16.03.2006 (Пост. КГБ № 13 О пор-ке вед

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 27 марта 2006 г. N 8/14178
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 марта 2006 г. N 13
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ
ОПЕРАЦИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ
ОБ ИХ УЧАСТИИ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО
НАХОЖДЕНИИ ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ
ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
На основании Положения о Комитете государственной безопасности Республики Беларусь, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 18 ноября 2004 г. N 566, во исполнение постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 11 марта 2006 г. N 336 "О порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в
отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем
лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих
финансовые операции" Комитет государственной безопасности Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. ведение перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их
участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической
деятельностью (далее - перечень), и доведение этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции,
возлагается на антитеррористический центр Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (далее - АТЦ).
Перечень оформляется согласно приложению 1;
1.2. включение лиц, совершающих финансовые операции, в перечень осуществляется при наличии оснований,
предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. N
336 "О порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения
об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической
деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 42, 5/21050), по материалам, полученным:
в результате деятельности органов государственной безопасности Республики Беларусь (далее - органы
государственной безопасности);
от иных субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом, а также субъектов, участвующих в
предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах своей компетенции;
от органов прокуратуры и судов;
от компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики
Беларусь;
в установленном порядке от международных организаций, осуществляющих борьбу с терроризмом;
1.3. подразделения органов государственной безопасности при получении материалов, содержащих основания для
включения лиц, совершающих финансовые операции, в перечень, в трехдневный срок направляют указанные материалы в
АТЦ;
1.4. АТЦ при получении материалов, содержащих основания для включения лиц, совершающих финансовые
операции, в перечень, а также при условии идентификации указанных лиц в трехдневный срок готовит заключения
согласно приложениям 2, 3;
1.5. решение о включении лиц, совершающих финансовые операции, в перечень принимается Председателем
Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (далее - КГБ) либо лицом, его замещающим, путем
утверждения указанных заключений.
Организации, признанные решением Верховного Суда Республики Беларусь террористическими, включаются в
перечень на основании указанного решения в день поступления его копии в КГБ;
1.6. исключение лиц, совершающих финансовые операции, из перечня осуществляется в случае получения
материалов, подтверждающих прекращение действия обстоятельств, послуживших основаниями для их включения в
перечень, в порядке, предусмотренном подпунктами 1.4 и 1.5 настоящего пункта;
1.7. АТЦ в трехдневный срок со дня включения лиц, совершающих финансовые операции, в перечень либо
исключения таковых направляет перечень в:
Национальный банк Республики Беларусь;
Комитет по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь;
Министерство финансов Республики Беларусь;
Министерство юстиции Республики Беларусь;
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь;
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь;
Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь;
Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
2. АТЦ принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 17 марта 2006 г.
Председатель
генерал-лейтенант
С.Н.СУХОРЕНКО
Приложение 1
к постановлению
Комитета государственной
безопасности
Республики Беларусь
16.03.2006 N 13
ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых
имеются сведения об их участии в террористической
деятельности либо нахождении под контролем лиц,
занимающихся террористической деятельностью
Раздел I
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
N
п/п
Фамилия,
имя,
отчество
Гражданство
Дата и
место
рождения
Место
жительства
(прописки,
регистрации)
Реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность
Основание
включения
в перечень
Раздел II
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
N
п/п
Фамилия,
имя,
отчество
Гражданство
Дата
и
место
рождения
Место
жительства
(прописки,
регистрации)
Реквизиты документа,
удостоверяющего
личность
Регистрационный
номер и
дата регистрации
индивидуального
предпринимателя
Наименование
регистрирующего
органа
Раздел III
ОРГАНИЗАЦИИ
N
п/п
Наименование
Регистрационный
номер и
дата
регистрации
Наименование
регистрирующего
органа
Место нахождения
(юридический
адрес)
Фамилия,
имя, отчество руководителя,
главного
бухгалтера
организации
и (или)иного уполномоченного
должностного лица
УНП
Основание
включения в
перечень
РАЗДЕЛ IV
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
N
п/п
Наименование
Регистрационный
номер и
дата
регист
рации
Наименование
регистрирующего
органа
Место
нахождения
(юридический
адрес)
Фамилия,
имя, отчество руководителя,
главного
бухгалтера
организации
и (или)иного уполномоченного
должностного лица
Дата
вступления
в силу
решения
Верховного
Суда
УНП
Основание
включения в
перечень
Приложение 2
к постановлению
Комитета государственной
безопасности
Республики Беларусь
16.03.2006 N 13
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
__________________________
(звание)
__________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
"__" ____________ 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на включение физического лица, индивидуального
предпринимателя в перечень (исключение из перечня)
лиц, совершающих финансовые операции, в отношении
которых имеются сведения об их участии в террористической
деятельности либо нахождении под контролем лиц,
занимающихся террористической деятельностью
1. _________________________________________________________________
(полные фамилия, имя, отчество)
2. _________________________________________________________________
(гражданство)
3. _________________________________________________________________
(дата и место рождения)
4. _________________________________________________________________
(место жительства (прописки, регистрации)
5. _________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
6. _________________________________________________________________
(основание для включения в перечень (исключения из него)
7. _________________________________________________________________
(наименование государственного органа, представившего материалы,
подтверждающие
наличие
оснований
для
включения
в перечень
(исключения из него)
Начальник антитеррористического центра
КГБ Республики Беларусь
_________________ ______________ ___________________
(звание)
(подпись)
(И.О.Фамилия)
"__" _____________ 20__ г.
Приложение 3
к постановлению
Комитета государственной
безопасности
Республики Беларусь
16.03.2006 N 13
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь
__________________________
(звание)
__________________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
"__" ____________ 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на включение организации в перечень (исключение из перечня)
лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых
имеются сведения об их участии в террористической
деятельности либо нахождении под контролем лиц,
занимающихся террористической деятельностью
1. _________________________________________________________________
(наименование)
2. _________________________________________________________________
(регистрационный номер и дата регистрации)
3. _________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
4. _________________________________________________________________
(место нахождения (юридический адрес)
5. _________________________________________________________________
(учетный номер плательщика)
6. _________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества руководителя, главного бухгалтера
и (или) иных уполномоченных должностных лиц)
7. _________________________________________________________________
(основание для включения в перечень (исключения из него)
8. _________________________________________________________________
(наименование государственного органа, представившего материалы,
подтверждающие наличие оснований для включения в перечень
(исключения из него)
Начальник антитеррористического центра
КГБ Республики Беларусь
_________________ ______________ ___________________
(звание)
(подпись)
(И.О.Фамилия)
"__" _____________ 20__ г.