ПРОЕКТ - ФСК ЕЭС

Протокол № 2
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Межрегиональная магистральная сетевая компания «Северо-Запад»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Межрегиональная магистральная сетевая компания «Северо-Запад» (далее ОАО «ММСК «Северо-Запад»).
Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 01 июля 2005 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Академика Челомея,
д. 5А.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «ММСК
«Северо-Запад».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ММСК «Северо-Запад».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров: 10.00 ч.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров: 11.00 ч.
Время открытия общего собрания акционеров: 11.00 ч.
Время закрытия общего собрания акционеров: 12.00 ч.
Время начала подсчета голосов: 12.00 ч.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 06 мая 2005 года.
В соответствии с пунктом 10.10 Устава ОАО «ММСК «Северо-Запад» по решению
присутствующих на общем собрании акционеров членов Совета директоров ОАО «ММСК
«Северо-Запад» председательствующим на общем собрании акционеров избран член Совета
директоров Перелыгин Андрей Витальевич.
Решением Совета директоров ОАО «ММСК «Северо-Запад» от 04 мая 2005 года (протокол № 9)
секретарем общего собрания акционеров избрана Салимова Наталия Владимировна.
В соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(далее - Закон) счетная комиссия не создана. Функции счетной комиссии осуществляет
Салимова Наталия Владимировна на основании доверенности № 8, выданной 28 июня 2005
года.
Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций
общества: 300 000 (триста тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов повестки дня: 300 000
(триста тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров, по каждому вопросу повестки дня: 300 000 (триста тысяч).
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона и Уставом ОАО «ММСК «Северо-Запад» настоящее
общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем
вопросам повестки дня.
2
Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО
«ММСК «Северо-Запад».
С информацией выступил Перелыгин А.В., который сообщил, что Советом директоров
ОАО «ММСК «Северо-Запад» от 04.05.2005 (протокол № 9) было решено досрочно
прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем
собрании акционеров, и избрать новый состав Совета директоров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «ММСК
«Северо-Запад».
Итоги голосования:
«ЗА»
Число голосов
%
300 000
100
«ПРОТИВ»
Число голосов
%
0
0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов
%
0
0,00
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «ММСК
«Северо-Запад».
Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ММСК «Северо-Запад».
С информацией выступил Перелыгин А.В., который сообщил, что решением Совета директоров
ОАО «ММСК «Северо-Запад» от 07.06.2005 (протокол № 11) выдвинуты следующие кандидатуры в
состав Совета директоров Общества:
1. Подгорный М.С.
2. Кравченко В.М.
3. Быстров М.С.
4. Жаботинский К.А.
5. Перелыгин А.В.
6. Смирнов А.А..
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров ОАО «ММСК «Северо-Запад» в количестве пяти членов из
следующих кандидатов:
1. Подгорный М.С.
2. Кравченко В.М.
3. Быстров М.С.
4. Жаботинский К.А.
5. Перелыгин А.В.
6. Смирнов А.А.
№
1.
Итоги голосования:
Наименование лица,
принявшего участие
в собрании
ОАО «ФСК ЕЭС»
Ф.И.О.
кандидата
Подгорный М.С.
Кравченко В.М.
Быстров М.С.
Жаботинский К.А.
Перелыгин А.В.
Количество голосов,
поданных за
кандидата
0
0
0
0
112 500
3
Смирнов А.А.
Российский
Подгорный М.С.
фонд федерального имущества Кравченко В.М.
Быстров М.С.
Жаботинский К.А.
Перелыгин А.В.
Смирнов А.А.
Итого голосов:
2.
«ЗА»
Число голосов
1 500 000
%
100
«ПРОТИВ»
Число голосов
%
0
0,00
112 500
425 000
425 000
425 000
0
0
0
1 500 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов
%
0
0,00
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ОАО «ММСК «Северо-Запад» в количестве пяти членов в
следующем составе:
1. Подгорный Михаил Семенович;
2. Кравченко Вячеслав Михайлович;
3. Быстров Максим Сергеевич;
4. Перелыгин Андрей Витальевич;
5. Смирнов Александр Александрович.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были
оглашены уполномоченным лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, на общем
собрании акционеров в присутствии акционеров, принявших участие в собрании.
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 01 июля 2005 года.
Председатель собрания
Секретарь собрания,
уполномоченное лицо, осуществляющее
функции счетной комиссии
А.В. Перелыгин
Н.В. Салимова