Протокол совета по рассмотрению предложений акционеров

Примерная форма протокола заседания совета директоров общества по
рассмотрению предложений акционеров к годовому собранию
Совет директоров ОАО «_______________»
Протокол № __________
заседания Совета директоров Общества
Место проведения заседания __________________________________________________
Дата проведения заседания
«________ » ______________________________201__ года
Время открытия заседания: ….. час….. мин.
Время закрытия заседания: ……час….. мин.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Совета директоров Общества:
_______________
Члены Совета директоров Общества:
_______________
_______________
_______________
_______________
Получено письменное мнение по существу рассматриваемых вопросов от члена Совета
директоров ____________________.
ПРИГЛАШЕНЫ: _____________, ______________, ________________, ________________.
Присутствовали на заседании ______ членов Совета директоров из ______. Кворум для
проведения заседания Совета директоров имеется.
Председательствовал на заседании
Председатель Совета директоров Общества ______________.
Функции секретаря заседания выполнял __________________.
Повестка
заседания Совета директоров Общества:
1. О предложениях акционеров к годовому общему собранию акционеров Общества.
СЛУШАЛИ:
_____________, доложившего о предложениях по кандидатам в состав Совета директоров и
ревизионной комиссии Общества, а также о вопросах, предложенных акционерами для
включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.
ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1.В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список
кандидатур для голосования по выборам Совета директоров следующие кандидатуры:
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________.
1.2.В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список
кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________.
1.3. Отказать акционеру _________ во включении предложенных им кандидатур в список для
голосования в связи с ____________________________________________________1.
1.4. По предложению акционеров включить в повестку дня годового общего собрания
акционеров следующие вопросы:
1. _______________________________________________.
2. _______________________________________________.
1.5. Включить в текст бюллетеня для голосования формулировки решений по вопросам
повестки дня, предложенным акционерами:
По первому вопросу: ______________________________________________________;
По второму вопросу: ______________________________________________________.
1.6. Отказать акционеру _____________ во включении предложенного им вопроса в повестку
дня общего собрания акционеров в связи с _______________________________.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА — _______;
ПРОТИВ — _______;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ —_________.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1.1. В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список
кандидатур для голосования по выборам Совета директоров следующие кандидатуры:
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________.
1.2. В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список
кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________.
1.3. Отказать акционеру _________ во включении предложенных им кандидатур в список для
голосования в связи с ______________________________________________________.
1.4. По предложению акционеров включить в повестку дня годового общего собрания
акционеров следующие вопросы: _______________________________________________;
_______________________________________________.
1.5. По предложению акционеров включить в бюллетень для голосования следующие
формулировки по предложенным акционерами вопросам:
1
Указываются основания для отказа в соответствии с нормами п. 5 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
По первому вопросу: ______________________________________________________;
По второму вопросу: ______________________________________________________;
1.6. Отказать акционеру _____________ во включении предложенного им вопроса в повестку
дня общего собрания акционеров в связи с _______________________________.
ОСОБОЕ МНЕНИЕ:
_______________________________.2
Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан
«____» ___________ 201__ г.
Председатель Совета директоров*
________________
*В некоторых компаниях протокол подписывается также секретарем совета директоров.
В случае, если член Совета директоров потребовал приложить к протоколу его особое мнение по рассматриваемому
вопросу, такое мнение подлежит приложению к протоколу, отметка о чем и делается в настоящем поле.
2