Акционерам ЗАО «Порт

Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества Холдинговая компания «Дальморепродукт»
(г.Владивосток, ул.Пологая, 53)
Уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО Холдинговая компания
«Дальморепродукт», созываемого по решению Арбитражного суда Приморского края от 13.07.2011 г. по делу № А518879/2011, в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Дата и время проведения собрания: 14 октября 2011 года, 13.00 ч.
Начало регистрации: в 11.30 ч. в день проведения собрания
Место проведения собрания: г.Владивосток, ул.Грязелечебница, 23А
Почтовый адрес, по которому акционер может направить (представить) заполненные бюллетени: 690600
г.Владивосток, ул.Пологая, 53. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены голоса,
представленные бюллетенями, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Избрание членов Совета директоров ОАО Холдинговая компания «Дальморепродукт».
Об утверждении Устава ОАО Холдинговая компания «Дальморепродукт» в новой редакции.
О реорганизации ОАО Холдинговая компания «Дальморепродукт» в форме выделения ОАО «Дальморепродукт»
Избрание членов Совета директоров создаваемого общества – ОАО «Дальморепродукт».
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
25 июля 2011 г., 17.00 ч.
В соответствии с п.2, п.8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер или акционеры,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить
кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО ХК «Дальморепродукт», а также выдвинуть кандидатов в совет
директоров создаваемого общества, ревизионную комиссию, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного
исполнительного органа создаваемого общества. Количественный состав Совета директоров ОАО ХК
«Дальморепродукт» определяется общим собранием акционеров, количественный состав Совета директоров
создаваемого путем выделения общества – 5 человек, ревизионной комиссии – 3 человека (в соответствии с проектом
Устава создаваемого общества). Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в общество не позднее чем
за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров общества. Предложения о выдвижении кандидатов должны
быть поданы в письменной форме и отвечать требованиям п.3 и 4 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В случае если предложение о выдвижении кандидатов подписано представителем акционера, к такому предложению
должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая
сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.
В соответствии с требованиями ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционера,
голосовавшего против либо не принимавшего участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, возникает
право требовать выкупа принадлежащих ему акций ОАО Холдинговая компания «Дальморепродукт». Порядок и условия
выкупа акций описаны в Приложении 1 к настоящему уведомлению.
При явке на внеочередное общее собрание акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, бюллетени для голосования. Акционер, имеющий право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, может направить для участия в собрании представителя. Полномочия представителей акционеров –
физических лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально либо иным способом,
установленным ст.185 Гражданского кодекса РФ, и отвечающей требованиям ст.57 Федерального закона «Об
акционерных обществах». Полномочия представителей акционеров – юридических лиц должны быть подтверждены
доверенностью, заверенной нотариально либо иным способом, установленным Гражданским кодексом Российской
Федерации, или документом, подтверждающим права представителя действовать без доверенности от имени
юридического лица – акционера.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания можно ознакомиться
в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов в
дирекции ОАО Холдинговая компания «Дальморепродукт» по адресу: Владивосток, ул.Пологая, д.53.
Телефон для справок:
(4232) 273-19-50
Приложение
к Сообщению о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО ХК «Дальморепродукт»
Порядок выкупа Обществом акций
1. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций могут быть направлены по почте либо предъявлены
Обществу лично акционерами или их уполномоченными представителями. Подпись акционера – физического лица (его представителя) на
Требовании и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или регистратором Общества – Филиал «РеестрВладивосток» ОАО «Реестр», г.Владивосток, ул.Сипягина, 20Б, каб. 409. К требованию акционера-юридического лица, подписанному
уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, необходимо приложить соответствующую доверенность.
2. Письменное Требование должно содержать Фамилию, Имя, Отчество (полное наименование) акционера, указание места
жительства (места нахождения) акционера. Количество акций, которое может быть указано в поданном акционером (его доверенным
лицом) Требовании, не должно превышать количества акций, находящихся на принадлежащем ему лицевом счете в Реестре акционеров
Общества на дату подачи Требования.
3. Количество акций, которое приобретается Обществом у каждого из акционеров, подавших требование, определяется в
соответствии с п.5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». Общая сумма средств, направляемых Обществом на
выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о реорганизации Общества. В
случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе акций, превышает количество акций, которое
может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным
требованиям в соответствии с коэффициентом выкупа. При этом количество акций, выкупаемых у акционера, не может быть менее 1
акции. Если количество акций выражается дробным числом, то это число округляется до целого в сторону уменьшения.
4. Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций и отзыв этого требования должны быть предъявлены
обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе
акций подается в письменной форме с указанием полного наименования (ФИО) акционера, места нахождения (места регистрации) и
количества акций, в отношении которых подается отзыв.
5. С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр
акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером
требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с
третьими лицами.
6. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, определенной в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
7. Оплата Обществом выкупаемых акций производится денежными средствами в течение 30 календарных дней с даты завершения
срока предъявления Требований о выкупе, указанного в п.4 настоящего приложения.
ТРЕБОВАНИЕ (образец)
(для акционера-физического лица)
Фамилия, имя, отчество акционера:
Документ, удостоверяющий личность (Паспорт РФ: серия номер, место выдачи, дата выдачи):
Место регистрации:
Являясь владельцем обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества Холдинговая компания
«Дальморепродукт» в количестве (указать цифрами и прописью):
заявляет
о своем желании продать ОАО Холдинговая компания «Дальморепродукт» обыкновенные именные акции Открытого
акционерного общества Холдинговая компания «Дальморепродукт» в количестве (указать цифрами и прописью):
Денежные средства в оплату акций просьба направить:
безналичным расчетом
почтовым переводом
Номер лицевого счета и полные реквизиты банка:
получение в кассе общества
Почтовый адрес, телефон:
Со всеми условиями Порядка выкупа Обществом акций, изложенных в Приложении к Уведомлению о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, согласен.
Подпись
__________________ (ФИО акционера или лица, действующего по доверенности)
Действующий на основании
________________________________________________
(вид, номер и дата документа, подтверждающего полномочия представителя)
«_______» ___________________ 2011 г.