Приложение 1 - Ипотечный банк ДельтаКредит

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
(для некоммерческой организации – наименование)
«Коммерческий банк ДельтаКредит»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
АО «КБ ДельтаКредит»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2
1.4. ОГРН эмитента
1027739051988
1.5. ИНН эмитента
7705285534
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
03338В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251;
эмитентом для раскрытия информации
www.deltacredit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за
которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица
(далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции)
эмитента:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
ИНН: 7730060164
ОГРН: 1027739460737
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все
голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых
результатах Банка, Годовой отчет Банка за 2014 год.
2. Согласно рекомендации Совета Директоров Банка (Протокол заседания Совета Директоров №5
от 27.05.2015) выплатить из чистой прибыли Банка дивиденды по размещенным обыкновенным
акциям Банка по результатам 2014 года в денежной форме в рублях в следующем размере: 77,31
(семьдесят семь целых и тридцать одна сотая) копеек по каждой обыкновенной именной акции
Банка, всего дивидендов на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей и определить датой, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20 июля 2015 г.
3. Утвердить аудиторскую организацию Банка на 2015 год Общество с ограниченной
ответственностью «Эрнст энд Янг».
4. Определить состав Совета Директоров Банка в количестве 6 (шесть) человек и избрать в
Совет Директоров Банка следующих кандидатов:
 Дидье Огель
 Сергей Озеров
 Мишель Кольбер
 Франсуа Блок
 Кристиан Шрике
 Алекси Лакруа
5. Избрать Ревизором Банка на 2015 год госпожу Светлану Овсянникову.
6. Не выплачивать вознаграждения и/или компенсации Ревизору Банка и членам Совета Директоров
Банка, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие
акции) эмитента: 29.06.2015 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично
принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение
№2/2015 Единственного акционера АО «КБ ДельтаКредит» от 29.06.2015 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО «КБ ДельтаКредит»
3.2. Дата “
29 ”
июня
Мишель Кольбер
20 15 г.
(подпись)
М.П.