ОАО "Ижорские заводы"

Совет директоров ОАО "Ижорские заводы" сообщает о проведении 24 июня 2009 года годового
общего собрания акционеров. Форма проведения собрания акционеров: совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование. Дата и время проведения собрания: 24 июня 2009 года, 10.30.
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорская промышленная площадка,
Здание общественных организаций (бывшее здание ВТФ-Ижора).
Начало регистрации участников: 09.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
реестродержателем Общества ЗАО "Новый регистратор" по состоянию на 06 мая 2009 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, за 2008 год.
3. Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплаты
(объявления) дивидендов за 2008 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется
заинтересованность.
9. Об одобрении сделок Общества с "Газпромбанк" (открытое акционерное общество), которые
могут , быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Ижорские заводы" его
обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок Общества с Акционерным коммерческим Сберегательным банком
Российской Федерации (открытое акционерное общество), которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления ОАО "Ижорские заводы" его обычной хозяйственной
деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
11. 13. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение договора банковской гарантии возврата авансового платежа по Договору поставки
№12У07000/22-70/603/180-ДЕЗ-08 от 19.12.2008, заключенному между ОАО "Ижорские заводы"
и ОАО "Атомэнергопром".
12. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность заключение между ОАО "Ижорские заводы" и ОАО Банк ВТБ договора банковской гарантии
возврата авансового платежа по Договору поставки №Ш07000/22-70/603/180-ДЕЗ-08 от
19.12.2008, заключенному между ОАО "Ижорские заводы" и ОАО "Атомэнергопром".
13. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность заключение между ОАО "Ижорские заводы" и ОАО Банк ВТБ договора банковской гарантии
обеспечения надлежащего исполнения обязательств, вытекающих из Договора поставки
№17/07000/22-70/603/180-ДЕЗ-08 от 19.12.2008, заключенного между ОАО "Ижорские заводы" и
ОАО "Атомэнергопром".
14. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность заключение между ОАО "Ижорские заводы" и Акционерным коммерческим Сберегательным
банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) договора банковской
гарантии обеспечения надлежащего исполнения обязательств, вытекающих из Договора
поставки №12/07000/22-70/603/180-ДЕЗ-08 от 19.12.2008, заключенного между ОАО "Ижорские
заводы" и ОАО "Атомэнергопром".
15. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность заключение с ОАО ОМЗ Договора поставки оборудования (емкости системы аварийного
охлаждения зоны и сопутствующее оборудование).
16. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение с ОАО ОМЗ Договора поставки оборудования (корпуса сферические с проставкой
нижней).
Акционеру необходимо иметь документ, удостоверяющий личность; представителю акционера доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством, а также документ,
удостоверяющий личность. При регистрации необходимо предъявлять полученные бюллетени.
При определении кворума и подведении итогов будут учитываться голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения общего
собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
196651, г. Санкт-Петербург, г.Колпино, Ижорский завод, д. б/н, собрание акционеров.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 июня 2009 года, в рабочие дни с 15.00 до
17.00, по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, Большой инженерный
корпус, к.224, Управление корпоративных процедур ОАО "Ижорские заводы", контактное лицо Пожидаев М.Ю., т. (812) 322-88-88, доб. 20-71.
ОАО "Ижорские заводы"