Методика расследования преступлений

Негосударственное образовательное частное учреждение
высшего профессионального образования
«МОСКОВСКИЙ НОВЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
030501.65 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
МОСКВА, 2013
Учебно-методический комплекс подготовлен Смирновым М.П., кандидатом юридических
наук, профессором, членом международной полицейской ассоциации
Обновления учебно-методического комплекса одобрены кафедрой Уголовного процесса
и оперативно-розыскной деятельности протокол от 15 января 2013 №3
Учебно-методический комплекс одобрен и рекомендован к опубликованию Учебнометодическим советом Протокол №1 от 24 января 2013 года
Рецензент - Кувалдин В.П., заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор
Рецензент - Степаненко Ю.В., заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук,
профессор РАЕН
Учебно-методический комплекс составлен с использованием справочно-правовой
системы «Консультант плюс».
© МНЮИ
2
Оглавление
Раздел I. Пояснительная записка .................................................................................................4
Раздел II. Тематические планы.....................................................................................................8
2.1 Тематический план для студентов очной формы обучения ............................................8
2.2 Тематический план для студентов очно-заочной формы обучения ...............................9
2.3 Тематический план для студентов заочной форма обучения .......................................10
Раздел III. Содержание дисциплины ........................................................................................11
Раздел IV. Планы семинарских занятий ...................................................................................19
IV.I Планы семинарских занятий .........................................................................................19
4.1 Планы семинарских занятий для студентов очной формы обучения ..........................19
4.2. Планы семинарских занятий для студентов очно-заочной формы обучения ............27
4.3. Планы семинарских занятий для студентов заочной формы обучения ......................30
IV.II Планы практических занятий ......................................................................................31
4.4. Планы практических занятий для студентов очной формы обучения .......................31
4.5 - 4.6 Планы практических занятий для студентов очно-заочной и .............................33
заочной формы обучения ........................................................................................................33
Раздел V. Практикум ...................................................................................................................35
Раздел VI. Организация самостоятельной работы студентов ................................................42
6.1 Очная форма обучения......................................................................................................43
6.2 Очно-заочная форма обучения .........................................................................................46
6.3 Заочная форма обучения ...................................................................................................47
Раздел VII. Итоговый контроль..................................................................................................56
7.1 Перечень вопросов для подготовки к итоговому контролю (экзамену) ......................57
Раздел VIII. Источники ...............................................................................................................59
8.1 Нормативные правовые акты и документы ....................................................................59
8.2 Учебники и учебные пособия ...........................................................................................73
8.3 Монографии .......................................................................................................................76
8.4 Статьи .................................................................................................................................76
Раздел IX. Глоссарий ...................................................................................................................80
Раздел X. Набор схем ..................................................................................................................83
к теме № 1.................................................................................................................................83
к теме № 2.................................................................................................................................84
к теме № 3.................................................................................................................................85
к теме № 4.................................................................................................................................86
к теме № 5.................................................................................................................................87
к теме № 6.................................................................................................................................88
к теме № 7.................................................................................................................................89
к теме № 8.................................................................................................................................90
к теме № 9.................................................................................................................................91
к теме № 10...............................................................................................................................92
к теме № 11...............................................................................................................................93
к теме № 12...............................................................................................................................94
к теме № 13...............................................................................................................................95
к теме № 14...............................................................................................................................96
к теме № 15...............................................................................................................................97
к теме № 16...............................................................................................................................98
к теме № 17...............................................................................................................................99
3
Раздел I. Пояснительная записка
Подготовка высококвалифицированных специалистов является сложным и
многогранным процессом. В него входят приобретение студентами твердых и глубоких
общенаучных правовых, профессиональных и специальных знаний, а также выработка у
них навыков, умений и убеждений, необходимых для выполнения для выполнения
ответственных обязанностей при осуществлении надзора за исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации, и борьбы с преступностью.
В соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования от 27 марта 2000 г. № 260 гум/сп учебная дисциплина
«Методика расследования преступлений» является дисциплиной федерального
компонента ГОС ВПО для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция».
Учебное время на ее освоение определяется учебным планом по каждой форме обучения.
Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений как
заключительная часть криминалистики имеет своей основной и главной задачей
вооружить правоохранительные органы научно-методическим комплексом знаний,
необходимых для выработки навыков раскрытия, расследования и предупреждения
отдельных видов преступлений в разных следственных ситуациях.
В то же время именно в рамках специфических методов расследования разных видов
преступлений практически реализуются и все рекомендации криминалистической
техники и тактики.
Методика расследования отдельных видов преступлений представляет собой
целостную часть криминалистики, изучающую криминальный опыт совершения
преступлений и следственную практику их расследования и разрабатывающую на основе
познания их закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и
предупреждения разных видов преступлений.
К числу информационных источников методики расследования относятся
результаты научно обобщенного преступного поведения и следственного опыта,
соответствующие уголовно-правовые и процессуальные нормы, определяющие общие
условия уголовного судопроизводства, данные общей теории и других частей
криминалистики, положения общей научной методологии, многих гуманитарных и
естественных наук, а также сведения об особенностях тех сфер человеческой
деятельности, в которых совершаются специфические преступления.
В структуре методики расследования условно выделяются две части. В первой –
общетеоретической части – раскрываются ее общие положения и научные основы. При
этом общие положения в криминалистической методике в значительной мере выполняют
роль своеобразного введения в суть ее предмета, задач, структуры, источников, связей с
другими отраслями криминалистики. В научных основах, раскрываемых обычно в
монографических
работах,
рассматриваются
информационно-теоретические
и
методологические начала методики расследования.
В научных основах методики можно выделить информационно-теоретические и
методологические начала. В первой из них на основе изучения криминальной практики
совершения преступлений и опыта деятельности по их раскрытию и расследованию
выявляются и изучаются криминалистические особенности отдельных видов, групп
преступлений (методические аспекты их криминалистической характеристики), а также
закономерности указанных видов деятельности, имеющих методическое значение.
Главной задачей методологических начал является раскрытие основных условий,
принципов и возможностей использования современных методов познания прошлых
событий, явлений и фактов при разработке методов расследования преступлений с учетом
их специфики. Соответственно, прежде всего методологические начала имеют целью
обеспечить разработку наиболее оптимальных методов практической познавательной
деятельности лиц, ведущих расследование (специалистов).
4
На базе научных основ и данных других частей криминалистики и разрабатываются
частные методики расследования (конкретные методики), составляющие вторую –
особенную часть. Частные методики являются, по существу, итоговым элементом
криминалистики в целом. В них фактически аккуиулируются данные всех частей
криминалистики, трансформированные с учетом криминалистической специфики
различных видов преступлений, ситуационных и иных особенностей деятельности по их
расследованию.
К числу общих положений методики расследования преступлений, характеризующих
процесс расследования, относятся:
1) соблюдение законности;
2) индивидуальность и динамичность расследования;
3) планомерность, всесторонность, полнота, объективность и экономичность
расследования;
4) оперативность и быстрота расследования;
5) использование данных криминалистической характеристики преступлений;
6) учет при построении методики расследования конкретного преступления,
складывающихся типичных следственных ситуаций;
7) сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
(взаимодействие следователя с оперативными подразделениями правоохранительных
органов);
8) использование технических средств, приемов и методов при расследовании
(использование знаний специалистов и экспертов);
9) использование помощи общественности в раскрытии преступлений;
10) выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений, и
принятие мер к их устранению и др.
Юрист (специалист) должен обладать принципиальностью и преданностью делу
укрепления законности, быть непримиримым в борьбе с преступностью. Выпускник
юридического института должен уметь хранить государственную и служебную тайну,
обладать чувством личной ответственности за порученное дело, честностью и
добросовестностью, способностью поддерживать все передовое, быть внимательным к
правам и интересам людей.
Преподавание методики расследования преступлений призвано не только привить
студентам (специалистам) практические навыки работы с доказательствами по
организации и проведению расследования уголовных дел, но и формировать у них
систему воззрений, убеждений и принципов, лежащих в основе их будущей
специальности и обеспечивающих сознательный, творческий и инициативный подход к
решению задач борьбы с преступностью.
В связи с изложенным, дисциплина специализации «Методика расследования
преступлений» направлена
на
успешное
решение
задачи подготовки
квалифицированных кадров-юристов для правоохранительных органов и спец. служб
Российской Федерации, осуществляющих свою деятельность в сфере уголовного
судопроизводства.
Программа
предусматривает углубленное изучение
теоретических и
методологических основ криминалистической методики и частных методик
расследования преступлений против жизни и здоровья граждан, против половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против собственности, в сфере
экономики, незаконного оборота наркотических средств и др. Достижение указанной
цели предполагает:
- дать студентам знания о криминалистической методике, ее предмете, системе и
задачах;
- сформировать у студентов умения и практические навыки по применению частных
криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений;
- воспитывать студентов в духе сознательного соблюдения законов и непримиримого
отношения к преступным проявлениям в обществе.
5
Изучение курса специализации осуществляется в первую очередь на основе норм
Конституции РФ, УК РФ, УПК РФ и других действующих законодательных актов.
Данный курс базируется на ранее изученных дисциплинах уголовно-правового цикла в
тесном взаимодействии с другими дисциплинами уголовно-правовой специализации.
Формы и способы изучения учебного материала определяются с учетом специфики
конкретной темы спецкурса. При его освоении важное место должна занимать
самостоятельная работа студентов: четкое усвоение основных положений, подготовка
ответов на вопросы темы, отслеживание и проработка публикуемых в открытой печати
научных работ.
В процессе обучения предусмотрены:
- лекции, которые проводятся методом проблемного изложения материала,
иллюстративно-объяснительным методом, а также методом проведения лекций-бесед со
студентами;
- семинары, которые проводятся в виде дискуссий, обсуждения докладов,
развернутой беседы или вопросно-ответным методом;
- практические занятия, предполагающие фактические действия студентов при
производстве уголовного (учебного) дела, решения задач
В целях более качественного восприятия и усвоения студентами изучаемого
материала при проведении лекций и семинаров рекомендуется широко применять
технические средства обучения, особенно средства вычислительной техники,
видеотехнику (видеофильмы), дидактические и другие наглядные материалы.
Основным учебником по курсу «Методика расследования преступлений» является
учебник Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика:
Учебник. 3-е издание. Издательство НОРМА. М., 2008.
Контроль успеваемости студентов проводится с целью определения уровня их
теоретической и практической подготовки. В процессе контроля особое внимание
обращается на закрепление у студентов практических навыков использования типичных и
частных криминалистических методик расследования преступлений, на выработку у них
готовности к решению практических задач в условиях реальной обстановки,
складывающейся
при
расследовании
преступлений.
Настоящей
программой
предусмотрены следующие виды контроля: текущий и итоговый. Текущий контроль
успеваемости студентов осуществляется в ходе семинарских и практических занятий. Он
может проводиться как в устной, так и в письменной формах, выборочно или фронтально
с охватом всей аудитории.
Итоговый контроль по завершению изучения дисциплины осуществляется путем
сдачи экзамена, независимо от форм обучения.
6
7
Раздел II. Тематические планы
2.1 Тематический план для студентов очной формы обучения
Учебным планом МНЮИ по курсу специализации: «Методика расследования
преступлений» отведено 180 часов (68 – лекции, 18 – семинарские занятия, 4 –
практические занятия, 90 – самостоятельная работа студентов).
Учебные часы распределяются следующим образом:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Наименование разделов и тем
Общие положения методики расследования
отдельных видов преступлений
Методика расследования убийств
Общ.
колво
часов
Аудиторные часы
Лекции
Семинарские
занятия
Практические
занятия
Самостоятельная
работа
9
16
4
4
2
Методика расследования преступлений
против половой неприкосновенности и
половой свободы личности, совершаемых с
применением насилия
11
4
2
Методика расследования краж
9
4
11
4
9
4
11
4
2
5
10
11
9
4
4
4
2
6
5
5
9
4
12
4
9
9
12
4
4
Методика расследования грабежей и
разбойных нападений
6.
Методика расследования хищений,
совершаемых путем присвоения или
растраты
7.
Методика расследования незаконного
предпринимательства
8.
Методика расследования налоговых
преступлений
9.
Методика расследования контрабанды
10. Методика расследования поджогов и
преступных нарушений правил пожарной
безопасности
11. Методика расследования преступных
нарушений правил безопасности дорожного
движения и эксплуатации транспортных
средств
12. Основы методики расследования
преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных
веществ
13. Основы методики расследования
экологических преступлений
14. Методика расследования взяточничества
15. Основы методики расследования
преступлений, совершаемых
оорганизованными преступными группами
16. Методика расследования незаконного
оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств
17. Методика расследования преступлений,
совершенных несовершеннолетними
Итого по курсу:
4
5
6
5
5
5.
2
5
5
5
2
6
5
5
4
2
6
12
4
2
6
11
4
2
5
180
68
18
4
90
8
2.2 Тематический план для студентов очно-заочной формы обучения
Учебным планом МНЮИ по курсу специализации: «Методика расследования
преступлений» отведено 180 часов (28 – лекции, 6 – семинарские занятия, 2 –
практических занятия, 144 – самостоятельная работа студентов).
Учебные часы распределяются следующим образом:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Наименование разделов и тем
Общие положения методики
расследования отдельных видов
преступлений
Методика расследования убийств
Методика расследования преступлений
против половой неприкосновенности и
половой свободы личности,
совершаемых с применением насилия
Методика расследования краж
Методика расследования грабежей и
разбойных нападений
Методика расследования хищений,
совершаемых путем присвоения или
растраты
Методика расследования незаконного
предпринимательства
Методика расследования налоговых
преступлений
Методика расследования контрабанды
Методика расследования поджогов и
преступных нарушений правил
пожарной безопасности
Методика расследования преступных
нарушений правил безопасности
дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств
Основы методики расследования
преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств и
психотропных веществ
Основы методики расследования
экологических преступлений
Методика расследования
взяточничества
Основы методики расследования
преступлений, совершаемых
организованными преступными
группами (сообществами)
Методика расследования незаконного
оборота оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств
Методика расследования
преступлений, совершенных
несовершеннолетними
Итого по курсу:
Общ.
колво
часов
Аудиторные часы
Лекции
Семинарские
занятия
Практические
занятия
8
Самостоятельная
работа
8
15
2
2
2
10
2
8
10
11
2
2
8
9
9
9
9
10
2
8
11
2
9
10
10
2
2
8
8
10
2
8
11
2
9
8
8
10
2
8
13
2
2
9
2
2
9
13
11
2
180
28
9
6
2
144
9
2.3 Тематический план для студентов заочной форма обучения
Учебным планом МНЮИ по курсу специализации: «Методика расследования
преступлений» отведено 180 часов (16 – лекции, 2 – семинарские занятия, 162–
самостоятельная работа студентов).
Учебные часы распределяются следующим образом:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Наименование разделов и тем
Общие положения методики
расследования отдельных видов
преступлений
Методика расследования убийств
Методика расследования преступлений
против половой неприкосновенности и
половой свободы личности,
совершаемых с применением насилия
Методика расследования краж
Методика расследования грабежей и
разбойных нападений
Методика расследования хищений,
совершаемых путем присвоения или
растраты
Методика расследования незаконного
предпринимательства
Методика расследования налоговых
преступлений
Методика расследования контрабанды
Методика расследования поджогов и
преступных нарушений правил
пожарной безопасности
Методика расследования преступных
нарушений правил безопасности
дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств
Основы методики расследования
преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств и
психотропных веществ
Основы методики расследования
экологических преступлений
Методика расследования взяточничества
Основы методики расследования
преступлений, совершаемых
организованными
преступными группами (сообществами)
Методика расследования незаконного
оборота оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств
Методика расследования преступлений,
совершенных несовершеннолетними
Итого по курсу:
Общ.
колво
часов
11
Аудиторные часы
Лекции
Уст.Об
з
Семинарские
занятия
Практические
занятия
Самостоятельная
работа
9
2
10
10
9
9
9
12
9
10
2
9
9
9
9
12
10
2
10
9
10
9
9
9
12
10
2
9
9
10
14
10
2
2
10
14
4
10
12
2
10
180
10 / 6
2
162
10
Раздел III. Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения методики расследования
отдельных видов преступлений
Понятие, система и принципы методики расследования отдельных видов
преступлений.
Система методики расследования отдельных видов преступлений. Общие положения
(теоретические основы методики расследования). Частные криминалистические методики
расследования отдельных видов преступлений.
Виды частных криминалистических методик расследования преступлений
Источники методики расследования отдельных видов преступлений.
Принципы методики расследования отдельных видов преступлений. Понятие, виды и
значение.
Криминалистическая классификация преступлений. Понятие, значение и виды
криминалистической классификации преступлений.
Криминалистическая характеристика преступлений. Понятие криминалистических
характеристик преступления. Виды криминалистических характеристик преступления.
Элементы криминалистической характеристики преступлений.
Следственная ситуация и направления расследования. Понятие следственной
ситуации и ее содержание. Сведения, которыми определяется состояние следственной
ситуации. Типичные следственные ситуации, характерные для первоначального этапа
расследования преступления.
Структура частной методики расследования преступлений. Структура частной
криминалистической методики.
Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу. Особенности
возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования. Последующий этап
расследования. Завершающий этап расследования.
Критерии выбора оптимальной последовательности проведения следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Источники: обязательные 32, 63-66, 70,76,86,93-96,98-101,112,125,130,133,141,145152,
154-158,160-168,171,173,175-177.
дополнительные 198,199,201-215,218,219,221,223,224,230,232,235,237,240244,246-249,251-255,258,262,265,267,268,274,276,283,285,288,294,297,299,300,309,310,312,
316,321,323.
Тема 2. Методика расследования убийств
Криминалистическая характеристика убийств (ст. 105 УК РФ). Способы совершения
убийств. Способы сокрытия убийств. Личность преступника. Личность жертвы.
Обстановка совершения убийства.
Возбуждение уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам
об убийствах. Поводы и основания возбуждения уголовного дела.
Пути проверки сообщений об убийстве, осуществляемой до возбуждения уголовного
дела. Пути проверки сообщений о лицах, пропавших без вести, проводимой до
возбуждения уголовного дела.
Типичные следственные ситуации и первоначальный этап расследования убийств.
Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования убийств (по
делам, возбужденным в связи с обнаружением трупа (частей трупа); по делам
возбужденным в связи с получением сведений об исчезновении человека (дела об
убийствах «без трупа»).
Направления первоначального этапа расследования дел об убийствах, возбужденных
в связи с обнаружением трупа (частей трупа).
11
Направления первоначального этапа расследования уголовных дел об убийствах «без
трупа».
Способы установления личности потерпевшего.
Задачи осмотра места происшествия, проводимого в связи с обнаружением трупа
(частей трупа). Задачи осмотра трупа. Вопросы, решаемые судебно-медицинской
экспертизой трупа.
Вопросы, подлежащие выяснению при допросе свидетелей по делам об убийстве,
возбужденным в связи с обнаружением трупа (частей трупа).
Вопросы, подлежащие выяснению при допросе свидетелей по делам об убийстве,
возбуждаемым в связи с исчезновением человека.
Последующий этап расследования убийств. Последующие следственные действия по
делам об убийствах.
Источники: обязательные 67,73,82,108,120,122,129,130,135,160,162,166,177,181183,193.
дополнительные 216,222,225-229,231,233,236,238,256,257,266,272,277,282,
286,287,290,294,296,398,300-303,318-320.
Тема 3. Методика расследования преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы
личности, совершаемых с применением насилия
Криминалистическая характеристика насильственных преступлений против половой
неприкосновенности (сексуального насилия) (ст. 131, 132, 133 УК РФ).
Элементы криминалистической характеристики сексуального насилия. Способ
(характер) насильственных (понуждающих) действий в отношении конкретного лица.
Форма (способ) удовлетворения сексуального влечения. Обстановка совершения
сексуального насилия. Характеристика личности преступника. Характеристика личности
потерпевшего (потерпевшей).
Возбуждение уголовного дела.
Пути проверки заявлений и сообщений о сексуальном насилии.
Первоначальный этап расследования насильственных преступлений против половой
неприкосновенности.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о сексуальном насилии.
Типичные следственные версии о характере имевшего место события. Типичные версии о
личности насильника. Типичные следственные ситуации первоначального этапа
расследования сексуального насилия.
Направления первоначального этапа расследования сексуального насилия. Вопросы,
подлежащие выяснению при допросе потерпевших. Задачи осмотра места совершения
сексуального насилия. Задачи, решаемые в ходе освидетельствования подозреваемого и
осмотра его одежды. Задачи, решаемые в ходе осмотра одежды потерпевших. Вопросы,
решаемые судебно-медицинской экспертизой потерпевших от сексуального насилия.
Вопросы, решаемые судебно-медицинской экспертизой вещественных доказательств.
Последующий этап расследования сексуального насилия. Последующий этап
расследования уголовных дел о сексуальном насилии.
Источники: обязательные 188.
дополнительные 239,272.
Тема 4. Методика расследования краж
Криминалистическая характеристика краж (ст. 158 УК РФ).
Виды краж. Криминалистическая характеристика краж. Характеристика обстановки
совершения краж. Способы совершения краж. Характерные следы, обнаруживаемые в
материальной обстановке при расследовании краж. Характеристика личности
преступника.
12
Возбуждение уголовного дела о краже, обстоятельства, подлежащие
установлению.
Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Пути проверки заявлений и
сообщений о краже. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о кражах.
Первоначальный этап расследования краж.
Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж.
Типичные версии о характере имевшего место события. Типичные версии о личности
преступника. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия по делам о кражах. Задачи, решаемые в ходе осмотра места кражи. Вопросы,
подлежащие выяснению при допросе потерпевших (представителей потерпевших в лице
руководителей организаций или иных должностных лиц).
Последующий этап расследования краж. Последующие следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия.
Источники: обязательные 18,40,62,134,173,187.
дополнительные 281,308.
Тема 5. Методика расследования грабежей и
разбойных нападений
Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений (ст. 161, 162
УК РФ).
Элементы криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений.
Обстановка совершения грабежей и разбойных нападений.
Способы совершения грабежей и разбойных нападений. Обстоятельства,
подлежащие установлению по делам о грабежах и разбойных нападениях.
Типичные версии о характере имевшего место события. Типичные следственные
ситуации первоначального этапа расследования грабежей и разбойных нападений.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при
расследовании грабежей и разбойных нападений.
Последующие следственные действия по делам о грабежах и разбойных нападениях.
Источники: обязательные 173,191.
дополнительные 236,281.
Тема 6. Методика расследования хищений, совершаемых
путем присвоения или растраты
Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или
растраты (ст. 160 УК РФ).
Элементы криминалистической характеристики хищения. Обстоятельства,
подлежащие установлению по делам о хищениях, совершаемых путем присвоения или
растраты.
Поводы и основания возбуждения уголовного дела о хищении имущества путем
присвоения или растраты. Признаки хищения имущества путем присвоения или растраты.
Признаки подложности учетных документов.
Типичные версии о причинах недостач товароматериальных ценностей и иного
имущества. Типичные версии о причинах образования излишков товароматериальных
ценностей.
Первоначальный этап расследования хищений путем присвоения или растраты.
Следственные ситуации и первоначальный этап расследования хищений, совершаемый
путем присвоения или растраты.
Последующий этап расследования хищений путем присвоения или растраты.
Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о
хищении имущества путем присвоения или растраты. Судебные экспертизы по делам о
хищении, совершаемом путем присвоения или растраты. Предмет допроса свидетелей на
13
последующем этапе расследования хищений, совершаемых путем присвоения или
растраты.
Источники: обязательные 192,197.
дополнительные 220,308,317.
Тема 7. Методика расследования незаконного
предпринимательства
Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Виды
незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ). Элементы
криминалистической характеристики незаконного предпринимательства.
Возбуждение уголовного дела. Поводы и основания возбуждения уголовного дела о
незаконном предпринимательстве. Пути проверки поступивших сведений о незаконной
предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам
о незаконном предпринимательстве.
Особенности расследования незаконного предпринимательства. Первоначальные
следственные действия по делам о незаконном предпринимательстве.
Проведение следственных действий на последующем этапе расследования
незаконного предпринимательства.
Источники: обязательные 20,36,80,90,123,137.
дополнительные 289,292,311,314.
Тема 8. Методика расследования налоговых преступлений
Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Виды налоговых
преступлений (ст. 198, 199 УК РФ). Элементы криминалистической характеристики
налоговых преступлений.
Обстоятельства, подлежащие установлению и возбуждение уголовного дела о
налоговом преступлении. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании
налоговых преступлений. Поводы и основания возбуждения уголовного дела о налоговом
преступлении.
Особенности расследования налоговых преступлений. Основные следственные
действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по делам о налоговых
преступлениях.
Источники: обязательные 140,143,172,176,179,190.
дополнительные 259-261,273,279,291.
Тема 9. Методика расследования контрабанды
Криминалистическая характеристика контрабанды. Элементы криминалистической
характеристики контрабанды. Предметы контрабанды. Способы перемещения предметов
контрабанды через таможенную границу. Место совершения контрабанды. Каналы
перемещения предметов контрабанды. Типичные следы контрабандного перемещения
товаров.
Обстоятельства, подлежащие установлению и возбуждение уголовного дела о
контрабанде. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о контрабанде.
Поводы и основания возбуждения уголовного дела о контрабанде.
Первоначальный этап расследования контрабанды. Следственные ситуации
первоначального этапа расследования контрабанды. Первоначальные следственные
действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Последующий этап расследования контрабанды.
Источники: обязательные 41,142,153,156,157,159,194.
дополнительные 261,295.
14
Тема 10. Методика расследования поджогов и преступных
нарушений правил пожарной безопасности
Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил
пожарной безопасности. Причины пожаров. Способы поджога.
Типичные версии и первоначальный этап расследования поджогов и преступных
нарушений правил пожарной безопасности. Типичные версии по делам о пожаре.
Первоначальный этап расследования поджогов и преступных нарушений правил
пожарной безопасности. Задачи осмотра места пожара. Основные вопросы, подлежащие
выяснению в ходе допроса свидетелей и потерпевших. Вопросы, которые ставятся на
разрешение судебно-медицинской экспертизы по делам о пожарах. Вопросы, решаемые
пожарно-технической экспертизой. Последующий этап расследования дел о пожарах.
Последующие следственные действия по делам о поджогах и нарушениях правил
пожарной безопасности.
Источники: обязательные 92.
дополнительные
Тема 11. Методика расследования преступных нарушений правил
безопасности дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств (ст. 264, 266 – 268 УК РФ)
Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
Элементы криминалистической характеристики ДТП. Механизм дорожно-транспортного
происшествия. Причины дорожно-транспортных происшествий. Последствия нарушений
условий безопасного движения и эксплуатации транспортных средств. Обстановка
дорожно-транспортных происшествий. Характерные следы дорожно-транспортных
происшествий. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступном
нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Поводы и
основания возбуждения уголовного дела по ДТП.
Направления расследования. Следственные ситуации и направления начального
этапа расследования дорожно-транспортных происшествий. Типичные версии о характере
события (ДТП).
Первоначальный этап расследования преступных нарушений правил безопасности
дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. Задачи первоначального
этапа расследования ДТП. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия
первоначального этапа расследования. Объекты материальной обстановки места дорожнотранспортного происшествия, подлежащие исследованию в ходе осмотра. Задачи
исследования материальной обстановки и обнаруженных следов на месте ДТП в ходе
осмотра. Особенности подготовки к осмотру места ДТП. Тактические и организационные
особенности осмотра места ДТП. Основные задачи осмотра транспортных средств,
участвовавших в ДТП. Задачи осмотра трупа на месте ДТП. Сведения, подлежащие
отражению в протоколе осмотра трупа. Обстоятельства, подлежащие выяснению при
допросе водителей, участвовавших в ДТП. Вопросы, подлежащие выяснению в процессе
допроса потерпевших, на которых совершен наезд, и свидетелей-очевидцев ДТП.
Последующий этап расследования ДТП. Последующие следственные действия по
делам о ДТП. Вопросы, решаемые автотехнической экспертизой по делам о ДТП. Задачи
следственного эксперимента по делам о ДТП. Задачи допроса обвиняемого в ДТП.
Источники: обязательные 52,113,114,117,126,131,172,174,196.
дополнительные 326.
15
Тема 12. Основы методики расследования преступлений в
сфере незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с оборотом
наркотических средств или психотропных веществ. Преступления, связанные с
наркотиками. Виды незаконного оборота наркотических средств или психотропных
веществ. Виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств или
психотропных веществ. Элементы типовой криминалистической характеристики
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных
веществ.
Основания расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств или психотропных веществ. Основания возбуждения уголовного дела.
Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по
делам о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ
(изготовление, приобретение, хранение, сбыт, перевозка-пересылка). Первоначальный
этап расследования дел о хищении либо вымогательства наркотических средств или
психотропных веществ.
Последующий этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств или психотропных веществ.
Источники: обязательные 4,7,8,19,25,42,53,59,68,69,74,78,83,85,89,102,105,107,109111,116,118,121,124,127,128,153,154,159,180,189.
дополнительные 200,245,270,271,280,284,293,315,322,327.
Тема 13. Основы методики расследования
экологических преступлений
Типовая криминалистическая характеристика экологических преступлений.
Элементы криминалистической характеристики экологических преступлений.
Возбуждение уголовного дела по экологическому преступлению. Поводы и
основания возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению при
расследовании экологических преступлений.
Первоначальный этап расследования экологических преступлений. Первоначальные
следственные действия.
Последующий этап расследования экологических преступлений. Последующие
следственные действия.
Источники: обязательные 72.
Тема 14. Методика расследования взяточничества
Криминалистическая
характеристика
взяточничества.
Элементы
криминалистической характеристики взяточничества.
Возбуждение уголовного дела о взяточничестве. Поводы и основания возбуждения
уголовного дела о взяточничестве.
Первоначальный этап расследования взяточничества. Типичные версии о характере
события. Типичные следственные ситуации. Первоначальные следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия.
Последующий этап расследования взяточничества. Последующие следственные
действия.
Источники: обязательные 12,57,61,87,88,106,184.
дополнительные 275,307,313,324,325.
16
Тема 15. Основы методики расследования преступлений,
совершаемых организованными преступными
группами (сообществами)
Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными
преступными группами (сообществами). Виды преступных групп. Отличительные
признаки организованной преступной группы (сообщества) – ОПГ. Криминалистическая
характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами
(сообществами) – ОПГ.
Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, совершаемых ОПГ.
Признаки совершения преступления ОПГ. Поводы и основания возбуждения уголовного
дела.
Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными
преступными группами. Особенности условий, в которых проводится расследование
преступлений, совершаемых ОПГ. Тактические и методические особенности организации
расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
Источники: обязательные 1,9-11,14,17,21,23,24,26,29,35,37,39,44,47,50,54,71,81,84,
178,195.
дополнительные 234,250,264,305,326.
Тема 16. Методика расследования незаконного оборота оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Основные способы совершения незаконного оборота оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий
следователя.
Последующие следственные действия.
Наиболее характерные экспертизы по делам о незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Источники:
обязательные
2,3,5,6,13,22,27,28,30,33,34,38,43,45,46,48,49,51,55,58,60,75,
77,79,97,103,104,115,132,136,139,169,186.
дополнительные 263,306.
Тема 17. Методика расследования преступлений, совершенных
несовершеннолетними
Понятие несовершеннолетних.
Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних.
Дополнительный перечень обстоятельств, подлежащие доказыванию при
расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Признаки, указывающие на то, что преступление могло быть совершено
несовершеннолетним.
Следственные ситуации по делам несовершеннолетних.
Особенности методики расследования преступлений. Особенность следователя,
специализирующего на делах несовершеннолетних. Роль установления психологического
контакта. Факторы, необходимые учитывать при расследовании преступлений
несовершеннолетних. Специфика доказывания. Мотивы совершения преступления
несовершеннолетними.
17
Возбуждение уголовного дела и планирование расследования. Значение
своевременности возбуждения уголовного дела. Данные, свидетельствующие о
совершении преступления подростками. Вопросы, подлежащие выяснению при
расследовании преступлений, совершенных группой подростков. Планирование
следственных действий с учетом возрастных особенностей правонарушителя.
Особенности тактики отдельных следственных действий. Осмотр места
происшествия. Способ совершения преступления. Выбор места и времени преступления.
Характерность предметов преступного посягательства. Сведения, которые могут быть
получены о личностных качествах несовершеннолетнего преступника, в ходе осмотра
места происшествия.
Обыск,
его задачи и особенность. Места хранения похищенного. Значение
полученной информации о подростке и взрослом соучастнике преступления. Тактика
обыска по месту жительства и работы несовершеннолетнего. Значение наблюдения за
реакцией подростка во время обыска.
Допрос несовершеннолетнего (ст. 425 УПК РФ). Подготовка к допросу. Особенности
допроса. Участники допроса. Допрос подозреваемого несовершеннолетнего. Специфика
допроса. Выбор момента и тактики допроса. Значение первого допроса. Важность
формулировки вопросов. Особенность алиби подростка. Допрос несовершеннолетнего
обвиняемого. Тактика подготовки и проведении допроса. Значение порядка постановки
вопросов. Тактические приемы следователя, при признании или отказе признания
несовершеннолетнего себя виновным. Установление взрослых подстрекателей. Допрос
несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего. Значение времени начала допроса.
Выбор места допроса. Особенность допроса свидетеля (потерпевшего) не достигшему 16
лет. Зависимость тактики допроса несовершеннолетнего свидетеля от его
индивидуальных особенностей.
Специфические экспертизы по делам несовершеннолетних. Назначение судебномедицинской, судебно-психиатрической, судебно-психологической и комплексных
психолого-психиатрических экспертиз несовершеннолетних.
Источники: обязательные 31,91,119,138,144,185.
дополнительные 217,269.
18
Раздел IV. Планы семинарских занятий
IV.I Планы семинарских занятий
Проведение семинарских занятий преследует цель углубления и закрепления
знаний полученных студентами на лекциях, при изучении нормативно-правовых актов и
материалов судебно-следственной практики. Подготовка к семинарскому занятию
предполагает внимательное ознакомление с соответствующими разделами настоящего
пособия.
Центральное место в подготовке к семинарскому занятию должна занимать
самостоятельная работа студента. При подготовке ответов на основные вопросы следует
пользоваться законодательными актами и литературой. Ответы на вопросы, выносимые
для обсуждения на семинарском занятии должны быть максимально полными и
исчерпывающими.
Для объективной оценки качества своей подготовки студенту необходимо
ответить на контрольные вопросы.
Выполнение указанных рекомендаций позволит качественно подготовиться к
семинарским занятиям, а также расширить свой кругозор по курсу криминалистики,
криминологии, уголовному праву, уголовному процессу, оперативно-розыскной
деятельности и другим правовым дисциплинам.
4.1 Планы семинарских занятий для студентов очной формы обучения
Семинар № 1.
Тема: Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия проводимые
на
первоначальном и последующем этапе расследования убийств
Время семинара: 2 часа
Цель:
- получение студентами знания основ методики расследования убийств;
- оказание помощи студентам в более глубоком изучении криминалистической и
специальной литературы по расследованию убийств;
- подготовка студентов в получении навыков и знаний общей практики расследования
убийств;
- рассмотрение построения следственных и оперативно-розыскных версий на
первоначальном и последующем этапе расследования убийств;
- получение студентами знаний о взаимодействии следственных и оперативно-розыскных
органов при обнаружении неопознанных трупов или частей трупа.
Задачи:
- дать знания и навыки содействования правоохранительным органам в раскрытии,
расследовании и предупреждении убийств;
- дать знания организационных основ следователя по расследования убийств;
- разрешение конкретных проблем первоначального и последующего этапов
расследования убийств;
- дать знания о достижениях отечественной и зарубежной криминалистики в
расследовании убийств и использованию их в практической деятельности.
Вопросы к обсуждению
1. Криминалистическая характеристика убийств.
2. Особенности первоначального этапа расследования убийств.
3. Особенности последующего этапа расследования убийств.
Задания для самостоятельной работы:
- изучить обязательные и дополнительные источники и специальную литературу по
вопросам методики расследования убийств;
- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судебную практику
по указанной теме;
19
- в письменной форме решить имеющиеся тесты и задачи, указанные в Практикуме.
Практикум: 1, 2
Источники: обязательные 67,73,82,108,120,122,129,130,135,160,162,166,177,181-183,193.
дополнительные
216,222,225229,231,233,236,238,256,257,266,272,277,282,286,287,
290,294,296,398,300-303,318-320.
Семинар № 2.
Тема: Особенности расследования преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности, совершаемых с
применением насилия
Время семинара: 2 часа
Цель:
- получение студентами знания основ методики расследования изнасилований;
- оказание помощи студентам в более глубоком изучении криминалистической и
специальной литературы по расследованию изнасилований;
- подготовка студентов в получении навыков и знаний общей практики расследования
изнасилований;
- рассмотрение построения следственных и оперативно-розыскных версий на
первоначальном и последующем этапе расследования изнасилований;
- получение студентами знаний о взаимодействии следственных и оперативно-розыскных
органов при изнасилований.
Задачи:
- дать знания и навыки содействования правоохранительным органам в раскрытии,
расследовании и предупреждении изнасилований;
- дать знания организационных основ следователя по расследованию изнасилований;
- разрешение конкретных проблем первоначального и последующего этапов
расследования изнасилований;
- дать знания о достижениях отечественной и зарубежной криминалистики в
расследовании изнасилований и использованию их в практической деятельности.
Вопросы к обсуждению
1. Криминалистическая характеристика изнасилований.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования.
3. Особенности последующего этапа расследования.
Задания для самостоятельной работы:
- изучить обязательные и дополнительные источники и специальную литературу по
вопросам методики расследования убийств;
- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судебную практику
по указанной теме;
- в письменной форме решить имеющиеся тесты и задачи, указанные в Практикуме.
Практикум: 3, 4
Источники: обязательные 188.
дополнительные 239,272.
Семинар № 3.
Тема: Особенности расследования грабежей и разбойных нападений на
первоначальном и последующем этапе
Время семинара: 2 часа
Цель:
- получение студентами знания основ методики расследования грабежей и разбойных
нападений;
- оказание помощи студентам в более глубоком изучении криминалистической и
специальной литературы по расследованию грабежей и разбойных нападений;
20
- подготовка студентов в получении навыков и знаний общей практики расследования
грабежей и разбойных нападений;
- рассмотрение построения следственных и оперативно-розыскных версий на
первоначальном и последующем этапе расследования грабежей и разбойных нападений;
- получение студентами знаний о взаимодействии следственных и оперативно-розыскных
органов при грабежах и разбойных нападений.
Задачи:
- дать знания и навыки содействования правоохранительным органам в раскрытии,
расследовании и предупреждении грабежей и разбойных нападений;
- дать знания организационных основ следователя по расследованию грабежей и
разбойных нападений;
- разрешение конкретных проблем первоначального и последующего этапов
расследования грабежей и разбойных нападений;
- дать знания о достижениях отечественной и зарубежной криминалистики в
расследовании грабежей и разбойных нападений и использованию их в практической
деятельности.
Вопросы к обсуждению
1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.
2. Особенности первоначального этапа расследования грабежей и разбоев.
3. Особенности расследования грабежей и разбоев на последующем этапе.
Задания для самостоятельной работы:
- изучить обязательные и дополнительные источники и специальную литературу по
вопросам методики расследования убийств;
- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судебную практику
по указанной теме;
- в письменной форме решить имеющиеся тесты и задачи, указанные в Практикуме.
Практикум: 5, 6
Источники: обязательные 173,191.
дополнительные 236,281.
Семинар № 4.
Тема: Особенности расследования незаконного предпринимательства с учетом
современного экономического положения в стране
Время семинара: 2 часа
Цель:
- получение студентами знания основ методики расследования незаконного
предпринимательства;
- оказание помощи студентам в более глубоком изучении криминалистической и
специальной литературы по расследованию незаконного предпринимательства;
- подготовка студентов в получении навыков и знаний общей практики расследования
незаконного предпринимательства;
- рассмотрение построения следственных и оперативно-розыскных версий на
первоначальном и последующем этапе расследования незаконного предпринимательства;
- получение студентами знаний о взаимодействии следственных и оперативно-розыскных
органов при незаконном предпринимательстве.
Задачи:
- дать знания и навыки содействования правоохранительным органам в раскрытии,
расследовании и предупреждении незаконного предпринимательства;
- дать знания организационных основ следователя по расследованию незаконного
предпринимательства;
- разрешение конкретных проблем первоначального и последующего этапов
расследования незаконного предпринимательства;
21
- дать знания о достижениях отечественной и зарубежной криминалистики в
расследовании незаконного предпринимательства и использованию их в практической
деятельности.
Вопросы к обсуждению
1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
2. Сбор и анализ информации, предшествующей возбуждению уголовного дела о
незаконном предпринимательстве.
3. Тактика производства некоторых следственных действий при расследовании
незаконного предпринимательства
Задания для самостоятельной работы:
- изучить обязательные и дополнительные источники и специальную литературу по
вопросам методики расследования убийств;
- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судебную практику
по указанной теме;
- в письменной форме решить имеющиеся тесты и задачи, указанные в Практикуме.
Практикум: 7, 8
Источники: обязательные 20,36,80,90,123,137.
дополнительные 289,292,311,314.
Семинар № 5.
Тема: Особенности методики расследования контрабанды на первоначальном и
последующем этапе
Время семинара: 2 часа
Цель:
- получение студентами знания основ методики расследования контрабанды;
- оказание помощи студентам в более глубоком изучении криминалистической и
специальной литературы по расследованию контрабанды;
- подготовка студентов в получении навыков и знаний общей практики расследования
контрабанды;
- рассмотрение построения следственных и оперативно-розыскных версий на
первоначальном и последующем этапе расследования контрабанды;
- получение студентами знаний о взаимодействии следственных и оперативно-розыскных
органов при контрабанде.
Задачи:
- дать знания и навыки содействования правоохранительным органам в раскрытии,
расследовании и предупреждении контрабанды;
- дать знания организационных основ следователя по расследованию контрабанды;
- разрешение конкретных проблем первоначального и последующего этапов
расследования контрабанды;
- дать знания о достижениях отечественной и зарубежной криминалистики в
расследовании контрабанды и использованию их в практической деятельности.
Вопросы к обсуждению
1. Криминалистическая характеристика контрабанды.
2. Первоначальный этап расследования контрабанды.
3. Последующий этап расследования контрабанды.
Задания для самостоятельной работы:
- изучить обязательные и дополнительные источники и специальную литературу по
вопросам методики расследования убийств;
- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судебную практику
по указанной теме;
- в письменной форме решить имеющиеся тесты и задачи, указанные в Практикуме.
Практикум: 11
Источники: обязательные 41,142,153,156,157,159,194.
дополнительные 261,295.
22
Семинар № 6.
Тема: Основы методики первоначального и последующего этапа расследования
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ
Время семинара: 2 часа
Цель:
- получение студентами знания основ методики расследования незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ;
- оказание помощи студентам в более глубоком изучении криминалистической и
специальной литературы по расследованию незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ;
- подготовка студентов в получении навыков и знаний общей практики расследования
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
- рассмотрение построения следственных и оперативно-розыскных версий на
первоначальном и последующем этапе расследования незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ;
- получение студентами знаний о взаимодействии следственных и оперативно-розыскных
органов при незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.
Задачи:
- дать знания и навыки содействования правоохранительным органам в раскрытии,
расследовании и предупреждении незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ;
- дать знания организационных основ следователя по расследованию незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ;
- разрешение конкретных проблем первоначального и последующего этапов
расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
- дать знания о достижениях отечественной и зарубежной криминалистики в
расследовании незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и
использованию их в практической деятельности.
Вопросы к обсуждению
1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
2. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств или психотропных веществ на первоначальном этапе.
3. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств или психотропных веществ на последующем этапе.
Задания для самостоятельной работы:
- изучить обязательные и дополнительные источники и специальную литературу по
вопросам методики расследования убийств;
- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судебную практику
по указанной теме;
- в письменной форме решить имеющиеся тесты и задачи, указанные в Практикуме.
Практикум: 15, 16
Источники: обязательные 4,7,8,19,25,42,53,59,68,69,74,78,83,85,89,102,105,107,109-111,
116,118,121,124,127,128,153,154,159,180,189.
дополнительные 200,245,270,271,280,284,293,315,322,327.
Семинар № 7.
Тема: Особенности основы методики расследования преступлений, совершаемых
организованными преступными группами (сообществами)
Время семинара: 2 часа
Цель:
- получение студентами знания основ методики расследования преступлений,
совершаемых организованными преступными группами (сообществами);
23
- оказание помощи студентам в более глубоком изучении криминалистической и
специальной литературы по расследованию преступлений, совершаемых
организованными преступными группами (сообществами);
- подготовка студентов в получении навыков и знаний общей практики расследования
преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами);
- рассмотрение построения следственных и оперативно-розыскных версий на
первоначальном и последующем этапе расследования преступлений, совершаемых
организованными преступными группами (сообществами);
- получение студентами знаний о взаимодействии следственных и оперативно-розыскных
органов при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными
группами (сообществами).
Задачи:
- дать знания и навыки содействования правоохранительным органам в раскрытии,
расследовании и предупреждении преступлений, совершаемых организованными
преступными группами (сообществами);
- дать знания организационных основ следователя по расследованию преступлений,
совершаемых организованными преступными группами (сообществами);
- разрешение конкретных проблем первоначального и последующего этапов
расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами
(сообществами);
- дать знания о достижениях отечественной и зарубежной криминалистики в
расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами
(сообществами) и использованию их в практической деятельности.
Вопросы к обсуждению
1. Особенности организованной преступной деятельности.
2. Организационные и методические особенности расследования организованной
преступной деятельности.
3. Особенности тактики отдельных следственных действий.
Задания для самостоятельной работы:
- изучить обязательные и дополнительные источники и специальную литературу по
вопросам методики расследования убийств;
- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судебную практику
по указанной теме;
- в письменной форме решить имеющиеся тесты.
Практикум:
Источники: обязательные 1,911,14,17,21,23,24,26,29,35,37,39,44,47,50,54,71,81,84,178,195.
дополнительные 234,250,264,305,326.
Семинар № 8.
Тема: Особенности методика расследования незаконного оборота оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
Время семинара: 2 часа
Цель:
- получение студентами знания основ методики расследования незаконного оборота
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- оказание помощи студентам в более глубоком изучении криминалистической и
специальной литературы по расследованию незаконного оборота оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- подготовка студентов в получении навыков и знаний общей практики расследования
незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- рассмотрение построения следственных и оперативно-розыскных версий на
первоначальном и последующем этапе расследования незаконного оборота оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
24
- получение студентами знаний о взаимодействии следственных и оперативно-розыскных
органов при расследовании незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
Задачи:
- дать знания и навыки содействования правоохранительным органам в раскрытии,
расследовании и предупреждении незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств;
- дать знания организационных основ следователя по расследованию незаконного
оборота
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- разрешение конкретных проблем первоначального и последующего этапов
расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств;
- дать знания о достижениях отечественной и зарубежной криминалистики в
расследовании незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств и использованию их в практической деятельности.
Вопросы к обсуждению
1. Криминалистическая характеристика преступлений.
2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
3. Особенности первоначальных и последующих следственные действия и оперативнорозыскных мероприятий.
Задания для самостоятельной работы:
- изучить обязательные и дополнительные источники и специальную литературу по
вопросам методики расследования убийств;
- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судебную практику
по указанной теме;
- в письменной форме решить имеющиеся тесты.
Практикум:
Источники: обязательные 2,3,5,6,13,22,27,28,30,33,34,38,43,45,46,48,49,51,55,58,60,75,77,
79,97,103,104,115,132,136,139,169,186.
дополнительные 263,306.
Семинар № 9.
Тема: Особенности методики расследования преступлений, совершенных
несовершеннолетними
Время семинара: 2 часа
Цель:
- получение студентами знания основ методики расследования преступлений,
совершенных несовершеннолетними;
- оказание помощи студентам в более глубоком изучении криминалистической и
специальной литературы по расследованию преступлений, совершенных
несовершеннолетними;
- подготовка студентов в получении навыков и знаний общей практики расследования
преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- рассмотрение построения следственных и оперативно-розыскных версий на
первоначальном и последующем этапе расследования преступлений, совершенных
несовершеннолетними;
- получение студентами знаний о взаимодействии следственных и оперативно-розыскных
органов при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Задачи:
- дать знания и навыки содействования правоохранительным органам в раскрытии,
расследовании и предупреждении преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- дать знания организационных основ следователя по расследованию преступлений,
совершенных несовершеннолетними;
25
- разрешение конкретных проблем первоначального и последующего этапов
расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- дать знания о достижениях отечественной и зарубежной криминалистики в
расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними и использованию их в
практической деятельности.
Вопросы к обсуждению
1.Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных
несовершеннолетними
2. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования.
3. Особенности тактики отдельных следственных действий.
Задания для самостоятельной работы:
- изучить обязательные и дополнительные источники и специальную литературу по
вопросам методики расследования убийств;
- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судебную практику
по указанной теме;
- в письменной форме решить имеющиеся тесты.
Практикум:
Источники: обязательные 31,91,119,138,144,185.
дополнительные 217,269.
26
4.2. Планы семинарских занятий для студентов очно-заочной формы обучения
Семинар № 1.
Тема: Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия проводимые
на первоначальном и последующем этапе расследования убийств
Время семинара: 2 часа
Цель:
- получение студентами знания основ методики расследования убийств;
- оказание помощи студентам в более глубоком изучении криминалистической и
специальной литературы по расследованию убийств;
- подготовка студентов в получении навыков и знаний общей практики расследования
убийств;
- рассмотрение построения следственных и оперативно-розыскных версий на
первоначальном и последующем этапе расследования убийств;
- получение студентами знаний о взаимодействии следственных и оперативно-розыскных
органов при обнаружении неопознанных трупов или частей трупа.
Задачи:
- дать знания и навыки содействования правоохранительным органам в раскрытии,
расследовании и предупреждении убийств;
- дать знания организационных основ следователя по расследования убийств;
- разрешение конкретных проблем первоначального и последующего этапов
расследования убийств;
- дать знания о достижениях отечественной и зарубежной криминалистики в
расследовании убийств и использованию их в практической деятельности.
Вопросы к обсуждению
1. Криминалистическая характеристика убийств.
2. Особенности первоначального этапа расследования убийств.
3. Особенности последующего этапа расследования убийств.
Задания для самостоятельной работы:
- изучить обязательные и дополнительные источники и специальную литературу по
вопросам методики расследования убийств;
- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судебную практику
по указанной теме;
- в письменной форме решить имеющиеся тесты и задачи, указанные в Практикуме.
Практикум: 1, 2
Источники: обязательные 67,73,82,108,120,122,129,130,135,160,162,166,177,181-183,193.
дополнительные
216,222,225229,231,233,236,238,256,257,266,272,277,282,286,287,
290,294,296,398,300-303,318-320.
Семинар № 2.
Тема: Особенности основы методики расследования преступлений, совершаемых
организованными преступными группами (сообществами)
Время семинара: 2 часа
Цель:
- получение студентами знания основ методики расследования преступлений,
совершаемых организованными преступными группами (сообществами);
- оказание помощи студентам в более глубоком изучении криминалистической и
специальной литературы по расследованию преступлений, совершаемых
организованными преступными группами (сообществами);
- подготовка студентов в получении навыков и знаний общей практики расследования
преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами);
27
- рассмотрение построения следственных и оперативно-розыскных версий на
первоначальном и последующем этапе расследования преступлений, совершаемых
организованными преступными группами (сообществами);
- получение студентами знаний о взаимодействии следственных и оперативно-розыскных
органов при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными
группами (сообществами).
Задачи:
- дать знания и навыки содействования правоохранительным органам в раскрытии,
расследовании и предупреждении преступлений, совершаемых организованными
преступными группами (сообществами);
- дать знания организационных основ следователя по расследованию преступлений,
совершаемых организованными преступными группами (сообществами);
- разрешение конкретных проблем первоначального и последующего этапов
расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами
(сообществами);
- дать знания о достижениях отечественной и зарубежной криминалистики в
расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами
(сообществами) и использованию их в практической деятельности.
Вопросы к обсуждению
1. Особенности организованной преступной деятельности.
2. Организационные и методические особенности расследования организованной
преступной деятельности.
3. Особенности тактики отдельных следственных действий.
Задания для самостоятельной работы:
- изучить обязательные и дополнительные источники и специальную литературу по
вопросам методики расследования убийств;
- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судебную практику
по указанной теме;
- в письменной форме решить имеющиеся тесты.
Практикум:
Источники: обязательные 1,911,14,17,21,23,24,26,29,35,37,39,44,47,50,54,71,81,84,178,195.
дополнительные 234,250,264,305,326.
Семинар № 3.
Тема: Особенности методика расследования незаконного оборота оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
Время семинара: 2 часа
Цель:
- получение студентами знания основ методики расследования незаконного оборота
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- оказание помощи студентам в более глубоком изучении криминалистической и
специальной литературы по расследованию незаконного оборота оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- подготовка студентов в получении навыков и знаний общей практики расследования
незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- рассмотрение построения следственных и оперативно-розыскных версий на
первоначальном и последующем этапе расследования незаконного оборота оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- получение студентами знаний о взаимодействии следственных и оперативно-розыскных
органов при расследовании незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
28
Задачи:
- дать знания и навыки содействования правоохранительным органам в раскрытии,
расследовании и предупреждении незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств;
- дать знания организационных основ следователя по расследованию незаконного
оборота
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- разрешение конкретных проблем первоначального и последующего этапов
расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств;
- дать знания о достижениях отечественной и зарубежной криминалистики в
расследовании незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств и использованию их в практической деятельности.
Вопросы к обсуждению
1. Криминалистическая характеристика преступлений.
2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
3. Особенности первоначальных и последующих следственные действия и оперативнорозыскных мероприятий.
Задания для самостоятельной работы:
- изучить обязательные и дополнительные источники и специальную литературу по
вопросам методики расследования убийств;
- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судебную практику
по указанной теме;
- в письменной форме решить имеющиеся тесты.
Практикум:
Источники: обязательные 2,3,5,6,13,22,27,28,30,33,34,38,43,45,46,48,49,51,55,58,60,75,77,
79,97,103,104,115,132,136,139,169,186.
дополнительные 263,306.
29
4.3. Планы семинарских занятий для студентов заочной формы обучения
Семинар № 1.
Тема: Особенности основы методики расследования преступлений, совершаемых
организованными преступными группами (сообществами)
Время семинара: 2 часа
Цель:
- получение студентами знания основ методики расследования преступлений,
совершаемых организованными преступными группами (сообществами);
- оказание помощи студентам в более глубоком изучении криминалистической и
специальной литературы по расследованию преступлений, совершаемых
организованными преступными группами (сообществами);
- подготовка студентов в получении навыков и знаний общей практики расследования
преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами);
- рассмотрение построения следственных и оперативно-розыскных версий на
первоначальном и последующем этапе расследования преступлений, совершаемых
организованными преступными группами (сообществами);
- получение студентами знаний о взаимодействии следственных и оперативно-розыскных
органов при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными
группами (сообществами).
Задачи:
- дать знания и навыки содействования правоохранительным органам в раскрытии,
расследовании и предупреждении преступлений, совершаемых организованными
преступными группами (сообществами);
- дать знания организационных основ следователя по расследованию преступлений,
совершаемых организованными преступными группами (сообществами);
- разрешение конкретных проблем первоначального и последующего этапов
расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами
(сообществами);
- дать знания о достижениях отечественной и зарубежной криминалистики в
расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами
(сообществами) и использованию их в практической деятельности.
Вопросы к обсуждению
1. Особенности организованной преступной деятельности.
2. Организационные и методические особенности расследования организованной
преступной деятельности.
3. Особенности тактики отдельных следственных действий.
Задания для самостоятельной работы:
- изучить обязательные и дополнительные источники и специальную литературу по
вопросам методики расследования убийств;
- изучить и проанализировать следственную, оперативно-розыскную и судебную практику
по указанной теме;
- в письменной форме решить имеющиеся тесты.
Практикум:
Источники: обязательные 1,911,14,17,21,23,24,26,29,35,37,39,44,47,50,54,71,81,84,178,195.
дополнительные 234,250,264,305,326.
30
IV.II Планы практических занятий
4.4. Планы практических занятий для студентов очной формы обучения
Практическое занятие № 1
Тема: Методика расследования убийств (ст. 105 УК РФ)
Время занятия: 4 часа
Место проведения - аудитория
Цель:
- закрепить теоретические знания по методике расследования убийств;
- выработать у студентов практические навыки методики расследования убийств на
первоначальном и последующем этапах;
- дать возможность студентам самостоятельно принимать решения в организации
расследования и раскрытия преступления;
- укрепить теоретические знания по выдвижению версий, планированию работы,
взаимодействию следственных органов с оперативными подразделениями МВД РФ.
Материальное обеспечение:
1. Текст с фабулой учебной задачи, подготовленный преподавателем.
2. Уголовный кодекс РФ.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»
5. Справочник следователя.
Задачи:
- уметь составлять криминалистическую характеристику убийства (с определением
способа совершения убийства; способа сокрытия убийства; личности преступника;
личности жертвы; обстановки совершения убийства);
- в соответствии с УПК РФ уметь принимать обоснованное решение о возбуждении
уголовного дела (с учетом обстоятельств, подлежащих установлению по делам об
убийствах). - находить пути проверки сообщений об убийстве (с использованием
процессуальных и не процессуальных форм взаимодействия следственных органов и
оперативно-розыскных подразделений), осуществляемой до возбуждения уголовного
дела.
- научиться определять основные направления первоначального этапа расследования дел
об убийстве, возбуждаемого в связи с обнаружением трупа (частей трупа).
- научиться разрабатывать последующие следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия по делу об убийстве;
- научиться разрабатывать вопросы для назначении судебно-медицинской экспертизы
трупа.
Ход занятия:
Преподаватель дает вводную о совершении убийства в жилом массиве и предлагает
студентам в письменной форме выполнить следующее:
1. Перечислить элементы криминалистической характеристики убийств.
2. В соответствии с УПК РФ решить вопрос о возбуждении уголовного дела по делам
об убийствах.
3. Определить пути проверки сообщений об убийстве, осуществляемой до
возбуждения уголовного дела.
4. Определить основные направления первоначального этапа расследования дел об
убийстве, возбуждаемого в связи с обнаружением трупа (частей трупа).
5. Разработать основные последующие следственные действия и оперативнорозыскные мероприятия по делу об убийстве.
6. Подготовить вопросы для назначения судебно-медицинской экспертизы трупа.
В процессе занятия обсуждаются варианты принимаемых решений. За 10 минут до
окончания занятия преподаватель указывает на ошибки, допущенные в ходе выполнения
заданий, отвечает на вопросы студентов по теме и дает рекомендации по устранению
имеющихся недостатков в письменных ответах. Варианты решений студенты
предъявляют преподавателю для отчета.
Методические рекомендации:
При подготовке к проведению практического занятия студенты должны изучить:
- нормативные правовые акты, регламентирующие методику расследования убийств (УПК
РФ, УК РФ, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», открытые
ведомственные и межведомственные приказы и инструкции по вопросам расследования
убийств);
- специальную литературу по вопросам расследования убийств;
- следственную, оперативно-розыскную и судебную практику, изложенных в материалах
научных трудов и публикациях.
Практикум: 1, 2
Источники: обязательные 67,73,82,108,120,122,129,130,135,160,162,166,177,181-183,193.
дополнительные
216,222,225229,231,233,236,238,256,257,266,272,277,282,286,287,
290,294,296,398,300-303,318-320.
32
4.5 - 4.6 Планы практических занятий для студентов очно-заочной и
заочной формы обучения
Практическое занятие № 1
Тема: Методика расследования убийств (ст. 105 УК РФ)
Время занятия: 2 часа
Место проведения - аудитория
Цель:
- закрепить теоретические знания по методике расследования убийств;
- выработать у студентов практические навыки методики расследования убийств на
первоначальном и последующем этапах;
- дать возможность студентам самостоятельно принимать решения в организации
расследования и раскрытия преступления;
- укрепить теоретические знания по выдвижению версий, планированию работы,
взаимодействию следственных органов с оперативными подразделениями МВД РФ.
Материальное обеспечение:
1. Текст с фабулой учебной задачи, подготовленный преподавателем.
2. Уголовный кодекс РФ.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»
5. Справочник следователя.
Задачи:
- уметь составлять криминалистическую характеристику убийства (с определением
способа совершения убийства; способа сокрытия убийства; личности преступника;
личности жертвы; обстановки совершения убийства);
- в соответствии с УПК РФ уметь принимать обоснованное решение о возбуждении
уголовного дела (с учетом обстоятельств, подлежащих установлению по делам об
убийствах). - находить пути проверки сообщений об убийстве (с использованием
процессуальных и не процессуальных форм взаимодействия следственных органов и
оперативно-розыскных подразделений), осуществляемой до возбуждения уголовного
дела.
- научиться определять основные направления первоначального этапа расследования дел
об убийстве, возбуждаемого в связи с обнаружением трупа (частей трупа).
- научиться разрабатывать последующие следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия по делу об убийстве;
- научиться разрабатывать вопросы для назначении судебно-медицинской экспертизы
трупа.
Ход занятия:
Преподаватель дает вводную о совершении убийства в жилом массиве и предлагает
студентам в письменной форме выполнить следующее:
1. В соответствии с УПК РФ решить вопрос о возбуждении уголовного дела по делам
об убийствах.
2. Определить основные направления первоначального этапа расследования дел об
убийстве, возбуждаемого в связи с обнаружением трупа (частей трупа).
3. Разработать основные последующие следственные действия и оперативнорозыскные мероприятия по делу об убийстве.
4. Подготовить вопросы для назначения судебно-медицинской экспертизы трупа.
В процессе занятия обсуждаются варианты принимаемых решений. За 10 минут до
окончания занятия преподаватель указывает на ошибки, допущенные в ходе выполнения
заданий, отвечает на вопросы студентов по теме и дает рекомендации по устранению
имеющихся недостатков в письменных ответах. Варианты решений студенты
предъявляют преподавателю для отчета.
33
Методические рекомендации:
При подготовке к проведению практического занятия студенты должны изучить:
- нормативные правовые акты, регламентирующие методику расследования убийств (УПК
РФ, УК РФ, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», открытые
ведомственные и межведомственные приказы и инструкции по вопросам расследования
убийств);
- специальную литературу по вопросам расследования убийств;
- следственную, оперативно-розыскную и судебную практику, изложенных в материалах
научных трудов и публикациях.
Практикум: 1, 2
Источники: обязательные 67,73,82,108,120,122,129,130,135,160,162,166,177,181-183,193.
дополнительные
216,222,225229,231,233,236,238,256,257,266,272,277,282,286,287,
290,294,296,398,300-303,318-320.
34
Раздел V. Практикум
Предлагаемые задачи, составлены по разделу учебной программы, призваны оказать
помощь студентам при их самостоятельной подготовке изучения курса «Методика
расследования преступлений», приобретению студентами навыков составления
процессуальных документов и практической деятельности по расследованию
преступлений на всех этапах.
Большинство задач составлены так, что при соответствующей интерпретации их
фабулы и исходные данные могут быть использованы при изучении и других тем данного
курса.
Тема 2. Методика расследования убийств
Задание № 1
1. В дежурную часть милиции явилась гражданка Ускова и заявила, что она
несколько минут назад совершила убийство своего мужа. Факт убийства Ускова был
установлен произведенным немедленно осмотром места происшествия.
Используя нормативные правовые акты и специальную литературу определите:
- что является в данном случае поводом для возбуждения уголовного дела?
- какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному уголовному делу?
Задание № 2
1. Громов К. признавая себя виновным в совершении убийства, пояснил, что
потерпевшую он задушил шнуром, которым ранее были связаны между собой имевшиеся
у него сумки (для удобства их ношения на плече; сами же сумки он до того оставил у
своего знакомого Победимого И.). Скрываясь с места убийства, он этот шнур где-то по
пути выбросил. Все действия следователя по обнаружению шнура положительного
результата не дали.
Составьте план постановки Громову К. дополнительных, уточняющих и
контрольных вопросов, направленных на проверку его показаний об орудии убийства,
обратив внимание на выявление при этом обстоятельств, подтверждение которых будет
объективизировать показания обвиняемого о самом факте совершения им убийства и
орудии преступления.
Тема 3. Методика расследования преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы
личности, совершаемых с применением насилия
Задание № 3
1. Согласно заявления 17-летней Дорофеевой Н., переданному в УВД 27 декабря
2009 года в 14 часов, когда она 25 декабря около 23 часов возвращалась с дискотеки, на
нее набросился неизвестный мужчина. Угрожая убийством, он, применив силу
изнасиловал ее, а затем совершил в отношении нее и другие насильственные действия
сексуального характера, после чего с места происшествия скрылся. Домой Дорофеевой Н.
прибежала около 3 часов ночи и сразу же сообщила о происшедшем матери.
Определите: правомерно ли обращения с заявлением о совершении данного
преступления несовершеннолетними? Какие обстоятельства следует выяснить при
допросе Дорофеевой Н.? Составьте протокол ее допроса с учетом приведенной фабулы и
вводя необходимые условные и дополнительные сведения. Составьте постановление о
назначении судебно-медицинской экспертизы в отношении Дорофеевой Н., а также план
других неотложных следственных действий.
35
Задание № 4
1. Из устного заявления в отделение милиции Красиной Л. следовало, что она в день
сообщения была изнасилована своим знакомым несовершеннолетним Котовым В. в его
квартире, куда она пришла по его приглашению.
Определите: какие обстоятельства следует выяснить при допросе Красиной Л. и
Котова В. Составьте протоколы их допросов и осмотра места происшествия, обратив
внимание на исследование обстоятельств, которые подтверждают или опровергают
заявление Красиной Л. об ее изнасиловании Котовым В.
Темы № 4, 5. Методика расследования краж, грабежей
и разбойных нападений
Задание № 5
1. Сторож автотранспортного предприятия № 1 Синичкин Н. при ночном обходе
обнаружил полуметровый пролом в каменной стене шиноремонтного склада предприятия.
Открыв помещение склада, он увидел, что на складе пропали несколько десятков новых
покрышек, завезенных два дня назад. После чего он позвонил в милицию и сообщил о
происшедшем.
Определите: необходимый состав следственно-оперативной группы; какие
первоочередные меры следует предпринять сотрудникам милиции по данному факту
после прибытия на территорию предприятия? Составьте план допроса сторожа.
Задание № 6
1. Гражданин Сидоров М. показал, что днем 30 марта 2010 года, он получил зарплату
в размере 10.000 руб., после чего длительное время распивал спиртные напитки со своим
знакомым в ресторане на железнодорожной станции Александровка. В состоянии
опьянения он сел в автобус № 3 и доехал до остановки «конечная», оттуда пошел в свою
деревню Ильинское. Когда до деревни осталось около 300 метров, его остановил и
спросил который час мужчина средних лет, небритый, в завязанной под подбородком
шапке-ушанке, темном старомодном плаще, валенках с галошами. Сидоров М. посмотрел
на свои наручные часы и ответил, что сейчас половина одиннадцатого ночи. После этого
он попытался пройти вперед, но мужчина загородил ему дорогу. Сидоров М. хотел
оттолкнуть его, но оглянулся и увидел сзади себя еще двух мужчин. В руке у одного из
них был большой охотничий нож. Неизвестные Сидорову М. предложили снять часы и
раздеться. Он снял часы, пальто, ботинки и брюки, причем в кармане последних
находилось еще около 5 000 руб. денег, вложенных в паспорт. Воспользовавшись тем, что
мужчина в ушанке нагнулся над вещами, Сидоров М. отскочил в сторону и бросился
бежать. Оглянувшись на бегу он увидел, что двое грабителей с его вещами направились в
сторону железнодорожной станции Александровка, третий – в направлении Калинского
озера. Прибежав в деревню в рубашке, трусах и носках, он разбудил соседей с которыми
пытался догнать грабителей, но безрезультатно. Утром 1 мая житель села Калинское
Дробин Ш. нашел недалеко от станции паспорт Сидорова М. Сотрудникам милиции
Сидоров М. заявил, что сможет узнать грабителя, остановившего его первым.
Проанализируйте: показания Сидорова М. и составьте план дополнительного его
допроса. Составьте план проверки заявления об ограблении. Разработайте
первоначальный этап расследования данного преступления.
36
Темы № 6, 7. Методика расследования хищений, совершаемых
путем присвоения или растраты, незаконного
предпринимательства
Задание № 7
1. В редакцию газеты поступило письмо, подписанное группой рабочих завода о том,
что начальник цеха Иванников С. использует служебное положение в корыстных целях, а
также совершает хищения поступающих в цех драгоценных металлов (платины, серебра).
Корреспондент газеты встретился с рабочими, подписавшими письмо, взял у них
интервью, в котором они подтвердили факты, изложенные в письме в редакцию. Все
собранные редакцией газеты материалы были направлены в прокуратуру для решения
вопроса о принятии необходимых мер к Иванникову С.
Определите: есть ли необходимый повод и основания для возбуждения уголовного
дела следователем прокуратуры? Какими должны быть действия следователя при
получении указанных материалов?
Задание № 8
1. Магомедов, представив доверенность от ООО «Дагмасло», заключил с ООО
«Маслопродукт» договор поставки, согласно которому «Маслопродукт» поставляет в
«Дагмасло» 10 тонн сливочного масла после предоплаты его стоимости. Через три дня
Магомедов С.И. представил в ООО «Маслопродукт» копии платежных поручений об
оплате стоимости масла, получив товар вывез с территории «Маслопродукта» на двух
автомашинах. Однако деньги по данным платежным поручениям на расчетный счет
поставщика не поступили. Сверка с банком показала, что оплата «Дагмаслом» не
осуществлялась и такой организации в Москве не зарегистрировано.
Выполните следующие действия: составьте план первоначального этапа
расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения чужим имуществом
путем мошенничества лицом, представившимся Магомедовым С.И. Наметьте отдельные
следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, обратив особое внимание
на исследование документов.
Тема № 8. Методика расследования налоговых преступлений
Задание № 9
1. В ходе выездной проверки, проведенной инспекцией МНС РФ по Н-ской области в
ООО «Феникс», было установлено нарушение налогового законодательства, повлекшее
недоначисление на прибыль, НДС и других налогов на общую сумму, превышающую
1000 минимальных размеров оплаты труда. В следственный отдел МВД РФ по Н-ской
области поступил материал, в котором содержалось сообщение о выявленном нарушении,
акт выездной проверки, а также объяснение директора ООО «Феникс» Лисовой А.А.,
которая пояснила, что все нарушения налогового законодательства были допущены из-за
невнимательности главного бухгалтера Борисовой С.Н.
Определите: достаточно ли полученной исходной информации для решения вопроса
о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ? Какие данные должны содержать
материалы доследственной проверки о налоговых правонарушениях для принятия
решения в порядке ст. 140, 141, 144 УПК РФ?
Задание № 10
1. При проверке сотрудниками МВД торговой фирмы ЗАО «Архимед» было
выявлено, что ЗАО, не успела своевременно продлить срок действия лицензии на
37
розничную торговлю табачными изделиями, продолжала во избежание убытков
заниматься продажей этого товара. При этом в учетных документах ЗАО проводимые
операции отражались надлежащим образом, и полученный доход не скрывался. В скором
времени фирма получила новую лицензию.
Проверяющие установили, что полученный во время безлицензионной торговли
сигаретами доход составил около 50 тыс. руб. Материалы проверки были переданы в
следственный орган МВД, в отношении руководителя ЗАО Грачева М.Р. возбудили
уголовное дело по ст. 171 УК РФ.
Определите: какие обстоятельства подлежат доказыванию по делу, возбужденному
по данному факту? Составьте план следственных действий.
Тема № 9. Методика расследования контрабанды
Задание № 11
1. Гражданин РФ Сидоров А.И., будучи членом экипажа судна «Тайфон», прибыл 25
марта в порт Корсаков из порта Вакканай (Япония), проходя таможенный контроль,
указал в таможенной декларации на наличие у него 1000 долларов США. При личном же
досмотре у него было обнаружено 20000 долларов США и 23000 японских иен, что
соответствовало 110000 руб.
Используя нормативные правовые акты и специальную литературу определите:
- что является в данном случае поводом для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 188
УК РФ?
- какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному уголовному делу?
- какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо
проводить на первоначальном этапе расследования данного вида преступления?
Тема № 10. Методика расследования поджогов и преступных
нарушений правил пожарной безопасности
Задание № 12
1. 20 августа в 00 часов 10 мин. житель садового участка Снязев Г.И. заметил на
стене соседнего дома Козлова В.В. небольшой огонь, который вскоре им был погашен.
Утром оказалось, что ночью горел ватный фитиль, вставленный в бутылку, наполненную
керосином и поставленную около стены дома. Рядом с домом, у того места стены где был
обнаружен горящий фитиль, на земле нашли полутораметровую сосновую палку,
расщепленную на конце. В конце расщепления оказались обгоревшие волокна ваты.
Определите: какие версии о лице, пытавшемся поджечь дом Козлова В.В. и мотивах
преступления можно выдвинуть по данной информации? Каким образом должна быть
организована проверка причастности заподозренных лиц к совершению поджога?
2. Расследование дало основание заподозрить в совершении данного преступления
жителя того же садового участка Викторова П.В.. Следователь вынес постановление о
производстве в его доме обыска.
Определите: какие цели преследует обыск в доме Викторова П.В.? Какие виды
экспертиз должен назначить следователь?
38
Тема № 11. Методика расследования преступных нарушений
правил безопасности дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств
Задание № 13
1. Из материалов проверки органами ГИБДД следовало, что по асфальтированному
шоссе с односторонним движением, днем в сухую пасмурную погоду со скоростью 30 –
40 км/час двигалась автомашина «ВАЗ-2109» (водитель Сычев П.А.). Вслед за ней на
расстоянии 50 м. двигался автомобиль «Газель» (водитель Молочников С.К.) со
скоростью 60 км/час. Водитель «Газели» видя, что впереди путь свободен, решил
обогнать автомашину «ВАЗ-2109». Он обошел ее слева и когда от переднего бампера
«ВАЗ-2109» до заднего борта автомашины «Газель» было чуть больше 2 м, занял полосу
дороги впереди «ВАЗ-2109». Водитель «ВАЗ-2109» в тот же момент, боясь столкновения с
обогнавшей его машиной, не прекращая движения, свернул резко вправо и столкнулся со
стоящей на правой обочине дороги автомашиной «ВАЗ-2110» (водитель Сидоров П.П.). В
начале указанного маневра между автомашинами было около 15 м. В результате
столкновения водитель автомашины «ВАЗ-2110» погиб на месте происшествия.
Определите: какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному делу?
Составьте перечень вопросов для протокола осмотра места происшествия, используя
дополнительные необходимые и принятые условно данные. Составьте план неотложных и
первоначальных следственных действий, производство которых необходимо по делу.
Письменно произведите некоторые из них.
Задание № 14
1. Расследованием по делу об автотранспортном происшествии было установлено,
что одной из его причин явилось отсутствие предупредительного знака о резком повороте
дороги и необходимости принятия водителями в этой связи повышенных мер
осторожности (своевременного снижения скорости, включения указателя поворота и др.).
Ранее на этом же месте произошло три аналогичных автотранспортных происшествия,
уголовные дела о которых расследовали другие следователи этого же следственного
подразделения.
Примите решение: о целесообразности внесения следователем представления в
порядке УПК РФ в дорожно-эксплуатационную службу и о чем? Должен ли следователь
ограничиться материалами расследуемого именно им уголовного дела или имеет право
обобщить с этой целью материалы ранее расследованных другими следователями
уголовных дел об автотранспортных происшествиях, вызванных аналогичными
причинами? В ходит ли в обязанность следователей заниматься профилактикой дорожнотранспортных происшествий? Другие необходимые для этого данные (о времени
происшествия, водителях и т.д.) принять условно.
Тема № 12. Основы методики расследования преступлений
в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ
Задание № 15
1. Сотрудниками милиции был задержан Сахаров А.В. у которого при личном
досмотре было обнаружено и изъято четыре пакета с веществом темно-коричневого цвета.
Сахаров А.В. был доставлен в милицию где пояснил, что изъятое у него вещество
является порошком опия сырца, который он приобрел для собственного употребления. В
процессе решения основания возбуждения уголовного дела следователем УВД г. Озерска
21 сентября было направлено на исследование в ЭКУ УВД изъятое у Сахарова А.В.
39
изъятое вещество. В результате проведенных исследований было установлено, что данное
вещество является опием (наркотическим средством). На основании результатов
предварительной проверки следователем было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228
УК РФ.
Определите: правомочно ли в соответствии с УПК РФ назначение и проведение
экспертизы изъятого у Сахарова А.В. вещества для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела? Какие неотложные следственные действия необходимо провести на
предварительном этапе данного расследования? Какие виды судебных экспертиз и для
разрешения каких вопросов назначаются при расследовании преступлений,
предусмотренных ст. 228 УК РФ? Какие мероприятия следует провести для установления
источника распространения наркотических веществ?
Задание № 16
1. Сотрудниками милиции на улице был задержан Макаров С.П. у которого было
обнаружено наркотическое вещество (как впоследствии установлено – марихуана). В
основу обвинения Макарова С.П. следователем были положены следующие
доказательства:
- рапорты сотрудников милиции;
- акт обнаружения и изъятия, согласно которому у Макарова С.П. в правом кармане
куртки обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения зеленого
цвета;
- протокол обнаружения и изъятия у Макарова пакета с веществом зеленого цвета,
составленный после доставления обвиняемого в УВД;
- протокол осмотра вещественных доказательств;
- заключение судебно-химической экспертизы (согласно которой вещество, изъятое у
Макарова, является марихуаной);
- показания свидетеля Новикова Н.П. – сотрудника милиции – пояснившего, что 5
ноября им был задержан и доставлен в центральный УВД для установления личности
Макаров С.П.
Определите: соответствуют ли перечисленные доказательства требованиям,
предъявляемым УПК РФ относительно порядка процессуального оформления
соответствующих следственных действий и фиксации доказательств? Составьте в
письменной форме часть выступления с анализом этих вопросов в судебных прениях с
позиции государственного обвинения и защитника подсудимого Макарова С.П.
Тема № 14. Методика расследования взяточничества
Задание № 17
1. Трофимов С.В. обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что
его начальник, генеральный директор АО «Василиса» Петров М.Р., при освобождении
рабочих мест в указанном АО в завуалированном форме вымогает взятки за
трудоустройство. Так, в феврале 2010 г. открылась вакансия старшего мастерапарихмахера мужского зала. Трофимов С.В. узнав об этом от знакомой, обратился к
Петрову М.Р. с просьбой принять его на указанную должность. Петров М.Р. сказал, что за
такие должности нужно хорошо платить, и предложил Трофимову С.В. помочь ему в
производстве ремонта квартиры.
Трофимов С.В. вынужден был согласиться, так как 8 месяцев не мог устроиться на работу.
При этом был составлен и заверен у нотариуса договор подряда, хотя по предварительной
договоренности Петров М.Р. оплачивать работу не собирался.
В соответствии с УК РФ определите: достаточно ли приведенных данных для
возбуждения уголовного дела? В чем должны заключаться проверочные действия по
заявлению Трофимова С.В.? Укажите некоторые из них в письменной форме.
40
Задание № 18
1. Самойлов К.В. обратился с заявлением в управление собственной безопасности
Северного округа г.Дмитрова, сообщив, что пять месяцев тому назад он дал взятку в
размере 2500 долларов США следователю Кочергину Н.Ф. за прекращение последним
уголовного дела, по которому он ранее привлекался в качестве обвиняемого по ст. 264 ч.2
УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть
человека).
Изучением данного уголовного дела было установлено, что оно прекращено следователем
Кочергиным Н.Ф. в порядке ст. 27 УПК РФ совершено обоснованно, что подтверждалось
и проверкой его прокурором области в связи с рассмотрением жалобы родственников
потерпевшего. Кочергин Н.Ф. в своем объяснении в УСБ факт получения взятки от
Самойлова К.В. категорически отрицал.
Определите: в соответствии с УПК РФ и криминалистики, каковы направления
расследования получения взяток за совершение законных действий на первоначальном и
последующих этапах предварительного расследования?
41
Раздел VI. Организация самостоятельной работы студентов
Методика организации самостоятельной работы студента
Важную роль в организации обучения студентов по курсу: «Методика расследования
преступлений» имеет самостоятельная работа. От того, насколько она правильно
организована и результативна, зависит общий успех подготовки студентов МНЮИ.
Самостоятельная работа предусматривает повторение пройденного материала по
конспектам лекций; ознакомление с рекомендованной по каждой учебной теме
монографической литературой; изучение нормативных актов, на которые опирается
теоретический материал; подготовку докладов согласно планам проведения семинаров.
Организация самостоятельной работы по курсу складывается из трех элементов:
1) разработка методики ее проведения на кафедральном уровне;
2) организация самостоятельной работы студентов преподавателем курса;
3) непосредственная самостоятельная работа студента.
Кафедра и предметно-методическая комиссия (ПМК) должны исходить из принципа
предопределяющего значения самостоятельной работы студента в процессе его обучения
дисциплины специализации. Поэтому все предыдущие занятия по каждой теме и разделу
курса, проведенные под руководством преподавателя, должны носить обзорный и
установочный характер, развивая у обучающихся стремление к самостоятельному поиску
ответа на сложные вопросы криминалистики.
На кафедральном уровне требуется определить:
- резерв времени студента, которым он может располагать для самостоятельной
работы по всему курсу дисциплины специализации и его основным разделам и темам;
- содержание и формы работы предметно-методической комиссии и преподавателей
по обеспечению эффективной самостоятельной работы студентов;
- содержание и формы отчетных работ студентов, которые они должны выполнить в
процессе самостоятельной работы.
Значительный вклад в процесс самостоятельную работу студентов должны вносить
преподаватели, ведущие занятия по методике расследования преступлений. На лекциях
необходимо определить круг проблем, требующих дальнейшей самостоятельной работы
студентов; перечень необходимых нормативных и литературных источников для изучения
отмеченных вопросов, а также рекомендаций по порядку их изучения и решения. Для
подготовки к семинарам и практическим занятиям на предыдущих занятиях и в процессе
консультации следует объяснить обучающимся, где и как они должны проводить свою
самостоятельную работу, а также обратить их внимание на наиболее сложные вопросы,
требующие дополнительного изучения.
Решающим элементом организации самостоятельной работы студентов является
целенаправленное ее осуществление обучающимися.
Педагогическая практика убедительно свидетельствует, что наиболее глубокие
знания показывают те студенты, которые много и эффективно работают самостоятельно
по изучению дисциплин учебного плана. Поэтому об уровне самостоятельной работы
студентов можно судить по показателям их участия в учебном процессе.
Кроме того, поскольку методика расследования преступлений является специальной
юридической дисциплиной, о ходе и результатах самостоятельной работы студентов
свидетельствуют также отчетные работы, которые они должны представлять по итогам
изучения отдельных разделов и темам курса.
Так же, как и весь учебный процесс, организация самостоятельной работы студентов
должна быть направлена на индивидуализацию педагогического воздействия
преподавателя на обучающихся. Особенно важно индивидуализировать работу
преподавателей со студентами, которые мало или вообще не занимаются самостоятельной
работой по овладению курсом «Методика расследования преступлений» в целом.
Данные методические рекомендации, включающие и вопросы для самоконтроля,
направлены на оказание помощи студентам при самостоятельной работе по изучению
42
курса: «Методика расследования преступлений» и подготовке к семинарским и
практическим занятиям. Методические указания акцентируют внимание студентов на
наиболее сложным для усвоения вопросах и темах. Рекомендации изложены в
соответствии со структурой программы данного курса.
Предлагаемые задачи, составлены по разделу учебной программы, призваны оказать
помощь студентам при их самостоятельной подготовке изучения курса: «Методика
расследования преступлений»,
приобретению студентами навыков составления
процессуальных документов и практической деятельности по принятию необходимых
решений.
Большинство задач составлены так, что при соответствующей интерпретации их
фабулы и исходные данные могут быть использованы при изучении и других тем данного
курса.
6.1 Очная форма обучения
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
28
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
подготовка
сообщений,
докладов
Подготовка к
деловым
играм
Анализ азличных
позиций
по проблемам
учебного
предмета
2
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1
2
1
1
29
выполнение письменных работ
конспектирование
учебной литературы
5
6
5
5
5
5
5
6
5
5
5
6
5
5
6
6
5
90
выполнение
тестовых
заданий
Время на СР
(по тем. плану),
часы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Всего
Решение практических задач
Номера тем
(по тем. плану)
в том числе:
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
9
Задания по темам: 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15-17 (выступления на деловых играх и семинарах)
Цель задания: получение студентами знания по изучаемой дисциплине; уметь
правильно оценивать полученную информацию и принимать по ним необходимые
решения; получение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских
и практических занятиях.
Содержание: конспектирование нормативных актов и специальной литературы;
решение практических задач имеющихся в УМК и др. источниках;
Срок выполнения: определяет преподаватель
Ориентировочный объем: не менее пяти страниц машинописного текста по каждой
теме указанной программы.
Практикум: 1- 8, 11, 15, 16.
Отчетность: выводы по результатам анализа нормативной базы и литературы на 1,5
страницах.
Метод оценки: пятибалльная
43
Источники: (по теме 2) обязательные 67,73,82,108,120,122,129,130,135,160,162,166,
177,181-183,193.
дополнительные 216,222,225-229,231,233,236,238,256,257,266,
272,277,282,286,287,290,294,296,398,300-303,318-320.
(по теме 3) обязательные 188.
дополнительные 239,272.
(по теме 5) обязательные 173,191.
дополнительные 236,281.
(по теме 7) обязательные 20,36,80,90,123,137.
дополнительные 289,292,311,314.
(по теме 9) обязательные 41,142,153,156,157,159,194.
дополнительные 261,295.
(по теме 12) обязательные 4,7,8,19,25,42,53,59,68,69,74,78,83,85,89,102,
105,107,109-111,116,118,121,124,127,128,153,154,159,180,189.
дополнительные 200,245,270,271,280,284,293,315,322,327.
(по теме 15) обязательные
1,911,14,17,21,23,24,26,29,35,37,39,44,47,50,54,
71,81,84,178,195.
дополнительные 234,250,264,305,326.
(по теме 16) обязательные 2,3,5,6,13,22,27,28,30,33,34,38,43,45,46,48,49,
51,55,58,60,75,77,79,97,103,104,115,132,136,139,169,186.
дополнительные 263,306.
(по теме 17) обязательные 31,91,119,138,144,185.
дополнительные 217,269.
Задания по темам: № 1 – 17 (конспектирование литературы, решение
практических задач и выполнение тестовых заданий)
Цель задания: углубление теоретические знания по методике расследования
преступлений; подготовить студентов самостоятельно принимать решения расследования
преступлений на первоначальном и последующем этапах; правильно оценивать
полученную информацию; укрепить теоретические знания по выдвижению версий,
планированию работы, взаимодействию следственных органов с оперативными
подразделениями МВД РФ; ознакомить студентов с положительным зарубежным опытом
в расследовании преступлений; возможностью использование полученных знаний в
подготовке и написании выпускных (дипломных) работах.
Содержание: конспектирование нормативных актов и специальной литературы;
решение практических задач имеющихся в УМК и др. источниках; подготовка в
письменной форме решений практических задач и тестовых заданий.
Срок выполнения: определяет преподаватель
Ориентировочный объем конспекта: не менее пяти страниц машинописного
текста по каждой теме указанной программы.
Практикум: 1 - 18
Отчетность: конспекты выписок из нормативной базы и специальной литературы;
выводы по результатам анализа нормативной базы и литературы на 1,5 страницах;
Метод оценки: пятибалльная
Источники: (по теме 1) обязательные 32,63-66,70,76,86,9396,98101,112,125,130,133,
141,145-152,154-158,160-168,171,173,175-177.
дополнительные 198,199,201-215,218,219,221,223,224,230,232,
235,237,240-244,246-249,251255,258,262,265,267,268,274,276,283,285,288,294,297,299,300,
309,310,312,316,321,323.
(по теме 2) обязательные 67,73,82,108,120,122,129,130,135,160,162,166,
44
177,181-183,193.
дополнительные 216,222,225-229,231,233,236,238,256,257,266,
272,277,282,286,287,290,294,296,398,300-303,318-320.
(по теме 3) обязательные 188.
дополнительные 239,272.
(по теме 4) обязательные 18,40,62,134,173,187.
дополнительные 281,308.
(по теме 5) обязательные 173,191
дополнительные 236,281.
(по теме 6) обязательные 192,197.
дополнительные 220,308,317.
(по теме 7) обязательные 20,36,80,90,123,137.
дополнительные 289,292,311,314.
(по теме 8) обязательные 140,143,172,176,179,190.
дополнительные 259-261,273,279,291.
(по теме 9) обязательные 41,142,153,156,157,159,194.
дополнительные 261,295.
(по теме 10) обязательные 92.
(по теме 11) обязательные 52,113,114,117,126,131,172,174,196.
дополнительные 326.
(по теме 12) обязательные 4,7,8,19,25,42,53,59,68,69,74,78,83,85,89,102,
105,107,109-111,116,118,121,124,127,128,153,154,159,180,189.
дополнительные 200,245,270,271,280,284,293,315,322,327.
(по теме 13) обязательные 72.
дополнительные
(по теме 14) обязательные 12,57,61,87,88,106,184.
дополнительные 275,307,313,324,325.
(по теме 15) обязательные
1,911,14,17,21,23,24,26,29,35,37,39,44,47,50,54,
71,81,84,178,195.
дополнительные 234,250,264,305,326.
(по теме 16) обязательные 2,3,5,6,13,22,27,28,30,33,34,38,43,45,46,48,49,
51,55,58,60,75,77,79,97,103,104,115,132,136,139,169,186.
дополнительные 263,306.
(по теме 17) обязательные 31,91,119,138,144,185.
дополнительные 217,269.
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Всего
8
9
8
8
9
9
8
9
8
8
8
9
8
8
9
9
9
144
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
3
39
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
33
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
31
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
33
подготовка
сообщений,
докла-
подготовка
к деловым
играм
анализ
различных
позиций
по
проблемам
учебного
предмета
выполнение
письменных
работ
выполнение
тестовых
заданий
решение
практических задач
в том числе:
конспектирование
учебной
литературы
Время на СР (по
тем.
плану), часы
Номера тем
(по тем. плану)
6.2 Очно-заочная форма обучения
2
2
2
2
2
6
Задания по темам: № 2, 15, 16 (выступления на деловых играх и семинарах)
Цель задания: получение студентами знания по изучаемой дисциплине; уметь
правильно оценивать полученную информацию и принимать по ним необходимые
решения; получение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских
и практических занятиях.
Содержание: конспектирование нормативных актов и специальной литературы;
решение практических задач имеющихся в УМК и др. источниках;
Срок выполнения: определяет преподаватель
Ориентировочный объем: не менее пяти страниц машинописного текста по каждой
теме указанной программы.
Практикум: 1 - 2.
Отчетность: выводы по результатам анализа нормативной базы и литературы на 1,5
страницах.
Метод оценки: пятибалльная
Источники: (по теме 2) обязательные 67,73,82,108,120,122,129,130,135,160,162,166,
177,181-183,193.
дополнительные 216,222,225-229,231,233,236,238,256,257,266,
272,277,282,286,287,290,294,296,398,300-303,318-320.
(по теме 15) обязательные
1,911,14,17,21,23,24,26,29,35,37,39,44,47,50,54,
71,81,84,178,195.
дополнительные 234,250,264,305,326.
(по теме 16) обязательные 2,3,5,6,13,22,27,28,30,33,34,38,43,45,46,48,49,
51,55,58,60,75,77,79,97,103,104,115,132,136,139,169,186.
дополнительные 263,306.
Задания по темам: № 1, 3 - 14, 17 (конспектирование литературы, решение
46
практических задач и выполнение тестовых заданий)
Цель задания: углубление теоретические знания по методике расследования
преступлений; подготовить студентов самостоятельно принимать решения расследования
преступлений на первоначальном и последующем этапах; правильно оценивать
полученную информацию; укрепить теоретические знания по выдвижению версий,
планированию работы, взаимодействию следственных органов с оперативными
подразделениями МВД РФ; ознакомить студентов с положительным зарубежным опытом
в расследовании преступлений; возможностью использование полученных знаний в
подготовке и написании выпускных (дипломных) работах.
Содержание: конспектирование нормативных актов и специальной литературы;
решение практических задач имеющихся в УМК и др. источниках; подготовка в
письменной форме решений практических задач и тестовых заданий.
Срок выполнения: определяет преподаватель
Ориентировочный объем конспекта: не менее пяти страниц машинописного
текста по каждой теме указанной программы.
Практикум: 3 – 18.
Отчетность: конспекты выписок из нормативной базы и специальной литературы;
выводы по результатам анализа нормативной базы и литературы на 1,5 страницах;
Метод оценки: пятибалльная
Источники: (по теме 1) обязательные 32,63-66,70,76,86,9396,98101,112,125,130,133,
141,145-152,154-158,160-168,171,173,175-177.
дополнительные 198,199,201-215,218,219,221,223,224,230,232,
235,237,240-244,246-249,251255,258,262,265,267,268,274,276,283,285,288,294,297,299,300,
309,310,312,316,321,323.
(по теме 3) обязательные 188.
дополнительные 239,272.
(по теме 4) обязательные 18,40,62,134,173,187.
дополнительные 281,308.
(по теме 5) обязательные 173,191
дополнительные 236,281.
(по теме 6) обязательные 192,197.
дополнительные 220,308,317.
(по теме 7) обязательные 20,36,80,90,123,137.
дополнительные 289,292,311,314.
(по теме 8) обязательные 140,143,172,176,179,190.
дополнительные 259-261,273,279,291.
(по теме 9) обязательные 41,142,153,156,157,159,194.
дополнительные 261,295.
(по теме 10) обязательные 92.
(по теме 11) обязательные 52,113,114,117,126,131,172,174,196.
дополнительные 326.
(по теме 12) обязательные 4,7,8,19,25,42,53,59,68,69,74,78,83,85,89,102,
105,107,109-111,116,118,121,124,127,128,153,154,159,180,189.
дополнительные 200,245,270,271,280,284,293,315,322,327.
(по теме 13) обязательные 72.
(по теме 14) обязательные 12,57,61,87,88,106,184.
дополнительные 275,307,313,324,325.
(по теме 17) обязательные 31,91,119,138,144,185.
дополнительные 217,269.
6.3 Заочная форма обучения
47
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
32
подготовка
сообщений,
докладов
2
2
2
2
3
2
2
3
3
2
2
3
2
3
2
3
3
41
Подготовка к
деловым
играм
выполнение
тестовых
заданий
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
51
анализ
различных
позиций
по проблемам
учебного
предмета
решение
практических
задач
9
10
9
9
10
9
9
10
10
9
9
10
9
10
10
10
10
162
выполнение
письменных
работ
конспектирова
ние учебной
литературы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Всего
Время на СР
(по тем. плану),
часы
Номера тем
(по тем. плану)
в том числе:
2
2
2
2
Задания по теме: № 2, 15 (выступления на деловых играх и семинарах)
Цель задания: получение студентами знания по изучаемой дисциплине; уметь
правильно оценивать полученную информацию и принимать по ним необходимые
решения; получение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских
и практических занятиях.
Содержание: конспектирование нормативных актов и специальной литературы;
решение практических задач имеющихся в УМК и др. источниках;
Срок выполнения: определяет преподаватель
Ориентировочный объем: не менее пяти страниц машинописного текста по каждой
теме указанной программы.
Практикум: 1 - 2.
Отчетность: выводы по результатам анализа нормативной базы и литературы на 1,5
страницах.
Метод оценки: пятибалльная
Источники: (по теме 2) обязательные 67,73,82,108,120,122,129,130,135,160,162,166,
177,181-183,193.
дополнительные 216,222,225-229,231,233,236,238,256,257,266,
272,277,282,286,287,290,294,296,398,300-303,318-320.
(по теме 15) обязательные
1,911,14,17,21,23,24,26,29,35,37,39,44,47,50,54,
71,81,84,178,195.
дополнительные 234,250,264,305,326.
48
Задания по темам: № 1, 3 - 14, 16, 17 (конспектирование литературы, решение
практических задач и выполнение тестовых заданий)
Цель задания: углубление теоретические знания по методике расследования
преступлений; подготовить студентов самостоятельно принимать решения расследования
преступлений на первоначальном и последующем этапах; правильно оценивать
полученную информацию; укрепить теоретические знания по выдвижению версий,
планированию работы, взаимодействию следственных органов с оперативными
подразделениями МВД РФ; ознакомить студентов с положительным зарубежным опытом
в расследовании преступлений; возможностью использование полученных знаний в
подготовке и написании выпускных (дипломных) работах.
Содержание: конспектирование нормативных актов и специальной литературы;
решение практических задач имеющихся в УМК и др. источниках; подготовка в
письменной форме решений практических задач и тестовых заданий.
Срок выполнения: определяет преподаватель
Ориентировочный объем конспекта: не менее пяти страниц машинописного
текста по каждой теме указанной программы.
Практикум: 3 - 18
Отчетность: конспекты выписок из нормативной базы и специальной литературы;
выводы по результатам анализа нормативной базы и литературы на 1,5 страницах;
Метод оценки: пятибалльная
Источники: (по теме 1) обязательные 32,63-66,70,76,86,9396,98101,112,125,130,133,
141,145-152,154-158,160-168,171,173,175-177.
дополнительные 198,199,201-215,218,219,221,223,224,230,232,
235,237,240-244,246-249,251255,258,262,265,267,268,274,276,283,285,288,294,297,299,300,
309,310,312,316,321,323.
(по теме 3) обязательные 188.
дополнительные 239,272.
(по теме 4) обязательные 18,40,62,134,173,187.
дополнительные 281,308.
(по теме 5) обязательные 173,191
дополнительные 236,281.
(по теме 6) обязательные 192,197.
дополнительные 220,308,317.
(по теме 7) обязательные 20,36,80,90,123,137.
дополнительные 289,292,311,314.
(по теме 8) обязательные 140,143,172,176,179,190.
дополнительные 259-261,273,279,291.
(по теме 9) обязательные 41,142,153,156,157,159,194.
дополнительные 261,295.
(по теме 10) обязательные 92.
(по теме 11) обязательные 52,113,114,117,126,131,172,174,196.
дополнительные 326.
(по теме 12) обязательные 4,7,8,19,25,42,53,59,68,69,74,78,83,85,89,102,
105,107,109-111,116,118,121,124,127,128,153,154,159,180,189.
дополнительные 200,245,270,271,280,284,293,315,322,327.
(по теме 13) обязательные 72.
(по теме 14) обязательные 12,57,61,87,88,106,184.
дополнительные 275,307,313,324,325.
(по теме 16) обязательные 2,3,5,6,13,22,27,28,30,33,34,38,43,45,46,48,49,
51,55,58,60,75,77,79,97,103,104,115,132,136,139,169,186.
дополнительные 263,306.
49
(по теме 17) обязательные 31,91,119,138,144,185.
дополнительные 217,269.
6.4 Тестовые задания по темам (для самоконтроля)
Решение тестов по курсу: «Методика расследования преступлений» позволяет
студенту более полно усвоить учебный материал, оценить свои знания по дисциплине и
выявить пробелы, способствует развитию творческого мышления. Однако необходимо
помнить о том, что имеющийся материал не может обеспечить получения
фундаментальных знаний по оперативно-розыскной деятельности изложенных в
учебниках, монографиях, научных статьях, список которых имеется в соответствующем
Учебно-методическом комплексе, подготовленном кафедрой уголовно-правовых
дисциплин МНЮИ. Преподавателям данный материал поможет более интересно провести
семинарские и практические занятия, проверить уровень знания студентов.
Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового контроля.
Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студентами является
выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использования учебной
литературы и конспектов лекций.
Представленные тестовые задания подготовлены на основе обобщения
теоретических разработок, с учетом действующего российского законодательства, в том
числе Конституции Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности», следственной и судебной практики.
Тесты к теме № 1
1. Криминалистическую методику составляют:
а) общие положения методики расследования отдельных видов преступлений,
б) общие положения методики производства отдельных видов экспертиз,
в) методики расследования конкретных видов преступлений.
2. На какие этапы подразделяется методика расследования отдельных видов
преступлений:
а) первоначальный,
б) подготовительный,
в) конкретный,
г) завершающий,
д) последующий.
3. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений
изучает:
а) задачи совершения преступлений,
б) механизм совершения преступлений,
в) технологию совершения преступления
Тесты к теме № 2
4. Криминалистическая характеристика убийств (ст.105 УК РФ) включает данные о:
а) способах совершения убийств,
б) обстановке совершения убийства,
в) способах сокрытия убийств,
г) причинах совершения убийства.
5. Поводами и основаниями возбуждения уголовного дела по убийству являются:
а) заявления граждан и организаций об обнаружении трупа (очевидцев об убийстве),
б) сообщения о возможных жертвах убийства в средствах массовой информации,
в) явка с повинной,
50
г) сообщение на доске объявлений дома.
Тесты к теме № 3
6. Криминалистическая характеристика сексуального насилия (ст.131,132,133 УК
РФ) включает:
а) способ (характер) насильственных (понуждающих) действий в отношении
конкретного лица,
б) характеристика личности преступника,
в) наличие сообщения потерпевшей,
г) форма (способ) удовлетворения сексуального влечения.
7. Пути проверки заявлений и сообщений о сексуальном насилии:
а) опрос потерпевшего,
б) освидетельствование потерпевшего,
в) обращение правоохранительных органов к медицинским учреждениям,
г) розыск преступника по «горячим следам».
Тесты к теме № 4
8. Криминалистическая характеристика краж (ст.158 УК РФ) включает:
а) обстановку совершения кражи,
б) характерные следы кражи,
г) предмет преступного посягательства,
д) количество потерпевших.
9. К способам совершения краж относятся:
а) тайне проникновение в хранилище путем преодоления преград (отключение
сигнализации, взлом запирающих устройств, разрушение стен, окон и т.п.) для изъятия
находящихся в нем имущества,
б) заранее договоренность с владельцем имущества,
в) обманное проникновение в хранилище (под видом работников коммунального
хозяйства, работников отделений связи, ремонтников, с просьбой об оказании помощи и
т.п.) для хищения имущества,
г) легальное проникновение в хранилище для хищения имущества (знакомых или
родственников владельца имущества).
Тесты к теме № 5
10. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений (ст. 161,
162 УК РФ) включает:
а) характерные следы преступления,
б) характеристика личности потерпевшего,
в) обстановка совершения грабежей и разбойных нападений,
г) стоимость похищенного имущества.
11. Последующие следственные действия по делам о грабежах и разбойных
нападениях:
а) возбуждение уголовного дела,
б) осмотр места происшествия,
в) задержание и допрос подозреваемых (обвиняемых),
г)
назначение
идентификационных
экспертиз
(трасологических,
дактилоскопических, баллистических и др.).
51
Тесты к теме № 6
12. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения
или растраты (ст. 160 УК РФ) включает:
а) способ совершения и сокрытия хищений,
б) характеристика личности расхитителей,
в) характеристика личности потерпевших,
г) стоимость похищенного или растраченного имущества.
13. К обстоятельствам, подлежащим установлению по делам о хищениях,
совершаемых путем присвоения или растраты относятся:
а) события преступления (факт хищения),
б) размер причиненного ущерба,
в) причины и условия, способствовавшие совершению хищения,
г) роль в хищении организатора преступления.
Тесты к теме № 7
14. К элементам криминалистической характеристики незаконного
предпринимательства (ст. 171 УК РФ) относятся:
а) вид извлеченного от осуществления предпринимательской деятельности дохода,
б) предмет незаконной предпринимательской деятельности;
г) личность преступника (преступников) и потерпевшего,
д) обстановка осуществления незаконной предпринимательской деятельности.
15. Поводами и основаниями возбуждения уголовного дела о незаконном
предпринимательстве являются:
а) непосредственное обнаружение признаков преступления контролирующими
органами государства в результате проверок,
б) получение положительных результатов оперативно-розыскной деятельности
налоговой инспекцией,
в) заявления и иные сообщения потребителей продукции, производимой в процессе
осуществления незаконного предпринимательства,
г) осуществление предпринимательской деятельности с наличием необходимой
лицензии, но с просроченной датой получения разрешения.
Тесты к теме № 8
16. . К элементам криминалистической характеристики налоговых преступлений (ст.
198, 199 УК РФ) относятся:
а) субъекты налогового преступления, не предусмотренные местным
законодательством,
б) субъекты налоговых преступлений,
в) способ уклонения от уплаты налогов или страховых взносов,
г) обстановка совершения налогового преступления.
17. Поводы и основания возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении:
а) материалы проверок налоговых органов и контрольных служб внебюджетных
фондов,
б) результаты оперативно-розыскной деятельности федеральной службы налоговой
полиции,
в) сообщения из иных источников о фактах сокрытия доходов от налогообложения и
сумм, из которых исчисляются страховые взносы,
г) несвоевременная оплата налогов.
Тесты к теме № 9
18. К элементам криминалистической характеристики контрабанды (ст. 188 УК РФ)
относятся:
а) предметы контрабанды (виды перемещаемых через границу товаров и иных
предметов),
б) каналы перемещения контрабанды,
в) характерные следы преступления,
г) лица, оказывающие помощь в осуществлении контрабанды.
19. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о контрабанды:
а) место и время контрабандного перемещения товаров через таможенную границу,
б) место, где планировалось сбыть контрабандную продукцию,
в) предметы контрабанды,
г) причины и условия, способствовавшие совершению контрабанды.
Тесты к теме № 10
20. К элементам криминалистической характеристики поджогов и преступных
нарушений правил пожарной безопасности относятся:
а) причины пожаров,
б) способы поджога,
в) последствия пожара и поджога.
21. Основные вопросы, подлежащие выяснению в ходе допроса свидетелей и
потерпевших:
а) допрос свидетелей – очевидцев пожара,
б) допрос лиц, участвовавших в тушении пожара,
в) допрос потерпевших в результате пожара,
г) допрос родственников свидетелей – очевидцев пожара.
Тесты к теме № 11
22. К элементам криминалистической характеристики дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) относятся:
а) механизм дорожно-транспортного происшествия,
б) обстановка дорожно-транспортного происшествия,
в) характеристика личности участников дорожно-транспортного происшествия,
г)наличие алкоголя в крови и всех участников дорожно-транспортного
происшествия.
23. Поводы и основания возбуждения уголовного дела по ДТП:
а) заявления и сообщения потерпевших и очевидцев ДТП,
б) заявления и сообщения водителей, участвовавших в ДТП,
в) обнаружение ДТП сотрудниками ГИБДД,
г) сообщение средств массовой информации,
д) результаты осмотра места ДТП.
Тесты к теме № 12
24. К элементам криминалистической характеристики преступлений, связанных с
оборотом наркотических средств или психотропных веществ:
а) преступления, связанные с наркотиками,
б) виды незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ,
в) виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ,
53
г) категория лиц, занимающиеся преступлениями в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ.
25. К основаниям возбуждения уголовного дела по данным видам преступлений
относятся:
а) оперативные данные о фактах незаконного оборота наркотиков (местах хранения,
изготовления, сбыта),
б) предположение следователя о конкретном лице, занимающегося незаконным
оборотом наркотиков,
в) обнаружение наркотических средств или психотропных веществ (при
административном задержании, при досмотре багажа, при проведении оперативнорозыскных мероприятий и др.),
г) сообщения организаций и учреждений осуществляющих деятельность в сфере
легального оборота наркотических средств и психотропных веществ (медицинских,
фармацевтических и др.).
Тесты к теме № 13
26. К элементам криминалистической характеристики экологических преступлений
относятся:
а) характеристика способов нарушения правил природопользования,
б) механизм причинения экологического вреда и характеристика последствий
нарушения правил природоохраны,
в) личность нарушителя правил природопользования,
г) личность лица, для которого нарушалась экология.
27. Поводы и основания возбуждения уголовного дела:
а) сообщения органов, осуществляющих природоохранные функции,
б) сообщения граждан или общественных организаций,
в) непосредственное обнаружение признаков экологического преступления
правоохранительными органами,
г) анонимный звонок о лицах, совершающих экологические преступления.
Тесты к теме № 14
28. К элементам криминалистической характеристики взяточничества относятся:
а) обстановка дачи (получения) взятки,
б) способ передачи взятки,
в) количество взятки,
г) предмет взятки.
29. Поводы и основания возбуждения уголовного дела о взяточничестве:
а) заявления граждан о вымогательстве у них взятки должностным лицом,
б) заявление гражданина о вымогательстве у его знакомого взятки,
в) явка с повинной,
г) результаты оперативно-розыскной деятельности.
Тесты к теме № 15
30. Виды преступных групп:
а) простая криминальная группа,
б) сложная криминальная группа,
в) криминальная группа типа «компании»,
г) организованная преступная группа (ОПГ),
д) организованное преступное сообщество.
31. Отличительные признаки организованной преступной группы:
54
а) особая (сложная) иерархическая структура звеньев (структурных подразделений)
ОПГ с четким распределением их функций,
б) четкое распределение ролей между членами ОПГ,
в) солидарная ответственность между членами ОПГ,
г) создание ОПГ для длительного существования.
Тесты к теме № 16
32. К обстоятельствам, подлежащим установлению по делам о незаконном обороте
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств относятся:
а) имел ли место незаконный оборот оружия,
б) способ совершения незаконного оборота оружия,
в) место и способ предполагаемого незаконного оборота оружия,
г) личность преступника. Если преступление совершено группой – состав группы и
роль каждого участника.
33. Последующие следственные действия включают:
а) допросы свидетелей, подозреваемых, обвиняемых,
б) осмотр места происшествия,
в) проверка показаний на месте,
г) следственный эксперимент.
Тесты к теме № 17
34. В числе следственных версий, которые дополнительно должны быть выдвинуты
по каждому делу о преступлении, совершенных несовершеннолетними относятся:
а) о роли подстрекателей или иных соучастников выступали взрослые,
б) материальное положение несовершеннолетнего,
в) имели место факты недоносительства или заранее не обещанного укрывательства
со стороны взрослых,
г) взрослые забирали (скупали, выменивали) похищенные несовершеннолетними
вещи и ценности.
35. Признаки совершения преступления несовершеннолетними, выявляемые при
осмотре места происшествия:
а) небольшие размеры имеющихся следов преступников (рук, ног, зубов, отверстия в
преграде),
б) следы, свидетельствующие о том, что преступники на месте происшествия ели
сладости,
в) похищение сравнительно недорогих вещей, когда более ценные остаются
нетронутыми,
г) на месте преступления тщательно удалены все свои следы рук и ног, взята
поношенная обувь большого размера.
55
Раздел VII. Итоговый контроль
Неотъемлемыми составляющими системы учебного процесса являются
промежуточный и итоговый педагогический контроль, которые определяют состояние и
недостатки знаний студентов по любой дисциплине, в том числе и по курсу «Методика
расследования преступлений».
К числу форм промежуточного контроля при изучении курса «Методика
расследования преступлений» относят: ответы на семинарах и в ходе обсуждения
подготовленных докладов, при выполнении практических заданий, а также консультаций.
К итоговому контролю следует отнести экзамен, который является обязательным для всех
форм обучения.
Следует обратить внимание, что система контроля, включающая в себя проверку и
оценку знаний студентов, является одновременно и фактором обучения. В процессе
экзаменов, консультаций, студенты повторяют пройденный материал, обобщают и
переосмысливают его, объединяют отдельные части и темы в целостный предмет
познания.
Характер проверки и оценки знаний студентов должен сочетать непременную
доброжелательность преподавателя с его требовательностью и строгостью к знаниям
студентов.
При организации промежуточного контроля необходимо учитывать определенные
условия его проведения, в том числе удобное время проведения, обеспечение
индивидуальности и объективности, проведение его в процессе самих учебных занятий.
Важнейшим условием текущего контроля является последовательное повышение
требований к знаниям и систематической самостоятельной работе студентов, в частности,
существенное значение приобретает использование на занятиях программированных
заданий. Вместе с этим необходимо учитывать, что он содержит в себе обучающую,
воспитывающую и развивающую функции. В отличие от промежуточного контроля
экзамен является более высокой качественной проверкой знаний обучающихся.
Экзамен по курсу «Методика расследования преступлений» призван определить не
отдельные разрозненные знания частей или разделов курса, а целое законченное знание
системы криминалистики, с пониманием его роли и значения, а также умение широко
применять это знание в научном анализе и практическом приложении.
Экзамен позволяет также установить, насколько студент подготовлен к
самостоятельным практическим действиям при решении вопросов, связанных с порядком
проведения первоначальных и последующих следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий.
При подготовке к экзамену целесообразно использовать приведенную в учебнометодическом комплексе программу курса.
Прежде чем строить ответ на вопрос экзаменационного билета, студенту необходимо
удостовериться в правильности его понимания. В этих целях можно обратиться к помощи
экзаменатора. Опыт проведения экзаменов свидетельствует о том, что студенты в ряде
случаев ошибочно понимают суть отдельных экзаменационных вопросов и
соответственно неверно строят свой ответ.
Ответ на каждый вопрос экзаменационного билета необходимо строить от общего к
частному. Затем раскрыть общее содержание вопроса, после чего можно детализировать
его и, если необходимо, привести примеры. Попытка построить ответ, начиная с
приведения какого-либо примера без раскрытия понятия, сути криминалистической
категории, не может быть оценена положительно.
Критерии оценки знаний студентов по курсу «Методика расследования
преступлений» соответствует общим требованиям для таких видов контроля.
56
7.1 Перечень вопросов для подготовки к итоговому контролю (экзамену)
1. Система методики расследования отдельных видов преступлений
2. Виды частных криминалистических методик расследования преступлений
3. Источники методики расследования отдельных видов преступлений
4. Принципы методики расследования отдельных видов преступлений
5. Криминалистическая характеристика преступлений
6. Сведения, которыми определяется состояние следственной ситуации
7. Следственная ситуация и направления расследования
8. Структура частной методики расследования преступлений
9. Криминалистическая характеристика убийств.
10. Возбуждение уголовного дела по делам об убийствах
11. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования убийств
12. Последующий этап расследования убийств
13. Криминалистическая характеристика насильственных преступлений против половой
неприкосновенности (сексуального насилия).
14. Возбуждение уголовного дела по насильственным преступлениям
против половой неприкосновенности (сексуального насилия).
15. Первоначальный этап расследования насильственных преступлений против половой
неприкосновенности
16. Последующий этап расследования сексуального насилия
17. Криминалистическая характеристика краж
18. Возбуждение уголовного дела о краже, обстоятельства, подлежащие установлению
19. Первоначальный этап расследования краж.
20. Последующий этап расследования краж.
21. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений
22. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений
23. Последующий этап расследования грабежей и разбойных нападений
24. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или
растраты.
25. Поводы и основания возбуждения уголовного дела о хищении путем присвоения или
растраты.
26. Первоначальный этап расследования хищений путем присвоения или растраты.
27. Последующий этап расследования хищений путем присвоения или растраты.
28. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
29. Возбуждение уголовного дела о незаконном предпринимательстве.
30. Особенности расследования незаконного предпринимательства.
31. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
32. Обстоятельства, подлежащие установлению и возбуждение уголовного дела о
налоговом преступлении.
33. Особенности расследования налоговых преступлений.
34. Криминалистическая характеристика контрабанды.
35. Обстоятельства, подлежащие установлению и возбуждение уголовного дела о
контрабанде.
36. Первоначальный этап расследования контрабанды.
37. Последующий этап расследования контрабанды.
38. Типичные версии и первоначальный этап расследования поджогов и преступных
нарушений правил пожарной безопасности.
39. Последующий этап расследования дел о пожарах.
40. Направления расследования дорожно-транспортных происшествий.
41. Первоначальный этап расследования преступных нарушений правил безопасности
дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.
42. Последующий этап расследования дорожно-транспортных происшествий.
57
43. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
44. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств или психотропных веществ.
45. Типовая криминалистическая характеристика экологических преступлений.
46. Возбуждение уголовного дела по экологическому преступлению.
47. Первоначальный этап расследования экологических преступлений.
48. Последующий этап расследования экологических преступлений.
49. Криминалистическая характеристика взяточничества.
50. Возбуждение уголовного дела о взяточничестве.
51. Первоначальный этап расследования взяточничества.
52. Последующий этап расследования взяточничества.
53. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными
преступными группами (сообществами).
54. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, совершаемых
организованными преступными группами.
55. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными
преступными группами.
56. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
57. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
58. Последующий этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
59. Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних.
60. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
58
Раздел VIII. Источники
8.1 Нормативные правовые акты и документы
Международные нормативные правовые акты
I. Многосторонние договоры
Конвенции
1. Международная Конвенция «По борьбе с подделкой денежных знаков»
(Вместе с Протоколом) Заключена в г. Женеве 20.04.1929)
2. Международная Конвенция «О борьбе с захватом заложников»
(Принята 17.12.1979 Резолюцией 34/146 Генеральной Ассамблеи ООН)
3. Международная Конвенция «О борьбе с финансированием терроризма»
(Принята в г. Нью-Йорке 9.12.1999 Резолюцией 54/109 на 76-ом пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН)
4. Единая Конвенция «О наркотических средствах 1961 года с поправками,
внесенными в нее в соответствии
с протоколом 1972 года «О поправках к единой
Конвенции о наркотических средствах 1961 года»
(Вместе с «Перечнями наркотических средств, занесенных в списки I, II, III, IV» по
состоянию на 1.07.1993. (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) (с изм. и доп. от
25.03.1972)
5. Европейская Конвенция «О пресечении терроризма» (ETS № 90)
(Страсбург, 27 января 1977 г.)
6. Европейская Конвенция «О контроле за приобретением и хранением
огнестрельного оружия частными лицами» (ETS № 101) [рус., англ.] (Страсбург, 28 июня
1978 г.)
7. Конвенция «О психотропных веществах» (Вместе с «Перечнем веществ,
включенных в списки I, II, III, IV» (по состоянию на 1 июля 1993 г (Вена, 21 февраля 1971
г.)
8. Конвенция Организации Объединенных Наций «О борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ» (Вена 20 декабря 1988 г.)
9. Конвенция «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности» (ETS № 141) (Страсбург, 8 ноября 1990 г.)
10. Конвенция «Против транснациональной организованной преступности»
(15 ноября 2000 г.)
11. Конвенция «О преступности в сфере компьютерной информации» (ETS № 185)
(Будапешт, 23 ноября 2001 г.)
12. Конвенция Организации Объединенных Наций «Против коррупции» рус., англ.]
(Принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном
заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)
13. Конвенция Совета Европы «О предупреждении терроризма» (CETS № 196)
(Варшава, 16 мая 2005 г.)
14. Конвенция Совета Европы «О противодействии торговле людьми» (CETS №
197)
(Варшава, 16 мая 2005 г.)
15. Резолюция 317 (IV) Генеральной Ассамблеи ООН. Конвенция «О борьбе с
торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. Вместе с
«Заключительным протоколом»
(Принята 2 декабря 1949 г. на 264-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)
16. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации
доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма» (CETS № 198)
[англ.] (Варшава, 16 мая 2005 г.)
17. Статус Европейской Конвенции «О контроле за приобретением и хранением
59
огнестрельного оружия частными лицами» (ETS № 101) (Страсбург, 28 июня 1978 года)
(по состоянию на 6.03.2008 г.)
18. Статус Европейской Конвенции «О правонарушениях в отношении культурных
ценностей» (ETS № 119) (Дельфы, 23 июня 1985 года) (по состоянию на 6.03.2008 г.)
19. Статус Соглашения «О незаконном обороте на море в осуществлении статьи 17
Конвенции Организации Объединенных Наций «О борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ» (ETS № 156) (Страсбург, 31 января
1995 года) (по состоянию на 24.03.2008 г.)
20. Статус Соглашения «О сотрудничестве по пресечению правонарушений в
области интеллектуальной собственности» от 6 марта 1998 года (по состоянию на
1.09.2008 г.)
21. Статус Конвенции «О преступности в сфере компьютерной информации» (ETS
№ 185) (Будапешт, 23 ноября 2001 года) (по состоянию на 27.03.2008 г.)
22. Статус Конвенции Совета Европы «О предупреждении терроризма» (CETS №
196) (Варшава, 16 мая 2005 года) (по состоянию на 27.03.2008 г.)
23. Статус Конвенции Совета Европы «О противодействии торговле людьми»
(CETS № 197) (Варшава, 16 мая 2005 года) (по состоянию на 27.03.2008 г.)
Протоколы
24. Протокол Об изменении Конвенции «О борьбе с торговлей женщинами и детьми,
заключенной в Женеве 30 сентября 1921 г.», и Конвенции «О борьбе с торговлей
совершеннолетними женщинами», заключенной в Женеве 11 октября 1933 г.»
(Лейк Соксес, Нью-Йорк 12 ноября 1947 г.)
25. Протокол О присоединении Правительства Российской Федерации и организации
АГА ХАНА по развитию к меморандуму «О взаимопонимании и сотрудничестве в
области контроля за незаконным производством, оборотом, злоупотреблением
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», подписанному 4 мая 1996
года в Ташкенте Правительством Республики Казахстан, Киргизской Республики,
Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и международной
программой Организации Объединенных Наций по контролю за наркотиками» (Алма-Ата,
16 января 1998 г.)
26. Протокол «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее», дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
(Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г. Резолюция 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой
сессии Генеральной Ассамблеи ООН)
27. Протокол «Против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия,
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему», дополняющих
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
(Нью-Йорк, 31 мая 2001 г. Резолюция 55/255 на 101-ом пленарном заседании 55-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН)
28. Протокол «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств-участников
содружества независимых государств» (Кишинев, 7 октября 2002 г.)
29. Дополнительный Протокол к Конвенции «О преступлениях в сфере
компьютерной информации относительно введения уголовной ответственности за
правонарушения, связанные с проявлением расизма и ксенофобии, совершенные
посредством компьютерных систем» (ETS № 189) (Страсбург, 28 января 2003 г.)
30. Протокол «О внесении изменений в Европейскую Конвенцию «О пресечении
терроризма» (Страсбург, 15 мая 2003 г.)
31. Факультативный Протокол к Конвенции «О правах ребенка, касающихся
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии» (Нью-Йорк, 25 мая 2000 г.
Резолюция 54/263 на 97-ом пленарном заседании 54-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)
60
Договоры
32. «О порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных
органов на территориях государств-участников содружества независимых государств»
(Минск, 4 июня 1999 г.)
33. Статус Договора «О сотрудничестве государств-участников содружества
независимых государств в борьбе с терроризмом» от 4.06.1999 года (по состоянию на
1.09.2008 г.)
Соглашения
34. Декларация АРФ «По финансовым мерам противодействия терроризму»
(Бандар-Сери-Бегаван, 31 июля 2002 г.)
35. Решение Совета Министров иностранных дел государств-членов СНГ «О проекте
Соглашения «О сотрудничестве государств-участников содружества независимых
государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека» (Москва, 23
августа 2005 г.)
36. Соглашение «О сотрудничестве по пресечению правонарушений в области
интеллектуальной собственности» (Москва, 6 марта 1998 г.)
37. Соглашение между правительствами государств-участников Черноморского
экономического сотрудничества в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных
формах (г. Керкира (о. Корфу) 2 октября 1998 г.)
38. Соглашение «О сотрудничестве министерств внутренних дел в борьбе с
терроризмом» (Заключено 8 сентября 2000 г.)
39. Соглашение «О сотрудничестве государств-участников содружества
независимых государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации»
(Минск, 1 июня 2001 г.)
40. Соглашение «О сотрудничестве государств-участников содружества
независимых государств в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их
возврата»
(Душанбе, 5 октября 2007 г.)
Федеральные законы
41. Федеральный закон от 25 ноября 1994 г. № 48-ФЗ «О ратификации Договора
между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германии «О
сотрудничестве и взаимопомощи таможенных служб» (принят ГД ФС РФ 28.10.1994 г.
42. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 172-ФЗ «О присоединении
Российской Федерации к Протоколу 1972 года «О поправках к Единой Конвенции о
наркотических средствах 1961 года» (принят ГД ФС РФ 27.10.1995 г.)
43. Федеральный закон от 7 августа 2000 г. № 121-ФЗ
«О ратификации Европейской Конвенции «О пресечении терроризма»
44. Федеральный закон от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции «Об
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»
(принят ГД ФС РФ 25.04.2001 г.
45. Федеральный закон от 10 января 2003 г.№ 3-ФЗ «О ратификации Шанхайской
Конвенции «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом»
(принят ГД ФС РФ 20.12.2002)
46. Федеральный закон от 2 апреля 2004 г. № 15-ФЗ
«О ратификации Протокола «Об утверждении Положения «О порядке организации и
проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государствучастников содружества независимых государств» (принят ГД ФС РФ 17.03.2004 г.)
47. Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ
«О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола «Против
незаконного ввоза
мигрантов по суше, морю и воздуху» и протокола «О предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее»
48. Федеральный закон от 28 декабря 2004 г. № 176-ФЗ
«О ратификации Договора «О сотрудничестве государств-участников содружества
независимых государств в борьбе с терроризмом» (принят ГД ФС РФ 15.12.2004 г.)
49. Федеральный закон от 20.04.2006 № 56-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета
Европы «О предупреждении терроризма» (принят ГД ФС РФ 24.03.2006 г.)
50. Федеральный закон от 1 октября 2008 г. № 164-ФЗ «О ратификации Соглашения
«О сотрудничестве государств-участников содружества независимых государств в борьбе
с преступлениями в сфере компьютерной информации» (принят ГД ФС РФ 12.09.2008 г.)
51. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 290-ФЗ «О ратификации
Соглашения «О порядке организации и проведения совместных антитеррористических
мероприятий на территориях государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества»
(принят ГД ФС РФ 19.12.2008 г.
52. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 113-ФЗ «О ратификации Соглашения о
сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе
с хищениями автотранспортных средств и обеспечения их возврата»
Постановления
53. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 125 «О
присоединении Российской Федерации к Меморандуму «О взаимопонимании о
сотрудничестве в области контроля за незаконным производством, оборотом,
злоупотреблением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» от 4
мая 1996 года»
54. Постановление Правительства РФ от 4 мая 1999 г. № 486 «О подписании
Конвенции «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности» от 8 ноября 1990 года»
55. Постановление Правительства РФ от 10 декабря 1999 г. № 1373
«О подписании Российской Федерации Европейской Конвенции «О контроле за
приобретением и хранением огнестрельного оружия частным лицам» от 28 июля 1978
года»
56. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2000 г. № 953
«Об утверждении Соглашения между государствами-участниками Содружества
Независимых государств «О сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения
налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере»
II. Двухсторонние договоры
Конвенции
57. Межамериканская Конвенция «О борьбе с коррупцией» [англ.]
(Каракас, 29 марта 1996 г.)
58. Шанхайская Конвенция «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом» (Шанхай, 15 июня 2001 г.)
62
Соглашения
59. Соглашение между правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Индии «О сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров»
(Вместе с «Информациями о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков и их
прекурсоров»;«О расследовании, судебном преследовании и связанных с этим вопросах»)
(Москва, 12 ноября 2007 г.)
60. Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу
(Российская Федерация) и Центром финансового мониторинга (Республика Армения) «О
взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем» (Ереван, 22 января 2008 г.)
61. Соглашение между Генпрокуратурой России и Беларуси «О борьбе с
коррупцией»
Протоколы
62. Протокол между Государственным таможенным комитетом Российской
Федерации и Департаментом таможенного контроля Республики Молдова «О
сотрудничестве в борьбе с незаконным вывозом и ввозом культурных ценностей»
(Москва, 15 марта 2001 г.
III. Законодательные акты Российской Федерации
63. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12
декабря 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)
64. Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (ред. от
06.11.2009 г.)
65. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» (ред. от 28.11.2009 г.)
66. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности»
(ред. от 26.06.2008 г.)
67. Закон Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. № 4180-1
«О трансплантации органов и (или) тканей человека» (ред. от 29.11.2007 г.
68. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах»
Начало действия редакции - 08.12.2008 г. Окончание действия редакции - 28.02.2009 г.
69.Федеральный закон от 20 июня 2000 г. № 90-ФЗ «О внесении дополнения в
статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» в связи с
принятием Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах»
70. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
(в ред. от 28.06.2009 г.)
71. Федеральный закон от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»
(с изм. и доп., вступающими в силу с 15.01.2008 г.) (ред. от 28.11.2007 г.)
72. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(ред. от 30.12.2008 г.)
73. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»
(ред. от 24.07.2007 г.)
74. Федеральный закон от 1 декабря 2004 г. № 146-ФЗ «О внесении изменения в
63
статью 54 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»
75. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
(ред. от 30.12.2008 г.)
76. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
77. Федеральный закон от 27июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении
терроризма» и
Федерального закона «О противодействии терроризму» (ред. от 05.06.2007 г.)
78. Федеральный закон от 25 октября 2006 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в
статью 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»
79. Федеральный закон от 24 июля 2007 № 211-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
государственного управления в области противодействия экстремизму»
80. Федеральный закон от 25 октября 2007 г. № 234-ФЗ
О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации»
81. Федеральный закон от 28 ноября 2007 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
82. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 279-ФЗ «О внесении изменений в
закон Российской Федерации «О трансплантаций органов и (или) тканей человека»
83. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 5 и 28 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных
веществах»
84. Федеральный закон от 1 октября 2008 г. № 164-ФЗ
«О ратификации соглашения о сотрудничестве государств-участников содружества
независимых государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации»
85. Федеральный закон от 25 ноября 2008 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений в
статью 17 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»
86. Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ
«О государственной геномной регистрации в Российской Федерации»
87. Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ«О противодействии
коррупции»
88. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 274-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О противодействии коррупции»
89. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 278-ФЗ «О внесении изменений в
статью 28 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»
90. Федеральный закон от 26 декабря 2008 № 293-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской
Федерации,
касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности»
91. Федеральный закон от 13 октября 2009 г. № 233-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
92. Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. № 247-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
93. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 24.05.1996 г.) (ред. от 29.12.2009 г.)
64
94.Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 № 1ФЗ
(ред. от 27.12.2009 г.)
95. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.
№ 174-ФЗ (ред. от 29.12.2009 г.)
96. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ
(ред. от 28.11.2009 г.)
65
IV. Нормативные правовые акты и документы
федеральных органов государственной власти
1. Нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации
97. Указ Президента РФ от 23 марта 1995 г. № 310 «О мерах по обеспечению
согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями
фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской Федерации» (ред. от
03.11.2004 г.)
98. Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 «О координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью» (ред. от 25.11.2003 г.)
99. Указ Президента РФ от 10 июля 1996 г. № 1025 «О неотложных мерах по
укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в г. Москве и Московской
области» (ред. от 25.11.2003 г.)
100. Указ Президента РФ от 30 марта 1998 г. № 328 «О разработке единой
государственной системы регистрации и учета преступлений»
101. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
(утв. Президентом РФ 9 сентября 2000 № Пр-1895)
102. Указ Президента РФ от 24 сентября 2002 г. № 1068
«О совершенствовании государственного управления в области противодействия
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ»
103. Указ Президента РФ от 13 сентября 2004 г. № 1167
«О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом»
104. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 № 116 «О мерах по противодействию
терроризму» (вместе с «Положением о Национальном антитеррористическом комитете»)
(ред. от 08.08.2008 г.)
105. Указ Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 1374
«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров»
(вместе с «Положением о Государственном антинаркотическом комитете», «Положением
об антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации») (ред. от 07.12.2008
г.)
106. Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию
коррупции»
2. Нормативные правовые акты исполнительной
власти Российской Федерации
Постановления Правительства Российской Федерации
107. Постановление Правительства РФ от 16 марта 1996 г. № 278
«О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации
сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических
средств и психотропных веществ» (ред. от 18.08.2007 г.)
108. Постановление Правительства РФ от 17 июля 1996 г. № 831 «О порядке выдачи
оружия лицам, подлежащим государственной защите» (ред. от 17.11.2004 г.)
109. Постановление Правительства РФ от 3 августа 1996 г. № 930 «Об утверждении
номенклатуры сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами
наркотических средств и психотропных веществ, на которые распространяется порядок
ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации, утвержденный
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 1996 г. № 278»
(ред. от 18.08.2007 г.)
66
110. Постановление Правительства РФ от 26 сентября 1997 г. № 1219
«О государственном регулировании и контроле транзита через территорию Российской
Федерации сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами
наркотических средств и психотропных веществ» (ред. от 18.08.2007 г.)
111. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681
«Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (ред. от 04.07.2007 г.)
112. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 1998 г. № 1543
Об утверждении Положения о направлении материальных носителей, содержащих
дактилоскопическую информацию, в органы внутренних дел (ред. от 19.11.2008 г.)
113. Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2005 г. № 567
«Об обмене информацией при осуществлении обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (ред. от 21.06.2007 г.)
114. Распоряжение Правительства РФ от 17 октября 2005 г. № 1707-р «Концепция
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 20062012 годах»
115. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 718
«О награждении оружием граждан Российской Федерации»
116. Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. № 76 «Об утверждении
крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для
целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации»
(ред. от 31.12.2009 г.)
117. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №100
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012годах» (ред. от 14.02.2009
г.)
118. Постановление Правительства РФ от 8 июля 2006 г. № 421
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской
Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ»
119. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 января 2007 г. № 79р
«Концепция федеральной целевой программы «Дети России» на 2007 – 2010 годы»
120. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об утверждении
правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»
121. Постановление Правительства РФ от 18 августа 2007 г. № 527
«О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»
122. Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2008 г. № 105
«О введении Правил возмещения вреда причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их
участием в борьбе с терроризмом»
123. Постановление Правительства РФ от 12 марта 2008 г. № 166 «О проведении
валютных операций Федеральной службой безопасности Российской Федерации»
124. Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 449
«О порядке перевозки наркотических средств и психотропных веществ на территории
Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого документов»
125. Постановление Правительства РФ от 28 июля 2008 г. № 574
«Об утверждении Положения о независимой военно-врачебной экспертизе и о внесении
изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе»
126. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2009 г. № 934
«О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»
67
127.Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1148 «О порядке
хранения наркотических средств и психотропных веществ»
128. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1186
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской
Федерации по вопросам, связанных с оборотом наркотических средств»
3. Ведомственные и межведомственные нормативные
правовые акты и документы
129. Указание Генпрокуратуры РФ от 2 июня 1993 г. № 315-16-93, МВД РФ от
02.08.1993 № 1/3452
«О введении в действие Типовой инструкции об организации работы постоянно
действующих следственно-оперативных групп по раскрытию убийств»
130. Приказ МВД РФ от 21 июля 1993 г. № 349 «Об организации медикокриминалистического обеспечения установления личности неопознанных трупов»
(вместе с «Примерным положением о медико-криминалистическом отделении (группе)
экспертно-криминалистического управления (отдела) МВД, ГУВД, УВД, УВДТ»)
131. Приказ МВД РФ от 17 февраля 1994 г. № 58 «О мерах по усилению борьбы с
преступными посягательствами на автомототранспортные средства»
(вместе с «Инструкцией по розыску автомототранспортных средств») (ред. от 12.09.2000
г.)
132. Приказ МВД РФ от 12 апреля 1994 г. № 118 «Об утверждении Инструкции о
порядке контроля отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом»
133. Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334
«Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб
органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений»
(с изм. от 13.02.1997 г. № 90; от 18.01.1999 г. № 30)
134. Приказ Генпрокуратуры РФ № 69, МВД РФ № 777, ФСБ РФ № 425, ГТК РФ №
700 от 25 ноября 1997 г. «Об утверждении Инструкции по взаимодействию
правоохранительных органов Российской Федерации при расследовании и раскрытии
преступлений, связанных с посягательствами на культурные ценности России»
135. Указание Генпрокуратуры РФ от 20 ноября 1998 г. № 83/36, МВД РФ от
24.09.1998 № 1/19934 «О совершенствовании деятельности по раскрытию убийств,
связанных с безвестным исчезновением граждан, и розыску лиц, пропавших без вести»
136. Приказ МВД РФ от 12 апреля 1999 № 288 «О мерах по реализации
Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814»
(вместе с «Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю за
оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории
Российской Федерации») (ред. от 07.06.2008 г., с изм. от 17.09.2008 г.)
137. Приказ Минфина РФ, МВД РФ, ФСБ РФ от 7 декабря 1999 г. № 89н/1033/717
«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия контрольно - ревизионных
органов Министерства финансов Российской Федерации с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации,
Федеральной службой безопасности Российской Федерации при назначении и проведении
ревизий (проверок)»
138. Приказ МВД РФ от 26 мая 2000 г. № 569 «Об утверждении Инструкции по
организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел»
(ред. от 06.04.2007 г.)
139. Приказ РАВ № 128, Росбоеприпасов № 135, МВД РФ № 601 от 3 июня 2000
«Об утверждении Положения о порядке лицензирования производства оружия»
68
140. Приказ МНС РФ от 3 марта 2003 г. № БГ-3-28/96
«Об утверждении порядка доступа к конфиденциальной информации налоговых органов»
141. Приказ Генпрокуратуры РФ от 9 апреля 2003 г. № 74
«Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения и разрешения обращений и приема
заявителей в органах военной прокуратуры»
142. Приказ ГТК РФ от 19 января 2004 г. № 48 «Об утверждении Перечня
должностей должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, имеющих
доступ в помещения и на территории для проведения осмотра» (ред. от 16.05.2008 г.)
143. Приказ МВД РФ от 16 марта 2004 г. № 177 «Об утверждении Инструкции о
порядке проведения проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных
данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением
законодательства Российской Федерации «О налогах и сборах» (ред. от 12.08.2005 г.)
144. Приказ МВД РФ от 2 апреля 2004 г. № 215
«О мерах по совершенствованию деятельности центров временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел»
(вместе с «Инструкцией по организации деятельности центров временного содержания
для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел», «Типовым
штатным расписанием центров временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел») (ред. от 30.08.2006 г.)
145. Приказ Минобразования РФ от 8 апреля 2004 г. № 1547
«О введении в действие Государственных требований к минимуму содержания и уровню
требований к специалистам для получения дополнительной квалификации «Судебный
эксперт по проведению психофизиологического исследования с использованием
полиграфа»
146. Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста
РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29
декабря 2005 г. «О едином учете преступлений»
(вместе с Типовым положением «О едином порядке организации приема, регистрации и
проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации
уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и
представления учетных документов»)
147. Приказ МВД РФ от 17 января 2006 г. № 19
«О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»
(вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению
преступлений») (ред. от 29.01.2009 г.)
148. Приказ МВД РФ от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации использования
экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации»
(вместе с «Инструкцией по организации формирования, ведения и использования
экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации»,
«Правилами ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел
Российской Федерации» (ред. от 21.05.2008 г.)
149. Приказ Минюста РФ от 2 мая 2006 г. № 139
«Об утверждении Инструкции «О порядке организации приема, регистрации и проверки в
Федеральной службе служебных приставов сообщений о преступлениях»
150. Приказ ФСБ РФ от 16 мая 2006 г. № 205
«Об утверждении Инструкции «По организации в органах Федеральной службы
безопасности приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иной
информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общественной
безопасности»
151. Приказ Минюста РФ от 11 июля 2006 г. № 250
«Об утверждении Инструкции «О приеме, регистрации и проверке в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и
происшествиях»
69
152. Приказ МВД РФ от 22 сентября 2006 г. № 750 «Об утверждении Инструкции
«По работе с обращениями граждан в системе МВД России»
153 Приказ ФТС РФ от 27 ноября 2006 г. № 1227
«Об утверждении Типовых положений об оперативно-розыскном подразделении,
подразделении по борьбе с особо опасными видами контрабанды, подразделении по
борьбе с
контрабандой наркотиков, оперативно-аналитическом подразделении таможни»
154. Приказ ФСКН РФ от 22 декабря 2006 г. № 430
«Об утверждении Инструкции по организации работы с обращениями граждан и
осуществлению личного приема граждан и осуществлению личного приема граждан в
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ»
155. Приказ ФТС от 25декабря 2006 г. № 1370 «Об утверждении Инструкции о
порядке рассмотрения обращений граждан в таможенных органах Российской
Федерации»
156. Приказ ФТС от 25 декабря 2006 г. № 1371 «Об утверждении Инструкции о
порядке рассмотрения обращений граждан в таможенных органах Российской
Федерации»
157. Приказ ФТС от 12 января 2007 г. № 23
«Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных
органах Российской Федерации сообщений о преступлениях»
158. Приказ ФСБ РФ от 22 января 2007 г. № 21
«Об утверждении Инструкции Об организации рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации в органах Федеральной службы безопасности» (ред. от 4.04.2008
г.)
159. Приказ ФТС РФ от 27 февраля 2007 г. № 239 «О порядке представления
сведений о возбуждении уголовных дел таможенными органами Российской Федерации, в
том числе о контрабанде наркотических средств, сильнодействующих и психотропных
веществ»
160. Приказ Минздравсоцразвития России и Российской академии медицинских наук
(РАМН) от 9 апреля 2007 г. № 252/24
«О внесении дополнений в приказ Минздрава России и РАМН от 13.12.2001 г. № 448/106
«Об утверждении перечня органов человека – объектов трансплантации и перечня
учреждений здравоохранения, которым разрешено осуществлять трансплантацию
органов»
161. Приказ МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС, СВР России, ФСИН,
ФСКН России, Министерство обороны России от 17 апреля 2007 г. № 368/185/
164/481/32/184/97/ 147. Об объявлении Инструкции «О порядке представления
результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания,
следователю, прокурору или в суд»
162. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) и Российской академии медицинских наук
(РАМН) от 25 мая 2007г. № 357/40 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 19 июня
2007 г. Регистрационный № 9672 «Об утверждении Перечня органов и (или) тканей
человека – объектов трансплантации, Перечня учреждений здравоохранения,
осуществляющих трансплантацию органов и (или) тканей человека, и Перечня
учреждений здравоохранения, осуществляющих забор и заготовку органов и (или) тканей
человека».
163. Приказ Генпрокуратуры РФ от 23 августа 2007 г. № 131
«О порядке передачи в следственный комитет при Прокуратуре Российской Федерации
уголовных дел и материалов проверок сообщений о преступлениях»
164. Приказ Следственного комитета при прокуратуре РФ от 7 сентября 2007 г. №
14 «О порядке приема, регистрации и проверки сообщении о преступлениях в системе
70
Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации» (ред. от 17.10.2008 г.)
165. Приказ Генпрокуратуры РФ от 10 сентября 2007 г. № 140 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия»
166. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 596, РАМН от 11 сентября 2007 г. № 76
«О внесении изменении в приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации и Российской Академии медицинских наук от 25 мая 2007 г. №
357/40 «Об утверждении перечня органов и (или) тканей человека – объектов
трансплантации, перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих
трансплантацию органов и (или) тканей человека, и перечня учреждений
здравоохранения, осуществляющих забор и заготовку органов и (или) тканей человека»
167. Приказ Следственного комитета при прокуратуре РФ от 19 сентября 2007 г. №
17
«О введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема
граждан в системе Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации»
(ред. от 8.04.2008 г.)
168. Приказ ФСО РФ от 26 сентября 2007 г. № 450 «Об утверждении Инструкции по
работе с обращениями граждан в Федеральных органах государственной охраны»
(ред. от 22.07.2008 г.)
169. Приказ МВД РФ от 6 декабря 2007 г. № 1161
«О дополнительных мерах по организации переодических проверок частных охранников и
работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям
в условиях, связанных с применением отдельных типов огнестрельного оружия»
170. Приказ Генпрокуратуры РФ от 17 декабря 2007 г. № 200
«О введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема
граждан в системе Прокуратуры Российской Федерации» (ред. от 5.09.2008 г.)
171. Приказ ФСО РФ от 22 июля 2008 № 384 «О внесении изменений в Инструкцию
по работе с обращениями граждан в Федеральные органы государственной охраны,
утвержденную приказом ФСО России от 26 сентября 2007 г. № 450»
172. Приказ МВД РФ и ФНС от 31 октября 2008 г. № 948/ММ-36/561
«Об утверждении Положения о взаимодействии подразделений Госавтоинспекции и
налоговых органов при представлении сведений о транспортных средствах и лицах, на
которых они зарегистрированы»
173. Приказ МВД РФ от 17 февраля 2009 г. № 142/26
«Об утверждении Инструкции по организации работы нарядов милиции органов
внутренних дел на транспорте и работников локомотивных и поездных бригад по
обеспечению правопорядка в поездах дальнего следования и пригородного сообщения»
174. Приказ МВД РФ от 2 марта 2009 г. № 185 «Административный регламент МВД
РФ исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением
участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности
дорожного движения»
175. Распоряжение Министерства юстиции Российской Федерации от 6 мая 2009 г.
№ 1250-р «Об установлении стоимости экспертного часа в государственных судебноэкспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации при
производстве судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об
административных правонарушениях, а также при производстве на договорной основе
экспертных исследований для граждан и юридических лиц на 2009 год»
176. Приказ МВД России, ФНС от 30 июня 2009 г. № 495/ММ-7-2-347
«Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов
по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и
преступлений»
177. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 9 октября 2009 г. № 819н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи методом трансплантации органов»
71
3. Документы судебной власти Российской Федерации
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
178. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2
«О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных
бумаг» (ред. от 06.02.2007 г.)
179. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. № 8
«О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного
законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов»
180. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 9
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»
181. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1
«О судебной практике по делам об убийстве» (ст. 105 УК РФ) (ред. от 03.04.2008 г.)
182. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 4
«О внесении изменения в Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105
УК РФ)»
183. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 декабря 2009 г. № 27 «О
внесении изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве»
(абзац второй пункта 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» исключить)
184. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6
«О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»
(ред. от 06.02.2007 г.)
185. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7
«О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» (ред. от
06.02.2007)
186. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5
«О судебной практике по делам о хищениях, вымогательстве и незаконном обороте
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (ред. от 06.02.2007)
187. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (ред. от 06.02.2007 г.)
188. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 «О
судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132
Уголовного кодекса Российской Федерации
(изнасилование и насильственные действия сексуального характера)
189. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»
190. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64
«О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за
налоговые преступления»
191. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45
«О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях,
совершенных из хулиганских побуждений»
192. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
193. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1
72
«О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по
обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»
194. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6
«О судебной практике по делам о контрабанде»
195. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2008 г. № 8
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного
сообщества (преступной организации)»
196. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным
завладением без цели хищения»
197. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19
«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий»
Дополнительные
198. Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации «Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений» от 27 мая 2008 г.
199. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2008
год (от 17.02.2009 г.)
Комментарии к федеральным законам
200. Гирько С.И., Воронин М.Ю., Драган Г.Н. «О наркотических средствах и
психотропных веществах». Постатейный комментарий к ФЗ от 8.01.98. № 3-ФЗ. М.,
«ДЕЛОВОЙ ДВОР», 2010.
8.2 Учебники и учебные пособия
201. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика:
Учебник. 3-е издание. Издательство НОРМА. М., 2008.
202. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. 2-е издание, испр. и
доп. /под ред. д.ю.н., проф. Е.П.Ищенко. –М.: ИНФРА-М, 2009.
203. Ищенко Е.П., Образцов А.А. Криминалистика: Учебник. М.: EKSMO, 2007.
204. Криминалистика. Учебник /под ред. И.Ф.Пантелеева и Н.А.Селиванова – М.:
Юридическая литература, 2007.
205. Криминалистика. Учебник /под ред. А.А.Хмырова, В.Д.Зеленского.- Краснодар,
2008.
206. Криминалистика. Учебник /под ред. проф. А.Г.Филиппова (отв. Ред.) и проф.
А.Ф.Волынского.- М.: Проспект, 2008.
207. Криминалистика. Учебник /под общ. ред. проф. А.Г.Филиппова. 4-е издание,
перераб. и доп. М., Высшее образование, 2009.
208. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. Учебник. М., Юристъ, 2006.
209. Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник. 2-е издание. Издательство НОРМА,
М., 2009.
73
Учебные пособия
210. Антонян Ю.М., Кудрявцев В.И., Эмипов В.Е. Личность преступника.-М.:
Проспект, 2007.
211. Баев О.Я. Тактика следственных действий: учебное пособие.- 2-е изд.; доп. и
испр. – Воронеж: НПО «МОДЭК», 2008.
212. Балугина Т.С. Следственные ситуаледственная ситуация.- М.: Норма, 2005.
213. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования
преступлений. Научно-практическое пособие. 2-е издание, дополненное. СанктПетербург, 2010.
214. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. ТК Велби,
Издательство "Проспект", 2008.
215. Бобуа З.Б. Особенности осмотра места происшествия при расследовании краж.
//Юридическая наука Сибири.- Кемерово, 2007.
216. Бородин С.В. Преступления против жизни.- М.: Юристъ, 2008.
217. Букейханов П.Е. Розыск пропавших без вести: тактика, стратегия, методы
поиска совершеннолетних лиц, пропадавших без вести при некриминальных
обстоятельствах: научно-практ. пособие /П.Е.Букейханов. М.: Экзамен, 2006.
218. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия: справочник следователя.- М.:
Юридическая литература, 2007.
219. Вермель И.Г. Осмотр трупа на месте происшествия.- Екатеринбург, 2007.
220. Волженкин Б.В. Служебные преступления.- М.: Юристъ, 2000.
221. Гуйдук А.П., Нетиков В.В. Тактика следственного осмотра и
освидетельствования. Учебно-методическое пособие.- Белгород, 2007.
222. Грицаенко П.П., Неволин Н.И. Наружный осмотр трупа на месте его
обнаружения.- Екатеринбург, 2008.
223. Гурев М.С. Убийства на «разборках». Методика расследования. - М., 2001.
224. Гусаков А.Н., Филющенко А.А. Следственная тактика в вопросах и ответах:
Учебн. пособие /Гасаков А.Н., Филющенко А.А.- 2-е изд. – Свердловск: Урал. Гос. ун-т,
2007.
225. Дворкин А.И., Бертовский Л.В. Методика расследования убийств, совершенных
с применением взрывных устройств. - М.: ИНФРА-М, 2001.
226. Двоянов В.П., Носов А.В., Тюменцев А.Н. Выявление, расследование и
предупреждение убийств, связанных с отчуждением жилья: Учебн. пособие.- Волгоград;
ВА МВД России, 2003.
227. Дубягин Ю.П. Опознание в практике розыска человека и раскрытия
преступлений (научно-методические аспекты) /Ю.П.Дубягин, О.П.Дубягина, С.Г.Логинов.
М.: Юрлитинформ, 2006.
228. Дубягин Ю.П. Проблемы розыска без вести пропавших /Ю.П.Дубягин,
О.П.Дубягина. М.: Юрлитинформ, 2003.
229. Дубягин Ю.П. Руководство по розыску и расследованию неочевидных убийств
(Криминалистический, судебно-медицинский, антропологический, уголовнопроцессуальный и организационный аспекты).- М.: БУКВИЦА, 1997.
230. Мерецкий Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации:
научно.- практ. пособие /Н.Е.Мерецкий. М.: Юрлитинформ, 2007.
231. Ермаков Ю.М. Использование признаков внешности в розыске преступников,
без вести пропавших и при установлении личности неопознанных трупов: учебн.-практ.
посбие /Ю.М.Ермаков, М.В.Лысенков. Брянск: БФ МосУ МВД России, 2004.
232. Железняк А.С. Криминалистика. Тактико-методические основы уголовного
судопроизводства (досудебная стадия): учебн. пособие /А.С.Железняк. М.: МГИУ, 2007.
233. Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному
праву.- М.: Проспект, 2007.
234. Зуев С.В. Уголовное судопроизводство по делам о преступлениях, совершаемых
организованными преступными формированиями / С.В.Зуев. М.: Юрлитинформ, 2008.
74
235. Ищенко Е.П., Сливинский К.О. Технико-криминалистическое обеспечение
эффективности следственной деятельности путем ее алгоритмизации //Техникокриминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений / под ред.
Е.П.Ищенко, П.Т.Скарченко.- М.: Былина, 2007.
236. Кехлеров С.Г., Щерба С.П. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация
и раследование М.: Спарк. 2001.
237. Колмаков В.Л. Следственный осмотр.- М.: Норма, 2007.
238. Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против
жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности.- Екатеринбург, 2006.
239. Комиссаров В.И., Лялина Е.В. Первоначальный этап расследования
изнасилований, совершаемых группой несовершеннолетних.- М.: «Юрлитинформ», 2007.
240. Корноухов В.Е. Предмет раздела науки криминалистики «Методика
расследования отдельных видов преступлений» /В.Е.Корноухов. Красноярск: изд-во
КрасГАУ, 2007.
241. Кривенко А.И. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.- М.: «Юрлитинформ», 2006.
242. Кузнецов П.С. Работа со следами на месте происшествия.- Екатеринбург, 2006.
243. Мерецкий Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации: науч.практ. пособие /Н.Е.Мерецкий. М.: Юрлитинформ, 2007.
244. Могутин Р.И. Использование полиграфа в раскрытии и расследовании
преступлений: учеб. пособие /Р.И.Могутин, М.В.Субботина. Волгоград: ВолгА МВД
России, 2005.
245. Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и
специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических
средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный
аспекты) /В.И.Пархоменко; под ред. В.П.Лаврова. М.: Юрлитинформ, 2006.
246. Петрухин И.Л. Судебная власть: контроль за расследованием преступлений /
И.Л.Петрухин, М.: ТК Велби; Проспект, 2008.
247. Попов В.И. Осмотр места происшествия.- М.: Норма, 2007.
248. Преступность в России и проблемы борьбы с ней.- М.: Юрлитинформ, 2008.
249. Преступность и правонарушения (1998-2008): Стат. сб.- М.: Приор-издат, 2009.
250. Семенов Г.В. Расследование преступлений в сфере мобильных
телекоммуникаций /Г.В.Семенов. М.: Юрлитинформ, 2006.
251. Следственные действия: Криминалистические рекомендации: Типовые образцы
документов /Богомолова С.Н., Образцов В.А., Протасевич А.А. и др.; под ред.
В.А.Образцова.- М.: Юристъ, 2009.
252. Справочник следователя: Практическое пособие. Ч.2.- М.: Экзамен, 2007.
253. Тыщенко П.П. Тактика и психологические основы допроса (опроса): Учебн.
пособие.- М.: Проспект, 2008.
254. Чистова Л.Е. Технико-криминалистическое обеспечение осмотра места
происшествия: Учебн. пособие: Моск. юрид. ин-т.- М., 2007.
255. Шаргородский М.Д. Преступление против жизни и здоровья.- М.:
Юрлитинформ, 2008.
256. Шошин С.В. Расследование убийств /С.В.Шошин.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.
257. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: определения, схемы, таблицы, диаграммы,
рекомендации: учеб. пособ. для студентов юрид. вузов /Н.Г.Шурухнов.- М.: Эксмо, 2010.
258. Федюнин А.Е. Процессуально-правовые проблемы использования технических
средств в раскрытии и расследовании преступлений /А.Е.Федюнин; под общ. и науч. ред.
С.П. Щерба. Саратов: изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права»,
2006.
75
8.3 Монографии
259. Алегин А.П. Использование гласных источников информации в борьбе с
преступностью в сфере экономики: моногр. /А.П.Алегин. М.: ВНИИ МВД России, 2007.
260. Использование гласных источников информации в борьбе с преступностью в
сфере экономики: Монография /А.П.Алегин. М.,: ВНИИ МВД России, 2007.
261. Кирсанов А.Ю. Контрабанда и уклонения от уплаты таможенных платежей.
Монография. ЭЛИТ издание. М., 2008.
262. Кубов Р.Х. Уголовная политика в сфере борьбы с формами преступной
деятельности: моногр. / Р.Х.Кубов. М.: Граница, 2008.
263. Сафонов И.И. Организация раскрытия и расследования терроризма: моногр.
/И.И.Сафонов. М.: ИД Шумиловой И.И., 2004.
264. Хромов И.Л. Оперативно-розыскные основы борьбы с преступностью
иностранных граждан (Теория и практика оперативно-розыскной деятельности): моногр.
И.Л.Хромов. М.: ВНИИ МВД России, НИИ ФСИН России, 2006.
Лекции
265. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования
отдельных видов преступлений: Курс лекций. М. Книжный мир. 2008.
266. Демин К.Е., Цветков В.Н. Криминалистическое обеспечение раскрытия и
расследования заказных убийств // Криминалистическое обеспечение раскрытия и
расследования корыстнонасильственных преступлений: Спецкурс лекций: Учеб. Пособие
для вузов.- М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
267. Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций /Е.П.Ищенко.- М.: АСТ: АСТ
Москва: КОНТРАКТ, 2008.
8.4 Статьи
268. Аверьянова Т.В. Некоторые проблемы практики судебной экспертизы и пути их
решения «Эксперт-криминалист», 2008. № 4.
269. Аджиев Н.Н. Участие педагога (психолога) в производстве по делам
несовершеннолетних. «Российский судья», 2008, № 8.
270. Аленин А.П. Подготовка к осмотру места происшествия по делам, относящимся
к незаконному обороту наркотических средств. «Наркоконтроль», 2006, № 1.
271. Аленин А.П. Подготовка к обыску по делам о незаконном обороте наркотиков.
"Наркоконтроль", 2007, № 2.
272. Андреева Т.А., Китаев Н.Н. Первые в России судебно-психологические
экспертизы по делам серийных убийц с сексуальной мотивацией. «Эксперткриминалист».2009. № 2
273. Арефьев А.Ю. Нестандартный подход к проблеме экономической безопасности
России (Рецензия). "Российский следователь", 2008, № 4.
274. Бажанов С.В. Правовое положение подразделений следствия и дознания в
уголовном процессе Российской Федерации. "Российский следователь", 2007, № 1.
275. Баев О.Я. Проблемные ситуации задержания с поличным по делам о
взяточничестве (коммерческом подкупе). (Подготовлен для системы Консультант Плюс,
2007).
276. Богатский Д.В. Взаимосвязь оптимальности норм УПК РФ и эффективности
деятельности применяющих их подразделений правоохранительных органов Российской
Федерации». «Российский следователь», 2007, № 13.
277. Булаева О.В. Убийства по найму: основные направления расследования на
первоначальном этапе «Российский следователь», 2007, № 16.
278. Варчук Т.В. Учение о жертве преступления //Юридическая психология, 2008,
№4
76
279. Ващенко М.В. Особенности использования результатов оперативно-розыскной
деятельности на стадии возбуждения уголовного дела при расследовании преступлений в
сфере производства и оборота алкогольной продукции."Российский следователь",2008, №
4
280. Владимиров В.Ю. К вопросу о псевдоправомерном обороте наркотиков.
«Наркоконтроль», 2007, № 1.
281. Власов Д.В.Основные направления деятельности ОВД по предупреждению
рецидива насильственных преступлений против собственности. «Российский
следователь», 2006, № 7.
282. Волков В. Роль следственно-оперативных групп в раскрытии умышленных
убийств. "Законность", 2006, № 4.
283. Втюрин А.В. Место розыскной ситуации в структуре следственной, ее анализ и
значение для раскрытия и расследования преступлений."Адвокатская практика", 2007, №
1.
284. Денисенко В.В., Попандопуло Д.В. О мерах противодействия незаконному
обороту транспортных средств. «Административное право и процесс», 2006, № 3.
285. Гаврилов Б.Я. О некоторых актуальных проблемах совершенствования
предварительного следствия «Российский следователь».- 2009, № 16.
286. Груничева Г.А. Следственные ситуации и версии начального этапа
расследования убийств при обнаружении трупа «Российский следователь».- 2008, № 16.
287. Груничева Г.А., Гурова Е.А. Особенности допроса свидетелей на
первоначальном этапе расследования дел об убийствах «Российский следователь.- 2006,
№ 7.
288. Егоров В.А. Информационные технологии предварительного расследования
преступлений. "Российский следователь", 2007, № 6.
289. Егоршин В.М., Нигметов Н.А. Некоторые вопросы оперативно-розыскного
противодействия преступности в сфере топливно-энергетического комплекса России.
"Российский следователь", 2007, № 9.
290. Еникеев М.И. Системная организация следственных действий (на примере
расследования убийств по найму) //Юридическая психология.- 2008, № 4.
291. Жубрин Р. Выявление легализации преступных доходов.«Законность»,2006,
№12
292. Затона Р.Е, Родионова О.Р. Использование специальных познаний при
проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по
уголовным делам, связанным с незаконным оборотом спиртосодержащих жидкостей и
алкогольной продукции. "Эксперт-криминалист", 2006, № 4.
293. Иванов Д.В. Предупреждение преступлений в сфере оборота наркотиков,
совершаемых сотрудниками органов внутренних дел. "Право и политика", 2007, № 6.
294. Ивахов П.П., Лапиков Д.В. Использование специальных познаний и экспертиз
при расследовании убийств, их роль и значение //Общество и право. 2008, № 1.
295. Идаятов Р.И. Роль правоохранительных органов в профилактике преступлений в
виде незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации.
«Российский следователь», 2007, № 15.
296. Исаенко В.Н. Вопросы координации деятельности следователей и органов
дознания при расследовании серийных убийств. "Российский следователь", 2005, № 6.
297. Папышева Е. Неотложные следственные действия //Уголовное право.- 2008,
№ 6.
298. Папышева Е.С. Особенности выдвижения следственных версий по делам об
убийствах, совершенных группами несовершеннолетних. «Российский следователь».2008, № 20.
299. Подопригора А.А. Типичные следственные ситуации и программы действий
следователя (дознавателя) на первоначальном этапе расследования «Российский
следователь».- 2008, № 19.
77
300. Проблемы применения возможностей судебных экспертиз в расследовании
серийных убийств «Российский следователь». 2008, № 8.
301. Пропастин С. Типичные недостатки организации взаимодействия следователя и
оперативных подразделений по делам об убийствах //Законность.- 2009, № 3.
302. Ищенко Е.П., Паршиков В.И. О значении выдвижения и проверки следственных
версий при расследовании умышленных убийств."Уголовное судопроизводство", 2006,
№3
303. Карагодин В.Н. Выдвижение версий о личности субъекта нерасрытого убийства
//Законность.- 2009, № 7.
304. Китаев Н.Н. Использование парапсихологии при раскрытии и расследовании
преступлений (результаты международных исследований) "Юридическая психология",
2007, № 3
305. Коляда А.В. Возбуждение уголовных дел о преступлениях, предусмотренных
статьями 174 и 174.1 УК РФ. "Адвокат", 2005, № 3. (отмывание)
306. Коткин П.Н. Тактика неотложных действий на месте взрыва, связанного с
применением взрывного устройства. «Эксперт-криминалист», 2006, № 2.
307. Краснов С. Использование данных ОРД при расследовании коррупционных
преступлений. «Законность», 2006, № 9.
308. Кружилин В.С. Оперативно-розыскное обеспечение борьбы с хищениями на
металлургических предприятиях». "Общество и право", 2008, № 2.
309. Крылов А.В. Зарубежный опыт использования полицией средств массовой
информации при предупреждении и раскрытии преступлений в ХХ веке.
«Информационное право», 2006, № 4.
310. Крылов А.В. Опыт использования полицией федеративной республики
Германия, соединенного королевства Великобритании и северной Ирландии и
Соединенных Штатов Америки средств массовой информации при раскрытии и
предупреждении преступлений в ХХ веке. История и современность. "Безопасность
бизнеса", 2007, № 1.
311. Кубов Р.Х. Оперативно-розыскная профилактика организованных преступных
преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности. "Российский следователь",
2008, № 3.
312. Кутуков С.А. Взаимодействие структурных подразделений исправительного
учреждения по противодействию группам криминальной направленности.
"Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление", 2008, № 3.
313. Лапин С.Ю. Для тех, кто дает, и для тех, кто берет. «ЭЖ-Юрист», 2007, № 18.
314. Ларичев В. Д. Оперативно-розыскная характеристика экономических
преступлений: вопросы теории и практики в современных условиях."Безопасность
бизнеса",2008, №2
315. Мешков В.М., Строгая Н.В. Получение оперативно-розыскным путем
криминалистически значимой информации о незаконном обороте наркотиков.
"Наркоконтроль", 2008, № 3.
316. Панов С., Клюев С., Малыхин Е. Розыск лиц, скрывшихся от органов дознания,
следствия и суда. «Законность», 2008, № 10.
317. Пиляев Б.А. Особенности организации оперативно-розыскной деятельности по
выявлению и расследованию экономических преступлений в банковской сфере.
«Банковское право», 2008, № 6.
318. Протопопов А.Л. Прокурорский надзор за расследованием убийств
/А.Л.Протокопов. СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2006.
319. Самойлов Ю.Н. Особенности выдвижения оперативно-розыскных версий при
раскрытии многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве //Проблемы
предупреждения преступлений против личности: Материалы республиканского научнопракт. семинара.- Душанбе, 2008.
320. Симанович А.А. Обстановка совершения преступлений и ее значение при
расследовании преступлений против жизни и здоровья осужденных в условиях мест
78
лишения свободы //Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление.2009, № 4.
321. Соколов Ю. Применение информационных систем в следственной практике.
«Законность», 2006, № 11.
322. Тетерина Т.А. Некоторые вопросы проведения тактических операций по делам,
связанным с незаконным оборотом наркотиков. «Российский следователь», 2006, № 11.
323. Токалов Т.Б. Прогнозирование деятельности оперативных аппаратов органов
внутренних дел в борьбе с преступностью. "Российский следователь", 2007, № 14.
324. Трухин М.А Некоторые проблемы выявления, раскрытия и расследования
взяточничества и коммерческого подкупа в сфере образования. "Российский следователь",
2007, № 9.
325. Халиков А.Н. Вопросы оперативно-розыскной деятельности при расследовании
взяточничества, совершаемого должностными лицами правоохранительных органов.
"Юридический мир", 2006, № 2.
326. Шахматов А.В., Андреев В.Н. Отдельные направления взаимодействия
субъектов следственно-оперативных групп при раскрытии преступлений на автотрассах,
совершаемых организованными преступными группами. "Российский следователь", 2008,
№ 9.
327. Яровенко В.В., Полещук О.В. Практика создания и использования
криминалистических коллекций наркотических средств. "Право и политика", 2007, № 4.
79
Раздел IX. Глоссарий
В
Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений –
осуществляемая под единым руководством, согласованная по целям и задачам, а также
силам, средствам, месту и времени деятельность специальных субъектов в процессе
установления истины по уголовному делу.
Выемка – следственное или судебное действие; состоит в изъятии предметов и
документов, имеющих значение для уголовного дела, когда точно установлено, у кого и
где именно они находятся.
Д
Допрос – следственное (судебное) действие, заключающееся в получении органом
раследования (или судом) показаний от допрашиваемого об известных ему фактах,
входящих в предмет доказывания по уголовному делу.
И
Изнасилование – половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением
насилия или угрозы его применения к женщине или ее близким либо с использованием
беспомощного состояния потерпевшей.
К
Криминалистическая версия – основаное на фактических данных логически
обоснованное предположение о сущности или отдельных обстоятельствах события,
имеющего признаки преступления, принятое к проверке следователем или иным
уполномоченным на то лицом при решении вопроса о возбуждении уголовного дела,
раследовании или судебном разбирательстве по делу.
Криминалистическая методика – система научных положений и разрабатываемых
на их основе рекомендаций по организации и осуществлению предварительного
расследования и предотвращению отдельных видов преступлений.
Криминалистическая регистрация – отрасль криминалистики, представляющая
собой систему научных положений и методик по регистрации, сосредоточению и
использованию информации об объектах, попадающих в сферу деятельности
правоохранительных органов при раскрытии, расследовании и предотвращении
преступлений. Система к.р. состоит из отдельных учетов.
Криминалистическая тактика – приемы, используемые в ходе оперативнорозыскных мероприятий, предварительного и судебного следствия, а также розыскной
работе.
Криминалистическая характеристика преступления – система существенных
элементов (признаков) преступления, составляющая его информационную модель, знание
которых помогает в выдвижении версий и планировании расследования.
М
Методика расследования отдельных видов и групп преступлений
(криминалистическая методика) – последний, завершающий раздел курса
криминалистики, представляющий собой систему научных положений и разрабатываемых
на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений конкретных
видов и групп.
Н
Наркотические средства – определенные вещества растительного или
синтетического происхождения, лекарственные препараты, содержащие вещества,
которые оказывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее,
галлюциногенное) воздействие на центральную нервную систему.
Негативные обстоятельства – факты, противоречащие определенной версии и
обычному ходу событий.
80
О
Обстоятельства, подлежащие доказыванию – совокупность таких обстоятельств,
относящихся к общественно опасному деянию и совершившим его лицам, фактические
данные о которых могут быть использованы в качестве доказательств по делу.
Обыск – следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании
помещений (жилища), участков местности и граждан в целях отыскания предметов,
документов и ценностей, имеющих значение для дела, свидетельств их принадлежности
конкретному лицу, а равно отыскания преступника либо трупа.
Организация раскрытия и расследования преступлений – самостоятельный
раздел криминалистики, состоящий из научных положений и рекомендаций по
планированию расследования, взаимодействию следователя с оперативно-розыскными
аппаратами и другими службами органов внутренних дел, использованию помощи
общественных организаций и населения и иным направлениям работы следователя,
имеющим преимущественно организационный характер, то есть обеспечивающим
максимальную эффективность работы по раскрытию, расследованию и предотвращению
преступлений, независимо от их вида или группы.
Освидетельствование – следственное действие, являющееся разновидностью
следственного осмотра, состоящего в осмотре тела живого человека для обнаружения на
нем особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния
опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если
для этого не требуется производства судебной экспертизы.
Осмотр места происшествия – это неотложное следственное действие, состоящее в
непосредственном восприятии следователем (дознавателем) места происшествия в целях
изучения и фиксации обстановки, обнаружения, изъятия и исследования следов
преступления и других вещественных доказательств, выдвижения и проверки
следственных версий.
П
Первоначальный этап расследования – получение достаточных доказательств для
предъявления лицу обвинения в совершении преступления.
Планирование расследования – мыслительный процесс, заключающийся в
определении содержания и порядка работы по установлению всех обстоятельств
совершенного преступления и изобличению виновных в строгом соответствии с
требованиями закона и с наименьшей затратой времени и сил.
Последующий этап расследования – собирание доказательств для полного,
всестороннего и объективного установления предмета доказывания по данному
уголовному делу.
Предъявление для опознания – самостоятельное следственное действие, в ходе
которого опознающий сравнивает предъявленный объект с мыслительным образом ранее
воспринятого и на этой основе делает вывод о его тождестве или различии.
Проверка показаний на месте – следственное действие, заключающееся в том, что
ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства
исследуемого события, указывает на предметы, документы и следы, имеющие значение
для дела, демонстрирует определенные действия.
Психотропные вещества – природные или синтетические вещества, оказывающие
вдияние на психические функции человека.
Р
Розыскные действия – процессуальные и непроцессуальные действия следователя,
направленные на достижение целей розыска, не являющиеся при этом следственными или
организационными действиями либо оперативно-розыскными мероприятиями. Они
81
приобретают особое значение при работе по уголовному делу, когда следствие по нему
приостановлено.
С
Сетевое планирование расследования – метод планирования, заключающийся в
построении графика, содержащего перечень действий следователя с учетом времени,
предположительно требуемого для их проведения.
Следственная ситуация – совокупность значимой для расследования информации,
которой располагает следователь к определенному моменту расследования. Такая
информация позволяет следователю должным образом оценить ее и на основе этой оценки
принять необходимые решения о своих дальнейших действиях.
Следственное действие – регламентируемый уголовно-процесуальным законом вид
познавательной деятельности, целью и содержанием которого является получение
доказательств.
Следственная тактика – система научных положений и разрабатываемых на их
основе рекомендации по организации и планированию предварительного и судебного
следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих расследование, и
приемов проведения отдельных процессуальных действий, направленных на собирание и
исследование доказательств, установление причин и условий, способствующих
совершению преступлений.
Следственный осмотр – собирательное понятие, состоящее в непосредственном
восприятии и анализе следователем (дознавателем) объекта осмотра (местности, жилища,
предмета, документа, фонограммы, тела и одежды человека) с целью обнаружения следов
преступления и фиксации всех обстоятельств, имеющих значение для дела.
Специальные знания – профессиональные знания в области науки, техники,
искусства или ремесла, необходимые для решения вопросов, возникших при
расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел.
Способ преступления – объединенная единым замыслом система действий по
подготовке, совершению и сокрытию преступления (полноструктурный). Его элементами
выступают соответственно подготовка, совершение и сокрытие преступления.
Способ совершения преступления – система действий по выполнению
объективной стороны преступления (неполноструктурный).
Т
Тактическая комбинация – сочетание тактических приемов в рамках одного или
нескольких следственных действий для решения конкретной задачи.
Тактическая операция – сочетание следственных действий, оперативно-розыскных
мероприятий и организационно-технических мероприятий, направленных на решение
задач расследования с учетом сложившейся следственной ситуации.
Тактический прием – наиболее распространенный и эффективный способ действия
в сложившейся следственной ситуации.
Ч
Частная криминалистическая методика – это то типичное, что характерно для
расследования преступлений определенного вида или группы.
Э
Этап расследования – относительно самостоятельная часть процесса
расследования, характеризующаяся кругом специфических задач, способов их решения и
итоговым процессуальным решением.
82
Раздел X. Набор схем
к теме № 1
Этапы расследования преступлений и их содержание
Подготовительный этап
. подбор, обучение (с изучением нормативной базы и имеющейся практики),
расстановка кадров
. обеспечение сотрудников техническими
средствами для выполнения своих
функциональных обязанностей
Проверка общих (типичных)
версий о событии
преступления, имеющихся к
моменту возбуждения
уголовного дела
Первоначальный
. проверка
материалов о
событии,
имеющем признаки
преступления
. принятие решения
о возбуждении
уголовного дела
Установление
фактов,
подлежащих
исследованию
Последующий
. дальнейшая работа
по собиранию,
исследованию и
оценке доказательств
Собирание и закрепление
доказательств, могущих быть
утраченными
Принятие мер для розыска
и задержания подозреваемых
Завершающий
. завершение расследования и
составление обвинительного
заключения с направлением
уголовного дела в суд
Принятие мер к
возмещению
материального
ущерба,
причиненного
действиями
престпников
Начало работы по
выявлению
обстоятельств,
способствовавших
совершению
преступления
83
к теме № 2
Судебно-медицинская
экспертиза трупа
Судебно-медицинская
экспертиза вещественных
доказательств
Судебно-химическая
экспертиза
Судебно-психологическая
экспертиза
Наиболее характерные экспертизы при расследовании убийств
Судебно-психиатрическая
экспертиза
Судебно-трасологическая
экспертиза
Криминалистические
экспертизы
Судебно-баллистическая
экспертиза
Экспертизы по исследованию микрообъектов
(могут проводиться с использованием химических,
физических, биологических и других методов)
Судебно-почерковедческая
экспертиза
Судебная экспертиза
холодного оружия
84
к теме № 3
Имел ли место половой акт,
совершен ли он в естественной
или извращенной форме
Имело ли место насилие,
каков его характер
Когда и где было
совершено изнасилование
Каковы последствия
изнасилования
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследования изнасилований
Кто совершил изнасилование; как
характеризуется насильник; не
является ли он особо опасным
рецидивистом; несовершено ли
изнасилование группой лиц;
какова степень участия в
изнасиловании каждого из
насильников
Кто является потерпевшей;
каков ее возраст; как она
характеризуется
Кому было известно о готовящемся или совершенном
изнасиловании; кто принял
меры к его сокрытию
Какие причины и
условия
способствовали
изнасилованию
Способы преодоления сопротивления потерпевшей при изнасиловании
Применение
Применение угроз
Использование
беспомощного состояния
85
физического насилия
потерпевшей
к теме № 4
Имел ли место
факт кражи
Способ
совершения кражи
Обстоятельства
кражи (время, место
и т.д.)
Кому конкретно
принадлежит
похищенное
Что конкретно похищено
(подробное описание
вещей, их приметы)
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании краж чужого имущества
Стоимость
похищенного
Личности всех
участников
кражи
Если кража совершена
группой – роль каждого
участника
Общий размер ущерба,
причиненного
преступлением
Обстоятельства,
способствовавшие
краже
86
к теме № 5
При необходимости - освидетельствование
потерпевшего и подозреваемого, осмотр их
одежды
Задержание и личный
обыск подозреваемого
Допрос
потерпевшего
Осмотр места
происшествия
Допрос
подозреваемого
Допрос свидетелей –
очевидцев и других
осведомленных лиц
Назначение
судебных экспертиз
Обыск по месту
жительства или
работы подозреваемого
Поручение
органам дознания производства ОРМ
Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений
Лицо, подозреваемое в совершении грабежа
или разбоя, известно, но оно не задержано
Допрос
потерпевшего
О грабителе или разбойнике нет либо почти нет
сведений
Допрос свидетелей-очевидцев
и других осведомленных лиц
Осмотр места
происшествия
Назначение
судебных экспертиз
При необходимости –
освидетельствование
потерпевшего и
осмотр его одежды
Поручение органам дознания
производства ОРМ
Следственный
эксперимент
87
к теме № 6
Имел ли место факт
присвоения чужого
имущества
Способ (способы)
присвоения
Время, место и другие
обстоятельства каждого
эпизода
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о присвоении или растрате чужого имущества
Виновность обвиняемого
(обвиняемых)
Характер и размер
причиненного
материального ущерба
Личность каждого участника
присвоения.
Обстоятельства, смягчающие или
отягчающие ответственность
Обстоятельства,
способствовавшие
присвоению
чужого имущества
88
к теме № 7
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном предпринимательстве
Юридических статус субъекта
предпринимательской деятельности
Факт отсутствия специального
разрешения(лицензии) на
осуществление деятельности
определенного вида
Факт осуществления
предпринимательской деятельности
определенного вида
Факт отсутствия государственной
регистрации субъекта предпринимательской деятельности
Время начала и окончания незаконной
предпринимательской деятельности
Место осуществления незаконной
предпринимательской деятельности
Круг лиц, принимавших участие в
незаконной предпринимательской
деятельности
Цели, умысел и формы вины участников
незаконной предпринимательской
деятельности
Обстоятельства, характеризующие
личность субъектов преступления
Круг потерпевших от незаконной
предпринимательской деятельности
Обстоятельства, влияющие на степень
ответственности субъектов
незаконного предпринимательства
Причины и условия,
способствовавшие
совершению преступления
Вид и размер причиненного незаконным предпринимательством ущерба
89
к теме № 8
Основные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по делам о
налоговых преступлениях
Выемка документов, содержащих
сведения о доходах и расходах
налогоплательщиков (плательщика
страховых взносов)
Выемка документов, в которых отражается хозяйственная деятельность
налогоплательщика (договоров, платежных документов, протоколов
общих собраний с решениями о
совершении сделок и пр.)
Допросы граждан-налогоплательщиков, руководителей и иных сотрудников организаций-налогоплательщиков
Обыски по месту жительства или
местонахождения (места
осуществления хозяйственной
деятельности)
налогоплательщиков
Проведение дополнительных аудиторских проверок и проверок налоговыми органами или органами
контроля внебюджетных фондов
Наложение ареста на имущество
налогоплательщика
Осмотр изъятых документов и их предварительное исследование (например, с целью выявления
признаков подлога документов; обнаружения
несоответствия сведений об одних и тех же
объектах налогообложения, содержащихся в
разных документах и пр.)
Выполнение поручений следователя
налоговых органов
Назначение и проведения судебных экспертиз
(судебно-бухгалтерских, экономических,
технико-криминалистических)
90
к теме № 9
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о контрабанде
Место и время контрабандного перемещения
товаров через таможенную границу
Способы контрабандного перемещения
товаров и предметов
Личность преступников (преступника) и роль
каждого в совершении контрабанды
Виновность лица, привлеченного к
ответственности за контрабандное
перемещения товаров через границу
Предметы контрабанды
Причины и условия,
способствовавшие совершению
контрабанды
Поводы и основания возбуждения уголовного дела о контрабанде
Заявления и сообщения граждан,
учреждений, организаций, средств
массовой информации
Результаты оперативно-розыскной
деятельности таможенных
учреждений, органов ФСБ, МВД и
др.
Обнаружение признаков контрабанды в
процессе осуществления таможенного
контроля (проверки документов, досмотры,
опросы и пр.)
91
к теме № 10
При наличии
человеческих жертв
При наличии
признаков поджога
При обнаружении данных о
сокрытии с помощью пожара
другого преступления
При крупном
материальном ущербе
Уголовное дело возбуждается незамедлительно
ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПОЖАРАХ
Возбуждение уголовного дела предшествует предварительная
проверка, в процессе которой необходимо
Составить акт
с участием
представителем
данной
организации,
в котором
указаны причины
пожара
(загорания)
Получить
справку о
характере
и сумме
материального
ущерба
Истребовать
страховое
свидетельство,
материалы
служебного
расследования
предприятий,
организаций
Произвести
осмотр
пожарища или
места загорания
Опросить
свидетелей,
потерпевших
и других
осведомленных
лиц
Изучить
имеющуюся
техническую
документацию
по соблюдению
противопожарных
мер на объекте
92
к теме № 11
Характер
происшедшего события
(имело место преступление,
произошел несчастный случай
или стихийное бедствие
Время, место, а также другие
данные, характеризующие
событие (тип и состояние
дорожного покрытия, ширина
проезжей части, обзорность,
видимость, освещенность,
погода и т.д.)
Виновность обвиняемого
в совершении преступления
Причинная связь между
нарушениями правил
дорожного движения либо
эксплуатации транспортных
средств и наступившими
последствиями
Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступных нарушений
правил безопасности дорожного движения и эксплуатации автотранспорта
Механизм
транспортного
происшествия
(что конкретно
произошло, как
протекало событие)
Обстоятельства,
влияющие на степень
и характер
ответственности
обвиняемого
Характер и размер
ущерба, причиненного
преступлением
Количество
пострадавших
и тяжесть
причиненных
телесных
повреждений
Обстоятельства,
способствовавшие
совершению
преступления
93
к теме № 12
Рапорт сотрудника
ОВД, заявление
или сообщение
гражданина
Объяснение
свидетеля
Объяснение
доставленного лица
Протокол
личного досмотра
задержанного
и его вещей
Документ
о направлении
данного лица
на медицинское
освидетельствование
документы, оформляемые при обнаружении у конкретного лица наркотических средств или
психотропных веществ (при решении вопроса о возбуждении уголовного дела)
Заключение
(протокол)
медицинского
освидетельствования
Справка
о нахождении лица
на учете по поводу
потребления
наркотиков
Протокол об
административном
нарушении
Справка
о результатах
исследования
изъятых веществ
Справка
о личности
подозреваемого
94
к теме № 13
Первоначальные следственные действия расследования экологических преступлений
Осмотр места
происшествия
. Осмотр места, где
обнаружены последствия нарушения правил
охраны природы
. Осмотр места, где
допущены нарушения
правил охраны
природы (если это
место не совпадает с
местом
обнаружения последствий данного
нарушения)
Изъятие образцов
Выемка документов
Допросы свидетелей
. Изъятие образцов (проб
грунта, растений,
погибших животных.) с
места
обнаружения последствий
экологического
преступления
. Изъятие образцов
сбрасываемых
предприятием
после очистки вод,
продуктов газоочистки и
т.п.
. Выемка документации,
отражающей технологию
вредного производства
. Выемка документации,
отражающей состояние средств
природоохраны (проектной
документации очистных
сооружений, средств защиты от
вредных выбросов в атмосферу
и пр.)
. Выемка документов, в которых
содержаться инструкции по
обеспечению экологической
безопасности на конкретном
предприятии
. Допрос лиц, обнаруживших экологический вред (последствия нарушения правил природоохраны)
. Допрос очевидцев нарушения
правил охраны природы
. Допросы сотрудников органов,
осуществляющих природоохранные
функции
. Допрос руководителей
организации, допустивших
нарушение природоохранного законодательства
. Допрос должностных лиц, ответственных за соблюдение правил
охраны природы
. Допрос сотрудников, непосредственно занятых на вредном
производстве
. Допрос сотрудников, обеспечивающих работу очистных сооружений и
эксплуатацию иных средств
природоохраны
95
к теме № 14
Имел ли место
факт
дачи-получения
взятки
Каков
предмет взятки
Кто является
взяткодателем,
взяткополучателем,
посредником
Время, место
и способ
передачи взятки
Характер
должностных
полномочий лица,
получившего взятку
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве
За выполнение
каких действий,
с какой целью
была дана взятка
Были ли выполнены
в интересах
взяткодателя
соответствующие
действия, носили ли
они законный характер
Нет ли в действиях
взяточников
составов иных
преступлений, если
да – каких именно
Нет ли оснований
для освобождения
взяткодателя
от уголовной
ответственности
Обстоятельства,
способствовавшие
взяточничеству
96
к теме № 15
Случайные (ситуационные)
Группы типа компании
ПРЕСТУПНЫЕ ГРУППЫ
Организованные преступные группы
Весь круг лиц, принимающих участие в совершении
групповых преступлений;
вся преступная деятельность группы
Преступные организации (сообщества)
Характер, состав, тип и структура преступной группы;
особенности взаимоотношений ее членов;
их внешние связи
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПО ДЕЛАМ О ГРУППОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
(дополнительно к обстоятельствам, типичным для преступлений данного вида)
Организатор (лидер) конкретного
группового преступления
Роль и степень вины соучастника
группового преступления
Причины и условия, способствовавшие формированию
преступной группы и совершению групповых
преступлений
97
к теме № 16
Имел ли место
незаконный оборот
оружия
Способ совершения
незаконного оборота
оружия
Время, место и иные
обстоятельства
преступления
Что конкретно явилось
предметом преступного
посягательства
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПО ДЕЛАМ О
НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ
ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
Личность преступника.
если преступление
совершено группой –
состав группы и роль
каждого участника
Не сопровождались ли
преступления данной
категории другими, если
да – то какими именно
Повлекло ли
преступление какие-либо
последствия, если да –
то какие именно
Обстоятельства,
способствовавшие
незаконному обороту
оружия
98
к теме № 17
Осмотр места происшествия
Задержание подозреваемых
Допрос подозреваемых
Личный обыск подозреваемых
Допрос свидетелей
Предъявление для опознания
Обыск по месту жительства,
учебы или работы
Назначение судебных экспертиз
Потерпевшие и свидетели называют конкретных подозреваемых
ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Обстановка места происшествия, следы и другие данные
свидетельствуют о том, что преступление совершено подростками
Допрос
заявителя
Осмотр
места
происшествия
Допрос
потерпевшего
Допрос
свидетелей
Назначение судебных
экспертиз
Поручение органам
дознания
производства ОРМ
99