Потребляемая прибыль

Решение финансового директора
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "Электро ЗВИ"
14 час. 00 мин. "04" апреля 2006г.
г. Москва
Вопросы:
1. Предварительное утверждение годового отчета общества.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и
убытков общества по результатам финансового года.
3. Созыв годового общего собрания акционеров, утверждение даты, места, времени
проведения годового общего собрания акционеров, даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, утверждение
кандидатуры для назначения на должность генерального директора, утверждение
кандидатур для избрания ревизионной комиссии, утверждение кандидатуры для
утверждения аудитора,
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее
предоставления.
Решения:
1. Утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому
общему собранию акционеров.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение
прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА
Статья расходов
Код
стро
ки
Чистая прибыль к распределению, всего
001
Непотребляемая прибыль
Отчисления в резервный фонд
002
Отчисления в фонд накопления
003
Нераспределенная прибыль (строки 001-002-003-005-008-009) *покрытие
убытков прошлых лет
004
Потребляемая прибыль
Отчисления в фонд потребления
005
в том числе:
- вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров,
связанных с исполнением ими своих обязанностей
006
- вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии,
связанных с исполнением ими своих обязанностей
007
отчисления в фонд социальной сферы
008
прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям
009
Размер
средств
(тыс. руб.)
1300
516
516
Вознаграждение и компенсации расходов членам ревизионной комиссии,
связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачиваются.
Финансовый директор рекомендует: годовому общему собранию акционеров не принимать решение о
выплате
1
с
дивидендов за прошедший год, направить остаток
целью увеличения выпуска продукции.
прибыли
на
развитие производства
3. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: "25" мая 2006 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 15 час. 50 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 11,
комн. 415;
кандидатуру Молчановой Елены Анатольевны для назначения на должность генерального
директора.
кандидатуры Гореликовой Ларисы Александровны, Комова Павла Анатольевича,
Дворецкого Игоря Сергеевича, для избрания в члены ревизионной комиссии,
кандидатуру ЗАО АБФ "АудитРОЗ" для утверждения в аудиторы общества,
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10-00 час."6" апреля 2006г.;
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового
года.
2.Избрание генерального директора.
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Предложения по распределению прибыли, и убытков общества по результатам финансового
года.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности.
Сведения о кандидатах в исполнительный орган общества.
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Дата составления решения "04 апреля 2006 г.
Финансовый директор
_______________________
Лисянская М.В.
2