УТВЕРЖДЕНО Протокол Общего собрания акционеров Новосибирского социального коммерческого Банка «Левобережный» (открытое акционерное общество) от 24 апреля 2002 года № 1-2002 С изменениями и дополнениями Протокол годового Общего собрания акционеров Банка Левобережный» (ОАО) от 21.04.2004 № 2 С изменениями и дополнениями Протокол годового Общего собрания акционеров Банка Левобережный» (ОАО) от 01.06.2005 № 1 ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Банка «Левобережный» (ОАО) 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Положение о Правлении Банка «Левобережный» (ОАО), именуемое в дальнейшем «Положение», разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими правовыми актами Российской Федерации, Уставом Банка. 1.2. Положение определяет компетенцию, порядок образования, проведения заседаний и другие вопросы деятельности Правления Банка. 1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания акционеров. 2. СТАТУС И СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА 2.1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом управления Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка. Правление Банка подотчетно Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров. Генеральный директор Банка является одновременно председателем Правления Банка. Первый заместитель Генерального директора Банка является заместителем председателя Правления Банка. 2.2. Образование Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Банка. Члены Правления Банка утверждаются Советом директоров Банка по представлению Генерального директора Банка из числа руководителей структурных подразделений Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Каждый член Правления Банка может утверждаться неограниченное число раз. 2.3 Количественный состав Правления Банка определяется решением Совета директоров Банка. В случае, если количество членов Правления Банка становится меньше количества, составляющего кворум, установленный в п. 4.1. настоящего Положения Совет директоров Банка обязан образовать новое Правление Банка. 3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА 3.1. Основными задачами Правления Банка являются реализация решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Банка, оперативное управление деятельностью Банка, выработка и осуществление текущей финансовой политики в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности. К компетенции Правления Банка относятся следующие вопросы: 1) выработка политики текущих и перспективных планов по реализации уставных целей и задач Банка; Положение о Правлении Банка «Левобережный» (ОАО) 2 __________________________________________________________________________________________ 2) разработка и представление Совету директоров Банка проектов внутренних документов Банка, определяющих порядок деятельности органов управления Банка, а также других документов в соответствии с настоящим Уставом; 3) открытие (закрытие) внутренних структурных подразделений Банка; 4) обеспечение эффективности использования финансовых средств и ресурсов Банка; 5) организация бухгалтерского учета и отчетности Банка, системы внутреннего контроля, подготовка годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и порядка распределения прибыли Банка на рассмотрение Совету директоров Банка и утверждению Общему собранию акционеров; 6) определение кредитной, ценовой, маркетинговой, инвестиционной и других политик Банка; 7) отнесение выданных Банком ссуд к более низкой группе риска, чем это вытекает из формализованных критериев, определенных нормативными актами Центрального банка РФ; 8) определение основ организации и управления Банком; 9) определение пределов конфиденциальности, утверждение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Банка, и порядка работы с такими сведениями; 10) утверждение внутренних документов Банка, не относящихся к компетенции Совета директоров Банка и Общего собрания акционеров; 11) одобрение сделок, связанных с приобретением недвижимости, получением субординированных кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным; 12) принятие решения о предполагаемом назначении и направлении на согласование в территориальное учреждение Банка России документов кандидатов на должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера Банка, директора, заместителей директора, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера филиала Банка; 13) решение иных вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка. 4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА 4.1. Проведение заседаний Правления Банка организует Генеральный директор Банка, который подписывает все документы от имени Банка и протоколы Правления Банка, действует без доверенности от имени Банка в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка, Правления Банка, принятыми в пределах их компетенции и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Заседания Правления Банка проводятся в соответствии с планом работы Правления Банка, но не реже 1 раза в месяц. План работы Правления Банка утверждается на квартал на заседании Правления Банка. Правление Банка может быть созвано по инициативе любого его члена. Кворум для проведения заседания Правления Банка составляет не менее половины числа избранных членов Правления Банка. 4.2. Определение сроков, созыв и повестка дня заседания, председательство на нем, а также организация ведения протоколов является компетенцией Генерального директора Банка. При отсутствии Генерального директора Банка организует проведение заседаний Правления Банка заместитель председателя Правления Банка. 4.3. Подготовка материалов к заседанию Правления Банка осуществляется в соответствии с Регламентом, утвержденным решением Правления Банка. 4.4. В случае неподготовленности вопроса, включенного в повестку дня Правления Банка, снятие и перенос на другой срок вопроса производится Генеральным директором Банка на основании служебной записки, поданной членом Правления Банка, отвечающим за подготовку данного вопроса. 4.5. Все решения Правления Банка принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседаниях членов. Каждый член Правления Банка при этом имеет один голос. При равенстве голосов голос Генерального директора Банка является решающим. Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается. 4.6. На заседании Правления Банка ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании. В протоколе указываются время и место проведения заседания, члены Правления Банка, присутствующие на заседании, повестка дня и принятые решения по вопросам повестки дня. Протоколы заседаний Правления Банка хранятся в структурном подразделении, ответственном за их ведение, в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. Протокол заседания Правления Банка представляется членам Совета директоров Банка, ревизионной комиссии Банка, аудитору Банка и иным лицам в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по их требованию. Положение о Правлении Банка «Левобережный» (ОАО) 3 __________________________________________________________________________________________ 4.7. За исполнение решений Правления Банка отвечают члены Правления Банка, курирующие соответствующие вопросы. Структурное подразделение, ответственное за ведение протоколов Правления Банка, осуществляет контроль, за исполнением решений Правления Банка, своевременно информирует Генерального директора Банка о выполнении решений Правления Банка и вносит предложения по включению контрольных вопросов в Повестку дня Правления Банка. 5. ОТЧЕТЫ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ БАНКА 5.1. Деятельность Правления Банка контролирует Совет директоров Банка. Правление обязано предоставлять Совету директоров Банка: - в начале текущего финансового года бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и годовой отчет о состоянии дел в Банке за истекший год вместе с предложениями о распределении прибыли, которые при отсутствии возражений со стороны Совета директоров Банка выносятся на утверждение Общему собранию акционеров; - отчеты об итогах деятельности Банка за период между заседаниями Совета директоров Банка. 5.2. Совет директоров Банка вправе в любое время требовать от Правления Банка отчета о положении дел в Банке и финансовом состоянии зависимых и дочерних предприятий Банка. 5.3. Правление Банка вправе с указанием целей и причин, требовать от председателя Совета директоров Банка созыва заседания Совета директоров Банка. Если требование не удовлетворено в течение двух недель, то Правление вправе само созвать Совет директоров Банка. 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА 6.1. Права и обязанности членов Правления Банка определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и договором, заключаемым каждым из них с Банком. 6.2. Член Правления Банка имеет право: 6.2.1. Участвовать в подготовке заседаний по всем вопросам, отнесенным к компетенции Правления Банка. 6.2.2. Участвовать в заседаниях Правления и принимать решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Правления Банка. 6.2.3. Вносить предложения в повестку дня заседаний Правления и требовать его созыва. 6.2.4. Получать за работу в Правлении Банка дополнительное денежное вознаграждение в соответствии с достигнутыми Банком финансовыми результатами и персональным вкладом каждого члена Правления Банка в достигнутые результаты. 6.2.5. Получать дополнительный отпуск продолжительностью 7 календарных дней за ненормированный рабочий день. 6.2.6. Председатель Правления Банка может получать кредит в Банке на условиях, определенных в кредитном договоре, с согласия Совета директоров Банка, остальные члены Правления Банка – на общих основаниях. 6.3. Член Правления Банка обязан: 6.3.1. Осуществлять реализацию стоящих перед Банком задач и приоритетных направлений деятельности, закрепленных за ним. 6.3.2. Действовать в интересах Банка разумно и добросовестно. 6.3.3. Не разглашать ставшие известными ему конфиденциальные сведения о Банке. 6.4. Члены Правления Банка не вправе без согласия Совета директоров Банка заниматься от своего или чужого имени коммерческой деятельностью, сходной с деятельностью Банка, а также быть членом органов управления другого общества. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА 7.1. Члены Правления Банка несут ответственность за выполнение решений Правления Банка по вопросам, курируемым ими. 7.2. Члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), в соответствии федеральным законодательством. Порядок и формы возмещения убытков Банку предусматриваются в договорах, заключаемых в соответствии с п. 6.1. настоящего Положения. 7.3. Члены Правления несут ответственность за разглашение любых известных им конфиденциальных сведений о Банке.