магистратура

В рамках направления «Финансы и кредит»,
магистерская программа «Корпоративные финансы»
есть дисциплина Теневые финансовые процессы в экономике
Название дисциплины
Общее кол-во часов
Теневые
финансовые
процессы в экономике
72
Перечень
компетенций
ОК-4(14),
ОК-5(20),
ОК-6(24),
ОК-7(14)
реализуемых
Аннотация
дисциплины «Теневые финансовые процессы в экономике»
общенаучного цикла
Учебного плана подготовки магистра
по профессионально-образовательной программе
направление 080300 «Финансы и кредит»
магистерская программа 08030001 «Корпоративные финансы»
Цель дисциплины – формирование у магистрантов глубоких и устойчивых знаний
о влиянии теневых финансовых процессов на российскую экономику, на деятельность
хозяйствующих субъектов, о методах и инструментах исследования и предотвращения
теневых финансовых процессов в целях использования магистрантами этих знаний в
научной и практической деятельности. Особое внимание уделяется изучению системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как механизма, обеспечивающего повышение
устойчивости и транспарентности финансовой системы.
Задачи дисциплины:
- овладение основными терминами и понятиями;
- изучение типичных признаков и критериев теневых финансовых операций и
сделок;
- получение знаний об организации деятельности по предупреждению вовлечения
организации в теневые финансовые процессы;
- формирование навыков документального оформления внутреннего контроля для
исключения рисков вовлечения в теневые финансовые процессы.
Наименование
компетенции
1
ОК-4
Знать
Результаты обучения
Уметь
2
основные
теоретические
положения
и
ключевые понятия
3
анализировать
современное
социальноэкономическое
Владеть
4
методами
сбора, анализа
и обобщения
информации
Трудоемкост
ь на
компетенцию
в час.
5
14
в сфере ПОД/ФТ
ОК-5
ОК-6
ОК-7
положение
субъектов
предпринимательс
тва
с
учетом
реалий
теневых
финансовых
процессов
основные
использовать
теоретические
нормативноположения
и правовые
ключевые понятия документы
для
в сфере ПОД/ФТ
принятия
эффективных
управленческих
решений
сущностные
уметь
характеристики
использовать
теневых
системный подход
финансовых
при
проведении
процессов
финансовоэкономического
анализа теневых
аспектов
деятельности
хозяйствующего
субъекта,
оценивать
масштабы
теневых операций
при
анализе
хозяйственной
деятельности
предприятия
различные
реализовать
на
подходы к анализу практике
финансовой
аналитические
составляющей
приемы
и
теневой экономики методики
финансового
анализа
как
инструмента
диагностики
финансовых
нарушений
методами
сбора, анализа
и обобщения
информации
20
подходами и
способами
выявления
теневых
финансовых
операций
и
механизмом
противодейств
ия
их
возникновени
ю
и
распространен
ию
24
подходами и
способами
выявления
теневых
финансовых
операций
и
механизмом
противодейств
ия
их
возникновени
ю
и
распространен
ию
14
Обучающийся должен знать сущностные характеристики теневых финансовых
процессов и свободно ориентироваться в различных подходах к анализу финансовой
составляющей теневой экономики; в причинах, условиях и факторах, формирующих
теневые финансы, специфику методов выявления теневых финансовых операций на
уровне хозяйствующего субъекта.
Обучающийся должен уметь анализировать современное социальноэкономическое положение субъектов предпринимательства с учетом реалий теневых
финансовых процессов; уметь использовать системный подход при проведении
финансово-экономического анализа теневых аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяйственной
деятельности предприятия; владеть аналитическими приемами и методиками
финансового анализа как инструмента диагностики финансовых нарушений.
Обучающийся должен владеть подходами и способами выявления теневых
финансовых операций и механизме противодействия их возникновению и
распространению.
У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные
компетенции (ОК):
- способность принимать организационно-управленческие решения, оценивать их
последствия и готов нести за них ответственность (ОК-4);
- способность генерировать новую информацию в сфере профессиональной
деятельности для развития, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-5);
- способность самостоятельно овладевать новыми навыками и умениями при
смене профиля профессиональной деятельности в финансово-кредитной сфере (ОК-6);
- способность к применению на практике умений и навыков организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7).
010400 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Аннотация дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов»
Целью дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов» является формирование у студентов глубоких и устойчивых знаний о
влиянии теневых экономических процессов на российскую экономику, на деятельность
хозяйствующих субъектов, о методах и инструментах исследования и предотвращения
теневых экономических процессов в целях использования этих знаний в научной и
практической деятельности. Особое внимание уделяется изучению системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как механизма, обеспечивающего повышение
устойчивости и конкурентоспособности российской экономики.
Задачи дисциплины:
- овладение основными терминами и понятиями;
- изучение типичных признаков и критериев теневых экономических операций и
сделок;
- получение знаний об организации деятельности по предупреждению вовлечения
организации в теневые экономические процессы;
- формирование навыков документального оформления внутреннего контроля для
исключения рисков вовлечения в теневые экономические процессы.
Студент должен знать основные теоретические положения и ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ; сущностные характеристики теневых финансовых процессов;
различные подходы к анализу финансовой составляющей теневой экономики.
Студент должен уметь анализировать современное социально-экономическое
положение субъектов предпринимательства с учетом реалий теневых финансовых
процессов; использовать нормативно-правовые документы для принятия эффективных
управленческих решений; уметь использовать системный подход при проведении
финансово-экономического анализа теневых аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяйственной
деятельности предприятия; реализовать на практике аналитические приемы и методики
финансового анализа как инструмента диагностики финансовых нарушений.
Студент должен владеть методами сбора, анализа и обобщения информации;
подходами и способами выявления теневых финансовых операций и механизмом
противодействия их возникновению и распространению.
У студента должны быть сформированы следующие общекультурные
компетенции (ОК):
- способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов (ОК-9).
Наименование
Результаты обучения
Трудоемкост
компетенции
ь на
Знать
Уметь
Владеть
компетенцию
в час.
1
2
3
4
5
ОК-9
основные
анализировать
методами
72
теоретические
современное
сбора, анализа
положения
и социальнои обобщения
ключевые понятия экономическое
информации
в сфере ПОД/ФТ
положение
субъектов
предпринимательс
тва
с
учетом
реалий
теневых
экономических
процессов
100700 ТОРГОВОЕ ДЕЛО / Коммерция
Аннотация дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов»
Целью дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов» является формирование у студентов глубоких и устойчивых знаний о
влиянии теневых экономических процессов на российскую экономику, на деятельность
хозяйствующих субъектов, о методах и инструментах исследования и предотвращения
теневых экономических процессов в целях использования этих знаний в научной и
практической деятельности. Особое внимание уделяется изучению системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как механизма, обеспечивающего повышение
устойчивости и конкурентоспособности российской экономики.
Задачи дисциплины:
- овладение основными терминами и понятиями;
- изучение типичных признаков и критериев теневых экономических операций и
сделок;
- получение знаний об организации деятельности по предупреждению вовлечения
организации в теневые экономические процессы;
- формирование навыков документального оформления внутреннего контроля для
исключения рисков вовлечения в теневые экономические процессы.
Студент должен знать основные теоретические положения и ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ; сущностные характеристики теневых финансовых процессов;
различные подходы к анализу финансовой составляющей теневой экономики.
Студент должен уметь анализировать современное социально-экономическое
положение субъектов предпринимательства с учетом реалий теневых финансовых
процессов; использовать нормативно-правовые документы для принятия эффективных
управленческих решений; уметь использовать системный подход при проведении
финансово-экономического анализа теневых аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяйственной
деятельности предприятия; реализовать на практике аналитические приемы и методики
финансового анализа как инструмента диагностики финансовых нарушений.
Студент должен владеть методами сбора, анализа и обобщения информации;
подходами и способами выявления теневых финансовых операций и механизмом
противодействия их возникновению и распространению.
У студента должны быть сформированы следующие общекультурные
компетенции (ОК):
способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них
ответственность (ОК-4).
Наименование
компетенции
1
ОК-4
Знать
Результаты обучения
Уметь
2
основные
теоретические
положения
и
ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ
3
анализировать
современное
социальноэкономическое
положение
субъектов
Владеть
4
методами
сбора, анализа
и обобщения
информации
Трудоемкост
ь на
компетенцию
в час.
5
??
предпринимательс
тва
с
учетом
реалий
теневых
экономических
процессов
100700 ТОРГОВОЕ ДЕЛО / Маркетинг в торговле
Аннотация дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов»
Целью дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов» является формирование у студентов глубоких и устойчивых знаний о
влиянии теневых экономических процессов на российскую экономику, на деятельность
хозяйствующих субъектов, о методах и инструментах исследования и предотвращения
теневых экономических процессов в целях использования этих знаний в научной и
практической деятельности. Особое внимание уделяется изучению системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как механизма, обеспечивающего повышение
устойчивости и конкурентоспособности российской экономики.
Задачи дисциплины:
- овладение основными терминами и понятиями;
- изучение типичных признаков и критериев теневых экономических операций и
сделок;
- получение знаний об организации деятельности по предупреждению вовлечения
организации в теневые экономические процессы;
- формирование навыков документального оформления внутреннего контроля для
исключения рисков вовлечения в теневые экономические процессы.
Студент должен знать основные теоретические положения и ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ; сущностные характеристики теневых финансовых процессов;
различные подходы к анализу финансовой составляющей теневой экономики.
Студент должен уметь анализировать современное социально-экономическое
положение субъектов предпринимательства с учетом реалий теневых финансовых
процессов; использовать нормативно-правовые документы для принятия эффективных
управленческих решений; уметь использовать системный подход при проведении
финансово-экономического анализа теневых аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяйственной
деятельности предприятия; реализовать на практике аналитические приемы и методики
финансового анализа как инструмента диагностики финансовых нарушений.
Студент должен владеть методами сбора, анализа и обобщения информации;
подходами и способами выявления теневых финансовых операций и механизмом
противодействия их возникновению и распространению.
У студента должны быть сформированы следующие общекультурные
компетенции (ОК):
способность анализировать, синтезировать и критически резюмировать
информацию, проявлять инициативу, в том числе в условиях риска, брать на себя
полноту ответственности (ОК-7).
Наименование
компетенции
Знать
Результаты обучения
Уметь
Владеть
Трудоемкост
ь на
компетенцию
1
ОК-7
2
основные
теоретические
положения
и
ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ
3
анализировать
современное
социальноэкономическое
положение
субъектов
предпринимательс
тва
с
учетом
реалий
теневых
экономических
процессов
4
методами
сбора, анализа
и обобщения
информации
в час.
5
72
100700 ТОРГОВОЕ ДЕЛО / Торговая реклама
Аннотация дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов»
Целью дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов» является формирование у студентов глубоких и устойчивых знаний о
влиянии теневых экономических процессов на российскую экономику, на деятельность
хозяйствующих субъектов, о методах и инструментах исследования и предотвращения
теневых экономических процессов в целях использования этих знаний в научной и
практической деятельности. Особое внимание уделяется изучению системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как механизма, обеспечивающего повышение
устойчивости и конкурентоспособности российской экономики.
Задачи дисциплины:
- овладение основными терминами и понятиями;
- изучение типичных признаков и критериев теневых экономических операций и
сделок;
- получение знаний об организации деятельности по предупреждению вовлечения
организации в теневые экономические процессы;
- формирование навыков документального оформления внутреннего контроля для
исключения рисков вовлечения в теневые экономические процессы.
Студент должен знать основные теоретические положения и ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ; сущностные характеристики теневых финансовых процессов;
различные подходы к анализу финансовой составляющей теневой экономики.
Студент должен уметь анализировать современное социально-экономическое
положение субъектов предпринимательства с учетом реалий теневых финансовых
процессов; использовать нормативно-правовые документы для принятия эффективных
управленческих решений; уметь использовать системный подход при проведении
финансово-экономического анализа теневых аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяйственной
деятельности предприятия; реализовать на практике аналитические приемы и методики
финансового анализа как инструмента диагностики финансовых нарушений.
Студент должен владеть методами сбора, анализа и обобщения информации;
подходами и способами выявления теневых финансовых операций и механизмом
противодействия их возникновению и распространению.
У студента должны быть сформированы следующие общекультурные
компетенции (ОК):
способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них
ответственность (ОК-4).
Наименование
компетенции
1
ОК-4
Знать
Результаты обучения
Уметь
2
основные
теоретические
положения
и
ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ
3
анализировать
современное
социальноэкономическое
положение
субъектов
Владеть
4
методами
сбора, анализа
и обобщения
информации
Трудоемкост
ь на
компетенцию
в час.
5
??
предпринимательс
тва
с
учетом
реалий
теневых
экономических
процессов
221400 Управление качеством
Аннотация дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов»
Целью дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов» является формирование у студентов глубоких и устойчивых знаний о
влиянии теневых экономических процессов на российскую экономику, на деятельность
хозяйствующих субъектов, о методах и инструментах исследования и предотвращения
теневых экономических процессов в целях использования этих знаний в научной и
практической деятельности. Особое внимание уделяется изучению системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как механизма, обеспечивающего повышение
устойчивости и конкурентоспособности российской экономики.
Задачи дисциплины:
- овладение основными терминами и понятиями;
- изучение типичных признаков и критериев теневых экономических операций и
сделок;
- получение знаний об организации деятельности по предупреждению вовлечения
организации в теневые экономические процессы;
- формирование навыков документального оформления внутреннего контроля для
исключения рисков вовлечения в теневые экономические процессы.
Студент должен знать основные теоретические положения и ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ; сущностные характеристики теневых финансовых процессов;
различные подходы к анализу финансовой составляющей теневой экономики.
Студент должен уметь анализировать современное социально-экономическое
положение субъектов предпринимательства с учетом реалий теневых финансовых
процессов; использовать нормативно-правовые документы для принятия эффективных
управленческих решений; уметь использовать системный подход при проведении
финансово-экономического анализа теневых аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяйственной
деятельности предприятия; реализовать на практике аналитические приемы и методики
финансового анализа как инструмента диагностики финансовых нарушений.
Студент должен владеть методами сбора, анализа и обобщения информации;
подходами и способами выявления теневых финансовых операций и механизмом
противодействия их возникновению и распространению.
У студента должны быть сформированы следующие общекультурные
компетенции (ОК):
способность самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
(ОК-6).
Наименование
Результаты обучения
Трудоемкост
компетенции
ь на
Знать
Уметь
Владеть
компетенцию
в час.
1
2
3
4
5
ОК-6
основные
анализировать
методами
??
теоретические
современное
сбора, анализа
положения
и социальнои обобщения
ключевые понятия экономическое
информации
в сфере ПОД/ФТ
положение
субъектов
предпринимательс
тва
с
учетом
реалий
теневых
экономических
процессов
100100 Сервис
Аннотация дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов»
Целью дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов» является формирование у студентов глубоких и устойчивых знаний о
влиянии теневых экономических процессов на российскую экономику, на деятельность
хозяйствующих субъектов, о методах и инструментах исследования и предотвращения
теневых экономических процессов в целях использования этих знаний в научной и
практической деятельности. Особое внимание уделяется изучению системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как механизма, обеспечивающего повышение
устойчивости и конкурентоспособности российской экономики.
Задачи дисциплины:
- овладение основными терминами и понятиями;
- изучение типичных признаков и критериев теневых экономических операций и
сделок;
- получение знаний об организации деятельности по предупреждению вовлечения
организации в теневые экономические процессы;
- формирование навыков документального оформления внутреннего контроля для
исключения рисков вовлечения в теневые экономические процессы.
Студент должен знать основные теоретические положения и ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ; сущностные характеристики теневых финансовых процессов;
различные подходы к анализу финансовой составляющей теневой экономики.
Студент должен уметь анализировать современное социально-экономическое
положение субъектов предпринимательства с учетом реалий теневых финансовых
процессов; использовать нормативно-правовые документы для принятия эффективных
управленческих решений; уметь использовать системный подход при проведении
финансово-экономического анализа теневых аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяйственной
деятельности предприятия; реализовать на практике аналитические приемы и методики
финансового анализа как инструмента диагностики финансовых нарушений.
Студент должен владеть методами сбора, анализа и обобщения информации;
подходами и способами выявления теневых финансовых операций и механизмом
противодействия их возникновению и распространению.
У студента должны быть сформированы следующие общекультурные
компетенции (ОК):
способность самостоятельно применять современные методы и средства
познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и навыков, в том
числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности,
развития социальных и профессиональных компетенций, готовность содействовать
обучению и развитию других лиц (ОК-15).
Наименование
Результаты обучения
Трудоемкост
компетенции
ь на
Знать
Уметь
Владеть
1
ОК-15
2
основные
теоретические
положения
и
ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ
3
анализировать
современное
социальноэкономическое
положение
субъектов
предпринимательс
тва
с
учетом
реалий
теневых
экономических
процессов
4
методами
сбора, анализа
и обобщения
информации
компетенцию
в час.
5
72
081100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Аннотация дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов»
Целью дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов» является формирование у студентов глубоких и устойчивых знаний о
влиянии теневых экономических процессов на российскую экономику, на деятельность
хозяйствующих субъектов, о методах и инструментах исследования и предотвращения
теневых экономических процессов в целях использования этих знаний в научной и
практической деятельности. Особое внимание уделяется изучению системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как механизма, обеспечивающего повышение
устойчивости и конкурентоспособности российской экономики.
Задачи дисциплины:
- овладение основными терминами и понятиями;
- изучение типичных признаков и критериев теневых экономических операций и
сделок;
- получение знаний об организации деятельности по предупреждению вовлечения
организации в теневые экономические процессы;
- формирование навыков документального оформления внутреннего контроля для
исключения рисков вовлечения в теневые экономические процессы.
Студент должен знать основные теоретические положения и ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ; сущностные характеристики теневых финансовых процессов;
различные подходы к анализу финансовой составляющей теневой экономики.
Студент должен уметь анализировать современное социально-экономическое
положение субъектов предпринимательства с учетом реалий теневых финансовых
процессов; использовать нормативно-правовые документы для принятия эффективных
управленческих решений; уметь использовать системный подход при проведении
финансово-экономического анализа теневых аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяйственной
деятельности предприятия; реализовать на практике аналитические приемы и методики
финансового анализа как инструмента диагностики финансовых нарушений.
Студент должен владеть методами сбора, анализа и обобщения информации;
подходами и способами выявления теневых финансовых операций и механизмом
противодействия их возникновению и распространению.
У студента должны быть сформированы следующие общекультурные
компетенции (ОК):
Компетенция ответственности. готовность к принятию ответственности за свои
решения, умения оценивать последствия решений (ОК-16).
Наименование
Результаты обучения
Трудоемкост
компетенции
ь на
Знать
Уметь
Владеть
компетенцию
в час.
1
2
3
4
5
ОК-16
основные
анализировать
методами
72
теоретические
современное
сбора, анализа
положения
и социальнои обобщения
ключевые понятия экономическое
информации
в сфере ПОД/ФТ
положение
субъектов
предпринимательс
тва
с
учетом
реалий
теневых
экономических
процессов
030900 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ / Теория и история государства и права
Аннотация дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов»
Целью дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов» является формирование у студентов глубоких и устойчивых знаний о
влиянии теневых экономических процессов на российскую экономику, на деятельность
хозяйствующих субъектов, о методах и инструментах исследования и предотвращения
теневых экономических процессов в целях использования этих знаний в научной и
практической деятельности. Особое внимание уделяется изучению системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как механизма, обеспечивающего повышение
устойчивости и конкурентоспособности российской экономики.
Задачи дисциплины:
- овладение основными терминами и понятиями;
- изучение типичных признаков и критериев теневых экономических операций и
сделок;
- получение знаний об организации деятельности по предупреждению вовлечения
организации в теневые экономические процессы;
- формирование навыков документального оформления внутреннего контроля для
исключения рисков вовлечения в теневые экономические процессы.
Студент должен знать основные теоретические положения и ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ; сущностные характеристики теневых финансовых процессов;
различные подходы к анализу финансовой составляющей теневой экономики.
Студент должен уметь анализировать современное социально-экономическое
положение субъектов предпринимательства с учетом реалий теневых финансовых
процессов; использовать нормативно-правовые документы для принятия эффективных
управленческих решений; уметь использовать системный подход при проведении
финансово-экономического анализа теневых аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяйственной
деятельности предприятия; реализовать на практике аналитические приемы и методики
финансового анализа как инструмента диагностики финансовых нарушений.
Студент должен владеть методами сбора, анализа и обобщения информации;
подходами и способами выявления теневых финансовых операций и механизмом
противодействия их возникновению и распространению.
У студента должны быть сформированы следующие общекультурные
компетенции (ОК):
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Наименование
компетенции
1
ОК-5
Знать
Результаты обучения
Уметь
2
основные
теоретические
положения
и
ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ
3
анализировать
современное
социальноэкономическое
положение
субъектов
Владеть
4
методами
сбора, анализа
и обобщения
информации
Трудоемкост
ь на
компетенцию
в час.
5
??
предпринимательс
тва
с
учетом
реалий
теневых
экономических
процессов
030900 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ / Конституционное право
Аннотация дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов»
Целью дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов» является формирование у студентов глубоких и устойчивых знаний о
влиянии теневых экономических процессов на российскую экономику, на деятельность
хозяйствующих субъектов, о методах и инструментах исследования и предотвращения
теневых экономических процессов в целях использования этих знаний в научной и
практической деятельности. Особое внимание уделяется изучению системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как механизма, обеспечивающего повышение
устойчивости и конкурентоспособности российской экономики.
Задачи дисциплины:
- овладение основными терминами и понятиями;
- изучение типичных признаков и критериев теневых экономических операций и
сделок;
- получение знаний об организации деятельности по предупреждению вовлечения
организации в теневые экономические процессы;
- формирование навыков документального оформления внутреннего контроля для
исключения рисков вовлечения в теневые экономические процессы.
Студент должен знать основные теоретические положения и ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ; сущностные характеристики теневых финансовых процессов;
различные подходы к анализу финансовой составляющей теневой экономики.
Студент должен уметь анализировать современное социально-экономическое
положение субъектов предпринимательства с учетом реалий теневых финансовых
процессов; использовать нормативно-правовые документы для принятия эффективных
управленческих решений; уметь использовать системный подход при проведении
финансово-экономического анализа теневых аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяйственной
деятельности предприятия; реализовать на практике аналитические приемы и методики
финансового анализа как инструмента диагностики финансовых нарушений.
Студент должен владеть методами сбора, анализа и обобщения информации;
подходами и способами выявления теневых финансовых операций и механизмом
противодействия их возникновению и распространению.
У студента должны быть сформированы следующие общекультурные
компетенции (ОК):
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Наименование
компетенции
1
ОК-5
Знать
Результаты обучения
Уметь
2
основные
теоретические
положения
и
ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ
3
анализировать
современное
социальноэкономическое
положение
субъектов
предпринимательс
Владеть
4
методами
сбора, анализа
и обобщения
информации
Трудоемкост
ь на
компетенцию
в час.
5
??
тва
с
учетом
реалий
теневых
экономических
процессов
030900 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ / Уголовный процесс
Аннотация дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов»
Целью дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов» является формирование у студентов глубоких и устойчивых знаний о
влиянии теневых экономических процессов на российскую экономику, на деятельность
хозяйствующих субъектов, о методах и инструментах исследования и предотвращения
теневых экономических процессов в целях использования этих знаний в научной и
практической деятельности. Особое внимание уделяется изучению системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как механизма, обеспечивающего повышение
устойчивости и конкурентоспособности российской экономики.
Задачи дисциплины:
- овладение основными терминами и понятиями;
- изучение типичных признаков и критериев теневых экономических операций и
сделок;
- получение знаний об организации деятельности по предупреждению вовлечения
организации в теневые экономические процессы;
- формирование навыков документального оформления внутреннего контроля для
исключения рисков вовлечения в теневые экономические процессы.
Студент должен знать основные теоретические положения и ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ; сущностные характеристики теневых финансовых процессов;
различные подходы к анализу финансовой составляющей теневой экономики.
Студент должен уметь анализировать современное социально-экономическое
положение субъектов предпринимательства с учетом реалий теневых финансовых
процессов; использовать нормативно-правовые документы для принятия эффективных
управленческих решений; уметь использовать системный подход при проведении
финансово-экономического анализа теневых аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяйственной
деятельности предприятия; реализовать на практике аналитические приемы и методики
финансового анализа как инструмента диагностики финансовых нарушений.
Студент должен владеть методами сбора, анализа и обобщения информации;
подходами и способами выявления теневых финансовых операций и механизмом
противодействия их возникновению и распространению.
У студента должны быть сформированы следующие общекультурные
компетенции (ОК):
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Наименование
компетенции
1
ОК-5
Знать
Результаты обучения
Уметь
2
основные
теоретические
положения
и
ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ
3
анализировать
современное
социальноэкономическое
положение
субъектов
Владеть
4
методами
сбора, анализа
и обобщения
информации
Трудоемкост
ь на
компетенцию
в час.
5
??
предпринимательс
тва
с
учетом
реалий
теневых
экономических
процессов
030900 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ / Налоговое, бюджетное, банковское право
Аннотация дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов»
Целью дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов» является формирование у студентов глубоких и устойчивых знаний о
влиянии теневых экономических процессов на российскую экономику, на деятельность
хозяйствующих субъектов, о методах и инструментах исследования и предотвращения
теневых экономических процессов в целях использования этих знаний в научной и
практической деятельности. Особое внимание уделяется изучению системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как механизма, обеспечивающего повышение
устойчивости и конкурентоспособности российской экономики.
Задачи дисциплины:
- овладение основными терминами и понятиями;
- изучение типичных признаков и критериев теневых экономических операций и
сделок;
- получение знаний об организации деятельности по предупреждению вовлечения
организации в теневые экономические процессы;
- формирование навыков документального оформления внутреннего контроля для
исключения рисков вовлечения в теневые экономические процессы.
Студент должен знать основные теоретические положения и ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ; сущностные характеристики теневых финансовых процессов;
различные подходы к анализу финансовой составляющей теневой экономики.
Студент должен уметь анализировать современное социально-экономическое
положение субъектов предпринимательства с учетом реалий теневых финансовых
процессов; использовать нормативно-правовые документы для принятия эффективных
управленческих решений; уметь использовать системный подход при проведении
финансово-экономического анализа теневых аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяйственной
деятельности предприятия; реализовать на практике аналитические приемы и методики
финансового анализа как инструмента диагностики финансовых нарушений.
Студент должен владеть методами сбора, анализа и обобщения информации; подходами и
способами выявления теневых финансовых операций и механизмом противодействия их
возникновению и распространению.
У студента должны быть сформированы следующие общекультурные
компетенции (ОК):
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Наименование
компетенции
1
ОК-5
Знать
Результаты обучения
Уметь
2
основные
теоретические
положения
и
ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ
3
анализировать
современное
социальноэкономическое
положение
субъектов
предпринимательс
Владеть
4
методами
сбора, анализа
и обобщения
информации
Трудоемкост
ь на
компетенцию
в час.
5
??
тва
с
учетом
реалий
теневых
экономических
процессов
030900 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ / Уголовное право, кримин.
Аннотация дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов»
Целью дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов» является формирование у студентов глубоких и устойчивых знаний о
влиянии теневых экономических процессов на российскую экономику, на деятельность
хозяйствующих субъектов, о методах и инструментах исследования и предотвращения
теневых экономических процессов в целях использования этих знаний в научной и
практической деятельности. Особое внимание уделяется изучению системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как механизма, обеспечивающего повышение
устойчивости и конкурентоспособности российской экономики.
Задачи дисциплины:
- овладение основными терминами и понятиями;
- изучение типичных признаков и критериев теневых экономических операций и
сделок;
- получение знаний об организации деятельности по предупреждению вовлечения
организации в теневые экономические процессы;
- формирование навыков документального оформления внутреннего контроля для
исключения рисков вовлечения в теневые экономические процессы.
Студент должен знать основные теоретические положения и ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ; сущностные характеристики теневых финансовых процессов;
различные подходы к анализу финансовой составляющей теневой экономики.
Студент должен уметь анализировать современное социально-экономическое
положение субъектов предпринимательства с учетом реалий теневых финансовых
процессов; использовать нормативно-правовые документы для принятия эффективных
управленческих решений; уметь использовать системный подход при проведении
финансово-экономического анализа теневых аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяйственной
деятельности предприятия; реализовать на практике аналитические приемы и методики
финансового анализа как инструмента диагностики финансовых нарушений.
Студент должен владеть методами сбора, анализа и обобщения информации;
подходами и способами выявления теневых финансовых операций и механизмом
противодействия их возникновению и распространению.
У студента должны быть сформированы следующие общекультурные
компетенции (ОК):
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Наименование
компетенции
1
ОК-5
Знать
Результаты обучения
Уметь
2
основные
теоретические
положения
и
ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ
3
анализировать
современное
социальноэкономическое
положение
Владеть
4
методами
сбора, анализа
и обобщения
информации
Трудоемкост
ь на
компетенцию
в час.
5
??
субъектов
предпринимательс
тва
с
учетом
реалий
теневых
экономических
процессов
030900 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ / Международное право
Аннотация дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов»
Целью дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов» является формирование у студентов глубоких и устойчивых знаний о
влиянии теневых экономических процессов на российскую экономику, на деятельность
хозяйствующих субъектов, о методах и инструментах исследования и предотвращения
теневых экономических процессов в целях использования этих знаний в научной и
практической деятельности. Особое внимание уделяется изучению системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как механизма, обеспечивающего повышение
устойчивости и конкурентоспособности российской экономики.
Задачи дисциплины:
- овладение основными терминами и понятиями;
- изучение типичных признаков и критериев теневых экономических операций и
сделок;
- получение знаний об организации деятельности по предупреждению вовлечения
организации в теневые экономические процессы;
- формирование навыков документального оформления внутреннего контроля для
исключения рисков вовлечения в теневые экономические процессы.
Студент должен знать основные теоретические положения и ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ; сущностные характеристики теневых финансовых процессов;
различные подходы к анализу финансовой составляющей теневой экономики.
Студент должен уметь анализировать современное социально-экономическое
положение субъектов предпринимательства с учетом реалий теневых финансовых
процессов; использовать нормативно-правовые документы для принятия эффективных
управленческих решений; уметь использовать системный подход при проведении
финансово-экономического анализа теневых аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяйственной
деятельности предприятия; реализовать на практике аналитические приемы и методики
финансового анализа как инструмента диагностики финансовых нарушений.
Студент должен владеть методами сбора, анализа и обобщения информации;
подходами и способами выявления теневых финансовых операций и механизмом
противодействия их возникновению и распространению.
У студента должны быть сформированы следующие общекультурные
компетенции (ОК):
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Наименование
компетенции
1
ОК-5
Знать
Результаты обучения
Уметь
2
основные
теоретические
положения
и
ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ
3
анализировать
современное
социальноэкономическое
положение
субъектов
Владеть
4
методами
сбора, анализа
и обобщения
информации
Трудоемкост
ь на
компетенцию
в час.
5
??
предпринимательс
тва
с
учетом
реалий
теневых
экономических
процессов
080200 Менеджмент / Общий и стратегический менеджмент
Аннотация дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов»
Целью дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов» является формирование у студентов глубоких и устойчивых знаний о
влиянии теневых экономических процессов на российскую экономику, на деятельность
хозяйствующих субъектов, о методах и инструментах исследования и предотвращения
теневых экономических процессов в целях использования этих знаний в научной и
практической деятельности. Особое внимание уделяется изучению системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как механизма, обеспечивающего повышение
устойчивости и конкурентоспособности российской экономики.
Задачи дисциплины:
- овладение основными терминами и понятиями;
- изучение типичных признаков и критериев теневых экономических операций и
сделок;
- получение знаний об организации деятельности по предупреждению вовлечения
организации в теневые экономические процессы;
- формирование навыков документального оформления внутреннего контроля для
исключения рисков вовлечения в теневые экономические процессы.
Студент должен знать основные теоретические положения и ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ; сущностные характеристики теневых финансовых процессов;
различные подходы к анализу финансовой составляющей теневой экономики.
Студент должен уметь анализировать современное социально-экономическое
положение субъектов предпринимательства с учетом реалий теневых финансовых
процессов; использовать нормативно-правовые документы для принятия эффективных
управленческих решений; уметь использовать системный подход при проведении
финансово-экономического анализа теневых аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяйственной
деятельности предприятия; реализовать на практике аналитические приемы и методики
финансового анализа как инструмента диагностики финансовых нарушений.
Студент должен владеть методами сбора, анализа и обобщения информации;
подходами и способами выявления теневых финансовых операций и механизмом
противодействия их возникновению и распространению.
У студента должны быть сформированы следующие компетенции (ПК):
- способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и
оценки их эффективности (ПК- 8).
Наименование
компетенции
1
ПК-8
Знать
Результаты обучения
Уметь
2
основные
теоретические
положения
и
ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ
3
анализировать
современное
социальноэкономическое
положение
субъектов
предпринимательс
Владеть
4
методами
сбора, анализа
и обобщения
информации
Трудоемкост
ь на
компетенцию
в час.
5
72
тва
с
учетом
реалий
теневых
экономических
процессов
080200 Менеджмент / Финансовый менеджмент
Аннотация дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов»
Целью дисциплины «Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов» является формирование у студентов глубоких и устойчивых знаний о
влиянии теневых экономических процессов на российскую экономику, на деятельность
хозяйствующих субъектов, о методах и инструментах исследования и предотвращения
теневых экономических процессов в целях использования этих знаний в научной и
практической деятельности. Особое внимание уделяется изучению системы
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как механизма, обеспечивающего повышение
устойчивости и конкурентоспособности российской экономики.
Задачи дисциплины:
- овладение основными терминами и понятиями;
- изучение типичных признаков и критериев теневых экономических операций и
сделок;
- получение знаний об организации деятельности по предупреждению вовлечения
организации в теневые экономические процессы;
- формирование навыков документального оформления внутреннего контроля для
исключения рисков вовлечения в теневые экономические процессы.
Студент должен знать основные теоретические положения и ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ; сущностные характеристики теневых финансовых процессов;
различные подходы к анализу финансовой составляющей теневой экономики.
Студент должен уметь анализировать современное социально-экономическое
положение субъектов предпринимательства с учетом реалий теневых финансовых
процессов; использовать нормативно-правовые документы для принятия эффективных
управленческих решений; уметь использовать системный подход при проведении
финансово-экономического анализа теневых аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы теневых операций при анализе хозяйственной
деятельности предприятия; реализовать на практике аналитические приемы и методики
финансового анализа как инструмента диагностики финансовых нарушений.
Студент должен владеть методами сбора, анализа и обобщения информации;
подходами и способами выявления теневых финансовых операций и механизмом
противодействия их возникновению и распространению.
У студента должны быть сформированы следующие общекультурные
компетенции (ОК):
- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК3).
Наименование
компетенции
1
ОК-3
Знать
Результаты обучения
Уметь
2
основные
теоретические
положения
и
ключевые понятия
в сфере ПОД/ФТ
3
анализировать
современное
социальноэкономическое
положение
субъектов
Владеть
4
методами
сбора, анализа
и обобщения
информации
Трудоемкост
ь на
компетенцию
в час.
5
??
предпринимательс
тва
с
учетом
реалий
теневых
экономических
процессов