Решения общих собраний акционеров фондовой биржи

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
ИНН 7703507076
Сообщение о факте, информацию о
наступлении которого раскрывает фондовая биржа
"Решения общих собраний акционеров фондовой биржи"
Общие сведения:
1. Полное фирменное наименование фондовой биржи с указанием организационно-правовой
формы: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
1.2. Место нахождения фондовой биржи: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
1.3. Присвоенный фондовой бирже налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 7703507076
1.4. ОГРН: 1037789012414
1.5. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 65001-К
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый для опубликования сообщений о
фактах, информацию о наступлении которых раскрывает фондовая биржа: http://rts.micex.ru/a140
Содержание сообщения:
Полное фирменное наименование одного участника (лица, которому принадлежат все
голосующие акции) фондовой биржи: Открытое акционерное общество "ММВБ-РТС";
Место нахождения одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции)
фондовой биржи: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
Присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика одного
участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) фондовой биржи: 7702077840;
Основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном
реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица одного участника (лица,
которому принадлежат все голосующие акции) фондовой биржи: 1027739387411.
Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому
принадлежат все голосующие акции) фондовой биржи:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках, ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" за 2011 год.
Принять к сведению заключение аудитора ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» и заключение
Ревизионной комиссии ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за 2011 год.
2. Утвердить Годовой отчет ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" за 2011 год.
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" о
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" за
2011 год.
3. Направить на выплату дивидендов в 2012 году 700 миллионов рублей в том числе:
- чистую прибыль ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", полученную по результатам 2011
финансового года, в размере 196 620 042 рублей;
- часть нераспределенной прибыли ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" прошлых лет в размере
503 379 958 рублей.
3.1. Определить следующий размер дивиденда по акциям ЗАО «ФБ ММВБ»:
7 000,00 рублей на одну обыкновенную именную акцию ЗАО «ФБ ММВБ» до уплаты налога
на доходы.
3.2. Определить срок для выплаты дивидендов акционерам ЗАО «ФБ ММВБ» - 10 дней со
дня принятия годовым Общим собранием акционеров ЗАО «ФБ ММВБ» решения об их выплате.
3.3. Дивиденды выплатить в денежной форме путем перечисления сумм дивидендов на
расчетные счета акционеров ЗАО «ФБ ММВБ».
4. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ЗАО "ФБ ММВБ" и членам
Ревизионной комиссии ЗАО "ФБ ММВБ", избранным на годовом Общем собрании акционеров
ЗАО "ФБ ММВБ" 29.06.2011 г. (Протокол №17), за исполнение ими своих обязанностей в период
с даты их избрания 29.06.2011 г. по дату принятия единственным акционером ЗАО "ФБ
ММВБ" решений по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания
акционеров в 2012 году, в размере 2 640 тысяч рублей, в том числе:
- членам Совета директоров ЗАО "ФБ ММВБ"– 2 400 тыс. рублей;
- членам Ревизионной комиссии ЗАО "ФБ ММВБ" – 240 тыс. рублей.
4.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ЗАО "ФБ ММВБ", избранным
на годовом Общем собрании акционеров ЗАО "ФБ ММВБ" 29.06.2011 г. (Протокол №17), за
исполнение ими своих обязанностей в период с даты их избрания 29.06.2011 г. по дату принятия
единственным акционером ЗАО "ФБ ММВБ" решений по вопросам, относящимся к
компетенции годового общего собрания акционеров в 2012 году, в размере 2 400 тысяч. рублей, в
том числе каждому члену Совета Директоров ЗАО "ФБ ММВБ" в соответствии с пунктом 2
статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом вклада за исполнение
своих обязанностей в размере согласно Приложению 1.
4.2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ЗАО "ФБ ММВБ",
избранным на годовом Общем собрании акционеров ЗАО "ФБ ММВБ" 29.06.2011 г. (Протокол
№17), за исполнение ими своих обязанностей в период с даты их избрания 29.06.2011 г. по дату
принятия единственным акционером ЗАО "ФБ ММВБ" решений по вопросам, относящимся к
компетенции годового общего собрания акционеров в 2012 году, в размере 240 тыс. рублей, в том
числе каждому члену Ревизионной комиссии ЗАО "ФБ ММВБ" в соответствии с пунктом 1
статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» за исполнение своих
обязанностей в размере согласно Приложению 2.
5. Назначить Медведеву Марину Борисовну Генеральным директором ЗАО "Фондовая
биржа ММВБ" на срок по дату проведения годового общего собрания акционеров
ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в 2013 году включительно.
Председателю Совета Директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» подписать от имени
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» трудовой договор с единоличным исполнительным органом ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ».
6. Определить состав Совета директоров ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в количестве
5 (Пяти) членов.
Избрать членами Совета директоров ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" на срок до годового
общего собрания акционеров ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в 2013 году:
1. Аганбегяна Рубена Абеловича,
2. Гусакова Владимира Анатольевича,
3. Медведеву Марину Борисовну,
4. Новокрещеных Екатерину Ильиничну,
5. Субботина Вадима Николаевича.
7. Определить состав Ревизионной комиссии ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в количестве
3 (Трех) членов.
Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" на срок до
годового общего собрания акционеров ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" в 2013 году:
1. Сухачева Владимира Викторовича,
2. Гордиенко Ольгу Юрьевну,
3. Ряжских Ирину Васильевну.
8. Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ЗАО "Фондовая биржа
ММВБ" на срок до следующего годового общего собрания акционеров в 2013 году. Привлечь
аудитора ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» к аудиторской проверке годовой бухгалтерской
отчетности ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" за 2012 год.
Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все
голосующие акции) фондовой биржи: 28.06.2012;
Дата составления документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним
2
участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) фондовой биржи: 28.06.2012;
Номер документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) фондовой биржи: 1;
Наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним
участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) фондовой биржи: Решение
единственного акционера ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".
Генеральный директор
ЗАО "ФБ ММВБ"
Дата: 28.06.2012
М.Б. МЕДВЕДЕВА
М.П.
Настоящее сообщение составлено в соответствии с Положением о деятельности по организации торговли
на рынке ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 28 декабря 2010 года N 10-78/пз-н.
3