редакция 2

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания
акционеров Открытого акционерного
общества “Акционерный коммерческий банк
"Интернациональный Торговый Банк"
Протокол № 1 от 28 мая 2004г.
Председатель общего собрания акционеров
_____________________В.А. Волков
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО АКБ “ИТ Банк”
(редакция № 2)
СОДЕРЖАНИЕ
Положение о Совете директоров
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Положение о Совете директоров
Статья 2. Термины и определения
Статья 3. Совет директоров
Статья 4. Права члена Совета директоров
Статья 5. Обязанности члена Совета директоров
Статья 6. Обязанности Председателя Правления Банка по выполнению
требований членов Совета директоров о предоставлении информации
Статья 7. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсации расходов,
связанных с исполнением ими своих обязанностей
2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Статья 8. Избрание Председателя Совета директоров
Статья 9. Функции Председателя Совета директоров
3. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Статья 10. Избрание секретаря Совета директоров
Статья 11. Обязанности секретаря Совета директоров
Статья 12. Вознаграждение секретарю Совета директоров
4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Статья 13. Созыв заседания Совета директоров
Статья 14. Место и время проведения заседания Совета директоров
Статья 15. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении
заседания Совета директоров
Статья 16. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров
Статья 17. Требование о созыве заседания Совета директоров
Статья 18. Отказ в созыве заседания Совета директоров
Статья 19. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке
Статья 20. Заседание Совета директоров
Статья 21. Кворум на заседании Совета директоров
Статья 22. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего
на заседании
Статья 23. Протоколы заседаний Совета директоров
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Статья 24. Решение Совета директоров
Статья 25. Вступление в силу решения Совета директоров
6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ
Статья 26. Принятие решений Совета директоров заочным голосованием
Статья 27. Бюллетень для голосования
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2
Положение о Совете директоров
Статья 1. Положение о Совете директоров
Настоящее положение о Совете директоров ОАО АКБ «ИТ Банк» (далее Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом ОАО АКБ «ИТ
Банк» (далее – Банк) определяет порядок деятельности Совета директоров Банка
(далее – Совет директоров).
Статья 2. Термины и определения
1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении,
применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве
Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное
не предусмотрено настоящим Положением.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и
определения:
- «конфиденциальность» - сохранение в тайне от третьих лиц информации о
деятельности Банка, носящей характер коммерческой или банковской тайны;
«должностные
лица»
лица,
осуществляющие
организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции в Банке;
- «работник» - лицо, состоящее с Банком в трудовых отношениях;
- «заочное голосование» - способ принятия решения, при котором производится
опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия с
использованием бюллетеней для голосования.
Статья 3. Совет директоров
Совет директоров является коллегиальным органом управления Банка, в
компетенцию которого входит решение вопросов общего руководства
деятельности Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных
федеральными законами и уставом Банка к компетенции Общего собрания
акционеров Банка (далее – Общее собрание акционеров).
Совет директоров Банка состоит из 5 (пяти) членов.
Статья 4. Права члена Совета директоров
Член Совета директоров имеет право:
- требовать от должностных лиц и работников Банка предоставления любой
информации о деятельности Банка (документов и материалов), а также дачи
необходимых пояснений в устной или письменной форме, в установленном
Положением порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или)
компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета
директоров, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания
акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других
коллегиальных органов Банка, приказами Председателя Правления Банка, а
также получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого
мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- инициировать заседания Совета директоров для решения вопросов, входящих в
компетенцию Совета директоров.
3
Положение о Совете директоров
Статья 5. Обязанности члена Совета директоров
Член Совета директоров обязан:
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по
вопросам повестки дня его заседаний;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о
деятельности Банка;
- своевременно сообщать Совету директоров:
 о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или
совместно со своим аффилированным лицом (лицами) (с указанием
основания такой аффилированности)
20 или более процентами
голосующих акций (долей, паев);
 о юридических лицах, в органах управления которых он занимает
должности;
 об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Банка, в
которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты
нарушения работниками Банка, включая должностных лиц, нормативно-правовых
актов РФ, а также устава, положений, правил и инструкций Банка;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы
участников такого собрания.
Статья 6. Обязанности Председателя Правления Банка по выполнению
требований членов Совета директоров о предоставлении информации
1. Председатель Правления Банка обязан по требованию любого члена
Совета директоров предоставить ему необходимую информацию о деятельности
Банка либо поручить предоставление такой информации кому-либо из
должностных лиц или работников Банка.
2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета
директоров информацию Председатель Правления Банка обязан немедленно
известить об этом указанного члена Совета директоров.
3. Председатель Правления Банка по требованию члена Совета директоров
обязан обеспечить последнему доступ к информации и возможность копирования
документов и материалов.
Статья 7. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсации
расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей
1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения
и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций
членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций
устанавливается решением Общего собрания акционеров.
2. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или)
компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и
в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами
Банка, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета
директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов,
получаемых по решению Общего собрания акционеров.
4
Положение о Совете директоров
2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Статья 8. Избрание Председателя Совета директоров
1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета
директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров.
2. Лицо, занимающее должность Председателя Правления Банка, не может
быть одновременно Председателем Совета директоров.
3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя
Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров.
4. Председатель Совета директоров Банка имеет одного заместителя,
который избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством
голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.
Статья 9. Функции Председателя Совета директоров
1. Председатель Совета директоров:
- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров.
2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции
осуществляет заместитель Председателя Совета директоров либо один из
членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятого
большинством голосов от числа членов Совета директоров.
Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его
отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для
Председателя Совета директоров.
3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих
функций другому лицу.
3. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Статья 10. Избрание секретаря Совета директоров
1. Секретарем Совета директоров может быть избран член Совета
директоров либо любое физическое лицо, не являющееся членом Совета
директоров. В последнем случае с таким лицом Банк заключает договор,
предусматривающий ответственность за разглашение конфиденциальной
информации о деятельности Банка. Условия такого договора предварительно
согласовываются на заседании Совета директоров.
2. Секретарь Совета директоров избирается большинством голосов от
числа присутствующих членов Совета директоров.
3. Председатель Совета директоров не может быть одновременно
секретарем Совета директоров.
5
Положение о Совете директоров
4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета
директоров большинством голосов от числа присутствующих членов Совета
директоров.
Статья 11. Обязанности секретаря Совета директоров
1. Секретарь Совета директоров обязан:
- заблаговременно за 3 (три) дня сообщать членам Совета директоров и
приглашённым лицам о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия
решений Совета директоров, принимаемых заочным голосованием;
осуществлять
подготовку
необходимой
информации
(материалов),
предоставляемой членам Совета директоров к заседанию;
- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым заочным
голосованием;
- доводить решения, принятые на заседании Совета директоров, до сведения
членов Совета директоров, отсутствовавших на таком заседании;
- доводить решения Совета директоров, принимаемые заочным голосованием, до
сведения всех членов Совета директоров;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации
Совета директоров;
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые заочным голосованием;
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров
членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров,
принимаемых заочным голосованием.
2. Секретарь Совета директоров обязан незамедлительно по требованию
члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии решений и
протоколов заседаний Совета директоров.
Статья 12. Вознаграждение секретарю Совета директоров
1. Секретарь Совета директоров, являющийся членом Совета директоров,
за осуществление функций секретаря может получать вознаграждение в период
исполнения им своих обязанностей. Ему также могут компенсироваться расходы,
связанные с исполнением функций секретаря Совета директоров.
Размеры вознаграждений и компенсаций расходов секретарю Совета
директоров, являющемуся членом Совета директоров, устанавливаются
решением Совета директоров, в пределах общей суммы вознаграждений и
компенсаций расходов членам Совета директоров, определённой в соответствии
со статьёй 7 настоящего Положения.
2. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета
директоров, за осуществление своих функций может получать вознаграждение и
(или) компенсации расходов в соответствии с договором, заключенным с ним
Банком.
4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Статья 13. Созыв заседания Совета директоров
1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета
директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета
6
Положение о Совете директоров
директоров, Ревизионной комиссии Банка, Аудитора Банка, Правления Банка,
Председателя Правления Банка или руководителя Службы внутреннего контроля
Банка.
2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров
Председатель Совета директоров должен определить:
- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета
директоров к заседанию;
- список приглашаемых лиц.
Статья 14. Место и время проведения заседания Совета директоров
1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для
большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их
присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.
2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по
местному времени), а также за пределами Российской Федерации.
3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях
или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.
Статья 15. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении
заседания Совета директоров
1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров
должны быть уведомлены секретарем Совета директоров в срок не менее чем за
3 (три) дня до дня проведения заседания.
2. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета
директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или
иной связи).
3. Уведомление о проведении заседания должно содержать:
- повестку дня;
- дату, место и время проведения заседания.
4. В случае если определен перечень информации (материалов),
предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная
информация (материалы) предоставляется до проведения заседания Совета
директоров члену Совета директоров по его требованию.
Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем
членам Совета директоров, присутствующим на заседании во время его
проведения.
Статья 16. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров
1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или
затрудняющих проведение заседания Совета директоров в день, в месте или во
время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по
запланированной повестке дня может быть проведено в иной день, в ином месте,
в иное время.
2. Об изменении дня, места, времени заседания Совета директоров все
члены Совета директоров должны быть уведомлены секретарем Совета
директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов
Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях
7
Положение о Совете директоров
направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей
получение уведомления каждым членом Совета директоров.
Статья 17. Требование о созыве заседания Совета директоров
1. Требование о созыве заседания Совета директоров, за исключением
созыва такого заседания по инициативе Председателя Совета директоров,
подается лично Председателю Совета директоров (его заместителю) или
направляется по адресу (месту нахождения) Банка в письменной форме.
2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать
следующие сведения:
- указание на инициатора созыва заседания (Ф.И.О. инициатора, его
должность либо наименование органа Банка);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное
требование.
3. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания
Совета директоров.
В случае предъявления требования коллегиальным органом Банка
требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими "за"
принятие решения о предъявлении требования.
Статья 18. Отказ в созыве заседания Совета директоров
1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания
Совета директоров, за исключением случаев, когда:
- требование о созыве заседания не соответствует нормативно-правовым
актам РФ, уставу Банка или настоящему Положению;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета
директоров, предусмотренного федеральным законом или уставом Банка.
2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное
требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об
отказе в созыве в течение 3 (трёх) дней с даты предъявления требования.
3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва
заседания о принятом решении в течение 3 (трёх) дней с даты принятия решения.
Статья 19. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке
1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета
директоров для решения следующих вопросов:
а) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений,
необходимых для его созыва и проведения;
б) предварительное утверждение годового отчета Банка;
в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку
дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в
органы Банка в порядке, предусмотренном Федеральным Законом "Об
акционерных обществах", и принятие решений о включении вопросов в
повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов - в список
кандидатур для голосования по выборам в органы Банка, или об отказе в
таком включении;
8
Положение о Совете директоров
г) проведение внеочередного Общего собрания акционеров для избрания
нового состава Совета директоров в случаях, предусмотренных
Федеральным Законом "Об акционерных обществах".
Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета
директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть
созвано его заместителем.
2. Если ни председатель Совета директоров, ни его заместитель не
созывают заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей
статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета
директоров.
Статья 20. Заседание Совета директоров
1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц.
Не реже двух раз в год проводятся заседания Совета директоров по
рассмотрению информации Службы внутреннего контроля Банка о выполнении
рекомендаций Службы внутреннего контроля Банка и устранении выявленных ею
нарушений, а также по утверждению отчетов Службы внутреннего контроля Банка
о выполнении ею планов проверок.
2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров,
присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам
повестки дня путем голосования.
3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член
Совета директоров обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе
другому члену Совета директоров, не допускается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии
решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
Статья 21. Кворум на заседании Совета директоров
Заседание Совета директоров правомочно, если в нем участвует не менее
половины от числа избранных членов Совета директоров, при условии, что все
отсутствующие члены Совета директоров надлежащим образом извещены о дате,
времени, месте и повестке дня такого заседания.
Статья 22. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего
на заседании
1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам
повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров,
отсутствующего на заседании Совета директоров.
Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров
до проведения заседания Совета директоров лично Председателю Совета
директоров (его заместителю) или направлено по адресу (месту нахождения)
Банка.
Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его
голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным
вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при
определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по
которым оно содержит голосование такого члена Совета директоров.
9
Положение о Совете директоров
2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была
включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета
директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить
письменное
мнение
члена
Совета
директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала
голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета
директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на
заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования
не учитывается.
Статья 23. Протоколы заседаний Совета директоров
1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета
директоров, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по
поручению председательствующего на заседании.
2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трёх)
дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- особое мнение члена (членов) Совета директоров по вопросам повестки
дня, принятым решениям – в случае наличия такого особого мнения.
Протокол
заседания
Совета
директоров
подписывается
председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.
3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов
голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета
директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от
членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня
приобщаются в виде приложений к протоколу.
4. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту
нахождения исполнительного органа Банка.
5. Банк обязан обеспечить доступ к протоколам заседаний Совета
директоров для ознакомления членам Совета директоров, Ревизионной комиссии
Банка, Аудитору Банка, Председателю Правления Банка, членам Правления
Банка и руководителю Службы внутреннего контроля Банка в течение 1 (одного)
дня со дня предъявления указанными лицами соответствующего требования в
помещении исполнительного органа Банка.
Банк по требованию указанных лиц обязан безвозмездно предоставить им
копии протоколов заседаний Совета директоров.
6. Акционерам Банка протоколы заседаний Совета директоров должны быть
предоставлены для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка в
течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования.
Банк по требованию акционеров Банка обязан предоставить им копии
протоколов заседаний Совета директоров. Плата, взимаемая Банком за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
10
Положение о Совете директоров
Статья 24. Решение Совета директоров
1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:
а) на заседании Совета директоров;
в) заочным голосованием.
2. В случаях, когда в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и
уставом Банка решение Совета директоров принимается большинством в три
четверти голосов членов Совета директоров или единогласно всеми членами
Совета директоров, то при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета
директоров.
Под выбывшими членами Совета директоров понимаются:
- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и
письменно уведомившие об этом Банк;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены
или
приостановлены
вступившими
в
законную
силу
решениями
правоохранительных органов.
Статья 25. Вступление в силу решения Совета директоров.
1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета
директоров по конкретному вопросу повестки дня, вступает в силу с момента
оглашения на таком заседании итогов голосования по данному вопросу.
2. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием,
вступает в силу с момента подписания соответствующего протокола.
6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ
Статья 26. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием
1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием
в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
2. Решение о проведении заочного голосования принимается
Председателем Совета директоров. Указанным решением должна быть
определена дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.
3. Решение Совета директоров путем заочного голосования может
считаться принятым лишь по тем вопросам, по которым представлен
заполненный бюллетень для голосования каждым членом Совета директоров, без
учёта выбывших членов Совета директоров.
Статья 27. Бюллетень для голосования
1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования;
- дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования;
- Ф.И.О. члена Совета директоров;
- формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование, и
варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и
"воздержался";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом
Совета директоров.
11
Положение о Совете директоров
2. По итогам заочного голосования не позднее 3 (трёх) дней после даты
окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования составляется
протокол. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров,
который несет ответственность за правильность составления протокола, и
секретарем Совета директоров.
12