Протокол собрания - Акционерное общество

Примерная форма заполнения протокола годового общего собрания акционеров.
ПРОТОКОЛ № ___
годового общего собрания акционеров
ОАО «________»
Собрание, проведенное в форме совместного присутствия акционеров, состоялось
«___»________201_г. по адресу:
______________________________________________.
Начало собрания в «___» час «___»мин.
Окончание собрания в «___»час. «___»мин.
Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО
«________» на «___»__________ 202_ г. - дату составления списка лиц, имеющих право на
участие
в
общем
собрании
акционеров,
составляет
_____________
(__________________________) акций.
Принимают участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «_____________»
акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности _____________
голосующих акций, или _____ % от общего количества голосующих акций ОАО «________».
На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для
принятия решения имеется.
Президиум собрания:
_____________________- Председатель собрания, Председатель Совета директоров ОАО
«___________________________».
_____________________ - Секретарь собрания, Корпоративный секретарь Общества.
Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполняют сотрудники регистратора
Общества – ЗАО «___________________».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков
общества по результатам финансового года.
2. Избрание совета директоров ОАО «_______________________________».
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «____________________________».
4. Утверждение аудитора ОАО «_____________________».
Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года».
СЛУШАЛИ:
Генерального директора ОАО «______», ________________________, доложившего об
основных результатах работы Общества за отчетный год и перспективах его развития.
Главного бухгалтера ОАО «______» _______________________, рассказавшего о
финансовом состоянии Общества, предложениях по выплате дивидендов и иным направлениям
использования прибыли.
Председателя ревизионной комиссии ОАО «______» _____________________ с
заключением ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу Общества.
Представителя аудиторской компании «_______» с заключением аудитора.
Руководители акционерного общества ответили на вопросы акционеров.
Председатель собрания предложил проголосовать за решение: «Годовой отчет общества,
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение
прибылей и убытков утвердить» .
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — ______ акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих
на собрании;
«ПРОТИВ» — нет акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.
Недействительных бюллетеней — нет.
РЕШИЛИ:
«Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков утвердить».
Второй
вопрос
повестки
дня:
«_______________________________».
«Избрание
Совета
директоров
ОАО
СЛУШАЛИ:
Корпоративного секретаря __________________, который доложил участникам собрания о
предложениях по кандидатурам в Совет директоров.
Председатель Комитета по назначениям Совета директоров _________________ огласил
заключение Комитета о соответствии кандидатов критериям, предъявляемым к членам Совета
директоров, закрепленным в Положении о Совете директоров.
Кандидаты в состав Совета директоров ответили на вопросы акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кандидат
«За»,
голосов
«За»,
%
«Против
всех»
«Воздержался
по всем»
РЕШИЛИ:
Избрать в состав Совета директоров:
_____________________________________;
_____________________________________;
_____________________________________;
_____________________________________;
_____________________________________.
Третий вопрос повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии».
СЛУШАЛИ:
Корпоративного секретаря Общества _________________, доложившего о предложениях
акционеров по кандидатурам в состав ревизионной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кандидат
«За»,
голосов
«За»,
%
«Против»
«Воздержался»
«Недействительно»
РЕШИЛИ:
Избрать в состав ревизионной комиссии:
_____________________________________;
_____________________________________;
_____________________________________;
_____________________________________.
Четвертый вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «_____________________».
СЛУШАЛИ:
Председателя собрания, который довел до акционеров информацию о предложении Совета
директоров вновь назначить аудитором на текущий отчетный год компанию «____________».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — ______ акций, или ___% от голосующих акций, присутствующих
на собрании;
«ПРОТИВ» — нет акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — _____ акций.
Недействительных бюллетеней — ___.
РЕШИЛИ:
Назначить аудитором на текущий отчетный год компанию «____________».
Составлено и подписано «___» ____________ 200__ г.
К протоколу общего собрания акционеров прилагается протокол счетной комиссии на ___ листах.
Пpедседатель Собpания _________(____________)
Секpетаpь Собpания ___________(_____________)