Утверждаю - Микояновский мясокомбинат

1. Положение акционерного общества в отрасли
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» входит в 5–ку крупнейших мясоперерабатывающих
предприятий РФ. Согласно результатам нового исследования агентства РБК.research,
посвященного анализу потребительского поведения на российском рынке колбасных
изделий, колбасный бренд Микоян возглавляет рейтинг наиболее покупаемых марок
колбасных изделий в России. Продукцию ЗАО «Микояновский мясокомбинат» покупают
28% российских покупателей колбас.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества в 2012 году
являлись:
-Выпуск нового востребованного у потребителей ассортимента продукции;
-Концентрация усилий на перспективных и высокодоходных рынках Москвы, СанктПетербурга и ЦФО РФ;
-Расширение присутствия в современных розничных сетях, путем увеличения полочной
доли продукции ММК и заключением договоров поставки с новыми сетевыми
магазинами;
-Модернизация производства;
-Работа в области улучшения качества выпускаемой продукции, контроль качества на
каждом этапе производства;
-Оптимизация бизнес процессов на предприятии;
-Проведение маркетинговой активности направленной на увеличение лояльности
потребителей к продукции предприятия;
При реализации вышеуказанных направлений были достигнуты следующие результаты:
2.1. Финансы
В отчётном году чистая прибыль ЗАО «Микояновский мясокомбинат» увеличилась до
60 376 тыс. руб. против 36 151 тыс. руб. в 2011 г., увеличение чистой прибыли составило
24 225 тыс. руб.
Показатель
Чистая прибыль, тыс. руб.
2012
60 376
2011
36 151
Налог на прибыль, тыс. руб.
59 815
35 768
Рентабельность активов, %
Рентабельность продаж по
ebit, %
0,9
0,6
3.4
4.4
Оптовые цены на основные виды мясного сырья в России в течение 2012 года значительно
выросли. В частности, цены на говядину для промышленной переработки выросли на 79%, на свинину до 14%.
2011год.
2012год.
%к
%к
тыс. руб. выручке тыс. руб.
выручке
Выручка от
реализации
Себестоимость
Расходы на
продажу
Прибыль от
реализации
Отклонение
показателей
(+) (-)
%
8 633 299
6 837 808
100
79,2
10 625 567
8 196 560
100
77,1
1 992 268
1 358 752
23,08
19,87
1 291 194
15,0
1 639 070
15,4
347 876
26,94
206 639
2,4
509 038
4,8
302 399
146,34
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» удалось добиться увеличения выручки от
реализации в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 1 992 268 тыс. руб.
2.2. Реализация
В течение всего 2012 года наблюдалась тенденция увеличения объема продаж в сравнении
с 2011 годом. В 2012 году была продолжена работа по ассортиментной политике
заключающаяся в прекращении производства наименований продукции с низкой
ликвидностью и рентабельностью. В 2012 году были выпущены новые продукты с
высокими потребительскими свойствами в самых емких сегментах рынка колбасных
изделий, а также новые линейки продукции, что позволило существенно увеличить долю
полки в торговых точках. Повышение цен на продукцию ЗАО «Микояновский
мясокомбинат» в 2012 году было обусловлено общими тенденциями рынка продукции
мясопереработки. Основная часть реализованной продукции - колбасные изделия, на
долю которых в общем объеме в 2012 году приходится 86,2% или 66 029 тонн.
2.3. Сбытовая политика
На сегодняшний момент ЗАО «Микояновский мясокомбинат» имеет самую большую
географию продаж среди предприятий мясоперерабатывающей промышленности РФ. На
региональные продажи в 2012 г. приходилось 54% всей реализованной продукции.
Наиболее перспективными сегментами рынка с точки зрения рентабельности являются
Москва, Московская область, Санкт-Петербург и регионы ЦФО.
В России, Санкт-Петербурге и в Московской области все большую роль начинают играть
розничные торговые сети. Основные их преимущества это: большое количество торговых
точек; возможность выкладки большого ассортимента продукции поставщиков; четкое
соблюдение сроков дистрибуции; наличие транспортно-логистической инфраструктуры.
Принимая это во внимание, Микояновский мясокомбинат тесно сотрудничает со всеми
крупными сетями, присутствующими на московском рынке и рынке РФ, все больше
отдавая предпочтения им в сбытовой политике, об этом свидетельствует и структура
реализации продукции по каналам сбыта. Принимая это во внимание, ММК продолжает
наращивать процент отгрузок
в сетевую розницу, заключая прямые договора с
крупнейшими сетевыми операторами. Доля отгрузок в натуральном выражении в 2012 г.
составила 37%.
Рисунок №1. Структура продаж продукции ЗАО «Микояновский мясокомбинат» по
каналам продаж.
2.4. Материальная база
Работа с крупными розничными сетями и оптовыми компаниями требует четкого
соблюдения графика поставок продукции, в связи с этим приходится больше внимания
уделять сырьевой базе, обеспечению регулярности поставок мясосырья на комбинат.
Поставки сырья осуществляются из 15 регионов России, а также из Белоруссии и
Украины. Комбинат обладает холодильными мощностями, обеспечивающими хранение
мясосырья в объеме 6000 тонн, что позволяет создавать 5-ти недельные запасы.
Крупнейший поставщик сырья - ЗАО «АВК«ЭКСИМА» - 40,91% всех поставок. Наличие
надежных деловых связей в течение длительного периода времени обеспечивает
бесперебойность процесса поставок.
2.5. Инвестиционная деятельность
Для освоения новых сегментов рынка и повышения качества уже выпускаемой продукции
Микояновский мясокомбинат, проводит активную инвестиционную политику.
Основными источниками инвестиций являются собственные средства. Общий объем
инвестиций в 2012 году составил 134 782 тыс. руб.
2.6.Социальные показатели
В 2012 году среднесписочная численность работников предприятия составила 2 491
человек, это меньше по сравнению с 2011 годом на 448 человек. В 2012 году на комбинате
увеличилась среднемесячная зарплата до 38,298 тыс. руб. против 34,80 тыс. рублей в
2011г. Общий объём выплат социального характера в 2012 году составил 1932,8 тыс. руб.
(в среднем 772 руб. на одного человека).
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о
результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его
деятельности.
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом ЗАО « Микояновский мясокомбинат»
не предусмотрен. Отчет Общества о результатах развития акционерного общества по
приоритетным направлениям его деятельности приводится в п.п. 2.1.-2.6 годового отчета.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
2012 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном
выражении.
Вид энергетического
показателя
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Природный газ
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Пропан для автомобилей
Расход в натуральных
показателях
30 500 140 кВт.час
79 462 Гкал
8 538 000 куб. метров
430 569 литров
1 505 025 литров
587 литров
Расход в денежном
выражении (тыс.руб., без
НДС)
128 909
25 391
45 116
9 546
36 102
7
5. Перспективы развития акционерного общества
Намечены следующие перспективы развития ЗАО «Микояновский мясокомбинат»:
-Увеличение доли рынка в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и регионах
ЦФО РФ;
-Работа с ассортиментным портфелем за счет вывода неликвидного ассортимента и
выпуска нового продукта;
-Инвестиции в модернизацию производства;
-Увеличение доли продукции в ассортиментных матрицах крупнейших сетей;
-Увеличение узнаваемости бренда и лояльности потребителей за счет маркетинговой
активности.
5.1. Выявление потенциальных возможностей
Основные возможности для укрепления положения ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
на рынке могут быть представлены в порядке уменьшения их значимости:
-Использование ресурса деловой репутации (торговой марки);
-Лидирующие позиции в отрасли в отношении качества продукции;
-Разветвлённая система сбыта, сеть дистрибуторов.
5.2. Перспективы развития в 2013 году
В 2013 году Общество ставит перед собой задачи:
-Выпуск нового востребованного у потребителей ассортимента продукции;
-Концентрация усилий на перспективных и высокодоходных рынках Москвы, СанктПетербурга и ЦФО РФ;
-Расширение присутствия в современных розничных сетях, путем увеличения полочной
доли продукции ММК и заключением договоров поставки с новыми сетевыми
магазинами;
-Повышение эффективности приема и обработки заказов, внедрение автоматизации
склада и логистики;
-Модернизация производства;
-Работа в области улучшения качества выпускаемой продукции, контроль качества на
каждом этапе производства;
-Оптимизация бизнес процессов на предприятии;
-Проведение маркетинговой активности направленной на увеличение лояльности
потребителей к продукции предприятия;
-Развитие фирменной торговли.
6. Отчет о выплате
акционерного общества
объявленных
(начисленных)
дивидендов
по
акциям
Дивиденды по акциям за 2011 год и за промежуточные периоды 2012 года не начислялись
и не выплачивались.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества
Деятельность комбината подвержена влиянию следующих факторов:
1) Отраслевые риски
В отчетном периоде сохраняются следующие отраслевые риски:
-Введение эмбарго на ввоз мяса Россельхознадзором. В связи с выявлением при
мониторинговых исследованиях запрещенных и вредных веществ Россельхознадзор
обязывает усилить контроль за животноводческой продукцией, поступающей в
Российскую Федерацию с ряда мясоперерабатывающих предприятий зарубежных стран, в
т. ч. Бразилии и Аргентины. С высокой частотой вводятся / снимаются запреты на ввоз
мяса с некоторых предприятий США.
-Отсутствие системы ценообразования. Торговая наценка на продукты мясного
ассортимента избыточна и, скорее, рассчитана на удовлетворение потребностей и
аппетитов ретейлеров. Кроме торговой наценки на поставщика мясной продукции
накладывается ряд обязательств по продвижению товаров в магазине и «плата за полку».
Эти расходы по ряду товарных позиций доходят до 30-40% от товарной наценки.
Кабальные условия договоров предусматривают выплаты огромных штрафов, следующих
за любые, даже самые незначительные отклонения. С ростом доли в торговле
организованных сетей существенно ухудшились возможность и быстрота предложений
для покупателей новых типов продукции с улучшенными потребительскими свойствами.
По всей цепочке создания продукта сложные составляющие, такие как производство и
переработка, имеют наибольшую капиталоемкость и наихудшую возможность по
достижению прибыли и аккумуляции собственных средств. Ценовая «непрозрачность»
позволяет магазинам получать сверхприбыли — рентабельность доходит до 100%, что
тормозит развитие заводов первичной переработки. Все эти факторы предопределяют
формирование в РФ условий, при которых мясная отрасль начнет терять
конкурентоспособность, а не наращивать ее.
-Отмечается рекордное падение спроса на мясные продукты в период Великого поста. В
пост падение продаж на периферии может составлять до 20%.
-Снижение потребительского спроса, уменьшение производства продукции премиум
класса с высоким маржинальным доходом;
-Усиление ценовой конкуренции;
-Увеличение стоимости сырьевой базы;
Основные мероприятия по снижению вышеуказанных рисков:
-Снижение доли импортного сырья, в общем объеме поставок, за счет развития
собственной сырьевой базы. Развитие сельскохозяйственных предприятий, входящих в
группу компаний «Эксима», позволяют полностью удовлетворять потребность в свинине.
-Акционерное общество имеет контракты со всеми крупнейшими сетевыми операторами
РФ. Высокое знание и потребление продукции выпускаемой под брендами комбината
позволяют проводить договорные компании с сетями на условиях выгодных обеим
сторонам.
-В ассортиментном портфеле комбината присутствует линейка постной продукции
позволяющая нивелировать снижение потребления колбасной продукции в период
Великого поста.
-Изменение структуры производства путем сокращения выпуска продукции премиумкласса и увеличение доли продукции средней ценовой категории. Принимая во внимание,
что основная доля продукции, производимой комбинатом, относится к средней ценовой
категории, корректировка производственной программы будет осуществлена с
наименьшими затратами.
-Наличие мощной производственной базы позволяет выпускать большой объем
качественной продукции, тем самым снижая затраты на единицу продукции, давая
комбинату преимущество перед конкурентами.
-Осуществляется активное взаимодействие с крупнейшими покупателями в части
оптимизации платежей за отгруженную продукцию в целях недопущения увеличения
просроченной
дебиторской
задолженности.
2) Страновые и региональные риски
В последнее время наметились положительные тенденции совершенствования
организации торговых процессов, основными направлениями которых стали:
-Формирование крупных торговых сетей;
-Универсализация продовольственной торговли;
-Развитие специализированных и узкоспециализированных непродовольственных
магазинов в центрах жилой застройки;
-Открытие фирменных магазинов предприятиями промышленности;
-Формирование зон торгового обслуживания в транспортных узлах.
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" зарегистрирован и осуществляет свою основную
деятельность в г. Москва, где возникновение рисков военных конфликтов, введения
чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оценивается как
минимальная.
С целью минимизации риска проведения террористических актов ЗАО "Микояновский
мясокомбинат" осуществляет комплекс мер антитерористической безопасности на
предприятии.
В целях предотвращения возможных забастовок на предприятии осуществляется контроль
соблюдения трудового законодательства и предпринимаются меры, направленные на
поддержание
спокойной
социальной
обстановки
на
предприятии.
Вероятность возникновения рисков, связанных с географическими особенностями,
оценивается как минимально возможная.
Столичный регион не имеет географических особенностей, способных создать
повышенную опасность стихийных бедствий, а также вызвать прекращение
транспортного сообщения.
Таким образом, неблагоприятных изменений непосредственно в самом регионе
осуществления основной деятельности, не прогнозируется. Для минимизации страновых и
региональных рисков ЗАО "Микояновский мясокомбинат" поддерживает достаточный
уровень запасов мясосырья, ведет активную региональную торговлю, а также продолжает
развивать сеть сбыта продукции по всей России и стран СНГ.
3) Финансовые риски
Динамика валютного курса не способна значительно повлиять на ликвидность Эмитента,
т.к. все обязательства выражены в рублях.
Удорожание кредитных ресурсов может привести к тому, что ЗАО «Микояновский
мясокомбинат» вынужден будет привлекать более дорогие средства для финансирования
своей деятельности.
Инфляционные риски расцениваются как ниже среднего, но тем не менее, они могут
оказать влияние на объем затрат и прибыли.
Основные направления по минимизации влияния указанных рисков:
-Повышение эффективности управления производственными и общехозяйственными
затратами, сокращение издержек;
-Снижение доли импортного сырья для снижения негативного влияния падения курса
национальной валюты;
-Повышение доли собственных оборотных средств;
-Гибкое ценообразование для снижения негативного влияния инфляционных процессов.
Риск повышения процентных ставок рассматривается как незначительный, ликвидность
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» высока и, в случае необходимости привлечения
кредитных ресурсов, эмитент способен компенсировать вышеназванные расходы
увеличением цен на готовую продукцию.
4) Правовые риски
Деятельность эмитента не является сильно подверженной правовым рискам, связанным, в
частности, с изменением валютного регулирования, изменением налогового
законодательства, правил таможенного контроля и пошлин; также, основная деятельность
эмитента не является лицензируемой деятельностью. Риски связанные с изменением
судебной практики. а также текущие судебные процессы существенно не повлияют на
деятельность эмитента.
5) Риски, связанные с деятельностью эмитента
Основная деятельность Эмитента не лицензируется, лицензии на использование объектов,
необходимых для осуществления деятельности Эмитента продлены. Риск наступления
ответственности по долгам третьих лиц минимален. Судебные процессы, способные
существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, отсутствуют. Эмитент
не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено. С крупнейшими
покупателями установлены прочные деловые связи, проводятся регулярные мероприятия
по недопущению нарушений договорных обязательств. Потребители, на оборот с
которыми приходится не менее 10% выручки от продажи, у эмитента_отсутствуют.
8. Крупные сделки, совершенные обществом в 2012 году.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых, в
соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, Обществом в 2012 году не совершалось.
9. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные
обществом в 2012 году.
Ниже приведен перечень совершенных ЗАО "Микояновский мясокомбинат" в 2012 году
сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность. Все указанные сделки одобрены
решениями Общего собрания акционеров ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
9.1 Сделка – договор поручительства.
Дата совершения сделки
Стороны сделки
Предмет сделки и иные существенные
условия сделки
Лицо, признанное в соответствии с
законодательством Российской
Федерации заинтересованным в
совершении сделки
Размер сделки в денежном выражении
(руб.)
Срок исполнения обязательств по сделке
Орган управления эмитента, принявший
решение об одобрении сделки, дата
принятия соответствующего решения
(дата составления и номер протокола)
19.01.2012г.
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" и
ОАО «Банк Москвы»
В соответствии с договором
поручительства № 38-117-3081/17/2-114
от 19.01.2012г. Поручитель обязуется
нести перед ОАО «Банк Москвы»
солидарную ответственность за
исполнение ЗАО "АВК "Эксима" всех
обязательств перед ОАО «Банк
Москвы», возникших из Договора о
предоставлении банковской гарантии
№ 38-177-3081/16/1-11-ГА от
21.12.2011г.
Заинтересованными в совершении
сделки являются:
ЗАО "АВК "Эксима", Дёмин Н.Я.,
Климова Е.Н., Строна С.Р.
428 132 069,30
18.01.2013г.
Обязательство исполнено в полном
объеме
Сделка одобрена решением
внеочередного Общего собрания
акционеров 28.12.2011г. (протокол
№ 26\10.01.12 от 10.01.2012г.)
9.2 Сделка – договор поручительства.
Дата совершения сделки
Стороны сделки
Предмет сделки и иные существенные
условия сделки
Лицо, признанное в соответствии с
законодательством Российской Федерации
заинтересованным в совершении сделки
Размер сделки в денежном выражении
(руб.)
02.03.2012г.
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" и
ГПБ (ОАО)
Поручитель обязуется нести перед ГПБ
(ОАО) солидарную ответственность за
исполнение ООО "Знаменский СГЦ"
всех обязательств перед ГПБ (ОАО),
возникших из Договора об открытии
кредитной линии № 31/12-Р от
02.03.2012г.
Заинтересованными в совершении
сделки являются:
ЗАО "АВК "Эксима", Дёмин Н.Я.,
Климова Е.Н., Строна С.Р.
300 000 000,00
Срок исполнения обязательств по сделке
Орган управления эмитента, принявший
решение об одобрении сделки, дата
принятия соответствующего решения
(дата составления и номер протокола)
09 декабря 2012г.
Обязательство исполнено в полном
объеме
Сделка одобрена решением
внеочередного Общего собрания
акционеров 28.12.2011г. (протокол
№ 26\10.01.12 от 10.01.2012г.)
9.3. Сделка – договор поручительства.
Дата совершения сделки
Стороны сделки
Предмет сделки и иные существенные
условия сделки
Лицо, признанное в соответствии с
законодательством Российской Федерации
заинтересованным в совершении сделки
Размер сделки в денежном выражении
(руб.)
Срок исполнения обязательств по сделке
Орган управления эмитента, принявший
решение об одобрении сделки, дата
принятия соответствующего решения
(дата составления и номер протокола)
20.07.2012г.
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" и
ГПБ (ОАО)
Поручитель обязуется нести перед ГПБ
(ОАО) солидарную ответственность за
исполнение ООО "Знаменский СГЦ"
всех обязательств перед ГПБ (ОАО),
возникших из Договора об открытии
кредитной линии № 305/12-Р от
20.07.2012г.
Заинтересованными в совершении
сделки являются:
ЗАО "АВК "Эксима", Дёмин Н.Я.,
Климова Е.Н., Строна С.Р.
350 000 000,00
19 июля 2013г.
Сделка одобрена решением
внеочередного Общего собрания
акционеров 28.12.2011г. (протокол
№ 26\10.01.12 от 10.01.2012г.)
9.4. Сделка – договор поручительства.
Дата совершения сделки
Стороны сделки
Предмет сделки и иные существенные
условия сделки
Лицо, признанное в соответствии с
законодательством Российской Федерации
заинтересованным в совершении сделки
Размер сделки в денежном выражении
(руб.)
26.10.2012
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" и
ГПБ (ОАО)
Поручитель обязуется нести перед ГПБ
(ОАО) солидарную ответственность за
исполнение ООО "Знаменский СГЦ"
всех обязательств перед ГПБ (ОАО),
возникших из Договора об открытии
кредитной линии № 390/12-Р от
26.10.2012 г.
Заинтересованными в совершении
сделки являются:
ЗАО "АВК "Эксима", Дёмин Н.Я.,
Климова Е.Н., Строна С.Р.
350 000 000
Срок исполнения обязательств по сделке
Орган управления эмитента, принявший
решение об одобрении сделки, дата
принятия соответствующего решения
(дата составления и номер протокола)
25 октября 2013 года
Сделка одобрена решением
внеочередного Общего собрания
акционеров 28.12.2011г. (протокол
№ 26\10.01.12 от 10.01.2012г.)
9.5. Сделка – договор поручительства.
Дата совершения сделки
Стороны сделки
Предмет сделки и иные существенные
условия сделки
Лицо, признанное в соответствии с
законодательством Российской Федерации
заинтересованным в совершении сделки
Размер сделки в денежном выражении (руб.)
Срок исполнения обязательств по сделке
Орган управления эмитента, принявший
решение об одобрении сделки, дата
принятия соответствующего решения (дата
составления и номер протокола)
26.12.2012 г.
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" и
ГПБ (ОАО)
Поручитель обязуется нести перед ГПБ
(ОАО) солидарную ответственность за
исполнение ООО "Знаменский СГЦ" всех
обязательств
перед
ГПБ
(ОАО),
возникших из Договора об открытии
кредитной
линии
№477/12-Р
от
26.12.2012г.
Заинтересованными в совершении
сделки являются:
ЗАО "АВК "Эксима", Дёмин Н.Я.,
Климова Е.Н., Строна С.Р.
300 000 000
25 декабря 2016 г.
Сделка одобрена решением годового
Общего собрания акционеров 28.06.2012г.
(протокол № 27\28.06.12 от 03.07.2012г.)
9.6. Сделки, совершенные ЗАО "Микояновский мясокомбинат" в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности:
Вид
Стороны
Договоры
поставки
мясосырья
ЗАО "АВК "Эксима"
(продавец)
и
ЗАО 2 419 576 656,74
"Микояновский
мясокомбинат"
(покупатель)
ООО «Знаменский СГЦ» 212 304 712,00
(продавец)
и
ЗАО
"Микояновский
мясокомбинат"
(покупатель)
ЗАО
"Микояновский
мясокомбинат"
600 000 000,00
(займодавец) и ЗАО
"АВК
"Эксима"
Договоры
поставки
мясосырья
Договоры
займа
Сумма
Лица,
заинтересованные
в
совершении сделки
ЗАО "АВК "Эксима",
Дёмин Н.Я., Климова
Е.Н., Строна С.Р.
ЗАО "АВК "Эксима",
Дёмин Н.Я., Климова
Е.Н., Строна С.Р.
ЗАО "АВК "Эксима",
Дёмин Н.Я., Климова
Е.Н., Строна С.Р.
Договоры
займа
Договоры
займа
(заемщик)
ЗАО "АВК "Эксима" 504 275 000,00
(займодавец) и ЗАО
"Микояновский
мясокомбинат"
(заемщик)
ЗАО
"Микояновский 10 000 000,00
мясокомбинат"
(займодавец) и ОАО
«ЧМЗ» (заемщик)
ЗАО "АВК "Эксима",
Дёмин Н.Я., Климова
Е.Н., Строна С.Р.
ЗАО "АВК "Эксима"
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Совет директоров (наблюдательный совет) уставом не предусмотрен.
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах
коллегиального исполнительного органа акционерного общества
11.1. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Должность: Генеральный директор ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
ФИО: Дёмин Николай Яковлевич
Год рождения: 1936
Образование: Высшее, Московская ордена Ленина сельскохозяйственная академия К.А.
Тимирязева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Дата
начала
1993
Дата
окончания
наст. время
Наименование организации
1999
наст. время
ЗАО
мясокомбинат"
Должность
ЗАО "АВК "Эксима"
Генеральный директор,
Председатель
Правления
"Микояновский Генеральный директор,
Председатель
Правления,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
В течение отчетного года лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций
акционерного общества не совершались.
11.2. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента - Правления ЗАО
«Микояновский мясокомбинат»:
Состав Правления ЗАО «Микояновский мясокомбинат»:
ФИО: Дёмин Николай Яковлевич (председатель)
Год рождения: 1936
Образование:
Высшее, Московская ордена Ленина сельскохозяйственная академия К.А. Тимирязева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Дата
начала
1993
Дата
окончания
наст. время
Наименование организации
1999
наст. время
ЗАО
мясокомбинат"
Должность
ЗАО "АВК "Эксима"
Генеральный директор,
Председатель
Правления
"Микояновский Генеральный директор,
Председатель
Правления
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
ФИО: Рыбалкин Сергей Николаевич
Год рождения: 1966
Образование: Высшее, Московская государственная академия прикладной биотехнологии.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Дата
начала
1999
Дата
окончания
2004
2009
наст. время
2004
наст. время
Наименование организации
ЗАО
мясокомбинат"
ЗАО
мясокомбинат"
ЗАО
мясокомбинат"
Должность
"Микояновский Директор
основного
производства
"Микояновский Член Правления
"Микояновский Заместитель
Генерального директора
по производству
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
ФИО: Калугина Анна Ивановна
Год рождения: 1967
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Дата
начала
2005
Дата
окончания
Наст.время
2009
наст. время
Наименование организации
ЗАО
по
«Владимирское»
ЗАО
Должность
свиноводству Генеральный директор
"Микояновский член Правления
мясокомбинат"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
ФИО: Климова Елена Николаевна
Год рождения: 1963
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Дата
начала
2001
25.09.06
09.11.06
2009
Дата
окончания
наст.
время
наст.
время
наст.
время
наст.
время
Наименование организации
Должность
ЗАО «АВК «Эксима»
ООО «Знаменский СГЦ»
Первый
заместитель
Генерального директора
Генеральный директор
ООО «Эксима-Агро»
Генеральный директор
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" член Правления
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
ФИО: Строна Светлана Рудольфовна
Год рождения: 1964
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Дата
начала
2002
Дата
Наименование организации
окончания
2006
ЗАО «АВК «Эксима»
2006
наст.
время
2006
наст.
время
наст.
время
2009
2010
наст.
время
Должность
Директор по экономике
и финансам
ЗАО «АВК «Эксима»
Заместитель
Генерального директора
по
финансовоэкономической
деятельности
ООО "Знаменский СГЦ"
Директор по экономике
и финансам
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» Первый
заместитель
Генерального
директора,
член
Правления
ООО "Эксима-Агро"
Директор по экономике
и финансам