Протокол № 1 - Объединенные финансы

Протокол № 1
годового Общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Объединенные финансы»
г. Москва
«06» июня 2014 г.
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество
«Объединенные финансы», 115162, г. Москва, ул. Хавская, д.11.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
Дата проведения общего собрания: 04 июня 2014 года.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Хавская, д. 11, ОАО «Объединенные финансы», 3 этаж.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
Общества за 2013 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2013 финансового года.
4.
Избрание членов Совета директоров Общества.
5.
Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: начало
регистрации — 09:00, окончание регистрации -10:15.
Время открытия и время закрытия общего собрания: время открытия - 10:20, время закрытия - 10:50.
Время начала подсчета голосов: голосование на общем собрании проводилось без использования бюллетеней,
подсчет голосов проводился по окончании обсуждения каждого вопроса повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании:
по вопросам 1,2,3,5,6 - 359 голосов, при кумулятивном голосовании по вопросу 4 – 1795 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам 1,2,3,5,6 - 359 голосов, при кумулятивном голосовании по вопросу 4 – 1795 голосов.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня (100 %).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Объединенные
финансы», составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 05 мая 2014 г.
Список лиц, принявших участие в общем собрании:
- Общество
153 голоса;
с
ограниченной
ответственностью
«ФинМарк»
в
лице
Директора Коломлина В.Ф. -
- Закрытое акционерное общество «Русская финансово-промышленная группа» в лице представителя
Аганова Ю. О. - 75 голосов;
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр частных проектов экономики и права» в лице
Генерального директора Лачкова В.А. - 72 голоса;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТЕКС» в лице Директора Лачкова В.А. – 59 голосов.
На общем собрании присутствовали:
Лачков В. А. - Председатель Совета директоров ОАО «Объединенные финансы»;
Меркулов А.А. -
Генеральный директор ОАО «Объединенные финансы»; Густова И.Ю. – Секретарь-референт
ОАО «Объединенные финансы».
Генеральный директор ОАО «Объединенные финансы» Меркулов А.А. проинформировал участников
собрания о том, что на основании п.4 ст.56 Федерального Закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
п.4.4 ст.4 Приказа ФСФР от 02 февраля 2012 г. «Об утверждении Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и п р о в е д е н и я о б щ е г о с о б р а н и я а к ц и о н е р о в » ,
П р и к а з а Г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а ОАО «Объединенные финансы» № 1-ОС от 05 мая 2014 года
функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Объединенные финансы»
04 июня 2014 г. исполняют уполномоченные обществом лица - члены комиссии по подготовке и
проведению годового общего собрания: Напаскина Н.В. - председатель комиссии, Густова И.Ю. — член
комиссии.
Председатель комиссии по подготовке и проведению общего собрания Напаскина Н.В. представила итоги
регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «Объединенные финансы»
04 июня 2014 г. и сообщила о наличии кворума и правомочности собрания по всем вопросам повестки дня.
Генеральный директор ОАО «Объединенные
Председателем общего собрания Лачкова В.А.
финансы» Меркулов
А.А.
предложил избрать
Итоги голосования:
Участник
ООО «ФинМарк»
ЗАО «Русская финансово-промышленная группа»
ООО «Центр частных проектов экономики и права»
ООО «ЭЛИТЕКС»
ИТОГО
«за»
153
75
72
59
359
100%
«против»
0
0
0
0
0
0%
«воздержался»
0
0
0
0
0
0%
Председателем общего собрания избран Лачков В.А.
Председатель общего собрания Лачков В.А. предложил
Густову И.Ю.
избрать Секретарем общего собрания
Итоги голосования:
Участник
ООО «ФинМарк»
ЗАО «Русская финансово-промышленная группа»
ООО «Центр частных проектов экономики и права»
ООО «ЭЛИТЕКС»
ИТОГО
«за»
153
75
72
59
359
100%
«против»
0
0
0
0
0
0%
«воздержался»
0
0
0
0
0
0%
Секретарем общего собрания избрана Густова И.Ю.
Председатель общего собрания Лачков В.А. объявил годовое общее собрание акционеров
ОАО «Объединенные финансы» открытым, огласил повестку дня, обратил внимание участников
общего собрания, что в соответствии с п.1 ст.60 Федерального Закона №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» голосование участников общего собрания по всем вопросам повестки дня осуществляется
без использования бюллетеней для голосования. Голосование по вопросам повестки дня и подсчет голосов
проводится по окончании обсуждения каждого вопроса повестки дня. Вопросы докладчиками направляются
Председателю собрания в письменном виде до окончания обсуждения соответствующего вопроса повестки дня.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Первый вопрос: Утверждение Годового отчета Общества за 2013 год.
Выступил: Генеральный директор ОАО «Объединенные финансы» Меркулов А.А., представивший Годовой
отчет ОАО «Объединенные финансы» за 2013 год и ознакомивший участников собрания с основными
направлениями и итогами деятельности ОАО «Объединенные финансы» в 2013 году.
Формулировка решения: Утвердить Годовой отчет ОАО «Объединенные финансы» за 2013 год.
Итоги голосования:
Участник
ООО «ФинМарк»
ЗАО «Русская финансово-промышленная группа»
ООО «Центр частных проектов экономики и права»
ООО «ЭЛИТЕКС»
ИТОГО
«за»
«против»
«воздержался»
153
0
0
75
0
0
72
0
0
59
0
0
359
0
0
100%
0%
0%
Принятое решение: Утвердить Годовой отчет ОАО «Объединенные финансы» за 2013 год.
Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
Общества за 2013 год.
Выступил: Генеральный директор ОАО «Объединенные финансы» Меркулов А.А. ознакомивший
участников общего собрания с основными показателями бухгалтерской отчетности Общества за 2013
год, в том числе: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала,
отчета о движении денежных средств и приложения к бухгалтерскому балансу.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках ОАО «Объединенные финансы» за 2013 год.
Итоги голосования:
Участник
ООО «ФинМарк»
ЗАО «Русская финансово-промышленная группа»
ООО «Центр частных проектов экономики и права»
ООО «ЭЛИТЕКС»
ИТОГО
«за»
153
75
72
59
359
100%
«против»
0
0
0
0
0
0%
«воздержался»
0
0
0
0
0
0%
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках ОАО «Объединенные финансы» за 2013 год.
Третий вопрос: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2013 финансового года.
Выступил: Председатель общего собрания ОАО «Объединенные финансы» Лачков В.А., ознакомивший
участников общего собрания с рекомендацией Совета директоров: «Прибыль за 2013 год оставить в
распоряжении ОАО «Объединенные финансы», дивиденды по результатам 2013 года по обыкновенным
именным акциям Общества не выплачивать».
Формулировка решения: Прибыль за 2013 год оставить в распоряжении ОАО «Объединенные финансы»,
дивиденды по результатам 2013 года по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
Итоги голосования:
Участник
«за»
«против»
«воздержался»
ООО «ФинМарк»
153
0
0
ЗАО «Русская финансово-промышленная группа»
75
0
0
ООО «Центр частных проектов экономики и права»
72
0
0
ООО «ЭЛИТЕКС»
59
0
0
ИТОГО
359
0
0
100%
0%
0%
Принятое решение: Прибыль за 2013 год оставить в распоряжении ОАО «Объединенные финансы»,
дивиденды по результатам 2013 года по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
Четвертый вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.
Выступил: Председатель общего собрания ОАО «Объединенные финансы» Лачков В.А., проинформировавший
участников общего собрания о том, что в соответствии с предложениями акционеров Совет директоров
включил в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Объединенные финансы»
кандидатуры:
- Красавин Юрий Иванович - Председатель Правления КБ «Русьуниверсалбанк»;
- Лачков Виталий Александрович – Исполнительный директор ОАО «ГЕОПРИБОР»;
- М еркулов Александ р Алексан д рович – Генеральн ый д иректор ОАО «Объединенные финансы»;
- Очередко Вадим Александрович — Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Премьера»;
- Аганов Юрий Олегович – Начальник юридического управления КБ «Русьуниверсалбанк».
Во исполнение п. 3.3 ст. 3 Приказа ФСФР от 02 февраля 2012 г. «Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и п р о в е д е н и я о б щ е г о с о б р а н и я
а к ц и о н е р о в » все кандидаты представили свое письменное согласие баллотироваться на годовом общем
собрании акционеров ОАО «Объединенные финансы» в состав Совета директоров ОАО «Объединенные
финансы».
Участникам общего собрания разъяснено, что выборы членов Совета директоров
ОАО «Объединенные финансы» осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном
голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые
должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом
голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными
в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ОАО «Объединенные финансы» пять членов из
следующих кандидатов:
- Красавин Юрий Иванович;
- Лачков Виталий Александрович;
- Аганова Юрия Олеговича;
- Меркулов Александр Александрович;
- Очередко Вадим Александрович.
Итоги голосования по кандидатам:
- Красавин Юрий Иванович -359 голосов;
- Лачков Виталий Александрович - 359 голосов;
- Аганов Юрий Олегович - 359 голосов;
- Очередко Вадим Александрович – 359 голосов;
- Меркулов Александр Александрович - 359 голосов.
Итоги голосования по каждому участнику общего собрания:
Кандидат
ООО «ФинМарк»
765 голосов
Лачков В.А.
За
кандидата
Против всех
кандидатов
Воздержался
по всем
кандидатам
-
-
300
Очередко В.А.
0
Красавин Ю.И.
Меркулов А.А.
Аганов Ю.О.
165
0
300
Кандидат
ООО «Центр
частных проектов
экономики и
права»
360 голосов
Лачков В.А.
0
Очередко В.А.
0
Красавин Ю.И.
Меркулов А.А.
Аганов Ю.О.
60
300
0
Кандидат
ООО «ЭЛИТЕКС»
295 голосов
За
кандидата
Лачков В.А.
59
Очередко В.А.
59
Красавин Ю.И.
Меркулов А.А.
Аганов Ю.О.
59
59
59
Кандидат
ЗАО «Русская
финансовопромышленная
группа»
375 голосов
За
кандидата
Лачков В.А.
За
кандидата
Против всех
кандидатов
Воздержался
по всем
кандидатам
-
-
Против всех
кандидатов
Воздержался
по всем
кандидатам
-
-
Против всех
кандидатов
Воздержался
по всем
кандидатам
-
-
0
Очередко В.А.
300
Красавин Ю.И.
Меркулов А.А.
Аганов Ю.О.
75
0
0
Принятое решение: Избрать в Совет директоров ОАО «Объединенные финансы»:
1. Лачкова Виталия Александровича;
2. Очередко Вадима Александровича;
3. Красавина Юрия Ивановича;
4. Аганова Юрия Олеговича;
5. Меркулова Александра Александровича.
Пятый вопрос: Избрание Ревизора Общества.
Выступил: Председатель общего собрания ОАО «Объединенные финансы» Лачков В.А.,
проинформировавший участников общего собрания о том, что в соответствии с полученными
предложениями акционеров Совет директоров включил в список для голосования по выборам Ревизора
ОАО «Объединенные финансы» кандидатуру:
- Густова Ирина Юрьевна – секретарь-референт ОАО «Объединенные финансы».
Во исполнение п. 3.3 ст. 3 Приказа ФСФР от 02 февраля 2012 г. «Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и п р о в е д е н и я о б щ е г о
с о б р а н и я а к ц и о н е р о в » все кандидаты представили письменное согласие баллотироваться на
годовом общем собрании акционеров ОАО «Объединенные финансы» на пост Ревизора
ОАО «Объединенные финансы».
Формулировка решения: Избрать Ревизором ОАО «Объединенные финансы» кандидата:
- Густову Ирину Юрьевну.
Итоги голосования по кандидатам:
«за»
Кандидат
голосов
Густова И.Ю.
359
%
100
«против»
голосов
0
Итоги голосования по каждому участнику общего собрания:
Участник
Кандидат
«за»
ООО «ФинМарк»
Густова И.Ю.
153
Участник
ЗАО «Русская финансовопромышленная группа»
Кандидат
Густова И.Ю.
Участник
Кандидат
ООО «Центр частных
проектов экономики и Густова И.Ю.
права»
«воздержался»
голосов
%
0
0
%
0
«против»
0
«воздержался»
0
«за»
«против»
«воздержался»
75
0
0
«за»
«против»
«воздержался»
72
0
0
Участник
Кандидат
«за»
«против»
ООО «ЭЛИТЕКС»
Густова И.Ю.
59
0
Принятое решение: Избрать Ревизором Общества Густову Ирину Юрьевну.
«воздержался»
0
Шестой вопрос: Утверждение аудитора Общества.
Выступил: Председатель общего собрания ОАО «Объединенные финансы» Лачков В.А., с предложением об
утверждении аудитором ОАО «Объединенные финансы» Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Райвел» (зарегистрированное за основным государственным регистрационным
номером (ОГРН) – 1037700091890 от 30.01.2003 г.; адрес места нахождения: 127550, г. Москва,
ул. Прянишникова, д. 23, офис 30; фактический адрес места нахождения: 127550, г. Москва,
ул. Прянишникова, д. 23, офис 30).
Формулировка решения: Утвердить в качестве аудитора ОАО «Объединенные финансы» Общество с
ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Райвел» (зарегистрированное за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) – 1037700091890 от 30.01.2003 г.; адрес места
нахождения: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 23, офис 30; фактический адрес места нахождения:
127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 23, офис 30).
Итоги голосования:
Участник
«за»
153
«против»
0
«воздержался»
0
ЗАО «Русская финансово-промышленная группа»
ООО «Центр частных проектов экономики и
75
72
0
0
0
0
ООО «ЭЛИТЕКС»
59
0
0
359
100%
0
0%
0
0%
ООО «ФинМарк»
ИТОГО
Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора ОАО «Объединенные финансы» Общество с
ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Райвел» (зарегистрированное за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) – 1037700091890 от 30.01.2003 г.; адрес места
нахождения: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 23, офис 30; фактический адрес места нахождения:
127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 23, офис 30).
Председатель общего собрания акционеров Лачков В.А. сообщил участникам общего собрания акционеров о
рассмотрении всех вопросов повестки дня и объявил собрание закрытым.
Председатель общего собрания акционеров
В.А. Лачков
Секретарь общего собрания акционеров
И.Ю. Густова