заседания Совета директоров ОАО «ОГК-5

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
__________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров ОАО «ОГК-5»
г. Москва
06 июня 2006 г.
Форма проведения: совместное присутствие
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут – 12 часов 53 минут (местн.)
Председательствующий на заседании:
Присутствовали на заседании:
Члены Совета директоров
Корпоративный секретарь
М.Н. ПИЧУГИНА
М.С. АНДРОНОВ
А.М. БРАНИС
А.В. БУШИН
Е.Н. БЫХАНОВ
И.С. КОЖУХОВСКИЙ
В.В. НЕПША
В.Д. ФЛЕГОНТОВ
Д. ХЕРН
Д.Е. АНДРЕЙЧЕНКО
Приглашенные лица:
Первый заместитель генерального директора финансовый директор ОАО «ОГК-5»
М.Л. КРУПИН
Директор по персоналу ОАО «ОГК-5»
Г.А. ШЕПЕЛЕВ
Начальник ФЭУ ОАО «ОГК-5»
В.А. ДМИТРИЕВА
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества
на 2006 год.
2. Об утверждении основных показателей бизнес-плана Общества на 2006 г.
3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2006 г.
4. Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2006 г.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества: «Об итогах бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ за 1 квартал 2006 г.»
6. Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении изменений трудового договора Генерального директора Общества.
1
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ.
ВОПРОС 1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности
(КПЭ) Общества на 2006 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить целевые годовые ключевые показатели эффективности Общества на 2006
год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ
ВОПРОС 2. Об утверждении основных показателей бизнес-плана Общества на 2006 г.
РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить основные показатели бизнес-плана Общества на 2006 год согласно приложению № 1
к настоящему протоколу.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ
ВОПРОС 3.
Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2006 г.
РЕШЕНИЕ:
3.1. Утвердить годовую комплексную программу закупок на 2006 г.
3.2. Генеральному директору Общества обеспечить выполнение Годовой комплексной программы
закупок на 2006 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ
ВОПРОС 4. Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2006 г.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за I квартал 2006 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ
ВОПРОС 5. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества: «Об
итогах бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ за I квартал 2006 г.».
РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет генерального директора об итогах бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ за I квартал 2005 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ
2
ВОПРОС 6. Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения
членам Ревизионной комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ:
6.1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества:
Председателю Ревизионной комиссии – Сидорову С.Б., членам комиссии – Померанцеву Ю.А.,
Узгорову И.И., Буровой О.В., за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2005 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
ВОПРОС 7. Об утверждении изменений трудового договора Генерального директора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения трудового договора Генерального директора ОАО «ОГК-5»
А.В. Бушина согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Заместитель председателя
Совета директоров ОАО «ОГК-5»
М.Н. Пичугина
Корпоративный секретарь ОАО «ОГК-5»
Д.Е. Андрейченко
Дата составления протокола: «09» июня 2006 г.
3