фонд акций за 2013 год - УНИВЕР: Инвестиционная группа
advertisement
Результаты осуществления прав голоса по акциям в 2013 году, составляющим не менее 5% стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций "УНИВЕР – фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент», определенных на дату проведения общего собрания акционеров Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (далее – Управляющая компания). Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: № 21-000-1-00101 выдана ФСФР России 24 декабря 2002 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытого паевого инвестиционного фонда акций "УНИВЕР – фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (далее – Фонд). Номер и дата регистрации ФСФР России Правил доверительного управления: 0352-76038910 от 27 апреля 2005 года (далее – Правила). Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, тел: (495) 792-55-50 Адрес страницы в сети Интернет: http:// www.univerman.ru Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами. Полное и сокращенное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»/ ОАО «ЛУКОЙЛ» Дата Собрание проведения общего годов. внеоч. собрания акционеров 30.09.2013 Х Формулировка вопросов повестки дня общего собрания акционеров Формулировки принятых решений 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2013 финансового года. 2. Утверждение Изменений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 3. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». Принято решение по вопросу 1 повестки дня: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам полугодия 2013 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок Результаты голосования за против не участвовали возд. Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»/ ОАО «ЛУКОЙЛ» Х 27.06.2013 1.Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2012 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе до 31 октября 2013 года. В случае возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причине некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», последующие выплаты осуществляются после предоставления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ». Принято решение по вопросу 2 повестки дня: Утвердить Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. Принято решение по вопросу 3 повестки дня: Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. Принято решение по вопросу 1 повестки дня: Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтяная компания не участвовали отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов. 2.Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». 3.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». 4.О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». 5.О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». 6.Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ». 7.Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 8.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЛУКОЙЛ» за 2012 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2012 финансового года следующим образом: Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2012 финансового года составила 217 807 128 тыс. рублей. Чистую прибыль по результатам 2012 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода 2012 года, в сумме 34 022 530 200 рублей) в размере 42 528 162 750 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2012 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам соответствующего отчетного периода 2012 года в размере 40 рублей на одну обыкновенную акцию). Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причине некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», последующие выплаты осуществляются после предоставления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ». Принято решение по вопросу 2 повестки дня: Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2013 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов: 1. Алекперов Вагит Юсуфович 2. Блажеев Виктор Владимирович 3. Грайфер Валерий Исаакович 4. Иванов Игорь Сергеевич 5. Маганов Равиль Ульфатович 6. Мацке Ричард 7. Михайлов Сергей Анатольевич 8. Мобиус Марк 9. Москато Гульельмо Антонио Клаудио 10. Пикте Иван 11. Федун Леонид Арнольдович Принято решение по вопросу 3 повестки дня: Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2013 г. (протокол № 4): Максимова Михаила Борисовича Никитенко Владимира Николаевича Суркова Александра Викторовича Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 1: Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2: Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1). Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 1: Выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1): 2 730 000 руб. Принято решение по вопросу 5 повестки дня, пункт 2: Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2011 г. (Протокол № 1). Принято решение по вопросу 6 повестки дня: Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» Закрытое акционерное общество «КПМГ». Принято решение по вопросу 7 повестки дня: Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. Принято решение по вопросу 8 повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Капитал Страхование» на условиях, указанных в приложении. Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»/ ОАО «Сургутнефтегаз» 28.06.2013 Х 1) Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2012 год. 3) Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории. 4) Избрание членов Совета директоров По вопросу №1 принято решение «Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год». По вопросу №2 принято решение «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах согласно Федеральному закону от 06.12.2011 №402-ФЗ «О не участвовали ОАО «Сургутнефтегаз». бухгалтерском учете») за 2012 5) Избрание членов Ревизионной год». комиссии ОАО «Сургутнефтегаз». 6) Утверждение аудитора ОАО По вопросу №3 принято решение «Утвердить распределение «Сургутнефтегаз». прибыли (убытков) ОАО 7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, «Сургутнефтегаз» за 2012 год. которые могут быть совершены ОАО Объявить выплату дивиденда за «Сургутнефтегаз» в процессе 2012 год: по привилегированной осуществления обычной хозяйственной акции ОАО «Сургутнефтегаз» деятельности (в порядке п.6 ст.83 1,48 рубля, по обыкновенной Федерального закона РФ «Об акции ОАО «Сургутнефтегаз» 0,5 рубля; выплата дивидендов акционерных обществах»). производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Выплату дивидендов осуществить не позднее 27 августа 2013 года». По вопросу №4 принято решение «Избрать в Совет директоров: 1. Ананьева Сергея Алексеевича 2. Богданова Владимира Леонидовича 3. Буланова Александра Николаевича 4. Горбунова Игоря Николаевича 5. Ерохина Владимира Петровича 6. Клиновскую Таисию Петровну 7. Матвеева Николая Ивановича 8. Резяпова Александра Филипповича 9. Шашкова Владимира Александровича». По вопросу №5 принято решение «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сургутнефтегаз»: 1. Комарову Валентину Пантелеевну 2. Мусихину Валентину Викторовну 3. Олейник Тамару Федоровну». По вопросу №6 принято решение «Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2013 год». По вопросу №7 принято решение «Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Сургутнефтегаз» и его аффилированными лицами в процессе осуществления ОАО «Сургутнефтегаз» его обычной хозяйственной деятельности, если указанные сделки соответствуют следующим условиям: сделка направлена на реализацию видов деятельности, предусмотренных Уставом ОАО «Сургутнефтегаз», и сумма сделки находится в пределах суммы сделки, которую вправе совершать единоличный исполнительный орган ОАО «Сургутнефтегаз» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Данное решение сохраняет силу до годового общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» по итогам 2013 года». Генеральный директор Шахурин В.В.
