с действующими
правилами и способами ведения бухгалтерского учета.
Учет основных средств ведется в соответствии с требованиями ПБУ 6/01 «Учет
основных средств», утвержденным Приказом МФ России от 30.03.2001 г. №26. К основным
средствам относится имущество стоимостью более 10 000 руб. и служащее более 1 года.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые, собираемые по
дебету счетов 20,23,29 и косвенные, отражаемые по дебету счетов 25,26. В конце
отчетного периода косвенные расходы включаются в себестоимость продукции, в
результате распределения: дебет счетов 20 и 23,29 кредит счета 25 по принадлежности.
Калькулируется полная
фактическая производственная себестоимость продукции.
Косвенные расходы на счете 26 признаются управленческими и списываются полностью в
отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности. Расходы
обслуживающих производств (сч.29) списываются на счет 90 реализации и оказания услуг.
Готовая продукция (счет 43) оценивается в балансе по фактической производственной
себестоимости. Складской учет готовой продукции осуществлять в количественносуммовом выражении по учетным ценам.
Налоговая политика отражает методы и способы, применяемые «Обществом»:
1.для учета доходов и расходов в целях исчисления налоговой базы по налогу на прибыль
(Глава 25 «Налог на прибыль» части второй Налогового кодекса РФ с дополнениями и
изменениями).
2.для исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (Глава 21 «Налог на
добавленную стоимость» части второй Налогового кодекса РФ с дополнениями и
изменениями).
3.для исчисления и уплаты прочих местных налогов (Глава 24 «Единый социальный налог»
части второй Налогового кодекса РФ с дополнениями и изменениями; Федеральный закон
от 13 декабря 1991 года № 2030-1 о «Налоге на имущество предприятий» с дополнениями и
изменениями; Глава 28 «Транспортный налог» части второй Налогового кодекса РФ с
дополнениями и изменениями;).
3.4 Счет прибылей и убытков общества:
По итогам деятельности за 2009 года предприятие получило убытки в размере 22926тыс. руб.
Поквартальная динамика финансовых результатов ОАО «ОФ «Спартак»:
Прибыль+ (Убыток-) от
продаж
Чистая прибыль + (убыток)
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
ИТОГО факт
2009год
-1427
-1683
28093
11314
39407
-163948
-32042
-58528
231592
-22926
18
3.5 Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный 2009
год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов
№
стр.
Показатели
1
2
1 НДС
2 Акцизы
3 Единый социальный налог
а) федеральный бюджет (пенсионный
фонд)
б) ФСС РФ
в) ФФОМС+ТФОМС
4 Земельный налог
5
ФСС несч.случаи на производстве (0,8%)
Транспортный налог
Налог на имущество
Налог на рекламу
Сборы на содержание милиции
Налог на прибыль
Прочие налоги (сборы) НДФЛ, аренда
11
земли, соц.ипотека,ЕНВД
6
7
8
9
10
Остаток
Остаток на
на
Начислено Перечислено
конец
начало
3
2087,29
0,00
-4121,78
4
234638,96
0,00
20974,65
5
223042,06
0,00
21448,49
6
-9479,24
0,00
-3647,94
-3635,37
14171,47
14541,39
-3265,45
10,09
-568,79
4128,96
2165,48
1884,00
4275,00
2205,07
1414,00
156,13
-529,20
-470,00
72,29
373,20
291,48
9,43
0,00
-1068,12
0,00
0,00
233,69
170,51
9806,72
0,00
0,00
0,00
128,18
7035,17
0,00
0,00
0,00
-42,33
-3839,68
0,00
0,00
233,69
-17299,67
16971,07
36890,44
-2619,70
3.6 Информация о выявленных в течение года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и
сборов, а также в бухгалтерском учете общества.
Нарушения при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском
учете общества не выявлены.
3.7 Сведения об административных и хозяйственных санкциях, налагавшихся
государственного управления, судом, арбитражем в течение года.
Санкции за отчетный период не налагались.
органами
3.8 Сведения о резервном фонде общества
В соответствии с п.7.4 Устава в Обществе создается резервный фонд в размере 15
(Пятнадцати) процентов от Уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в
размере 5 (пяти) процентов от суммы чистой прибыли, которые продолжаются до тех пор,
пока размер резервного фонда не составит вышеуказанной суммы. Обязательные отчисления
раз обновляются, если резервный фонд станет меньше размера, указанного в абзаце 1
настоящего пункта. По решению Общего собрания акционеров отчисления в резервный фонд
могут продолжаться и по достижении им указанного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
В настоящее время размер резервного фонда составляет 270 тыс.руб.
3.9 Сведения о размере чистых активов общества
19
Показатель
1. Сумма чистых активов, тыс. руб.
2. Уставный капитал, тыс. руб.
3. Резервный фонд, тыс. руб.
4. Отношение чистых активов к уставному
капиталу
(стр.1 / стр. 2), %
5. Отношение чистых активов в сумме
уставного капитала и резервного фонда
(стр. 1 / (стр. 2 + стр. 3)), %
01.01.2008
-27694
01.01.2009
01.01.2010
-93420
42861
270
-70486
42861
270
-0,65
-1,64
-2,18
-0,64
-1,63
-2,17
42861
270
Порядок расчета чистых активов утвержден совместным приказом Минфина РФ №10н
и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.03г. «Об утверждении
порядка оценки стоимости чистых активов Акционерных обществ».
3.10 Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет, за
отчетный год (или сведения об исполнении сметы расходования прибыли на нужды общества).
Таких сведений нет.
3.11 Сведения о покрытии убытков прошлых лет.
Убытки прошлых лет не покрывались.
3.12 Сведения о кредиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса на
01.01.10 г.)
Показатель
1.Долгосрочные заемные средства
2.Краткосрочные заемные средства
3.Кредиторская задолженность
3.1.поставщики и подрядчики
3.2.векселя к уплате
3.3.по оплате труда
3.4.по социальному страхованию
3.5.задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами
3.6.задолженность перед бюджетом
3.7.авансы полученные
3.8.прочие кредиторы
4.Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)
3.13 Сведения о дебиторской задолженности общества.
Показатель
1.Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.
1.1.задолженность акционеров по взносам в уставный
капитал
2.Долгосрочная дебиторская задолженность
3.Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1-2)
3.14 Социальные показатели.
На начало года
1116745
1256804
194183
155871
На конец года
1111663
979654
358171
312980
9642
4122
10182
3648
16047
21213
8501
2567732
10148
2449488
На начало года
780419
0
780419
На конец года
271081
271081
20
Труд и заработная плата
Показатель
2008 год
1.Среднесписочная численность работников, чел.
1070
2.В том числе мужчины
213
женщины.
857
3. По возрасту
До 18 лет
0
От 18 до 25 лет
109
От 25 до 30 лет
234
От 30 до 40 лет
205
От 40 до 50 лет
364
Свыше 50 лет
158
2009 год
984
172
812
98
90
179
312
305
4.Фонд заработной платы, всего тыс.руб.
В том числе ППП
-рабочие
-руководители
-специалисты
-служащие
-ученики
140881,0
137170,3
97626,1
18326,8
19738,3
1459,7
19,4
129397,0
125431,0
89559,0
17318,0
17202,0
1210,0
142,0
5.Средняя заработная плата работников
В том числе ППП
-рабочие
-руководители
-специалисты
-служащие
-ученики
6.Отчисления на социальные нужды, в т.ч.
6.1. в Фонд социального страхования.
6.2. в Пенсионный фонд
6.3. на медицинское страхование
3.4. в Фонд занятости
7.Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных
членам совета директоров, тыс.руб.
10919
10928
10058
18625
11749
8688
0
14830,50
2103,85
10466,67
2259,98
10854
10854
9939
18990
11847
8407
0
12535,77
120,00
10290,556
2245,094
-
-
Подготовка кадров и повышение их квалификации.
№ п/п
Вид обучения
Количество обученных
2008г.
2009г.
1.
Подготовка и переподготовка рабочих
57
53
2.
3.
Обучение второй профессии.
Повышение квалификации специалистов и
руководящих работников.
32
7
27
10
21
3.15. Аналитические показатели
Показатель
Норма
К-т абс. лик-ти
>0.2
К-т тек. лик-ти
>2
К-т фин. зав-ти
1
К-т автономии соб.
0,5
Средств
01.01.09
0,0127
0,80
-35,43
-0,03
01.04.09
0,0003
0,74
-9,62
-0,07
01.07.09
0,0005
1,15
-7,81
-0,09
01.10.09
0,0033
1,15
-3,9
-0,17
01.01.10
0,69
1,09
-10,66
-0,05
3.16 Распределение прибылей и убытков.
В отчетном году общество получило убытки 22, 9 млн. руб.
3.17 Перспектива развития общества.
-Действия компании на сегодняшний день охарактеризовать как следование стратегии
«приспосабливания», адаптацией к конкурентам по таким параметрам как продукция, распределение,
общение, цены. В условиях жесткой конкуренции и обширного количества конкурентов необходимо
перенимать лучшие качества и использовать удачные ходы конкурентов, не отставая от них ни на
шаг. Мы уже разрабатываем свои собственные коллекции, имеем стабильно развивающуюся
клиентскую базу, розничную сеть с расширенным ассортиментом, налаженные связи с
поставщиками. Наша обувь выставляется наряду с другими марками и занимает свою долю в
ассортименте в магазинах многих городов России. Дальнейшее развитие компании должно строиться
на усилении позиций, улучшении всех конкурентных показателей, снижения, а в чем-то и полном
устранении отставания от конкурентов.
Имея мощную производственную базу для осуществления полного технологического цикла по
пошиву обуви, работа которой планируется на несколько месяцев вперед, компания «Спартак»
входит в число крупнейших производителей обуви в нашей стране, занимая более одного
процента от всего объема отечественного обувного производства. В масштабах обувного рынка
России с множеством операторов и огромным импортом ни одна компания на сегодняшний день
не имеет доли, равной 1% и многие могут похвастать столь динамично развивающимся оптом и
развитой сетью. Такое положение дел позволяет строить компании «Спартак» довольно смелые,
но вполне реальные планы на период до конца 2012 года:
-Достичь доли рынка равной 1%
-Расширить розничную сеть до 200 магазинов
-Закрепиться на рынках СНГ и выйти на мировой рынок
Достижение целей компании возможно при ориентации на следующую стратегию:
Компания выходит за рамки ПРОИЗВОДСТВА-РОССИИ-ОБУВИ и начинает работать не только
в России, но и за рубежом
предлагать не только обувь, но и одежду, аксессуары и т.д.
С целью завоевания лидирующих позиций на международном рынке обуви
1.Компания продолжает развивать по отработанной схеме дилерскую сеть, наращивая свое
присутствие в России и на рынках стран СНГ. Для этого в наиболее «интересных» с точки зрения
бизнеса географических точках открываются представительства по типу ООО «Поляр»,
аккумулирующие связи с ближайшими клиентами.
22
2.Компания продолжает развивать свою торговую сеть в регионах: это мультибрендовые
магазины обуви (Спартак) и монобрендовые магазины одежды-обуви-аксессуаров (bon
ton).Запускается механизм еще одного способа расширения торговой сети-франчайзинг.
3.Производство обуви («традиционная») осуществляется не только на фабрике «Спартак»
(возможен перенос фабрики на другую площадку с расширением производственных мощностей),
но и на других производственных площадках (покупка фабрик, размещение заказов).
Производство группы обуви, одежды, аксессуаров («модная») осуществляется по заказам за
рубежом у выгодных на момент заказа производителей.
Динамика бюджетов доходов и расходов на 2010-2011 годы выглядит следующим образом:
Наименование показателя
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка от продажи товаров (без НДС)
- основная реализация
2010
2011
577 643,90
750 937,07
549 500,00
714 350,00
11 401,13
14 821,47
16 742,77
21 765,60
227 010,51
272 412,61
212 941,66
255 529,99
- прочая реализация в т.ч. столовая
Ком. услуги арендаторам
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Всего себестоимости отгрузки
В т.ч. Себестоимость отгрузки основной
продукции
Себестоимость ком услуг арендаторов
5 233,30
6 279,96
Непромышленное хозяйство
8 835,55
10 602,66
Управленческие расходы
64 142,73
70 557,00
Коммерческие расходы
8 041,14
8 845,25
Полная себестоимость реализации
299 194,38
351 814,87
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы
278 449,52
399 122,20
15,75
16,54
Прочие расходы
18 420,25
24 743,26
Проценты к уплате
245 346,56
339 169,00
14 698,46
35 226,48
14 698,46
35 226,48
Проценты к получению
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
Из представленной таблицы видно, что в соответствии с Бюджетом запланирован:
23
В 2010 году прибыль в размере 14,69 млн.руб.
В 2011 году прибыль в размере 35,22 млн.руб.
Достижение прибыли в 2010 г. планируется за счет:
эффективного использования мощностей;
повышения производительности труда;
сокращения непроизводительных расходов;
 роста цен на готовую продукцию (в бюджет заложено увеличение цен по 10 %), и за счет
снижения себестоимости и затрат;
размещения заказов на обувных фабриках России, Ближнего и Дальнего Зарубежья.
Характер и направленность действий, представленных в плане развития ОАО «Обувная
фабрика «Спартак» отражены в следующих ключевых пунктах:
- защита стратегически важных центров, приносящих сейчас основную часть выручки.
- повысить вклад вне реализационных доходов за счет сдачи в аренду неиспользуемого или
задействованного в нерентабельном направлении имущества компании.
- добиться прироста розничных продаж на платформе существующих магазинов за счет
разработки и предложения моделей обуви «бизнес–класса», а также предложения покупных
продуктов.
- последовательное расширение розничной торговой сети.
- «атака узким фронтом» позволит сосредоточить силы на ограниченном числе продуктов
и прибавить по линии оптовых продаж.
Конечным результатом работы по этим пунктам рассматривается создание устойчивой
базы, обеспечивающей:
1. Стабильное получение прибыли с безопасным уровнем финансовой прочности по
основной деятельности обувной компании «Спартак» в целом.
2. Достижение
экономической рентабельности вовлеченных активов до уровня,
превышающего среднюю расчетную ставку процента по заемным средствам. Это позволит на
использовании платных ресурсов дополнительно наращивать рентабельность собственных
средств.
Получение прибыли в 2010 году планируется за счет расширения объемов производства,
роста цен на готовую продукцию, а также за счет снижения себестоимости и затрат.
Для снижения затрат предусмотрены следующие финансово-экономические мероприятия:
oОптимизация транспортных и командировочных расходов путем рационального
использования автотранспорта при поставках продукции (в том числе оптимизация
системы складов торгового дома). При планировании
командировок за сырьем,
учитываются заявки клиентов и торговых точек собственной розничной сети в тех
регионах, в которые направляется автотранспорт, т.е. полностью исключаются порожние
пробеги.
oОптимизация затрат на рекламу: осуществление ее за счет торговых организаций. ТД
«Спартак» является плательщиком ЕНВД, согласно Закона плательщики ЕНВД налогом на
рекламу не облагаются;
oОптимизация работы с договорами на поставку (отсрочка платежей, жесткая
установка сроков оплаты, пени за неоплату продукции);
24
oОптимизация управленческих расходов. Снижение расходов на услуги связи, переход на IP
телефонию, снижение расходов на оргтехнику и расходные материалы;
oУжесточение контроля за качеством сырья;
oУвеличение объемов закупок и производства позволит снизить затраты на единицу
продукции, снизить себестоимость проданных товаров.
Социальные мероприятия
1. Компанией «Спартак» была запущена имиджевая рекламная кампания «Обувь Спартак.
Надежная. Наша». Она осуществлялась в периоды март, апрель, сентябрь, октябрь и ноябрь
2009 года. Ее можно было увидеть в прессе, на телевидении и на еврощитах.
2. До 30 июня проводилась рекламная акция «Всем выпускникам скидка 10%». На ее
основании до 30 июня всем выпускникам школ и Вузов предоставлялась скидка 10%.
4.С 14 сентября в магазинах «Спартак» проходила акция, предоставляющая пенсионерам
скидку 7% на всю коллекцию обуви и сопутствующие товары. Скидки действовали с
понедельника по пятницу, с открытия магазина и до 16.00.
5.С мая 2009 года во всех магазинах обувной сети «Спартак» действуют Карты активного
покупателя, предоставляющие покупателю скидку в 3, 5 или 7%. Карта является
накопительной.
Показатели дополнительных социальных гарантий, предусмотренных коллективным
договором:
Обеспечение работников общества горячим питанием, оказание материальной помощи,
обеспечение детей работников общества путевками в детские санаторно-оздоровительные
лагеря, оказание медицинской помощи.
4.Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности.
В 2009 году Совет директоров Общества продолжал работу направленную на развитие
Общества, повышение результативности, эффективности деятельности и снижения затрат
на производство и реализацию продукции, убытков от финансово-хозяйственной деятельности.
Для достижения поставленной цели меджментом фабрики разработана антикризисная
программа развития. В 2009 году успешно завершился процесс оптимизации структуры
предприятия и основных бизнес-процессов, расширился ассортимент предлагаемой клиентам
продукции за счет освоения производства продукции из комбинированных материалов, детской
обуви и других видов обувной и сопутствующей продукции. Основная ставка делалась на новую
коллекцию осень-зима 2009г., созданную художественно-конструкторским бюро фабрики с
учетом лучших тенденций в обувной моде.
В 2009 году завершился проект автоматизации управления с использованием системы «1С:8
УПП», что позволило увеличить оперативность и качество подготовки информации для
принятия управленческих решений.
- Советом директоров принимались важные решения, касающиеся финансово-хозяйственной
деятельности Общества (утверждение ключевых показателей эффективности Общества и
бюджета на 2009 - 2011 год и др.)
- Рассматривались вопросы, связанные с общим руководством деятельности Общества (по
подготовке и проведению годового собрания акционеров, утверждение внутренних документов).
-В 2009 году Обувная Компания «Спартак» провела большую работу по развитию
корпоративной культуры и созданию ключевой идеологии. В результате этой работы был
25
разработан кодекс корпоративной этики. Также была скорректирована миссия обувной
компании. В настоящее время она имеет следующее содержание: «Мы – это каждый из нас
независимо от должностей и обязанностей. Мы улучшаем качество жизни клиентов и сотрудников
компании, создавая обувь на основе передовых технологий и богатого профессионального опыта»
Наши ценности:
Доверие клиентов.
Компания дорожит своими клиентами. Сотрудники компании «Спартак» предельно
внимательно относятся к текущим и будущим потребностям своих клиентов, выполняют их
справедливые требования и стремятся превзойти их ожидания. Компания строит свои
отношения с клиентами на основе доверия и взаимопонимания, стремится к тому, чтобы
стать для них надежным партнером в бизнесе.
Эффективная деятельность.
Качество работы специалистов является самым главным условием успешного развития
Компании. Компания стремится обеспечить прибыльную деятельность, за счет производства
качественных товаров и оказания высокопрофессиональных услуг в продажах.
Профессиональный подход к работе.
В условиях активно развивающегося обувного рынка, завоёванное Компанией лидерство можно
удержать, только постоянно повышая профессиональный уровень сотрудников. Постоянная
учеба – часть работы и непременное условие профессионального роста. Постоянное
самосовершенствование и личный рост необходимы для достижения стратегических целей
развития Компании в сегодняшнем высококонкурентном, динамично меняющемся мире.
Корпоративная культура.
Компания создает все условия для формирования, поддержания и развития гармоничных
отношений в коллективе, при которых сотрудники смогут максимально проявиться в работе,
использовать все свои способности, развиваться в профессиональном и личностном плане сами,
способствовать развитию коллег и развивать Компанию. Отношения между сотрудниками
строятся на принципах уважения, доверия, взаимоподдержки и взаимопомощи.
Профессиональное руководство.
Только Ваши работники делают Вас успешными.
Самый ценный капитал – наши лучшие люди.
Когда сотрудники капитал – они увеличивают свою ценность идеями и стоимость компании.
В 2009 году Советом директоров были приняты и утверждены стратегические цели ОАО «Обувная фабрика
«Спартак» на 2010 -2012 годы.
В сфере финансов
26
Стать прибыльной компанией к 2012г. Обеспечить рентабельность активов на уровне не ниже
20% в год
В сфере клиентов
Занять долю обувного рынка в РФ в размере 1,5%
В сфере персонала
Создать лучшие места работы
В сфере бизнес процессов
Обеспечить использование эффективных технологий производства и менеджмента
В 2010 году планируется увеличить выручку в 1,7 раз за счет увеличения закупок обуви, роста собственного
производства на 37% и аутосорсинга на 90 тыс. пар.
Средняя цена вырастет на 29%. Рост средней цены объясняется изменением ассортимента и структуры продаж. Рост
продаж в Торговом доме планируется в 1,9 раза, при этом рост численности персонала планируется только на 25%.
Для реализации этих планов будут дополнительно открыты 16 магазинов (прирост 27%).
Объем производства планируется увеличить за счет комплектовки и ввода в эксплуатацию четвертого конвейера в цехе
сборки обуви.
Кроме того, планируются венчурные центры высокого сегмента и венчурной сток-центр.
В 2011 году планируется увеличить выручку до 750 млн.рублей, в 2012 году до 1 млрд.рублей. При этом чистая прибыль
составит 35 млн.рублей в 2011 году, и 48 млн.рублей в 2012 году.
Выпуск продукции Спартака увеличится в 2011 году до 726 тыс. пар., в 2012 году до 2000 тыс.пар .
5. Риски, связанные с деятельностью общества
1. Страновые и региональные риски
ОАО «ОФ «Спартак» зарегистрировано в Российской Федерации и осуществляет свою
деятельность на территории Республики Татарстан. Существенное влияние на деятельность общества
оказывают, как общие изменения в государстве, так и развитие региона.
По данным рейтинговой службы Standard & Poor's от 31 марта 2009 г., были изменены
прогнозы по рейтингам Республики Татарстан, расположенной в Российской Федерации с
«Позитивного» на «Стабильный». В то же время был подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг
на уровне «ВВ». Уровень рейтингов Республики Татарстан по-прежнему ограничивается
концентрацией в нефтяном секторе, и в частности доминированием компании ОАО «Татнефть» (нет
рейтинга), и необходимостью улучшать механизмы управления, а также растущим уровнем условных
обязательств, что связано со значительным участием республики в экономике и с потребностями
муниципального сектора, а кроме того, низкой предсказуемостью и гибкостью бюджета.
Негативное влияние этих факторов компенсируют низкая долговая нагрузка и хорошие
показатели ликвидности Татарстана.
Риски, связанные с возможностью введения военного или чрезвычайного положения
Общество рассматривает как маловероятные.
Существует риск ухудшения экономической ситуации и возникновения второй волны кризиса
в стране, что также может сказаться на деятельности ОАО «ОФ «Спартак» и привести к
возникновению убытков или недополучении прибыли.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, а именно
неустойчивый климат и общее потепление снижает спрос на зимнюю продукцию, что ведет к
уменьшению прибыли.
2. Отраслевые риски
27
Наиболее значимыми рисками в отрасли являются:
- риск появления новых конкурентов,
- риск расширения сетей старых конкурентов;
- повышение цен на основные и вспомогательные материалы.
Вышеперечисленные риски могут оказать влияние на снижение спроса на продукцию, и как
следствие привести к уменьшению прибыли Общества.
Риск появления нового сильного российского производителя Общество считает маловерояным
и связывает с последними событиями в российской экономике.
Более вероятен риск расширения сетей старых конкурентов или появления новых конкурентов
из других стран.
Риск повышения цен на сырье может привести к увеличению себестоимости, способствовать
потери конкурентного преимущества и снижению заказов, что в свою очередь также повлияет на
снижение прибыли ОАО «ОФ «Спартак».
3. Финансовые риски
Валютный риск
В связи с внешнеторговой деятельностью и импортом продукции из Китая и Турции
существует риск недополучения прибыли из-за разницы в валютных курсов..
Процентный риск
Наличие долгосрочных и краткосрочных кредитов может стать причиной возникновения
процентных рисков. Однако по прогнозам ИТАР-ТАСС предельный уровень инфляции составит в
2010 г 5,5%, что на 0,5% ниже, чем первоначально предсказывало Министерство финансов.
Снижение уровня инфляции является положительной тенденцией и уменьшает опасность снижения
реальной стоимости процентных платежей по кредитам и займам, что является благоприятным
фактором для Общества.
Коммерческий риск
Основными коммерческими рисками, которые могут привести к уменьшению прибыли или
недополучению дохода ОАО «Обувная фабрика «Спартак», являются следующие:
- снижение спроса на модели прошлых коллекций;
- низкий спрос на продукцию, произведенную в Китае;
- низкий спрос на продукцию вследствие узкого ассортимента модной обуви;
- снижение платежеспособности населения и уменьшение спроса на продукцию среди
потенциальных покупателей;
- снижения объема продаж товаров (работ, услуг) вследствие непредвиденного возрастания
конкуренции;
- отказ заказчика от оплаты продукции;
- изменение цен на продукцию после заключения контракта;
- неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств и возникновение
судебных издержек;
- перерыв в производственной и коммерческой деятельности из-за поломки машин и/или
оборудования;
- нарушение своих обязательств поставщиками — срыв графиков работ из-за недопоставки
сырья или поставки некачественного сырья;
- транспортный риск, когда убытки могут возникнуть во время перевозки груза.
28
4. Социальный риск
- В ОАО «Обувная фабрика «Спартак» вероятно также появление следующих рисков:
- риск невыполнения в срок работ, риск потери рабочей силы;
- ошибки персонала — нарушение технологии, и как следствие, плохое качество работ либо
перерыв в производственной и коммерческой деятельности;
- риск возникновения злоумышленных действий – порча оборудования, воровство сырья,
материалов;
- риск неэффективной политики управленческого персонала.
Правовой риск
Правовые риски, регулируемые гражданско-правовыми законодательными актами Российской
Федерации, могут быть вызваны следующими факторами:
- изменение требований лицензирования;
- изменение валютного регулирования;
- изменение налогового законодательства;
- изменение порядка таможенного контроля и таможенных пошлин.
Изменение законодательства в одной из перечисленных пунктов может привести к
увеличению расходов Общества и уменьшению прибыли.
5.
6. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
В отчетном периоде крупные сделки не совершались.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
Между ОАО «Обувная фабрика «Спартак» и ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Содержание: возобновляемая кредитная линия
Ценовые и иные существенные условия сделки: Общая сумма кредитов ТФБ по итогам 2009г.
составила 510 480 000 рублей и 1 650 382,57 долларов.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
от 29 июня 2009 года.
Заинтересованные лица:
1)Гарипов Райхат Зиятдинович - лицо является членом Совета директоров ОАО АИКБ
«Татфондбанк» и являлось на момент одобрения сделки годовым Общим собранием
акционеров членом Совета директоров и генеральным директором ОАО «Обувная фабрика
«Спартак».
8.Состав совета директоров общества;
На годовом общем собрании акционеров 29 июня 2009 года был избран следующий состав
Совета директоров:
29
Доля в Уставном
капитале ОАО
ФИО, год
Место работы,
«Обувная фабрика
рождения
Гражданство Образование
должность
«Спартак»
Верхандеев Игорь Российская Высшее
Главный инженер
Доля в Уставном
Юрьевич
Федерация
капитале ОАО
1965 г.р.
«Обувная фабрика
«Спартак» - 0,002
Вдовина Ирина Российская Высшее
Начальник отдела
Доли в Уставном
Леварьевна
Федерация
кредитования
капитале ОАО
1960 г.р.
корпоративных
«Обувная фабрика
клиентов ОАО «АИКБ «Спартак» не имеет.
«Татфондбанк»
Гарипов Райхат Российская Высшее
Генеральный
Доля в уставном
Зиятдинович
Федерация
директор ОАО
капитале ОАО
1958 г.р.
«Обувная фабрика
«Обувная фабрика
«Спартак»
«Спартак» - 0,900 %.
Зарипов Ильдар Российская Высшее
Исполнительный
Доли в Уставном
Искандерович,
Федерация
директор ОАО
капитале ОАО
1968 г.р.
«Обувная фабрика
«Обувная фабрика
«Спартак»
«Спартак» - не имеет
Новиков Валерий Российская Высшее
Первый заместитель Доли в Уставном
Александрович
Федерация
ген директора ООО капитале ОАО
1962 г.р.
«Торговый дом
«Обувная фабрика
«Спартак»
«Спартак» не имеет.
Слепова Дания
Российская Высшее
Главный бухгалтер
Доли в Уставном
Рахиловна
Федерация
ОАО «Обувная
капитале ОАО
1956 г.р.
фабрика «Спартак» «Обувная фабрика
«Спартак» не имеет.
Фролов Павел
Российская Высшее
Зам. Генерального
Доли в Уставном
Сергеевич
Федерация
директора по
капитале ОАО
1979 г.р.
маркетингу ОАО
«Обувная фабрика
«Обувная фабрика
«Спартак» не имеет.
«Спартак»
Члены совета директоров.
Председатель Совета директоров:
Зарипов Ильдар Искандерович
Год рождения: 1968 г.
Образование: Высшее – Московский Университет потребительской кооперации, специальность –
бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности, квалификация – экономист.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – по 16.07.2007
Организация: Открытое акционерное общество «Обувная фабрика «Спартак»
Должность: Исполнительный директор - зам. Генерального директора по финансам и экономике.
Период: с17.07.2007 – по 2008
30
Организация: Открытое акционерное общество «Обувная фабрика «Спартак»
Должность: Исполнительный директор.
Период: 2009 – по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Обувная фабрика «Спартак»
Должность: Исполнительный директор.
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены им в результате
осуществления прав по опционам эмитента: опционами эмитента не владеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: обыкновенными акциями, а
также опционами дочернего или зависимого общества эмитента не владеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти не привлекался
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Члены Совета директоров:
Верхандеев Игорь Юрьевич
Год рождения: 1965г.
Образование: Высшее КГТУ ИТЛПМ и.д. (Институт текстильной легкой промышленности моды и
дизайна)
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2008 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Обувная фабрика «Спартак»
Должность: Главный инженер
Период: 2009 – по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Обувная фабрика «Спартак»
Должность: Главный инженер
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,002%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,001%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены им в результате
осуществления прав по опционам эмитента: опционами эмитента не владеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: обыкновенными акциями, а
также опционами дочернего или зависимого общества эмитента не владеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет
31
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти не привлекался
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Вдовина Ирина Леварьевна
Год рождения: 1960г.
Образование: высшее – Казанский государственный финансово-экономический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2008г.г.
Организация: Открытое акционерное общество «АИКБ «Татфондбанк»
Должность: Начальник отдела кредитования корпоративных клиентов
Период: 2008 – по 17.08.2009 г.
Организация: Открытое акционерное общество «АИКБ «Татфондбанк»
Должность: Начальник отдела кредитования корпоративных клиентов
Период: с 17.08.2009г. – по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «ИнтехБанк»
Должность: Начальник управления кредитования
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены им в результате
осуществления прав по опционам эмитента: опционами эмитента не владеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: обыкновенными акциями, а
также опционами дочернего или зависимого общества эмитента не владеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти не привлекалась
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала.
Гарипов Райхат Зиятдинович
Год рождения: 1958г.
Образование: Высшее – Татарский институт содействия бизнесу.
Должности за последние 5 лет:
Период:2002-2005 гг.
Организация:ОАО «Дом татарской кулинарии»
Должность: Генеральный директор
32
Период: 2003 – 2008 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Обувная фабрика «Спартак»
Должность: Генеральный директор
Период: 2009 – по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Обувная фабрика «Спартак»
Должность: Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,900
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,808
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены им в результате
осуществления прав по опционам эмитента: опционами эмитента не владеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: обыкновенными акциями, а
также опционами дочернего или зависимого общества эмитента не владеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти не привлекался
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Новиков Валерий Александрович
Год рождения: 1962г.
Образование: Высшее – Казанский авиационный институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2003г.г.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью ЦДТ «Красный Восток»
Должность: Руководитель центрального округа России
Период: с 04.01. 2003 по 31.05.2005 г.
Организация: Центральное партнерство менеджеров-2
Должность: Старший региональный менеджер отдела продаж
Период: с 01.06.2005 по 05.05.2006
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Торис»
Должность: Зам Генерального директора по Региональному развитию
Период: с 10.05.2006 по 29.06.2006
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Бехетле – 1»
Должность: Директор Гипермаркета
Период: с 30.06.2006 по 30.03.2009
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Спартак»
Должность: Зам директора
33
Период: с 01.04.2009 г. по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Спартак»
Должность: Первый зам.Генерального директора
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены им в результате
осуществления прав по опционам эмитента: опционами эмитента не владеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: обыкновенными акциями, а
также опционами дочернего или зависимого общества эмитента не владеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти не привлекался
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Слепова Дания Рахиловна
Год рождения: 12.09.1956г.
Образование: высшее КФЭИ
специальность: бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2008 г.г.
Организация: ОАО «Обувная фабрика «Спартак»
Должность: главный бухгалтер
Период: 2009 по настоящее время
Организация: ОАО «Обувная фабрика «Спартак»
Должность: главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены им в результате
осуществления прав по опционам эмитента: опционами эмитента не владеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: обыкновенными акциями, а
также опционами дочернего или зависимого общества эмитента не владеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти не привлекалсь
34
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала
Фролов Павел Сергеевич
Год рождения: 1979г.
Образование: Высшее – Казанский государственный университет
Должности за последние 5 лет:
Период: с 01.12.2001г. по 14.06.2004г.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Консалтинг, информационные
технологии»
Должность: Менеджер по продажам СПС «Консультант Плюс»
Период: с 23.02.2004г. по 23.07.2004г.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Виктория-принт»
Должность: Менеджер
Период: 26.07 2004г. по 11.12.2006г.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Консалтинг, информационные
технологии»
Должность: Менеджер по связям с общественностью
Период: с 22.02.2007
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического
развития «Банк Казани» (ООО КБ ЭР, «Банк Казани»)
Должность: Специалист
Период: 01.06.2007г. по 09.01.2008г.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического
развития «Банк Казани» (ООО КБ ЭР, «Банк Казани»)
Должность: Ведущий специалист
Период: 10.01.2008г. по 27.05.2008г.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Элтехник - Волга» (ООО «Элтехника –
Волга»
Должность: Руководитель группы маркетинга коммерческой службы
Период: с 14.10.2008г. по 31.02.2009 г.
Организация: Открытое акционерное общество «Обувная фабрика «Спартак»
Должность: Начальник отдела маркетинга
Период: с 01.03.2009 г. по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Обувная фабрика «Спартак»
Должность: Заместитель генерального директора по маркетингу
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены им в результате
осуществления прав по опционам эмитента: опционами эмитента не владеет
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет
35
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: обыкновенными акциями, а
также опционами дочернего или зависимого общества эмитента не владеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти не привлекался
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента:
В связи с отсутствием необходимости, коллегиальный исполнительный органа эмитента не
сформирован.
Cогласно положения о Совете директоров ОАО «Обувная фабрика «Спартак» ст.8 п.8.1.
по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и
(или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров
Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего
собрания акционеров.
Вознаграждения не выплачивались.
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа:
3 марта 2003 года был избран на должность Генерального директора ОАО «Спартак» Гарипов
Райхат Зиятдинович , 1958 г.р., проживающий в г. Казани.
3 марта 2008 года вновь был избран на должность Генерального директора ОАО «Спартак»
Должности за последние 5 лет:
Период 2002 - 2005 г.г.- Генеральный директор ОАО «Дом татарской кулинарии»
Период 2003 - 2008 г.г.- Генеральный директор ОАО «Обувная фабрика «Спартак»
С 2009 - по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Обувная фабрика «Спартак».
Доля в уставном капитале ОАО «Обувная фабрика «Спартак» - 0,900 %.
Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа 416 921,87 рублей.
10. Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
11. Дивиденды
В течение 2009 года выплата дивидендов не производилась.
12. Общество следует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения ОАО
«Обувная фабрика «Спартак»
ОАО «Обувная фабрика «Спартак» следует положениям Кодекса корпоративного поведения,
одобренного на годовом Общем собрании акционеров 30.06.2003 г. (протокол № 10).
36
ОАО «Обувная фабрика «Спартак» соблюдает основные принципы корпоративного
поведения, в частности, предпринимаются меры по:
обеспечению акционерам реальной возможности осуществления своих прав, связанных с
участием в уставном капитале Общества;
установлению равного отношения к акционерам, владеющим равным числом акций одного
типа (категории); эффективной защите прав акционеров в случае их нарушения;
осуществлению Советом директоров стратегического управления деятельностью
организации и эффективному контролю с его стороны за деятельностью исполнительных
органов предприятия, а также установлению подотчетности членов Совета директоров его
акционерам;
обеспечению исполнительным органам организации возможности разумно, добросовестно,
исключительно в интересах предприятия осуществлять эффективное руководство текущей
деятельностью организации, а также установлению подотчетности исполнительных органов
Совету директоров и его акционерам;
своевременному раскрытию полной и достоверной информации о предприятии, в том числе о
его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и
управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами
организации и инвесторами;
учету предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе
работников предприятия, и поощрению активного сотрудничества организации и
заинтересованных лиц в целях увеличения активов предприятия, стоимости акций и иных
ценных бумаг организации, создания новых рабочих мест;
эффективному контролю за финансово - хозяйственной деятельностью предприятия с целью
обеспечения прав и законных интересов акционеров.
ОАО «Обувная фабрика «Спартак» соблюдает порядок созыва и проведения общего собрания
акционеров, обспечивает разграничение полномочий и эффективную деятельность органов
управления Общества.
Существенные корпоративные действия (совершение крупных сделок, сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, внесение изменений в Устав Общества и
решение других вопросов, имеющих принципиальное значение для Общества) совершаются в
Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава, и
основными рекомендациями, изложенными в Кодексе корпоративного поведения.
Общество регулярно и оперативно раскрывает информацию о своей деятельности, не
нарушая коммерческие интересы, в соответствии с требованиями действующего
законодательства и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения.
В целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов в Обществе
принимаются необходимые меры по точному и безусловному соблюдению требований
действующего законодательства, рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а также
добросовестному и разумному поведению во взаимоотношениях с акционерами.
№
1
Положение Кодекса
Соблюдается или
корпоративного поведения
не соблюдается
2
3
Общее собрание акционеров
Примечание
4
37
1
Извещение акционеров о проведении общего собрания
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения
независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если
законодательством не предусмотрен больший срок
2
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
начиная со дня сообщения о проведении общего собрания
акционеров и до закрытия очного общего собрания
акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров –
до даты окончания приема бюллетеней для голосования
3
Наличие у акционеров возможности знакомиться с
информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в том числе
посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку
дня общего собрания акционеров или потребовать созыва
общего собрания акционеров без предоставления выписки из
реестра акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в
случае, если его права на акции учитываются на счете депо, –
достаточность выписки со счета депо для осуществления
вышеуказанных прав
4
5
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном присутствии на общем
собрании акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов ревизионной
комиссии и аудитора акционерного общества
6
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на
общем собрании акционеров вопросов об избрании членов
совета директоров, генерального директора, членов правления,
членов ревизионной комиссии, а также вопроса об
утверждении аудитора акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры регистрации участников общего собрания
акционеров
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета
директоров по ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного общества
7
8
9
10
11
12
Наличие утвержденной советом директоров процедуры
управления рисками в акционерном обществе
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров принять решение о приостановлении полномочий
генерального директора, назначаемого общим собранием
акционеров
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров устанавливать требования к квалификации и
размеру вознаграждения генерального директора, членов
правления, руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров утверждать условия договоров с генеральным
директором и членами правления
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
38
13
14
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования о том, что при утверждении условий
договоров с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления голоса
членов совета директоров, являющихся генеральным
директором и членами правления, при подсчете голосов не
учитываются
Наличие в составе совета директоров акционерного общества
не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям
Кодекса корпоративного поведения
15
Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг
16
Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования об
избрании совета директоров кумулятивным голосованием
17
18
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров
информацию об этом конфликте
19
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять
совет директоров о намерении совершить сделки с ценными
бумагами акционерного общества, членами совета директоров
которого они являются, или его дочерних (зависимых)
обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами
20
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о проведении заседаний совета директоров не реже
одного раза в шесть недель
21
Проведение заседаний совета директоров акционерного
общества в течение года, за который составляется годовой
отчет акционерного общества, с периодичностью не реже
одного раза в шесть недель
Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка проведения заседаний совета директоров
22
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Да
Да
39
23
Наличие во внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения советом директоров
сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов
стоимости активов общества, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
24
Наличие во внутренних документах акционерного общества
права членов совета директоров на получение от
исполнительных органов и руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества
информации, необходимой для осуществления своих функций,
а также ответственности за непредоставление такой
информации
25
Наличие комитета совета директоров по стратегическому
планированию или возложение функций указанного комитета
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту),
который рекомендует совету директоров аудитора
акционерного общества и взаимодействует с ним и
ревизионной комиссией акционерного общества
Да
26
27
28
29
30
31
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и
неисполнительных директоров
Осуществление руководства комитетом по аудиту
независимым директором
Наличие во внутренних документах акционерного общества
права доступа всех членов комитета по аудиту к любым
документам и информации акционерного общества при
условии неразглашения ими конфиденциальной информации
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и
вознаграждениям), функцией которого является определение
критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области
вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по кадрам и
вознаграждениям независимым директором
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Нет
32
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям
должностных лиц акционерного общества
33
Создание комитета совета директоров по рискам или
возложение функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
Создание комитета совета директоров по урегулированию
корпоративных конфликтов или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Нет
Отсутствие в составе комитета по урегулированию
корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного
общества
Осуществление руководства комитетом по урегулированию
корпоративных конфликтов независимым директором
Нет
34
35
36
Нет
Нет
Нет
40
37
Наличие утвержденных советом директоров внутренних
документов акционерного общества, предусматривающих
порядок формирования и работы комитетов совета директоров
38
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения
кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимых директоров в заседаниях
совета директоров
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
акционерного общества
39
40
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения правлением
сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом
кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным
сделкам и их совершение не относится к обычной
хозяйственной деятельности акционерного общества
41
Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры согласования операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного общества
42
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,
являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа выполняются
управляющей организацией или управляющим – соответствие
генерального директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям, предъявляемым
к генеральному директору и членам правления акционерного
общества
Нет
Да
Нет
Нет
43
44
45
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества запрета управляющей организации (управляющему)
осуществлять аналогичные функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с акционерным обществом,
помимо оказания услуг управляющей организации
(управляющего)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности исполнительных органов воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и
интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности информировать об этом совет
директоров
Да
Да
Да
Нет
Нет
41
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества критериев отбора управляющей организации
(управляющего)
Представление исполнительными органами акционерного
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету
директоров
Установление в договорах, заключаемых акционерным
обществом с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений об использовании
конфиденциальной и служебной информации
Секретарь общества
Наличие в акционерном обществе специального должностного
лица (секретаря общества), задачей которого является
обеспечение соблюдения органами и должностными лицами
акционерного общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов
акционеров общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и
обязанностей секретаря общества
Наличие в уставе акционерного общества требований к
кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об одобрении крупной сделки до ее
совершения
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом
крупной сделки
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие
при приобретении крупных пакетов акций акционерного
общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на
защиту интересов исполнительных органов (членов этих
органов) и членов совета директоров акционерного общества, а
также ухудшающих положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности, запрета на принятие советом
директоров до окончания предполагаемого срока приобретения
акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, даже
если право принятия такого решения предоставлено ему
уставом)
55
Наличие в уставе акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого оценщика для оценки
текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений
их рыночной стоимости в результате поглощения
56
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения
приобретателя от обязанности предложить акционерам продать
принадлежащие им обыкновенные акции общества
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции) при поглощении
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Да
42
57
58
59
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, определяющего правила и подходы акционерного
общества к раскрытию информации (Положения об
информационной политике)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о целях размещения
акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые
акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут
ли высшие должностные лица акционерного общества
участвовать в приобретении размещаемых акций общества
Нет
Да
Да
60
Наличие во внутренних документах акционерного общества
перечня информации, документов и материалов, которые
должны предоставляться акционерам для решения вопросов,
выносимых на общее собрание акционеров
61
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе
на этом веб-сайте
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о сделках акционерного
общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного общества, а также
о сделках акционерного общества с организациями, в которых
высшим должностным лицам акционерного общества прямо
или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые такие лица
могут иным образом оказать существенное влияние
62
63
64
65
66
67
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации обо всех сделках,
которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа по использованию существенной информации о
деятельности акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не является
общедоступной и раскрытие которой может оказать
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других
ценных бумаг акционерного общества
Да
Да
Да
Нет
Нет
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных советом директоров процедур
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества
Да
Наличие специального подразделения акционерного общества,
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
Да
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования об определении структуры и состава контрольноревизионной службы акционерного общества советом
директоров
Да
43
68
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений
в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской деятельности
или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг
69
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,
входящих в состав исполнительных органов акционерного
общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным
директором (управляющим), членами органов управления или
работниками юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
70
Наличие во внутренних документах акционерного общества
срока представления в контрольно-ревизионную службу
документов и материалов для оценки проведенной финансовохозяйственной операции, а также ответственности
должностных лиц и работников акционерного общества за их
непредставление в указанный срок
71
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о
выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его
отсутствия – совету директоров акционерного общества
72
Наличие в уставе акционерного общества требования о
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершения операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка согласования нестандартной операции с советом
директоров
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, определяющего порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского
заключения до представления его акционерам на общем
собрании акционеров
Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, которым руководствуется совет директоров при
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о
дивидендной политике)
Да
Да
Да
Нет
73
74
75
76
77
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка
определения минимальной доли чистой прибыли акционерного
общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий,
при которых не выплачиваются или не полностью
выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям,
размер дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Нет
44
78
Опубликование сведений о дивидендной политике
акционерного общества и вносимых в нее изменениях в
периодическом издании, предусмотренном уставом
акционерного общества для опубликования сообщений о
проведении общих собраний акционеров, а также размещение
указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в
сети Интернет
Да
Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества,
уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
Р. З. Гарипов
Главный бухгалтер
Д. Р. Слепова