Сообщение о принятых советом директоров акционерного

Сообщение
О принятых советом директоров акционерного общества решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Открытое акционерное общество
Объединенные машиностроительные
заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
ОАО ОМЗ
115324 Российская Федерация, г. Москва,
Овчинниковская наб., д.20, стр.2
1.4. ОГРН эмитента
1026605610800
1.5. ИНН эмитента
6663059899
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 30174-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.omz.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (проголосовали 5 из 8 членов
Совета директоров).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты
голосования:
По вопросу повестки дня: «Об участии общества в другой организации» принято
решение: «Принять решение об увеличении доли ОАО ОМЗ в уставном капитале
дочернего общества ОАО ОМЗ - ООО «ОМЗ-Спецсталь» (ОГРН 1026605609348) путем
приобретения доли в уставном капитале ООО «ОМЗ-Спецсталь», принадлежащей ЗАО
«Форпост-холдинг» в размере 2 810 000 000/7 761 000 000».
Результаты голосования: единогласно.
По вопросу повестки дня: «О предварительном согласовании совершения сделки по
приобретению доли в уставном капитале другой организации» принято решение:
«Согласовать совершение сделки по приобретению доли в уставном капитале Общества
ограниченной ответственностью
«ОМЗ-Спецсталь» (сокращенно – ООО «ОМЗСпецсталь», ОГРН 1026605609348, место нахождения: Российская Федерация, 196650, г.
Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н,) номинальной стоимостью 2 810 000
000 (Два миллиарда восемьсот десять миллионов) рублей у участника ООО «ОМЗСпецсталь» – ЗАО «Форпост-холдинг» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО ОМЗ (Покупатель) и ЗАО «Форпост-холдинг» (Продавец).
Предмет сделки: Продавец передает в собственность Покупателю долю в уставном
капитале ООО «ОМЗ-Спецсталь» в размере 2 810 000 000/7 761 000 000 уставного
капитала, номинальной стоимостью 2 810 000 000 (Два миллиарда восемьсот десять
миллионов) рублей, именуемую далее «Доля», а Покупатель принимает и оплачивает
вышеуказанную Долю. Доля переходит от Продавца к Покупателю с момента
нотариального удостоверения Договора.
Цена сделки: По соглашению Сторон цена продаваемой Доли составляет 2 810 000
000 (Два миллиарда восемьсот десять миллионов) рублей».
Результаты голосования: единогласно.
1
По вопросу повестки дня: «Об определении позиции ОАО ОМЗ по вопросу увеличения
уставного капитала дочернего общества ОАО «Ижорские заводы» - ООО «ИЖЭК»
путем внесения дополнительного вклада» принято решение: «Определить следующую
позицию ОАО ОМЗ по вопросу увеличения уставного капитала дочернего общества ОАО
«Ижорские заводы» - ООО «ИЖЭК» путем внесения дополнительного имущественного
вклада:
1. Увеличить уставный капитал Общества с Ограниченной ответственностью «Ижорская
энергетическая компания» (сокращенно ООО «ИЖЭК») с 10 000 (Десять тысяч) рублей до
135 983 700 (Сто тридцать пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот)
рублей за счёт внесения дополнительного имущественного вклада в уставный капитал
ООО «ИЖЭК».
Имущество в составе согласно Приложению № 1 к решению единственного участника
ООО «ИЖЭК» на общую сумму 135 973 700 (Сто тридцать пять миллионов девятьсот
семьдесят три тысячи семьсот) рублей вносится в уставный капитал в следующем
порядке: в течение четырёх месяцев со дня принятия решения единственного участника на
основании заявления единственного участника от 24 мая 2013 г.
2. Утвердить денежную оценку неденежного вклада - имущества в составе согласно
Приложению №1 к решению единственного участника ООО «ИЖЭК», вносимого
единственным участником ООО «ИЖЭК» - ОАО «Ижорские заводы» в качестве
дополнительного вклада в уставной капитал ООО «ИЖЭК» в размере 135 973 700 (Сто
тридцать пять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи семьсот) рублей, исходя из
оценки имущества, определенной независимым оценщиком ООО «АМС» (отчёт №349Д от
20.03.2013 об оценке рыночной стоимости основных средств ОАО «Ижорские заводы» для
утверждения денежной оценки неденежного вклада в уставный капитал ООО «ИЖЭК»).
3. Принять решение об увеличении номинальной стоимости доли единственного участника
ООО «ИЖЭК» - ОАО «Ижорские заводы» и установить размер доли единственного
участника ООО «ИЖЭК» - ОАО «Ижорские заводы» в уставном капитале ООО «ИЖЭК» в
размере 100 (Сто) процентов, номинальной стоимостью 135 983 700 (Сто тридцать пять
миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот) рублей.
4. Внести в Устав ООО «ИЖЭК» следующие изменения, связанные с увеличением
уставного капитала: Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: «Для обеспечения
деятельности Общества образован уставный капитал. Уставный капитал Общества
определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его
кредиторов, и составляет 135 983 700 (Сто тридцать пять миллионов девятьсот восемьдесят
три тысячи семьсот) рублей».
5. Поручить Генеральному директору ООО «ИЖЭК» зарегистрировать в соответствующем
налоговом органе изменения в Устав ООО «ИЖЭК».
Результаты голосования: единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 10 июня 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 13.06.2013, протокол №19-СД/06-2013-1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «13» июня 2013 г.
______________
(подпись)
М.П.
/И.А. Тимофеев/
2