МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
УТВЕРЖДАЮ
Декан юридического факультета
_________________ Сорокин В.В.
М.П.
«___» ___________ 20___ г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Расследование экономических преступлений
Направление подготовки 030500.68 «Юриспруденция»
Магистерская программа 030508.68 «Уголовный процесс, криминалистика
и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности»
Форма обучения
очная
Барнаул
2011
При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены:
ГОС ВПО по направлению подготовки 030500.68 «Юриспруденция»
утвержденный Министерством образования РФ « 27 » марта 2000 г.
Учебный план по направлению подготовки 030500.68 «Юриспруденция»
утвержденный от « 28 » февраля 2000 г., протокол № 7
Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
уголовного процесса и криминалистики
от « 21» апреля 2011 г., протокол № 10
Заведующий кафедрой
В.К. Гавло
Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании методической комиссии
факультета
от «26 » апреля 2011г., протокол № 7
Председатель методической комиссии
Н.Я.Гринченко
Введение
Изучение спецкурса «Расследование экономических преступлений» предусматривает
прослушивание студентами лекций в соответствии с утвержденным тематическим планом.
Данный спецкурс не предусматривает семинарских и практических занятий, написания
курсовых, контрольных работ, а также рефератов и выполнения домашних заданий.
Среди основных видов контроля знаний студентами положений расследования
экономических преступлений определен итоговый контроль в виде сдачи зачета.
Цель курса: углубленное изучение студентами закономерностей совершения экономических
преступлений и механизма образования их следов, а также углубленное познание
закономерностей формирования следственных ситуаций раскрытия, расследования,
судебного рассмотрения и предупреждения экономических преступлений.
Кроме того, данный спецкурс имеет и другую цель – подготовить специалиста
высшей квалификации, в совершенстве владеющего своей специальностью, способного на
практике решать большие, сложные и ответственные задачи, которые стоят перед
правоохранительными органами.
Задачи изучения дисциплины.
а) расширить представление о сущности криминалистической характеристики
совершения экономических преступлений, углубить знания о закономерностях совершения
данных преступлений с учетом складывающихся следственных ситуаций;
б)
усвоить
сущность
криминалистической
характеристики
раскрытия,
расследования, судебного рассмотрения и предотвращения экономических преступлений;
в) углубить знания о закономерностях следственной деятельности, производству
следственных и иных действий в складывающихся по делу следственных ситуациях;
г) сформировать основные навыки и умение использовать полученные
криминалистические знания для повышения эффективности решения профессиональных
задач в ходе расследования экономических преступлений;
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной
дисциплины. Спецкурс «Расследование экономических преступлений» является прикладной
дисциплиной по отношению к фундаментальной «Криминалистике». Соответственно
спецкурс студенты изучают после того, как освоили курс криминалистики и сдали экзамен
по предмету. Теоретические знания должны быть связаны с практикой, опытом работы
органов внутренних дел, прокуратуры и суда. Кроме того, необходимо предварительное
изучение таких дисциплин, как: уголовный процесс, уголовное право, криминология,
юридическая психология, логика.
Тематический план
№
Название и содержание
разделов, тем, модулей
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Общие положения
криминалистической
методики расследования
преступлений
Особенности
расследования
экономических
преступлений
Подготовка и
производство важнейших
следственных действий по
уголовным делам об
экономических
преступлениях
Использование
специальных знаний при
расследовании
экономических
преступлений
Судебные экспертизы как
форма использования
специальных знаний при
расследовании
экономических
преступлений
Взаимодействие со
службами по борьбе с
экономической
преступностью
Противодействие
раскрытию и
расследованию
экономических
преступлений
Методика расследования
вымогательства
Методика расследования
криминального
банкротства
Методика расследования
коммерческого подкупа и
взяточничества
Объем часов
Аудиторная работа
Самостояте
Общий
льная
Практические Лаборатор
Лекции
работа
(семинарские)
ные
3
4
5
6
7
Дневная форма обучения
4
2
2
4
2
2
6
4
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
11
Методика расследования
хищений денежных
средств в сфере
банковского кредитования
Итого за год
4
2
2
48
24
24
5
Содержание курса
Тема 1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений
(криминалистическая методика)
Понятие и содержание криминалистической методики расследования. Основания и
принципы формирования, классификация криминалистических методик отдельных видов и
групп преступлений.
Структура и содержание методик расследования отдельных видов преступлений, их
прикладное значение. Понятие криминалистической характеристики преступлений, ее
элементы и прикладное значение.
Тема 2. Особенности расследования экономических преступлений (общие положения)
Квалификация экономических преступлений. Понятие, предмет и структура методики
расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика
преступлений. Методика судебного разбирательства экономических преступлений.
Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие
доказыванию. Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных
действий. Соединение и выделение уголовных дел.
Тема 3. Подготовка и производство важнейших следственных действий в процессе
расследования экономических преступлений
Подготовка к проведению следственного действия. Особенности проведения
следственных действий: допроса подозреваемого и свидетелей, специалистов и экспертов,
следственного осмотра документов, обыска и выемки. Анализ полученной информации.
Тема 4. Использование специальных знаний при расследовании кономических
преступлений
Правовые основы назначения ревизии и проверки. Порядок назначения ревизии.
Требования, предъявляемые к оформлению акта ревизии (проверки). Оценка результатов
ревизии (проверки) органами расследования и их последующие действия. Организация
налоговых проверок. Проблемы использования аудита при расследовании экономических
преступлений.
Тема 5. Судебные экспертизы как форма использования специальных знаний при
расследовании экономических преступлений
Понятие, сущность и виды судебной экспертизы. Порядок назначения экспертизы.
Правовой статус эксперта. Производство судебной экспертизы. Экспертное заключение, его
оценка органом расследования.
Современные возможности судебных экспертиз, проводимых при расследовании
преступлений, совершаемых в сфере экономики: судебно-экономических, судебнотовароведческих, судебных компьютерно-технических, криминалистических экспертиз
документов.
Тема 6. Взаимодействие следователя со службами МВД по борьбе с экономической
преступностью
Понятие и основные задачи взаимодействия. Нормативно-правовая основа и основные
принципы взаимодействия. Организация работы следственно-оперативных групп. Отдельное
поручение следователя.
Международное поручение о правовой помощи.
6
Тема 7. Противодействие раскрытию и расследованию экономических преступлений
Криминалистическая характеристика механизма противодействия раскрытию и
расследованию. Тактика преодоления воздействия на следы экономических преступлений.
Тактика преодоления воздействия на лиц, осуществляющих расследование.
Тема 8. Методика расследования вымогательства
Криминалистическая характеристика вымогательства. Типичные следственные
ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя по их
разрешению. Следственные ситуации и их разрешение в процессе судебного
разбирательства.
Особенности тактики проведения отдельных видов следственных действий: допрос
подозреваемых, потерпевшего, производство обысков, прослушивание и звукозапись
телефонных разговоров, следственный осмотр и др.
Тема 9. Методика расследования криминального банкротства
Понятие криминального банкротства. Причины банкротств. Криминалистическая
характеристика криминальных банкротств. Способы и механизм совершения преступления,
исходная информация, типичные следы совершения преступления, характеристика личности
субъекта преступления. Следственные ситуации и первоначальные следственные действия.
Особенности последующего этапа расследования.
Тема 10. Методика расследования коммерческого подкупа и взяточничества
Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и взяточничества.
Типичные следственные ситуации возбуждения уголовного дела. Особенности
первоначального этапа расследования. Последующие следственные действия.
Тема 11. Методика расследования хищений денежных средств в сфере банковского
кредитования
Система кредитных операций. Криминалистическая характеристика хищений
денежных средств в сфере банковского кредитования. Следственные ситуации и их
разрешение на первоначальном, дальнейшем и заключительном этапах расследования
хищений денежных средств в сфере банковского кредитования. Следственные ситуации и их
разрешение в процессе судебного разбирательства данной категории дел Особенности
тактики проведения отдельных следственных действий.
7
Список основной и дополнительной литературы,
другие информационные источники
Нормативные акты
1. Конституция РФ: Основной закон: принят всенародным голосованием 12.12. 1993 (с
учетом изменений от 30.12.2008, 30.12.2008) // Консультант Плюс: Справочно-правовая
система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с
экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября
1950 г.) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО
«Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа:
(внутриуниверситетская компьютерная сеть).
3. Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной
Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. // Консультант Плюс:
Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия
2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966:
ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18.09.1973 N 4812-VIII. // Консультант
Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». –
Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная
сеть).
5. О судебной системе РФ: Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1ФКЗ (ред. от 27.12.2009) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный
ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа:
(внутриуниверситетская компьютерная сеть).
6. О Конституционном Суде РФ: Федеральный конституционный закон от 21 июля
1994 г. N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2010) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система
[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. –
Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
7. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 18.12.2001 (ред. от
03.05.2011) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО
«Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа:
(внутриуниверситетская компьютерная сеть).
8. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Консультант Плюс:
Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия
2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
9. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г.
N 2202-I (ред. от 07.02.2011) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система
[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. –
Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
10. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N
144-ФЗ (ред. от 28.12.2010) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система
[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. –
Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
11. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства: Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ (ред. от 28.12.2010) //
Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант
Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская
компьютерная сеть).
12. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений: Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ (ред. от 21.04.2011) //
Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант
8
Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская
компьютерная сеть).
13. Об утверждении Административного регламента исполнения государственной
функции по организации рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осужденных и лиц,
содержащихся под стражей: Приказ Минюста РФ от 26 декабря 2006 г. N 383 // Консультант
Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». –
Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная
сеть).
14. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертнокриминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации:
Приказ МВД РФ от 29 июня 2005 г. N 511 // Консультант Плюс: Справочно-правовая
система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с
экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
Основная литература
1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, В.Н. Комиссарова. – М.: Юристъ,
2007. – 509с.
2. Криминалистика: учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Спарк, 2009. – 750с.
3. Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. Н.П. Яблокова. – М.: Юрист, 2009. –
781с.
4. Балашов, Д.Н. Криминалистика: учебник для вузов / Д.Н. Балашов, С.В. Маликов. –
М.: Юрист, 2009. – 503с.
5. Гавло, В.К Проблемы теории и практики расследований хищений денежных средств
в сфере банковского кредитования: монография / В.К. Гавло, М.А. Неймарк // Барнаул : Издво Алт. ун-та, 2009. – 235 с.
Дополнительная литература
1. Гавло, В.К. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические
аспекты : монография / В.К. Гавло, Е.В. Клочко, Д.В. Ким // под ред. проф. В.К. Гавло.
Барнаул : Изд-во Алтайского ун-та, 2006. – 206 с.
2. Голец, Г.А. Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в
противодействии легализации преступных доходов / Г.А. Голец // Российский следователь. –
2009. – №19 // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО
«Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа:
(внутриуниверситетская компьютерная сеть).
3. Громыко, О.В. Особенности возбуждения уголовных дел по факту вымогательств,
совершенных организованными группами / О.В. Громыко // Российский следователь. – 2010.
– №8 // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО
«Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа:
(внутриуниверситетская компьютерная сеть).
4. Журавлев, С.Ю. Понятийные "метаморфозы" предмета доказывания и проблема его
конкретизации в методиках расследования экономических преступлений / С.Ю. Журавлев //
Российский следователь. – 2008. – №2 // Консультант Плюс: Справочно-правовая система
[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. –
Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
5. Занько, М.В. Некоторые особенности установления объективных признаков состава
незаконного предпринимательства / М.В. Занько // Российский следователь. – 2010. – №6 //
Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант
Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская
компьютерная сеть).
9
6. Китаев, Н.Н. О возможности судебно-психологической экспертизы при
изобличении взяточников / Н.Н. Китаев, В.Н. Китаева // Российская юстиция. – 2010. – №4 //
Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант
Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская
компьютерная сеть).
7. Кирюшатова, Е.В. Противодействие следователю при установлении личности
преступника в ходе расследования преступлений в сфере экономической деятельности / Е.В.
Кирюшатова // Российский следователь. – 2007. – №9 // Консультант Плюс: Справочноправовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2011. –
Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
8. Кутуев, Э.К. Участие свидетеля в уголовном судопроизводстве: опыт
совершенствования уголовно-процессуальной защиты при расследовании преступлений
экономической направленности / Э.К.Кутуев , В.В. Лебедев // Российский судья. – 2008. –
№10 // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО
«Консультант Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа:
(внутриуниверситетская компьютерная сеть).
9. Неймарк, М.А. Судебные ситуации, складывающиеся по делам о хищениях
денежных средств в сфере банковского кредитования / М.А. Неймарк// Уголовнопроцессуальные и криминалистические чтения на Алтае: материалы ежегодной
межрегиональной научно-практической конференции, посвященной памяти заслуженного
юриста РФ, доктора юридических наук, профессора Е.Н. Тихонова / под ред. проф. В.К.
Гавло. – Вып. 7–8. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2008. – С.224–230.
10. Романова, Е.С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений,
связанных с банкротством / Е.С. Романова // Российский следователь. – 2009. – №16 //
Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант
Плюс». – Версия 2011. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская
компьютерная сеть).
10