Сообщение о существенном факте об отдельных решениях

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ковровский
(для
некоммерческой
организации
– механический завод»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «КМЗ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Владимирская область,
г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.
1.4. ОГРН эмитента
1033302200458
1.5. ИНН эмитента
3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 05376-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976;
используемой эмитентом для раскрытия http:// www.kvmz.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров, что составляет 75 % от общего
числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум, необходимый для принятия решения по вопросам повестки дня заседания, имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1 повестки дня: Избрание председателя Совета директоров ОАО «КМЗ» - решение принято
единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность решение принято единогласно.
Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении бюджета ОАО «КМЗ» на 2013 год - решение принято
единогласно.
Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения по определению и проведению
процедур продажи непрофильных имущественных комплексов, недвижимого имущества и
акционерного капитала, принадлежащего ОАО «КМЗ» на праве собственности - решение принято
единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Избрание председателя Совета директоров ОАО «КМЗ» - Избрать
председателем Совета директоров ОАО «КМЗ» - Гергерта Андрея Петровича.
По вопросу № 4 повестки дня:
«Одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность»:
1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки
№ 18-41/13-115, б/д.
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение
«Точмаш».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить продукцию в
количестве, ассортименте и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью
договора.
Цена договора: 5 064 667,55 (Пять миллионов шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь)
рублей 55 копеек, в том числе НДС 18% - 772 576,41 (Семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят
шесть) рублей 41 копейка.
2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки
№ 18-41/13-116, б/д.
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение
«Точмаш».
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить продукцию в
количестве, ассортименте и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью
договора.
Цена договора: 37 069 320,45 (Тридцать семь миллионов шестьдесят девять тысяч триста двадцать)
рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% - 5 654 642 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят четыре
тысячи шестьсот сорок два) рубля 10 копеек.
3. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор №12/0613, б/д.
Продавец: общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ МАГНИТ»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Продавец обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить
продукцию, указанную в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
Цена договора: 47 637 072,00 (сорок семь миллионов шестьсот тридцать семь тысяч семьдесят два)
рубля, в том числе НДС 18% - 7 266 672,00,00 (семь миллионов двести шестьдесят шесть тысяч
шестьсот семьдесят два) рубля.
4. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор
строительного подряда №15/1245-Д, б/д.
Подрядчик: закрытое акционерное общество «ТВЭЛ-СТРОЙ»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: В соответствии с условиями настоящего договора Подрядчик обязуется выполнить
работы по реконструкции корпуса № 2 (демонтажные работы по участку «Гальваника») ОАО "КМЗ",
расположенных по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26, в
соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящему договору), являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора.
Сроки выполнения работ: начало работ - с момента заключения договора; окончание работ - в течение 5
недель с момента заключения договора.
Цена договора: 2 251 337,01 (Два миллиона двести пятьдесят одна тысяча триста тридцать семь) рублей
01 коп., в т.ч. НДС 18% 343 424,29 (Триста сорок три тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 29 коп.
Цена договора является приблизительной и подлежит уточнению в ходе исполнения настоящего
договора, однако цена договора не может быть увеличена.
5. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор №22/2887Д на выполнение работ от 30.05.2013.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Исполнитель обязуется согласно требованиям Технического задания Заказчика
(Приложение №1 к Договору) выполнить работы по разработке документации и созданию
автоматизированной системы «Корпоративный портал Открытого акционерного общества «Ковровский
механический завод» Госкорпорации «Росатом» (русскоязычная версия)» и сдать результат Заказчику, а
Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ на условиях Договора.
Сроки выполнения работ: начало и окончание работ определено в Приложение №3 к договору.
Цена договора: 361 743,75 рублей (триста шестьдесят одна тысяча семьсот сорок три) рубля 75 копеек,
включая НДС 18% в сумме 55 181,25 рублей (пятьдесят пять тысяч сто восемьдесят один) рубль 25
копеек.
6. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор №22/3649Д на оказание информационно-технологических услуг, от 04.07.2013.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором, предоставлять Заказчику информационно-технологические услуги, а
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с порядком и сроками,
установленными Договором.
Цена договора: определена в Приложении №1 к договору. Ориентировочная стоимость составляет
331 580,07 (триста тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей 07 копеек, в т.ч. НДС 18% 50 580 (пятьдесят тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 01 копейка.
7. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор №22/3767Д на оказание информационно-технологических услуг, б/д.
Исполнитель: закрытое акционерное общество «Гринатом»
Заказчик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором, предоставлять Заказчику информационно-технологические услуги, а
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с порядком и сроками,
установленными Договором.
Цена договора: ежемесячная стоимость 2 527 741,94 (два миллиона пятьсот двадцать семь тысяч
семьсот сорок один) рубль 94 копейки, в т.ч. НДС 18% - 385 587,75 (триста восемьдесят пять тысяч
пятьсот восемьдесят семь) рублей 75 копеек.
8. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки
оборудования, требующего наладки и монтажа №СМ-52/72-2013, б/д.
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью «Станкомаш»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Поставщик принимает на себя обязательства поставить (передать в собственность)
Покупателю оборудование в соответствии с Приложениями №2, 3, наименованием, техническими
характеристиками, качеством, количеством, комплектностью и стоимостью, а также выполнить работы
(пуско-наладочные, монтажные и иные) указанные в Спецификации (Приложение №1), являющейся
неотъемлемой частью Договора, а Покупатель принять и оплатить вышеперечисленное Оборудование
на условиях, оговоренных Договором.
Цена договора: 2 626 000,00 (два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, является
твердой и не подлежит изменению иначе как по добровольному письменному соглашению Сторон.
9. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор №15/1581Д возмездного оказания консультационных услуг, б/д.
Заказчик: открытое акционерное общество «ТВЭЛ»
Консультант: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Консультант обязуется оказать консультационные услуги, сдать их результат
Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги по теме: «Оценка затрат на
подготовку производства для серийного выпуска новых ГЦ с учетом фактора объема. Проведение
экспертизы материалов ТЭОц».
Цена договора: 500 000,00 (пятьсот тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 76271,19
(семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один рубль) 19 копеек, в соответствии с Протоколом
соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору).
10. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки
№ХПИ-150413К1/15/1465-Д от 15.04.2013.
Поставщик: открытое акционерное общество «НПК «Химпроминжиниринг»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется в течение срока действия Договора поставлять отдельными
партиями согласно графику отгрузки, а Покупатель принимать и оплачивать углеродный жгут (далее продукция) в количестве, указанном в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями Договора.
Соотношение по маркам (ассортимент), технические условия изготовления, количество, срок поставки
определяются Сторонами в спецификациях по форме, установленной в Приложении №1, на каждую
отдельную партию продукции, составленных на основании заявок Покупателя.
Цена договора: цена одного килограмма Продукции составляет 31 738,46 (Тридцать одна тысяча
семьсот тридцать восемь) рублей 46 коп., включая НДС 18% в сумме 4 841 рубль 46 коп.
11. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор №0738/149 о поставке продукции, б/д.
Поставщик: открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»
Покупатель: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить:
Швеллер 14П ст.3 ГОСТ 535-2005, ГОСТ 8240-97 в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором и спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1).
Цена договора: 155 848,44 рублей (сто пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок восемь рублей) 44 коп., в
том числе НДС 18% 23 773 руб. (двадцать три тысячи семьсот семьдесят три рубля) 49 коп. Цена
продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия
договора.
12. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор
№15/1484-Д/04/12/4333-Д, б/д.
Покупатель: открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»
Поставщик: открытое акционерное общество «Ковровский механический завод».
Предмет договора: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель - принять и оплатить
детали, узлы и сборки агрегатов ГЦ (именуемые в дальнейшем «продукция»), наименования,
количества, цены и сроки поставки которых указываются в Спецификации (Приложение № 1),
являющейся неотъемлемой частью Договора.
Цена договора: 2 907 453,92 (Два миллиона девятьсот семь тысяч четыреста пятьдесят три) руб. 92
коп., в том числе НДС – 443 509 (Четыреста сорок три тысячи пятьсот девять) руб. 92 коп.
По вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении бюджета ОАО «КМЗ» на 2013 год» - Утвердить
бюджет ОАО «КМЗ» на 2013 год в составе (прилагаются):
1)бюджет доходов и расходов (БДР);
2)бюджет движения денежных средств (БДДС);
3)бюджет по балансовому листу (ББЛ);
4)бюджет расходов на персонал (БРП);
5)основные финансово-экономические показатели (ОФЭП).
По вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении новой редакции Положения по определению и
проведению процедур продажи непрофильных имущественных комплексов, недвижимого имущества и
акционерного капитала, принадлежащего ОАО «КМЗ» на праве собственности» - Утвердить новую
редакцию «Положения по определению и проведению процедур продажи непрофильных
имущественных комплексов, недвижимого имущества и акционерного капитала, принадлежащего ОАО
«КМЗ» на праве собственности».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 29 июля 2013 г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2013 г., Протокол №282.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «КМЗ»
Ю. А. Мамин
(подпись)
3.2. Дата
“ 29 ”
июля
20 13 г.
М.П.