УТВЕРЖДЕНО - Северо-западный инвестиционно
advertisement
УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» «14» мая 2010 года Протокол № 51 Положение Об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк» г. Санкт-Петербург 2010 год 1. Общие положения. 1.1. Настоящее «Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк» (далее Положение) определяет порядок созыва, подготовки и ведения общих собраний акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк». Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк». 1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением. 1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения: Банк – Открытое акционерное общество «Северо-западный инвестиционнопромышленный банк»; Собрание или общее собрание - общее собрание акционеров Банка (высший орган управления Банка); Совет директоров – Совет директоров Банка; Правление - коллегиальный исполнительный орган Банка; Президент - единоличный исполнительный орган Банка; Ревизионная комиссия – ревизионная комиссия Банка; Аудитор - аудиторская компания, утвержденная решением Собрания для проведения аудиторских проверок и оказания соответствующих консультационных услуг; Счетная комиссия – постоянно действующий рабочий орган Собрания, количественный и персональный состав которого утверждается общим собранием акционеров; Уполномоченное лицо Банка - работник Банка, утвержденный решением Совета директоров для выполнения определенных функций от имени Банка при подготовке и проведении Собраний, представления документов Собрания для ознакомления и копирования или Председатель счетной комиссии; Список – список лиц, имеющих право на участие в Собрании (участие в обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений); Перечень приглашенных - Список лиц, учтенных Счетной комиссией в качестве присутствующих на Собрании без права участия в обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений. 1.4. Собрание является высшим органом управления Банка. Компетенция Собрания определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. 1.5. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня. 2. Общее собрание акционеров и его компетенция. 2.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится во втором квартале года, следующего за отчетным. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, если они были внесены в повестку дня в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка порядке. 2.2. Внеочередное Собрание созывается Советом директоров на основании: - собственной инициативы; - требования ревизионной комиссии (ревизора); - требования Аудитора; - требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. 2 2.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, вправе: - по 30 января включительно внести вопросы в повестку дня годового Собрания, выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. - в установленный законом срок предложить кандидатов для избрания в Совет директоров в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров. При этом Совет директоров вправе обратиться к акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, с предложением произвести выдвижение кандидатур, соответствующих требованиям законодательства, Устава и настоящего Положения. 2.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку проекта решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем. 2.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносятся в письменной форме путем направления в адрес Банка заказного письма, либо телеграммы или сдачи секретарю Президента с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером) или представителями (представителем) акционера. Если предложение подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия. При личной сдаче предложения о выдвижении кандидатов секретарю Президента, акционер обязан предъявить документы, удостоверяющие его личность, секретарь, удостоверив личность сдающего, делает на поступившем документе отметку «личность удостоверена». Если предложение в повестку дня Собрания направлено почтовой связью, порядок определения даты внесения такого предложения определяется в соответствии с п.2.10 настоящего Положения. 2.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, предусмотренного для внесения предложений в повестку дня. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суде. Совет директоров вправе не принять предложения акционеров, если: - не соблюдены сроки внесения предложений; - акционеры (акционер) являются владельцами менее двух процентов голосующих акций; - не соблюдены требования о порядке внесения предложений, указанные в п.п.3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе не предоставлены сведения, указанные в п. 2.4 настоящего Положения; - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Собрания и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации. В этом случае в трехдневный срок Совет директоров направляет акционерам (акционеру) заказным письмом, либо телеграммой мотивированное решение об отказе в принятии его (их) предложения. 2.7. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания, могут содержаться формулировки 3 проектов решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания. 2.8.Предложение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров или ревизионной комиссии и избрании нового состава соответствующего органа управления может быть сформулировано в повестке дня одним вопросом как переизбрание членов данного органа, при этом оно должно быть отражено в бюллетене для голосования как два вопроса. 2.9. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Требование о проведении внеочередного Собрания, исходящее от акционеров (акционера), должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), их подписи и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование должно быть внесено в порядке, установленном п. 2.5 настоящего Положения. 2.10. Если требование о проведении внеочередного Собрания или предложение в повестку дня Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования (предложения) является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания или предложение в повестку дня внеочередного Собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку. Если требование о проведении внеочередного Собрания или предложение в повестку дня внеочередного Собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения. 2.11. В течение пяти дней с даты получения такого требования Советом директоров принимается решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве. Данное решение не позднее трех дней с момента его принятия направляется заказным письмом или вручается под роспись лицам, требующим созыва Собрания. Решение об отказе в проведении внеочередного Собрания может быть принято в случае, если: - не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания; - подавшие требование лица являются владельцами менее 10 процентов голосующих акций; - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации. 2.12. При рассмотрении поступившего требования и принятии решения о созыве внеочередного Собрания Совет директоров обеспечивает его проведение в следующие сроки с момента представления требования: - в течение 70 дней, если предлагаемая повестка дня Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров; - в течение 40 дней – в остальных случаях. Совет директоров имеет право принять решение о проведении внеочередного Собрания по собственной инициативе, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров, если более ранний срок не предусмотрен уставом Банка. В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров. 2.13. В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Банка или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка провести внеочередное Собрание . 2.14. Общее число голосующих акций Банка, а также число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня Соб4 рания, предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Банка или требование о созыве внеочередного Собрания, определяются на дату внесения предложения (требования) в Банк. 2.15. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Совет директоров не вправе вносить изменения в предложенные акционерами формулировки вопросов повестки дня годового или внеочередного Собраний и в формулировки проектов решений по таким вопросам, изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания. Совет директоров вправе внести исправления грамматических и синтаксических ошибок в предложенные формулировки вопросов для включения в повестку дня и проекты решений по этим вопросам, объединять рассмотрение нескольких внесенных акционерами проектов решения по одному и тому же вопросу, предложенных акционерами для включения в повестку дня Собрания. В случае если акционерами предложены для включения в повестку дня два и более варианта формулировок вопросов, по сути являющихся одним вопросом, в целях предотвращения взаимоисключающих решений Собрания по одному вопросу, Совет директоров объединяет предложенные акционерами формулировки и вносит их в повестку дня как один вопрос, о чем информирует акционеров, подавших предложения. После опубликования сообщения о проведении Собрания повестка дня Собрания не может быть изменена. 2.16. Только по предложению Совета директоров Собранием может быть принято решение по следующим вопросам: - реорганизация Банка; - увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; - дробление и консолидация акций; - об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; - об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка. 2.17. Собрания могут проводиться в следующих формах: - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), - заочное голосование. Датой проведения Собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования. 2.18. Годовое Собрание проводится только в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Внеочередное Собрание может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня не включает вопросы: - избрание Совета директоров; - избрание ревизионной комиссии; - утверждение Аудитора; - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка; - распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года; 5 - в иных предусмотренных нормативными актами Банка России и действующим законодательством случаях. 2.19. Совет директоров в установленный законом срок определяет: - форму проведения Собрания; - дату, место, время проведения Собрания и время начала регистрации его участников; - дату составления Списка; - повестку дня Собрания; - порядок сообщения акционерам о проведении Собрания; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления; - форму и текст бюллетеня (бюллетеней) для голосования в случае голосования бюллетенями; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; - дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Собрания в форме заочного голосования). Почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, может быть адрес Банка, указанный в Уставе Банка. Не позже установленного законодательством срока Совет директоров утверждает проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня Собрания по собственной инициативе, иным вопросам, а также рекомендации о размере дивидендов, об Аудиторе Банка. Совет директоров вправе решить все вышеназванные вопросы одновременно с принятием решения о созыве Собрания, так и в иное время при подготовке к его проведению, но не позже установленного законодательством срока. 3. Подготовка к проведению собрания. 3.1. Подготовка к проведению Собрания осуществляется в соответствии с решением Совета директоров и под его контролем. Организационное, техническое и иное обеспечение подготовки к проведению Собрания осуществляется Правлением . 3.2. Список составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров. Дата составления Списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров, - более чем за 85 дней до даты проведения Собрания. В случае проведения Собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Закона «Об акционерных обществах», дата составления Списка устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Собрания. В Список включаются: - акционеры - владельцы обыкновенных акций; - иные лица, предусмотренные законодательством Российской федерации. 3.3. Список составляется на бумажном носителе, подписывается Председателем Совета директоров и должен содержать: - фамилию, имя, отчество (наименование) каждого лица; - данные, необходимые для его идентификации; - данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает; - почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования. Список хранится в архиве Банка до прекращения его деятельности. 3.4. Уполномоченное лицо Банка по требованию любого заинтересованного лица в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из Списка, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в Список. 3.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. 6 3.6. В случае перехода права собственности на акции в период с даты составления Списка и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот Список, выдает приобретателю доверенность на голосование или голосует на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. 3.7. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано в следующие сроки до даты проведения Собрания: - не позднее чем за 70 дней, если в повестку дня внеочередного Собрания включен вопрос об избрании членов Совета директоров, вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Банка, создаваемого путем реорганизации; - не позднее чем за 30 дней, если повестка дня годового или внеочередного Собрания содержит вопрос о реорганизации Банка; - не позднее чем за 20 дней – во всех остальных случаях. 3.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом. 3.9. В сообщении о проведении Собрания должны указываться: - полное фирменное наименование Банка; - место нахождения Банка; - форма проведения Собрания; - дата, место (адрес, по которому будет проводиться Собрание), время проведения Собрания; - время начала регистрации участников Собрания; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени при осуществлении предварительного голосования и дата окончания приема бюллетеней в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования; - в случае проведения Собрания в форме заочного голосования - установленные Советом директоров: а) дата окончания приема бюллетеней для голосования, б) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дата составления Списка; - повестка дня Собрания; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 3.10. В сообщение о проведении Собрания включается информация о наличии у акционеров, владельцев голосующих акций, права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций (если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по этим вопросам), о цене и порядке осуществления выкупа, если повестка дня Собрания содержит вопросы: - о реорганизации Банка; - о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Собранием в соответствии с п.2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - о внесении изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции, ограничивающих права акционеров, владельцев голосующих акций. 3.11. Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания, годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждению Советом директоров. 3.12. В течение 20 дней до даты проведения Собрания (в течение 30 дней - в случае включения в повестку дня вопроса о реорганизации Банка) лицам, имеющим право на участие в нем, предоставляется для ознакомления следующая информация: - годовая бухгалтерская отчетность в форме для публикации; - заключение Аудитора; - заключение ревизионной комиссии; 7 - сведения о кандидатах в Совет директоров (по форме Приложения № 1), ревизионную комиссию (по форме Приложения № 1), счетную комиссию, Аудиторы; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава в новой редакции; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года; - проекты внутренних документов Банка; - проекты решений Собрания; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; - иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. Информация (материалы) должна предоставляться в помещении по адресу исполнительного органа Банка, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Во время проведения Собрания указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, относятся: при подготовке к проведению годового Собрания: - годовой отчет Банка; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка; при подготовке к проведению Собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, и (или) об избрании ревизора общества: - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка; при подготовке к проведению Собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся: - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку; -расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний завершенный отчетный период; -протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций; при подготовке к проведению Собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка, относятся: - обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка; - годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; - квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Собрания. 3.13. Правление обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования в соответствии с утвержденными Советом директоров формой и текстом бюллетеня (бюллетеней). Может изготавливаться один бланк бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня Собрания или несколько бланков по каждому или нескольким вопросам повестки дня. 3.14. На каждом бланке бюллетеня указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица – акционера, а также предусматривается место подписи акционера. В случае, если бланк бюллетеня содержит проект решения об избрании членов Совета 8 директоров, на нем указывается количество принадлежащих акционеру голосов для кумулятивного голосования. 3.15. В срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания бюллетени для голосования вручаются акционерам под роспись или направляются им заказными почтовыми отправлениями. 3.16. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, не получившим по почте или утратившим бюллетени, по их заявлению под роспись могут быть выданы повторно бюллетени для голосования, на выданных бюллетенях ставиться пометка «повторно». 3.17. Заполненные бюллетени, доверенности и иные документы участников Собрания могут приниматься непосредственно секретарем Президента. 3.18. Полученные бюллетени передаются под роспись Уполномоченному лицу Банка. 4. Регистрация участников Собрания, определение кворума Собрания. 4.1. На Собрании могут присутствовать лица, внесенные в Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в том числе: - зарегистрированные для участия в Cобрании; - лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации; - представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона. 4.2. На Собрание могут быть приглашены: - члены Совета директоров, Правления, ревизионной комиссии, Президент; - кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию членами Совета директоров, ревизионной комиссии, Аудитора Банка (его представители); - иные лица, приглашенные на Собрание Советом директоров. 4.3. Счетная комиссия осуществляет регистрацию лиц для участия в Собрании (далее участников Собрания), на основе Списка. Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования. Счетная комиссия осуществляет учет иных лиц, имеющих право присутствовать на Собрании, в том числе акционеров, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания. Регистрация участников Собрания осуществляется по месту проведения Собрания, в день его проведения. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в нем до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум. 4.4. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Лицо, имеющее право на участие в Собрании (в том числе представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Банком или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Собрании, бюллетени которых не получены Банком или получены позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче. 4.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании . Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность 9 (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Акционер вправе выдать доверенность только на все принадлежащие ему акции. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть. Доверенность акционера - физического лица должна быть удостоверена одним из следующих способов: - нотариально; - организацией, в которой доверитель работает или учится; - жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства; - администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверяется печатью этого юридического лица или удостоверяется нотариально. 4.6. Регистрация участников Собрания производится на основании документов, удостоверяющих личность и право участия в Собрании от имени акционера. 4.7. Физическое лицо, являющееся акционером, при регистрации предъявляет документ, позволяющий идентифицировать его личность, указанный в реестре акционеров Банка. Представитель акционера – физического лица предъявляет доверенность и указанный в доверенности документ, удостоверяющий личность. 4.8. Юридическое лицо, являющееся акционером, на Собрании представляет руководитель, действующий без доверенности, или иное лицо - по доверенности. Руководитель юридического лица при регистрации предъявляет: - документ, удостоверяющий личность; - нотариально удостоверенные копии Устава и свидетельства о регистрации юридического лица, заверенную копию документа об избрании (назначении) его. 4.9. Уполномоченный в соответствии с доверенностью представитель акционера – юридического лица предъявляет: - доверенность, которая должна содержать наименование и место нахождения организации, фамилию, имя, отчество, место жительства, паспортные данные представителя, предоставленные ему полномочия на Собрании, дату выдачи и срок действия, подписанная руководителем и скрепленная печатью организации; - паспорт; - нотариально удостоверенные копии Устава, свидетельства о регистрации юридического лица, банковской карточки с образцом подписи руководителя, заверенную копию документа об избрании (назначении) руководителя, подписавшего. 4.10. Счетная комиссия представляет Председателю Собрания сведения о кворуме Собрания перед его открытием, а также после обсуждения вопросов повестки дня, перед объявлением голосования по вопросам повестки дня. Сведения о кворуме оглашаются Председателем Собрания и отражаются в протоколе Собрания. 4.11. Если ко времени начала Собрания нет кворума ни по одному из вопросов повестки дня, открытие Собрания переносится на 1 час. Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается. 4.12. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, в случаях, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 4.13. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Банка. 4.14. Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, 10 голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для которого кворум имеется. 4.15. Если на момент начала работы Собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Собрания, а в течение работы Собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то Счетная комиссия докладывает об этом Собранию и оно правомочно принимать решения по этим вопросам. 4.16. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания Совет директоров должен принять решение о проведении повторного Собрания с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания Совет директоров может принять решение о проведении повторного Собрания с той же повесткой дня. 4.17. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со Списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании. 4.18. Сообщение о проведении повторного Собрания направляется каждому лицу, указанному в Списке. 4.19. В срок не позднее чем за 20 дней до проведения повторного Собрания бюллетени для голосования (если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования) вручаются акционерам под роспись или направляются им заказными почтовыми отправлениями. 4.20. Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосующих акций Банка. 4.21. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, установленной Советом директоров. 5. Рабочие органы Собрания. 5.1. Рабочими органами Собрания, проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) и проводимого в форме заочного голосования являются: - Председатель Собрания; - секретарь Собрания, - Счетная комиссия. 5.2. Председателем Собрания является Председатель Совета директоров, в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. 5.3. Председатель Собрания: - объявляет об открытии Собрания; - сообщает о наличии кворума, участии в Собрании приглашенных лиц; - оглашает повестку дня и каждый обсуждаемый вопрос; - предоставляет слово для докладов и выступлений в прениях; - контролирует выполнение порядка ведения Собрания; - дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии и секретарю; - оглашает поступившие вопросы, справки и предложения; - объявляет голосование по процедурным вопросам и вопросам повестки дня, объявляет порядок голосования; - объявляет итоги голосования по процедурным вопросам; - зачитывает протокол об итогах голосования по вопросам повестки дня, если он составлен Счетной комиссией во время работы Собрания; - объявляет о завершении работы Собрания; - подписывает протокол Собрания. Председатель Собрания вправе прервать выступление участника Собрания, если выступление не связано с обсуждением рассматриваемого вопроса повестки дня. Председатель Собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Собрания, но не позднее срока, указанного в п.6.4. настоящего Положения. 11 5.4. Секретарем Собрания является лицо, избранное на Собрании, как правило, таким лицом является секретарь Совета директоров. Секретарь Собрания выполняет следующие функции: - ведет протокол Собрания; - составляет список лиц, записавшихся для выступления в прениях, и передает его в президиум; - принимает и ведет учет поступающих от участников Собрания вопросов и предложений; - оформляет и подписывает протокол Собрания в течение сроков, указанных в п.8.1. настоящего Положения. 5.5. Счетная комиссия является постоянно действующим рабочим органом Собрания, cохраняющим свои полномочия до момента переизбрания членов Счетной комиссии. Счетная комиссия осуществляет следующие функции: - проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании; - ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Собрания действует от имени лица, включенного в Список лиц, имеющих право на участие в Собрании; - выдает бюллетени для голосования в случае голосования бюллетенями и иную информацию (материалы) зарегистрированным участникам Собрания; - определяет кворум Собрания на момент открытия Собрания; - сообщает сведения о количестве голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в Собрании на момент объявления голосования по вопросам повестки дня; - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Собрания права голоса на Собрании, порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование; - обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании; - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; - составляет протокол об итогах голосования; - опечатывает и сдает уполномоченному лицу Банка документы Собрания, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники Собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии). 6. Порядок ведения (регламент) Собрания. 6.1. Собрание проводится в месте нахождения Банка или в месте, определяемом Советом директоров. 6.2. Председатель Собрания осуществляет открытие Собрания, которое включает: - сообщение сведений о кворуме Собрания на момент его открытия; - объявление повестки дня Собрания и докладчиков по основным вопросам; - сообщение об основных параметрах настоящего порядка ведения (регламента) Собрания; - иные сообщения, определяющие особенности ведения данного Собрания. 6.3. Председатель Собрания предоставляет следующее время при обсуждении вопросов повестки дня Собрания: - для доклада – необходимое время, но не более 30 минут (на Собрании объявляется время, необходимое для каждого доклада); - для выступления в прениях, выступления при обсуждении кандидатур в выборные органы - до 5 минут; - для повторного выступления по одному и тому же вопросу повестки дня – до 5 минут; - для замечаний по порядку ведения Собрания, мотивам голосования, для заявлений, вопросов, предложений, сообщений и справок - до 5 минут. По просьбе выступающего и с согласия участников Собрания время для выступления может быть увеличено. 6.4. Участники Собрания могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания и давать справки по существу обсуждаемых вопросов, высказывать свое мнение по персональному составу избираемых лиц, задавать вопросы в пределах установленного настоящим Положением времени. 12 Замечания и вопросы по докладам и проектам решений подаются секретарю Собрания в письменной форме и оглашаются Председателем Собрания. Время, предоставляемое для ответов на вопросы по одному докладу, – не более 30 минут. С согласия участников Собрания время для ответов на вопросы может быть увеличено. На вопросы, требующие специального изучения, ответ дается письменно в течение 10 дней после завершения Собрания. 6.5. Выступления участников Собрания инициируются подачей записки секретарю Собрания с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому участник Собрания просит слово. Список выступающих в рамках одного вопроса формируется секретарем Собрания в очередности поступления записок. 6.6. Каждый участник Собрания имеет право на одно внеочередное выступление по процедурным вопросам в рамках обсуждения одного вопроса повестки дня. Право предоставления слова по процедурному вопросу вне списка выступающих принадлежит Председателю Собрания. 6.7. Собрание может принять решение не открывать прения по отдельным вопросам повестки дня или прекратить прения по обсуждаемому вопросу. 6.8. После прекращения прений докладчик имеет право выступить с заключительным словом. 7. Принятие решений. 7.1. Голосующей акцией является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении всех или отдельных вопросов повестки дня Собрания. 7.2. При подведении итогов голосования Счетная комиссия учитывает голоса: 7.2.1. акционеров - владельцев обыкновенных акций, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и действующим законодательством, в том числе: - ст.83.п.4 Федерального закона "Об акционерных обществах" (при одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в определенных случаях не участвуют в голосовании акции, принадлежащие акционерам, заинтересованным в совершении сделки);. - ст.85 п.6 Федерального закона "Об акционерных обществах" (при избрании членов ревизионной комиссии не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров и исполнительных органов Банка). 7.3. Зарегистрированный участник Собрания участвует в голосовании лично. Голосование осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования - «одна голосующая акция – количество голосов, равное количеству избираемых членов Совета директоров». 7.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. 7.5. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью. 7.6. Если указания приобретателей совпадают, то при голосовании их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю. 7.7. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования. 13 7.8. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждены Советом директоров или лицом, имеющим право созыва собрания, до их вручения (направления по почте) акционерам. Изготовление иных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания не допускается. 7.9. Участник Собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участник Собрания вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и принятые решения оглашаются на Собрании, с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. В случае если Собрание принимает решение проводить подсчет голосов после голосования по каждому вопросу повестки дня Председатель, после оглашения очередного вопроса повестки дня Собрания объявляет время для голосования. Перед голосованием объявляется количество голосов зарегистрированных акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания (с учетом итогов предварительного голосования), при этом итоги голосования оглашаются после подсчета голосов по каждому вопросу повестки дня. 7.10. Текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, должен содержать: - полное фирменное наименование Банка; - место нахождения Банка; - форма проведения Собрания; - дата, место, время проведения Собрания; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней, в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования; - при проведении Собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - формулировки вопросов, включенных в повестку дня Собрания, и формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался». Напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования; - упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером; - место подписи акционера - физического лица (уполномоченного представителя) и указания фамилии и инициалов подписавшего бюллетень; - место подписи уполномоченного лица акционера - юридического лица, фамилии, инициалов, должности лица, подписавшего бюллетень, наименования юридического лица; - предупреждение о том, что если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Банку, к бюллетеню (бюллетеням) для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально заверенную копию. 7.11. В бюллетене по вопросу об избрании членов Совета директоров рядом с перечнем имен кандидатов в состав Совета директоров включается графа, в которой участник Собрания может указать количество голосов, отданных за одного или нескольких кандидатов, а также дается разъяснение порядка голосования: «Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, может быть отдана только за одного кандидата». 7.12. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов участников Собрания в порядке, объявленном Председателем Собрания, за 14 исключением вопросов, для принятия решений по которым Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено иное. При подведении итогов голосования по вопросу, по которому представлены один или несколько проектов (вариантов) решения, считается принятым проект (вариант) решения, получивший более 50 процентов голосов от числа голосующих акций участников Собрания, имеющих право голосовать по данному вопросу (голоса в бюллетенях, признанных недействительными, не исключаются). 7.13. Решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, по следующим вопросам: - о внесении изменений и дополнений в Устав Банка или утверждения Устава Банка в новой редакции; - о реорганизации Банка; - об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; - об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций Банка; - о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки; - о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; - о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; - об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка; - приобретения Банком размещенных акций; - в иных предусмотренных нормативными актами Банка России и действующим законодательством Российской Федерации случаях, 7.14. Решение об избрании членов Совета директоров принимается методом кумулятивного голосования, при проведении которого число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 8, 18 пункта 14.2 раздела 14 Устава Банка может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента: - государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Банка в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме разделения; - внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме присоединения; - государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Банка, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или преобразования; - государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций; - приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Банка путем приобретения Банком части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций. Решением общего собрания акционеров о реорганизации Банка в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в 15 отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Банка в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации. 7.15. Итоги голосования по процедурному вопросу подводятся относительно кворума Собрания перед началом голосования по данному вопросу, решение оглашается после подведения итогов голосования. 7.16. Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование. В протоколе по итогам голосования указываются: - полное фирменное наименование и место нахождения Банка; - вид Собрания (годовое или внеочередное); - форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование); - дата проведения Собрания; - место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание); - повестка дня; - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в форме собрания; - время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов; - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу; - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум; - число голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными; - дата составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Собрании; - имена членов Счетной комиссии. 7.17. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Собрании подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 7.18. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания. Протокол об итогах голосования отдельным решением Собрания не утверждается. 7.19. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в Список, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания . 7.20. После составления и подписания протокола об итогах голосования и протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией за подписью Председателя счетной комиссии и сдаются Уполномоченному лицу Банка. Бюллетени хранятся в архиве Банка до прекращения его деятельности. Вскрытие пакетов с бюллетенями для уточнения спорного вопроса допускается только по распоряжению лиц, уполномоченных Советом директоров, о чем составляется акт. После этого бюллетени повторно опечатываются Счетной комиссией. 8. Протокол собрания. 16 8.1. Протокол Собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и секретарем Собрания . 8.2. В протоколе Собрания указываются: - полное фирменное наименование и место нахождения Банка; - вид Собрания (годовое или внеочередное); - форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование); - дата проведения Собрания; - место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание); - повестка дня; - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в форме собрания; - время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов; - почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования; - число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, по каждому вопросу повестки дня; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу; - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум; -основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров; - формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня; - Председатель и секретарь Собрания; - дата составления протокола Собрания. Итоги голосования по процедурным вопросам отражаются в протоколе по мере их рассмотрения. К протоколу Собрания приобщаются протокол об итогах голосования и прочие документы, утвержденные на Собрании. 8.3. Один экземпляр протокола и других материалов Собрания хранятся в архиве Банка до прекращения его деятельности. Второй экземпляр хранится в юридическом отделе Банка и предоставляется акционерам и заинтересованным организациям для ознакомления. 8.4. Выписки из протоколов Собрания подписываются Председателем или секретарем Совета директоров. Копии протоколов Собрания, если не требуется нотариальное удостоверение, удостоверяются Президентом Банка или секретарем Совета директоров. Подпись Председателя и секретаря Совета директоров заверяется печатью Банка. 9. О введении Положения в действие и другие условия. 9.1. Настоящее Положение вступает в действие со дня его принятия Собранием. 9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Банк руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Председатель Совета директоров П.В.Ильин 17 Приложение №1 к Положению Об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Северо-западный инвестиционнопромышленный банк» Сведения о кандидате в члены Совета директоров, ревизионной комиссии ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» 1.Фамилия, имя, отчество: 2.Дата и место рождения: 3.Гражданство : 4.Паспорт: серия ________, №_____________, выдан (кем, когда): 5.Адрес: 6.ИНН налогоплательщика (личный) : 7.№ пенсионного страхового свидетельства : 8.Образование, ученые степени: Дата Наименование учебного заведения окончания : Квалификация/ специальность 9. Места работы с указанием наименования организации и занимаемой должности за последние 5 лет, в т.ч. в Совете директоров, Правлении по месту работы в н.в.: С (число, По Полное наименование предприятия (о должность месяц, (число, месте работы в настоящее время год) месяц, дополнительно указать место нахождения год) (почтовый адрес) и код ОКПО __ .__. __ .__ . ______ _____ __ .__ . __ .__ . _____ _____ 10. Должности, занимаемые в н. в. в органах управления других юридических лиц: С Наименование предприятия должность (число, месяц, год) __ .__. ______ 11. Владение акциями (долями) предприятий (самостоятельно или совместно с аффилированными лицами: Наименование предприятия % Уставного капитала 12. Наличие судимости (если да, то по какой статье и в каком году) : _________________________________ 18 13.Применялось ли запрещение заниматься определенным видом деятельности (если да, то по каким): _______________________________________________________________________________________ _______ 14. Сведения о согласии баллотироваться кандидатом _____________________________________________ ФИО, подпись лица, представившего сведения: _____________________( ___________________ ) Телефон: ________________________ Дата: ___________________ 19
