Криминалистической характеристике преступлений посвящены

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными
преступными группами
Долгие годы в теории и практике борьбы с преступностью в нашей стране господствовало
мнение о том, что профессиональная преступность существовавшая в 20-х-30-х годах ликвидирована.
Но рано или поздно должен был наступить момент, когда придётся посмотреть правде в глаза и
признаться в существовании профессиональной организованной преступности.
Многие из совершенных преступлений совершаются хорошо организованными преступными
группами. При расследовании таких преступлений совершаемых организованными преступными
группами, следовательно, чаще всего сталкиваются с трудностями методического характера.
Согласно статистическим исследованиям в 1999-2002гг., по данным МВД РФ, ставилось на
оперативный учёт ежегодно по 12,5тыс. преступных формирований. Таким образом, количество
преступных формирований за период с 1999г. по 2002г. увеличилась в 25,7 раза. А что говорить о
сегодняшнем дне? Наверно есть над чем задуматься.
Проблемами методики расследования преступлений, в том числе совершаемые организованными
преступными группами посвятили свои исследования многие учёные.
Однако различные аспекты раскрытия и расследования рассматриваемых преступлений в
современных условиях требуют более глубокого осмысления и научной проработки. Не буду заострять
внимание на расследование в целом преступлений совершенных организованными группами, а лишь
только постараюсь раскрыть общую криминалистическую характеристику.
Криминалистической характеристике преступлений, как уже упоминалась выше, посвящены
работы многих отечественных криминалистов, взгляды которых порой не совпадают по тем или иным
вопросам, связанным с данной криминалистической категорией. Это свидетельствует о сложности
данной
проблемы
и
необходимости
ее
дальнейшего
исследования.
Одними
авторами
криминалистическая характеристика преступлений не относится к числу открытий, другие, наоборот,
расценивают ее как принципиально новую научную категорию. Однако, несмотря на то, что в
литературе
появляются
предостережения
о
гипертрофированном
понимании
значения
криминалистической характеристики в раскрытии и расследовании преступлений, полезность
дальнейшей ее разработки сомнений не вызывает, поскольку, как показывает практика, без знания
каждого из составляющих ее элементов и выявления корреляционных связей существующих между
ними, невозможно успешно раскрывать и расследовать преступления.
Упоминание о “криминалистической характеристике преступлений” впервые встречается в
работах Л.А. Сергеева и А.И. Колесниченко1. Значительный вклад в разработку понятия
криминалистической характеристики преступлений внесли Р.С. Белкин, И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин,
В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, М.В. Салтевский, Н.А. Селиванов, В.Г. Танасевич, А.А. Хмыров, Н.П.
Яблоков и другие.
Например, украинский криминалист А.И. Колесниченко определяет криминалистическую
1
Гончаренко В.И. и др. Понятие “криминалистической характеристики преступления” // Криминалистика и судебная экспертиза. - 1985. - Вып 33. – С. 16.
характеристику как систему сведений о криминалистически значимых признаках преступлений данного
вида, отражающую закономерные связи между ними и служащая построению и проверке следственных
версий для решения основных задач расследования2. А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков определяют
криминалистическую характеристику как динамическую систему (совокупность) соответствующих
взаимосвязанных общих и индивидуальных признаков преступления, ярче всего проявляющихся в
способе и механизме преступного деяния, обстановке его совершения и в отдельных чертах личности
его субъекта, данные которой имеют важное значение для разработки методов расследования3. Одно из
наиболее кратких и четких определений принадлежит ученому-криминалисту Н.А. Селиванову –
криминалистическая характеристика представляет собой систему способствующих расследованию
данных о преступлении и связанных с ними обстоятельствах, выражающую его содержание и
сущность4. По мнению ряда исследователей, криминалистическая характеристика преступления
представляет собой систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и
отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его
совершения, дающую представление о преступлениях, личности его субъекта и иных обстоятельствах,
об определенной преступной деятельности и имеющую своим назначением обеспечение успешного
решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. По мнению известного
автора В.И. Гончаренко, криминалистическую характеристику преступления можно определить как
“идеальную модель типичных связей и закономерно формирующихся источников доказательственной
информации, позволяющей прогнозировать оптимальный путь и наиболее эффективные средства
расследования отдельных категорий преступлений”5.
Понятие криминалистической характеристики преступлений разрабатывается на нескольких
уровнях: общее понятие криминалистической характеристики преступления, криминалистическая
характеристика отдельных групп преступлений, криминалистическая характеристика отдельных видов
преступлений, криминалистическая характеристика разновидностей преступлений. Например, может
быть разработана криминалистическая характеристика преступлений, связанных с деятельностью
организованных
преступных
сообществ,
объединяющая
группу
преступлений,
совершенных
участниками таких сообществ. В качестве видовой выступает криминалистическая характеристика
преступлений,
связанных
с
незаконной
торговлей
похищенных
автотранспортных
средств.
Разновидность этого вида преступлений будет представлять криминалистическая характеристика
преступлений, связанных с угоном и разукомплектованием автотранспортных средств.
Перечисленные виды криминалистической характеристики преступлений разрабатываются на
основе обобщения следственной практики и выделения наиболее типичных криминалистически
значимых черт преступления и связанных с ним обстоятельств. Поэтому они являются типовыми.
Криминалистическая характеристика конкретного преступления является индивидуальной.
Исходя из общего понятия криминалистический характеристики, должно быть сформулировано
Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. – М.: Юрист, 1990. – С. 207.
Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. – М.: МГУ, 1984. – С. 116.
4
Селиванов Н.А. Советская криминалистика: Система понятий. – М.: Юрид. лит.,
5
Криминалистика. В 2 т. / Под ред. проф. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. – М.: Юрид. лит., 1988. – Т.2. - С. 125.
2
3
определение криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованными
преступными группами, так как в рассмотренных литературных источниках ее определение
отсутствует, хотя и назван ряд элементов. Криминалистическая характеристика преступлений,
совершенных организованными преступными группами, следуя М.В. Салтевскому, представляет собой
информационную модель, содержащую качественно-количественное описание типичных признаков
указанной группы преступных деяний. Суть данного понятия раскрывается при рассмотрении
элементов криминалистической характеристики6.
До настоящего времени в криминалистике еще не сложилось единого представления об
элементах и структуре криминалистической характеристики. Это свидетельствует о сложности
структуры данного аспекта преступления и еще недостаточной изученности криминалистической сути
отдельных ее сторон. Анализ имеющихся исследуемых структур криминалистической характеристики
показывает, что все они различаются как количеством, так и содержанием элементов. Вместе с тем,
сравнительный анализ предложенных структур свидетельствует, что в основном криминалистическую
характеристику преступления составляют, по мнению М.В. Салтевского, с которым я согласен, предмет
(объект) преступного посягательства, способ совершения преступления, типичная “следовая” картина в
материальной среде, возникающая после совершения преступления, личность преступника /15/. Эти же
элементы
составляют
и
криминалистическую
характеристику
преступлений,
совершенных
организованными преступными группами.
Элементы криминалистической характеристики взаимосвязаны между собой однозначными и
вероятностно-статистическими связями. Именно они предопределяют значение криминалистической
характеристики для разработки методики расследования данного вида (группы) преступлений, для
избрания следователем надлежащих криминалистических средств и методов при расследовании
индивидуального преступления. При расследовании конкретного преступления, установив по
имеющимся следам какой-либо элемент криминалистической характеристики, следователь использует
факт его установления для выяснения других, еще не известных элементов.
Применительно
к
криминалистической
характеристике
преступлений,
совершаемых
организованными группами, обобщая высказывания упомянутых выше ученых-криминалистов, можно
выделить следующие элементы, выполняющие значимую роль в раскрытии преступлений:
- обстановка совершения преступления;
- способы совершения преступления;
- типичный механизм следообразования;
- совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации;
- способы маскировки, направленные на сокрытие преступного деяния и виновных лиц,
осуществляемые как в процессе совершения преступления, так и после него;
- совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной
группы (вида) преступлений;
Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юрист, 1995; Криминалистика (актуальные проблемы).Учебное пособие. - М.: Академия МВД СССР,
1988.
6
- непосредственный объект преступного посягательства;
- предмет преступного посягательства;
- цель и мотив преступления;
- личность субъекта преступления (особенности личности, имеющие криминалистическое
значение);
- обобщенные данные о криминалистических особенностях соучастия в преступлении.
Изучив практику расследования преступлений, совершенных организованными преступными
группами, что к наиболее важным элементам криминалистической характеристики рассматриваемого
вида преступлений, развивая основные положения криминалистической характеристики, данные М.В.
Салтевским, следует отнести:
- сведения о предмете преступного посягательства,
- о типичной “следовой” картине,
- об обстановке совершения преступления,
- об особенностях предмета доказывания,
- типологических чертах, структуре организованного преступного сообщества.
Это, конечно, не полный перечень факторов, которые составляют криминалистическую
характеристику. Однако, я убежден, что при изучении данной проблемы, вышеперечисленные элементы
криминалистической характеристики являются основными и специфичными.
Заострим внимание на
элементах криминалистической характеристики преступлений,
совершенных организованными преступными группами.
Предмет преступного посягательства - это тот элемент криминалистической характеристики,
который во многом определяет особенности как совершения, так раскрытия преступлений,
совершенных организованными преступными группами. Предмет преступления, совершенного
организованной преступной группой, свидетельствует о том, что преступление совершено группой лиц,
тщательно продумано и подготовлено, как правило, совершено способом, отличающимся особой
сложностью и изощренностью7. К особенностям преступления, совершенного труппой лиц, следует
отнести следы перемещения, переноса громоздкий и тяжелых вещей, что не под силу одному взрослому
человеку. Об этом свидетельствует значительный объем и вес похищенного, использование
транспортных средств и характер этих средств. Также свидетельства многочисленности участников
преступления – изменения в обстановке места происшествия соотносительно с продолжительностью
пребывания на нем преступников.
“Следовая” картина - типичные следы включают в себя отображения, предметы и вещества. К
следам - отображениям относятся следы рук, ног, транспортных средств, орудий взлома, и т.д. К
следам-предметам относятся - оружие огнестрельное и холодное, пули, гильзы, части взрывных
устройств, окурки, предметы, принадлежащие преступникам и оставленные на месте происшествия и
т.д. К следам-веществам - кровь, почва и т.д. Особое внимание в данном случае следует обращать на
7
Гончаренко В.И. и др. Понятие “криминалистической характеристики преступления” // Криминалистика и судебная экспертиза. - 1985. - Вып 33. – С. 16.
обнаружение и изъятие микрообъектов, включая запаховые следы, волосы, микроколичества различных
веществ растительного и животного происхождения8.
Обстановка совершения преступления представляет совокупность условий при которых
происходит преступление и включает такие наиболее важные из них как место и время.
Очевидно, что изучение структуры преступной организации, доказывание вины отдельных
участников сообщества в настоящее время является чрезвычайно актуальной и сложной проблемой как
для органов расследования, так и для научных работников. Отмечается, что в настоящее время для
преступных структур во все большей степени характерно наличие "бюрократической надстройки", в
которой выделяется группа лидеров, осуществляющих стратегическое управление, формирующих
идеологию
группы,
консолидирующих
усилия
различных
членов
группы,
определяющих
инвестиционную политику. Для криминалистов наиболее сложной проблемой является определение
путей доказывания вины этой категории членов преступной структуры.
В структуре обстановки совершения преступлений организованными преступными группами, по
моему мнению, следует выделить факторы противодействия расследованию. Можно обозначить
следующие негативные факторы криминальной ситуации, затрудняющие проведение следственных
действий с участием обвиняемых, подозреваемых - участников преступных структур и связанных с
ними лиц:
1) наличие коллективных установок на противодействие органам расследования;
2) возможности преступной структуры финансировать отдельных обвиняемых, подозреваемых, а
также их семьи в зависимости от позиции, занятой ими на предварительном следствии;
3) шантаж и угрозы в отношении этих лиц в зависимости от показаний, даваемых на
предварительном следствии;
4) формирование в преступной структуре коллективной морали, отрицающей сотрудничество со
следствием;
5) предварительная подготовка участников преступной структуры к противодействию органам
расследования в период до их задержания с использованием помощи адвокатов, бывших работников
правоохранительных органов, а также коррумпированных связей в этих органах;
6) возможности установления связи с задержанными и арестованными участниками преступной
структуры;
7) активное и зачастую противозаконное противодействие защитников, участвующих в
проведении следственных действий, установлению истины по уголовному делу (разглашение данных
предварительного следствия, запугивание и шантаж потерпевших и свидетелей, участие в подкупе
должностных лиц правоохранительных органов и т.д.); участие защитников на предварительном
следствии дает возможность обвиняемым координировать свою деятельность, оказывать воздействие на
свидетелей;
8) использование помощи вовлеченных в преступную деятельность коррумпированных
Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юрист, 1995; Криминалистика (актуальные проблемы).Учебное пособие. - М.: Академия МВД СССР,
1988.
8
работников правоохранительных
органов,
в
том
числе
руководящих, для
выявления
лиц,
сотрудничающих со следствием.
Эти факторы являются основными, но не единственными, влияющими на позицию и поведение
участников организованной преступной группы во время проведения следственных действий.
Здесь будет уместным отметить и факторы, учет которых, позволит следователю преодолеть
противодействие расследованию со стороны участников организованных преступных групп так
называемые “позитивные” факторы расследования. Позитивными факторами криминальной ситуации,
которыми может воспользоваться следователь, являются:
1)
внутренние
противоречия
и
конфликты
внутри
группы,
вызванные
личными
взаимоотношениями, противоречиями по поводу распределения доходов и т.д.;
2) противоречия и конфликты, возникающие в процессе самого расследования вследствие
избрания участникам организованных преступных групп различных мер пресечения, конкуренции в
определении роли того или иного участника в преступной группе, различий в позиции отдельных
участников, занятой в процессе предварительного следствия;
3) возможности дезориентации отдельных участников преступных структур относительно
данных, полученных от соучастников;
4) возможность проверить правдивость тех или иных показаний путем сопоставления
результатов допроса нескольких лиц.
Исследования показали, что активное воздействие на участников преступных структур дает
результаты. Следователям и оперативным работникам по 27% изученных уголовных дел удалось
разобщить группу, вызвать противоречия между соучастниками. В 75% случаев организаторы
изобличались именно их показаниями, в 36% - обвиняемые сообщили об иных соучастниках, в 26% - об
иных эпизодах преступной деятельности. Это свидетельствует о том, что при правильно выбранной
тактике допроса это следственное действие продолжает оставаться одним из основных источников
получения доказательств.
Особенности предмета доказывания. В качестве одной из важнейших тактических задач,
решаемых органами дознания и предварительного следствия в настоящее время, может быть отмечена
задача выявления и изобличения соучастников преступной деятельности, установления роли каждого из
них в преступной структуре. Актуальность ее определяется ростом организованной преступности,
особой сложностью доказывания участия в преступной деятельности организаторов преступных
структур и иных лиц, не принимавших непосредственного участия в событии совершения
преступления, но способствовавших данному деянию.
Конечный результат деятельности по борьбе с организованной преступностью всегда связан с
итогами расследования и судебного разбирательства по уголовному делу. А эта задача становится день
ото
дня
сложнее
по
мере
срастания
организованной
преступности
с
коммерческими
и
государственными структурами, по мере развития и совершенствования преступных организаций. В
настоящее время руководители преступных структур, уклоняющиеся от непосредственного участия в
совершении преступлений, как правило, остаются безнаказанными. При проведенном нами опросе 60%
следователей указали, что обычно к уголовной ответственности привлекаются исполнители
преступлений, а организаторы уходят от ответственности. По уголовным делам, находящимся в
производстве следователей подразделений по борьбе с организованной преступностью, примерно
только в 20% случаев выявлены организаторы преступной группы, в 5% - наводчики, в 10% - лица,
предоставлявшие технические средства и транспорт.
Как правило, выявить и доказать существующие коррумпированные связи преступных структур
не удается - на это обстоятельство указали более 40% следователей. Если иногда удается привлечь к
уголовной ответственности организаторов, то лишь в связи с их непосредственным участием в
совершении преступлений - отметили 30% опрошенных мною следователей. 25% опрошенных
следователей указали, что добиться этого удается лишь в отдельных случаях, 20% следователей вообще
отметили, что им никогда не приходилось привлекать к уголовной ответственности организаторов
преступной деятельности (это особенно примечательно при том, что опрашивались исключительно
следователи специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, имеющие
значительный стаж работы). В беседах подчас отмечалось: сведения о наличии организаторов,
коррумпированных связей преступных формирований при расследовании были получены, но доказать
это не удалось.
В научно литературе указывалось, что криминалисты оказались в значительной степени
неподготовлены к решению проблем расследования деятельности организованных преступных
структур9. Основная направленность криминалистических научных исследований была связана с
разработкой методов расследования в рамках стратегии "от преступления - к лицу, его совершившему."
Существующие методики расследования отдельных видов преступлений не могут достаточно
эффективно
использоваться
при
раскрытии
и
расследовании
преступлений,
совершенных
современными организованными преступными сообществами.
Типологические черты, структура преступных групп. Изучение структуры преступной
организации, доказывание вины отдельных участников сообщества в настоящее время являются
чрезвычайно актуальными и сложными проблемами для органов расследования. В настоящее время для
преступных
структур
характерно
наличие
"руководящего
ядра",
группы
лидеров,
которая
характеризуется относительным единством и внутренними противоречиями. Руководящее ядро
преступной группы осуществляет стратегическое управление, формирует идеологию группы,
координирует действия различных членов группы, определяет внешнюю политику в сфере вложения
преступных капиталов.
В организованной преступной группе выделяется среднее управленческое звено – менеджеры,
организующие деятельность по различным преступным направлениям. Как правило, “деловые” и
личные контакты между управленцами среднего звена не допускаются.
В структуре преступной группы выделяется звено рядовых исполнителей, боевиков. Обычно они
имеют легальное прикрытие – работают сторожами, вахтерами, экспедиторами, шоферами и т.п., но в
9
Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике ... С. 12.
любой момент могут быть призваны организаторами для выполнения преступного задания.
Таким
образом,
криминалистическая
характеристика
преступлений,
совершаемых
организованными преступными группами, это информационная модель, содержащая качественноколичественное
описание
типичных
признаков
данной
группы
преступных
деяний.
Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными
группами, содержит следующие элементы, выполняющие значимую роль в раскрытии преступлений:
обстановка совершения преступления; способы совершения преступления; типичный механизм
следообразования; совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и
локализации; способы маскировки, направленные на сокрытие преступного деяния и виновных лиц,
осуществляемые как в процессе совершения преступления, так и после него; совокупность сведений о
типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы (вида) преступлений;
непосредственный объект преступного посягательства; предмет преступного посягательства; цель и
мотив
преступления;
личность
субъекта
преступления
(особенности
личности,
имеющие
криминалистическое значение); обобщенные данные о криминалистических особенностях соучастия в
преступлении. По моему мнению, наиболее важными для практики расследования преступлений, имеют
следующие элементы криминалистической характеристики: сведения о предмете преступного
посягательства, о типичной “следовой” картине - совокупность данных о материальных следах
преступления, их особенностях и локализации; об обстановке совершения преступления, об
особенностях предмета доказывания, типологических чертах и структуре организованного преступного
сообщества.
Перечисленные элементы криминалистической характеристики обладают рядом специфических
особенностей, учет которых необходим для успешного расследования преступлений рассматриваемого
вида.