Положение об общем собрании акционера и порядке принятия

«Утверждено»
на совместном заседании
Совета и единственного акционера
АО «Узбекистон темир йуллари»,
от « 14 » мая 2015 г. протокол №59
Положение об общем собрании акционера и порядке принятия решения
единственным акционером АО «Узбекистон темир йуллари»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет компетенцию и процедуру принятия
решений владельца всех простых акций АО «Узбекистон темир йуллари»
(далее – Общество) по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания
акционеров.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»
(далее – Закон) и Уставом Общества.
3. В соответствии с ст. 58 Закона решения по вопросам, отнесённым
к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером Общества
единолично и оформляются в письменной форме. Общие собрание акционера
Общества не проводятся.
4. Акционер Общества обязан ежегодно не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года рассмотреть вопросы, выносимые
в соответствии с Законом на годовое общее собрание акционеров и принять
по ним решения.
5. Помимо обязательного ежегодного рассмотрения вопросов акционер
Общества может в течение года во внеочередном порядке рассматривать
вопросы, отнесенные к его компетенции.
II. Компетенция акционера Общества
6. К компетенции акционера относятся следующие вопросы:
внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение
устава Общества в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной
комиссии) утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных
балансов;
определение предельного размера объявленных акций;
увеличение или уменьшение размера уставного фонда (уставного капитала)
Общества, а также внесение в устав Общества изменений и дополнений,
связанных с увеличением или уменьшением размера уставного фонда (уставного
капитала) Общества;
приобретение собственных акций;
2
утверждение организационной структуры Общества;
избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное
прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о ревизионной
комиссии;
утверждение годового отчета;
утверждение годового бизнес-плана;
распределение прибыли и убытков Общества;
принятие решения о проведении аудиторской проверки и об определении
аудиторской организации и предельного размера оплаты за ее услуги;
заслушивание заключения ревизионной комиссии Общества по вопросам,
входящим в их компетенцию;
дробление и консолидация акций;
принятие решения о совершении Обществом сделок в случаях,
предусмотренных главами 8 и 9 Закона;
определение
цены
размещения
(выставления
на
биржевой
и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии
со статьей 34 Закона;
принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том
числе конвертируемых в акции;
принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
принятие к сведению, что состав наблюдательного совета (далее - Совет)
Общества определён постановлением Президента Республики Узбекистан;
принятие
к
сведению,
что
члены
исполнительного
органа
(далее - Правления) Общества назначены Кабинетом Министров по
согласованию с Президентом Республики Узбекистан;
решение иных вопросов в соответствии с законодательством.
III. Рассмотрение акционером Общества вопросов,
входящие в компетенцию акционера
7. Акционер Общества ежегодно рассматривает в переделах своей
компетенции следующие вопросы:
отчет Правления Общества об итогах деятельности Общества за отчетный
год и итогах выполнения годового бизнес-плана Общества;
отчет ревизионной комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию,
и утверждение заключения ревизионной комиссии о проверке финансовохозяйственной деятельности Общества за отчетный год;
заключение аудиторской организации о проверке финансовохозяйственной деятельности Общества;
годовой отчет;
распределение прибыли и убытков Общества;
3
установление размеров выплачиваемых членам ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций;
принятие к сведению, что состав Совета определён постановлением
Президента Республики Узбекистан;
принятие к сведению, что члены Правления Общества назначены
Кабинетом Министров по согласованию с Президентом Республики Узбекистан;
избрание членов ревизионной комиссии.
8. Для принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию
акционера, акционер письменно уведомляет Совет, ревизионную комиссию
и Правление Общества о дате, времени, месте рассмотрения и принятия решений,
о необходимости подготовки перечня вопросов, выносимых на рассмотрение
акционера, а также соответствующей информации (материалов) и документов
по рассматриваемым вопросам.
9. Для ежегодного рассмотрения вопросов и принятия по ним решений
Правлением и ревизионной комиссией не позднее семи календарных дней
до даты принятия решения акционером ему предоставляются следующая
информация (материалы) и документы:
отчет Правления Общества об итогах деятельности Общества за отчетный
год и итогах выполнения годового бизнес-плана Общества;
отчет ревизионной комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию,
и заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной
деятельности Общества за отчетный год;
заключение аудиторской организации о проверке финансовохозяйственной деятельности Общества;
годовой отчет;
предложения по порядку распределения прибыли;
рекомендации Совета по размерам выплачиваемых членам ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
сведения о членах Правления Общества;
сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества;
проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект
устава Общества в новой редакции (в случае включения данного вопроса
в перечень вопросов, выносимых на рассмотрение акционера Общества).
10. Достоверность данных, содержащихся в финансовой отчетности
Общества и предоставляемых акционеру в годовом бухгалтерском балансе, счете
прибыли и убытков, должна быть подтверждена аудиторской организацией,
не связанной имущественными интересами с Обществом или акционером.
IV. Внеочередное рассмотрение акционером
Общества вопросов, отнесенных к его компетенции
11. Внеочередное рассмотрение акционером вопросов, отнесенных к его
компетенции, проводится:
по собственной инициативе акционера;
4
по решению Совета Общества;
по письменному требованию ревизионной комиссии Общества;
по письменному требованию председателя Правления Общества.
12. В случае, если внеочередное рассмотрение акционером вопросов,
отнесенных к его компетенции, осуществляется по его собственной инициативе,
акционер составляет перечень вопросов, выносимых на рассмотрение
и уведомляет Совет и Правление Общества о дате, времени, месте рассмотрения
и принятия решений по указанным вопросам, а также и о необходимости
подготовки соответствующий информации (материалов) и документов.
13. Совет, ревизионная комиссия, Правление Общества не позднее семи
календарных дней до даты принятия решений акционером предоставляют ему
всю необходимую информацию (материалы) и документы по рассматриваемым
вопросам.
14. Лицом или лицами, определенным уставом Общества, требующими
проведения внеочередного рассмотрения акционером вопросов, отнесенных к его
компетенции, составляется перечень вопросов, выносимых на рассмотрение
акционера,
подготавливаются
необходимая
информация
(материалы)
и документы, с направлением уведомления акционеру о необходимости
рассмотрения указанных вопросов.
15. В требовании о внеочередном рассмотрении акционером вопросов
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие рассмотрению акционером,
с указанием обоснованных мотивов их внесения.
16. Требование о внеочередном рассмотрении акционером вопросов,
отнесенных к его компетенции, подписывается лицом (лицами), требующим
внеочередного рассмотрения акционером вопросов.
17. В течение десяти дней с даты предъявления требования Совета,
ревизионной комиссии или председателя Правления Общества акционер должен
принять решение о дате, времени, месте рассмотрения вопросов, выносимых на
его рассмотрение, или об отказе от рассмотрения указанных вопросов.
18. Уведомление о принятом решении о дате, времени и месте
рассмотрения выносимых вопросов или мотивированном отказе от рассмотрения
указанных вопросов направляется акционером лицам, требующим внеочередного
рассмотрения вопросов, не позднее трех рабочих дней с момента принятия
акционером решения.
V. Принятие решений акционером Общества
19. Акционер принимает решения по вопросам, отнесенным к его
компетенции, единолично.
20. Акционер для принятия решений по вопросам, отнесенным к его
компетенции, вправе пригласить для обсуждения:
членов Совета Общества;
председателя и членов Правления Общества;
председателя и членов ревизионной комиссии;
5
иных лиц.
21. Владельцем всех простых акций Общества является государство в
лице уполномоченного государственного органа: Унитарного государственного
предприятия - Центр по управлению государственными активами при
Госкомконкуренции Республики Узбекистан.
22. Решения принимаются:
руководителем уполномоченного государственного органа;
должностным лицом уполномоченного государственного органа,
на основании доверенности, подписанной руководителем уполномоченного
государственного органа и заверенной его печатью;
государственным поверенным, на основании договора доверительного
управления, заключенного с Центром по управлению государственными
активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан.
23. Решения по нижеследующим вопросам принимаются акционером
по рекомендации Совета Общества:
распределение прибыли и убытков Общества, в том числе принятие
решения по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов;
установление размеров выплачиваемых членам ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций.
24. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов, форме и порядке
его выплаты принимается акционером на основании данных финансовой
отчетности, при наличии аудиторского заключения о ее достоверности.
25. Акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым
акциям.
26. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны дата начала
и окончания выплаты дивидендов.
VI. Оформление решений, принятых акционером Общества
27. Решения, принятые акционером, оформляются в письменной форме.
28. В решении указываются:
дата, время и место принятия решения;
приглашенные лица;
перечень вопросов, выносимых на рассмотрение акционера;
принятые решения.
29. Решение акционера оформляется не позднее десяти дней после
принятия решения в двух экземплярах. Решение подписывается акционером или
его уполномоченным лицом.
30. Решение, принятые акционером передается Правлению Общества – в
день его подписания для исполнения.
31. Решения, принятые акционером, после исполнения передаются на
хранение в архив Общества.
6
VII. Права акционера
32. Акционер имеет право:
в любое время инициировать рассмотрение вопросов, отнесенных к
компетенции акционера;
самостоятельно определять состав Совета Общества;
самостоятельно определять состав ревизионной комиссии Общества;
требовать проведения ревизионной комиссией Общества внеочередной
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
получать доступ к документам о деятельности Общества в порядке,
установленном законодательством.
VIII. Заключительные положения
33. Исполнение решений, принятых акционером, осуществляется Советом,
Правлением или ревизионной комиссией Общества.
34. Контроль за ходом исполнения решений, принятых акционером,
осуществляет Председатель правления и Совет Общества.
35. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или
дополнения в связи с изменением действующего законодательства или внесением
изменений и/или дополнений в устав Общества.
36. Изменения и/или дополнения вступают в силу с момента их
утверждения решением акционера Общества.