Лист 2 Бюллетень для голосования по вопросАМ повестки дня

Лист 1
БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Московский институт электромеханики и автоматики»
Полное
фирменное
наименование
Общества:
Местонахождение Общества:
Форма проведения Общего собрания
акционеров:
Дата окончания приема бюллетеней
для голосования:
Почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени:
Акционерное общество
«Московский институт электромеханики и автоматики»
Российская Федерация, город Москва
заочное голосование (без проведения собрания)
14 декабря 2015 г.
125319, Российская Федерация, г. Москва, Авиационный пер.,
д. 5
Акционер
Количество голосующих акций
По вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Номер и формулировка
вопроса повестки дня
Формулировка решения
1. Утверждение
Устава
Общества
в новой редакции
(редакция № 7).
Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция
№ 7).
За


3. Утверждение
Положения
о Совете директоров Общества в
новой редакции (редакция № 2).

5.
Утверждение
изменений
в Положение о вознаграждениях
и компенсациях членам совета
директоров
и
ревизионной
комиссии
Открытого
акционерного
общества
«Московский
институт
электромеханики и автоматики».






Поле для проставления голосов*
Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях
и компенсациях членам совета директоров и
ревизионной комиссии Открытого акционерного
общества «Московский институт электромеханики и
автоматики» в соответствии с представленной
редакцией.
Подпись акционера (представителя)

Поле для проставления голосов*

Одобрить сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность в соответствии со ст. 81
Федерального закона «Об акционерных обществах»:
1. Кредитный договор № 294кл/15 от 22.07.2015 года,
заключенный между АО «МИЭА» и АО АКБ
«НОВИКОМБАНК»:
Вид договора: кредитный договор
Стороны Договора: Акционерное общество
«Московский институт электромеханики и автоматики»
(Заемщик) и Акционерный коммерческий банк
«НОВИКОМБАНК» акционерное общество (Кредитор);
Предмет Договора: Кредитор обязуется
предоставить Заемщику денежные средства путем
открытия
ему
кредитной
линии
с
лимитом
задолженности в размере 150 000 000 (сто пятьдесят
миллионов) рублей 00 коп. (далее – «кредит»)
на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик
обязуется лично возвратить полученную сумму кредита

Поле для проставления голосов*
4.
Утверждение
Положения
о
Ревизионной
комиссии Утвердить Положение о Ревизионной комиссии
Общества в новой редакции Общества в новой редакции (редакция № 2).
(редакция № 2).
6.
Одобрение
сделок,
в
совершении которых имеется
заинтересованность
в
соответствии
со
ст.
81
Федерального
закона
«Об акционерных обществах».

Поле для проставления голосов*
2. Утверждение
Положения
об Общем собрании акционеров Утвердить Положение об Общем собрании акционеров
Общества в новой редакции Общества в новой редакции (редакция № 2).
(редакция № 2).
Утвердить Положение о Совете директоров Общества
в новой редакции (редакция № 2).
Варианты голосования
Против
Воздержался


Поле для проставления голосов*


Поле для проставления голосов*
_________________________ (__________________________________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)

Кредитору вместе с начисленными процентами и
другими
денежными
суммами
в
соответствии
с условиями Договора не позднее 21 июля 2016 года.
Цель кредита: пополнение оборотных средств.
Цена Договора:
- лимит задолженности по кредитной линии:
не более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов рублей);
- процентная ставка: 15,5% (пятнадцать целых
пять десятых) процента годовых;
- комиссия за открытие кредитной линии: 0,1%
(ноль целых одна десятая) процента от лимита
задолженности;
- комиссия за неиспользованный лимит
кредитной линии: 0,5% (ноль целых пять десятых)
процента годовых от неиспользованного лимита
задолженности;
Срок действия Договора: с момента его
подписания и действует до даты полного исполнения
Заемщиком обязательств по Договору.
Иные условия в соответствии с Кредитным
договором № 294кл/15 от 22 июля 2015 года.
2. Дополнительное соглашение № 2 от 27.03.2015 г.
к контракту № 530-03/14 от 21.02.2014 г., заключенное
между АО «МИЭА» и АО «КРЭТ» на следующих
условиях:
1.
Вид
договора:
дополнительное
соглашение
к контракту (далее – дополнительное соглашение)
2.Стороны Дополнительного соглашения: Акционерное
общество «Московский институт электромеханики и
автоматики» (Исполнитель) и Акционерное общество
«Концерн Радиоэлектронные технологии» (Заказчик);
3. Предмет Дополнительного соглашения:
«Принять изменения в техническое задание СЧ НИОКР
согласно приложению № 1 к дополнительному
соглашению.
- Принять новую редакцию ведомости исполнения СЧ
НИОКР согласно приложению № 2 к дополнительному
соглашению.
- Пункт 14 контракта изложить в следующей редакции:
Цена контракта составляет 570 215 000, 00
(пятьсот семьдесят миллионов двести пятнадцать тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС не облагается, в т. ч.:
- в 2014 году составляет 244 900 000,00 (Двести
сорок четыре миллиона девятьсот тысяч)
рублей,
00 копеек;
- в 2015 году составляет 325 315 000,00 (Триста
двадцать пять миллионов триста пятнадцать тысяч)
рублей, 00 копеек.
- Принять новую редакцию протокола согласования
цены контракта СЧ НИОКР согласно приложению № 3
к настоящему дополнительному соглашению».
4. Цена: 570 215 000, 00 (пятьсот семьдесят миллионов
двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе
НДС не облагается, в т. ч.:
- в 2014 году составляет 244 900 000,00 (Двести
сорок четыре миллиона девятьсот тысяч)
рублей,
00 копеек;
- в 2015 году составляет 325 315 000,00 (Триста
двадцать пять миллионов триста пятнадцать тысяч)
рублей, 00 копеек.
5. Срок действия Дополнительного соглашения:
дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до окончания срока действия
контракта.
6. Иные условия в соответствии с контрактом № 53003/14 от 21.02.2014 г., и Дополнительным соглашением.
Подпись акционера (представителя)


Поле для проставления голосов*
_________________________ (__________________________________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)

Лист 2
БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Московский институт электромеханики и автоматики»
Полное
фирменное
наименование
Общества:
Местонахождение Общества:
Форма проведения Общего собрания
акционеров:
Дата окончания приема бюллетеней
для голосования:
Почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени:
Акционерное общество
«Московский институт электромеханики и автоматики»
Российская Федерация, город Москва
заочное голосование (без проведения собрания)
14 декабря 2015 г.
125319, Российская Федерация, г. Москва, Авиационный пер.,
д. 5
Акционер
Количество голосующих акций
Номер и формулировка
вопроса повестки дня
Формулировка решения
3. Дополнительное соглашение № 3 от 08.05.2015 г.
к контракту № 530-03/14 от 21.02.2014 г., заключенное
между АО «МИЭА» и АО «КРЭТ» на следующих
условиях:
1.
Вид
договора:
дополнительное
соглашение
к контракту
2.Стороны Дополнительного соглашения: Акционерное
общество «Московский институт электромеханики и
автоматики» (Исполнитель) и Акционерное общество
«Концерн Радиоэлектронные технологии» (Заказчик);
3. Предмет Дополнительного соглашения:
«Принять изменения в техническое задание СЧ НИОКР
согласно приложению № 1 к дополнительному
соглашению.
- Принять новую редакцию ведомости исполнения СЧ
НИОКР согласно приложению № 2 к дополнительному
соглашению.
- Пункт 14 контракта изложить в следующей редакции:
Цена контракта составляет 587 835 000,00 (пятьсот
восемьдесят семь миллионов восемьсот тридцать пять
тысяч) рублей, 00 копеек, НДС не облагается, в т. ч.:
- в 2014 году составляет 244 900 000,00 (двести
сорок четыре миллиона девятьсот тысяч)
рублей,
00 копеек;
- в 2015 году составляет 342 935 000,00 (Триста
сорок два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч)
рублей, 00 копеек».
- Принять новую редакцию протокола согласования
цены контракта СЧ НИОКР согласно приложению № 3
к дополнительному соглашению».
4. Цена: 587 835 000,00 (Пятьсот восемьдесят семь
миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей,
00 копеек, НДС не облагается, в т. ч.
- в 2014 году составляет 244 900 000,00 (Двести
сорок четыре миллиона девятьсот тысяч)
рублей,
00 копеек;
- в 2015 году составляет 342 935 000,00 (Триста
сорок два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч)
рублей, 00 копеек.
5. Срок действия Дополнительного соглашения:
дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует до окончания срока действия
контракта.
6. Иные условия в соответствии с контрактом № 53003/14 от 21.02.2014 г., и Дополнительным соглашением.
За
Варианты голосования
Против
Воздержался



Поле для проставления голосов*
Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено
пп. 1, 2 ,3)
* голоса проставляются в случаях, предусмотренных пп. 1, 2, 3.
Подпись акционера (представителя)
_________________________ (__________________________________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Доверенность от «______» _________________________ 20____ г. № _________________________
БЮЛЛЕТЕНЬ (каждая его страница) ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании (далее – Список), в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных
за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка:
2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите
количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты
составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:
- - часть акций передана после даты составления Списка.
3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях
напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка , и указаниями
владельцев депозитарных ценных бумаг.
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ:
голосующий вправе выбрать (оставить незачеркнутым) только один вариант голосования, кроме случаев
голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных
бумаг;
если в бюллетене выбраны (оставлены не зачеркнутыми) более одного варианта голосования, то в полях
для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов,
отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется
в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив
оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования,
и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций,
переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции,
голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования,
должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть
акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если
в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие
голоса суммируются.
(п. 2.19 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»)
Подпись акционера (представителя)
_________________________ (__________________________________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)