20.03.2006 О созыве годового общего собрания акционеров

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня общего собрания»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
«Тульское ОКБА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТОКБА»
1.3. Место нахождения эмитента
300028, РФ, г. Тула, ул. Болдина, 94
1.4. ОГРН эмитента
1027100594355
1.5. ИНН эмитента
7104002164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02863-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www. tokba.narod.ru
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания «Приложение к Вестнику ФСФР России»,
(изданий),
используемого
эмитентом
для газета «Тульские известия»
опубликования информации
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о
созыве годового общего собрания акционеров: 20 марта 2006 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 20 марта 2006 г.
Протокол № 7.
Содержание решений, принятых советом директоров ОАО «Тульское ОКБА»:
1. Принятое решение: «Провести годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества
«Тульское ОКБА» в форме собрания».
2. Принятое решение: «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Тульское ОКБА»:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества.
4. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2005 г.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2005 г.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Тульское ОКБА».
7. Избрание генерального директора общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
3. Принятое решение: «Провести годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества
«Тульское ОКБА» «18» мая 2006 года, по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 94, административное здание ОАО
«Тульское ОКБА». Начало собрания в14-00 часов. Почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 94. Дата окончания приема бюллетеней для голосования
«15» мая 2006 г.».
4. Принятое решение: «Установить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров ОАО «Тульское ОКБА» по состоянию на «29» марта 2006 г.».
5. Принятое решение: «В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включить:


акционеров - владельцев обыкновенных акций общества;
акционеров - владельцев привилегированных акций общества, т.к. на последнем годовом общем собрании
не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
 доверительных управляющих (в случае, если акции общества переданы в доверительное управление), за
исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по
акциям, находящимся в доверительном управлении».
6. Принятое решение: «Уведомить акционеров Общества о проведении годового общего собрании акционеров
путем опубликования сообщения в газете «Тульские Известия» и направить лицам, указанным в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, уведомления о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Тульское ОКБА» заказными письмами или вручить лично под роспись
Дополнительно информировать акционеров: объявление на стенде информации в Административном
здании Общества.
7. Принятое решение: «Определить перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров открытого акционероного общества «Тульское ОКБА»:
 годовой отчет общества;
 заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
 годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии
общества по результатам проверки кодовой бухгалтерской отчетности;
 рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по
акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
 письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
 сведения о кандидатах в исполнительные органы общества, в совет директоров, ревизионную комиссию
общества, счетную комиссию общества».
8. Принятое решение:
«Выбрать Председателем общего собрания акционеров Орлова Б.Н. –
Председателя совета директоров общества, секретарем – Лукину Н.А., вынести на утверждение общим
собранием акционеров следующий порядок ведения собрания:




по вопросам повестки дня для выступления – до 15 мин.;
выступления акционеров и доверенных лиц акционеров по вопросам повестки дня – до 5 мин.;
вопросы и ответы на вопросы – до 3 мин;
итоги голосования по вопросам повестки дня подводятся и оглашаются на общем собрании после
обсуждения каждого вопроса повестки дня.
9. Принятое решение: «Начать регистрацию лиц, участвующих в собрании в 13-00 часов».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ТОКБА»
3.2. Дата «21» марта 2006г.
________________________ Т.Б. Орлова
М.П.