Заместитель Председателя Правления

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1.Наименование
эмитента:
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО).
2.Место нахождения эмитента: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4,
строение 3.
3.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7709138570
4.Код эмитента: 2440
5.Код существенного факта: 1002440B09032005.
6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: www.metallinvestbank.ru
7.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к «Вестнику ФСФР».
8.Вид общего собрания: внеочередное.
9.Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
10.
Дата и место подведения итогов общего собрания: «9» марта 2005 года,
109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3, ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
11.
Кворум общего собрания:
По состоянию на 14 февраля 2004 года - дату составления списка лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО АКБ «Металлинвестбанк», в список
указанных лиц включены 70 акционеров (юридических лиц), в совокупности обладающих 863
100 голосами: 109 000 голосами по привилегированным акциям (109 000 штук) и 754 100
голосами по обыкновенным именным акциям (754 100 штук).
Из них обладают правом голоса:
1) по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, 70
акционеров (юридических лиц), в совокупности обладающих 863 100 голосами: 109 000
голосами по привилегированным акциям (109 000 штук) и 754 100 голосами по обыкновенным
именным акциям (754 100 штук);
2) по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, 69
акционеров (юридических лиц), в совокупности обладающих 830 468 голосами: 109 000
голосами по привилегированным акциям (109 000 штук) и 721 468 голосами по обыкновенным
именным акциям (721 468 штук)
В голосовании по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров ОАО АКБ «Металлинвестбанк» приняли участие 21 акционер (их представители),
обладающих в совокупности 819 055 голосами, что составляет 94,9 % от общего числа голосов
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
В голосовании по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров ОАО АКБ «Металлинвестбанк» приняли участие 21 акционер (их представители),
обладающих в совокупности 819 055 голосами, что составляет 94,9 % от общего числа голосов
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
В соответствии с Уставом ОАО АКБ «Металлинвестбанк» установлено наличие
кворума, внеочередное общее собрание акционеров признано правомочным.
Наличие кворума установлено по всем вопросам повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
12.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня:
1. Увеличить уставный капитал ОАО АКБ «Металлинвестбанк» на 125 000 000 (Сто двадцать
пять миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в
пределах количества объявленных:
1.1. способ размещения – закрытая подписка;
1.2. круг лиц, среди которых размещаются акции – Открытое акционерное общество «Выксунский
металлургический завод»;
1.3. общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций – 125 000
(Сто двадцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей;
1.4. форма выпуска ценных бумаг – бездокументарные акции;
1.5. Сроки размещения акций:
1.5.1. Дата начала размещения:
- дата начала размещения среди акционеров, имеющих преимущественное право на
приобретение акций тринадцатой эмиссии:
после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, со дня уведомления акционеров о
наличии у них преимущественного права на покупку акций.
- дата начала размещения среди лиц, включенных в круг покупателей акций:
после окончания срока действия преимущественного права.
1.5.2. дата окончания размещения – не позднее 1 (Одного) года с даты государственной
регистрации выпуска ценных бумаг;
1.6. Цена размещения - 4 000 (Четыре тысячи) рублей за одну акцию (на основании решения
Совета Директоров Протокол № 18/04 от 14.02.2005 г.);
1.7. Порядок, форма и сроки оплаты:
Оплата акций осуществляется в российских рублях. Оплата акций иностранной валютой,
банковским зданием и за счет капитализации не предусматривается.
Между ОАО АКБ "Металлинвестбанк" и покупателем заключается договор купли-продажи, в
соответствии с которым покупатель осуществляет оплату акций за счет собственных средств,
при этом:
покупатель оплачивает 100% цены размещения каждой приобретаемой акции, при их
приобретении;
при осуществлении сделки купли-продажи акций оформляются следующие документы:
договор купли-продажи акций, платежное поручение на оплату акций.
Оплата акций акицонерами-юридическими лицами, не являющимися клиентами ОАО АКБ
"Металлинвестбанк", будет производиться в безналичной форме с их расчетных счетов на
накопительный счет.
При оплате акций в безналичном порядке с клиентского счета, который ведется в ОАО АКБ
"Металлинвестбанк", эквивалент указанной суммы в течение трех рабочих дней перечисляется с
корреспондентского счета ОАО АКБ "Металлинвестбанк" в Банке России на накопительный
счет.
Денежные средства, поступившие в оплату за акции до момента регистрации "Отчета об итогах
выпуска", зачисляются непосредственно на специальный накопительный счет, открытый к
корреспондентскому счету ОАО АКБ "Металлинвестбанк" № 30101810100000000163 БИК
044585163 в Отделении N 2 Московского ГТУ Банка России.
После регистрации "Отчета об итогах выпуска" денежные средства с разблокированного
накопительного счета зачисляются на корреспондентский счет ОАО АКБ "Металлинвестбанк"
№ 30101810100000000163 БИК 044585163 в Отделении N 2 Московского ГТУ Банка России и
приходуются в уставный капитал банка (балансовый счет 10201-06) в размере номинальной
стоимости акций, а положительная разница между ценой реализации акций и их номинальной
стоимостью приходуется на балансовый счет 10602 "Эмиссионный доход".
1.8. Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций данного
выпуска, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой
подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им акций этой категории по цене, определенной Советом Директоров (Протокол заседания
Совета Директоров № 18/04 от 14.02.2005 г.). Список акционеров, имеющих преимущественное
право приобретения обыкновенных именных акций, составляется на основании данных реестра
акционеров на дату принятия решения о выпуске. Срок действия преимущественного права - 45
дней с момента направления (вручения) уведомления.
Покупка акций акционерами, имеющими преимущественное право приобретения акций Банка,
размещаемых в рамках двенадцатого дополнительного выпуска (эмиссия № 13), оформляется в
порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Подведение итогов осуществления акционерами ОАО АКБ "Металлинвестбанк"
преимущественного права приобретения размещаемых акций ОАО АКБ "Металлинвестбанк"
осуществляет на следующий рабочий день за днем истечения срока, установленного для
осуществления преимущественного права. Незамедлительно по результатам подведения итогов
осуществления акционерами преимущественного права ОАО АКБ "Металлинвестбанк"
уведомляет Открытое акционерное общество «Выксунский металлургический завод» путем
направления посредством факсимильной связи и по почте (заказным письмом) извещения о
количестве акций, оставшемся к размещению после осуществления акционерами
преимущественного права приобретения акций. В течение срока, установленного для
размещения акций, Открытое акционерное общество «Выксунский металлургический завод»
вправе заключить с ОАО АКБ "Металлинвестбанк" договор купли-продажи акций.
2
По второму вопросу повестки дня:
Принять решение о возможности заключения с Открытым акционерным обществом
«Выксунский металлургический завод» договора купли-продажи акций, в соответствии с
условиями которого ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в течение срока, установленного для
размещения
акций,
продает
Открытому
акционерному
обществу
«Выксунский
металлургический завод» обыкновенные именные бездокументарные акции двенадцатого
дополнительного выпуска (эмиссия № 13) в количестве, не превышающем 125 000 (сто двадцать
пять тысяч) штук, по цене размещения 4 000 (четыре тысячи) рублей за одну акцию, на общую
сумму, соответственно, не превышающую 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня собрания:
«За» - 819 055 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержались» – 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
«За» - 819 055 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержались» – 0 голосов.
13.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
1. Увеличить уставный капитал ОАО АКБ «Металлинвестбанк» на 125 000 000 (Сто двадцать
пять миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в
пределах количества объявленных:
1.2. способ размещения – закрытая подписка;
1.3. круг лиц, среди которых размещаются акции – Открытое акционерное общество «Выксунский
металлургический завод»;
1.4. общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций – 125 000
(Сто двадцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей;
1.5. форма выпуска ценных бумаг – бездокументарные акции;
1.6. Сроки размещения акций:
1.6.1. Дата начала размещения:
- дата начала размещения среди акционеров, имеющих преимущественное право на
приобретение акций тринадцатой эмиссии:
после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, со дня уведомления акционеров о
наличии у них преимущественного права на покупку акций.
- дата начала размещения среди лиц, включенных в круг покупателей акций:
после окончания срока действия преимущественного права.
1.6.2. дата окончания размещения – не позднее 1 (Одного) года с даты государственной
регистрации выпуска ценных бумаг;
1.7. Цена размещения - 4 000 (Четыре тысячи) рублей за одну акцию (на основании решения
Совета Директоров Протокол № 18/04 от 14.02.2005 г.);
1.8. Порядок, форма и сроки оплаты:
Оплата акций осуществляется в российских рублях. Оплата акций иностранной валютой,
банковским зданием и за счет капитализации не предусматривается.
Между ОАО АКБ "Металлинвестбанк" и покупателем заключается договор купли-продажи, в
соответствии с которым покупатель осуществляет оплату акций за счет собственных средств,
при этом:
покупатель оплачивает 100% цены размещения каждой приобретаемой акции, при их
приобретении;
при осуществлении сделки купли-продажи акций оформляются следующие документы:
договор купли-продажи акций, платежное поручение на оплату акций.
Оплата акций акицонерами-юридическими лицами, не являющимися клиентами ОАО АКБ
"Металлинвестбанк", будет производиться в безналичной форме с их расчетных счетов на
накопительный счет.
При оплате акций в безналичном порядке с клиентского счета, который ведется в ОАО АКБ
"Металлинвестбанк", эквивалент указанной суммы в течение трех рабочих дней перечисляется с
корреспондентского счета ОАО АКБ "Металлинвестбанк" в Банке России на накопительный
счет.
3
Денежные средства, поступившие в оплату за акции до момента регистрации "Отчета об итогах
выпуска", зачисляются непосредственно на специальный накопительный счет, открытый к
корреспондентскому счету ОАО АКБ "Металлинвестбанк" № 30101810100000000163 БИК
044585163 в Отделении N 2 Московского ГТУ Банка России.
После регистрации "Отчета об итогах выпуска" денежные средства с разблокированного
накопительного счета зачисляются на корреспондентский счет ОАО АКБ "Металлинвестбанк"
№ 30101810100000000163 БИК 044585163 в Отделении N 2 Московского ГТУ Банка России и
приходуются в уставный капитал банка (балансовый счет 10201-06) в размере номинальной
стоимости акций, а положительная разница между ценой реализации акций и их номинальной
стоимостью приходуется на балансовый счет 10602 "Эмиссионный доход".
1.9. Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций данного
выпуска, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой
подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им акций этой категории по цене, определенной Советом Директоров (Протокол заседания
Совета Директоров № 18/04 от 14.02.2005 г.). Список акционеров, имеющих преимущественное
право приобретения обыкновенных именных акций, составляется на основании данных реестра
акционеров на дату принятия решения о выпуске. Срок действия преимущественного права - 45
дней с момента направления (вручения) уведомления.
Покупка акций акционерами, имеющими преимущественное право приобретения акций Банка,
размещаемых в рамках двенадцатого дополнительного выпуска (эмиссия № 13), оформляется в
порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Подведение итогов осуществления акционерами ОАО АКБ "Металлинвестбанк"
преимущественного права приобретения размещаемых акций ОАО АКБ "Металлинвестбанк"
осуществляет на следующий рабочий день за днем истечения срока, установленного для
осуществления преимущественного права. Незамедлительно по результатам подведения итогов
осуществления акционерами преимущественного права ОАО АКБ "Металлинвестбанк"
уведомляет Открытое акционерное общество «Выксунский металлургический завод» путем
направления посредством факсимильной связи и по почте (заказным письмом) извещения о
количестве акций, оставшемся к размещению после осуществления акционерами
преимущественного права приобретения акций. В течение срока, установленного для
размещения акций, Открытое акционерное общество «Выксунский металлургический завод»
вправе заключить с ОАО АКБ "Металлинвестбанк" договор купли-продажи акций.
По второму вопросу повестки дня:
Принять решение о возможности заключения с Открытым акционерным обществом
«Выксунский металлургический завод» договора купли-продажи акций, в соответствии с
условиями которого ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в течение срока, установленного для
размещения
акций,
продает
Открытому
акционерному
обществу
«Выксунский
металлургический завод» обыкновенные именные бездокументарные акции двенадцатого
дополнительного выпуска (эмиссия № 13) в количестве, не превышающем 125 000 (сто двадцать
пять тысяч) штук, по цене размещения 4 000 (четыре тысячи) рублей за одну акцию, на общую
сумму, соответственно, не превышающую 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
Заместитель Председателя Правления
ОАО АКБ «Металлинвестбанк»
С.Б. Нестеров
М.П.
4