Методика расследования преступлений

Методика расследования преступлений
Составили: Гарифуллин И.Р. (тема 1); Нафикова О.Д. (тема 2); Галимханов А.Б.
(тема 3); Сергеев А.Л. (тема 4); Валиуллина А.Р. (тема 5); Файзуллина А.А. (тема 6);
Аминев Ф.Г. (тема 7); Полстовалов О.В. (тема 8); Асянова С.Р. (тема 9); Халиков А.Н.
(тема 10).
ТЕМА 1
РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ
Убийство человека является особо тяжким преступлением против личности. Такие деяния часто совершаются в условиях неочевидности, то есть при сокрытии преступника, а иногда и с сокрытием трупа. Виды убийств без квалифицирующих обстоятельств и с квалифицирующими обстоятельствами перечислены в ст. 105–109 УК РФ
(состав преступления, предусмотренный ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», расследуется практически теми же методами, что и убийства). В то
же время нередко отдельные эпизоды убийств расследуются при совершении ряда
других преступлений: бандитизма, организации преступного сообщества (преступной
организации), террористических актов. Несмотря на различные виды названных преступлений, методика их раскрытия и расследования имеет сходные черты вследствие
одинаковых тактических приемов производства следственных действий, использования специальных знаний, способов взаимодействия с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность.
Успешность раскрытия преступлений данной категории зависит от оценки следователем исходной следственной ситуации при получении сообщения об убийстве,
от умелого и быстрого проведения осмотра места происшествия с обнаружением и
изъятием необходимых следов, надлежащего производства других первоначальных
следственных действий. Деятельность по расследованию убийств требует грамотного
планирования при рассмотрении различных версий совершения преступления, а также умелого сочетания производства процессуальных действий с проведением оперативно-розыскных мероприятий.
При рассмотрении данной темы следует знать криминалистическую характеристику различных видов убийств, теоретические положения уголовного законодательства, постановления и определения Пленума Верховного Суда РФ, относящиеся к делам об убийствах.
Контрольные вопросы и задания
1. Каковы основные элементы криминалистической характеристики убийств и
их взаимодействие между собой? Какое значение имеет криминалистическая характеристика преступлений в практической деятельности следственных органов?
2. Перечислите основные действия следователя при получении им сообщения о
совершении убийства и раскройте их содержание.
3. Какие следственные ситуации возникают на первоначальном этапе расследования убийств?
4. Назовите и раскройте основное содержание первоначальных следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых при различных следственных ситуациях.
5. Какие следственные действия наиболее часто проводятся при расследовании
убийств, какова тактика их производства в различных следственных ситуациях?
6. Перечислите основные виды экспертиз, назначаемых при расследовании
2
убийств. Каковы формы взаимодействия следователя с экспертами и специалистами
при расследовании убийств?
7. Каковы формы и содержание взаимодействия следователя с должностными
лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, при расследовании
убийств?
8. Назовите возможные методы противодействия расследованию убийств со
стороны подозреваемых, обвиняемых и иных лиц и действенные меры, предпринимаемые следователем для их нейтрализации и преодоления.
Темы рефератов
1. Первоначальный этап расследования убийств, совершенных в условиях неочевидности.
2. Особенности расследования убийств, совершенных с особой жестокостью.
3. Особенности расследования убийств, совершенных группой лиц.
4. Особенности расследования убийств, совершенных с целью скрытия другого
преступления.
5. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, при расследовании убийств.
6. Особенности расследования убийств, сопряженных с изнасилованием или
насильственными действиями сексуального характера.
7. Применение специальных знаний при расследовании убийств.
8. Система и тактика производства следственных действий при расследовании
убийств.
Задачи
№1
В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в своей квартире
обнаружен труп Сидорова В.В. В ходе осмотра места происшествия установлено, что
квартира является однокомнатной, труп с проникающим колотым ранением в области
груди находится на диване, до головы накрытый одеялом. На одеяле имеется отверстие размером 0,5 × 2 см с пятнами бурого цвета по окружности. У изголовья на кровати лежат рубашка, в кармане которой деньги в сумме 3600 руб., и брюки, в кармане
которых ключ от квартиры. Обстановка в квартире не нарушена. Входная дверь и замок следов взлома не имеют.
По результатам опроса соседей установлено, что Сидоров В.В. проживал в квартире с бывшей женой и малолетним сыном. В недавнем прошлом бывшей супруге в
судебном порядке было отказано в удовлетворении иска о выселении Сидорова В.В.
В результате опроса бывшей супруги Сидоровой Н.А. установлено, что брак
между ними расторгнут. Вернувшись утром домой, она обнаружила в квартире труп
Сидорова В.В. От входной двери имеются два ключа, один из которых у нее, второй –
у бывшего супруга.
3
Какие версии обстоятельств совершения преступления могут быть выдвинуты? Какие первоначальные следственные действия по данному делу необходимо провести? Составьте план расследования.
№2
В дежурную часть полиции поступило сообщение из кафе «Улыбка» об убийстве посетителя. В ходе осмотра места происшествия установлено: в кафе 12 столов,
возле одного из них лежит труп молодого человека с колото-резаным ранением.
Из объяснения гр. Рамазановой В.К. следует, что она со своим знакомым Сергеевым М.А. пришла в кафе «Улыбка», где они сделали заказ и сели за отдельный столик. В это время к ним подсела группа молодых людей. Между ними и ее знакомым
Сергеевым М.А. произошел конфликт, в ходе которого один из группы имеющимся у
него ножом нанес Сергееву М.А. удар в область груди, отчего последний скончался
через несколько минут. После этого молодые люди скрылись с места происшествия.
Какие первоначальные следственные действия должен произвести следователь? Какие экспертизы по данному уголовному делу необходимо назначить?
№3
Утром 5 июня 2012 г. в дежурную часть отдела полиции № 7 г. Н. поступило заявление от гр. Петровой С.М. о пропаже мужа. Заявление было передано в следственный отдел Следственного комитета РФ.
Из объяснения Петровой С.М. следует, что Петров К.С. накануне утром в 08 ч
30 мин, как обычно, уехал на работу на своей машине «Мазда». В течение дня от него
не последовало ни одного звонка, а вечером он не вернулся с работы. Петрова С.М.
прождала супруга всю ночь, а утром обратилась в полицию.
Петров К.С. работал директором крупного коммерческого предприятия. Из объяснения его секретаря-референта Лосевой К.М. следует, что накануне Петров К.С. в
предобеденное время созвонился с кем-то по телефону и выехал на деловую встречу.
Больше на работе он не появлялся. В 18 ч Лосева К.М. вместе с другими сотрудниками фирмы ушла с работы. Утром следующего дня, то есть 5 июня 2012 г., придя на
работу, Лосева К.М. обнаружила в кабинете директора беспорядок, на столе стояла
початая бутылка водки и заполненная окурками пепельница.
Из объяснения бухгалтера Симоновой С.С. следует, что 4 июня 2012 г. с расчетного счета их фирмы по системе «Банк – клиент» в 22 ч 30 мин были перечислены денежные средства в сумме 600 000 руб. на расчетный счет не знакомой ей фирмы.
Из протокола осмотра места происшествия следует, что на полу и на стуле в кабинете Петрова К.С. имеются пятна бурого цвета, отсутствует ноутбук, всегда стоявший на рабочем столе.
Каковы первоначальные действия следователя? Какие поручения органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, следователь должен дать?
№4
4
В следственный орган Следственного комитета РФ обратился гр. Свиридов С.М.
с явкой с повинной, в которой он указал, что 7 лет назад со своими знакомыми Билаловым М.Ш. и Саитовым К.С. он совершил убийство Яндыбаева Х.С., мотивом которого было нежелание Билалова М.Ш. возвратить долг потерпевшему. После этого
Свиридов С.М. вместе с названными лицами вывез тело Яндыбаева Х.С. за город и
закопал в лесном массиве.
Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? Какие действия должен выполнить следователь для проверки сообщения о преступлении? Какие поручения могут быть даны оперативно-розыскным органам для проверки сообщения о
преступлении?
№5
В дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении на берегу
озера человеческой головы. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что погибшим является местный житель Смирнов А.А. Из объяснения его супруги следует, что последний раз она видела мужа накануне – он пошел
к своему знакомому Чернову А.М. посмотреть хоккейный матч вместе с приехавшими
к Чернову А.М. гостями.
Какие следственные действия должен выполнить следователь в первоочередном порядке, а какие запланировать при дальнейшем расследовании уголовного дела?
Задание для интерактивных занятий
В центре г. Н. в микрорайоне новостроек в летнее время ночью около 03 ч между тротуаром и проезжей частью на газоне обнаружен труп молодого мужчины с проникающими колото-резаными ранениями в области груди. В карманах мужчины никаких предметов и документов не обнаружено. Одет опрятно. Рядом никого нет. Труп
обнаружен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, проезжавшими мимо.
Прибывший кинолог сказал, что собака не смогла взять след.
Составьте индивидуальные планы первоначальных следственных и оперативнорозыскных мероприятий расследования уголовного дела по данному случаю. При составлении плана допускаются варианты различных обстоятельств происшествия.
Некоторые студенты при выборе и предложении пунктов плана могут играть роли
прокурора, руководителя следственного органа, руководителя оперативнорозыскного органа, оперативного работника и следователя.
Список рекомендуемой литературы
1. Бахин, В., Байсажаров, Б., Когамов, М. Методика расследования заказных
убийств : учебное пособие / В. Бахин, Б. Байсажаров, М. Когамов. – Алматы, 2000.
2. Березутский, Е.Ю. Исследование места убийства – криминалистическая операция: некоторые вопросы теории и практики / Е.Ю. Березутский. – Иркутск, 2001.
5
3. Бессонов, A.A. Особенности методики расследования убийств, совершенных
организованными преступными группами : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бессонов Алексей Александрович. – Волгоград, 2003.
4. Гарифуллин, И.Р. Познавательно-поисковая деятельность на первоначальном
этапе расследования убийств, совершенных с особой жестокостью / И.Р. Гарифуллин.
– Уфа, 1999.
5. Жиров, Р.М. Расследование убийств, сопряженных с разбоем : монография /
Р.М. Жиров ; под ред. А.Ф. Волынского. – М., 2013.
6. Зеленский, В.Д. Организация расследования убийств : учебное пособие / В.Д.
Зеленский. – Краснодар, 2001.
7. Ивахов, П.И. Криминалистические проблемы расследования и предупреждения убийств в современных условиях : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ивахов
Петр Иванович. – Калининград, 2005.
8. Капинус, О.С. Убийства: мотивы и цели / О.С. Капинус. – М., 2004.
9. Коновалова, В.Е. Убийство: искусство расследования / В.Е. Коновалова. – М.,
2001.
10. Логинов, Е.А. Научные основы борьбы с убийствами, совершенными по
найму : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Логинов Евгений Александрович. – Сыктывкар, 2002.
11. Мерецкий, Н.Е. Прутовых, В.В. Тактические приемы осмотра трупа на месте его обнаружения : учебное пособие для вузов / Н.Е. Мерецкий, В.В. Прутовых. –
М., 2004.
12. Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве : научно-методическое пособие / под ред. А.И. Дворкина. – М., 2003.
13. Протопопов, А.Л. Расследование сексуальных убийств : монография / А.Л.
Протопопов. – СПб., 2001.
14. Фесик, П.Ю. Использование криминалистической характеристики в раскрытии убийств / П.Ю. Фесик. – Арзамас, 2012.
ТЕМА 2
РАССЛЕДОВАНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЙ
Изнасилование – одно из наиболее распространенных и тяжких половых преступлений. Его общественная опасность определяется посягательством на общественные отношения, обеспечивающие половую неприкосновенность и половую свободу
женщины. При изнасиловании потерпевшей причиняется физический, психический и
моральный вред.
Эффективность раскрытия изнасилований во многом зависит от учета оперативными работниками и следователями типичных ситуаций, возникающих по делам
данной категории, особенно на первоначальном этапе их расследования. Исходя из
следственных ситуаций, выдвигаются соответствующие версии, по которым планируется проведение следственных действий, направленных на полное, объективное и всестороннее расследование преступления. Целью следственных действий является получение данных для нахождения преступника и доказательств с целью установления
6
обстоятельств изнасилования с последующим изобличением виновного в совершении
преступления.
Важным моментом при проверке сообщений об изнасиловании и в ходе проводимого следствия является изучение личности потерпевшей, ее взаимоотношений с
предполагаемым преступником, учет иных данных, влияющих на исходные и последующие следственные ситуации. Несмотря на заявления и показания потерпевшей,
следователь должен объективно и беспристрастно оценивать все полученные доказательства и иные данные по делу.
При расследовании преступлений данной категории, в которых потерпевшими
являются малолетние или несовершеннолетние, следователь должен уметь найти с
ними психологический контакт с целью получения необходимых показаний. Следует
грамотно проводить процессуальные и следственные действия, уделяя особое внимание тактико-психологическим основам их проведения с участием потерпевшей и свидетелей.
Контрольные вопросы и задания
1. Опишите криминалистическую характеристику изнасилования и перечислите
ее основные элементы. Каким образом элементы криминалистической характеристики изнасилования взаимосвязаны между собой?
2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам об изнасилованиях?
3. В чем заключаются особенности возбуждения уголовного дела об изнасиловании?
4. Какие основные первоначальные и последующие следственные ситуации могут сложиться при расследовании уголовного дела об изнасиловании?
5. Какие обстоятельства выясняются при проверке заявления об изнасиловании?
6. Какие обстоятельства выясняются в ходе допроса потерпевшей при расследовании изнасилования?
7. Какие первоначальные следственные действия должен провести следователь
после возбуждения уголовного дела об изнасиловании?
8. Какие основные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должен запланировать следователь в ходе расследования уголовного дела об изнасиловании?
9. В чем заключается специфика допросов подозреваемого и обвиняемого по делам об изнасиловании?
10. Каким образом в процессе расследования уголовного дела об изнасиловании
используются специальные знания?
11. Какие конфликтные ситуации могут возникнуть в процессе расследования
уголовного дела об изнасиловании, какие существуют способы их разрешения?
12. В чем заключаются особенности расследования уголовного дела об изнасиловании малолетней или несовершеннолетней потерпевшей?
13. Какие следственные действия можно отнести к последующим при расследовании уголовного дела об изнасиловании?
14. Какие экспертизы могут быть назначены при расследовании уголовного дела
7
об изнасиловании?
15. Каким образом потерпевшая, подозреваемые, обвиняемые и иные лица могут
противодействовать расследованию уголовного дела об изнасиловании, каковы способы преодоления и нейтрализации такого противодействия?
Темы рефератов
1. Соотношение обстоятельств, подлежащих доказыванию, и элементов криминалистической характеристики изнасилования.
2. Особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании уголовных дел об изнасиловании.
3. Организация и планирование расследования уголовных дел об изнасиловании.
4. Криминалистическое изучение личности потерпевшей по уголовным делам об
изнасиловании.
5. Криминалистическое изучение личности преступника по уголовным делам об
изнасиловании.
Задачи
№1
Мать 16-летней Анастасии Козловой, учащейся 10-го класса, обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании дочери ее знакомым Ивановым Ильей.
На допросе потерпевшая показала, что вечером в день совершения преступления
она пришла к своей знакомой Дарье, проживающей в соседнем доме в квартире совместно с сожителем Алексеем. Дарьи дома не оказалось. Как сказал ее сожитель, она
поехала к родителям. В квартире находились ранее знакомые Анастасии Марина, Евгений и Илья, они сидели и распивали спиртные напитки. Илья предложил Анастасии
подождать Дарью, она согласилась и прошла в квартиру.
Илья налил ей пива и предложил выпить, Анастасия выпила примерно полстакана, после чего почувствовала себя нехорошо, ее стало тошнить. Она прилегла на
диван в соседней комнате, где никого кроме нее не было, и заснула. Проснулась от
того, что Илья начал раздевать ее. На уговоры не делать этого нецензурно выражался
и ударил по лицу, после чего Анастасия заплакала и стала звать на помощь. Илья закрыл ей рот рукой и изнасиловал. Затем он пошел в ванную комнату. Пока Ильи не
было, Анастасия оделась, схватила обувь и убежала.
В ходе судебной экспертизы у Козловой Анастасии обнаружены кровоподтеки в
области правого плеча, ссадины на спине, свежий разрыв девственной плевы; половой
зрелости потерпевшая достигла. По словам матери, ее дочь прежде половой жизнью
не жила, дружит с молодым человеком. Классный руководитель охарактеризовал
Анастасию как скромную и доброжелательную девочку.
Какие действия для проверки сообщения о преступлении и решении вопроса о
возбуждении уголовного дела необходимо выполнить? Достаточно ли имеющихся
8
данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела? Какая следственная
ситуация может сложиться по этому делу на первоначальном этапе расследования? Какие первоначальные следственные и процессуальные действия необходимо
провести? Что необходимо изъять у Козловой и Иванова и в ходе каких следственных и процессуальных действий?
№2
Вечером около 20 ч в отделение полиции вбежала 20-летняя Жарова И.В. и сообщила, что ее изнасиловали. Вызванному следователю Следственного комитета РФ
Жарова И.В. объяснила следующее.
14 августа, примерно в 14 ч, она и ее приятельница Виктория встретили в магазине знакомого Виктории Сергея Саблина, который предложил им распить только что
купленную бутылку водки 0,5 л у него в квартире. Девушки согласились. Распивали
спиртное на кухне, в квартире кроме них никого не было. В 18 ч Виктория ушла домой, а Жарова И.В. вызвала такси.
Едва Виктория вышла из квартиры, Саблин С. схватил Жарову Ирину за волосы
и потащил волоком в зал, где находилась кровать. Она стала кричать, чтобы он отпустил ее. Сергей кинул девушку на кровать, держал за волосы, говорил, что испытывает к Ирине симпатию. Она отталкивала его, просила отпустить, но он снял с нее шорты, блузку и трусы и насильно совершил с ней половой акт. Полагая, что выйти из
квартиры не удастся, потерпевшая забежала в туалет и закрыла дверь изнутри.
Саблину открыть дверь не удалось, поэтому он разбил окно из кухни в туалет,
при этом порезал себе руку, но в туалет попасть не смог. Он продолжил дергать
дверь, в результате чего выдрал шпингалет, и дверь открылась. От страха потерпевшая стала кричать. Саблин ударил ее по щеке, схватил за волосы, затащил в зал, повалил на кровать, снова раздел и изнасиловал.
Потерпевшая продолжала сопротивляться, сумела вырваться, выбежала в прихожую, открыла дверь и выскочила на лестничную площадку, где ее догнал Саблин.
Но на площадке им встретилась соседка из квартиры напротив, которая поздоровалась с ними. Саблин испугался, грубо поздоровался с соседкой и закрыл дверь в свою
квартиру. Ирина вышла из подъезда и сразу побежала в ближайший отдел полиции.
Выслушав Жарову И.В., следователь возбудил уголовное дело по признакам ч. 1
ст. 131 УК РФ.
Следовало ли по данному происшествию провести предварительную проверку
сообщения об изнасиловании? Составьте план следственных и процессуальных действий по данному уголовному делу. Какие экспертизы необходимо назначить по данному уголовному делу?
№3
17-летняя Даша Ногина поздно вечером возвращалась домой от подруги по ул.
Набережной. Недалеко от своего дома она встретила двух молодых людей, на вид лет
25, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Они остановились возле девушки, и один из них, употребляя нецензурные выражения, спросил, где нахо9
дится ближайший продуктовый магазин. Даша возмутилась их бескультурным поведением и попыталась пройти дальше, но грубо выразившийся незнакомец неожиданно
схватил ее за шею и потащил в безлюдное место – в заросли высокой травы, расположенные рядом. Второй парень помогал ему.
Подавив сопротивление пострадавшей ударами рук по лицу, оба парня стали
угрожать девушке убийством, если она не прекратит сопротивляться. Испугавшись
осуществления угроз, Даша перестала оказывать сопротивление. После этого оба парня по очереди изнасиловали ее, нарушив целостность девственной плевы и причинив
телесные повреждения в виде полосовидных вертикальных розовато-красных ссадин
в обеих поясничных областях, кровоподтеков на локтевой поверхности обоих предплечий.
По результатам заявления Ногиной было возбуждено уголовное дело, однако в
ходе первоначальных поисковых мероприятий насильников установить и задержать
не удалось.
На допросе потерпевшая заявила, что один из насильников пару раз назвал другого Вовчиком, а тот торопил первого словами «нас уже ждут». Когда насильники
уходили, они пригрозили Даше убийством, если она пойдет в полицию или расскажет
кому-нибудь о произошедшем, и направились в сторону ее дома.
Какие первоначальные следственные действия должен произвести следователь
по данному уголовному делу? Какие поручения оперативно-розыскным органам для
установления и задержания преступников должен дать следователь?
№4
С заявлением в полицию обратилась Светлова А. и рассказала, что пока она была на работе, ее муж Светлов Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, вероятно, изнасиловал их малолетнюю дочь Таню, 12 лет. О случившемся она узнала от
соседки Лариной К., дочь которой незадолго до этого заходила к ним домой. Ларина
К. прибежала к Светловой А. на работу около 17 ч и рассказала со слов своей дочери,
что та, зайдя к Светловой, увидела спящего на веранде незнакомого мужчину, а в одной из комнат на диване – спящего Светлова Н. Рядом с отцом лежала без трусиков
Таня, на одеяле виднелись капли крови.
Светлова А. сразу же поехала домой, где и увидела описанную картину: на веранде спал приятель ее мужа, а в комнате – муж и дочь. От дочери сильно пахло алкоголем, и мать не могла ее разбудить. На дочери была юбка и футболка, трусики лежали рядом. На левой ноге с внутренней стороны бедра и на простыне Светлова А. заметила кровь. Светлова А. подбежала к дивану, на котором спал ее муж, и стала его будить. На вопрос жены о том, что он сделал с дочерью, Светлов Н. ответил, что ничего
сделал. Светлова А. заметила на столе возле дивана наполовину пустую бутылку водки и три стакана. Разбудив дочь, она надела на нее трусики и поехала в полицию.
По результатам заявления Светловой А. было возбуждено уголовное дело.
На допросе Таня рассказала следователю, что около 14 ч она с папой ходила в
магазин, где он купил продукты, после чего они пошли домой. По пути встретили одноклассницу Тани, которая попросила одолжить моющее средство для посуды. Таня
согласилась помочь ей и сказала, чтобы та зашла к ним домой, когда средство ей по10
надобится. По приходу домой Таня села смотреть телевизор, а к папе пришел его приятель дядя Коля, с которым папа стал пить водку. Через какое-то время (какое именно
время прошло, она точно сказать не смогла) дядя Коля пошел спать на веранду, а папа
велел дочери принести еще один стакан, налил водку и велел выпить. Таня отказалась, тогда папа сказал, что расскажет маме о том, что Таня получила двойку в школе.
Таня испугалась и выпила, потом папа налил ей снова, но Таня не смогла выпить второй стакан, поскольку ее резко затошнило. Девочка почувствовала головную боль и
прилегла на кровать, стоящую возле дивана. Что было дальше, она не помнит.
Составьте план расследования, разделив проведение следственных действий на
первоначальные и последующие. Что необходимо изъять по уголовному делу в качестве возможных вещественных доказательств? Какие образцы для сравнительного
исследования необходимо изъять в процессе расследования уголовного дела? Какие
экспертизы следует назначить по уголовному делу?
№5
18-летняя Светлана Рябова обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. В ходе опроса она пояснила, что познакомилась с молодым человеком, когда
возвращалась домой. Незнакомец представился Артемом и предложил Светлане проводить ее до дома, так как на улице начинало темнеть. Она согласилась. За 500 м от
дома Артем достал нож, приставил его к животу Светланы и, угрожая убийством, отвел ее в высокие кусты, где изнасиловал. Также потерпевшая сообщила, что встречала
Артема в прошлом году на курсах английского языка, но имени его тогда не знала.
При освидетельствовании у Рябовой С. был установлен давний разрыв девственной плевы, кровоподтеки на спине и ссадины в области шеи.
На основании сообщенных потерпевшей сведений был установлен Вербицкий
Артем. Он свою причастность к преступлению отрицал, говорил, что с Рябовой С. не
знаком, видел ее в прошлом году на курсах английского языка.
Далее было установлено, что в указанное потерпевшей время Вербицкий находился у своего брата, где были и другие посторонние лица – однокурсники брата. На
теле и одежде Вербицкого в ходе осмотра следов загрязнения или сопротивления обнаружено не было. Оперативная группа, выехавшая на место совершения преступления, сообщила, что за высокими кустами, где, по показаниям потерпевшей, произошло изнасилование, находится большая лужа, но одежда Светланы запачкана не была.
Когда следователь сказал об этом Светлане, она тут же сообщила, что Артем отвел ее
в домик на детской площадке. При проверке этих показаний следователю стало известно, что домик на детской площадке имеет малую площадь, два взрослых человека
поместиться в нем не могут. Однако Светлана продолжала настаивать на своих показаниях.
Проанализируйте сообщенные потерпевшей сведения. Какие мотивы могут
предопределять ее показания? Какие предварительные версии могут быть выдвинуты на основе имеющихся данных о возможном лице, совершившем изнасилование?
Спланируйте проверочные действия, которые необходимо провести для установления обстоятельств произошедшего.
11
№6
15 декабря 2012 г. около 16 ч Шумилов А. встретил в подъезде своего дома 10летнюю Краснову Веронику и насильно повел ее на площадку верхнего этажа, где совершил с ней насильственные действия сексуального характера путем неоднократного проникновения пальцем руки во влагалище. Из показаний Шумилова А. следует,
что при этом произошло семяизвержение в трусы.
По возбужденному по ст. 132 УК РФ уголовному делу от обвиняемого Шумилова А.Г. на экспертизу представлены следующие вещественные доказательства: трусы,
брюки, майка, рубашка, а от несовершеннолетней потерпевшей Красновой Вероники
– ее трусы, футболка, юбка.
Какие вопросы необходимо поставить на разрешение судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств? Укажите, что еще должен изъять следователь у подозреваемого и потерпевшей для полноты проведения экспертиз.
Задание для интерактивных занятий
В районное подразделение Следственного комитета РФ обратилась Михайлова
Ольга в возрасте 22 лет с заявлением, что ее изнасиловал знакомый парень Сергеев
Володя, с которым она учится в одном институте. Преступление совершено в лесу в
дневное время, куда они пошли вдвоем погулять. Следов телесных повреждений на ее
теле не было. Потерпевшая объяснила это тем, что когда Сергеев В. ее раздевал и
насиловал, она не могла сопротивляться, пораженная его неожиданной наглостью.
При этом Сергеев угрожал, что оставит девушку в лесу, где ее никто не найдет.
После происшествия потерпевшая убежала домой. О случившемся никому не
рассказывала. А через три дня решила подать заявление об изнасиловании. Сам Сергеев В. заявил, что половой акт с Михайловой О. был совершен при ее добровольном
согласии, при этом они дружили в течение последних полугода.
Проверив обстоятельства происшествия, следователь вынес постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием признаков состава преступления. Однако прокурор отменил постановление следователя, указав, что не все обстоятельства происшествия установлены, в частности, не дана оценка угрозы убийством и
иным данным по делу.
Обсудите законность действий следователя и прокурора. Составьте совместный план дополнительных процессуальных действий при установлении обстоятельств произошедшего. Дайте правовую оценку каждому обстоятельству события.
Студенты должны играть роли следователя, руководителя следственного отдела, прокурора, адвоката Сергеева В. и адвоката Михайловой О.
Список рекомендуемой литературы
1. Андреева, Л.А. и др. Расследование изнасилований : учебное пособие / Л.А.
Андреева, Г.А. Густов, В.Г. Степанов, А.П. Филиппов. – Л., 1971.
12
2. Вандышев, В.В. Реализация взаимосвязей жертвы и преступника в раскрытии
и расследовании насильственных преступлений / В.В. Вандышев. – СПб., 1992.
3. Дерягин, Г.Б. Расследование половых преступлений / Г.Б. Дерягин. – М.,
2008.
4. Комиссаров, В.И., Лялина, Е.В. Первоначальный этап расследования изнасилований, совершаемых группой несовершеннолетних / В.И. Комиссаров, Е.В. Лялина.
– М., 2007.
5. Мерецкий, Н.Е. Расследование изнасилований : лекция / Н.Е. Мерецкий. –
Хабаровск, 1998.
6. Пономарева, Л.В. Методика расследования изнасилований / Л.В. Пономарева.
– М. : Юрлитинформ, 2002.
7. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности // Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова и В.А.
Снеткова. – М., 1998. – Гл. 26.
8. Скорченко, П.Т. Расследование изнасилований / П.Т. Скорченко. – М., 2004.
ТЕМА 3
РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖ
Кража относится к числу самых распространенных видов криминальных
посягательств – до 50 % от общего количества совершаемых преступлений
составляют кражи. В то же время раскрываемость краж составляет всего 15–25 %, то
есть находится на одном из самых низких уровней. По оценкам криминологов,
латентность краж составляет до 80 % от всех преступлений данного вида.
Условием успешного расследования краж является совершенствование
деятельности следственных и оперативно-розыскных органов, умелое и
своевременное применение специальных знаний, оперативное реагирование на
каждый факт тайного хищения чужого имущества.
Одним из первых при расследовании краж проводится, как правило, осмотр
места происшествия. Его необходимо провести наиболее оперативно и с участием
криминалиста. Тактически грамотно должны быть проведены допросы потерпевших и
свидетелей, которые могли видеть участников или обстоятельства преступления.
Выявление свидетелей следователь обычно поручает работникам оперативнорозыскных органов.
Часто кражи имеют серийный характер, поэтому раскрытие одной кражи
нередко влечет проверку других уголовных дел по кражам на предмет причастности к
ним одних и тех же лиц. В результате слаженных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий, а также анализа складывающихся следственных
ситуаций нередко удается раскрыть несколько краж, совершенных в одном или
нескольких населенных пунктах. Соответственно, полнота содержания данных по
одному уголовному делу может влиять на успешное расследование других уголовных
дел при совершении краж одними исполнителями.
13
Контрольные вопросы и задания
1. Раскройте криминалистическую характеристику краж чужого имущества, ее
основные элементы и их взаимодействие между собой.
2. Перечислите основные способы совершения краж.
3. Укажите особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.
4. Какие типичные ситуации складываются на первоначальном этапе расследования краж?
5. Какие типичные версии выдвигаются на первоначальном этапе расследования
краж?
6. Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия проводятся в зависимости от сложившейся типичной ситуации при расследовании краж?
7. Укажите особенности взаимодействия следователя с органами дознания при
расследовании краж.
8. Каковы особенности тактики осмотра места происшествия при расследовании
краж?
9. Каковы признаки инсценировки краж?
10. В чем заключаются тактические особенности производства следственных
действий при расследовании краж?
11. Каковы особенности участия специалиста при производстве отдельных следственных действий в процессе расследования краж?
12. Какие типичные экспертизы назначаются при расследовании краж?
13. Каким образом при расследовании краж используются криминалистические
и оперативно-справочные учеты?
Темы рефератов
1. Криминалистическая характеристика личности преступника при совершении
краж.
2. Криминалистическая характеристика личности потерпевшего при совершении
краж.
3. Особенности расследования краж, совершенных организованной группой.
4. Особенности расследования карманных краж.
5. Особенности криминалистической характеристики краж с незаконным проникновением в жилище или иное помещение.
6. Инсценировка кражи и способы ее разоблачения.
7. Тактика допроса преступника в конфликтной ситуации при расследовании
краж.
8. Тактические особенности производства следственных действий при расследовании краж чужого имущества.
14
Задачи
№1
15 июля 20013 г. в 12 ч в отдел полиции № 5 УВД г. Уфы поступило сообщение
от гр. Иванова, в котором он указал, что из его квартиры похищены ценные вещи и
денежные средства при следующих обстоятельствах.
1 июля 2013 г. Иванов вместе с семьей уехал на отдых в Турцию. Вернувшись
15 июля, он обнаружил, что из дома похищена оргтехника – телевизор, моноблок,
планшет, принтер, 150 000 руб., которые хранились в книжном шкафу в книге, драгоценности, которые находились в сахарнице, стоявшей на верхней полке в кухонном
шкафу (в углу за посудой), две банковские карты, на которых находилось по 30 000
руб., одна из карт была завернута в бумажку с пин-кодом (карты лежали во внутреннем кармане пиджака в шкафу).
В ходе осмотра места преступления и опроса Иванова установлено, что замок
входной двери не поврежден, в квартире порядок.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ключи
от квартиры Ивановы оставили соседям по лестничной площадке (поливать цветы).
На момент осмотра квартира соседей была закрыта, дверь никто не открыл.
В квартире соседей проживает семья с двумя совершеннолетними сыновьями,
один из которых полгода назад вернулся из армии, нигде не работает, в связи с чем в
семье постоянно возникают конфликты, другой сын учится в вузе. В июне 2013 г. в
квартире Ивановых три недели проживал племянник, который приезжал на сессию.
На время проживания ему давали ключи, перед отъездом он их вернул. Старший сын
Иванова (15 лет) дружит с ребятами из соседнего подъезда, один из которых ранее
судим за кражу. Друзья сына неоднократно приходили к Ивановым домой. Как пояснил сын, два раза он оставлял их на несколько часов одних, когда ходил в магазин за
продуктами, ключи также оставлял им.
Охарактеризуйте сложившуюся следственную ситуацию. Какие версии могут
быть выдвинуты на первоначальном этапе расследования? Составьте план расследования, определите следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия
на данном этапе расследования.
№2
При попытке кражи кожаного кошелька из сумки потерпевшей Федоровой в
маршрутном автобусе пассажирами был задержан гражданин, у которого с собой не
было никаких документов, удостоверяющих личность. В процессе задержания похититель выкинул кошелек на пол автобуса и заявил, что он просто стоял рядом с потерпевшей, которая сама уронила свой кошелек, а теперь несправедливо обвиняет его
в краже. Очевидец кражи гр. Николаева видела, как похититель взял кошелек, а когда
поднялся шум и стоящие рядом парни схватили похитителя, тот выкинул его на пол
автобуса.
К моменту прибытия сотрудников полиции в автобусе остались потерпевшая
Федорова, гр. Николаева, парни, которые держали похитителя за руки, и водитель автобуса. Кошелек лежал на полу автобуса.
15
Охарактеризуйте сложившуюся следственную ситуацию. Определите дальнейшие действия следователя.
№3
В течение января – марта 2013 г. в Уфе были совершены кражи автомобилей
марки «Тойота»: в январе – 3 автомобиля, в феврале – 2, в марте – 3. Предпринятыми
мерами удалось установить только один похищенный автомобиль – он был обнаружен на следующий день брошенным на дороге, в салоне обнаружены пустые бутылки
из-под пива с отпечатками пальцев, окурки, остатки чипсов. Как следует из протокола
осмотра, похитители проникли в автомобиль, разбив правое водительское стекло. Обнаруженный автомобиль выпущен в 2006 г., все остальные угнанные автомобили выпущены в 2011–2012 гг. Преступления совершались в ночное время из неохраняемых
стоянок.
5 апреля 2013 г. в 02 ч сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль марки
«Тойота» 2012 г. выпуска. В салоне находилось двое мужчин. Они попытались
скрыться, но были задержаны.
При осмотре автомобиля в салоне были обнаружены автоинструменты, дубликаты ключей, иные технические средства и материалы. На них имелись отпечатки
пальцев.
В ходе проведенных мероприятий установлено, что автомобиль незадолго до
его задержания был угнан. У одного из задержанных изъята визитка с адресом автосервиса, расположенного во дворе частного домовладения, и номером телефона. Оба
задержанных заявили, что они просто шли по улице, услышали крики, испугались и
побежали, а затем их схватили сотрудники полиции и обвинили в угоне автомобиля.
При осмотре мобильного телефона одного из задержанных установлено, что в момент
погони с него был сделан звонок абоненту под именем Руслан. Номер телефона совпадал с номером, указанным на визитке. По оперативным данным установлено, что
номер принадлежит гр. П., члену криминальной группировки.
Охарактеризуйте сложившуюся следственную ситуацию. Можно ли на основании приведенных данных сделать вывод, что все преступления совершены одними
лицами (одной группой)? Определите дальнейшие действия следователя в зависимости от сложившихся следственных ситуаций. Необходимо ли сотрудникам правоохранительных органов предпринимать какие-либо действия в ближайшие часы
(возможно, ночью) по горячим следам?
№4
В отдел полиции в понедельник 19 марта 2013 г. обратился гр. Петров с заявлением об угоне его автомобиля «Ниссан», г/н В100ВК. Потерпевший указал, что вечером в пятницу 16 марта 2013 г., примерно в 19 ч, он оставил автомобиль возле подъезда своего дома. В тот же вечер на выходные он уехал с двумя одноклассниками на
рыбалку. Утром 19 марта 2013 г., вернувшись с рыбалки, обнаружил, что автомобиля
нет на месте. Как пояснил Петров, автомобиль был оборудован сигнализацией, однако
несколько дней назад сигнализация перестала работать.
16
Опрошенный, один из жильцов подъезда, рассказал, что в субботу 17 марта 2013
г. он провожал гостей и видел, как примерно в 18 ч из подъезда вышел Петров с каким-то неизвестным гражданином, который сел за руль автомобиля «Ниссан», г/н
В100ВК, и уехал. Сам Петров сел за руль автомобиля «Пежо», принадлежащего жене
Петрова, и тоже выехал со двора.
Петров обратился в страховую компанию за выплатой страхового возмещения в
связи с угоном его автомобиля.
По оперативным данным стало известно, что гр. Петров на работе допустил
крупную недостачу, и руководство фирмы потребовало внести недостающие денежные средства в кассу предприятия до конца марта; в противном случае директор
предприятия намеревался обратиться в милицию.
Охарактеризуйте сложившуюся следственную ситуацию. Какие версии могут
быть выдвинуты на первоначальном этапе расследования по данной фабуле? Составьте план расследования. Определите дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
№5
Директор сельского магазина ООО «Продукты» обратился в отдел полиции и
сообщил, что утром, придя на работу, сотрудники магазина обнаружили входную деревянную дверь открытой. Внутри магазина беспорядок, со слов продавца, из торгового зала похищено 5 ящиков водки, около 50 банок консервов, несколько 10килограммовых мешков сахара и муки, большое количество мясных и колбасных изделий, около 30 блоков сигарет. Дверь в подсобное помещение (склад) также была
приоткрыта, однако, чтобы не затоптать следы, продавцы не стали заходить внутрь и
позвонили директору магазина.
Со слов проживающих рядом с магазином жителей, ночью, ориентировочно в 03
ч, к магазину подъехал автомобиль. Рядом с автомобилем слышались голоса, кто-то
обращался к кому-то по имени Виктор. Минут через 15 автомобиль уехал.
В ходе осмотра обнаружены следы протекторов шин. На прилавке, где лежали
сигареты, обнаружены отпечатки пальцев. На полу просыпана мука, на ней отпечатался след обуви. В подсобном помещении обнаружена разбитая бутылка водки и
пятна бурого цвета, похожие на кровь. В мусорном ведре найден кусок ваты со следами бурого цвета. Осмотр входной двери показал, что замок видимых повреждений
не имеет. Рядом с прилавком лежит сумка с инструментами, среди которых топор с
вырезанными на ручке буквами «В.Б.». Сотрудники магазина пояснили, что данный
портфель никому из них не принадлежит.
В магазине работают три продавца, зав. складом, грузчик, бухгалтер. Ключи от
магазина имеются у директора и у зав. складом, который закрывает и открывает входную дверь. Кроме того, в подсобке за шкафом висит запасной ключ. На момент
осмотра запасной ключ висел на месте. На нем специалистом-криминалистом выявлен нечеткий отпечаток, предположительно оставленный пальцем в резиновой перчатке. Ни у кого из сотрудников магазина фамилия, имя или отчество не начинаются
на буквы В и Б.
На выезде из села ночью дежурил автомобиль ДПС, сотрудники которого пояс17
нили, что с 03 до 05 ч из села никто не выезжал. После 05 ч экипаж ДПС выехал в
другое село для оформления ДТП.
Охарактеризуйте сложившуюся следственную ситуацию. Какие экспертизы
могут быть назначены по обнаруженным следам? Определите круг вопросов, которые следует поставить перед экспертом. Определите дальнейшие оперативнорозыскные мероприятия и следственные действия.
Задание для интерактивных занятий
Из комнаты общежития у студентки Никифоровой Олеси пропали деньги в
сумме 30 000 руб. Они лежали в тумбочке у ее кровати. Вместе с потерпевшей в комнате живут Попова Алла и Смирнова Елена. По словам девушек, они не знали, что у
Никифоровой есть такая сумма. Следов взлома на двери нет. В то же время, когда девушки ненадолго уходили из комнаты, они оставляли дверь не запертой. Никифорова
О. никому не говорила, что у нее есть указанная сумма денег.
Сразу после обнаружения пропажи Никифорова О. обратилась в дежурную
часть районного подразделения полиции с заявлением о возбуждении уголовного дела. Следователь засомневался, что деньги у Никифоровой О. пропали из общежития,
поэтому возбудил уголовное дело по признакам ст. 158 ч. 1 УК РФ.
Обсудите, можно ли раскрыть данное уголовное дело по результатам первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Что для этого следует выполнить в самые кратчайшие сроки?
Список рекомендуемой литературы
1. Асташкина, Е.Н., Марочкин, Н.А. Квартирные кражи: проблемы оптимизации
и алгоритмизации первоначального этапа расследования / Е.Н. Асташкина, Н.А. Марочкин. – М., 2005.
2. Баев, О.Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной
защиты от него : научно-практическое пособие (на примере уголовнопроцессуального исследования должностных и служебных преступлений) / О.Я. Баев.
– М., 2009.
3. Зажицкий, В.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном
судопроизводстве: теория и практика / В.И. Зажицкий. – СПб., 2006.
4. Кузьмин, С.В. Расследование краж из помещений (программно-целевой метод) : учебное пособие / С.В. Кузьмин. – СПб., 1995.
5. Кривенко, А.И. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность / А.И. Кривенко. – М., 2006.
6. Шурухнов, Н.Г. Расследование краж : практическое пособие / Н.Г. Шурухнов.
– М., 1999.
ТЕМА 4
18
РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, является одним из
опасных и широко распространенных преступлений с высоким уровнем латентности.
Уголовное законодательство подразделяет мошенничество на несколько видов: мошенничество в сфере кредитования (ст. 159-1 УК РФ), мошенничество при получении
выплат (ст. 159-2 УК РФ), мошенничество с использованием платежных карт (ст. 1593 УК РФ), мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159-4 УК
РФ), мошенничество в сфере страхования (ст. 159-5 УК РФ), мошенничество в сфере
компьютерной информации (ст. 159-6 УК РФ).
В процессе расследования мошенничества подлежат доказыванию следующие
обстоятельства:
а) факт хищения путем обмана или злоупотребления доверием;
б) время и место совершения мошенничества;
в) способ мошенничества;
г) характеристика лица или группы лиц, совершивших преступление данного
вида;
д) предмет хищения путем обмана или злоупотребления доверием, характер и
размер причиненного ущерба;
е) характеристика потерпевшего лица или группы лиц;
ж) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.
Процесс расследования мошенничества является многоэтапным. Этап расследования – часть процесса расследования преступления, в ходе которого решаются конкретные задачи, связанные с познанием предмета доказывания. На каждом этапе познание имеет свою ярко выраженную специфику (направленность, объем).
Основными этапами в процессе расследования мошенничества следует считать:
а) проверку первичных материалов о мошенничестве;
б) первоначальный этап расследования;
в) производство дальнейшего расследования;
г) заключительный этап.
При рассмотрении данной темы следует знать положения УК РФ, применять
нормы УПК РФ, Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»,
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» и иные материалы.
Контрольные вопросы и задания
1. Опишите криминалистическую характеристику мошенничества и ее основные
элементы.
2. Какие способы совершения мошенничества существуют?
3. Какие обстоятельства подлежат установлению при расследовании мошенничества?
4. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве?
19
5. Какие типичные следственные ситуации могут сложиться при расследовании
уголовного дела о мошенничестве?
6. Какова тактика первоначальных следственных действий при расследовании
уголовных дел о мошенничестве?
7. Какие следственные действия производит следователь на последующих этапах расследования мошенничества?
8. Какие конфликтные ситуации могут возникнуть в процессе расследования
уголовного дела о мошенничестве, каковы способы их разрешения?
9. Каким образом используются специальные знания в процессе расследования
уголовного дела о мошенничестве?
10. Каким образом подозреваемые, обвиняемые и иные лица могут противодействовать расследованию уголовного дела о мошенничестве, какие существуют способы преодоления и нейтрализации противодействия?
Темы рефератов
1. Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества.
2. Общие закономерности и особенности криминалистической методики расследования мошенничества.
3. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, в процессе расследования и раскрытия мошенничества.
4. Организационно-тактические основы первоначального этапа расследования
мошенничества.
5. Криминалистическое изучение личности преступника и потерпевшего по уголовным делам о мошенничестве.
Задачи
№1
В органы внутренних дел с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий обратился гр. Конев, сообщив о следующем.
Занимая должность заместителя директора ОАО «Химпром», Конев был заинтересован в снижении ставок земельного налога для своего предприятия. Решение о
снижении ставок земельного налога принимается Советом городского округа г. Иваново. Два месяца назад в администрации г. Иваново Конев случайно познакомился с
гр. Красновым. Последний, представившись председателем Совета городского округа
г. Иваново, сказал, что может посодействовать в принятии положительного для ОАО
«Химпром» решения в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации». Однако для положительного решения вопроса Конев должен дать ему 100 000 руб.
Через несколько дней недалеко от здания администрации Краснов принял указанную им сумму от Конева, действовавшего в пользу ОАО «Химпром». На самом
20
деле Краснов не собирался предпринимать никаких действий, поскольку председателем Совета городского округа г. Иваново не являлся. После получения денег Краснов
скрылся из города. Его местопребывание Коневу неизвестно.
Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести в сложившейся ситуации? Назовите типичные следственные ситуации, которые могут
сложиться при расследовании уголовного дела о мошенничестве.
№2
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий отделом внутренних дел Раменского района стало известно следующее о деятельности гражданки
Петровой Р.Р.
Петрова, проживающая со своей семьей в г. Н., желая попасть в Республиканскую целевую программу «Социальное развитие села на 2004–2006 годы и до 2010
года», проводимую в рамках Национального проекта «Развитие агропромышленного
комплекса», достоверно зная, какие категории граждан имеют право на получение
субсидии, воспользовалась доверительными отношениями с Климовым, директором
ООО «Вертикаль», расположенном в с. Донское Раменского района, откуда она была
родом. Петрова сделала фиктивную запись в трудовой книжке о трудоустройстве бухгалтером в данном обществе, обещая работать в ООО «Вертикаль», и якобы намеревалась впоследствии постоянно проживать в сельском районе.
Зная, что денежные средства в рамках указанной Республиканской программы
выдаются лицам, постоянно проживающим в сельской местности и нуждающимся в
улучшении жилищных условий либо не имеющим жилья в сельской местности, Петрова снялась с регистрационного учета отдела УФМС г. Н., где была зарегистрирована, после чего была внесена в хозяйственную книгу с. Донское инспектором военноучетного стола Семеновой, введенной в заблуждение сведениями о том, что Петрова
покупает сруб в данном селе. Также Петрова заключила с администрацией договор на
строительство жилья собственными силами, предоставила фиктивную смету на строительство, из стоимости которой рассчитывается сумма государственной субсидии,
которую утвердил введенный в заблуждение действиями Петровой исполняющий
обязанности главы сельского поселения Донское Лосев. Собрав необходимый для получения субсидии пакет документов, Петрова из корыстных побуждений с целью хищения денежных средств федерального и республиканского бюджетов путем обмана
работников администрации с целью попасть в список участников вышеуказанной Федеральной программы для получения крупной денежной суммы предоставила в администрацию подготовленный пакет документов и заявление, в котором указала, что
жилищные условия планирует улучшить путем строительства жилого дома на территории сельского поселения Донское.
В результате распоряжением главы сельского поселения Донское Петрова была
признана нуждающейся в улучшении жилищных условий по Республиканской целевой программе «Социальное развитие села на 2004–2006 годы и до 2010 года» и Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года», включена в
республиканский и федеральный реестры участников мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей и специалистов, проживающих в сельской местности.
21
Согласно платежным поручениям отделением Управления Федерального казначейства по Н-ской области на расчетный счет Петровой из средств федерального
бюджета были перечислены денежные средства в виде субсидии в размере 2 млн руб.
и 500 тыс. руб. – из республиканского бюджета. Достоверно зная, что субсидии должны быть направлены на строительство жилого дома, в том числе на завершение ранее
начатого строительства жилых домов, Петрова полученные денежные средства не
направила на указанные цели, а использовала их по своему усмотрению. Действиями
Петровой федеральному и республиканскому бюджетам был причинен материальный
ущерб на общую сумму 2 млн 500 тыс. руб.
По результатам полученного материала следователь возбудил уголовное дело по
признакам мошенничества.
Назовите основные элементы криминалистической характеристики мошенничества. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному преступлению?
Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании данного преступления следует провести?
№3
Приказом № 10 от 17 января 2013 г. ООО «Луч» Лапеева назначена на должность главного бухгалтера. Наделенная правом составления финансовых документов
и обеспечения контроля за правильностью расчетов по оплате труда работников, используя свое служебное положение в корыстных целях, Лапеева умышленно занизила
свой доход на 100 197 руб. 70 коп. за период с февраля по май 2013 г., указав в справке о начислении заработной платы среднемесячный доход в сумме 3333 руб. Данная
справка была заверена подписью самой Лапеевой как главным бухгалтером предприятия, подписью директора ООО «Луч» Дмитриченко и печатью ООО «Луч». Ее Лапеева представила в Управление социальной защиты населения администрации Рыбинского района. На основании этой справки Управлением социальной защиты населения
администрации Рыбинского района Красноярского края Лапеевой была назначена
субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг на общую сумму 9893 руб. 94 коп.
Эта сумма перечислена на расчетный счет № 4230781063107140033648 в Сбербанке
РФ, принадлежащий Лапеевой.
Действуя аналогичным образом при тех же обстоятельствах, Лапеева умышленно занизила свой доход на 65 500 руб. за период с июля по сентябрь 2013 г., указав в
справке о начислении заработной платы среднемесячный размер дохода в сумме 3333
руб. Документ о доходах Лапеевой также был заверен ее подписью как главным бухгалтером предприятия, подписью директора ООО «Луч» Дмитриченко и печатью
ООО «Луч».
Преследуя корыстный умысел, Лапеева представила документы, в том числе
справку с ложными сведениями о доходах, в Управление социальной защиты населения администрации Рыбинского района Красноярского края, в результате чего ей была назначена субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг на общую сумму 9691
руб. 17 коп. Эта сумма также была перечислена на расчетный счет, принадлежащий
Лапеевой.
Таким образом, в результате действий Лапеевой администрации Рыбинского
22
района Красноярского края был причинен ущерб на сумму 19 675 руб. 11 коп.
Какие следственные действия нужно провести на первоначальном этапе расследования преступления? Назовите наиболее характерные для расследования мошенничества криминалистические экспертизы.
№4
Романов, уполномоченный выдавать документы, необходимые для регистрации
права собственности на недвижимое имущество, составил и подписал фиктивные выписку из протокола общего собрания членов ЖСК, а также справки, подтверждающие
внесение паевых взносов за квартиру. Заведомо зная, что документы составлены на
имя лиц, не состоящих в действительности в кооперативе, Романов передал эти документы в Управление Росреестра по Ленинградской области для государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В результате на основании представленных Романовым документов было зарегистрировано право собственности на две квартиры ЖСК на имя его матери и сестры.
Какие обстоятельства подлежат доказыванию при расследовании данного
преступления? Какие следственные и процессуальные действия должен выполнить
следователь?
№5
Менеджер Скатов, направляясь в служебные командировки в Москву, брал в
бухгалтерии предприятия деньги под авансовый отчет. В гостинице, где он обычно
останавливался, за небольшое вознаграждение договаривался с администратором
Стужиной о том, чтобы в гостиничных счетах Скатова она указывала сумму, в 2 раза
превышающую реальную стоимость проживания. Второй экземпляр счета с реальными цифрами Стужина оставляла себе. По возвращении на предприятие Скатов на основании предъявленных фальшивых счетов получал в бухгалтерии деньги. Всего за
одиннадцать командировок он таким способом получил 52 тыс. руб.
Какие документы и иные материалы должен истребовать следователь? Какие
первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при
расследовании данного преступления следует провести?
№6
В отдел полиции по Ленинскому району Кировской области обратилась 70летняя пенсионерка Луговая, которая заявила, что 1 мая 2013 г. в 20 ч в ее дом в д.
Красный Яр зашли две ранее не знакомые ей женщины, похожие на цыганок. Они
представились беженками из Республики Узбекистан и предложили купить у них или
обменять на продукты питания вывезенные из Республики Узбекистан старинные семейные ценности. Луговая дала женщинам 25 000 руб. и 5 кг сала, взамен получила 3
(со слов женщин) старинных золотых кольца и 2 пары сережек. Однако вскоре приехавшая к ней дочь пояснила, что все предметы изготовлены не из драгоценных металлов, а из меди.
23
Какие процессуальные действия может провести следователь при рассмотрении сообщения о преступлении в виде мошенничества? Составьте план следственных и процессуальных действий.
Задание для интерактивных занятий
Студенты делятся на две группы. Каждый студент из первой группы находит в
судебной практике или придумывает типичные примеры преступлений, предусмотренных ст. 159–159.6 УК РФ (каждый по одному составу преступления). При этом
необходимо обосновать, что приведенные примеры относятся к сфере уголовного, а
не гражданского права, регулирующего имущественные отношения. Другая группа
студентов, выступая в роли следователей, приводит комплекс следственных действий,
на основе которых можно доказать наличие состава преступления и виновность лица
(лиц), совершивших мошенничество. Тем самым одной из задач методики расследования мошенничества является обоснование наличия состава преступления, а не
гражданско-правовых отношений.
Список рекомендуемой литературы
1. Абрамов, A.M., Куринов, Б.А. Мошенничество (комплексная характеристика
и методика расследования) / A.M. Абрамов, Б.А. Куринов. – М., 2005.
2. Антонов, И.О. Расследование мошенничества / И.О. Антонов. – М., 2009.
3. Бембеева, Г.В. Тактические и психологические особенности расследования
мошенничеств / Г.В. Бембеева. – Волгоград, 2008.
4. Валласк, Е.В. Мошенничество с использованием ценных бумаг: ретроспективный анализ, криминалистическая характеристика и программы расследования /
Е.В. Валласк. – СПб., 2007.
5. Волохова, О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / О.В. Волохова. – М., 2008.
6. Гаврилов, Д.В. Расследование мошенничества / Д.В. Гаврилов. – М., 2008.
7. Гуйва, О.А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества / О.А. Гуйва. – М., 2004.
8. Дьячков, A.M. Расследование мошенничества в сфере бизнеса / A.M. Дьячков.
– Ростов н/Д., 2007.
9. Журавлев, С.Ю., Бондарь Е.А., Жуков В.П. Выявление и расследование фактов мошенничества : методическое пособие / С.Ю. Журавлев, Е.А.Бондарь, В.П. Жуков. – Н. Новгород, 2005.
10. Шаров, А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища : учебно-практическое пособие / А.В. Шаров. – М., 2005.
ТЕМА 5
РАССЛЕДОВАНИЕ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ
24
Значительную долю корыстных преступлений составляют грабежи и разбойные
нападения. Хищение путем грабежа или разбоя носит открытый характер и сопровождается нападением при изъятии чужого имущества, без насилия или с насилием,
не опасным для жизни или здоровья (грабеж), с применением насилия, опасного для
жизни и здоровья либо с угрозой применения такого насилия (разбой). Открытый
способ преступления, позволяющий потерпевшим непосредственно видеть преступника (преступников), значительно облегчает расследование названных противоправных деяний, нередко способствует их быстрому раскрытию и последующему задержанию виновных лиц.
Совершение грабежей или разбоев может носить как случайный характер, то
есть без заранее обдуманных и подготовительных действий, так и сопровождаться заблаговременной подготовкой нападения на намеченное лицо или организацию. Показания потерпевшего и результаты первоначальных следственных действий довольно
быстро позволяют распознать характер преступного посягательства, совершенного с
подготовкой либо при случайных обстоятельствах.
Поскольку разбойные нападения и грабежи сопровождаются сильными стрессовыми ситуациями в отношении потерпевших, необходимо вырабатывать умелую тактику проведения с ними допросов, очных ставок и иных следственных действий. Показания потерпевших должны подтверждаться совокупностью иных доказательств,
имеющихся по уголовному делу.
Расследование и раскрытие разбойных нападений и грабежей проводится при
тесном взаимодействии следователя с должностными лицами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность. В то же время следователь должен тщательно
проверять все результаты оперативно-розыскных мероприятий, предоставляемые ему
оперативными работниками, особенно в части явок с повинной и признаний при совершении серийных преступлений.
Контрольные вопросы и задания
1. Опишите криминалистическую характеристику грабежей и разбойных нападений.
2. Назовите механизм и способы совершения грабежей и разбойных нападений.
3. Какие обстоятельства подлежат установлению при расследовании уголовных
дел о грабежах и разбойных нападениях.
4. Перечислите и раскройте типичные следственные ситуации при расследовании грабежей и разбойных нападений.
5. Какие первоначальные следственные действия проводятся следователем при
задержании преступника сразу после совершения грабежа или разбойного нападения?
6. Какие первоначальные следственные действия проводятся следователем при
сокрытии преступника сразу после совершения грабежа или разбойного нападения?
7. Каким образом разоблачаются инсценировки грабежей и разбойных нападений?
25
8. Какие существуют формы взаимодействия следователя и органа дознания
(оперативно-розыскного органа) на первоначальном этапе расследования грабежей и
разбойных нападений?
9. Какие виды экспертиз проводятся при расследовании дел о грабежах и разбойных нападениях?
10. Кем и каким образом может быть реализовано противодействие расследованию грабежей и разбойных нападений, какие существуют приемы его преодоления?
Темы рефератов
1. Криминалистическая характеристика грабежей.
2. Криминалистическая характеристика разбойных нападений.
3. Особенности первоначального этапа расследования грабежей.
4. Особенности первоначального этапа расследования разбойных нападений.
5. Организация и планирование расследования уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях.
6. Криминалистическое изучение личности преступника при совершении грабежей или разбойных нападений.
7. Применение специальных знаний при расследовании уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях.
Задачи
№1
1 января 2009 г. в УВД Уфы поступило сообщение от гр. Смирновой Е.Е. о том,
что вечером этого дня в подъезде ее дома неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку 585 пробы.
В ходе допроса потерпевшей установлено, что 1 января в период с 18 до 18 ч 30
мин она находилась в подъезде своего дома по адресу ул. Коммунистическая, 7. Открывая дверь своей квартиры, потерпевшая услышала шаги на лестничной площадке
и обернулась. Со слов Смирновой, на нее наскочил высокий светловолосый неизвестный мужчина, резко схватил за золотую цепочку, затем потянул вперед, повалил на
пол лицом вниз, локтем одной руки прижимая в области шеи к полу, не давая возможности оказывать сопротивление. Грабитель сорвал с потерпевшей цепочку, выхватил из ее рук сумочку и выбежал из подъезда. Также в ходе допроса было выяснено, что гр. Смирновой удалось вырвать клок волос с головы нападавшего и поцарапать ему лицо.
Какая сложилась типичная следственная ситуация? Какие следственные действия, помимо допроса, должен произвести следователь? Какие по делу должны
быть назначены экспертизы?
№2
26
16 июля 2011 г. Лесков Е.А. в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил совершить кражу чужого имущества из киоска гр. Кириллова
А.Д.
В период с 18 до 19 ч Лесков Е.А. подошел к киоску Кириллова А.Д. и, воспользовавшись тем, что продавец Синицына Д.К. отвлечена и не видит его, взял с торгового прилавка 4 покрывала стоимостью 2600 руб. каждое. Продавец Синицына Д.К.,
увидев действия Лескова Е.А., попыталась ему помешать, но Лесков Е.А. оттолкнул
ее и скрылся с украденными вещами. Как пояснила Синицына Д.К., гр. Лесков Е.А.
появлялся на рынке каждый день и занимался уборкой территории.
Составьте план первоначальных следственных действий. Какие поручения
должен дать следователь сотрудникам оперативно-розыскных органов, в какой
форме?
№3
23 марта 2010 г., примерно в 10 ч, Федоров Д.В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в кафе «Удача», расположенном по адресу ул. Первомайская, 110, где распивал спиртные напитки совместно со своими знакомыми Васильевым А.В. и Агеевой Е.И. Когда последняя села за один из игровых автоматов, расположенных в помещении указанного кафе, Федоров Д.В. подошел к ней и попросил
одолжить ему денег, чтобы поиграть на автоматах. Услышав отказ, Федоров Д.В. на
почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнул Агееву Е.И. в
плечо, отчего она упала на пол, ударившись об угол расположенного рядом стола.
Пока Васильев А.В. помогал Агеевой Е.И. встать, Федоров Д.В. обыскал карманы
куртки последней, висевшей на спинке стула, где обнаружил 7000 руб. и сотовый телефон «Samsung E870» стоимостью 4000 руб., которые он положил в карман своей
куртки. Агеева Е.И., увидев действия Федорова Д.В., стала кричать на него, чтобы он
не брал ее вещи и деньги, пыталась остановить его. Но Федоров Д.В. оттолкнул Агееву, вышел из кафе и скрылся в неизвестном направлении.
Какая сложилась следственная ситуация? Какие следственные действия должен провести следователь для розыска лица, совершившего преступление, и установления обстоятельств деяния?
№4
16 января 2013 г. в 23 ч гр. Иванова Н.Г. возвращалась домой из театра. Здание
театра находится недалеко от ее дома, поэтому женщина решила пройтись пешком.
Через 3-5 минут Ивановой Н.Г. показалось, что за ней кто-то идет, и она прибавила шаг. Обернувшись, она увидела двух мужчин, направляющихся к ней. Женщина
испугалась и побежала, но неизвестные догнали ее и, угрожая ножом, отобрали норковую шубу и сумочку.
В ходе осмотра места происшествия следователем обнаружены объемные следы
обуви на снегу и окурок сигареты.
Из показаний свидетеля Павленко Н.Д. установлено, что 16 января в период с 22
ч 30 мин по 23 ч 30 мин он находился в своем автомобиле недалеко от театра – ждал
27
после спектакля дочь. Он заметил двух мужчин, которые уже около 20–30 минут стояли недалеко от входа в театр и курили. Вскоре из здания театра начали выходить люди. Один из тех мужчин указал пальцем на одну из выходящих из театра женщин, которая направилась в сторону жилых домов. Мужчины последовали за ней. После этого Павленко потерял их из виду.
Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть проведены по данному делу? О каких еще обстоятельствах
нужно допросить свидетеля Павленко Н.Д.? Как правильно должны быть изъяты
указанные следы и какие технические средства должны применяться?
№5
15 февраля 2013 г. в г. Н. около 12 ч группа неизвестных преступников, состоящая из трех человек, совершила вооруженное нападение на инкассаторскую машину,
припаркованную рядом с магазином «Апельсин». В результате возникшей перестрелки оба инкассатора получили ранения. Неизвестные, завладев мешком с денежными
средствами, на белой иномарке скрылись с места происшествия в неизвестном
направлении. Со слов одного из инкассаторов, ему удалось ранить одного из нападавших в ногу.
Через 3 недели в г. Б., находящемся в 50 км от г. Н., трое неизвестных преступников совершили разбойное нападение на инкассаторскую машину. Под угрозой применения огнестрельного оружия они обезоружили инкассаторов и завладели мешком
с денежными средствами. С места происшествия скрылись на белом автомобиле. По
словам инкассаторов, один из преступников прихрамывал на левую ногу.
Какая сложилась типичная следственная ситуация? Какие версии могут быть
выдвинуты на первоначальном этапе расследования? Составьте план следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу. Достаточно ли
сведений для объединения этих разбойных нападений в одно уголовное дело?
Задание для интерактивных занятий
В центре г. Н. на квартиру Никитиных, которые занимались коммерческой деятельностью – содержали небольшой продуктовый магазин, было совершено разбойное нападение. Три человека в масках ворвались в квартиру, позвонив перед этим в
дверь и сказав, что прибыл слесарь из ЖЭУ. В доме находились супруги Никитины и
их дочь 15 лет. Преступники были вооружены дубинками, которыми они сначала
нанесли Никитиным телесные повреждения, не дав возможности дальнейшего сопротивления. Затем потерпевших связали скотчем, завели в ванную комнату и закрыли
там. В течение 15 минут преступники без шума и разговоров обыскали квартиру, в результате чего похитили из шкафа деньги в сумме 360 000 руб. и золотые украшения.
Больше ничего брать не стали. Главе семьи удалось освободиться от скотча примерно
через полчаса после того как преступники скрылись, и он немедленно вызвал полицию.
Составьте совместный план первоначальных следственных и оперативно28
розыскных мероприятий расследования уголовного дела по данному случаю. При этом
одна группа студентов предлагает следственные действия, а другая – оперативнорозыскные мероприятия. При составлении плана допускаются варианты различных
обстоятельств происшествия.
Список рекомендуемой литературы
1. Бойцов, А.И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов. – СПб.,
2002.
2. Вецкая, С.А., Натура, А.И. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних : учебное пособие / С.А. Вецкая, А.И. Натура. – М., 2008.
3. Гаухман, Л.Д., Степичев, С.С. Расследование грабежей и разбойных нападений / Л.Д. Гаухман, С.С. Степичев. – М., 1971.
4. Долинин, В.Н. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений,
совершаемых на открытой местности : учебно-методическое пособие / В.Н. Долинин.
– Екатеринбург, 2002.
5. Звирбуль, А.К. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений / А.К.
Звирбуль. – М., 1987.
6. Кайгородова, О.С. Расследование грабежей и разбоев, совершенных несовершеннолетними (по материалам Уральского и Сибирского регионов) : дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.09 / Кайгородова Ольга Сергеевна. – Тюмень, 2006.
7. Рожков, В.Д. Криминалистическая характеристика серийных грабежей и разбоев и организационно-тактические особенности их расследования : дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.09 / Рожков В.Д. – М., 2003.
ТЕМА 6
РАССЛЕДОВАНИЕ УМЫШЛЕННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА,
СОВЕРШЕННОГО ПУТЕМ ПОДЖОГА
Среди преступлений против собственности особую общественную опасность
представляют умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Такие деяния характеризуются высоким удельным весом в общей картине преступности, совершенствованием технического уровня их осуществления. Данные преступления в основном выявляются органами государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы,
которые проводят проверочные действия при получении сообщения о преступлении,
после чего передают материалы проверки в органы предварительного следствия для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Рассмотрение сообщения о преступлении и расследование уголовного дела
осуществляется при тесном взаимодействии следователя с сотрудниками оперативнорозыскных подразделений полиции, должностными лицами государственного пожар29
ного надзора федеральной противопожарной службы, судебно-экспертных учреждений федеральной противопожарной службы, пожарно-техническими экспертами экспертно-криминалистических служб органов внутренних дел.
Следователь должен знать типичную методику расследования умышленного
уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога,
специфику следовой картины на месте пожара, уметь выявлять основные и косвенные
признаки поджога, грамотно проводить процессуальные и следственные действия по
делу.
При рассмотрении данной темы следует знать положения УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за совершение умышленного уничтожения или
повреждения чужого имущества путем поджога. Также следует применять нормы
УПК РФ, Федерального закона РФ «О пожарной безопасности», постановления Пленума Верховного Суда РФ, относящиеся к рассмотрению дел об уничтожении или повреждении имущества путем поджога, приказы МЧС РФ и МВД РФ о порядке взаимодействия органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы с органами внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с поджогами.
Контрольные вопросы и задания
1. Опишите криминалистическую характеристику умышленного уничтожения
или повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога, ее основные элементы и их взаимодействие между собой.
2. Каковы способы совершения умышленного уничтожения или повреждения
чужого имущества путем поджога?
3. Какие действия обязан произвести следователь (дознаватель) при рассмотрении сообщения об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества
путем поджога?
4. Какие факторы оказывают влияние на формирование специфичной следовой
картины места происшествия, связанного с поджогом чужого имущества?
5. Каковы основные и косвенные признаки поджога, выявляемые следователем
и дознавателем органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы в ходе проведения проверочных действий по факту поджога?
6. Каковы особенности взаимодействия следователя с должностными лицами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, при рассмотрении сообщения об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога?
7. Какие типичные следственные ситуации могут сложиться при расследовании
уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества
путем поджога?
8. Какие основные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия планирует следователь в ходе расследования уголовного дела об умышленном
уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога?
9. Какие экспертные исследования наиболее часто проводятся в процессе рас30
следования уголовных дел рассматриваемой категории?
10. Каким образом подозреваемые, обвиняемые и иные лица могут оказать противодействие расследованию уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога и каковы способы его преодоления?
Темы рефератов
1. Криминалистическая характеристика умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога.
2. Типологические особенности личности преступника по уголовным делам об
умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога.
3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании уголовных дел об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога.
4. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, и иными службами в процессе расследования умышленного
уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога.
5. Организация и планирование расследования уголовных дел об умышленном
уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога.
6. Особенности использования специальных знаний при расследовании уголовных дел об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем
поджога.
Задачи
№1
В пожарную часть № 52 поступило сообщение о возгорании двухэтажного здания, расположенного на территории предприятия ООО «Уралнефтепродукт». На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
В ходе осмотра места пожара установлено, что первый и второй этаж здания повреждены огнем и воздействием высокой температуры. Металлическая наружная
дверь на втором этаже здания открыта, на дверном замке имеются следы взлома. В одной из комнат на втором этаже обнаружен обгоревший труп мужчины. В ходе осмотра
также выявлено 4 локальных очага пожара: на первом этаже – в северо-западном и
юго-западном углах комнаты № 5, на втором этаже – в коридоре и комнате № 1.
В ходе расследования возбужденного уголовного дела труп был опознан – в
сгоревшем здании находился директор предприятия Налимов. Согласно заключению
судебно-медицинской экспертизы смерть Налимова наступила в результате отравления угарным газом. Следствием было доказано, что причиной возгорания указанного
здания явился поджог с применением легковоспламеняющейся жидкости.
По подозрению в совершении убийства Налимова и поджога здания задержаны
Сидоров и Федоров, члены местной преступной группировки, занимающейся вымогательствами, поджогами автомашин, крышеванием предпринимателей. На допросах
31
указанные лица заявили о своей непричастности к данному преступлению и показали,
что в момент его совершения находились в другом городе.
Каковы дальнейшие действия следователя? Какие следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести с целью изобличения Сидорова и Федорова в совершении этого, а возможно, и других подобных преступлений?
№2
4 марта в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение о
пожаре, произошедшем в помещении торговой организации ООО «Камея». На место
происшествия выехала следственно-оперативная группа.
В ходе осмотра установлено, что входная дверь открыта, каких-либо повреждений на замке и двери не выявлено. В помещении обнаружены обгоревшие остатки товаров.
Изъята электропроводка со следами короткого замыкания. По заключению пожарно-технического специалиста, короткое замыкание произошло до возникновения
пожара. Это обстоятельство позволяет обоснованно полагать, что пожар возник по
указанной технической причине.
В ходе расследования возбужденного уголовного дела выяснилось, что 6 марта
предполагалось проведение инвентаризации и документальной ревизии на предприятии. Критически оценив собранные по делу материалы, следователь тщательно проанализировал обстоятельства, характеризующие обстановку, сложившуюся на данном
объекте до пожара. В частности, установлено, что в зоне расположения очага пожара
отсутствовали горючие вещества и материалы, которые, исходя из технической характеристики такого источника зажигания, как искрообразование и оплавление металлических частиц проводника, образовавшихся в результате аварийного режима работы электрооборудования, могли бы воспламениться.
С целью восстановления объективной картины произошедшего проведен дополнительный осмотр места пожара, в ходе которого обнаружен часовой механизм с
остатками проводника, а в северо-западной части торгового зала, где находились товары, имелся прогар в полу. При химическом исследовании изъятых проб древесины
выявлены следы пролитой на пол горючей жидкости.
Оцените сложившуюся следственную ситуацию. Какие версии могут быть выдвинуты по делу? Какие следственные действия необходимо запланировать следователю по имеющимся данным?
№3
В органы полиции обратилась гр. Еремина с заявлением о безвестном исчезновении 30-летнего сына Еремина. Она указала, что в 5 февраля 2014 г. Еремин уехал на
автомобиле «Лексус» и пропал, сотовый телефон отключен.
В ходе производства первоначальных следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий по возбужденному уголовному делу 8 февраля 2014 г. неда32
леко от лесного массива в п. Сосновка был обнаружен сгоревший автомобиль «Лексус
РХ350». В багажнике автомобиля находился обгоревший труп мужчины.
Следствием установлено, что владельцем транспортного средства являлся гражданин Еремин, труп которого обнаружен в указанном автомобиле. В процессе осмотра автомобиля с участием пожарно-технического эксперта на его корпусе выявлены
локальные прогары, следы разлитой легковоспламеняющейся жидкости, а в нескольких метрах от транспортного средства обнаружена канистра со следами рук.
Оцените следственную ситуацию и предложите версии произошедшего. Составьте план дальнейших следственных и процессуальных действий. Какие поручения должен направить следователь в орган, осуществляющий оперативно-розыскную
деятельность?
№4
15 апреля около 22 ч в пожарную часть № 8 г. Н. поступило сообщение о возгорании жилого дома и хозяйственной постройки, принадлежащих гр. Петрову. На место происшествия прибыл дознаватель отдела дознания Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России. Он опросил очевидцев пожара и произвел осмотр места
происшествия.
В ходе осмотра места пожара установлено, что данный жилой дом представляет
собой двухэтажное строение, на второй этаж ведет деревянная лестница. Хозяйственная постройка размером 5 × 6 м, находящаяся с восточной стороны дома, представляет собой одноэтажное деревянное здание, с внешней стороны обшитое сайдингом.
Установлено два независимых очага пожара: один – в юго-западном углу хозяйственной постройки, второй – в доме, в районе межэтажной лестницы.
Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 167 УК РФ.
Допрошенный в качестве потерпевшего Петров показал, что в последнее время
в районе его проживания под застройку нового жилого комплекса активно выкупались земельные участки. Ему неоднократно предлагали продать свой земельный участок, однако он категорически отказывался. Потерпевший также пояснил, что в его
адрес неоднократно поступали угрозы.
По подозрению в совершении поджога задержан ранее судимый Лопатин. Он
дал признательные показания о поджоге им жилого дома и хозяйственной постройки
Петрова и пояснил, что выполнял заказ на поджог, за что получил вознаграждение.
Оцените следственную ситуацию, сложившуюся по этому делу на первоначальном этапе расследования. Составьте перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе Лопатина. С учетом имеющейся информации составьте план дальнейшего расследования по делу.
№5
Гр. Вешняков, долгое время употреблявший наркотические средства, совершил
разбойное нападение на фармацевта аптеки Лазареву. Готовясь к преступлению, он
изготовил из спортивной шапки маску, заранее приготовил нож и монтировку. Подойдя к зданию аптеки и убедившись, что в помещении кроме фармацевта никого нет,
33
Вешняков надел маску на лицо и зашел в аптеку, закрыв за собой входную дверь изнутри на замок, прошел в служебную часть помещения и напал на Лазареву. Угрожая
ножом, преступник потребовал передать ему имеющиеся в аптеке денежные средства,
а затем нанес потерпевшей несколько ударов монтировкой по голове. Лазарева упала
на пол, после чего Вешняков нанес ей 12 ножевых ранений в разные части тела, повредив жизненно важные органы. От полученных ранений женщина скончалась на
месте. Помимо денег преступник похитил лекарственные препараты.
После совершения убийства и хищения преступник поджег помещение аптеки с
целью сокрытия следов преступления.
В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Вешняков был задержан. На допросе подозреваемый признался в совершении разбойного нападения и убийства, но при этом отрицал факт поджога аптеки,
объясняя причину пожара тем, что он курил и пользовался спичками, вследствие чего
пожар мог возникнуть случайно в результате неосторожного обращения с огнем.
Какие действия нужно произвести следователю для доказывания причинноследственной связи между умышленными действиями Вешнякова и возникновением
пожара?
№6
При тушении пожара в квартире были обнаружены два обгоревших трупа.
В ходе осмотра квартиры установлено: с лестничной клетки дверь открывается в
коридор, из коридора справа налево двери ведут в совмещенный санузел, в кухню и
жилую комнату. На кухне на столе находится пустая бутылка из-под коньяка, на которой имеются следы пальцев рук, и три рюмки со следами рук. Бутылка и рюмка
изъяты. В ходе осмотра жилой комнаты обнаружены и изъяты молоток, нож с пятнами бурого цвета, фрагменты обгоревшей газеты, с тела трупа изъяты объекты, похожие на волосы. В коридоре и в жилой комнате выявлены два пространственно не связанных между собой очага пожара.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы трупов причиной
смерти обоих потерпевших явилась закрытая черепно-мозговая травма. В результате
судебно-химического исследования образцов крови трупов карбоксигемоглобин
(прочное соединение гемоглобина с окисью углерода) не обнаружен. Это свидетельствует о том, что воздействие пламени причинено посмертно.
Укажите, какие объекты из числа обнаруженных на месте происшествия и
каким экспертным исследованиям должны быть подвергнуты? Какие версии о характере произошедшего события могут быть выдвинуты в данной ситуации? Определите, какие комплексы необходимых следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий необходимо провести.
Задание для интерактивных занятий
Летней ночью на окраине г. Н. произошло возгорание двухэтажного деревянного дома в районе новостроек. Первоначальными оперативно-розыскными мерами
34
установлено, что совершен поджог. Неизвестные лица бензином облили одну из стен
дома, подожгли ее и скрылись.
Студентам необходимо каждому по отдельности составить планы и вопросы:
1) допроса свидетелей;
2) допроса потерпевших;
3) проведения осмотра места происшествия;
4) назначения пожарно-технической экспертизы;
5) поручения органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
6) возможных выемок и обысков;
7) возможных других следственных действий.
При составлении отдельных планов конкретных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо учитывать (прогнозировать) их взаимное согласование и единство системы с другими следственными действиями и
оперативно-розыскными мероприятиями.
Список рекомендуемой литературы
1. Букаев, Н.М., Анисимов, И.В. Методика расследования поджогов и преступного несоблюдения правил противопожарной безопасности / Н.М. Букаев, И.В. Анисимов. – Томск, 2003.
2. Бычков, В.В. Расследование умышленных уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенных путем поджога / В.В. Бычков. – Челябинск, 2007.
3. Зернов, С.И. Задачи пожарно-технической экспертизы и методы их решения /
С.И. Зернов. – М., 2002.
4. Зернов, С.И. и др. Применение технико-криминалистических средств и методов при раскрытии и расследовании поджогов / С.И. Зернов и др. – М., 2003.
5. Зернов, С.И., Павлов, Е.Ю. Первоначальные действия по факту пожара / С.И.
Зернов, Е.Ю. Павлов. – М., 2005.
6. Лукичев, Б.А. Уголовно-процессуальная деятельность органов государственного пожарного надзора и пути ее совершенствования : монография / Б.А. Лукичев. –
Екатеринбург, 2007.
7. Маханек, А.Б., Мешков, В.М. Расследование пожаров: факторы времени, проблемы квалификации, следственные действия : монография / А.Б. Маханек, В.М.
Мешков. – М., 2013.
8. Мишин, А.В. Расследование и предупреждение поджогов личного имущества
граждан / А.В. Мишин. – Казань, 1991.
9. Попов, И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами / И.А. Попов. – М., 2001.
10. Чешко, И.Д., Плотников, В.Г. Анализ экспертных версий возникновения
пожара : в 2 кн. / И.Д. Чешко, В.Г. Плотников. – СПб., 2012.
11. Ханин, В.Ф. Расследование и разработка тактических операций по делам о
пожарах / В.Ф. Ханин. – Калининград, 2002.
35
ТЕМА 7
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ,
БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств приобрел в современном мире организованный и транснациональный характер. Опасность незаконного оборота названных объектов заключается в создании
условий для совершения более тяжких деяний. Можно говорить о прямой зависимости между ростом незаконного оборота оружия и количеством совершаемых вооруженных преступлений.
Предметом посягательства группы преступлений, предусмотренных ст. 222–226
УК РФ, являются оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства.
Уголовно наказуемыми являются следующие действия, совершаемые с перечисленными объектами:
– незаконное приобретение и оборот (ст. 222 УК РФ);
– незаконное изготовление (ст. 223 УК РФ);
– небрежное хранение (ст. 224 УК РФ);
– ненадлежащее исполнение обязанностей по охране (ст. 225 УК РФ);
– хищение либо вымогательство (ст. 226 УК РФ).
Незаконный оборот вышеуказанных объектов в России имеет три последовательные стадии:
1) поступление в незаконный оборот из определенных источников (хищение, изготовление, контрабанда, «горячие точки», раскопки на местах боевых действий);
2) незаконное распространение (приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение);
3) незаконное применение и использование.
При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств важнейшее значение имеют квалифицированные действия следователя на первоначальном этапе, содержание которого определяется прежде всего характером следственной
ситуации и в первую очередь наличием информации о преступлении, личности преступника и других обстоятельствах, подлежащих установлению. Необходимо принять
все меры для получения максимального объема такой информации. Это позволит
определить цели и направления расследования, соответствующие программы действий следователя и взаимодействующих с ним работников других служб правоохранительных органов, очередность первоначальных и последующих следственных действий.
Контрольные вопросы
1. Каковы особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых
36
веществ и взрывных устройств?
2. Какие обстоятельства подлежат установлению при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств?
3. Каковы особенности возбуждения уголовного дела, связанного с незаконным
оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств?
4. Какие первоначальные и последующие следственные ситуации могут сложиться в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств?
5. Каковы особенности первоначального и последующего этапов расследования
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств?
6. В чем заключается специфика допросов подозреваемого и обвиняемого по делам о незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств?
7. Какие судебные экспертизы назначаются по делам, связанным с незаконным
оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств, в чем особенности их подготовки и назначения?
8. Каковы особенности проведения осмотра места происшествия по делам, связанным со взрывами криминального характера?
9. Какие факторы оказывают влияние на формирование специфичной следовой
картины места происшествия по делам, связанным с незаконным оборотом оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств?
10. Каковы особенности задержания, освидетельствования подозреваемого,
производства обыска при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств?
11. Каковы особенности участия специалиста при производстве отдельных следственных действий в процессе расследования преступлений, связанных с незаконным
оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств?
12. Какие виды криминалистической регистрации используются при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств?
Темы рефератов
1. Особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных
с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
2. Расследование преступлений, связанных со взрывами криминального характера.
3. Особенности следственных ситуаций и планирования на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного
37
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
4. Особенности тактики следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
5. Особенности взаимодействия следователя с сотрудниками экспертных, оперативных и иных служб при расследовании преступлений, связанных с незаконным
оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
6. Криминалистическое изучение личности преступника по уголовным делам о
незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
Задачи
№1
В отдел полиции № 5 г. Н. поступило сообщение о том, что в капитальном гараже № 38 в гаражном товариществе «Ромашка» по ул. Горбатова, 10 обнаружено 6
мешков с неизвестным веществом желто-белого цвета, с неразборчивой надписью на
каждом. В результате проведенного в лаборатории ЭКЦ ГУВД исследования установлено, что в мешках находится смесь взрывчатого вещества и сахарного песка.
Каковы действия следователя в данной ситуации? Каковы первоначальные
следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия?
№2
При задержании членов организованной преступной группы в здании коттеджа,
принадлежащего гр. Сайтиеву, обнаружен тайник с двумя ящиками, в которых находятся 12 экземпляров автоматов АК-74У, 8 коробок с патронами калибра 5,45 мм к
АК-74У, 30 ручных гранат Ф-1. В ходе опроса Сайтиев пояснил, что не знает, откуда
появилось найденное оружие и боеприпасы, так как в дом постоянно наведываются
друзья его брата, а сам он законопослушный торговец фруктами.
Каковы первоначальные следственные действия в данной ситуации? Какие судебные экспертизы следует назначить? Какие виды криминалистической регистрации можно использовать?
№3
На рыночной площади районного центра д. Н. взорван магазин ИП Меркулова.
В ходе осмотра места происшествия установлено, что в качестве взрывного устройства использована противотанковая мина с массой тротила 12 кг. Управление взрывом осуществлялось по проводам с использованием в качестве источника тока мотоциклетного аккумулятора. Его обнаружили в придорожной канаве.
Оцените сложившуюся ситуацию. Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть проведены? Какие судеб38
ные экспертизы необходимо назначить, по каким объектам и какие вопросы поставить перед экспертом?
№4
В конце октября 2013 г. сотрудниками управления уголовного розыска Главного
управления МВД по Н-ской области в ходе проведения плановых оперативнорозыскных мероприятий на автостоянке у Центрального рынка г. Н. при досмотре автомобиля-рефрижератора КамАЗ, принадлежащего жителю Республики Дагестан Магомедову, обнаружено 18 пистолетов-пулеметов чешского производства и 36 магазинов с патронами к ним, 8 пистолетов Макарова, большое количество пистолетных патронов россыпью.
Какое решение должно быть принято в данной ситуации? Какие версии можно
выдвинуть по данной ситуации? Составьте план расследования.
№5
В хирургическое отделение городской клинической больницы № 22 г. К. поступил молодой человек 18–20 лет с осколочными ранениями и ожогом. При опросе пострадавший показал, что получил ранения в результате взрыва личного автомобиля,
на котором он собирался выехать на встречу с партнером по бизнесу.
Какие обстоятельства должны быть выяснены в ходе допроса потерпевшего?
Каков план первоначального этапа расследования? Какие судебные экспертизы
должны быть назначены?
№6
В феврале 2014 г. в отдел по борьбе с экстремизмом Управления МВД РФ по г.
Е. поступила оперативная информация о том, что Спиридонов О.П. 1980 г. р., старший научный сотрудник Института химии отделения РАН С-ой области, занимается
производством и сбытом взрывчатых веществ. В целях проверки оперативной информации проведено оперативно-розыскное мероприятие проверочная закупка, в результате которого 16 марта 2014 г. у Спиридонова О.П. приобретены два предмета в виде
пластин желто-коричневого цвета размером 200 × 80 × 70 мм весом по 280 г каждая.
Согласно справке об исследовании, составленной экспертом-взрывотехником ЭКЦ
УМВД по С-ой области, пластины представляют собой взрывчатое вещество большой
разрушающей силы.
Оцените сложившуюся ситуацию. Имеются ли в данном случае основания для
возбуждения уголовного дела? Назовите нормативные основания и порядок легализации материалов оперативно-розыскной деятельности с передачей их в органы расследования. Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия должны быть проведены? Какие судебные экспертизы следует назначить, какие вопросы поставить перед экспертами?
39
Задание для интерактивных занятий
Поздно вечером в центре Уфы работники ГИБДД остановили автомашину
«Мерседес», принадлежащую преступному авторитету Герасимову Н.Ф. В результате
досмотра в багажнике обнаружен пистолет Макарова. Предварительное исследование
пистолета показало, что это огнестрельное оружие, отпечатков пальцев на нем нет.
Сам Герасимов Н.Ф. ехал из ресторана «Русь», где он находился весь вечер на дне
рождения приятеля (примерно с 18 до 23 ч), а его машина стояла на стоянке около ресторана. Герасимов Н.Ф. был трезвым.
На допросе в качестве подозреваемого Герасимов Н.Ф. заявил следователю, что
никогда не пользовался оружием, а обнаруженный в его машине пистолет ему подкинули неизвестные лица, скорее всего, оперативные работники. При этом в багажник
автомашины Герасимов Н.Ф. заглядывал перед тем как зайти в ресторан – взял оттуда
подарок для приятеля. Никакого оружия там не было. Доказательств, подтверждающих принадлежность пистолета Герасимову Н.Ф., обнаружить не удалось. Следователь начал сомневаться в виновности подозреваемого, однако не знал, как обосновать
свои сомнения и изложить их в процессуальной форме в соответствующих документах уголовного дела.
Обсудите сложившуюся следственную ситуацию. Приведите все доводы в
пользу Герасимова Н.Ф. и против него. Какие следственные действия необходимо
провести для подтверждения обеих взаимоисключающих версий о виновности или невиновности Герасимова Н.Ф.? Какое процессуальное решение следует принять?
Обоснуйте его.
Список рекомендуемой литературы
1. Об оружии : [федер. закон: принят Гос. Думой 13 декабря 1996 г. : по состоянию на 21 июля 2014 г.]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/weapon.
2. Об утверждении «Инструкции по организации работы органов внутренних
дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему
на территории Российской Федерации : [приказ МВД РФ от 12 апреля 1999 г. № 288].
– М. : МВД РФ, 1999.
3. Аминев, Ф.Г. Назначение судебных экспертиз при расследовании преступлений : учебное пособие / Ф.Г. Аминев. – Уфа, 2013.
4. Бойко Г.А. Проблемы методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов (по материалам Северо-Кавказского региона): дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бойко Георгий Алексеевич. – Краснодар,
2003.
5. Гудзь, В.Е. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом
взрывчатых веществ и взрывных устройств : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 /
Гудзь Виталий Евгеньевич. – Саратов, 2010.
6. Плескачевский, В.М., Юхин, С.Н. Криминалистическое оружиеведение :
справочник / В.М. Плескачевский, С.Н. Юхин. – М., 2002.
7. Руководство для следователей по осмотру места происшествия : учебно40
практическое пособие / под ред. И.А. Попова, Г.В. Костылевой, Н.Е. Муженской. – М.,
2014.
ТЕМА 8
РАССЛЕДОВАНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ
В настоящее время обоснованную тревогу вызывает уровень незаконного распространения наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. За последние годы наркоситуация в России резко обострилась: увеличилось количество
преступлений, связанных с наркотиками, постоянно возникают новые виды наркотических средств и психотропных веществ. Только по официальным учетам, в настоящее время в России более 700 тыс. наркопотребителей, хотя реальное их число оценивается специалистами примерно в 2–2,5 млн человек, или почти 2 % населения страны.
Выявление и расследование преступлений в области незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ практически всегда начинается с
предоставления следственным органам результатов оперативно-розыскной деятельности. Следователю необходимо быстро и качественно оценить полученные материалы, решить вопрос о возбуждении уголовного дела и спланировать первоначальные
следственные действия.
Последующие следственные и процессуальные действия связаны с допросом в
качестве свидетелей всех лиц, причастных к совершению преступления, с назначением экспертиз и иными действиями по установлению обстоятельств уголовного дела. В
то же время важной частью расследования должны быть действия, направленные на
выяснение источника появления наркотических средств и психотропных веществ на
рынке сбыта, установление основных сбытчиков и привлечение их к уголовной ответственности.
Контрольные вопросы и задания
1. Назовите основные элементы криминалистической характеристики незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
2. Какие возникают исходные следственные ситуации на момент выявления
признаков незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов?
3. Опишите следственные версии и основы планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
4. Какие организационные сложности возникают при доказывании по делам
данной категории?
41
5. Каковы особенности тактики опроса подозреваемого в незаконном обороте
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов? Какова тактика допроса наркозависимых свидетелей.
6. Каким образом специальные знания в процессуальной и непроцессуальной
форме используются по делам данной категории.
7. Какие имеются преступные специализации и этнические преступные группировки в организации наркотрафика.
8. Назовите типичные способы совершения и сокрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов.
Задачи
№1
По оперативным данным, Савеев И.И. организовал сбыт под видом порошка для
полировки хромированных деталей и под видом соли для ванн «Cristalius» аналога
психотропного вещества – катинон – в особо крупном размере. Для целей своей преступной деятельности он арендовал помещение, расположенное в г. Энске по ул.
Комсомольской, 54, а с целью ее сокрытия заменил в указанном помещении входную
пластиковую дверь на металлическую, сделал в ней небольшое отверстие-«окошко»
для продажи аналога психотропного вещества, а имеющееся пластиковое окно закрыл
ролетом. Для реализации преступного замысла, направленного на незаконный сбыт
аналога психотропного вещества – катинона – в общественных местах города Савеев
И.И. развесил объявления с номером сотового телефона, выполненные с помощью
принтера и рукописным текстом, о круглосуточной продаже соли для ванн
«Cristalius».
Сотрудники оперативных подразделений органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ провели гласно проверочную закупку с зашифровкой ее цели от объекта оперативной заинтересованности, в результате
которой был приобретен порошок, упакованный в полимерный пакет с клапаномзастежкой с рукописной надписью «Cristalius».
В результате проведенного до возбуждения уголовного дела исследования порошка «Cristalius» в составе вещества белого цвета массой 0,17 г, находящегося в полимерном пакете с клапаном-застежкой, обнаружен 4-метилметкатинон (мефедрон),
который на момент изъятия не был включен в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681.
Мефедрон (4-метилметкатинон) обладает сходной химической структурой, физикохимическими свойствами и аналогичным психоактивным действием с психотропным
веществом катинон и согласно Федеральному закону «О наркотических средствах и
психотропных веществах» является аналогом психотропного вещества катинон.
Имеются ли достаточные основания для возбуждения уголовного дела? Какие
проверочные и оперативно-розыскные мероприятия можно дополнительно провести
в данной ситуации, есть ли в этом необходимость? Допустимо ли в данной ситуации
продление срока доследственной проверки до 30 суток для решения вопроса о воз42
буждении уголовного дела? В чем особенности доказывания незаконного оборота
аналогов наркотических и психотропных веществ?
№2
4 октября 2010 г. Черепицин А.Н. пришел на поле, расположенное в 5 км от с.
Кашицы, где без цели сбыта для собственного употребления собрал верхушечные части и листья дикорастущей конопли. Растительную массу просеял там же и получил
наркотическое средство гашиш в особо крупном размере, в порошкообразном виде,
общим весом не менее 244,2 г. Данное наркотическое средство Черепицин А.Н. спрятал в стоге сена во дворе дома своего отца.
5 октября 2010 г. Черепицин А.Н., возвращаясь домой в г. Энск, взял сверток с
гашишем для собственного потребления, положил его в пакет черного цвета, сел в
попутный микроавтобус «Истана», который на АЗС г. Энска для проверки документов остановили сотрудники ДПС. Черепицин А.Н. сообщил им об имеющемся у него
наркотическом средстве, однако было возбуждено уголовное дело.
Как следует из показаний Черепицина А.Н., он добровольно сообщил сотрудникам милиции об имеющемся у него наркотическом средстве, был трезв, удостоверяющий его личность документ предъявил.
Допрошенные в качестве свидетелей сотрудники ДПС Жаркин Л.Н. и Литкович
Е.М. показали, что во время операции «Мак» на АЗС г. Энска они остановили автомашину «Истана». Их внимание привлек один из пассажиров (это был Черепицин
А.Н.) – у него были темные круги под глазами, глаза покрасневшие, стеклянный
взгляд, речь невнятная, то есть налицо признаки наркотического опьянения. Пассажир
предъявил документы, удостоверяющие его личность, а на вопрос о том, имеются ли
при нем наркотические средства, ничего не ответил. При осмотре салона сотрудники
ДПС обнаружили пакет черного цвета, по поводу которого Черепицин А.Н. сообщил,
что пакет принадлежит ему. В пакете находится наркотическое средство. Свидетели
Жаркин Л.Н. и Литкович Е.М. утверждали, что если бы Черепицин А.Н. не сообщил
им добровольно о наркотическом средстве, они все равно произвели бы его досмотр.
Свидетели Ириков И.А. и Чертищев Р.В., приглашенные в качестве понятых,
водитель микроавтобуса Приленко В.Ю. и пассажир Коганов П.С. не подтвердили показания сотрудников ДПС о внешних признаках, свидетельствующих о состоянии
наркотического опьянения у Черепицина А.Н., но подтвердили факт добровольной
выдачи Черепициным А.Н. находящегося у него наркотического средства.
Имелись ли при указанных обстоятельствах основания для досмотра? Каковы
правовые последствия необъявления начала досмотра? Допустимо ли использование
в доказывании по делам о незаконном обороте наркотиков результатов экспертных
исследований в рамках административного производства? Какие ошибки были допущены сотрудниками ДПС, которые существенно осложнили ситуацию расследования и объективного установления обстоятельств? Имеются ли основания для прекращения уголовного преследования в отношении Черепицина А.Н., если да, то какие?
№3
43
12 октября 2010 г. около 23 ч 16 мин на стационарном посту дорожно-постовой
службы, расположенном на 52 километре Коломенского тракта в Ленинском районе
Эмской области, сотрудниками милиции задержана гр. Садова Л.Б.
В ходе личного досмотра в помещении стационарного поста в кармашке ее кошелька, находящегося в левом нижнем наружном кармане ее куртки, обнаружен и
изъят бумажный сверток с наркотическим средством – смесью, содержащей запрещенные к обороту в Российской Федерации ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и
диацетилморфин (героин), массой 0,43 г. В плавках задержанной обнаружены, а затем
изъяты 4 двойных полимерных свертка с наркотическим средством – смесью, содержащей запрещенные к обороту в Российской Федерации ацетилкодеин, 6моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), общей массой 22,7 г. Общая масса
изъятых наркотических средств составила 23,13 г.
Согласно заключению эксперта № 10/4336 от 13 октября 2013 г. вещество, изъятое у Садовой Л.Б., является наркотическим средством.
Допрошенная в качестве подозреваемой Садова Л.Б. показала, что около 5 лет
потребляет наркотическое средство героин внутривенно, примерно по 2 г в день. За 3
месяца до задержания она познакомилась с мужчиной армянской национальности, который представился Ашотом. От Ашота она узнала, что у него есть знакомый, занимающийся сбытом героина. Мужчина предложил способствовать в приобретении
наркотика у своего знакомого.
Признаков внешности Ашота Садова Л.Б. не помнит, поскольку видела его всего пару раз, при встречах находилась в состоянии наркотического опьянения. Однажды она даже была дома у Ашота, но адреса точно назвать не смогла, зато хорошо запомнила это место – квартира Ашота находится в доме, расположенном недалеко от
перекрестка улиц К. Маркса и Трофейной. По словам Садовой Л.Б., она видела в этой
квартире героин, расфасованный в полимерные свертки. Ашот даже «угощал» ее
наркотиком.
Садова Л.Б. несколько раз приобретала у Ашота героин по 4000 руб. за 5 г.
Наркотик она забирала из указываемых им мест. Знакомого, о котором говорил Ашот,
ни разу не видела. О приобретении наркотика договаривалась по телефону. Вызов
осуществлялся с сим-карты «Билайн» 89600000000, которую ей дал Ашот, на номер
89600000001. Деньги за героин Садова Л.Б. оставляла там, где брала наркотик.
12 октября 2013 г. около 12 ч 40 мин Садова Л.Б. договорилась с Ашотом о покупке 20 г героина за 16 000 руб. Наркотик Ашот должен был оставить за гаражами на
Копейском тракте в районе продовольственного магазина «Бирюса». Вечером того же
дня на личном автомобиле «Нива-Шевроле» г/н Е080БЕ102RUS Садова Л.Б. выехала
в указанное место, забрала содержимое «закладки», оставила деньги, о чем сообщила
Ашоту по телефону примерно в 20 ч 50 мин. После этого она зашла в магазин «Бирюса», чтобы купить сигареты, и увидела на посту охраны монитор компьютера с видеорегистрацией окружающей обстановки через камеры наружного наблюдения.
На стационарном посту ДПС, расположенном на Коломенском тракте, ее задержали сотрудники милиции. В ходе личного досмотра наркотические средства у Садовой Л.Б. были изъяты. Задержанная пояснила, что они приобретены для личного потребления, а не для цели сбыта.
Дайте оценку сложившейся следственной ситуации. В чем особенности допро44
са наркозависимых подозреваемых? Каковы особенности мыслительных процессов у
наркозавасимых и формирования у них представлений о происходящих явлениях, событиях и фактах? Составьте развернутый план расследования.
Задание для интерактивных занятий
Синцов Николай, 19 лет, в течение двух лет употреблял наркотики в виде гашиша, которые он покупал у различных сбытчиков. Обычно доза не превышала 1 г и
сразу потреблялась.
Вечером 19 ноября Синцова Н. во дворе его дома задержали оперативные работники полиции, занимавшиеся выявлением и раскрытием преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств. В кармане куртки Синцова Н. обнаружено 15 г гашиша, о чем составлен акт изъятия. Задержанный заявил при понятых,
что наркотики ему подкинули оперативные работники, поскольку он никогда не приобретал такого количества гашиша. Об этом же он сказал при опросе. Результаты
проведенного сразу после задержания медицинского освидетельствования показали,
что в крови Синцова Н. содержатся остатки наркотических средств – каннабиноидов.
Материал поступил к следователю Рябинину М.Н.
Какие следственные действия следует провести для проверки утверждения
(версии) Синцова Н., что наркотики ему подкинули оперативные работники, либо исключения данной версии?
Список рекомендуемой литературы
1. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ от 20.12.1988 г. : [принята Конференцией ООН на ее
6-м пленарном заседании 19.12.1988 г.] // Сборник международных договоров СССР и
Российской Федерации. – М., 1994. – Вып. XLVII.
2. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (в
ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 г. № 31) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. № 14 // Бюллетень Верховного
Суда РФ. – 2006. – № 8.
3. Гармаев, Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков : практическое пособие / Ю.П. Гармаев. – М., 2005.
4. Калюжный, А.Н. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : учебное пособие / А.Н. Калюжный. – М., 2010.
5. Макеева, Н.В., Самолаева, Е.Ю., Титовец, И.В. Расследование преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ :
учебное пособие / Н.В. Макеева, Е.Ю. Самолаева, И.В. Титовец. – М., 2012.
45
6. Пархоменко, В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и
специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических
средств и психотропных веществ: тактико-криминалистический и организационный
аспекты / В.И. Пархоменко ; под ред. В.П. Лаврова. – М., 2006.
7. Пидусов, Е.А. Задержание подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
: научно-практическое пособие / Е.А. Пидусов. – М., 2007.
8. Федоров, Г.В., Юбко, Ю.М. Криминалистическое обеспечение противодействия наркобизнесу / Г.В. Федоров, Ю.М. Юбко. – Минск, 2006.
ТЕМА 9
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Преступные нарушения правил дорожного движения отличаются значительной
распространенностью и повышенной общественной опасностью в связи с причинением тяжких телесных повреждений и смертью потерпевших. Например, ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий в России гибнет более 25 тыс. человек. Данная цифра не имеет тенденции к снижению несмотря на все предпринимаемые меры.
По сложившейся практике, расследование ДТП проводится следователями, специализирующимися на данных преступлениях. Успешное расследование ДТП, совершенствование деятельности органов предварительного следствия во многом зависят
от знания типичных условий и обстоятельств, при которых совершаются преступные
нарушения правил безопасности дорожного движения.
В соответствии с разработанной методикой расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного движения следователь должен верно определять
криминалистическую характеристику данных преступлений, включающую элементы
обстановки и механизма их совершения, поведение участников дорожного движения,
следовую картину на месте происшествия. Особое значение при расследовании ДТП
придается осмотру места происшествия, включающего осмотр проезжей части, транспортных средств, всех элементов обстановки дороги, которые могли повлиять на совершение преступления.
При расследовании преступных нарушений правил дорожного движения следователю следует грамотно организовать взаимодействие с подразделениями ГИБДД,
экспертными службами, оперативно-розыскными подразделениями органов внутренних дел, от эффективности деятельности которых во многом зависит успешное расследование уголовных дел данной категории.
Контрольные вопросы и задания
1. Проанализируйте криминалистическую характеристику нарушений правил
дорожного движения, предусмотренных ст. 264 УК РФ.
46
2. С какой целью изучается личность участников дорожно-транспортного происшествия?
3. В чем заключается криминалистическое значение следов, обнаруженных на
месте ДТП?
4. Дайте определение общих и индивидуальных особенностей ДТП по их видам
(столкновение, опрокидывание, наезд на пешехода).
5. Какие подготовительные мероприятия необходимо предусмотреть следователю перед осмотром места ДТП?
6. Какие сведения устанавливаются при осмотре места ДТП?
7. На основании каких следов на месте ДТП можно получить объективную информацию о местонахождении водителя и пассажиров транспортного средства?
8. Каким образом используются специальные знания при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения?
9. С какой целью назначается автотехническая экспертиза?
10. Какие вопросы, решаемые автотехнической экспертизой, характеризуют механизм ДТП?
11. Каковы основные задачи судебно-трасологической экспертизы при расследовании ДТП?
12. Назовите особенности, которые предопределяют допрос очевидцев дорожного происшествия.
13. Опишите формы преодоления следователем ложных показаний допрашиваемого по делам о преступных нарушениях правил дорожного движения.
14. Охарактеризуйте наиболее типичные версии ДТП.
15. Из каких этапов состоит процесс планирования отдельно взятого уголовного
дела о преступном нарушении правил дорожного движения?
16. Назовите процессуальные формы взаимодействия следователя с сотрудниками ГИБДД при выявлении и расследовании преступлений против безопасности дорожного движения.
Темы рефератов
1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений.
2. Особенности осмотра места происшествия при расследовании преступных
нарушений правил дорожного движения.
3. Особенности расследования уголовных дел о преступных нарушениях правил
дорожного движения, связанных со смертью человека.
4. Взаимодействие следователей с сотрудниками ГИБДД и оперативнорозыскных органов при расследовании дел о дорожно-транспортных происшествиях.
5. Применение специальных знаний при расследовании преступных нарушений
правил дорожного движения.
6. Первоначальные следственные действия при расследовании уголовных дел о
преступных нарушениях правил безопасности дорожного движения.
7. Способы собирания данных о личности обвиняемого при расследовании преступлений о нарушениях правил дорожного движения.
47
Задачи
№1
23 мая 2012 г. в 00 ч 40 мин на проселочной дороге между двумя деревнями Нского района Габитов, 1968 г. р., не имеющий водительского удостоверения, управляя
автомашиной ВАЗ-2106 1984 г. выпуска, принадлежащей Уметбаеву, ехал вместе с
пассажиром Зубовым, который сидел на пассажирском сиденье рядом с водителем.
На одном из участков дороги с левым поворотом Габитов, превысив установленную
скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП Зубов от полученных травм скончался на месте происшествия, а Габитов получил телесные повреждения средней тяжести.
Данную информацию в дежурную часть ОВД Н-ского района сообщил Новиков,
ехавший мимо места происшествия. Очевидец оставил номер своего телефона для
контакта и уехал.
Осмотр места происшествия показал, что на участке, где произошло ДТП, автодорога была сухая, с гравийным покрытием; ширина проезжей части – 8,2 м. Прибывшие на место ДТП инспекторы ДПС обнаружили тело Зубова в салоне ВАЗ-2106
на водительском сиденье.
Какие следственные и процессуальные действия должен провести следователь
на месте происшествия? Какие данные, которые будут иметь значение для успешного расследования уголовного дела, необходимо отразить в протоколе осмотра места происшествия?
№2
20 января 2012 г. в 22 ч 38 мин напротив дома 82 по проспекту Мира г. В. водитель автомашины «Ниссан Мурано» Кириллов (водительский стаж – 17 лет), работающий директором ООО «КондиТЕКО», совершил наезд на пешехода Звягинцева 1978
г. р., пересекавшего проезжую часть в зоне действия знака «Пешеходный переход».
Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
К приезду следственно-оперативной группы сотрудники ГИБДД установили,
что тело Звягинцева лежит в трех метрах от пешеходного перехода, практически в
центре проезжей части.
По показаниям свидетелей наезда, позвонившим в дежурную часть УВД г. В.,
пешеход неустойчивой походкой переходил проезжую часть. По схеме ДТП, ширина
проезжей части – 11,5 м., транспортное средство оставило 14-метровый тормозной
путь и остановилось на разделительной полосе в 15 м от пешеходного перехода. Асфальт на месте ДТП обработан песчано-соляной смесью. Освещение искусственное.
Осадков нет.
Какие следственные действия должен запланировать следователь? Какие поручения следователь должен дать работникам ГИБДД? Какую помощь в расследовании преступления могут оказать работники ГИБДД?
48
№3
24 ноября 2011 г. в 05 ч 15 мин Парамонов, управляя в состоянии алкогольного
опьянения автомашиной «Дэу Нексия», допустил опрокидывание транспортного
средства в кювет.
В ходе осмотра места происшествия установлено, что житель п. М. 30-летний
Парамонов на участке дороги с правым поворотом на ровной дороге не справился с
управлением и совершил опрокидывание «Дэу Нексии» в левый по ходу движения
кювет.
В результате ДТП пассажир Денисов, находившийся на переднем сиденье, получил смертельные травмы и скончался на месте. Еще двое пассажиров получили
следующие повреждения: у Агеева закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы шейного и поясничного отделов позвоночника, у Лисицина –
ушибы обоих почек. Сам Парамонов не пострадал и показал, что был ослеплен
встречным транспортом. По его словам, это обстоятельство и явилось причиной ДТП.
Пройти медицинское освидетельствование в центральной районной больнице п. М.,
куда он был доставлен, Парамонов категорически отказался.
Как верно организовать следственные действия с целью изобличения Парамонова в совершении преступления?
№4
19 января 2013 г. в 12 ч 50 мин на 198 км федеральной автодороги Халитов,
1957 г. р., имеющий 7-летний водительский стаж, на автомобиле ВАЗ-21214, нарушив
допустимую скорость движения, соответствующую дорожным и метеорологическим
условиям, на летней резине, не справился с управлением. В результате произошел занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где он
столкнулся с автомашиной КамАЗ. За рулем КамАЗа находился 60-летний житель
Оренбургской области, имеющий стаж вождения 35 лет.
В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля, супруга водителя, была
госпитализирована в городскую больницу г. П., где от полученных травм скончалась.
Водителя Халитова с тяжелыми травмами, в состоянии травматического шока в ближайшее медицинское учреждение госпитализировала проезжающая карета скорой
помощи.
Дорога федерального значения, проезжая часть – асфальт с ледяным покрытием,
ширина проезжей части – 9,9 м, обочина справа – 1,10 м, слева – 2,90 м.
Составьте план первоначальных и последующих следственных действий по уголовному делу.
№5
13 февраля 2012 г. в 14 ч в Советском районе г. В. произошел наезд транспортным средством на другую стоящую автомашину.
В ходе осмотра места ДТП установлено, что Петров, водитель ВАЗ-2109, ехав49
ший со скоростью 60 км/ч, в дорожных условиях снежного наката не справился с
управлением, отчего машину повело направо. В результате автомашина ВАЗ-2109 наехала на стоящую справа на дороге в зоне действия знака «Остановка запрещена» автомашину ВАЗ-21214, водитель которой, Насибуллин, стоял позади своей автомашины, доставал вещи из багажного отделения. В результате ДТП Насибуллин от полученных травм скончался на месте происшествия.
Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? Какие первоначальные следственные действия должен выполнить следователь в случае возбуждения
уголовного дела?
Задание для интерактивных занятий
На шоссе между с. Воронцово и Липовка столкнулись два автомобиля: «НиваШевроле» под управлением Михайлова К.А, ехавшая в сторону Воронцово, и «Приора» под управлением Лисова Г.Р., ехавшая в сторону Липовки. В результате практически лобового столкновения обе машины опрокинулись в кювет, причем оба транспортных средства вынесло в противоположные направления на левую сторону дороги. Водитель «Нивы-Шевроле» Михайлов К.А., находившийся в состоянии опьянения, погиб на месте. Его пассажиры Синцова К.С. и Синцов Р.Г., также находившиеся
в состоянии опьянения, получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред для
здоровья. У водителя «Приоры» Лисова Г.Р., оставшегося живым в результате ДТП,
при освидетельствовании обнаружена тяжелая степень опьянения.
Допросы Синцовых показали, что Лисов выехал на полосу встречного движения, а Лисов, в свою очередь, заявил, что машина Михайлова выехала на полосу
встречного движения. Следов протекторов на проезжей части обнаружить не удалось.
Это свидетельствует о том, что машины перед столкновением практически не тормозили. Наибольшее число осколков от фар найдено на стороне движения, по которой
ехал Михайлов.
Какие следственные действия необходимо провести для установления места
ДТП и виновности водителей обеих автомашин? Каков прогноз расследования уголовного дела?
Список рекомендуемой литературы
1. Балакин, В.Д. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий : учебное пособие / В.Д. Балакин. – Омск, 2005.
2. Гурский, В.П. Дорожно-транспортные происшествия: методика расследования / В.П. Гурский. – М., 1992.
3. Демидова, Т.В. Роль сотрудников экспертно-криминалистических подразделений при проведении следственных действий по делам о ДТП / Т.В. Демидова //
Вестник криминалистики. – 2009. – Вып. 1 (29).
50
4. Зубенко, Е.В., Оровер, В.А. Методика расследования дорожно-транспортных
преступлений, сопряженных с оставлением потерпевших в опасности / Е.В. Зубенко,
В.А. Оровер. – М., 2012.
5. Евтюков, С.А. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий / С.А. Евтюков. – СПб., 2005.
6. Иларионов, В.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий / В.А.
Иларионов. – М., 1989.
7. Корухов, Ю.Г., Замиховский, М.И. Криминалистическая фотография для экспертов-автотехников : практическое пособие / Ю.Г. Корухов, М.И. Замиховский. – М.,
2006.
8. Корухов, Ю.Г. Транспортно-трасологическая экспертиза по делам о ДТП (диагностические исследования) : методическое пособие для экспертов, следователей и
судей / Ю.Г. Корухов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2006.
9. Курашвили, Г.К. Изучение следователем личности обвиняемого / Г.К. Курашвили. – М., 2000.
10. Лукьянов, В.В. Состав и квалификация дорожно-транспортных преступлений и административных правонарушений / В.В. Лукьянов. – М., 2003.
11. Овчинников, О.В. Расследование преступлений, связанных с дорожнотранспортными происшествиями : учебное пособие / О.В. Овчинников. – Челябинск,
2007.
12. Пикуров, Н.И. Квалификация дорожно-транспортных преступлений : учебное пособие / Н.И. Пикуров. – Волгоград, 2001.
13. Пучкин, В.А. Основы экспертного анализа дорожно-транспортных происшествий / В.А. Пучкин. – Ростов н/Д, 2010.
14. Расследование дорожно-транспортных происшествий : справочнометодическое пособие. – М., 1998.
15. Романов, А.Н. Автотранспортная психология / А.Н. Романов. – М., 2002.
ТЕМА 10
РАССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ
Получение взятки – самое распространенное противоправное деяние коррупционного характера, предусмотренное ст. 290 УК РФ. Данные преступления в основном
выявляются органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Собранные материалы о факте получения взятки передаются в органы предварительного
следствия для дальнейшего рассмотрения и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Таким образом, рассмотрение сообщения о преступлении и расследование
уголовного дела, как правило, проводится при тесном взаимодействии следователя с
должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Типичная методика расследования получения взяток требует от следователя
умения грамотно проводить основные следственные действия, в первую очередь допросы подозреваемого и обвиняемого, являющихся нередко высокопоставленными
должностными лицами, которые часто отрицают совершение преступления или мотивируют его положительными побуждениями. В соответствии с целями дачи взятки и
51
иными обстоятельствами преступления должны тактически умело проводиться допросы свидетелей, в том числе лиц, передавших взятку. Результаты допросов при расследовании получения взяток должны подтверждаться соответствующими документами служебного характера. Необходимо также эффективно применять специальные
знания при расследовании уголовных дел, в частности при назначении соответствующих экспертиз.
При рассмотрении данной темы следует знать положения Уголовного кодекса
РФ, относящиеся к понятию должностного лица, составы преступлений, относящиеся
к получению взятки, даче взятки и посредничестве во взяточничестве. Также следует
применять нормы УПК РФ, Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», постановления Пленума Верховного Суда РФ, относящиеся к рассмотрению дел о взяточничестве.
Контрольные вопросы и задания
1. Опишите криминалистическую характеристику получения взяток, ее основные элементы и их взаимосвязь между собой.
2. Каковы основные способы получения взяток, по каким причинам они могут
отличаться друг от друга?
3. За какие действия должностное лицо может получить взятку, каким образом
это влияет на ход расследования преступлений?
4. Каковы основные пути выявления получения взяток должностными лицами,
следователем и сотрудниками оперативно-розыскных органов?
5. Какие действия может выполнить следователь при рассмотрении сообщения о
преступлении в виде получения взятки?
6. Каким образом происходит взаимодействие следователя с должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, при рассмотрении сообщения о преступлении в виде получения взятки?
7. Какие первоначальные следственные действия производит следователь после
возбуждения уголовного дела о получении взятки?
8. Какие основные следственные ситуации могут сложиться при расследовании
уголовного дела о получении взятки?
9. Какие основные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия планирует следователь в ходе расследования уголовного дела о получении взятки?
10. Каким образом в процессе расследования уголовного дела о получении взятки используются специальные знания?
11. Какие конфликтные ситуации могут возникнуть в процессе расследования
уголовного дела о получении взятки, каковы способы их разрешения?
12. В чем особенности расследования уголовных дел о получении взятки двумя
и более лицами?
13. Каким образом подозреваемые, обвиняемые и иные лица могут противодействовать расследованию уголовного дела о получении взятки, каковы способы преодоления и нейтрализации такого противодействия?
52
14. Какие возможности имеет следователь для принятия мер по устранению
причин и условий совершения преступлений в виде получения взятки в процессе расследования уголовного дела?
Темы рефератов
1. Криминалистическая характеристика преступления в виде получения взятки.
2. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании уголовных дел о получении взяток.
3. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, при расследовании получения взяток.
4. Организация и планирование расследования уголовных дел о получении взяток.
5. Криминалистическое изучение личности преступника по уголовным делам о
получении взяток.
Задачи
№1
К следователю отдела Следственного комитета РФ поступило сообщение о готовящемся получении взятки в размере 150 000 руб. двумя оперуполномоченными отдела уголовного розыска Артамоновым и Теребыловым от гр. Григорьева за возврат
угнанной у него автомашины «Тойота-Королла», которую в результате выполнения
своих служебных обязанностей разыскали оперуполномоченные.
Сообщение поступило из Управления собственной безопасности УВД Н-ской
области. В материалах, переданных из УСБ, содержалось заявление Григорьева, его
объяснение; материалы готовящегося оперативного эксперимента в виде постановления о его проведении, утвержденного начальником УВД; акт о передаче Григорьеву
помеченных денежных купюр на сумму 100 000 руб.; акты о передаче ему аудио- и
видеозаписывающих устройств; материалы прослушивания телефонных переговоров
(аудиокассета и ее расшифровка на трех листах), из которых следовало, что Артамонов и Теребилов требуют у Григорьева взятку за возврат автомашины. Передача взятки должна состояться в 17 ч в служебном кабинете оперуполномоченных в отделе полиции. До назначенного времени остается 6 часов.
Опишите дальнейшие действия следователя. Какими нормативными актами
он должен руководствоваться в своих действиях?
№2
Заместитель главы администрации г. Сосновка Борисов вымогал у директора
ООО «Стройстандарт» Жигулева через начальника отдела жилищно-коммунального
управления администрации Загирова взятку в размере 1 млн руб. за помощь в проведении тендера и предоставление последнему объема ремонтных работ в городском
53
хозяйстве на сумму 10 млн руб. С заявлением о вымогании у него взятки Жигулев обратился в органы ФСБ.
Оперуполномоченные Управления ФСБ по Н-ской области приняли заявление
Жигулева, взяли с него объяснение. Собранный материал направили в Следственное
управление Следственного комитета РФ Н-ской области. Материал был отписан следователю Кузнецову.
Прослушивание телефонных переговоров не проводилось, поскольку Жигулев
общался с Загировым только при личных встречах. Время и место передачи денег Загиров не уточнял.
Какие действия должен предпринять следователь? Каким образом тактически
верно провести оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с целью изобличения главы администрации г. Борисова в совершении преступления?
№3
В городской следственный отдел Следственного комитета РФ г. Н. от нескольких директоров продуктовых магазинов поступили заявления. Суть заявлений заключалась в том, что в течение последних двух месяцев налоговый инспектор городской
налоговой инспекции Городилов после проверки магазинов заявителей при обнаружении у них нарушений в виде непредоставления чека о продаже алкогольной продукции покупателям требовал с них взятки – 30 000 руб. с каждого. Взамен он обещал
не составлять административные протоколы о нарушениях. 5 директоров магазинов
дали Городилову взятки на различные суммы – от 10 000 до 30 000 руб., а 4 директора
отказались давать деньги. Данная информация также поступила руководству городской налоговой инспекции, после чего Городилову предложили уволиться «по собственному желанию». Городилов уволился из налоговой инспекции, и на момент поступления заявлений в следственный отдел нигде не работал.
Все заявления для проверки были отписаны следователю Николаеву.
Каким образом должен действовать следователь в данной ситуации? Какие он
должен выполнить процессуальные действия? Какие документы и иные материалы
должен собрать следователь?
№4
Два инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД Зеленцов и Зязин задержаны с поличным сотрудниками Управления собственной безопасности УВД Н-ской
области при получении взятки в размере 20 000 руб. от гр. Лукманова за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении – управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Исходя из материалов, представленных службой собственной безопасности следует, что автоинспекторы остановили Лукманова, ехавшего в нетрезвом состоянии за
рулем своей автомашины «Рено». Установив степень опьянения у Лукманова, Зязин и
Зеленцов предложили дать им 20 000 руб. за улаживание конфликта. Лукманов обещал съездить домой и через 2-3 часа привезти деньги. Но вместо этого он обратился в
УСБ, где ему была предоставлена аудиоаппаратура и помеченные купюры для дачи
54
взятки автоинспекторам. Эти деньги Лукманов непосредственно передал Зеленцову.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий помеченные купюры
обнаружены в кармане кителя Зеленцова. Кроме того, сделана аудиозапись разговора
Лукманова с Зязиным и Зеленцовым на посту ДПС ГИБДД, из которого следует, что
оба автоинспектора благодарят Лукманова за передаваемые им деньги, обещают не
составлять административный протокол.
Материал передан следователю следственного отдела Хохрякову, который возбудил уголовное дело. В ходе первоначальных следственных и процессуальных действий Зеленцов и Зязин задержаны в соответствии со ст. 91 УПК РФ в качестве подозреваемых. При этом Зеленцов признался в совершении преступления, а Зязин отрицал свою причастность к получению взятки.
Составьте план дальнейших следственных и процессуальных действий. Какие
следственные действия необходимо провести немедленно, а какие – в ходе предварительного следствия?
№5
К руководителю районного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета РФ по Н-ской области в понедельник в 10 ч зашла гр. Липатова, работавшая директором ООО «Химические реактивы». Она сказала, что только
что была у помощника прокурора этого же района Топоркова, который попросил у
нее взятку в размере 50 000 руб. за то, что не станет передавать материалы проверки о
нарушении экологического законодательства ООО «Химические реактивы» в органы
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в результате чего на
ООО могут быть наложены штрафы до 1 млн руб. Испугавшись последствий за административные правонарушения, Липатова тут же в кабинете передала Топоркову
наличными деньги в сумме 50 000 руб.
После передачи взятки Липатова вышла из кабинета помощника прокурора и ее
охватила злость за наглое и незаконное поведение должностного лица, поэтому она
решила официально заявить о преступлении в Следственный комитет РФ, который
находится неподалеку от районной прокуратуры.
Вариант: Липатова заявила руководителю следственного отдела, что помощник прокурора вымогает у нее взятку в размере 50 000 руб., которые она должна принести ему в тот же день вечером до 18 ч.
Какие действия должен предпринять руководитель следственного отдела и
следователь, которому будет направлено заявление Липатовой, в том и в другом
случае?
№6
Начальник отдела Государственного управления жилищного строительства Нской области Гаврилов назначен официальным представителем государственного органа для приемки построенного СУ-8 многоэтажного дома. Директор строительной
организации Ибрагимов был заинтересован в скорейшей сдаче дома. При личной
встрече Гаврилов заявил Ибрагимову, что ввиду многих недостатков он подпишет акт
55
приемки, только если тот передаст ему 500 000 руб.
По поводу вымогательства у него взятки Ибрагимов обратился в органы полиции, написал заявление и объяснение. Управление по экономической безопасности
УВД Н-ской области направило материал по заявлению Ибрагимова в следственное
управление Следственного комитета РФ. Проверка заявления была поручена следователю Анисимову.
При рассмотрении сообщения о преступлении возникла сложность в том, что
Гаврилов отказывался принять взятку наличными деньгами при личной встрече, опасаясь быть пойманным. Указанную сумму Ибрагимов должен перевести на банковский счет некоего ООО «Транстерминал». Только после получения сообщения о поступлении на счет денежных средств Гаврилов подпишет акт приемки дома.
Проверка работниками полиции ООО «Транстерминал» по оперативным каналам показала, что оно переводит и обналичивает деньги, больше ничем не занимается.
Руководит ООО спившийся гр. Дятлов, который вряд знает о том, какую должность
занимает. Кто на самом деле занимается деятельностью ООО «Транстерминал», на
момент проверки не установлено. Телефонные переговоры, касающиеся получения
взятки и приемки дома, Гаврилов вести отказывается.
Какие действия следственного и оперативно-розыскного характера должен
предпринять следователь и оперативные работники, чтобы изобличить Гаврилова в
получении взятки?
Задание для интерактивных занятий
1. Приведите аргументы в пользу и против проведения оперативного эксперимента с участием подставных оперативных работников с целью выявления и раскрытия получения взятки должностными лицами. Какие следственные действия можно
провести для проверки виновности лица в получении взятки и исключения провокации взятки в ходе данного оперативного эксперимента, предполагающего непосредственное участие оперативных работников в роли взяткодателей.
Для обсуждения данной проблемы следует четко знать теоретические основы
такого оперативно-розыскного мероприятия, как оперативный эксперимент.
2. В чем разница между оперативным экспериментом с участием подставных
оперативных работников с целью выявления и раскрытия получения взятки должностными лицами и выявлением и раскрытием получения взятки, при котором участвуют реальные заявители? Какие следственные действия и иные меры можно предпринять для проверки доказательств получения взятки и исключения провокации
взятки? Приведите примеры из практики.
Список рекомендуемой литературы
1. Агутин, А.В., Трошкин Е.З., Ануфриев С.Б. Организация досудебного производства по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности : монография / А.В. Агутин, Е.З. Трошкин, С.Б. Ануфриев. – М. : Юрлитинформ, 2010.
56
2. Баженов, А.В., Холопова, Е.Н. Расследование преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления / А.В. Баженов, Е.Н. Холопова. – М. : Юрлитинформ, 2009. – (Библиотека криминалиста).
3. Баев, О.Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной
защиты от него : научно-практическое пособие (на примере уголовнопроцессуального исследования должностных и служебных преступлений) / О.Я. Баев.
– М. : Эксмо, 2009.
4. Гармаев, Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о взяточничестве : практическое пособие /
Ю.П. Гармаев. – М. : Издательский дом Шумиловой И.И., 2005.
5. Дулов, А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами / А.В. Дулов. – Минск : Университетское, 1985.
6. Зажицкий, В.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном
судопроизводстве: теория и практика / В.И. Зажицкий. – СПб. : Юридический центр
Пресс, 2006.
7. Зайцев, О.А. Государственная защита участников уголовного процесса / О.А.
Зайцев. – М. : Экзамен, 2002.
8. Кривенко, А.И. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность / А.И. Кривенко. – М. : Юрлитинформ, 2006.
9. Кушниренко, С.П., Пристансков, В.Д. Коррупция и ее преступные проявления: особенности уголовного преследования. Криминологический и криминалистический аспекты исследования, обзор судебно-следственной практики / С.П. Кушниренко, В.Д. Пристансков. – СПб. : Специальная литература, 2004.
10. Оровер, В.А., Хитренко, Ю.Н. Использование криминалистических методов
предупреждения преступлений : монография / В.А. Оровер, Ю.Н. Хитренко. – М. :
Юрлитинформ, 2011.
11. Халиков, А.Н. Особенности расследования получения взяток должностными
лицами правоохранительных органов / А.Н. Халиков. – М. : Юрлитинформ, 2008.
12. Халиков, А.Н. Должностные преступления: характеристика, расследование,
предупреждение : монография / А.Н. Халиков ; под ред. В.И. Комиссарова. – М. : Юрлитинформ, 2012.
13. Халиков, А.Н. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными преступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти / А.Н.
Халиков. – М. : РИОР-ИНФРА, 2012.
57