Опросный лист физического лица, в том числе

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Часть 1. Общая информация
Фамилия, имя и (если имеется) отчество _________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить?
□Банковские карты
□Безналичные расчеты в рублях
□ Аренда индивидуальных банковских сейфов
□ Безналичные расчеты в иностранной валюте
□ Депозитарные услуги
□ Операции по покупке/продаже иностранной валюты
□ Прием и выдача наличных денежных средств
□ Операции с ценными бумагами ООО КБ «ПЛАТИНА»
□ Депозиты
□ Кредитование
□ Другие (укажите) ____________________
Как часто и в каком объеме Вы планируете совершать свои операции, включая операции
по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами
денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности?
Количес Валюта Общая сумма
В. т.ч. сумма
В. т.ч. по
Период
тво
операции операций за
снятия
внешнеторгов
операци
период в ед.
наличных за
ой
й
валюты
период в ед.
деятельности
шт.
валюты
за период в ед.
валюты
□ До в неделю
□ До
□ До в месяц
□ До
□ До в квартал
□ До
□ До в год
По договорам (контрактам) какого вида будут осуществляться расчеты через банк:
□ Трудовые договоры
□ Иные основания, не связанные с
осуществлением предпринимательской
деятельности (обеспечение личной
жизнедеятельности)
□ Договоры поставки внутри страны
□ Договоры, связанные с
внешнеторговой деятельностью
□ Договоры займа
□ Договоры аренды
□ Договоры возмездного оказания услуг
□ Договоры хранения
□ Договоры перевозки и транспортной
экспедиции
□ Договоры страхования
□ Договоры в связи с осуществлением
□ Договоры доверительного управления
деятельности платежного агента,
банковского платежного агента, оператора по
приему платежей
□ Иные договоры (указать) ___________________________________________________
Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц, действуя в
качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании
договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного
управляющего на основании договора доверительного управления?
□
Да
□
Нет
Укажите, пожалуйста, банки, клиентом которых Вы являетесь:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Укажите Ваших основных контрагентов и партнеров, операции с которыми
планируется проводить через банк?
Наименование
Место нахождения (страна, город) Плательщик/получатель
средств на счета
(указать)
Укажите источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества:
________________________________________________________________________
Почему Вы выбрали ООО КБ «ПЛАТИНА» в качестве обслуживающего?
□ Рекомендация знакомых
□ Приемлемые стоимостные условия услуг
□ Качество и культура обслуживания клиентов
□ Удобное место расположения
□ Наличие контрагентов, обслуживающихся в ООО КБ «ПЛАТИНА»
□ Другие (укажите) _____________________________________
Часть
II.
Предпринимательская
индивидуальными предпринимателями)
деятельность
(заполняется
только
Государственный регистрационный номер________________________________________
Вид предпринимательской деятельности _________________________________________
□
Привлекаете ли Вы работников по трудовым договорам?
Да
□
Нет
Если да, то укажите общее число работников ________________ человек
Планируете ли Вы осуществление следующих операций: переводы клиентомрезидентом
денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся
резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в
своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты),
по
заключенным
с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым
договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у
резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно,
осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан,
а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки
представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные
документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или
Республики Казахстан?
□ Да
□
Нет
Укажите, пожалуйста, основные виды Вашей деятельности
□ Аудиторская деятельность
□ Издательское дело
□ Внешнеэкономическая деятельность
□ Строительство
□ Деятельность, связанная с реализацией
предметов искусства и антиквариата
□ Жилищно-коммунальное хозяйство
□ Игорный бизнес
□ Здравоохранение и физическая культура
□ Промышленность
□ Реклама и маркетинговые исследования
□ Инвестиционная деятельность
□ Наука
□ Информационно-вычислительное
обслуживание
□ Культура и искусство
□ Торговля недвижимым имуществом
□ Туристическая деятельность
□ Юридические и консалтинговые
услуги
□ Транспорт и связь
□ Общественное питание
□ Торговля драгоценными металлами,
камнями и ювелирными изделиями
□ Розничная торговля
____________________________
(укажите)
□ Сельское хозяйство
□ Оптовая торговля
□ Посреднические услуги
□ Страхование
□ Прочие виды деятельности
Клиент ____________________ _______________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«
» _________________20_ г.