Сообщение - Ведение реестров компаний

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сообщение решениях, принятых общим собранием акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОАО «Екатеринбургские вагоны-рестораны»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ЕВР»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г.Екатеринбург ул.Вокзальная ,дом 12
1.4. ОГРН эмитента
1026602956930
1.5. ИНН эмитента
6659008122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
32321-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.vrk.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания : годовое
2.2 .Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2010 года, г.Екатеринбург ул.Вокзальная 12
2.4. Кворум общего собрания: на момент открытия общего собрания (11 часов) число голосов, которыми обладали акционеры,
принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило 7685 голосов (96,01% от общего числа голосующих акций
Общества). Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров и утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2010 финансовый год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2010 финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества
6. Избрание Совета директоров Общества
7. Избрание ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества на 2011 финансовый год
2.6. Итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием :
Вопрос повестки дня № 1: «Определение порядка ведения общего собрания акционеров и утверждение счетной комиссии».
Слушали: Топорищеву Марину Эдуардовну, ознакомившую участников собрания с предлагаемыми решениями по данному вопросу повестки
дня и предложившую проголосовать.
Решили: Избрать председателем общего собрания акционеров Топорищеву Марину Эдуардовну, секретарем общего собрания акционеров
Сухнева Илью Вадимовича.
Голосовали: «ЗА» - 4 160 голосов, 54,13%. «Против» - 3 535голосов, 45,87%; «Воздержался» - 0 голосов.
Решили: Поручить выполнение функций счетной комиссии общего собрания акционеров держателю реестра акционеров общества Закрытому
акционерному обществу «Ведение реестров компаний».
Голосовали:
ЗА – 4 160 голосов, 54,13% ; ПРОТИВ - 3 525 голосов, 45,87%, Воздержался - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2 “Утверждение годового отчета Общества за 2010 финансовый год»
Слушали: Топорищеву Марину Эдуардовну, ознакомившую участников собрания с основными положениями годового отчета Общества за
2010 финансовый год, и поставившую вопрос об утверждении годового отчета на голосование общего собрания.
Решили: «Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Екатеринбургские вагоны-рестораны» за 2010 финансовый год»
Голосовали:
ЗА - 4 160 голосов, 54,13%, ПРОТИВ - 3 525 голосов,45,87%, Воздержался: 0 голосов
Вопрос повестки дня №3 “Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества за 2010
финансовый год»
Слушали: Топорищеву Марину Эдуардовну, которая поставила вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности на голосование
собрания акционеров.
Решили: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках Открытого акционерного общества
«Екатеринбургские вагоны-рестораны» за 2010 финансовый год»
Голосовали:
ЗА- 4 160 голосов, 54,13 %, ПРОТИВ - 3 525 голосов, 45,87%, Воздержался - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 4: «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2010 финансового года»
Слушали: Топорищеву Марину Эдуардовну, которая сообщила участникам собрания, что итоги 2010 финансового года, состояние и
перспективы деятельности Общества не позволяют выплатить акционерам дивиденды за прошлый год. Решением Совета директоров Общества
от 27 мая 2011 года приняты рекомендации общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
Решили: «Дивиденды по акциям Открытого акционерного общества «Екатеринбургские вагоны-рестораны по результатам 2010 года не
выплачивать».
Голосовали:
ЗА - 4 160 голосов, 54,13 %, ПРОТИВ - 3 525 голосов,46,87 %, Воздержался – 0 голосов
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Вопрос повестки дня № 5 “Определение количественного состава Совета директоров Общества»
Слушали: Топорищеву Марину Эдуардовну, которая сообщила акционерам, что в соответствии с федеральным законодательством
минимальный состав совета директоров составляет пять человек и поставила на голосование общего собрания вопрос об определении
количественного состава Совета директоров Общества»
Решили: «Утвердить следующий количественный состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургские вагоны-рестораны»: 5 человек.
Голосовали:
ЗА- 4 160 голосов, 54,13%, ПРОТИВ - 0 голосов, Воздержался – 3 525 голосов,45,87%.
Вопрос повестки дня № 6 “Избрание Совета директоров Общества»
Слушали: Топорищеву Марину Эдуардовну, которая ознакомила участников собрания со списком кандидатов для избрания в члены Совета
директоров Общества и разъяснила порядок кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров.
Решили: Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Екатеринбургские вагоны-рестораны» следующих лиц:
1. Аникеев Андрей Юрьевич
2. Горшков Сергей Александрович
3. Валле Вера Вячеславовна
4. Мокосеев Алексей Иванович
5. Пластеева Вера Михайловна
Голосовали:
Аникеев Андрей Юрьевич – 8 814 голосов
Горшков Сергей Александрович – 6 932 голоса.
Валле Вера Вячеславовна - 6 927 голосов
Рушенцева Галина Михайловна - 0 голосов
Дубичева Людмила Анатольевна - 0 голосов
Пластеева Вера Михайловна – 6 925 голосов
Мокосеев Алексей Иванович - 8 813 голосов
Микушин Сергей Зотеевич - 4 голоса.
Топорищева Марина Эдуардовна – 5 голосов.
Сухнев Илья Вадимович – 5 голосов.
Насырова Анжела Медахатовна – 0 голосов
Вопрос повестки дня № 7: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Слушали: Топорищеву Марину Эдуардовну, которая ознакомила со списком для голосования по выборам в ревизионную комиссию и
поставила вопрос на голосование:
Решили: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургские вагоны-рестораны» следующих лиц: Лямин Алексей Сергеевич,
Макотченко Константин Валерьевич, Мышкин Максим Львович ».
Голосовали: Макотченко К.В.: «ЗА» - 4 160 голосов, 54,13%, «Против» - 3 525 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; Мышкин М.Л.: «ЗА» - 4 160
голосов, 54,13%, «Против» - 3 525 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; Лямин А.С.: «ЗА» - 4 160 голосов, 54,13%, «Против» - 3 525 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 8: «Утверждение аудитора Общества на 2011 финансовый год»
Слушали: Топорищеву Марину Эдуардовну, которая поставила вопрос об утверждении аудитора на голосование
Решили: «Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Екатеринбургские вагоны-рестораны» на 2011 финансовый год Общество
с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис»
Голосовали:
«ЗА» - 4 160 голосов, 54,13%, «ПРОТИВ» - 3 525 голосов, 45,87%, «Воздержался» - 0 голосов.
На этом повестка дня общего собрания акционеров исчерпана, собрание закрыто.
Все принятые решения оглашены на общем собрании акционеров
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Председательствующий
на общем собрании акционеров
Секретарь
Общего собрания акционеров
Топорищева М.Э.
Сухнев И.В.
2.7.Дата составления протокола общего собрания: 01 июля 2011 г.
3.1. Генеральный директор
Топорищева М.Э.
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ”
июля
20 11 г.
М.П.