Адрес: (3)

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
Утверждено
Решение Правлением ПРБ
Протокол №56 от «23» декабря 2003г.
«23» декабря 2003г.
№ 30-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О регистрации Приднестровским Республиканским банком
отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала.
На основании статей 6 и 9 Закона ПМР «О валютном регулировании и валютном
контроле» Приднестровский Республиканский банк устанавливает следующий порядок
регистрации юридическими лицами – резидентами, не являющимися кредитными
организациями, (далее по тексту – юридические лица) отдельных видов валютных операций,
связанных с движением капитала.
Раздел I. Общие положения
1. Действие настоящего Положения распространяется на следующие валютные
операции, связанные с движением капитала:
1.1. Получение иностранной валюты на счета юридических лиц - резидентов,
поступающей от нерезидентов в оплату доли в уставном капитале (акций) резидента или в
целях осуществления совместной деятельности.
1.2. Получение иностранной валюты на счета юридических лиц - резидентов,
поступающей от нерезидентов в оплату права собственности на здания, сооружения и иное
имущество, а также иных прав на недвижимость.
1.3. Получение иностранной валюты на счета юридических лиц - резидентов,
поступающей от нерезидентов в качестве возврата ранее осуществленных данными
резидентами инвестиций (приобретение доли в уставном капитале (акций) нерезидента, прочая
инвестиционная деятельность) за рубежом.
1.4. Получение иностранной валюты на счета юридических лиц - резидентов,
поступающей от нерезидентов в качестве кредитов (займов), предоставляемых на срок более
180 дней, а также перевод иностранной валюты со счетов юридических лиц - резидентов в
иностранной валюте в уполномоченных банках в целях исполнения обязательств по кредитам
(займам), полученным от нерезидентов.
1.5. Иные валютные операции, связанные с движением капитала, предусматривающие
получение иностранной валюты, поступающей от нерезидентов, на счета юридических лиц резидентов в иностранной валюте.
1.6. Использование юридическими лицами - резидентами векселей, выраженных в
иностранной валюте, в качестве средства платежа за товары и услуги по внешнеэкономическим
договорам.
Все операции, перечисленные в настоящем пункте, далее по тексту именуются Валютные
операции.
2. Юридические лица обязаны получить в ПРБ Свидетельство о регистрации валютной
операции, связанной с движением капитала (далее по тексту Свидетельство).
1
2. Порядок выдачи Свидетельства о регистрации валютной
операции, связанной с движением капитала.
3. На каждую Валютную операцию Приднестровским республиканским банком выдается
отдельное Свидетельство.
4. Для получения Свидетельства юридические лица в течение 5 рабочих дней, включая
дату проведения Валютной операции, направляют в ПРБ заявление по форме Приложения 1, а
также в зависимости от осуществляемой Валютной операции следующие документы:
4.1. Для получения Свидетельства на осуществление Валютных операций, указанных в
пункте 1.1 настоящего Положения:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица –
резидента;
б) копия документа о государственной регистрации юридического лица – резидента;
в) оригинал справки из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет
юридического лица – резидента по данной Валютной операции.
4.2. Для получения Свидетельства на осуществление Валютных операций, указанных в
пункте 1.2 настоящего Положения:
а) оригинал и копия документа об отчуждении недвижимого имущества;
б) оригинал справки из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет
юридического лица – резидента по данной Валютной операции.
4.3. Для получения Свидетельства на осуществление Валютных операций, указанных в
пункте 1.3 настоящего Положения:
а) заверенные уполномоченным банком копии договоров, подтверждающих
осуществление инвестиций, с информацией о сумме, дате и назначении платежа;
б) оригинал справки из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет
юридического лица – резидента по данной Валютной операции.
4.4. Для получения Свидетельства на осуществление Валютных операций, указанных в
пункте 1.4 настоящего Положения:
а) копия подписанного кредитного договора или договора займа;
б) оригинал справки из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет
юридического лица – резидента по данной Валютной операции.
4.5. Для получения Свидетельства на осуществление Валютных операций, указанных в
пункте 1.5 настоящего Положения:
а) копии договоров или иных документов, подтверждающих осуществление Валютных
операций, с информацией о сумме, дате и назначении платежа;
б) оригинал справки из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет
юридического лица – резидента по данной Валютной операции.
4.6. Для получения Свидетельства на осуществление Валютных операций, указанных в
пункте 1.6 настоящего Положения:
а) копии договоров, содержащих условие платежа, предусматривающего использование
вексельной формы расчетов.
4.7. Справка из уполномоченного банка о поступлении денежных средств на счет
юридического лица – резидента по Валютной операции должна быть оформлена на заявителя,
содержать сведения о дате поступления денежных средств, сумму, назначении платежа, а также
в тексте справки должно быть указано, что она выдана для предоставления в ПРБ.
5. Срок рассмотрения заявлений и выдачи Свидетельства 5 рабочих дней, следующих за
датой поступления заявления и всех необходимых документов.
6. Свидетельство выдается в одном экземпляре и подписывается Председателем ПРБ или
его заместителем (Приложение 2).
2
3. Порядок выдачи Дополнения к Свидетельству
7. В случае изменения условий осуществления Валютной операции, изложенных в
Свидетельстве, ПРБ выдаёт юридическому лицу Дополнение к Свидетельству, отражающее
данные изменения.
8. Для получения Дополнения к Свидетельству юридическое лицо направляет в ПРБ
заявление, отражающее измененные условия осуществления Валютной операции, с
приложением документов в обоснование необходимости внесения изменений в ранее выданное
Свидетельство.
9. Для выдачи Дополнения к Свидетельству ПРБ может запросить иные документы и
информацию о Валютной операции, о нерезиденте, а также о юридическом лице.
10. Каждому Дополнению к Свидетельству присваивается порядковый номер.
4. Отказ ПРБ в выдаче Свидетельства и Дополнений к Свидетельствам
11. ПРБ отказывает юридическим лицам в выдаче Свидетельства (Дополнения к
Свидетельству) в случае, если Валютная операция, при осуществлении которой юридическое
лицо обращается с просьбой о выдаче Свидетельства, не соответствует условиям, указанным в
пункте 1 настоящего Положения. При этом ПРБ в течение 5 рабочих дней, следующих за датой
поступления заявления и документов юридического лица, направляет заявителю письменное
уведомление об отказе в выдаче Свидетельства (Дополнения к Свидетельству) с указанием
причин отказа.
12. При наличии замечаний к оформлению документов или представлении юридическим
лицом неполного пакета документов ПРБ в течение 5 рабочих дней от даты получения
документов возвращает их заявителю на доработку.
13. После доработки документов с учетом требований настоящего Положения
юридическое лицо направляет документы в ПРБ для получения Свидетельства. В этом случае
срок рассмотрения документов, составляющий 5 рабочих дней, исчисляется от даты
регистрации в ПРБ доработанного с учетом требований настоящего Положения пакета
документов.
5. Ответственность
14. За осуществление юридическим лицом Валютных операций без Свидетельства
юридическое лицо несет ответственность в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 статьи 14
Закона ПМР «О валютном регулировании и валютном контроле».
6. Заключительные положения
15. Настоящее Положение вступает в силу с 15 января 2004г.
16. С вступлением в действие настоящего Положения утрачивает силу «Порядок перевода
капитала за границу и из-за границы» от 16.03.1995г.
Председатель ПРБ
Э.А. Косовский
3
Приложение 1
к Положению «О регистрации ПРБ
отдельных видов валютных операций,
связанных с движением капитала»
№30-П от 23.12.2003г
В Приднестровский Республиканский Банк
____________ (дата подачи Заявления)
Заявление
о регистрации валютной операции
Прошу зарегистрировать валютную операцию, связанную с движением капитала:
(1)________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Полное наименование: (2) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Адрес: (3) _________________________________________________________________________
Контактный телефон: (4) ____________________________________________________________
Данные о государственной регистрации: (5) ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Наименование обслуживающего банка: (6) _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Перечень обязательных документов, прилагаемых к заявлению: (7)
№________________________________________________________________________________
№________________________________________________________________________________
№________________________________________________________________________________
№________________________________________________________________________________
Всего подано документов на ________ листах.
_______________________________
(подпись руководителя)
__________________________________________________________________________________
Порядок заполнения заявления.
Позиция 1- содержание операции – наименование, сумма в иностранной валюте, цифрами,
прописью.
Позиция 2 – указывается организационно-правовая форма и полное наименование
юридического лица.
Позиция 3 – указывается юридический адрес.
Позиция 4 – указывается контактный телефон и ФИО уполномоченного сотрудника
организации.
Позиция 5 – номер Свидетельства, дата выдачи Свидетельства, наименование органа,
выдавшего свидетельство о государственной регистрации.
Позиция 6 – указывается наименование обслуживающего банка.
Позиция 7 – перечисляются названия документов, прилагаемых к заявлению.
4
Приложение 2
к Положению «О регистрации ПРБ
отдельных видов валютных операций,
связанных с движением капитала»
№30-П от 23.12.2003г
На бланке ПРБ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации валютной операции, связанной с движением капитала
Выдано _(1)________________________ в том, что согласно Положению «О
регистрации ПРБ отдельных видов валютных операций» №30-П от 23.12.2003г., разработанного
к Закону ПМР «О валютном регулировании и валютном контроле», Приднестровский
Республиканский банк регистрирует валютную операцию, связанную с движением капитала ___(2)_____________________________________________________________________________
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРБ
___________________________________________________________________________________________________
1. Указывается наименование юридического лица – резидента.
2. Указывается содержание операции, наименование нерезидента, сумма Валютной операции,
дата, номер контракта.
5