Бакунович В. * Международное сотрудничество

В. БАКУНОВИЧ,
юрист
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ
С ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Международная преступность представляет собой специфическую
разновидность общей преступности того или иного государства. В целом
есть основания говорить о повышенной опасности прежде всего так
называемых индексных (наиболее опасных, тяжких) преступлений, к
которым относятся терроризм, наркобизнес, компьютерная преступность,
легализация преступных доходов, угон самолетов и другие. Рассмотрим
кратко некоторые из них.
Наркобизнес.
Среди
международных
уголовных
преступлений
наиболее
распространены незаконные операции с наркотическими средствами. Все
попытки государств вести борьбу с этим видом преступлений в одиночку
окончились провалом. В связи с этим в 1909 г. была создана первая
международная организация по борьбе с наркоманией – Шанхайская
комиссия, призванная координировать сотрудничество государств в борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, что свидетельствовало о признании этого
вида преступления международным уголовным преступлением.
Наркобизнес приносит международным преступникам огромную
прибыль. В США чистая прибыль от него составляет 275%. Кроме того,
дельцы наркобизнеса все активнее вмешиваются во внутреннюю политику
государств.
Судебно-следственная
практика
по
этим
делам
свидетельствует о высокой степени организации преступных сообществ, о
дисциплине, прочности международных связей. Жесткая дисциплина
обеспечивается жестокостью руководителей, запугиванием, пытками,
казнями представителей конкурирующих группировок и «своих
нарушителей порядка».
Гаагская международная конвенция по опиуму 1912 г. явилась
первым многосторонним соглашением о контроле над наркотиками. Она
ввела в качестве предмета регулирования три основные категории
наркотических
веществ:
опиум-сырец,
приготовленный
опиум,
медицинский опиум.
В течение последующих двадцати лет в рамках Лиги Наций были
разработаны и приняты международные правовые акты, дополнившие
положения Гаагской конференции.
Следует более подробно остановиться на трех конвенциях, принятых
Организацией Объединенных Наций, регулирующих контроль над
наркотиками:
1)
Единая
конвенция
о
наркотических
средствах
1961
г.
с
поправками, содержащимися в Протоколе 1972 г. о поправках к Единой
конвенции о наркотических средствах 1961 г.;
2) Конвенция о психотропных веществах 1971 г.;
3) Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ 1988 г.
Общей целью этих конвенций является обеспечение доступа к
наркотическим средствам и психотропным веществам в медицинских и
научных целях, ограничение их использования этими целями и борьба с их
незаконным оборотом, спросом и потреблением.
Главная цель Единой конвенции 1961 г., вступившей в силу в 1964 г.,
заключалась в том, чтобы подтвердить, кодифицировать, упростить,
обновить и дополнить ранее заключенные договоры по данному вопросу.
Она ограничивает производство, изготовление, торговлю, импорт, экспорт,
распределение и использование наркотических средств исключительно
медицинскими и научными целями и направлена на борьбу с наркоманией.
Кроме этого, в ней было предусмотрено:
- сохранение системы, требующей от всех правительств представлять
ежегодные оценки количества наркотических средств, необходимых для
медицинских и научных целей в стране, чтобы производство было
ограничено законным мировым спросом;
- предъявление правительствами статистических данных о получении,
потреблении и об использовании всех наркотических веществ;
- расширение сферы действия соглашения, в соответствии с которым
вся международная торговля наркотическими веществами регулируется
системой свидетельств на импорт и разрешений на экспорт под контролем
Международного комитета по контролю над наркотическими средствами;
- обязанность правительств создать специальный орган по
обеспечению осуществления положений Конвенции.
Что касается незаконного оборота наркотиков, то данная Конвенция
предусматривает для стран, ее подписавших:
принятие
внутригосударственных
мер
для
координации
превентивных и репрессивных мероприятий против незаконного оборота
наркотиков (создание органа, которых будет контролировать эту
деятельность);
взаимную помощь в борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
сотрудничество стран и международных организаций в проведении
согласованной кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Конвенция 1971 г. возлагает на государства-участники обязательство
осуществлять национальный и международный контроль над
психотропными веществами, которые являются или могут стать предметом
злоупотребления. Данная Конвенция предусматривает четыре категории
психотропных веществ в зависимости от риска и вероятности
злоупотребления ими, устанавливает различные требования к объемам
производства, ведению документации, ограничению распределения и
уведомления об экспорте.
Основные положения Конвенции 1988 г. охватывают следующие
области борьбы с незаконным оборотом наркотиков:
создание
относительно
единообразной
классификации
правонарушений и санкций за действия, связанные с незаконным оборотом
наркотиков, а также установление юрисдикции в их отношении;
- приняте мер, позволяющих определить, выявить, заморозить,
арестовать или конфисковать доходы, полученные от незаконного оборота
наркотиков;
- оказание взаимной юридической помощи при расследовании,
разбирательстве и судопроизводстве некоторых видов правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- международное сотрудничество правоохранительных органов;
меры
искоренения
незаконного
культивирования
наркотикосодержащих растений и производства наркотиков.
К числу правонарушений данная Конвенция относит, в частности:
распространение наркотических средств и психотропных веществ,
конверсию или перевод собственности, если известно, что такая
собственность получена в результате оборота наркотических средств и
психотропных веществ, участие, причастность или вступление в
преступный сговор с целью совершения любого правонарушения.
В настоящее время только при ООН действует комплекс органов по
борьбе с этими преступлениями:
Комиссия ООН по наркотическим средствам, определяющая
политику международного сообщества в области международного
контроля над наркотиками;
Отдел ООН по наркотическим средствам в Вене (является для
вышеназванной комиссии секретариатом);
Международный
средствами;
совет
по
контролю
над
наркотическими
Фонд ООН по борьбе со злоупотреблениями наркотическими
средствами;
Программа ООН по контролю над наркотическими средствами.
Следует отметить, что Россия как правопреемник бывшего СССР
является участником Единой конвенции 1961 г. о наркотических
средствах, Конвенции 1971 г. о психотропных веществах, а также
Конвенции 1988 г. о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ.
Активно ведется работа по установлению двустороннего и
многостороннего сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств и злоупотреблением ими. Международное
сотрудничество МВД России в этой области осуществляется по трем
направлениям:
- в рамках заключения межправительственных соглашений;
- путем
участия
отечественных
представителей
в
работе
международных организаций;
- при помощи установления межведомственных контактов со
специальными подразделениями других стран.
Действуют межправительственные документы о сотрудничестве в
борьбе с оборотом наркотиков и злоупотреблением ими, подписанные с
Великобританией, США, Германией, Францией, Канадой, Италией,
Мексикой, Аргентиной, Турцией, Испанией. Постоянно ведется работа по
заключению новых соглашений1.
Компьютерная преступность.
Широкое распространение компьютерной техники обусловило
увеличение масштабов этого принципиально нового вида преступности, что
отмечается почти во всех промышленно-развитых странах и наносит
значительный ущерб их экономике. Это подтверждается результатами ряда
криминологических
исследований,
проведенных
зарубежными
специалистами.
Так, по данным опроса представителей компаний и корпораций,
опубликованного в журнале «Security World», две трети опрошенных
считают, что из всех видов преступных посягательств именно компьютерные
преступления представляют собой основную угрозу деловому миру.
Экспертные оценки подтверждают это мнение: в середине 80-х годов,
например, потери от указанных преступлений составляли в США до 5 млрд.
дол., в Великобритании – 750 млн. фунтов стерлингов ежегодно2. И эти
суммы стремительно растут. По сведениям, опубликованным газетой
«Times», размеры ущерба от этого вида преступности с 1984 по 1994 гг.
возросли вдвое3. Исследования, проведенные в начале 90-х годов
американской ассоциацией адвокатов, показали: многие потерпевшие
полагают, что компьютерные преступления по степени общественной
опасности превышают даже незаконную торговлю наркотиками.
Конечно, эта оценка весьма спорна, ибо в ней присутствует большая
доля субъективизма. Но история знает примеры, когда подобные
преступления, внешне не посягавшие на жизнь и здоровье людей, могли
привести к очень тяжелым последствиям. Так, в 1981 г. вследствие
проникновения вредоносной программы в информационно-вычислительный
См.: Борьба с незаконным оборотом наркотиков // Бюллетень Интерпола. 1992. № 1.
Шаров Д.К. Пираты информационных морей // PC-World (рус. изд.). 1995. № 4. С. 42.
3
Там же. С. 43.
1
2
комплекс Главного командования стратегических сил США компьютер
выдал ложную информацию о запуске баллистических ракет, чем поставил
мир на грань ядерной катастрофы.
Такое положение дел не может не вызывать беспокойства, результатом
которого становится планомерная криминализация деяний, направленных на
использование компьютерных технологий в антиобщественных целях.
Следует отметить, что и России с начала 90-х годов пришлось
столкнуться с проблемами компьютерной преступности. Это явление
вызвало
необходимость
создания
нормативной
правовой
базы,
регламентирующей правила использования ЭВМ и машинной информации и
устанавливающей уголовную ответственность за их нарушение.
Первым шагом в этом направлении было принятие Закона РФ «О
правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз
данных» и Федерального закона «Об информации, информатизации и защите
информации». Затем последовало включение в новый российский Уголовный
кодекс главы 28, содержащей три статьи, устанавливающие ответственность
за деяния, сущность которых заключается в противоправном посягательстве
на компьютерную информацию как объект. Использование же такой
информации в качестве средства совершения преступного деяния
охватывается составами иных видов преступлений.
Однако технические новшества вызывают проблемы, часть которых
оказывается вне рамок существующих правовых норм. Следовательно, и
нормативная база должна непрерывно совершенствоваться, поскольку она
связана с технологией, опережающей во всех странах процесс
нормотворчества.
К компьютерным преступлениям применяется, как правило,
следующая обобщенная классификация:
 Компьютерное мошенничество  получение имущественных выгод
посредством махинаций с программами, данными или аппаратурой
информационных систем. Такие преступления, как правило, хорошо
продуманы, раскрываются с большим трудом, что позволяет преступникам
чувствовать себя безнаказанными и явно не способствует снижению
количества компьютерных мошенников. По данным журнала «Security
World», их доля в странах Европы и США в 1992 г. составила 36% от
общего числа компьютерных преступлений, а в 1994 г. – 42%4.
 Компьютерный шпионаж, или компьютерное пиратство 
неправомерное завладение информацией и программами с целью их
коммерческой реализации под торговой маркой действительного
производителя без разрешения владельца. Удельный вес этого вида
противоправных деяний относительно стабилен: в 1994 г. он составил 30% от
общего числа компьютерных преступлений, причем за последнее
десятилетие он колебался в сторону уменьшения или увеличения не более
4
Там же. С. 46.
чем на 1%5.
 Компьютерный саботаж, или терроризм  совокупность деяний,
направленных на нарушение нормального функционирования систем
обработки информации посредством манипуляций с программным
обеспечением или покушения на порчу последнего. Этот вид преступлений
наиболее распространен: по данным, приведенным в журнале «Hard & Soft»,
почти каждый пользователь персонального компьютера хотя бы раз
сталкивался с их проявлением6.
Существование такого явления, как компьютерная преступность,
обусловило создание в ряде стран специализированных правоохранительных
подразделений, занимающихся этой проблемой. Россия в этом плане не
исключение: в структуре МВД России (совместно с ФАПСИ) создано
Управление по борьбе с преступлениями в сфере компьютерной
информации.
Вместе с тем отдельное государство бессильно остановить
интернационализацию преступности, не знающей границ, успешно
использующей
недостатки
международного
сотрудничества
правоохранительных органов. Не случайно поэтому в 1990 г. Восьмой
конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями принял резолюцию, в которой рекомендовал комитету
ООН по предупреждению преступности и контролю над ней содействовать
международным усилиям в деле распространения основных директив и
стандартов, которые помогут странам-участницам в борьбе с компьютерной
преступностью, а также инициировать дальнейшие исследования и анализ с
целью поиска новых путей борьбы с компьютерной преступностью в
будущем. Рекомендуется также обсудить эти проблемы на специальной
встрече экспертов и рассмотреть возможности публикации технического
издания о предупреждении и пресечении компьютерной преступности.
С помощью многонационального коллектива авторов в Канаде было
издано руководство для ООН, предназначенное помочь государствам понять
существующие проблемы и ознакомиться с некоторыми решениями, которые
способствуют делу международного сотрудничества.
В 1992 г. Организацией экономического сотрудничества и развития
был разработан ряд директив, касающихся безопасности информационных
систем, на основе которых государства и частный сектор могут создавать
базис для обеспечения безопасности этих систем. Сюда включены законы,
нормы поведения, технические меры, методы управления и пользования.
В 1995 г. Интерпол провел Первую международную конференцию по
компьютерной преступности, подтвердившую, что мировое компьютерное
сообщество обеспокоено распространением компьютерной преступности.
Одна из причин беспокойства – отсутствие единого глобального механизма
или структуры, которая могла бы эффективно бороться со связанной с
5
6
Там же. С. 47.
Черемухов Д.С. Безопасность компьютерных сетей. М.: Компью-терра, 1995. С. 11.
компьютерами преступностью. Это имеет особое значение, поскольку
компьютерный преступник может находиться в одной стране и в то же время
совершать преступления в другой. Европейский регион Интерпола имеет
сильную рабочую группу по компьютерной преступности. Участники
конференции решили, что такие рабочие группы должны быть созданы во
всех регионах Интерпола, в связи с чем и была принята резолюция.
Эти новые рабочие группы должны разработать аналогичные
программы действий в применении к своим нуждам. Каждый регион должен
выделить одного или двух человек из своей рабочей группы для
представления ее в Международном комитете по организации борьбы с
компьютерной преступностью. Этот комитет должен разработать единые для
всех стандарты расследования, которые помогут его проведению, а также
назначить ведущих следователей в каждой стране-участнице, которые
возглавят международную борьбу с компьютерной преступностью.
Борьба с легализацией преступных доходов.
Задача укрепления и расширения международного сотрудничества в
борьбе с легализацией преступных доходов вызывает необходимость
учреждения и использования новых форм объединения усилий мирового
сообщества в рамках глобальных проблем и информационных источников.
В 1989 г. на экономическом саммите в Париже странами «Большой
семерки» была создана Группа финансовых действий против отмывания
денег (FATF). Образование этого органа связывалось с формированием
политики международного экономического сообщества в области борьбы с
легализацией преступных доходов.
В настоящее время FATF включает в себя представителей 26
крупнейших финансовых центров Европы, Северной Америки и Азии. В их
число входят Австрия, Бельгия, Канада, Финляндия, Франция, Германия,
Греция, Италия, Англия, Япония, Швеция, США и ряд других государств.
К числу основных задач FATF относится:
1. Мониторинг прогресса членов группы в применении Рекомендаций
по борьбе с отмыванием денег, международный обмен информацией.
2. Мониторинг тенденций и способов отмывания денег, а также
методов борьбы с ними.
3. Продвижение и выполнение рекомендаций FATF странами, не
являющимися членами группы.
FATF в сотрудничестве с США проводила работу по созданию в
различных регионах мира групп, чья деятельность была бы направлена
на совместную борьбу с легализацией преступных доходов. Результатом
такой работы стало создание на симпозиуме, посвященном проблеме
борьбы с отмыванием денег, проходившем в Таиланде в феврале 1997
г., Азиатской мирной группы против отмывания денег (APG). В нее
вошли Япония, Новая Зеландия, Австралия, Китай, Бангладеш, Гонконг,
Таиланд и некоторые другие азиатские государства.
APG планирует проводить встречи своих участников дважды в год в
целях повышения эффективности региональных усилий, направленных на
борьбу с отмыванием «грязных» денег. Работа будет проходить в тесном
сотрудничестве с FATF и CFATF (Карибская группа финансовых действий
против отмывания денег).
В настоящее время FATF намерена сконцентрировать внимание на
новых технологиях отмывания денег и улучшить методы расследования
незаконных действий преступных сообществ. В июне 1996 г. на встрече в
Вашингтоне в соответствии с современными условиями FATF пересмотрела
и обновила 40 своих рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и
предписала финансовым учреждениям централизованно и в обязательном
порядке сообщать о подозрительных сделках.
В свою очередь, участники CFATF, куда в настоящее время входят
страны Карибского бассейна, а также Панама, Коста-Рика, Мексика,
Колумбия, США, Канада, Франция, Великобритания и Нидерланды, в
1996 г. на встрече в Сан-Хосе договорились о совместной стратегии по
борьбе с отмыванием денег, поступающих от наркоторговли. Все
представители прошедшего совещания подписали так называемый Акт
понимания, который стал нормативно-организационным основанием для
работы Карибской группы по финансовым действиям против отмывания
денег. Подписавшие Акт должны периодически давать оценку деятельности
своей страны и других государств по предупреждению отмывания финансов.
Решено также улучшить профессиональную подготовку полицейских и
усилить финансовый и банковский контроль.
В 1995 г. состоялось первое заседание Группы Эгмонт, на котором
были определены специальные и исполнительные функции для Служб
финансового расследования. В настоящее время Группа объединяет 30 стран,
имеющих Службы финансового анализа (Агентства по сбору информации),
которые борются с отмыванием денег, в том числе, от наркоторговли.
Группа предъявляет следующие требования к своим участникам:
1. Служба страны должна являться национальным центром, который
может получать финансовую информацию и анализировать ее с целью
выявления подозрительных операций по отмыванию денег и передачи этой
информации соответствующим органам власти.
2. Страна должна располагать технологическими средствами для
анализа полученной информации, а также действенным законодательством,
направленным на преследование «отмывателей» денег7.
Следует отметить, что Российская Федерация также придает
большое значение вопросам международного взаимодействия в области
противодействия легализации преступных доходов. Например, Комитет
Государственной Думы по безопасности совместно с Комитетом Совета
Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым
вопросам 25, 26 июня 1998 г. провел «круглый стол» на тему:
«Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов,
полученных незаконным путем». Активное участие в этом мероприятии
7
International Narcotics Control Strategy Report. March 1998. P. 557.
приняли как ведущие специалисты по данной проблеме с российской
стороны, так и зарубежные гости. Подробному обсуждению подвергся
широкий круг вопросов о теоретическом, правовом и организационном
обеспечении борьбы с отмыванием незаконных доходов.
Понимая угрозу, которую несет в себе легализация незаконных
доходов, развитые страны признают правовые меры в качестве одного из
важнейших институтов противодействия организованной преступности.
Поэтому для успешного изобличения легализаторов «грязных» денег
необходима добротная правовая база. Так, новый Уголовный кодекс РФ
содержит статью 174 – «Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенного незаконным путем». Полная редакция
этой нормы определяет легализацию (отмывание) денежных средств как
«совершение финансовых операций и других сделок с денежными
средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным
путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для
осуществления
предпринимательской
или
иной
экономической
деятельности». В то же время отсутствие в Российской Федерации целевого
законодательства, направленного на противодействие легализации «грязных»
денег, согласно выводам российских и зарубежных экспертов, относит нашу
страну к числу государств, где нет строгого и эффективного финансового
контроля.
Таким образом, успех в борьбе с рассматриваемым видом преступности
в значительной степени зависит не только от международного полицейского
сотрудничества и координации в этой области, но и, не в последнюю
очередь, от сближения соответствующих норм российского законодательства
с международными правовыми стандартами, от добротной юридической
подготовки правоохранительных органов Российской Федерации.
В 1997 г. Международная организация уголовной полиции (МОУП) –
Интерпол – получила статус наблюдателя на Генеральной Ассамблее ООН и
заключила генеральное соглашение о сотрудничестве с ООН. В рамках
данного соглашения ООН предоставляет возможность Интерполу и
национальным центральным бюро стран – членов Интерпола, на
безвозмездной основе подключиться к международной информационной
системе по борьбе с отмыванием денег.
Указанная система разработана специалистами ООН в сотрудничестве
с ведущими мировыми организациями, противодействующими отмыванию
денег, включая Интерпол. Система состоит из международной базы данных о
законодательстве по борьбе с отмыванием денег в разных странах мира;
библиотеки справочной информации по отмыванию денег, включающей
тексты Конвенций, рекомендаций и примеры законодательных актов;
сведений о развитии системы.
Таким образом, информация, содержащаяся в системе, представляет
большой интерес для правоохранительных и иных государственных органов
России, ведущих борьбу с легализацией (отмыванием) незаконных доходов.
В заключение следует отметить, что появление и быстрое
распространение преступности, затрагивающей своими проявлениями сферу
юрисдикции двух или более государств, потребует выработки новых, более
эффективных стратегических мер в области борьбы с ней. Взаимодействие
правоохранительных органов России и других стран – важнейшая составная
часть международного сотрудничества в борьбе с преступностью,
представляющая собой объединение не только практиков-специалистов, но и
ученых в области криминалистики, психологии, социологии и других наук в
целях предупреждения, раскрытия преступлений, розыска скрывшихся
преступников и исправления правонарушителей, в исследованиях проблем
преступности,
одинаково
значимых
в
рамках
международного
сотрудничества.
Залогом успешного изучения данной темы, интереса к ней является
понимание того значения, которое имеют знания в области международного
сотрудничества в борьбе с преступностью для успешной практической
деятельности правоохранительных органов.