Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания

Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Балтика»
(далее: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» или Общество)
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний
переулок, дом 3) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика» (далее: Собрание). Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 сентября 2011 года. Принявшими участие в
Собрании считаются акционеры (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании), бюллетени
которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 194292, г. СанктПетербург, 6-й Верхний пер., дом 3 (ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»).
Дата, на которую составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 июля 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций
Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право
на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по
телефону: (812) 329-91-09.
2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется в течение 20
дней начиная с 12 августа 2011 года по адресу исполнительного органа Общества: Россия, Санкт-Петербург, 6-й
Верхний переулок, дом 3 в рабочие дни с 14:00 до 16:00 (отдел по корпоративной работе и имуществу).
3. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, лицо, имеющее право
на участие в Собрании, должно предъявить свой паспорт.
4. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя (оформленному в
письменном виде), Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению, копии информации (материалов), подлежащей
предоставлению по почтовым адресам не направляется.
5. В случае, если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется
представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, то представителю необходимо предъявить паспорт и
доверенность, удостоверенную нотариально или оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи
185 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на
совершение соответствующих действий. В случае предоставления копии доверенности она должна быть удостоверена
нотариально.
В случае, если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется
представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, - юридического лица, который вправе действовать от
имени акционера - юридического лица без доверенности на основании его учредительных документов или
законодательства, то представителю необходимо предъявить паспорт, заверенную копию учредительных документов
(с изменениями) и заверенную копию документа подтверждающего избрание (назначение) данного лица на
соответствующую должность.
В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется
представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, в результате передоверия, то представителю
необходимо предоставить все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в
установленном порядке.
Информация для представителей лиц, имеющих право на участие в Собрании
В случае если бюллетени для голосования заполнены представителем лица, имеющего право на участие в
Собрании, действующим на основании доверенности, то представителю необходимо к заполненным бюллетеням
приложить доверенность на голосование, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и
5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально, или нотариально
заверенную копию такой доверенности.
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:
Обращаем Ваше внимание, что в голосовании по вопросу №2 повестки дня (о внесении изменений и дополнений в
Устав Общества) участвуют акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании,
являющиеся владельцами как именных обыкновенных, так и именных привилегированных типа «А» акций Общества.
ПОРЯДОК ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ
ИМЕННЫХ ПРИВИЛЕГИРОВАНЫХ АКЦИЙ ТИПА «А»
Общество информирует, что в случае принятия 01 сентября 2011 года Собранием решения по вопросу №2 повестки
дня (о внесении изменений и дополнений в Устав Общества), акционеры – владельцы именных привилегированных
акций типа «А», проголосовавшие против принятия данного решения или не принявшие участия в голосовании,
соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе требовать выкупа Обществом
всех или части принадлежащих им акций.
Цена выкупа каждой именной привилегированной акции Общества типа «А» составляет 1 174 рубля 70
копеек.
Цена определена советом директоров в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 75 Федерального закона
«Об акционерных обществах» с учетом заключения независимого оценщика ЗАО «БФ «Ленстройматериалы» (отчет
№20-Б/11 от 20 июня 2011 года).
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом именных привилегированных акций типа
«А», составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 15 июля 2011 года (дата, на
которую составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании).
Выкуп акций будет осуществляться в следующем порядке:
1.
Акционер Общества, имеющий право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему именных
привилегированных акций типа «А», должен направить (вручить) по месту нахождения Общества (Россия, 194292, г.
Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., дом 3 (ОАО «Пивоваренная компания «Балтика») требование о выкупе акций
(далее - требование)
В требовании должны содержаться следующие данные:
 фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
 место жительства (место нахождения);
 количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа
которых требует акционер (акции именные привилегированные типа «А»,
государственный
регистрационный номер выпуска 2-04-00265-А);
 паспортные данные для акционера - физического лица;
 основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае,
если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную
организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в
случае, если он является нерезидентом;
 подпись
акционера
физического
лица
или его
уполномоченного
представителя,
засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра (Закрытое акционерное
общество «Компьютершер Регистратор», место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко,
8. Телефон: (495) 926-81-60 Информацию о местонахождении филиалов ЗАО «Компьютершер
Регистратор» в России можно найти в сети Интернет по адресу: http://www.nrcreg.ru);
 подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического
лица;
 реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые акции;
 если требование подписано представителем акционера (за исключением случаев подписания
требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без
доверенности) к требованию прилагается доверенность (нотариальная копия доверенности);
 если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка
с указанием общего количества акций, учитываемых на счете депо акционера, и количества подлежащих
выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.
2.
Требование должно поступить в Общество не позднее 45 дней с даты принятия Собранием решения
о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, т.е. до 16 октября 2011 года (включительно).
Требование, поступившее в Общество позже указанного срока или содержащее неполную или недостоверную
информацию или не позволяющее идентифицировать акционера, к рассмотрению не принимается.
3.
Акционер вправе отозвать направленное в Общество требование. Отзыв требования должен быть
оформлен в письменном виде с указанием информации, установленной в абзацах 3-9 и 11 пункта 1 настоящего
Порядка.
Отзыв требования должен поступить в Общество в течение срока, установленного в пункте 2 настоящего
Порядка. Отзыв требования, поступивший в Общество позже указанного срока или содержащий неполную или
недостоверную информацию, к рассмотрению не принимается.
4.
В случае если совокупная стоимость предъявленных акций превышает 10% стоимости чистых
активов Общества на дату принятия Собранием решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества (01
сентября 2011 года), акции выкупаются у акционеров пропорционально правомерно заявленным требованиям.
Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акционером у Общества.
В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально
правомерно заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать
дробное количество акций, то такое число акций округляется в соответствии со следующими правилами:
– если десятая часть числа является цифрой от нуля до четырех, то такое число округляется до целого в
сторону понижения;
– если десятая часть числа является цифрой от пяти до девяти, то такое число округляется до целого в сторону
повышения;
– сотая часть при округлении в расчет не принимается.
В случае если в результате округления к выкупу не будет причитаться ни одной целой акции, то Общество
выкупает у акционера одну акцию
5.
Не позднее 5 дней со дня окончания срока предъявления требований, установленного пунктом 2
настоящего Порядка, совет директоров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований
о выкупе принадлежащих им акций.
6.
Не позднее 30 дней после окончания срока предъявления требований, установленного пунктом 2
настоящего Порядка, Общество обязано осуществить оплату выкупаемых акций путем перечисления денежных
средств в безналичном порядке на банковские счета акционеров, указанные в поступивших в Общество требованиях и
осуществить действия по списанию выкупаемых акций с лицевого счета акционеров в реестре акционеров (счета депо
в депозитарии при депозитарном учете прав на акции).
7.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 3 ст. 76 Федерального закона «Об
акционерных обществах» с момента получении Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих
ему акций и до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав собственности на
выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер
не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.
8.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об
акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно
информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредоставления
зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных или предоставления ими неполной или
недостоверной информации о таких изменениях, требования акционеров о выкупе акций могут быть не
удовлетворены, при этом ни Общество, ни регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в
связи с этим убытки.
Контактный телефон: (812) 329-91-09.