Положение об учетной политике

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество «Владхлеб»
Код эмитента: 30124-F
за 4 квартал 2010 г.
Место нахождения эмитента: 690002 Россия, Приморский край, город Владивосток,
Народный проспект 29
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах
Генеральный директор
Дата: 21 января 2011 г.
____________ И.К. Борисов
подпись
Главный бухгалтер
Дата: 21 января 2011 г.
____________ Н.В. Севрук
подпись
Контактное лицо: Севрук Наталья Владимировна, главный бухгалтер
Телефон: (4232) 20-71-38
Факс: (4232) 20-71-32
Адрес электронной почты: info_vh@vladhleb.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: vladhleb.ru
1
Оглавление
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.5.
Сведения о консультантах эмитента
1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг
2.5.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6.
Совместная деятельность эмитента
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
2
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1-6.2.
Акционеры
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а
также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
3
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3.
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1.
4
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента
8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента
8.9.1.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет
8.9.2.
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, выплачивался доход
8.10.
Иные сведения
8.11.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
5
Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Иная информация отсутствует.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО
Год рождения
Дода Галина Александровна
1957
Патрышева Екатерина Аркадьевна
1964
Лысак Татьяна Ивановна (председатель)
1951
Борисов Иван Константинович
1982
Шинкаренко Ирина Геннадьевна
1984
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Борисов Иван Константинович
Год рождения
1982
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»,
г. Владивосток
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Дальневосточный банк», г. Владивосток
Место нахождения: 690950, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхне-Портовая,27-а
ИНН: 2540011650
БИК: 040507705
Номер счета: 40702810600090000469
Корр. счет: 30101810900000000705
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»,
г. Владивосток
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Дальневосточный банк», г. Владивосток
Место нахождения: 690950, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхне-Портовая,27-а
ИНН: 2540011650
БИК: 040507705
Номер счета: 47422810100010450018
Корр. счет: 30101810900000000705
Тип счета: ссудный
7
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»,
г. Владивосток
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Дальневосточный банк», г. Владивосток
Место нахождения: 690950, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхне-Портовая,27-а
ИНН: 2540011650
БИК: 040507705
Номер счета: 45201810900100141469
Корр. счет: 30101810900000000705
Тип счета: ссудный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный
Коммерческий Банк «Приморье», г. Владивосток
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Приморье», г. Владивосток
Место нахождения: 690950, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская,47
ИНН: 2536020789
БИК: 040502795
Номер счета: 40702810000010071901
Корр. счет: 30101810300000000795
Тип счета: расчетный
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компаньон - Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компаньон - Аудит"
Место нахождения: Россия, 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бестужева, 37
ИНН: 2540011650
ОГРН: 1022502263266
Телефон: (4232) 51-57-51
Факс: (4232) 51-57-51
Адрес электронной почты: office@c-audit.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: E005292
Дата выдачи: 09.12.2003
Дата окончания действия: 09.12.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, Московская область, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 корп.
- стр. 3 оф. Дополнительная информация:
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.10.2009 № 455 НП АПР стала
8
первой саморегулируемой организацией, сведения о которой внесены в государственный реестр
саморегулируемых организаций аудиторов. Уведомление о внесении сведений о НП АПР в
государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов получено 06.10.2009 (письмо
Минфина России №07-06-09/1530 от 06.10.2009).
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Сведений нет.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2009
2008
2007
2006
2005
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Отсутствуют.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров общества по
рекомендации Совета директоров ОАО «Владхлеб».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
В отчетном периоде таких проверок не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется советом директоров общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Дополнительная информация отсутствует.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства
Наименование
кредитора
(займодавца)
Сумма
основного
долга
Валюта
Срок кредита
(займа) / срок
погашения
Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
Кредитная линия
ОАО
"Дальневосточны
й банк"
3 800 000
RUR
23.04.2010/23.04.2 010
Кредит
ОАО
"Дальневосточны
й банк"
15 000 000
RUR
до 12.10.2007
-
Кредит овердрайф ОАО
"Дальневосточны
й банк"
1 500 000
RUR
до 10.01.2007
-
Кредит
ОАО АКБ
"Приморье"
17 000 000
RUR
06.12.2005/05.12.2 006
Кредит
ОАО АКБ
"Приморье"
35 000 000
RUR
22.12.2005/21.12.2 006
Кредитная линия
ОАО
"Дальневосточны
й банк"
2 800 000
RUR
11.11.2009/11.11.2 011
10
Дополнительная информация отсутствует.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента описывается при анализе каждого фактора риска.
2.5.1. Отраслевые риски
Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты деятельности ОАО
“Владхлеб”, являются риск возможного роста цен на потребляемое сырье и услуги и риск
изменения цен на выпускаемую продукцию.
Уровень данных рисков и вероятность их наступления находится ниже общеотраслевых
уровней.
Отраслевые риски эмитента связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и
снижением спроса на товары, предлагаемые обществом к продаже, в связи с возможным
усилением конкуренции на внутреннем рынке, и расширением российского рынка торговых услуг.
Внешний рынок не является конкурентом для эмитента.
Действия эмитента для снижения таких рисков направлены на увеличение объемов продаж,
расширением предоставляемых покупателям услуг, улучшению уровня сервиса.
Отраслевые риски также связаны с возможным изменением цен на закупаемую продукцию,
обусловленным прежде всего на ростом инфляции в стране. Для снижения рисков ценовой
политики необходимо снижать себестоимость и сокращать необоснованные расходы.
Для минимизации негативных последствий рисков производится постоянный мониторинг
конъюнктуры соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций, осуществляется
пополнение запасов сырья и материалов при благоприятном для этого уровне цен, заключаются
среднесрочные договора поставок и ведется долгосрочное сотрудничество со стратегическими
партнерами.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски связаны с общей нестабильностью политической и экономической ситуации в
стране, нестабильностью налогового и корпоративного законодательства.
Однако возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности
ОАО «Владхлеб» и её результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: военные
конфликты и действия, введение чрезвычайного положения, забастовки и т.д. Общество
осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.
Дальневосточный регион, в котором ОАО «Владхлеб» осуществляет свою деятельность,
наименее подвержен воздействию различного рода геополитических рисков.
Региональные риски обусловлены прежде всего географическим положением региона и
удаленностью от центра России. Деятельность ОАО “Владхлеб” не подвержена рискам,
связанным с опасностью стихийных бедствий, невозможностью транспортного сообщения и
т.п.
К источникам военной опасности для России на Дальнем Востоке относятся:
?
Наличие мощных группировок вооруженных сил иностранных держав вблизи рубежей
Российской Федерации.
?
Существование потенциальной возможности появления новых очагов вооруженных
конфликтов - Корейский полуостров, остров Тайвань.
?
Распространение ядерного и других видов оружия массового поражения, поступление в
Вооруженные Силы новых нетрадиционных средств массового поражения.
11
?
Стремление некоторых государств и коалиций к установлению своего политического
доминирования, а АТР и их приверженцев к решению конфликтных ситуаций не только
политическими, но и силовыми методами в обход ООН, отсутствие в этом регионе
эффективной региональной системы коллективной безопасности.
2.5.3. Финансовые риски
Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО “Владхлеб” являются
следующие: валютный риск; инфляционный риск; инвестиционный риск; кредитный риск.
Валютный риск является наиболее значимым из финансовых рисков для результативности
деятельности ОАО “Владхлеб” и обусловлен изменением курса обмена иностранных валют,
устанавливаемого ЦБ РФ. Изменения курса валют оказывают непосредственное влияние на
себестоимость продукции и, следовательно, на финансовые результаты ОАО “Владхлеб”.
Принимаемые меры по нейтрализации валютного риска - прогнозирование и постоянный
мониторинг динамики валют, регулярное пополнение запасов сырья, приобретаемого за
иностранную валюту, при благоприятном курсе валюты, диверсификация валютной корзины,
другие меры по уклонению от данного риска.
Уровень инфляционного риска для ОАО “Владхлеб” находится ниже общеотраслевого уровня.
Нивелирование инфляционных воздействий обеспечивается благодаря непрерывному
производственному процессу и эффективному использованию денежных средств, что не
допускает создания больших объемов временно свободных денежных средств и обеспечивает
возможность проведения переоценки активов в случае гиперинфляции. Таким образом, влияние
инфляционного риска на результаты деятельности ОАО “Владхлеб” и на дивиденды по акциям
незначительно.
Инвестиционный риск оказывает влияние на такие статьи бухгалтерской отчетности ОАО
“Владхлеб”, как “незавершенное строительство”, “долгосрочные финансовые вложения”.
Уровень инвестиционного риска весьма незначителен, т.к. ведется скрупулезный отбор объектов
инвестирования, тщательный анализ окупаемости инвестиционных проектов, осуществляется
долгосрочное сотрудничество с подрядными организациями. Инвестиционная деятельность
осуществляется за счет собственных источников, что сводит к минимуму риск ухудшения
финансового состояния ОАО “Владхлеб” в случае неудачной реализации инвестиционного
проекта.
Деятельность ОАО “Владхлеб” подвержена незначительному кредитному риску по причине
узкого круга поставщиков сырья и материалов и покупателей продукции ОАО “Владхлеб”,
наличия надежных деловых связей в течение длительного периода времени. Параллельно с
сотрудничеством с крупными поставщиками, ОАО “Владхлеб” всё больше практикует работу со
“средними” поставщиками, что обеспечивает их взаимозаменяемость, отсутствие привязки к
конкретному поставщику и, в конечном счете, бесперебойность процесса поставок. ОАО
“Владхлеб” в отношениях с контрагентами выработало четкую политику в предоставлении
коммерческого кредита и отсрочек платежей. Разработана система механизмов по соблюдению
контрагентами платежной дисциплины, что сводит к минимуму возможные потери ОАО
“Владхлеб”, связанные с невыполнением партнерами договорных обязательств.
2.5.4. Правовые риски
ОАО “Владхлеб” не участвует в настоящее время в судебных процессах, поэтому не подвержено
влиянию риска, связанного с изменением судебной практики. Уровни и вероятность наступления
правовых рисков в отношении ОАО “Владхлеб”, в том числе связанных с изменениями валютного
регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, не носят
специфический характер и не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
По состоянию на конец отчетного периода ОАО “Владхлеб” не подвержено влиянию
специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ОАО
“Владхлеб” не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и
обязательствам третьих лиц.
В целом такие риски могут быть связаны с несовершенством законодательной базы,
регулирующей экономические отношения и недостаточной эффективностью судебной системы.
ОАО “Владхлеб” не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка
лицензирования отдельных видов деятельности.
III. Подробная информация об эмитенте
12
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Владхлеб»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Владхлеб»
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак и/или знак обслуживания: № 165134;
Товары и/или услуги: 30 класса - булки, кондитерские изделия, мучные изделия, торты, хлеб; 35
класса - сбыт товаров через посредников;
Приоритет товарного знака и/или знака обслуживания: 06.03.1997;
Дата поступления заявки в Роспатент: 06.03.1997;
Заявка № 97703116;
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания:
15.06.1998;
Орган регистрации: Российское Агенство по патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ).
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2459
Дата государственной регистрации: 05.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
Владивостока
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022501896218
Дата регистрации: 16.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Первореченскому району г. Владивостока
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
ОАО «Владхлеб» существует с 1992 года. Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Акционерное общество открытого типа «Владхлеб» создано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 03 июля 1991 г. № 1531-1 «О приватизации государственных и
муниципальных предприятий Российской Федерации» 5 ноября 1992 года. Учредителем общества
является Комитет по управлению имуществом Приморского края.
В 1992 году в соответствии с Указом Президента РФ №721 АООТ «Владхлеб» было
преобразовано в открытое акционерное общество «Владхлеб».
За это время предприятие превратилось из типового “сорокатонника” в современное
высокоэффективное, конкурентоспособное производство. Основой достигнутых успехов
предприятия является продуманная и гибкая инвестиционная политика, базирующаяся на
максимальной мобилизации собственных ресурсов.
Основные цели создания общества:
- приготовление хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;
- торговля и торгово-посредническая деятельность;
- открытие сети хлебопекарен-магазинов, магазинов, закусочных, кафе и т.п.4
прием индивидуальных заказов на изготовление хлебобулочных и кондитерских изделий;
- строительство и участие в строительстве жилья;
13
- купля-продажа и обмен товаров, сырья, полуфабрикатов, машин, оборудования, промышленной
продукции и товаров народного потребления;
- услуги по хранению материальных ценностей;
- приобретение и предоставление прав на владение и пользование охранных документов,
технологий, ноу-хау.
За последние годы производство всех видов продукции было оснащено новейшим отечественным и
зарубежным оборудованием. Эти мероприятия позволили поднять на более высокий уровень
качество и потребительские свойства хлеба и хлебобулочных изделий.
Сегодня ОАО «Владхлеб» - экологически чистое и безотходное производство, являющееся
монополистом на территории Приморского края. Продукция ОАО «Владхлеб» получала
неоднократные региональные награды.
Собственно Владхлебом бывший Горхлебокомбинат стал называться в 90-х годах ХХ столетия,
когда по всей стране полным ходом шла приватизация. 5 ноября 1992 года было
зарегистрировано Акционерное Общество «Владхлеб», а 21 сентября 1994 года - акционерное
обществом открытого типа ОАО «Владхлеб». Основными видами деятельности значились:
производство кондитерских, хлебобулочных изделий, торговля, развитие сети магазинов, кафе и
иные виды деятельности, предусмотренные Уставом. Первым директором ОАО «Владхлеб» был
Сергей Алексеевич Бузин.
С 1996 года вместе с приходом нового директора и сменой руководящего состава компании во
«Владхлебе» началась полная модернизация предприятия. Ведущие специалисты компании
отправились на учебу в Германию, Францию, США и Корею, где они осваивали новейшие
технологии и закупали производственное оборудование, которое в результате сделало «Владхлеб»
главным новатором Дальнего Востока в кондитерской отрасли и хлебопечении.
1998 год для «Владхлеба» был насыщен нововведениями. Начал работу цех слоеных изделий:
именно тогда Приморье познакомилось с обязательной составляющей французского завтрака —
круассаном. В этом же году во «Владхлебе» начали осваивать технологию выпуска
замороженных изделий, а в 2001 году полностью автоматизированная евролиния по производству
замороженных полуфабрикатов начала снабжать круассанами, пиццами, слойками и другими
изделиями под торговой маркой «Золотистая вкусняшка» весь Приморский и частично
Хабаровский край.
В 1998 году для развития и совершенствования кондитерского производства было решено
открыть экспериментальный участок. Здесь ежемесячно разрабатывается не менее трех новых
рецептов, рентабельность и вкусовые качества которых утверждаются экспертным советом
компании.
Сотрудники компании твердо уверены, что производство тесно связано с искусством. Так,
например, на Пасху в 2002 году было продано 900 куличей, расписанных вручную пищевыми
красками. За старинными рецептами куличей технологи ездили в Дивеевский монастырь,
который находится на границе с Мордовией.
На сегодняшний день ОАО «Владхлеб», в состав которого входят два хлебозавода (СПП №2 и
СПП №3), является ведущим и крупнейшим предприятием холдинга. Именно здесь производится
самый массовый сорт хлеба в Приморье – «Подольский». Также хлебозаводы вырабатывают
большой ассортимент ржано-пшеничных сортов хлеба, батонов, булочек, диетических и
лечебно-профилактических хлебов и прочей популярной продукции: сушек, бубликов, пряников,
сухариков и т.д. Всего в ассортименте ОАО «Владхлеб» около 100 наименований, из которых
только хлебобулочных – более 80.
В основу производственной деятельности компании положены как традиционные, так и
современные технологии хлебопечения с использованием только натуральных продуктов и
самого лучшего сырья. Сердцем же производства ОАО «Владхлеб» являются линии, на которых
круглые сутки изготавливается любимый горожанами хлеб – «Подольский». Его уникальность в
том, что он вырабатывается на жидких дрожжах; «Владхлеб» – единственное предприятие в
крае, работающее на таком сырье. Они очень полезны для здоровья, благодаря им хлеб получается
таким вкусным и ароматным.
В 2005 году на площадях СПП-2 был запущен новый цех по производству ржано-пшеничных
сортов хлеба. Ржаная мука богата по аминокислотному составу, в ней много витаминов. Хлеб,
14
изготовленный из такой муки, дольше сохраняет свежесть и очень полезен для здоровья.
Хлебобулочные изделия европейского качества с использованием импортных ингредиентов и
сырья производятся «Владхлебом» с 1998 года. Компания в числе первых производителей в России
освоила выпуск лечебно-диетических сортов хлеба, которые богаты витаминами, минеральными
солями, полезными пищевыми добавками. С реорганизацией производства и освоением новых
технологий в производстве все более активно используются такие виды пищевого сырья, как
зерновые смеси, хлебопекарные улучшители и т.д. Некоторые виды продукции вообще не имеют
аналогов на российском рынке.
Во «Владхлебе» стремятся сделать хлебобулочные изделия источником здоровья, продуктом,
который с удовольствием бы ели люди, стремящиеся сохранить стройную фигуру и прекрасное
самочувствие. Ведется ежедневная работа над вырабатываемым ассортиментом – улучшение
вкусовых качеств, оформления, увеличение сроков годности. Постоянно подбираются
интересные виды сырья, разрабатываются новые изделия, которые заинтересуют покупателей.
Сегодня ОАО «Владхлеб» движется по пути наиболее передовых предприятий Европы и
европейской части России. Полным ходом идет процесс технического перевооружения,
модернизация оборудования. Непрерывная работа над совершенствованием производства и
управления позволяет «Владхлебу» не просто сохранять лидирующие позиции по ассортименту и
качеству продукции, но и стабильно развиваться, осваивать новые рынки и технологии.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 690002 Россия, Приморский край, город Владивосток, Народный проспект 29
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
690002 Россия, Приморский край, город Владивосток, Народный проспект 29
Адрес для направления корреспонденции
690002 Россия, Приморский край, город Владивосток, Народный проспект 29
Телефон: (4232) 207 - 132
Факс: (4232) 207 -132
Адрес электронной почты: info_vh@vladhleb.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.vladhleb.ru/
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2504001550
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
15.81
15.82
52.24
51.38.24
60.24.1
51.38.25
15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным рынком сбыта продукции ОАО «Владхлеб» является потребительский рынок города
Владивостока; доля в общем объеме реализации составляет 45 %.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции являются:
1.
Снижение спроса на производимую продукцию.
2.
Возможные ухудшения в отрасли.
3.
Усиление конкуренции на внутреннем рынке.
4.
Повышение цен на сырье, закупаемое эмитентом для производства продукции.
Основными факторами возможного сокращения объемов реализации продукции является
конкуренция со стороны местных небольших производств, расположенных в г. Владивостоке.
Для уменьшения влияния этих факторов ОАО «Владхлеб» проводит гибкую ценовую политику,
укрепляет связи с партнерами.
Действия эмитента для снижения таких факторов направлены на увеличения объёмов
производства и расширение деятельности в отношении выпуска новых видов продукции,
пользующихся наибольшим спросом у потребителей; повышение конкурентоспособности
эмитента путем высокого качества производимой продукции, экологически чистого
производства, привлекательности продукции в направлениях увеличения целебных и диетических
свойств хлеба и хлебобулочных изделий.
Для поддержания и наращивания объемов продаж проводятся маркетинговые исследования,
активная рекламная поддержка рынка сбыта, в том числе и регионального, осуществляется
мониторинг потенциальных и действующих рынков, проводятся дегустационные мероприятия.
Помимо методов ценовой конкуренции, обеспечивается постоянный контроль за качеством
производимой продукции и его соответствия самых высоким стандартам. Применяются другие
приемы добросовестной конкуренции, направленные на расширение рынков сбыта, увеличению
числа покупателей и наращиванию объемов продаж.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Приморский территориальный геологический фонд
Номер: 000632
Наименование вида (видов) деятельности: на право пользования недрами
Дата выдачи: 07.05.1997
Дата окончания действия:
Бессрочная
Действующая лицензия беесрочная.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Прогноз развития отрасли на ближайшую и среднесрочную
перспективу в целом имеет положительную характеристику и
позволяет
сделать
вывод
о
благоприятных
условиях
для
дальнейшего расширения сферы деятельности ОАО «Владхлеб». К
числу возможных факторов риска, способных оказать влияние на
развитие хлебопекарной промышленности (и, как следствие,
деятельность ОАО «Владхлеб»), следует отнести
1.
Снижение спроса на производимую продукцию.
2.
Возможные ухудшения в отрасли.
16
3.
Усиление конкуренции на внутреннем рынке.
4.
Повышение
цен
на
сырье,
закупаемое
эмитентом
для
производства продукции.
Основными
факторами
возможного
сокращения
объемов
реализации продукции является конкуренция со стороны
местных
небольших производств, расположенных в г. Владивостоке.
Для уменьшения влияния этих факторов ОАО «Владхлеб»
проводит
гибкую
ценовую
политику,
укрепляет
связи
с
партнерами.
Действия эмитента для снижения таких факторов направлены
на увеличения объёмов производства и расширение
деятельности
в отношении выпуска новых видов продукции, пользующихся
наибольшим
спросом
у
потребителей;
повышение
конкурентоспособности
эмитента
путем
высокого
качества
производимой продукции, экологически чистого производства,
привлекательности продукции в направлениях увеличения целебных
и диетических свойств хлеба и хлебобулочных изделий.
Для поддержания и наращивания объемов продаж проводятся
маркетинговые исследования, активная рекламная поддержка рынка
сбыта, в том числе и регионального, осуществляется мониторинг
потенциальных и действующих рынков, проводятся дегустационные
мероприятия.
Помимо
методов
ценовой
конкуренции,
обеспечивается постоянный контроль за качеством производимой
продукции и его соответствия самых высоким стандартам.
Применяются
другие
приемы
добросовестной
конкуренции,
направленные на расширение рынков сбыта, увеличению числа
покупателей и наращиванию объемов продаж.
Вместе с тем указанные риски учитываются ОАО «Владхлеб» в
ходе планирования деятельности и могут быть объективно снижены
путем
расширения
области
производства
и
рынков
сбыта
продукции.
ОАО «Владхлеб» уделяет значительное внимание вопросам
модернизации оборудования и основных производственных фондов
предприятия, что требует привлечения значительных финансовых
средств.
В
основном
указанная
задача
решается
путем
эффективного использования собственных оборотных средств, а
также за счет привлечения кредитов (займов).
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уссурийские
мельницы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Уссурийские мельницы»
Место нахождения
692500 Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ивасика 1
ИНН: 2511042660
ОГРН: 1022500860447
17
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Являясь
участником Общества с ограниченной ответственностью «Уссурийские мельницы», Открытое
акционерное общество "Владхлеб" имеет право прямо распоряжаться более чем 50 процентами
от общего количества долей, приходящихся на уставный капитал Общества с ограниченной
ответственностью «Уссурийские мельницы»;
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Мукомольное производство. ООО «Уссурийские мельницы» является поставщиком основного
сырья для производственной деятельности ОАО «Владхлеб».
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Быструшкин Вадим Владимирович
Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1972
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Отсутствует.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
18
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Сведений о политике и расходах ОАО «Владхлеб» в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований в отчетных периодах нет.
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков не имеют места, так как эмитент не
имеет лицензий, связанных с основной хозяйственной деятельностью.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В основу производственной деятельности компании положены
как
традиционные,
так
и
новые
современные
технологии
хлебопечения с использованием только натуральных продуктов и
самого лучшего сырья. Сердцем же производства ОАО «Владхлеб»
являются линии, на которых круглые сутки изготавливается
любимый горожанами хлеб – «Подольский». Его уникальность – в
том, что он вырабатывается на жидких дрожжах; «Владхлеб» –
единственное предприятие в крае, работающее на таком сырье.
Они очень полезны для здоровья, благодаря им хлеб получается
таким вкусным и ароматным.
Принципы и тенденции развития хлебопекарного производства
в ОАО «Владхлеб»:
• Постоянная работа над совершенствованием ассортимента –
улучшение вкусовых качеств, оформления, увеличение сроков
годности .
• Подбор новых интересных видов сырья и использование их для
создания новых видов продукции •
Своевременный отказ от выработки изделий, которые перестали
пользоваться спросом.
• Разработка новых изделий, которые точно заинтересуют
покупателей
• Развитие группы хлебов лечебно-профилактического направления
(хлеба для здоровья).
Хлебобулочные
изделия
европейского
качества
с
использованием импортных пищевых добавок и сырья производятся
«Владхлебом»
с
1998
года.
Компания
в
числе
первых
производителей в России освоила выпуск лечебно-диетических
сортов хлеба, которые богаты витаминами, минеральными солями,
полезными пищевыми добавками. С реорганизацией производства и
освоением новых технологий в производстве все более активно
используются такие виды пищевого сырья, как зерновые смеси,
хлебопекарные улучшители и т.д. Некоторые виды продукции
19
вообще не имеют аналогов на российском рынке.
Во «Владхлебе» стремятся сделать хлебобулочные изделия
источником здоровья, продуктом, который с удовольствием бы ели
люди, стремящиеся сохранить стройную фигуру и прекрасное
самочувствие.
Сегодня ОАО «Владхлеб» движется по пути наиболее передовых
предприятий Европы и европейской части России. Полным ходом
идет
процесс
технического
перевооружения,
модернизация
оборудования.
Непрерывная
работа
над
совершенствованием
производства и управления позволяет «Владхлебу» не просто
сохранять лидирующие позиции по ассортименту и качеству
продукции, но и стабильно развиваться, осваивать новые рынки и
технологии.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ОАО «Владхлеб» представляет собой предприятие, основными
видами деятельности которого, в соответствии с кодами ОКВЭД,
являются следующие:
15.81– Производство хлеба и мучных кондитерских изделий
недлительного хранения.
15.82- Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных
кондитерских изделий длительного хранения.
52.24- Розничная торговля хлебом ,хлебобулочными
и
кондитерскими изделиями.
51.38.24Оптовая
торговля
хлебом
,хлебобулочными
изделиями.
51.38.25Оптовая
торговля
мучными
кондитерскими
изделиями.
60.24.1Деятельность
автомобильного
грузового
специализированного транспорта.
Задачи, которые были поставлены Советом директоров в
отчетном периоде, в основном выполнены.
Прирост товарной продукции
и услуг за 2009 год по
отношению к 2008 году составил 113,5
% или
119,8
млн.
рублей.
Вместе с тем, такой показатель как производство продукции
в натуральном выражении в отчетном периоде вырос
на 1309,5
тонн (в том числе за счет контрактов ТОФ-1070,2 тонн), по
сравнению с аналогичным периодом 2008года.
Это говорит о
том, что весь прирост товарной продукции
достигнут за счет роста цен на нашу продукцию (заключенные
контракты с ТОФ).
Прибыль полученная предприятием за отчетный период,
составила 75,4
млн. рублей, рост составил 159,7 % по
отношению к 2008 году.
Выручка от реализации продукции и услуг выросла на 119,5
млн.руб., себестоимость продукции и услуг на 114,3 млн.руб.,
прибыль от продаж продукции, транспортных услуг, аренды
составила 106,5 млн.руб., рост к 2008 г. 5,6 млн. руб.
Можно назвать много различных причин, объясняющих эти
показатели.
Остановлюсь
лишь
на
основных.
Сегодня
во
Владивосток кроме небольших хлебопекарных предприятий
(9
20
пекарен) поставляют свою продукцию предприятия Уссурийска,
Смоляниново, которые за счет организационно-правовых форм
имеют некоторое преимущество в части налогообложения и
соответственно конкурентную ценовую нишу.
Удорожание себестоимости хлеба происходит практически по
всем статьям затрат. За отчетный год значительно увеличилась
стоимость
топлива,
электроэнергии
и
других
расходов,
включенных в себестоимость продукции. В этих условиях наше
предприятие
работало
с
предельно
низким
уровнем
рентабельности, т.к. темпы роста цен на хлеб значительно ниже
темпов роста на другие виды сырья и услуг.
В
определенной
мере
сдерживается
и
техническое
перевооружение предприятия, т.к. цены на оборудование также
постоянно растут. А удержаться сегодня на рынке возможно
только
за
счет
внедрения
передовых
технологий,
энергосберегающего оборудования.
Сегодня нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо
и
дальше
вести
работы
по
техническому
перевооружению,
продолжать работу по улучшению качества продукции.
Всего этого можно достичь только по полному циклу
производственного
процесса
от
снабжения
предприятия
качественным сырьем до реализации готовой продукции.
Учитывая, что рынок
хлебобулочных изделий Приморского
края падающий (по данным аналитиков сокращение идет на 3,4% в
год)
по нескольким причинам, это и естественная убыль
населения и снижение потребления хлеба (изменение структуры
потребления), нам необходимо вести настоящую, целенаправленную
работу по формированию спроса населения, как к традиционным
сортам хлеба, так и к изделиям лечебного и профилактического
назначения.
Рентабельность товарной продукции за 2009 год составила
всего 5,7 %, а прибыль 96.2 млн. рублей.
Службой сбыта, реализовано 24,5 тыс. тонн .
Всего за отчетный период уплачено налогов на сумму 167,7
млн. рублей, в том числе: единый социальный налог 68,9 млн.
рублей, налог на добавленную стоимость 33,3 млн. рублей,
подоходный налог 38,9 млн. рублей, налог на прибыль 22,1 млн.
рублей.
Колдоговор
Выполнение Коллективного договора в 2009 года было
согласно
запланированного
бюджета.
Средства
из
Фонда
потребления по утвержденной смете были направлены на помощь
пенсионерам, путевки в санатории, дома отдыха, детские
оздоровительные лагеря, содержание мед. пункта, поощрения и
другие мероприятия на общую сумму 6,7 млн. рублей.
Труд и зарплата
Анализируя показатели по труду и заработной плате, можно
отметить, что на оплату труда работников было затрачено на
59977 тыс. рублей больше, чем в 2008 году.
При этом средняя
заработная плата персонала выросла на 15,7 % к 2008 году и
составила 28396 рублей, когда как в 2008 году она составляла
24549 рублей.
Рост производительности труда при этом не отмечен и
21
составил на 0,11 % менее, чем в 2008 году в натуральном
выражении,
что
было
обусловлено
ростом
численности
общезаводского
персонала.
Среднесписочная
численность
персонала выросла с 818 человек в 2008году до 881 человек в
прошедшем, прирост составил 107,7 %.
Технической службой в соответствии с принятым бюджетом
предприятия
на
2009
год
был
выполнен
комплекс
работ,
направленных на повышение технического уровня и модернизацию
производств, внедрение энергосберегающих технологий, улучшение
условий и эффективности труда.
Бюджет технической службы был исполнен на 92067 тыс.
рублей.
Основные статьи:
Запчасти
для
цеха
по
ремонту
производственного
и
вспомогательного оборудования - 12376 тыс.руб.
Прочие материалы иных вспомогательных производств - 10750
тыс.руб.
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и помещений
сторонними компаниями - 27048 тыс.руб.
Приобретение
производственного
и
вспомогательного
оборудования - 37249 тыс.руб.
Офисная техника и мебель - 995 тыс.руб.
Транспорт - 3649 тыс.руб. 3 транспортные единицы.
Мероприятия
Команда «Владхлеба» стала серебряным призером первого
этапа Кубка России по хлебопечению.
Кубок России по хлебопечению является отборочным этапом
престижного соревнования Кубка мира по хлебопечению «Луи
Лесаффр». В полуфинале Кубка, который проходил в конце марта
в Красноярске, Дальний Восток России представляла команда ОАО
«Владхлеб».
Всего
участие
в
кубке
приняли
12
команд,
продемонстрировавших свой профессиональный уровень в выпечке
хлебобулочных
изделий
и
9
команд
по
кондитерскому
производству. По итогам конкурса команда ОАО «Владхлеб» заняла
2 место, получив право участия во втором отборочном этапе,
который состоится в Москве осенью. Из победителей будет
сформирована сборная России, которая
примет участие в
заключительном
туре
на
Кубок
мира
по
хлебопечению.
Программа состязания профессионального мастерства в сфере
хлебопечения включала три номинации: традиционный национальный
хлеб; сдобные изделия из дрожжевого теста; декоративная
выпечка. Жюри оценивало не только внешние и вкусовые качества
изделия, но и соблюдение технологий и норм хлебопечения,
сложность рецептуры и профессионализм участников.
Стоит отметить, что призовые места команда ОАО «Владхлеб»
получила
за
уникальную
рецептуру
своей
продукции
с
использованием
хитозана,
экстракта
женьшеня,
восточных
пряностей, ягод. Экспертам-членам жюри и другим участникам
соревнований из разных регионов России пришлось по вкусу
продукция, которую группа компаний «Владхлеб» предлагает
жителям Приморского края.
22
Напомним, что основная цель «Кубка России по хлебопечению»
- повышение престижа отечественного хлебопечения, возможность
для
российских
пекарей
продемонстрировать
свое
профессиональное
мастерство,
обменяться
опытом,
повысить
качество выпускаемой продукции.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Можно назвать много различных причин, объясняющих текущие показатели. Основные из них:
Сегодня во Владивосток кроме небольших хлебопекарных предприятий (9 пекарен) поставляют
свою продукцию предприятия Уссурийска, Смоляниново, которые за счет организационноправовых форм имеют некоторое преимущество в части налогообложения и соответственно
конкурентную ценовую нишу.
Удорожание себестоимости хлеба происходит практически по всем статьям затрат. За
отчетный год значительно увеличилась стоимость топлива, электроэнергии и других расходов,
включенных в себестоимость продукции. В этих условиях наше предприятие работало с
предельно низким уровнем рентабельности, т.к. темпы роста цен на хлеб значительно ниже
темпов роста на другие виды сырья и услуг.
В определенной мере сдерживается и техническое перевооружение предприятия, т.к. цены на
оборудование также постоянно растут. А удержаться сегодня на рынке возможно только за
счет внедрения передовых технологий, энергосберегающего оборудования.
Сегодня нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо и дальше вести работы по
техническому перевооружению, продолжать работу по улучшению качества продукции.
Всего этого можно достичь только по полному циклу производственного процесса от снабжения
предприятия качественным сырьем до реализации готовой продукции.
4.5.2. Конкуренты эмитента
В торговую сеть г. Владивостока хлебобулочные изделия поступают от 64-х поставщиков,
подавляющее большинство которых мелкие пекарни. Поставщики - крупные специализированные
хлебозаводы представлены ОАО "Владхлеб" и Муниципальным предприятием Хлебокомбинат
"Весенний". Доля продукции производимой на ОАО "Владхлеб" в ассортименте магазинов,
торгующих хлебобулочной продукцией составляет около 60 %.
Базой для занятия столь большой ниши на рынке является:
• наличие у ОАО "Владхлеб" проверенных временем и рынком производственных технологий;
• инженерно - технический и организационный потенциал предприятия;
• профессионализм хлебопеков;
• хорошие перспективы обновления оборудования.
Активно продвигают на рынке свою продукцию Смоляниновский хлебозавод. В проводимых
тендерах при прочих равных условиях преимущественное право поставки продукции в
бюджетные учреждения предоставляется малым пекарням и предприятиям хлебопечения,
располагающимся территориально вплоть до Уссурийска. Сегодня на рынке г. Владивостока
присутствуют более пятидесяти специализированных предприятий, занимающихся
производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, кроме того, производством
хлебобулочной продукции занимаются предприятия общественного питания, различные кафе и
рестораны, которые так же занимают определенную нишу своей продукцией. Кроме того, все
активнее внедряются на рынок города хлебопекарные предприятия не только Приморского края,
но западных регионов страны, которые поставляют во Владивосток продукцию длительного
срока хранения. Ситуация прогнозируемая – это рыночные отношения и конкурентная борьба за
рынки сбыта, вот только выживут в этой борьбе далеко не все предприятия, а только те, кто
сможет предложить высококачественную продукцию, чью продукцию по достоинству сможет
оценить покупатель, выживут те предприятия, которые смогут технически перевооружиться,
используя преимущества высокопроизводительного оборудования с минимальным
вмешательством человека в технологический процесс. Продукция в первую очередь должна
обладать высокими потребительскими свойствами, красиво упакована и соответственно
достойно представлена в торговых точках, чтобы именно покупатель сделал свой выбор в пользу
той или иной продукции, того или иного предприятия.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
23
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год
Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие
собрания акционеров являются внеочередными.
7.2. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом с компетенции Общего собрания
акционеров.
7.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой
редакции;
8.2.2. реорганизация Общества;
8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
8.2.4. избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий.
8.2.5. определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
8.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8.2.9. утверждение Аудитора Общества;
8.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
8.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года и убытков общества по
результатам финансового года;
8.2.12. определение порядка ведения общего собрания;
8.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
8.2.14. принятие решений о дроблении и консолидации акций;
8.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок, составляющих более 50% балансовой
стоимости активов общества (согласно статье 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»);
8.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
8.2.17. принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях., финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
8.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
8.2.19. решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания
акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом «0б акционерных обществах».
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
24
9.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
9.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
9.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
9.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
9.3.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем
собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»,
положениями настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
9.3.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами
8.2.2, 8.2.6, 8.2.14 - 8.2.18 настоящего Устава;
9.3.6. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом;
9.3.7. определение, цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
9.3.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
9.3.9. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9.3.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
9.3.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9.3.12. использование резервного и иных фондов Общества;
9.3.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
9.3.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
9.3.15. принятие решений об одобрении сделок, не осуществляемых в рамках обычной
операционной хозяйственной деятельности, сумма которых составляет от 5% до 50% активов
предприятия на дату совершения сделки (согласно статье 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»);
9.3.16. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных
главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
9.3.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
9.3.18. издание и изменение внутренних документов, касающихся организации, порядка
подготовки и ведения общего собрания акционеров, совета директоров, деятельности
ревизионной комиссии;
9.3.19. утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества;
9.3.20. принятие решений о выдаче от имени Общества векселей;
9.3.21. принятие решений о выдаче от имени Общества поручительства, гарантии по кредитам;
9.3.22. принятие решений о кредитовании Общества, о получении Обществом займов, о выдаче
Обществом займов юридическим и физическим лицам;
9.3.23. покупка акций, долей, паев других предприятий;
9.3.24. утверждение стратегически важных вопросов деятельности Общества, в т.ч.
ассортиментной, технологической, производственной, снабженческой, ценовой, сбытовой,
учетной политик, политики скидок.
9.3.25. осуществление финансовых вложений в инструменты финансового рынка;
9.3.26. передача в залог имущества Общества;
9.3.27. утверждение проекта коллективного договора, размера и порядка определения и выплаты
премий, социального пакета, предоставляемых Обществом, а также иных документов,
определяющих обязательные выплаты из чистой прибыли Общества до принятия решения о ее
распределении Акционерами;
9.3.28. утверждение графика отпусков;
9.3.29. в пределах, установленных законодательством РФ, определение состава и объема
сведений, составляющих коммерческую тайну, а также определение порядка ее защиты;
9.3.30. установление нормативов величины, сроков и условий предоставляемых обществом
отсрочки платежа, товарного кредита, размера скидки;
9.3.31. осуществление любых сделок с недвижимостью, в т.ч. покупки, продажи, аренды, лизинга;
а также любых сделок с имуществом;
9.3.32. совершение любых сделок (в т.ч. аренда, продажа, покупка, лизинг) с основными
средствами Общества (в т.ч. оборудование, транспортные средства);
9.3.33. реализация не предназначенного к продаже или перепродаже имущества Общества,
25
принадлежащих Обществу акций, долей, паев других предприятий;
9.3.34. разработка и утверждение положения о премировании руководителей в качестве
мотивации на конечный результат;
9.3.35. рекомендация общему собранию акционеров заключить договор с управляющей
организацией или управляющим, а также подписание такого договора от имени общества по
решению собранию акционеров.
9.3.36.
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
акций;
9.3.37. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом;
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
10.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, к компетенции Генерального директора Общества относятся
оперативное руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
10.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом,
утверждаемым Советом директоров, решениями Общего собрания акционеров, Совета
директоров, внутренними документами Общества и заключаемым с ним договором. Договор с
Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров
или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.
10.7. По письменному согласованию с Председателем Совета директоров, а в случае его
отсутствия с его заместителем, определенным и уполномоченным на это решением Совета
директоров, принятым большинством, Генеральный директор имеет право:
заключать договора на сумму 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и более;
осуществлять платежи на сумму 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей и выше;
выдавать доверенности на право представительства от имени Общества. Генеральный
директор не имеет права выдавать доверенности с правом передоверия;
открывать расчетные, валютные и иные банковские счета;
принимать на работу и увольнять главного бухгалтера и руководителей отделов и
подразделений;
осуществлять инвестиционные затраты, в т.ч. на приобретение основных средств, их
капитальный ремонт, утилизацию;
предоставлять контрагентам товарный кредит и отсрочку платежа свыше
установленного Советом директоров норматива;
Указанные ограничения распространяются и на лицо, которому Генеральный директор передал
свои полномочия или их часть по доверенности.
10.8. Генеральный директор не имеет права принимать решения по следующим вопросам,
отнесенным к компетенции Совета директоров:
издавать и изменять внутренние документы, касающиеся организации, порядка подготовки
и ведения общего собрания акционеров, совета директоров, деятельности ревизионной комиссии;
утверждать организационную структуру и штатное расписание Общества;
принимать решения о выдаче от имени Общества векселей;
принимать решения о выдаче от имени Общества поручительства, гарантии по кредитам;
принимать решения о кредитовании Общества, о получении Обществом займов, о выдаче
Обществом займов юридическим и физическим лицам;
покупать акции, доли, паи других предприятий;
утверждать стратегически важные вопросы деятельности Общества, в т.ч.
ассортиментную, технологическую, производственную, снабженческую, ценовую, сбытовую,
учетную политики, политику скидок;
осуществлять финансовые вложения в инструменты финансового рынка;
передавать в залог имущество Общества;
утверждать проект коллективного договора, размер и порядок определения и выплаты
премий, социальный пакет, предоставляемые Обществом, а также иные документы,
определяющие обязательные выплаты из чистой прибыли Общества до принятия решения о ее
распределении Акционерами;
утверждать график отпусков;
в пределах, установленных законодательством РФ, определять состав и объем сведений,
составляющих коммерческую тайну, а также определять порядок ее защиты;
устанавливать норматив величины, сроков и условий, предоставляемых обществом
26
отсрочки платежа, товарного кредита, размера скидки;
осуществлять любые сделки с недвижимостью, в т.ч. покупку, продажу, аренду, лизинг; а
также любые сделки с имуществом
совершать любые сделки (в т.ч. аренду, продажу, покупку, лизинг) с основными средствами
Общества (в т.ч. оборудование, транспортные средства);
реализовывать не предназначенное к продаже или перепродаже имущество Общества;
принадлежащие Обществу акции, доли, паи других предприятий.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: vladhleb.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Дода Галина Александровна
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005
Наименование организации
Должность
по
настоящее
время
ОАО "Владхлеб"
заместитель генерального
директора по качеству
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
27
ФИО: Патрышева Екатерина Аркадьевна
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
1998
2004
ООО "Востокбизнесбанк"
начальник департамента по
управлению ресурсами
2005
2007
ОАО АКБ "Приморье"
помощник Председателя
Совета директоров
2007
2009
ЗАО "Лизинговая компания "Владхлеб"
финансовый менеджер
2009
2010
ООО "Центр Бизнес Консультирования"
финансовый менеджер
2010
2010
ОАО "Владхлеб"
внутренний аудитор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лысак Татьяна Ивановна
Год рождения: 1951
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
28
настоящее
время
2005
ООО "Хлебный дом"
заместитель директора по
развитию
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.32
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Борисов Иван Константинович
Год рождения: 1982
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2008
настоящее
время
ОАО "Владхлеб"
генеральный директор
2008
2008
ООО "Хлебный дом"
директор, заместитель
директора по снабжению
2005
2008
ООО "Хлебный дом"
мастер ЭПТК, технолог
ЭПТК
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
29
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шинкаренко Ирина Геннадьевна
Год рождения: 1984
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2007
Настоящее
время
ООО «Юридический центр перспектива»
директор
2007
2009
ОАО "Владхлеб"
заместитель директора по
финансам
2005
2007
ООО "Хлебный дом"
Менеджер по
маркетинговым
исследованиям
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
30
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Отсутствуют.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Борисов Иван Константинович
Год рождения: 1982
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2008
настоящее
время
ОАО "Владхлеб"
генеральный директор
2008
2008
ООО "Хлебный дом"
директор, заместитель
директора по снабжению
2005
2008
ООО "Хлебный дом"
мастер ЭПТК, технолог
ЭПТК
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
31
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение
0
Заработная плата
2 051 659
Премии
1 250 000
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
1 301 659
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведений нет
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Отсутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура и компетенция органов контроля:
11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание
акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества.
11.2. Ревизионная комиссия Общества формируется на годовом Общем собрании акционеров в
количестве 5 (Пяти) человек. Ревизионная комиссия полномочна до следующего годового Общего
собрания акционеров.
11.4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются
законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии,
утверждаемым Общим собранием акционеров.
11.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной
комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной
инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционеров
(акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций
Общества.
11.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной
деятельности Общества.
11.8. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если
возникла серьезная угроза интересам Общества.
11.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества привлекается Аудитор.
Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие
соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на
32
основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
11.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и
Аудитор Общества составляют заключение.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Рвизионная
комиссия
ФИО: Борисова Светлана Игоревн
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2009
настоящее
время
ООО "Хлебный дом"
заместитель директора по
персоналу
2005
2009
ООО "Хлебный дом"
Экономист
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зайцева Оксана Геннадьевна
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
33
Период
с
Наименование организации
по
настоящее
время
2006
Должность
ЗАО "Компаньон-Аудит"
аудитор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шинкаренко Дмитрий Евгеньевич
(председатель)
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2009
Настоящее
время
ООО "Косандра"
директор
2007
2009
ООО "Косандра"
финансовый директор
2007
2007
ООО "Косандра"
руководитель отдела продаж
2004
2007
ЗАО "Информационно-аналитическое
агенство "Приморье"
финансовый менеджер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
34
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Рвизионная
комиссия
Вознаграждение
715 377
Заработная плата
625 000
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
1 340 377
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведений нет.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Отсутствует.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
35
эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 492
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Иванов Максим Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
ФИО: Иванова Марина Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.6
ФИО: Лысак Татьяна Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.32
ФИО: Шинкаренко Ирина Геннадьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
36
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лизинговая компания
"Владхлеб"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лизинговая компания "Владхлеб"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибиряки на
Дальнем Востоке"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибиряки на Дальнем Востоке"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.55
ФИО: Лысак Ирина Геннадьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
ФИО: Иванов Максим Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Лизинговая компания "Владхлеб"
37
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лизинговая компания "Владхлеб"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибиряки на
Дальнем Востоке"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибиряки на Дальнем Востоке"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.55
ФИО: Шинкаренко Ирина Геннадьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
ФИО: Иванов Максим Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лизинговая компания
"Владхлеб"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лизинговая компания "Владхлеб"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.2
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибиряки на
Дальнем Востоке"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибиряки на Дальнем Востоке"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.55
ФИО: Шинкаренко Ирина Геннадьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
ФИО: Иванов Максим Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.07.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Иванов Максим Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
ФИО: Иванова Марина Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.6
38
ФИО: Лысак Татьяна Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.32
ФИО: Шинкаренко Ирина Геннадьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.01.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Иванов Максим Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
ФИО: Иванова Марина Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.6
ФИО: Лысак Татьяна Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.32
ФИО: Шинкаренко Ирина Геннадьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.03.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Иванов Максим Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
ФИО: Иванова Марина Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.6
ФИО: Лысак Татьяна Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.32
ФИО: Шинкаренко Ирина Геннадьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.09.2008
39
Список акционеров (участников)
ФИО: Иванов Максим Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
ФИО: Иванова Марина Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.6
ФИО: Лысак Татьяна Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.32
ФИО: Шинкаренко Ирина Геннадьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.03.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Иванов Максим Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
ФИО: Иванова Марина Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.6
ФИО: Лысак Татьяна Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.32
ФИО: Шинкаренко Ирина Геннадьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.10.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Иванов Максим Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
ФИО: Иванова Марина Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.6
ФИО: Лысак Татьяна Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.32
40
ФИО: Шинкаренко Ирина Геннадьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.03.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Иванов Максим Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
ФИО: Иванова Марина Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.6
ФИО: Лысак Татьяна Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.32
ФИО: Шинкаренко Ирина Геннадьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.08.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Иванов Максим Игоревич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
ФИО: Иванова Марина Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.6
ФИО: Лысак Татьяна Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.32
ФИО: Шинкаренко Ирина Геннадьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.49
Дополнительная информация:
Отсутствует.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
41
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику ОАО "Владхлеб", принятую эмитентом на теквущий финансовый год, в отчетном
квартале изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 255 459 907
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 140 593 619
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было
Дополнительная информация:
Отсутствует.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
42
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 13 662 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 13 662 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В Обществе формируется
резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 049 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Не направлялись.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с уставом общества:
8.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В
случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
8.12. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров.
8.13. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с
положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут
быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования
43
дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно
ознакомиться.
8.19. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в
соответствии с положениями настоящего Устава.
Статья 52 ФЗ «Об акционерных обществах»:
1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50
дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ
направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под
роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех
акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с уставом общества:
8.20. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании
его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
8.22. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров.
8.23. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества.
Пункт 1 статьи 55 ФЗ:
Об акционерных обществах»: «Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению
совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной
инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций общества на дату предъявления требования».
Пункт 4 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»: «В требовании о проведении внеочередного
общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в
повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров
могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение
о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве
внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на
такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 настоящего
Федерального закона.
Пункт 5 статьи 55 ФЗ:
Об акционерных обществах»: «В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования)
акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории
(типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
44
подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с уставом общества:
8.10. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет
директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует
подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества
обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке
дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на
рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.
8.21. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
8.24. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества или акционеров (акционера, являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
8.25. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва,
внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом
органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают
предусмотренными настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения
Общего собрания акционеров.
Статья 47 ФЗ «Об акционерных обществах»:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но
не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового
года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Статья 53 ФЗ «Об акционерных обществах»:
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества,
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию
общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые
должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества,
число которых не может превышать количественный состав совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
Порядок внесения таких предложений:
Статья 53 ФЗ «Об акционерных обществах»:
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества,
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию
общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые
45
должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества,
число которых не может превышать количественный состав совета директоров
(наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не
менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если
уставом общества не установлен более поздний срок.
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или
внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с уставом общества:
8.15. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность
ознакомиться с информацией и материалами в объеме, предусмотренном законодательством
РФ.
Статья 51 ФЗ «Об акционерных обществах»:
1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров общества. В случае, если в отношении общества
используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая
акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания
акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего
Федерального закона, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании
участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58
настоящего Федерального закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего
собрания акционеров.
2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет
акциями, на дату составления списка.
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Статья 51 ФЗ «Об акционерных обществах»:
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
46
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Пункт 4 статьи 62 ФЗ «Об акционерных обществах»:
«Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров».
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговый Центр
«Владхлеб»
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТЦ «Владхлеб»
Место нахождения
690002 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Народный проспект 29
ИНН: 2538044658
ОГРН: 1022501912729
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уссурийские
мельницы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Уссурийские мельницы»
Место нахождения
692500 Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ивасика 1
ИНН: 2511042660
ОГРН: 1022500860447
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 13 662 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
47
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер
Дата
государственной
регистрации
23.11.1992
20-1п-74, 20-1п-460
03.11.1997
20-1-1024
10.06.1998
1-03-30124-F
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу — акционеру одинаковый объем
прав.
6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не
установлено федеральным законодательством.
6.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение
Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и
(или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не
возвращаются.
6.4. Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях
лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в
Обществе;
— получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными
документами в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке;
-. принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды),
подлежащую распределению среди акционеров;
- имеет преимущественное право приобретать ценные бумаги в случае размещения Обществом
посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в
голосующие акции с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих ему голосующих:
акций Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент)
пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии
решений других органов управления Общества;
6.6. Акционеры могут обладать другими правами и нести другие обязанности, предусмотренные
настоящим Уставом или действующим законодательством.
Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента
предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен
размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу
привилегированных акций:
В соответствии с уставом общества:
12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям, если иное, не установлено Федеральным законом. Решение о
выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев,
финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания
соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой
48
категории дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами из чистой прибыли
Общества.
12.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и
форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
12.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о
выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не
определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате
дивидендов.
12.4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления
списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается
решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право
получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в
интересах которых он владеет акциями.
Пункт 1 статьи 42 Федерального закона "Об акционерных обществах":
1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев
после окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным
имуществом.
Уставом эмитента не предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому
из которых определен размер дивиденда.
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных
акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании
акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях,
установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах:
Пункты 1-2 статьи 31 Федерального закона "Об акционерных обществах":
1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим
Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в
случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
ОАО «Владхлеб» не размещало привилегированные акции.
Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой
конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и
иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность
такой конвертации:
Уставом ОАО «Владхлеб» не предусмотрена возможность конвертации привилегированных
акций в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае,
когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по
каждому из которых определена ликвидационная стоимость - также об очередности выплаты
ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций:
Пункт 1 статьи 23 Федерального закона "Об акционерных обществах":
1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
49
соответствии со статьей 75 настоящего Федерального закона;
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по
привилегированным акциям;
в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между
акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Уставом эмитента не предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому
из которых определен размер дивиденда.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал "Дальневосточный Реестр" Закрытого акционерного
общества «Регистрационная Компания "Центр-Инвест", г.Владивосток
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "ДВ Реестр"ЗАО РК "Центр-Инвест",
г.Владивосток
Место нахождения: Россия, 690095, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 6
ИНН: 7726050935
ОГРН: 1026901729205
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00300
Дата выдачи: 02.03.2004
50
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
15.03.1996
иных сведений нет.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.1992 г., № 3615-1
Письмо ЦБ РФ «О порядке осуществления резидентами расчетов в валюте РФ» от 15.05.2003 г.,
№ 12-1-4/1991
Письмо ЦБ РФ «Об осуществлении нерезидентами переводов иностранной валюты» от
24.03.2003 г., № 43-Е
Положение о порядке проведения отдельных валютных операций ЦБ РФ от 14.10.1999 г., № 93-П
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
I.
Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде
дивидендов.
Категории владельцев ценных бумаг:
Юридические лица - налоговые резиденты РФ;
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников,
находящихся на территории РФ.
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Дивиденды.
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы.
3. Ставка налога: 6%, 15%.
4. Порядок и сроки уплаты налога :
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и
перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со
дня выплаты дохода.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов,
подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных
самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница
отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из
бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика получателя
дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в
общей сумме дивидендов.
Устранение двойного налогообложения:
Для освобождения от налогообложения получения налоговых вычетов или иных налоговых
привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты
налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам
которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения,
налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
51
указанных доходов: Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"
II. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов
Категории владельцев ценных бумаг:
Физические лица - налоговые резиденты РФ;
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ.
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Дивиденды.
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц.
3. Ставка налога: 6%, 30%.
4. Порядок и сроки уплаты налога:
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в
соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником
дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее
дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также
дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо
по его поручению на счета третьих лиц в банках.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов,
подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных
самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница
отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из
бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя
дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в
общей сумме дивидендов.
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения
налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в
органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение
того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того
налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение
освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы
физических лиц" (с изменениями и дополнениями)
III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
Категории владельцев ценных бумаг:
Юридические лица - налоговые резиденты РФ;
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников,
находящихся на территории РФ.
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:
Доходы от операций по реализации ценных бумаг;
Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из
недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль.
3. Ставка налога: 24%, 20%.
52
4. Порядок и сроки уплаты налога:
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 31 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи
уплачиваются не позднее 30 дней со дня окончания отчетного периода. Ежемесячные авансовые
платежи уплачиваются в срок не позднее 15 числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным
периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей
засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи
засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход
иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в
федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в
валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода
подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в
том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы
налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен
льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у
источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов: Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"
IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
Категории владельцев ценных бумаг:
Физические лица - налоговые резиденты РФ;
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ.
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доход (убыток) от реализации
ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных
бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически
произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц.
3. Ставка налога: 13%, 30%.
4. Порядок и сроки уплаты налога :
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового
периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств
налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных
средств до истечении очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода,
соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
При отсутствии с 01.01.2002г. документального подтверждения расходов физическое лицо
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи
ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.
Устранение двойного налогообложения. Для
освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых
привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом
государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты
налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам
которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения,
налоговых вычетов или привилегий.
53
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов: Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с
изменениями и дополнениями)
В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, будут
применяться новые положения.
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно
изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по
размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не
опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им
предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 19.04.2006
Дата составления протокола: 06.06.2006
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.15
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 2 049 300
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 049
300
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
начало выплаты – июнь – сентябрь 2006 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства; размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в
расчете на одну акцию: 0,15 руб.
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем
акциям: 2 049 300 руб.
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2007
54
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 23.04.2007
Дата составления протокола: 31.05.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 13 662 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13
662 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
начало выплаты – июль – сентябрь 2007 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства; размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в
расчете на одну акцию: 1,00 руб.
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем
акциям: 13 662 000 руб.
Дивидендный период
Год: 2007
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 16.08.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 20.07.2007
Дата составления протокола: 23.08.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 6 831 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 831
000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
начало выплаты – 30 июня 2008 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства; размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в
расчете на одну акцию: 0,50 руб.
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем
акциям: 6 831 000 руб.
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
55
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 18.04.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 19.03.2008
Дата составления протокола: 30.04.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 2.2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 30 056 400
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 30
056 400
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
начало выплаты – октябрь – декабрь 2008 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства; размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в
расчете на одну акцию: 2,20 руб.
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем
акциям: 30 056 400 руб.
Дивидендный период
Год: 2008
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 04.12.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 26.09.2008
Дата составления протокола: 08.12.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 20 493 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 20
493 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Сроком выплаты дивидендов - календарный 2009 год.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства в размере 1 рубля 50 копеек за одну акцию.
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
56
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 15.04.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 24.03.2009
Дата составления протокола: 28.04.2009
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1.95
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 26 640 900
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 26
640 900
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 15 декабря 2009 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства; размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в
расчете на одну акцию: 1,95 руб.
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в совокупности по всем
акциям: 26 640 900 руб.
Дивидендный период
Год: 2009
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.11.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 26.10.2009
Дата составления протокола: 08.12.2009
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 27 324 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 27
324 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Сроком выплаты дивидендов - до 25.05.2010
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства; размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в
расчете на одну акцию: 2 руб.
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
57
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 14.04.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 16.04.2010
Дата составления протокола: 16.04.2010
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 75 141 000
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 75 141 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 31
368 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2010 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства в размере 3 рубля 50 копеек на одну акцию.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Срок выплаты не закончился.
Дивидендный период
Год: 2010
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.08.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 03.08.2010
Дата составления протокола: 31.08.2010
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 3.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 47 817 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 47
817 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства; размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в
расчете на одну акцию: 3,50 руб.
отсутствует.
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
58
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
59