протокол - Lucky Smile

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
ОАО "Евроазия"
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 04 июня 2014 года.
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество "Евроазия".
Местонахождение общества: Российская Федерация, город Челябинск, проспект Ленина, д.68.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров: 04 июня 2014 года.
Место проведения общего собрания акционеров ОАО "Евроазия" – Российская Федерация, город
Челябинск, проспект Ленина, дом 59а, ОАО "Евроазия"
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Евроазия",
распределении прибыли и убытков общества по итогам 2013 года, в т.ч. выплате
дивидендов.
2. Об утверждении аудитора ОАО "Евроазия" на 2014 год.
3. Об избрании ревизионной комиссии ОАО "Евроазия" на 2014 год.
4. Об избрании счетной комиссии ОАО "Евроазия"
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "Евроазия".
6. Об избрании Совета директоров ОАО "Евроазия".
7. Об уменьшении уставного капитала ОАО "Евроазия"
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания: 11 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, и повторное
оглашение кворума общего собрания акционеров: 12 часов 15 минут.
Время закрытия общего собрания: 12 часов 20 минут.
В списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Евроазия",
составленном по состоянию реестра акционеров на 05 мая 2014 года, зарегистрировано
7 физических и юридических лиц, которым принадлежат в совокупности 180 голосов размещенных
голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа размещенных голосующих акций
общества.
Итоги регистрации акционеров:
Всего зарегистрировалось 5 (Пять) участников годового общего собрания акционеров ОАО
"Евроазия", являющихся акционерами или полномочными представителями акционеров,
представляющих 7 (Семь) акционеров ОАО "Евроазия", которые в совокупности обладают
180 голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций
ОАО "Евроазия", принятых к определению кворума.
Кворум: 100 % голосующих акций.
Председатель собрания: Шибаев С.А.
Секретарь собрания: Лебедев В.В.
Приглашенные: генеральный директор ОАО "Евроазия" Бахметьев А.В.
Выступили по 1 вопросу:
Бахметьев А.В. прокомментировал годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "Евроазия" за 2013 год.
Бахметьев А.В. проинформировал участников общего собрания об итогах финансовохозяйственной деятельности ОАО "Евроазия" за 2013 год.
Бахметьев А.В. предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Евроазия",
распределение прибыли и убытков общества по итогам 2013 года.
Бахметьев А.В. предложил участникам общего собрания дивиденды по акциям Общества не
начислять и не выплачивать, а прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной
деятельности Общества направить на погашение убытков прошлых лет.
Кворум по данному вопросу повестки дня: 100 %
Голосовали по 1 вопросу:
- "ЗА" подано 92 175187/500000 голосов, что составляет 51,3058 % от общего количества голосов
лиц, принявших участие в общем собрании;
- "ПРОТИВ" подано 87 324813/500000 голосов, что составляет 48,6942 % от общего количества
голосов лиц, принявших участие в общем собрании;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании.
Решили по 1 вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Евроазия", распределение прибыли и
убытков общества по итогам 2013 года. Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной
деятельности общества за 2013 год не начислять и не выплачивать.
Выступили по 2 вопросу:
Шибаев С.А. проинформировал участников собрания о том, что аудитор ОАО "Евроазия" в
соответствии с действующим законодательством РФ избирается по итогам конкурса.
Шибаев С.А. предложил утвердить аудитора, выигравшего конкурс на проведение
обязательного ежегодного аудита ОАО "Евроазия" за 2014 год, и заключить генеральному
директору ОАО «Евроазия» договор с данной организацией.
Кворум по данному вопросу повестки дня: 100 %
Голосовали по 2 вопросу:
- "ЗА" подано 180 голосов, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании;
- "ПРОТИВ" подано 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов
лиц, принявших участие в общем собрании.
Решили по 2 вопросу:
Утвердить аудитора, выигравшего конкурс на проведение обязательного ежегодного
аудита ОАО "Евроазия" за 2014 год. Заключить генеральному директору ОАО «Евроазия»
договор с данной организацией.
Выступили по 3 вопросу:
Шибаев С.А. предложил избрать ревизионную комиссию ОАО "Евроазия" в составе:
Дроздова Марина Владимировна;
Кудрявцева Галина Генриховна;
Литвинова Ольга Александровна;
Чернышова Анна Борисовна.
Кворум по данному вопросу повестки дня: 100 %
Голосовали по 3 вопросу:
№
п/п
1
2
3
4
Ф.И.О.
кандидата
Дроздова Марина
Владимировна
Кудрявцева Галина
Генриховна
Литвинова Ольга
Александровна
Чернышова Анна
Борисовна
ЗА
кол-во голосов
ПРОТИВ
кол-во голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
кол-во
% от
голосов
числа
голосов
0
0,0000
87 324813/500000
% от
числа
голосов
56,9153
66 175187/500000
% от
числа
голосов
43,0847
154
100,0000
0
0,0000
0
0,0000
154
100,0000
0
0,0000
0
0,0000
66 175187/500000
43,0847
87 324813/500000
56,9153
0
0,0000
Решили по 3 вопросу:
Избрать ревизионную комиссию ОАО "Евроазия" в составе:
Дроздова Марина Владимировна
Кудрявцева Галина Генриховна;
Литвинова Ольга Александровна.
Выступили по 4 вопросу:
Шибаев С.А. предложил избрать счетную комиссию ОАО "Евроазия" в составе:
Бычкова Наталия Владимировна;
Озерова Анастасия Валерьевна;
Дружинина Кристина Андреевна.
Кворум по данному вопросу повестки дня: 100 %
Голосовали по 4 вопросу:
№
п/п
1
2
3
Ф.И.О. кандидата
Бычкова Наталия
Владимировна
Озерова Анастасия
Валерьевна
Дружинина Кристина
Андреевна.
ЗА
кол-во голосов
ПРОТИВ
кол-во
% от
голосов
числа
голосов
0
0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
кол-во голосов
% от
числа
голосов
87 324813/500000
48,6942
92 175187/500000
% от
числа
голосов
51,3058
92 175187/500000
51,3058
0
0,0000
87 324813/500000
48,6942
92 175187/500000
51,3058
0
0,0000
87 324813/500000
48,6942
Решили по 4 вопросу:
Избрать счетную комиссию ОАО "Евроазия" в составе:
Бычкова Наталия Владимировна;
Озерова Анастасия Валерьевна;
Дружинина Кристина Андреевна.
Выступили по 5 вопросу:
Шибаев С.А. предложил определить количественный состав совета директоров ОАО
"Евроазия" на 2014 год.
Кворум по данному вопросу повестки дня: 100 %
Голосовали по 5 вопросу:
№
п/п
1
2
3
4
ЗА
Количество членов
совета директоров
5 человек
6 человек
7 человек
8 человек
кол-во
голосов
180
0
0
0
% от числа
голосов
100,0000
0,0000
0,0000
0,0000
ПРОТИВ
кол-во
% от числа
голосов
голосов
0
180
180
180
0,0000
100,0000
100,0000
100,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
кол-во
% от
голосов
числа
голосов
0
0
0
0
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Решили по 5 вопросу:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Евроазия" на 2014 год:
5 человек.
Выступили по 6 вопросу:
Шибаев С.А. предложил избрать совет директоров ОАО "Евроазия" в составе:
Алистратов Виктор Юрьевич;
Довженко Дмитрий Васильевич;
Землин Вячеслав Викторович;
Ковальчук Егор Викторович;
Курятников Виталий Владимирович;
Лебедев Вячеслав Витальевич;
Минченко Андрей Николаевич;
Панов Сергей Викторович;
Шибаев Сергей Александрович.
Кворум по данному вопросу повестки дня: 100 %
Голосовали по 6 вопросу:
"За":
Алистратов Виктор Юрьевич
Довженко Дмитрий Васильевич
Землин Вячеслав Викторович
Ковальчук Егор Викторович
Курятников Виталий Владимирович
Лебедев Вячеслав Витальевич
Минченко Андрей Николаевич
Панов Сергей Викторович
Шибаев Сергей Александрович
"Против всех"
"Воздержался по всем"
– 147 голосов
– 219 324813/500000 голосов
– 0 голосов
– 0 голосов
– 219 голосов
– 0 голосов
– 0 голосов
– 147 175187/500000 голосов
– 147 голосов
– 0 голосов.
– 0 голосов.
Решили по 6 вопросу:
Избрать совет директоров ОАО "Евроазия" в составе:
Алистратов Виктор Юрьевич;
Довженко Дмитрий Васильевич;
Курятников Виталий Владимирович;
Панов Сергей Викторович;
Шибаев Сергей Александрович.
Выступили по 7 вопросу:
Шибаев С.А. предложил участникам общего собрания акционеров уменьшить уставный
капитал ОАО "Евроазия" на 39 600 000 (Тридцать девять миллионов шестьсот тысяч) рублей до
величины 140 400 000 (Сто сорок миллионов четыреста тысяч) рублей путем уменьшения
номинальной стоимости акций.
Утвердить следующие условия размещения акций, размещаемых путем конвертации в
акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью:
1. Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные
именные бездокументарные.
2. Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей
номинальной стоимостью.
3. Порядок определения даты конвертации: конвертация осуществляется на седьмой день с даты
получения ОАО "Евроазия" письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации данного выпуска ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты государственной
регистрации выпуска акций.
4. Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления конвертации акций):
конвертация 180 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Евроазия" номинальной
стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей каждая (номер государственной регистрации
выпуска ценных бумаг 1-01-33240-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
16 февраля 2009 года) в 180 обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной
стоимостью 780 000 (Семьсот восемьдесят тысяч) рублей каждая производится путем уменьшения
номинальной стоимости акций одновременно с аннулированием акций прежнего номинала.
Кворум по данному вопросу повестки дня: 100 %
Голосовали по 7 вопросу:
- "ЗА" подано 92 175187/500000 голосов, что составляет 51,3058 % от общего количества голосов
лиц, принявших участие в общем собрании;
- "ПРОТИВ" подано 87 324813/500000 голосов, что составляет 48,6942 % от общего количества
голосов лиц, принявших участие в общем собрании;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании.
Решение по 7 вопросу не принято.
Председатель собрания
С.А. Шибаев
Секретарь собрания
В.В.Лебедев