Годовой отчет ОАО "ОФ "Спартак" за 2014г.

Утвержден годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Обувная фабрика «Спартак»
от «26» июня 2015 г.
(Протокол № 26 от «30» июня 2015 года)
Предварительно утвержден решением
Совета директоров ОАО «Обувная фабрика «Спартак»
Председательствующий Общего собрания акционеров
_____________________ /А.Р. Ахметшин/
(Протокол № 10/15 от «22 » мая 2015 года)
Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете,
подтверждена Ревизионной комиссией
ОАО «Обувная фабрика «Спартак».
Председатель ревизионной комиссии
__________________ /А.С. Дербенев/
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «ОБУВНАЯ ФАБРИКА
«СПАРТАК»
ЗА 2014 ГОД
Казань-2015
Оглавление
Раздел 1 «Сведения о положении открытого акционерного общества «Обувная фабрика «Спартак» в отрасли» .................. 4
Раздел 2 «Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества «Обувная фабрика «Спартак»» ... 6
Раздел 3 «Отчет Совета директоров открытого акционерного общества «Обувная фабрика «Спартак» о результатах
развития открытого акционерного общества «Обувная фабрика «Спартак» по приоритетным направлениям его
деятельности» .................................................................................................................................................................................... 7
Раздел 4 «Информация об объеме использованных открытым акционерным обществом «Обувная фабрика «Спартак»
видов энергетических ресурсов» .................................................................................................................................................... 10
Раздел 5 «Перспективы развития открытого акционерного общества «Обувная фабрика «Спартак» .................................... 11
Раздел 6 «Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества
«Обувная фабрика «Спартак»......................................................................................................................................................... 12
Раздел 7 «Основные факторы риска, связанные с деятельностью открытого акционерного общества «Обувная фабрика
«Спартак» ......................................................................................................................................................................................... 12
Раздел 8 «Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом открытого акционерного общества «Обувная фабрика «Спартак» распространяется порядок
одобрения крупных сделок» ........................................................................................................................................................... 14
Раздел 9 «Перечень совершенных открытым акционерным обществом «Обувная фабрика «Спартак» в отчетном году
сделок, в совершении которых имелась заинтересованность».................................................................................................... 14
Раздел 10 «Сведения о составе Совета директоров открытого акционерного общества «Обувная фабрика «Спартак» ...... 19
Раздел 11 «Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и
членах коллегиального исполнительного органа открытого акционерного общества «Обувная фабрика «Спартак» .......... 22
Раздел 12 «Основные положения политики открытого акционерного общества «Обувная фабрика «Спартак» в области
вознаграждения и компенсации расходов органов управления» ................................................................................................ 23
Раздел 13 «Сведения о соблюдении открытым акционерным обществом «Обувная фабрика «Спартак» принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления» ................................................................................................................. 24
Раздел 1 «Сведения о положении открытого акционерного общества «Обувная фабрика
«Спартак» в отрасли»
Открытое акционерное общество «Обувная фабрика «Спартак» учреждено в соответствии с Указом
Президента Республики Татарстан «О мерах по преобразованию государственных предприятий,
организаций и объединений в акционерные общества» от 26 сентября 1992 года №УП-466.
Открытое акционерное общество «Обувная фабрика «Спартак» - одно из крупнейших предприятий
легкой промышленности Татарстана и России.
Благодаря финансированию, ОАО «Обувная фабрика «Спартак» стало конкурентно способным
предприятием, выпускающим высококачественную кожаную обувь, пользующуюся растущим
спросом.
Технология включает в себя полный цикл производства по изготовлению обуви: склады сырья,
материалов и фурнитуры, отделение по подготовке материалов к запуску, производство по разрубу и
обработке деталей верха и низа обуви, цеха по пошиву и сборке обуви, склады отдела сбыта для
комплектования, хранения и отгрузки продукции.
В производстве продукции ОАО «Обувная фабрика «Спартак» применяют современные технологии
изготовления обуви, при этом используются как отечественное, так и импортное технологическое
оборудование.
Выпускаемая обувь обладает высокими влагостойкими, теплозащитными свойствами, отвечает
требованиям всех ГОСТов, сертифицирована. Верх обуви изготовляется из натуральных кожевенных
материалов. Для низа обуви применяются готовые подошвы (ТЭП). Подкладочные материалы
соответствуют гигиеническим стандартам.
В 2012 году была разработана Стратегия проекта управленческой командой совместно с
консалтинговой компанией Ernst&Young. Размер инвестиций на открытие магазинов до 2017 года
составляет порядка $100 миллионов. В настоящий момент управляющая компания работает с тремя
различными проектами: сеть «Спартак», Primorosso, также начинает развитие в России
франчайзингового проекта международного обувного гиганта. Управление розничной сетью
«Спартак» было передано менеджмент - команде ТД «Золе» в конце 2012 года. На сегодняшний день
обувная сеть «Спартак» работает в формате стрит-ритейл и насчитывает около 50 магазинов в
Поволжье.
В 2013 году была разработана полноценная коллекция моделей летней мужской, женской и
школьной обуви.
Внедрено в производство 123 модели на 49 фасонах колодок:
- с использованием 16 видов новых артикулов кож с 11-ю видами отделки лицевой поверхности;
- с применением 18 видов фурнитуры (стразы, «камушки» хольнитены и др.) с 9-ю принципами ее
закрепления в обуви;
- в ходе внедрения новых моделей «поведение» материалов адаптировано к действующим
технологическим процессам, с разработкой новых технологических операций и технологий;
- для внедрения технологий обработки верхнего канта «в окантовку» и «в окантовку под выворотку»
к швейным машинам 335 класса в условиях РМУ изготовлена техническая оснастка;
-освоено нанесение рисунка перфорации на детали верха обуви 3-мя способами, в том числе, с
использованием специального резака «бабочка»;
-усовершенствована конструкция термопластических задников из материала Forstick (с «вытачкой»)
c корректировкой технологических процессов;
-применена обработка видимых краев деталей обуви рисунком «ажур» с помощью резаков и другое.
В 2014 году значительное внимание руководителей производственных служб и специалистов
уделялось вопросам совершенствования организации рабочих мест на отдельных участках
производства и взаимодействию служб в решении технических вопросов.
В цехе сборки обуви был создан экспериментальный участок по выпуску готовой обуви по методу
“Rink” (японский модуль), с помощью которого изучалась возможность совмещения 2-3х
технологических операций одним оператором, улучшения управляемости участков, повышения
эстетического вида обуви. Вся работа осуществлялась бесконвейерным методом, т.е. передача
комплектующих (заготовки верха, колодки, стельки и т.д.) от одного рабочего к другому
производилась с помощью специальных тележек, с кольцевой системой расположения оборудования.
Данный метод организации труда позволил работать малыми партиями, ускорить оборачиваемость
колодок и уменьшить их количество, сократить временной промежуток между «заказом» и
«поставкой», а также улучшить качество изготавливаемой обуви.
Продолжались работы по совершенствованию бизнес-процессов. Полностью пересмотрен регламент
«Внедрение новой коллекции обуви в массовое производство».
Существенным изменениям подверглись направления:
а) по оформлению и движению документов, сопровождающих работы по внедрению;
б) по порядку проведения экспериментальных работ между участвующими службами и
подразделениями в этой цепочке (графики работ и перемещение кроя, заготовок, комплектующих,
обеспечение фурнитурой, нитками в каждой внедряемой модели; подготовленные рабочие для
выполнения ключевых технологических операций);
в) по этапам «Внедрения» (средний размер, резачный крой): в 58-ми моделях из 123-х коллекции
«Весна-Лето-2015г.» применена смешанная форма внедрения, т.е. исключен этап проведения
экспериментальных работ «Резачный крой», с выработкой критериев – «нужен», «не нужен».
В результате совершенствования данного бизнес-процесса производство достигло уровня
своевременного планового обеспечения всеми обувными материалами, а также уровня полной
готовности по техническому, технологическому и организационному выпуску новых моделей в
коллекции.
Раздел 2 «Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества
«Обувная фабрика «Спартак»»
Уставом открытого акционерного общества «Обувная фабрика «Спартак» закреплена основная цель
создания общества, которой является извлечение прибыли и наиболее эффективное ее использование
в интересах акционеров Общества.
Предметом деятельности открытого акционерного общества «Обувная фабрика «Спартак» является
собственное производство, реализация обуви под торговой маркой «Спартак».
Основным преимуществом открытого акционерного общества «Обувная фабрика «Спартак»,
является то, что производимый и реализуемый товар, ориентирован на потребности населения,
предприятий и организаций, и изменяется с учетом предпочтений, модных тенденций, а также
различных ценовых запросов.
Основным приоритетным направлением деятельности открытого акционерного общества «Обувная
фабрика «Спартак» является удовлетворение потребностей населения, предприятий и организаций в
обувной продукции, производимой компанией, а также осуществление предпринимательской
деятельности в целях извлечения прибыли на вложенный капитал в интересах его акционеров.
Общество стабильно развивается, строго придерживаясь определенной стратегии развития,
направленной на достижение поставленных целей, в связи с чем невелика вероятность неожиданного
появления факторов, которые могут резко ухудшить результаты ее деятельности.
Раздел 3 «Отчет Совета директоров открытого акционерного общества «Обувная фабрика
«Спартак» о результатах развития открытого акционерного общества «Обувная фабрика
«Спартак» по приоритетным направлениям его деятельности»
I. В 2014 году валютные колебания привели к следующим изменениям ситуации на российском
рынке обуви:
 резкое падение курса рубля привело к удорожанию обуви импортного производства, чья доля
составляла по разным оценкам до 85% объемов рынка, и как следствие повысился интерес к
российским производителям.
 снижение покупательской способности населения, которая по предварительным оценкам только
усилится в 2015 году, привела к перераспределению емкости рынка по ценовым сегментам в сторону
увеличения доли более дешевой обуви.
 стагнация, либо снижение темпов продаж у всех компаний, особенно высокого и средневысокого
ценовых сегментов, что также связано со снижением покупательской способности населения.
Складывающаяся ситуация привела к выбору следующих приоритетных направлений в деятельности
компании в 2014 году:
Ситуация на рынке
Сокращение кредитных ресурсов,
повышение ставок по
кредитованию
Направления деятельности
1.Снижение потребности в заемных средствах за счет закрытия таких нерентабельных направлений сбыта как
Проект «Партнерство» и Московское представительство.
2.Снижение остатков неликвидной обуви посредством продажи ее в магазине на проходной фабрики.
1.Открытие новой точки на оптово-розничном рынке «Шелковый путь» в Набережных Челнах.
Смещение клиентских
предпочтений в сторону средненизкого и низкого ценовых
сегментов
2. Сохранение невысоких конкурентоспособных цен при сохранении качества.
3. Снижение себестоимости продукции за счет уменьшения затрат на внедрение с помощью уменьшения количества
фасонов, участвующих в разработке коллекции при увеличении количества моделей на фасоне.
На 2015 г. прогнозируется закрепление существующих позиций на оптовом рынке и выход на новые
каналы сбыта, такие как интернет-магазины, крупные федеральные розничные сети и региональные
дистрибьюторы.
Ассортиментная политика
На 2014 год было запланировано:
Разработка коллекций с учетом различий в позиционировании марок Спартак и Bon ton.
Детальное изучение клиентских предпочтений и корректировка ассортиментной матрицы для контрагентов проекта Партнерство.
Продолжение расширения ассортиментного ряда аксессуаров
В 2014 году, было выполнено:
В результате анализа темпов продаж и накопившихся на складах остатков обуви было принято решение отказаться от дальнейших поставок обуви
Китайского производства.
Результатом отказа от китайских закупок явился отказ от разработки двух различных коллекций (Спартак и полноценной коллекции bon ton), т.к.
изначально планировалось большую часть коллекции bon ton привезти из Китая и у фабрики не было достаточных ресурсов, чтобы самостоятельно
разработать две кардинально отличающиеся друг от друга коллекции.
Также отказ от китайских закупок привел к сворачиванию деятельности по продаже аксессуаров.
Запланировано на 2015 г.:
Разработка совершенно новых современных коллекций обуви, отличающихся от привычных коллекций Спартака и способных привлечь новые
категории клиентов. Коллекции должны быть современными, яркими, для этих целей планируется внедрить ряд новых артикулов кож, в том числе
иностранного производства, отличающихся разнообразием цветов и фактур, так же планируется использовать яркую фурнитуру и новые фасоны по
последним тенденциям обувной моды.
Количество моделей планируется увеличить в 1,5-2 раза по сравнению с коллекциями разработанными в 2014 году.
Ценовая политика
На 2014 год было запланировано:
Активная работа с аутсорсинговыми компаниями для минимизации договорных цен на продукцию.
Дифференциация цен моделей торговых марок Спартак и Bon ton, с удержанием уровня цен моделей Спартак на уровне среднего и средне-низкого
сегмента и переведением цен на модели Bon ton в категорию среднего и средне-высокого ценового сегмента.
В 2014 году, было выполнено:
Создана коллекция с оптимальными издержками.
Уровень цен удержан на уровне среднего и средне-низкого сегмента.
Расширили модельный ряд обуви средне-низкого ценового диапазона
Запланировано на 2015 г.:
Не смотря на увеличившуюся долю низкого и средне-низкого ценовых сегментов, смещение в этом направлении не дало бы Спартаку положительного
экономического эффекта, ведь основную нишу в данном сегменте занимает обувь из искусственных материалов, конкурировать с которой в цене обувь из
натуральной кожи не сможет. С другой стороны, появился слой потенциальных покупателей, оказавшихся от приобретения обуви брендов
средневысокого сегмента, которые хотят приобрести красивую качественную обувь по более низкой цене. Именно привлечение таких клиентов и
является целью Спартака в 2015 году. В связи с этим, цены в 2015 году будут устанавливаться выше привычных для Спартака цен, однако ниже, чем у
обуви иностранного производства аналогичного качества.
Оптовый канал (b2b)
Кто покупатель
Факт 2014 г.
90% клиентской базы составляют клиенты категории до 2-х магазинов, при этом доля этих клиентов в отгрузке в денежном и
натуральном выражении составляет 70%. Клиентов категорий интернет-магазин и крупных клиентов по контрактному
производству нет совсем.
В целом наблюдается устойчивая тенденция на укрупнение (консолидацию) рынка и, как следствие, сокращение
традиционного сегмента ОФ «Спартак» (магазины до 2-х)
Уровень лояльности клиентов крайне низкий. Количество новых клиентов в каждом году составляет около 35% от всей
клиентской базы.
В целом наблюдается устойчивая тенденция на укрупнение (консолидацию) рынка и, как следствие, сокращение
традиционного сегмента ОФ «Спартак» (магазины до 2-х)
В 2014 году было потеряно 45% клиентов, из отгрузившихся в 2013 году, и даже если клиенты остаются (55%), средние
объемы отгрузки по ним сокращаются. Как результат – снижение продаж в 2014 году на 43% в абсолютном и денежном
выражениях.
Выводы из
результатов 2014 г.
При существующей клиентской базе падение продаж неизбежно, необходима активная работа с новыми
каналами сбыта
Мероприятия по
увеличению продаж
1. Изменение структуры отдела продаж, разделение клиентов между менеджерами не по территориальному
признаку, а по каналам сбыта.
2. Разработка новых прозрачных условий работы – Клиентской политики, учитывающей интересы сторон.
II. Финансово-хозяйственная деятельность общества
За 2014 год произведено товарной продукции на сумму 516,6 млн. руб. с НДС. Производство
продукции в натуральном выражении представлено в следующей таблице:
2014
Наименования продукции
кол-во, т. пар
сумма, млн. руб
1. Обувь женская
167,525
237,0
2. Обувь мужская
57,499
80,9
3. Обувь детская
70,364
91,3
ИТОГО
295,388
409,2
Как видно из таблицы в 2014 году было произведено 295,388 тыс. пар обуви из них доля женской
обуви составила 56,7 %, мужской - 19,5 %, детской — 23,8 %.
В 2015 году планируется выпустить 188 тыс. пар обуви, 30 тыс. пар мужской обуви (что составляет
16% от общего итога), 114 тысяч пар женской обуви (это 60 % от общего итога) и 44 тыс. пар
детской обуви (это 24 % от общего итога). Как видим, произошел структурный сдвиг в сторону
увеличения женской обуви (с 50 до 58%) и уменьшения доли производства мужской обуви (с 26 %
до 23 %).
Коллекция «Весна - лето» будет производиться в октябре - декабре 128 тысяч пар обуви, остальное
время года будет производиться коллекция «Осень-зима» 194 тыс. пар.
-объем реализации продукции, товаров, услуг по видам деятельности:
В 2014 году было отгружено обуви 330,61 тыс. пар обуви на сумму 356,118 млн. рублей без НДС, в
том числе обуви производства «Спартак» на сумму 328,753 млн. руб. без НДС.
Основные показатели деятельности общества за отчетный 2014 год:
Наименование показателя
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль (значение кода 2110- код 2120)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от реализации (значение кода 2100-22102220)
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль отчетного года
(значение кода 2200+2320 - 2330+2340-2350)
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль отчетного года
Код
2110
Сумма (тыс. руб)
394 110
2120
2100
2210
2220
301 562
92 548
29 980
62 223
2200
345
2320
2330
2310
2340
2350
73 282
353 646
0
1 629 727
1 349 179
2300
529
2410
2400
529
2474
Из таблицы видно, что выручка от реализации товаров, услуг за 2014 год составила 394 млн. рублей,
при этом валовая прибыль составила 92,5 млн. рублей.
Прибыль от продаж составила 0,3 млн. рублей. Разница в уплате и получении %% за кредит
составила 280 миллионов рублей.
Финансовый результат — прибыль 0,5 миллионов рублей.
Раздел 4 «Информация об объеме использованных открытым акционерным обществом
«Обувная фабрика «Спартак» видов энергетических ресурсов»
В 2014 году открытое акционерное общество «Обувная фабрика «Спартак» использовало
следующие энергетические ресурсы:
№
п/п
Наименование энергетического ресурса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Иное
Потребленное
количество
натуральном
выражении
в
0
0
2644062 квтч
0
0
31234 л
55661 л
0
969323 м3
0
0
0
0
Потребленное количество в
денежном выражении (руб.),
с НДС
0
0
12220513,63
0
0
861733,03
1765678,91
0
4464097,58
0
0
0
0
Раздел 5 «Перспективы развития открытого акционерного общества «Обувная фабрика
«Спартак»
В современных условиях важнейшее значение приобретают задачи, связанные с устойчивым
экономическим развитием промышленных предприятий. Это определяется тем, что достигнутый
экономический рост имеет неустойчивый характер. Более того, для большинства предприятий
гораздо более значимым является не рост как таковой, понимаемый как чисто количественное
увеличение, а развитие, понимаемое как качественное совершенствование предприятия.
Компания «Спартак» постоянно наращивает свои компетенции, как в области организации
производственных процессов, так и в областях разработки и внедрения собственных уникальных
коллекций.
Поставленная цель на узнаваемость бренда и развитие клиентской базы, требует активности не
только в виде участия в выставках (Mosshoes, ShoesStar), но и разработки программ по «насаждению
идеологии «Спартак», что качественная обувь должна быть доступна.
Развитие компании строится от понимания ценностей для клиента, и только от этих ценностей
выстраиваются стратегические цели.
Имея полный производственный цикл по пошиву обуви и прогрессивные компетенции в областях
управления производством, планировании и прогнозировании, компания «Спартак» может позволить
себе постановку целей на 2014-2015 года:
- Закрепиться на рынках СНГ;
- Вывести бренд «Спартак» на рынки Монголии и Беларуси;
- Увеличить доступность продукции «Спартак» для конечного потребителя за счет увеличения
активной клиентской базы в два раза.
К одной из основных стратегий компании Спартак на сегодняшний день стоит отнести стремление
повысить эффективность предприятия без значительных капитальных вложений, путем тщательного
и последовательного исключения потерь, т.е. путем максимального применения принципов
«бережливого производства».
Реализация принципов:
Первым этапом стало открытие и «принятие» принципов бережливого производства, далее
последовало вовлечение персонала. Следующий этап – эксперименты - внедрение системы 5S,
создание потока единичных изделий, эксперимент по выравниванию такта, картирование
существующей производственной цепочки.
Достижение целей компании возможно при ориентации на следующую стратегию:
Развитие сети дилеров и дистрибьюторов в направлении повышения плотности работы и контроля за
всеми каналами сбыта до конечного потребителя. Основной акцент необходимо сделать на этапе
реализации «от клиента»
Повышать узнаваемость марок, бренда, специфических характеристик товара, упаковки, содержания,
в целях сохранения индивидуальности продукции предприятия.
Компания должна поддерживать свою деловую репутацию как организация, которая производит
качественную обувь по приемлемым ценам для своих клиентов и является надежным деловым
партнером.
Необходима управляемая, и синхронная с клиентами, миграция в наиболее прибыльный для
компании «Спартак» ценовой сектор, путем попадания как в ценовых ожиданиях рыночного
сегмента, так и в потребности по объемам, постоянным аудитом и оптимизации себестоимости
продукции, мониторинга цен конкурентов и насыщенности рынка.
Продолжение внедрения принципов бережливого производства.
Совершенствование системы бизнес-процессов.
Раздел 6 «Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого
акционерного общества «Обувная фабрика «Спартак»
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества
предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной
прибыли прошлых лет и направляется на модернизацию и приобретение основных средств, однако, в
среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.
В 2014 году по итогам 2013 года дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.
Раздел 7 «Основные факторы риска, связанные с деятельностью открытого акционерного
общества «Обувная фабрика «Спартак»
Наиболее значимыми рисками, связанными с деятельностью открытого акционерного общества
«Обувная фабрика «Спартак» являются:
снижение доходов населения,
приход на рынок иностранных торговых сетей, что негативно скажется на клиентах предприятия,
риск появления новых конкурентов,
увеличение издержек: стоимость электроэнергии, рост арендных ставок и т.п.;
повышение цен на основные и вспомогательные материалы.
Вышеперечисленные риски могут оказать влияние на снижение спроса на продукцию, и как
следствие привести к уменьшению прибыли Общества. В связи с вступлением России в ВТО одним
из наиболее значимых рисков может стать приход на рынок достаточно сильных иностранных
торговых сетей, что неблагоприятно скажется на состоянии российского обувного рынка.
Риск появления нового сильного российского производителя Общество считает маловерояным и
связывает с последними событиями в российской экономике. Появление сильного производителя не
скажется существенно на сбыте предприятия в виду высокой емкости рынка по сравнению с
потенциальным выпуском производителя.
Риск повышения цен на сырье приведет к увеличению себестоимости, будет способствовать потери
конкурентного преимущества и снижению заказов, что в свою очередь также повлияет на снижение
прибыли ОАО «Обувная фабрика «Спартак» (повышение цен на натуральную кожу и мех).
Раздел 8 «Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом открытого акционерного общества «Обувная
фабрика «Спартак» распространяется порядок одобрения крупных сделок»
В 2014 году открытым акционерным обществом не совершалось крупных сделок, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом открытого акционерного общества
«Обувная фабрика «Спартак» распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Раздел 9 «Перечень совершенных открытым акционерным обществом «Обувная фабрика
«Спартак» в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность»
1) Сделка на получение кредита в ОАО «АИКБ Татфондбанк»;
Сумма: 57 000 000,00 (Пятьдесят семь миллионов) рублей;
Цель: пополнение оборотных средств;
Процент: 10 (Десять) процентов годовых;
Срок исполнения обязательств: до 03 июля 2015 года;
Дата и номер протокола заседания совета директоров: 04.07.2014 г., № 6/1.
2) Соглашение о пролонгации кредитных договоров № 157/13от 11.07.2013 года, №179/13 от
30.07.2013 года и заключение соответствующих дополнительных соглашений.
Первоначальные суммы кредитов: 42 000 000,00 (Сорок два миллиона) рублей;
47 000 000,00 (Сорок семь миллионов) рублей;
Дата и номер протокола заседания совета директоров: 11.07.2014 г., № 7/14
3) Сделка на получение кредита в ОАО «АИКБ Татфондбанк»;
Сумма: 36 000 000,00 (Тридцать шесть миллионов) рублей
Цель: пополнение оборотных средств;
Процент: 10 (Десять) процентов годовых;
Срок исполнения обязательств: до 01.08.2015 г.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: 25.07.2014 г., № 8/14
4) Соглашение о пролонгации кредитных договоров № 195/13 от 12.08.2013 года, №196/13 от
12.08.2013 года и заключение в связи с этим дополнительных соглашений о пролонгации
кредитного договора № 195/13от 12.08.2013 года на сумму 77 843 000,00 (Семьдесят семь
миллионов восемьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек на срок до «11» августа 2015 г. и
кредитного договора № №196/13 от 12.08.2013 года на сумму 14 800 000,00 (Четырнадцать
миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек на срок до «11» августа 2015 г.
Вознаграждение по указанным кредитным договорам составляет 10 (Десять) процентов
годовых.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: 08.08.2014 г., № 9/14
5) Соглашение о пролонгации кредитных договоров № 195/13 от 12.08.2013 года, № 196/13 от
12.08.2013 года и заключение в связи с этим дополнительных соглашений о пролонгации
кредитного договора № 195/13 от 12.08.2013 года на сумму 77 843 000,00 (Семьдесят семь
миллионов восемьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек на срок до «11» августа 2015 г. и
кредитного договора № №196/13 от 12.08.2013 года на сумму 14 800 000,00 (Четырнадцать
миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек на срок до «11» августа 2015 г. с ОАО «АИКБ
«Татфондбанк». Вознаграждение по указанным кредитным договорам составляет 12
(Двенадцать) процентов годовых.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: 15.08.2014 г., № 11/14.
6) Сделка на получение кредита в ОАО «АИКБ Татфондбанк»;
Сумма: 20 000 000,0 (Двадцать миллионов) рублей
Цель: пополнение оборотных средств;
Процент: 12 (Двенадцать) процентов годовых;
Срок исполнения обязательств: по условиям договора.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: 29.08.2014 г., № 12/14.
7) Соглашение о пролонгации кредитного договора № 229/13 от 16.09.2013 года в размере 77 800
000 (Семьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек и заключение
соответствующего
дополнительного соглашения. ОАО «Обувная фабрика «Спартак»
обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 12 (Двенадцать) процентов
годовых не позднее 08.09.2015 года.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: 05.09.2014 г., № 13/14.
8) Сделка на получение кредита в ОАО «АИКБ Татфондбанк»;
Сумма: 44 000 000 (Сорока четырех миллионов) рублей 00 копеек.
Цель: пополнение оборотных средств;
Процент: 12 (Двенадцать) процентов годовых;
Срок исполнения обязательств: по условиям договора.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: 08.09.2014 г., № 14/14
9) Сделка по отчуждению объектов недвижимости в количестве 4 (четырех) штук:
 Нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Фрунзе, д. 9, по цене 5 058 866,03 (Пять миллионов пятьдесят восемь тысяч восемьсот
шестьдесят шесть рублей), 03 копейки (по остаточной стоимости), в т.ч. НДС 18%.
 Нежилого пристроенного помещения, расположенного по адресу: Республика Марий Эл,
город Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 107, по цене 2 229 916,80 (Два миллиона двести
двадцать девять тысяч девятьсот шестнадцать рублей) 80 копеек (по остаточной
стоимости), в т.ч. НДС 18%.
 Земельного участка общей площадью 291 кв. м. с разрешенным использованием под
магазин, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский р н, г. Буинск, ул. Р.
Люксембург, д. 55, по цене 33 294,0 (Тридцать три тысячи двести девяносто четыре) рубля
(по первоначальной стоимости).
 Здание магазина общей площадью 169,20 кв. м., расположенного по адресу: Республика
Татарстан, Буинский р н, г. Буинск, ул. Р. Люксембург, д. 55, по цене 139 632,80 (Сто
тридцать девять тысяч шестьсот тридцать два рубля) 80 копеек (по остаточной стоимости),
в т.ч. НДС 18%.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: 10.09.2014 г., № 15/14
10) Сделка на получение кредита в ОАО «АИКБ Татфондбанк»;
Сумма: 44 000 000 (Сорока четырех миллионов) рублей 00 копеек
Цель: пополнение оборотных средств;
Процент: 13 (Тринадцать) процентов годовых;
Срок исполнения обязательств: не позднее 15.09.2015 года.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: 10.09.2014 г., № 15/14
11) Сделка на получение кредита в ОАО «АИКБ Татфондбанк»;
Сумма: 13 500 000,0 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
Цель: пополнение оборотных средств;
Процент: 13 (Тринадцать) процентов годовых;
Срок исполнения обязательств: не позднее сроков, указанных в кредитных договорах.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: 09.10.2014 г., № 16/14
12) Соглашение о пролонгации кредитного договора № 289/13 от 01.11.2013 года в размере 30
000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек и заключение соответствующих
дополнительных соглашений.
ОАО «Обувная фабрика «Спартак» обязуется возвратить полученную денежную сумму и
уплатить 13 (Тринадцать) процентов годовых не позднее 27.10.2015 года.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: 23.10.2014 г., № 17/14
13) Сделка на получение кредита в ОАО «АИКБ Татфондбанк»;
Сумма: 104 700 000,0 (Сто четыре миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек
Цель: пополнение оборотных средств;
Процент: 13 (Тринадцать) процентов годовых;
Срок исполнения обязательств: не позднее сроков, указанных в кредитных договорах.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: 23.10.2014 г., № 17/14
14) Одобрение сделок о передаче в залог недвижимого имущества Залогодержателю ОАО «АИКБ
«Татфондбанк» (ИНН 1653016914, ОГРН 1021600000036) объектов недвижимости:
1. Договор об ипотеке № 54/14-1
Здание, назначение: нежилое, 1-этажное (подземных этажей-0),площадь 169,20 кв. м., инв.№
5405, лит. А расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский р н, г. Буинск, ул. Р.
Люксембург, д.55., залоговая оценка 2 642 850-00 (Два миллиона шестьсот сорок две тысячи
восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Земельного участка общей площадью 291 кв. м. с разрешенным использованием под
магазин, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский р н, г. Буинск, ул. Р.
Люксембург, д.55. Кадастровый (условный) № 16:14:990149:45, залоговая оценка 293 650-62
(Двести девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 62 копейки.
2. Договор об ипотеке № 54/14-2
Помещение №2Н, назначение: нежилое, общая площадь 249,6 кв.м, этаж 1, номера на
поэтажном плане 61а, 63в,64в,67,68,68а, расположенного по адресу : Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Фрунзе, д.9., залоговая оценка 10 098 200-00 (Десять миллионов девяносто восемь
тысяч двести) рублей 00 копеек.
3. Договор об ипотеке № 54/14-3
Нежилое, пристроенное помещение VI, литер А2, назначение: нежилое, общая площадь 101,6
кв.м., этаж 1, расположенного Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул.
Красноармейская, д.107., залоговая оценка 10 098 200-00 (Десять миллионов девяносто восемь
тысяч двести) рублей 00 копеек.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: 10.12.2014 г., № 21/14
15) Сделка о залоге оборудования № 175/14-2 от 15.09.14 залоговая оценка 2 084 828-33 (Два
миллиона восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 33 копейки.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: 10.12.2014 г., № 21/14
16) Сделка о залоге товаров в обороте № 175/14-1 от 15.09.2014 залоговая оценка 147 215 189-40
(Сто сорок семь миллионов двести пятнадцать тысяч сто восемьдесят девять) рублей 40
копеек, в обеспечение по кредитным договорам № 175/14 от 18.08.2014, №185/14 от
02.09.2014 и 206/14 от 09.09.2014 года.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: 10.12.2014 г., № 21/14
17) Сделка купли-продажи недвижимого имущества общей стоимостью 6 523 309 (Шесть
миллионов пятьсот двадцать три тысячи триста девять) рублей 49 копеек, в том числе НДС
(18%):
1. ОБЪЕКТ: 2БКТП-1250кВА, блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция
мощностью 1250 кВА (ТП-31), нежилого назначения, расположенная по адресу: Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, дом 2.;
2. ОБЪЕКТ: 2БКТП-630кВА, блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция
мощностью 630 кВА (ТП-31Б), нежилого назначения, расположенная по адресу: Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, дом 2.
3. ОБЪЕКТ: КТП-1000кВА, комплектная трансформаторная подстанция мощностью 1000
кВА, нежилого назначения, расположенная по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Спартаковская, дом 2.
4. ОБЪЕКТ: комплектная двухтрансформаторная подстанция мощностью 1000 кВА (ТП-31А), нежилого назначения. 1-этажная, общей площадью 18, 2 (восемнадцать целых два
десятых) квадратных метров, расположенная по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Спартаковская, дом 2;
5. ОБЪЕКТ: 1\100 общей долевой собственности на земельный участок, категория земель:
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «Под производственный
комплекс», общая площадь 29 508 кв.м., расположенный по адресу: Республика Татарстан
(Татарстан), г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Спартаковская, участок 2; на котором
расположены Объекты и прилегающая территория к Объектам;
6. ОБЪЕКТ: кабельные линии 6 кВ, кабельная эстакада северного направления, общей
протяженностью 5400 м. тип закрытый.
Общая стоимость продаваемых объектов составляет 6 523 309 (Шесть миллионов пятьсот
двадцать три тысячи триста девять) рублей 49 копеек, в том числе НДС (18%).
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24.12.2014 г., № 23-Э/14
Раздел 10 «Сведения о составе Совета директоров открытого акционерного общества «Обувная
фабрика «Спартак»
I.
В период с 01.01.2014 года до 26.06.2014 года действовал следующий состав Совета
директоров (в количестве 7 человек):
Воронов Александр Витальевич (Председатель Совета директоров).
Год рождения: 01.04.1972 г.
Образование: Высшее
 Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева
 Казанский институт экономики управления и права.
Основное место работы (с 03.2012 г.): ОАО «АИКБ «Татфондбанк», в должности Начальник отдела
перспективных проектов
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет;
Сведения о совершении сделок по приобретению/отчуждению акций Общества: указанные сделки не
совершались;
Газизуллина Гузалия Завдатовна
Год рождения: 01.10.1961 г.
Образование: Высшее – Казанский государственный финансово экономический институт, МГЭИ
Основное место работы: Управление проектного финансирования ДКБ ОАО «АИКБ «Татфондбанк», в
должности Ведущий специалист отдела сопровождения проектов УПФ ДКБ
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет;
Сведения о совершении сделок по приобретению/отчуждению акций Общества: указанные сделки не
совершались;
Гимадутдинова Дания Олеговна
Год рождения: 20.11.1979 г.
Образование: Высшее – КГУ им. В.И.Ульянова-Ленина
Основное место работы (с 07.11.2012 г.): ОАО «АИКБ «Татфондбанк», в должности Начальника отдела
правового сопровождения корпоративных проектов юридического управления;
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет;
Сведения о совершении сделок по приобретению/отчуждению акций Общества: указанные сделки не
совершались;
Гусев Айдар Владимирович
Год рождения: 27.09.1978 г.
Образование: высшее – КГТУ — КАИ им. А.Н.Туполева
Основное место работы (с 27.06.2012 г.): Открытое акционерное общество «АИКБ «Татфондбанк», в
должности Главного специалиста
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет;
Сведения о совершении сделок по приобретению/отчуждению акций Общества: указанные сделки не
совершались;
Давлетгараев Айдар Хасанович
Год рождения: 09.10.1964 г.
Образование: Высшее – Казанский инженерно-строительный институт
Основное место работы (с 2012 г.): ООО «Старый приятель», в должности Генеральный директор.
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет;
Сведения о совершении сделок по приобретению/отчуждению акций Общества: указанные сделки не
совершались;
Зарипов Ильдар Искандерович
Год рождения: 03.08.1968 г.
Образование: Высшее – Московский Университет потребительской кооперации,
Основное место работы (с 13.07.2012 г): ООО «Торговый дом «Спартак», в должности Генеральный директор.
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет;
Сведения о совершении сделок по приобретению/отчуждению акций Общества: указанные сделки не
совершались;
Шакиров Радик Муллахаметович
Год рождения: 17.05.1964 г.
Образование: Высшее - КЮИ МВД РТ
Основное место работы (с 22.10.2012 г.): ОАО «АИКБ «Татфондбанк», в должности Начальник отдела
мониторинга внутренних рисков СБ.
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет;
Сведения о совершении сделок по приобретению/отчуждению акций Общества: указанные сделки не
совершались;
II. В период с 26.06.2014 года по 31.12.2014 г. действовал следующий состав Совета
директоров (в количестве 5 человек):
Зарипов Адель Робертович
Год рождения: 23.09.1981г.
Образование: Высшее - КГТУ им. Туполева
Основное место работы: ОАО «Обувная фабрика «Спартак», в должности Директора имущественного
комплекса;
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет;
Сведения о совершении сделок по приобретению/отчуждению акций Общества: указанные сделки не
совершались;
Зарипов Ильдар Искандерович
Год рождения: 03.08.1968 г.
Образование: Высшее;
Основное место работы: ОАО «Обувная фабрика «Спартак», в должности Генерального директора;
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет;
Сведения о совершении сделок по приобретению/отчуждению акций Общества: указанные сделки не
совершались;
Фарукшин Азат Мидхатович
Год рождения: 30.11.1968 г.
Образование: Высшее - Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина;
Основное место работы: ООО «ТФБ Аналитика», в должности Директора по аналитике;
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет;
Сведения о совершении сделок по приобретению/отчуждению акций Общества: указанные сделки не
совершались;
Шрайнер Юрий Арвитович
Год рождения: 18.06.1957 г.
Образование: Высшее.
Основное место работы: ОАО ИФК «Фининкор», в должности Генеральный директор.
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет;
Сведения о совершении сделок по приобретению/отчуждению акций Общества: указанные сделки не
совершались;
Моисеенко Виктория Геннадьевна
Год рождения: 22.03.1981 г.
Образование: Высшее.
Основное место работы (с 06.2014 г.): ООО «Примороссо», в должности Финансового директора.
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет;
Сведения о совершении сделок по приобретению/отчуждению акций Общества: указанные сделки не
совершались;
Раздел 11 «Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(Генерального директора) и членах коллегиального исполнительного органа открытого
акционерного общества «Обувная фабрика «Спартак»
В период с 01.01.2014 по 28.01.2014 г. полномочия единоличного исполнительного директора
(Генерального директора) ОАО «Обувная фабрика «Спартак» осуществлял
Гарипов Райхат Зиятдинович ,
Год рождения: 22.03.1981 г.
Образование: Высшее.
Основное место работы: в период с 29.05.2013 г. по 28.01. 2014 г. ОАО «Обувная фабрика «Спартак», в
должности Генеральный директор;
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет;
Сведения о совершении сделок по приобретению/отчуждению акций Общества: указанные сделки не
совершались;
В период с 29.01.2014 г. по 31.12.2014 г. полномочия единоличного исполнительного директора
(Генерального директора) ОАО «Обувная фабрика «Спартак» осуществлял
Зарипов Ильдар Искандерович
Год рождения: 03.08.1968 г.
Образование: Высшее;
Основное место работы: (с 29.01.2014 г. по 31.12.2014 г.) ОАО «Обувная фабрика «Спартак», в должности
Генерального директора;
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних/зависимых обществ эмитента:
долей не имеет;
Сведения о совершении сделок по приобретению/отчуждению акций Общества: указанные сделки не
совершались;
В период с 01.01.2014 по 31.01.2014 г. коллегиальный орган ОАО «Обувная фабрика» Спартак»
отсутствовал.
Решения о формировании коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «Обувная фабрика
«Спартак» Советом директоров в период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. не принималось.
Раздел 12 «Основные положения политики открытого акционерного общества «Обувная
фабрика «Спартак» в области вознаграждения и компенсации расходов органов управления»
Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций органам управления ОАО «Обувная фабрика
«Спартак» собранием акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак» не утверждалось.
Принятие решений собранием акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак» о выплате вознаграждений и
компенсаций органам управления в отчетном 2014 году не осуществлялось.
Таким образом, Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров ОАО «Обувная фабрика
«Спартак» в 2014 году составило 0,00 рублей.
Вознаграждение и компенсации коллегиальному исполнительному органу (Правлению, Дирекции) ОАО
«Обувная фабрика «Спартак» не предусмотрено, в виду отсутствия указанных органов в ОАО «Обувная
фабрика «Спартак» (не сформирован).
Вознаграждение и компенсации единоличного исполнительного органа управления ОАО «Обувная фабрика
«Спартак» не указывается, в силу того, что полномочия единоличного исполнительного органа управления
осуществляет физическое лицо. Решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
управления ОАО «Обувная фабрика «Спартак» управляющему в отчетном 2014 году не принималось.
Раздел 13 «Сведения о соблюдении открытым акционерным обществом «Обувная фабрика
«Спартак» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»
ОАО «Обувная фабрика «Спартак» следует положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на
годовом Общем собрании акционеров 30.06.2003 г. (протокол № 10).
ОАО «Обувная фабрика «Спартак» соблюдает основные принципы корпоративного поведения, в частности,
предпринимаются меры по:
обеспечению акционерам реальной возможности осуществления своих прав, связанных с участием в уставном
капитале Общества;
установлению равного отношения к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории);
эффективной защите прав акционеров в случае их нарушения;
осуществлению Советом директоров стратегического управления деятельностью организации и
эффективному контролю с его стороны за деятельностью исполнительных органов предприятия, а также
установлению подотчетности членов Совета директоров его акционерам;
обеспечению исполнительным органам организации возможности разумно, добросовестно, исключительно в
интересах предприятия осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью организации, а также
установлению подотчетности исполнительных органов Совету директоров и его акционерам;
своевременному раскрытию полной и достоверной информации о предприятии, в том числе о его финансовом
положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения
возможности принятия обоснованных решений акционерами организации и инвесторами;
учету предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников предприятия,
и поощрению активного сотрудничества организации и заинтересованных лиц в целях увеличения активов
предприятия, стоимости акций и иных ценных бумаг организации, создания новых рабочих мест;
эффективному контролю за финансово - хозяйственной деятельностью предприятия с целью обеспечения прав
и законных интересов акционеров.
ОАО «Обувная фабрика «Спартак» соблюдает порядок созыва и проведения общего собрания акционеров,
обеспечивает разграничение полномочий и эффективную деятельность органов управления Общества.
Существенные корпоративные действия (совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, внесение изменений в Устав Общества и решение других вопросов, имеющих
принципиальное значение для Общества) совершаются в Обществе в соответствии с требованиями
действующего законодательства, Устава, и основными рекомендациями, изложенными в Кодексе
корпоративного поведения.
Общество регулярно и оперативно раскрывает информацию о своей деятельности, не нарушая коммерческие
интересы, в соответствии с требованиями действующего законодательства и рекомендациями Кодекса
корпоративного поведения.
В целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов в Обществе принимаются
необходимые меры по точному и безусловному соблюдению требований действующего законодательства,
рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а также добросовестному и разумному поведению во
взаимоотношениях с акционерами.
№ Положение Кодекса корпоративного поведения
1
2
Соблюдается или
Примечание
не соблюдается
3
4
Общее собрание акционеров
1 Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем
за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его
повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок
Да
2 Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания
акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты
окончания приема бюллетеней для голосования
Да
3 Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством
сети Интернет
Да
4 Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права
на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для
осуществления вышеуказанных прав
5 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров
генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов
ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
6 Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании
акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального
директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об
утверждении аудитора акционерного общества
7 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
регистрации участников общего собрания акционеров
Да
Нет
Нет
Да
Совет директоров
8 Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по
ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного
общества
9 Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в
акционерном обществе
10 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять
решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого
общим собранием акционеров
11 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать
требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора,
членов правления, руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества
12 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать
условия договоров с генеральным директором и членами правления
13 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным
директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления
голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и
членами правления, при подсчете голосов не учитываются
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
14 Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3
независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного
поведения
15 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг
16 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц,
являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
17 Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета
директоров кумулятивным голосованием
18 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов
совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об
этом конфликте
Да
Да
Да
Да
Да
19 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов
совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении
совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета
директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а
также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными
бумагами
Нет
20 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель
Нет
21 Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года,
за который составляется годовой отчет акционерного общества, с
периодичностью не реже одного раза в шесть недель
Да
22 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения
заседаний совета директоров
Да
23 Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о
необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на
сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
Да
24 Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета
директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой
для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление
такой информации
Да
25 Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или
возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Нет
26 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует
совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и
ревизионной комиссией акционерного общества
Нет
27 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных
директоров
28 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором
29 Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех
членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного
общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации
30 Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям),
функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены
совета директоров и выработка политики акционерного общества в области
вознаграждения
Да
Нет
Да
Нет
31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям
независимым директором
Нет
32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц
акционерного общества
Нет
33 Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
Нет
34 Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных
конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Нет
35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов
должностных лиц акционерного общества
Нет
36 Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных
конфликтов независимым директором
Нет
37 Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов
акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы
комитетов совета директоров
Нет
38 Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета
директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых
директоров в заседаниях совета директоров
Да
Исполнительные органы
39 Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного
общества
Нет
40 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения
о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения
акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к
крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества
41 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного
плана акционерного общества
42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
43 Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного
исполнительного органа выполняются управляющей организацией или
управляющим – соответствие генерального директора и членов правления
управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к
генеральному директору и членам правления акционерного общества
44 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета
управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции
в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг
управляющей организации (управляющего)
45 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению конфликта между их
интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров
Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет
46 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев
отбора управляющей организации (управляющего)
Нет
47 Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных
отчетов о своей работе совету директоров
Нет
48 Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным
директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной
и служебной информации
Да
Секретарь общества
49 Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря
общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и
должностными лицами акционерного общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества
Да
50 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка
назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества
51 Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря
общества
Нет
Нет
Существенные корпоративные действия
52 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об одобрении крупной сделки до ее совершения
Да
53 Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной
стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки
Да
54 Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении
крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо
действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов
этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также
ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в
частности, запрета на принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных
акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право
принятия такого решения предоставлено ему уставом)
55 Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости
акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения
Нет
Нет
56 Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от
обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные
акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции) при поглощении
Да
57 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном привлечении независимого оценщика для
определения соотношения конвертации акций при реорганизации
Нет
Раскрытие информации
58 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной политике)
59 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются
приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том,
будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в
приобретении размещаемых акций общества
Да
Да
60 Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня
информации, документов и материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров
Да
61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное
раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте
Да
62 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами,
относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам
акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с
организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества
прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала
акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать
существенное влияние
63 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на
рыночную стоимость акций акционерного общества
64 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по
использованию существенной информации о деятельности акционерного
общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая
не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное
влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного
общества
Да
Нет
Нет
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65 Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества
Да
66 Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
Да
67 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об
определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного
общества советом директоров
Да
68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов
государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав
исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся
участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов
управления или работниками юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
70 Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления
в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки
проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности
должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в
указанный срок
Да
Да
Да
71 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету
по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества
72 Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке
контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций)
Нет
Нет
73 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
согласования нестандартной операции с советом директоров
Нет
74 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной комиссией
Да
75 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до
представления его акционерам на общем собрании акционеров
Да
Дивиденды
76 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым
руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере
дивидендов (Положения о дивидендной политике)
Нет
77 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения
минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на
выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не
полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер
дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества
Нет
78 Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и
вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом
акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих
собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте
акционерного общества в сети Интернет
Да
Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом
общества:
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и
иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
И. И. Зарипов
Главный бухгалтер
Д. Р. Слепова