Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
Заголовок сообщения: «Сведения о решениях общего собрания акционеров»»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий Банк «ГАЗСТРОЙБАНК»
(Открытое акционерное общество)
2. Место нахождения эмитента: 115432, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лобанова, дом 2/21
3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7744000165
4. Уникальный код эмитента: 2919
5. Код существенного факта: 10
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщений о
существенных фактах: http://www.gazstroybank.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений
о существенных фактах: Приложение «Балансы банков» журнала «О страховании»
8. Вид Общего собрания акционеров: годовое
9. Способ принятия решения: совместное присутствие
10. Дата и место проведения Общего собрания акционеров: 18 марта 2004г. (Протокол № 2 от 19 марта
2004г.), по адресу: 115432 г. Москва, ул. Лобанова, дом 2/21
11. Кворум общего собрания: 100%
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Принятие решения о выпуске
облигаций, конвертируемых в акции ОАО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК» и определение цены размещения
облигаций, конвертируемых в акции ОАО АКБ «ГАЗСТРОЙЦБАНК» по 50 рублей за облигацию.
Определение круга лиц, среди которых предполагается разместить облигации, конвертируемые в акции
ОАО АКБ «ГАЗСТОЙБАНК» и количество предполагаемых им к приобретению облигаций.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АКБ "ГАЗСТРОЙБАНК", а также распределение прибыли, в
том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО АКБ "ГАЗСТРОЙБАНК" по результатам
финансового года.
3) Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров ОАО
АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК».
4) Прекращение полномочий Ревизора ОАО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК».
5) Избрание ревизора ОАО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК».
6) Утверждение Аудитора ОАО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК».
7) Утверждение заключения Ревизора ОАО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК» по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности Банка за 2003 год.
По первому вопросу: Решили принять решение о выпуске именных бездокументарных облигаций с
обеспечением (поручительством третьих лиц), конвертируемых в обыкновенные именные
бездокументарные акции ОАО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК» облигации конвертируются в акции ОАО АКБ
«ГАЗСТРОЙБАНК» в соотношении 1 (Одна) облигация номинальной стоимостью 50 рублей на 1 (Одну)
акцию номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей. При отказе владельца облигации от конвертации
или нерегистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций для конвертации –
размещенные облигации подлежат погашению путем выплаты их владельцам номинальной стоимости
облигаций и дохода по ним в рублях Российской Федерации. Доходность по облигациям составит - 10 %
(Десять) процентов годовых, со сроком обращения 300 (Триста) дней. Выпустить облигации с
возможностью досрочного погашения и с возможностью досрочной конвертации в обыкновенные именные
бездокументарные акции ОАО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК». Определить способ размещения облигаций,
конвертируемых в акции ОАО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК» – по закрытой подписке среди акционеров ОАО
АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК»:
- Общество с ограниченной ответственностью "Лексайт"
- Общество с ограниченной ответственностью "АНДОРА-ланд"
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Алунит"
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Трасса"
- Общество с ограниченной ответственностью "ОКТЯБРЬ ПЛЮС"
- Гриб Сергей Алексеевич
Заключить соглашения о предоставлении поручительства со следующими лицами: 1) с Обществом с
ограниченной ответственностью «Ньютон» (Место нахождения: 143400, Московская область, г.
Красногорск, ул. Первомайская, дом 8, стр. 3.) – с размером обеспечения на 200 000 000 (Двести миллионов)
рублей; 2) с ОАО "ОБНИНСКОЕ ОТКРЫТОЕ СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО" (Место нахождения: 249020, Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, дом 41) с
размером обеспечения на 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; Размер предоставленного поручительства
обеспечивает обязательства по погашению облигаций выплате доходов по всем облигациям.
Эмитент и поручители несут солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по облигациям (по погашению облигаций и выплате доходов по ним).
Определить следующие условия осуществления права владельцев облигаций, вытекающие из
предоставленного обеспечения:
до предъявления требований к Поручителям, облигационер должен предъявить требования по погашению
облигаций и выплате доходов по ним (далее по тексту "требование") к основному должнику – ОАО АКБ
«ГАЗСТРОЙБАНК».
Требование предъявляется в форме письменного заявления и представляется по юридическому адресу ОАО
АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК»: 115432, г. Москва, ул. Лобанова, дом 2/21.
Документы направлять Поручителям по следующим адресам:
Поручитель Общество с ограниченной ответственностью "Ньютон":143400, Московская область, г.
Красногорск, ул. Первомайская, дом 8, стр. 3.
Поручитель Открытое акционерное общество "ОБНИНСКОЕ ОТКРЫТОЕ СТРОИТЕЛЬНОПРОМЫШЛЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО": 249020, Калужская область, г. Обнинск, ул.
Курчатова, дом 41.
Поручители обязуются погашать облигации по цене 100 % (Сто) процентов от номинальной стоимости
облигаций.
Облигационер в срок не позднее 10 (Десяти) дней с момента отказа в исполнении обязательств ОАО АКБ
«ГАЗСТРОЙБАНК» передает Поручителю следующие документы, свидетельствующие о неисполнении
ОАО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК» своих обязательств по погашению облигаций: выписку из реестра
облигационеров, подтверждающую наличие непогашенных облигаций на дату предъявления требования;
письменное требование облигационера об исполнении перед ним обязательств Поручителя, содержащее
указание на сумму предъявленных требований и реквизиты, по которым указанная сумма должна быть
перечислена (выплачена). Удостоверение требований владельцев облигаций осуществляется Поручителями
в срок не позднее 3-х (Трех) рабочих дней с момента получения Поручителем документов путем
перечисления денежных средств (или выплаты денежных средств) по реквизитам, указанным в письменном
требовании облигационеров.
В случае если на момент обращения облигационера к Поручителю лимит ответственности последнего
исчерпан или размер запрашиваемой облигационером суммы превышает размер обязательств Поручителя,
установленный договором поручительства, облигационер вправе обратиться к иному Поручителю с
аналогичным требованием. В случае отказа от исполнения своих обязательств Поручитель обязан в
письменной форме уведомить об этом обратившегося облигационера с обязательным указанием причины
такого отказа.
Установить следующий порядок и условия погашения облигаций:
Погашение облигаций производится на 300-ый день с даты начала размещения.
Досрочное погашение облигаций производится по номинальной цене облигации 50 (Пятьдесят рублей).
Облигации не могут быть предъявлены Эмитенту к досрочному погашению ранее следующего дня после
даты государственной регистрации решения о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций,
после регистрации отчета о размещении облигаций и принятия решения о досрочном погашении облигаций
Советом директоров ОАО АКБ "ГАЗСТРОЙБАНК".
Дата закрытия реестра владельцев облигаций перед погашением (досрочным погашением): за 1 (Один) день
до даты погашения облигаций.
Начиная с момента закрытия реестра облигационеров реестродержатель ОАО АКБ "ГАЗСТРОЙБАНК"
(регистратор) останавливает проведение операций в реестре.
Не позднее 1 (Одного) дня до даты погашения облигаций Регистратор владельцев облигаций составляет
список владельцев облигаций, содержащий следующую информацию:
а) полное наименование владельца облигации - для юридических лиц; Фамилия Имя Отчество - для
физических лиц.
б) количество облигаций, учитываемых на лицевом счете соответствующего владельца облигаций.
в) место нахождения и почтовый адрес владельца облигаций - для юридических лиц; место жительства и
паспортные данные - для физических лиц.
г) реквизиты банковского счета владельца облигаций (в т.ч. расчетный счет владельца облигаций,
наименование банка владельца облигаций, корреспондентский счет владельца облигаций, банковский
идентификационный код банка владельца облигаций, индивидуальный налоговый номер владельца
облигаций).
В дату погашения облигаций Эмитент перечисляет необходимый размер денежных средств на расчетные
счета владельцев облигаций.
Размер дохода - доходом по облигациям является доход, который выплачивается владельцам при погашении
облигации в виде процента от номинальной стоимости облигации. Ставка дохода устанавливается в размере
10 % (Десять) процентов годовых.
Порядок расчета доходов - выплата доходов производится на 300-ый день с даты начала обращения
облигаций с одновременной выплатой номинальной стоимости облигаций.
Если дата погашения облигаций приходится на выходной день, то выплата доходов производится в первый
рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение (досрочное погашение) облигаций производится в валюте Российской Федерации в пользу
владельцев облигаций в безналичном порядке - юридическим лицам и в безналичном или наличном порядке
- физическим лицам.
Установить следующий порядок конвертации облигаций в акции: В случае конвертации облигаций доход по
ним выплачивается исходя из фактического срока обращения облигаций.
Размещение обыкновенных именных бездокументарных акций Банка, в которые конвертируются
облигации, осуществляется среди владельцев облигаций по состоянию на дату закрытия реестра
облигационеров перед конвертацией.
Дата закрытия реестра облигационеров перед конвертацией (досрочной конвертацией):
- за 1 (один) день до даты конвертации (досрочной конвертации) облигаций.
Дата начала конвертации (досрочной конвертации):
- датой начала конвертации является дата, наступающая за 60 (Шестьдесят) дней до окончания срока
обращения облигаций.
- датой начала досрочной конвертации является дата, наступающая на 1 (Первый) день, следующий за днем
регистрации решения о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций, после регистрации
отчета о размещении облигаций и принятия решения о конвертации облигаций в обыкновенные именные
бездокументарные акции Банка Советом директоров ОАО АКБ "ГАЗСТРОЙБАНК".
Дата окончания конвертации (досрочной конвертации) - является дата, наступающая через 1 (Один)
календарный день с даты начала такой конвертации.
В случае конвертации облигаций Эмитент обязан направить каждому владельцу облигаций сообщение о
такой конвертации заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день
до даты конвертации. В сообщении о конвертации должен содержаться срок и порядок осуществления
конвертации.
В случае досрочной конвертации Эмитент обязан в день регистрации выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций сообщить письменно (путем доставки данного сообщения владельцу облигаций
курьером под роспись уполномоченного лица владельца облигации) владельцам облигаций о такой
конвертации. Владельцы облигаций обязаны не позднее следующего дня сообщить Эмитенту путем
представления письменного уведомления в адрес последнего о своем согласии на досрочную конвертацию
или об отказе от такой конвертации.
Конвертация производится посредством перевода соответствующего количества обыкновенных именных
бездокументарных акций нового выпуска с эмиссионного счета Эмитента на лицевые счета
зарегистрированных лиц и перевода облигаций, конвертируемых в акции с лицевых счетов владельцев
облигаций на эмиссионный счет Эмитента и их последующего аннулирования.
Порядок проведения досрочной конвертации аналогичен порядку проведения конвертации, проводимой в
установленный срок.
Голосовали «за» единогласно.
По второму вопросу: Решили утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АКБ "ГАЗСТРОЙБАНК". Дивиденды по
результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО АКБ "ГАЗСТРОЙБАНК" в 2003 году не
выплачивать (не объявлять). Полученную в 2003 году чистую прибыль в размере 565.447-42 (Пятьсот
шестьдесят пять тысяч четыреста сорок семь 42 копейки) рублей направить на пополнение резервного
фонда ОАО АКБ "ГАЗСТРОЙБАНК".
Голосовали "за" - единогласно.
По третьему вопросу: Решили определить количественный состав Совета директоров ОАО АКБ
"ГАЗСТРОЙБАНК" в количестве 5 (Пяти) человек, в следующем составе:
Председатель Совета директоров – Ериков М. А.
Члены Совета директоров: Аляев А.В., Елисеев А.В., Косыгин Д.В., Левин М.В.
Голосовали "за" – единогласно.
По четвертому вопросу: Решили прекратить полномочия Ревизора ОАО АКБ "ГАЗСТРОЙБАНК".
Голосовали "за" – единогласно.
По пятому вопросу: Решили
"ГАЗСТРОЙБАНК".
Голосовали "за" – единогласно.
избрать
Моисееву
Татьяну
Гурьевну
Ревизором
ОАО
АКБ
По шестому вопросу: Решили утвердить Аудитором ОАО АКБ "ГАЗСТРОЙБАНК" для проведения
проверок финансово-хозяйственной деятельности в 2004 году Закрытое акционерное общество "Актив"
(лицензия № Е 000215 от 20.05.2002).
Голосовали "за" – единогласно.
По седьмому вопросу: Решили утвердить заключение Ревизора ОАО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК» по итогам
проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2003 год.
Голосовали «за» – единогласно.
На этом Общее собрание акционеров ОАО АКБ "ГАЗСТРОЙБАНК" завершило свою работу.
Председатель Правления
Дата 19.03.2004г.
Гриб С.А.